Åbent

referat

REFERAT

Aalborg Byråd

Ældre- og Handicapudvalget
Mødet onsdag den 4. juni 2003, kl. 9.00
i mødelokale 2, 2. sal, Danmarksgade 17
 Indholdsfortegnelse

Punkt 1. Ældre- og Handicapforvaltningen – Vision Aalborg 20ti

Punkt 2 Ældre- og Handicapforvaltningen - budget 2003. Tillægsbevil-

ling vedr. Lundbycentret (nettomerindtægt).

Punkt 3. 5 almene plejehjemsboliger med tilhørende serviceareal, Lund-

bycentret, Aalborg. Dispositionsforslag.

Punkt 4. 48 plejehjemsboliger med servicearealer på Forchhammersvej.

Skema B.

Punkt 5. Lokalområdernes og centrenes årsberetninger om magtanven-

delse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for perioden
01.01. - 31.12. 2002

Punkt 6. Opsigelse af Nattjenesten

Punkt 7. Ældre- og Handicapforvaltningen – Budgetoplæg 2004-2007

Punkt 8. Henvendelse fra Anita Knakkergaard om optagelse af sag på

Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden.

Punkt 9. Eventuelt.

Lukket dagsorden.

Punkt 10. Orientering fra rådmand og direktør.

Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 2

Fraværende: Anna Kirsten Nielsen

Til stede: Udover udvalgets medlemmer deltog Niels Tikjøb Olsen, Bo Pedersen og
Bodil Bach (referent)
Helle Lundgreen deltog i behandlingen af pkt. 5

Mødet slut kl.: 13.30

Næste møde: 25.06.03

Punkt 1.

Ældre- og Handicapforvaltningen – Vision Aalborg 20ti

J.nr. 00.16.00A23/1

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter revideret notat vedr. 20ti.

Sagsbeskrivelse
På Ældre- og Handicapudvalgets møde den 16.04.03 og 21.05.03 drøftede udvalget visioner vedr. 20ti.
På baggrund heraf har forvaltningen udarbejdet revideret notat. Notatet er Ældre- og Handicapudvalgets
bidrag til drøftelsen vedr. 20ti på Byrådets seminar den 10. – 11.06.03.

Udkast til notat udsendes pr. mail 02.06.03.

Beslutning.
Forvaltningens oplæg drøftet og godkendt.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 3

Punkt 2.

Ældre- og Handicapforvaltningen - budget 2003.

Tillægsbevilling vedr. Lundbycentret (nettomerindtægt).

j. nr. 16.07.10G01-30 / NHP

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til projekt 3661, Lundbycentret, 4 plejehjemsboliger, gives en tillægsbevilling på 0,534 mio. kr. i
merindtægter og 0,430 mio. kr. i merudgifter, og at nettomerindtægt 104.000 kr. finansierer merudgift
på projekt 3652.

at der til projekt 3652, Boenheder i plejehjem gives en tillægsbevilling på kr. 104.000 i merudgifter.

at beløbene frigives.

Sagsbeskrivelse
I henhold til indstilling vedr. dispositionsforslag og skema A for ombygning af Lundbycentret søges der
tillægsbevilling til udvidelse af projektet i henhold til nedenstående:
På projekt 3661 etableres 5 nye boliger i stedet for 4. Merindtægt netto i alt kr. 103.600.
Beløbet anvendes til finansiering af køkken til demente, projekt 3652.

Budgetmæssige konsekvenser
ANLÆG 2003
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -
ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Sektor: Yngre med handicap og ældre.

05.30. Ældreboliger

3661 Lundbycentret – 4 plejehjemsboliger. Ombygning. Lånefinansieres (lukket

kredsløb)
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 0,534 mio. kr. til 5,134 mio. kr………………. I: +534
Rådighedsbeløbet ønskes forhøjet med 0,430 mio. kr. til 4,630 mio. kr…………… U: +430
Årsag: Der etableres 5 boliger i stedet for 4.
Anlægsssum: I.: 5.134.000 kr. U.: 4.630.000 kr.
Frigivelse anlægssum: I.: 5.134.000 kr. U.: 4.630.000 kr.

05.32 Integrerede institutioner.

3652 Lundbycentret. Boenheder i plejehjem, servicearealer og aktivitetscenter.

Rådighedsbeløbet vedr. boenheder, aktivitetscenter og servicearealer til boliger og
køkken til demensafsnit ønskes forhøjet med 104.000 kr. til 1.394.000 kr. U: +104
Årsag: Der etableres køkken i boenhed for demente
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 4

ANLÆG 2003
Rådighedsbeløb
- 1.000 kr. -
ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

Anlægssum: 1.394.000 kr.

Frigivelse anlægssum: 1.394.000 kr.

Ændring i alt – anlæg I: +534

U: +534

Beslutning.
Anbefales.

Punkt 3.

5 almene plejehjemsboliger med tilhørende serviceareal, Lundbycentret, Aal-

borg. Dispositionsforslag.

J.nr.16.07.10G01-30 /NHP - 27.05.2003

Forvaltningen indstiller at Udvalget godkender:

at Ældre- og Handicapforvaltningen nyindretter 5 almene plejehjemsboliger med budget og foreløbig

husleje som anført i sagsbeskrivelsen.

at projekt 3652 til servicearealer, aktivitetscenter, og boenheder i eksisterende plejehjem gennemføres i

henhold til sagsbeskrivelsen.

at dispositionsforslag danner grundlag for færdig projektering.

Der henvises endvidere til indstilling vedr. tilllægsbevillling jf. pkt. 2 på dagsordenen og
til indstilling fra Teknisk Forvaltning udleveret på mødet.

Sagsbeskrivelse:

Udvalget godkendte på møde den 15.januar 2003 program for nyindretter 5 almene plejehjemsboliger med
tilhørende fælles boligarealer og servicearealer i det nedlagte køkken på Lundbycentret.

Der indrettes 5 nye 1-rums boliger med fleksibel væg med et bruttoareal på 72 m2 inkl. fælles boligarealer
og gange. 3 af boligerne indrettes i stuetagen i en del af det nedlagte køkken og del af salen, og 2 boliger
indrettes på 1. sal i nedlagt frisør og motionsrum. Til boligerne hører et serviceareal på ca. 106 m2. Disse
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 5

arealer udgør en selvstændig juridisk og økonomisk enhed i forhold til den resterende del af plejehjemmet,
der ikke er omfattet af almen boligloven.

Boligerne opføres som ældreboliger efter lov om almene boliger med Ældre- og Handicapforvaltningen
som bygherre.

Eksisterende fælles boligarealer til de 50 eksisterende boliger på Lundbycentret udvides og aktivitets-

centret renoveres indenfor den i budgettet afsatte beløbsramme på kr. 1,29 mio. inkl. servicearealer.
I stueetagen har lokalområdet efter udarbejdelsen af dispositionsforslaget ønsket at indrette særskilt fælles
opholdstue med køkken til demente. I forbindelse med projektforslaget indarbejdes dette ønske, idet der
indrettes køkken i det i dispositionsforslaget afsatte fællesopholdsareal på 59 m2 . Finansiering af køkken til
demente sker delvis via overskud fra de 5 nye boliger på kr. 50.000.
Alle boligerne anvender det eksisterende vaskeri på 1. sal og eksisterende omklædning i kælderen.

Projektet forudsætter ikke lokalplan. Der er udarbejdet førsynsrapport, marts 2003, der konkluderer, at
bygningerne er egnet til ombygning.

Projektet opfylder kravene i Ældre- og Handicapforvaltningens vejledning ”Boliger for ældre og yngre med
handicap”.

Der er reserveret plads til evt. fælles baderum i eksisterende aktivitetscenter.

Materialevalg:
Eksisterende bygning bevares stort set uændret udvendig. Den mest markante ændring bliver, at hovedin-
gangen til aktivitetscentret flyttes og der udføres nyt vindfang. Ved de 5 nye boliger ændres facaderne med
nye vinduer og døre.

Gulve i boliger og fælles opholdsrum er bøgeparket. I gangarealer og køkkenafdeling er der linoleum. I

vådrum lægges Altro Safety Allround.

Nye vægge opbygges primært som lette gipsvægge med tapet / glasvæv.
I baderum beklædes væggene delvist med fliser.

Lofter udføres med glatte malede overflader i boligerne og gipslofter i gange og serviceområder samt i fæl-
les opholdsarealer.

Projektgruppen anbefaler dispositionsforslaget jf. vedlagte Bilag 1.

I øvrigt henvises til beskrivelsen i dispositionsforslaget, Bilag 2.

Arealer (brutto):
Samlet boligareal 360 m2
Boligareal pr. bolig i gennemsnit 72 m2
Bruttoboligareal er inkl. 29 m2 fællesareal pr. bolig
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 6

Serviceareal til de 5 nye boliger i alt brutto ca. 106 m2

Økonomi, boliger, i henhold til Skema A:

Budget er udarbejdet på grundlag af dispositionsforslaget. Teknisk Forvaltning vurderer økonomien ud fra
totaløkonomiske betragtninger og erfaringstal ved behandling af skema A.

Samlet anskaffelsessum inkl. moms kr. 5.520.000

Anskaffelsessum pr. m2 incl. moms kr. 15.333
Foreløbig gennemsnitlig leje pr. m2 kr. 756
Heraf udgør driftsudgifter 235 kr. pr m2
Husleje pr. måned kr. 4.536

Anskaffelsessummen er fordelt som følger :

Grundudgifter kr. 970.000* 18 %
Heraf grundkøb kr. 890.000* 16 %
Håndværkerudgifter kr. 3.557.500 65 %
Omkostninger kr. 972.500 17 %
* Forskel på grundkøb og grundudgifter er tilslutningsafgifter til de nye boliger

Boligydelse :
A: Enlig pensionist i en 72 m2 bolig med almindelig folkepension plus ATP samt en enlig bevægelseshæm-
met med samme indkomst. Max indkomst 113.000 kr. pr. år.

Økonomi m2 Husleje pr. måned Boligydelse Nettoleje pr. måned

Enlig pensionist 72 4.536 3.428 1.108
Enlig bevægelseshæmmet 72 4.536 3.854 682

Kommunal Økonomi

Boligdel, 5 boliger i alt

Revideret budget I: 5.133.600 U: 4.630.000 Netto 503.600
Budgetforudsætninger I: 4.600.000 U: 4.200.000 Netto 400.000

Nettomerindtægt 103.600 kr. Heraf anvendes kr. 50.000 til finansiering af boenheder.

Økonomi, serviceareal til 5 boliger, i alt 106 m2.

Anskaffelsessum, inkl. moms 3.500 kr./m2 kr. 371.000
Serviceareltilskud 5x 40.000= 200.000 kr. fratrækkes før finansiering kr.
Anskaffelsessum ekskl. moms og fratrukket servicearealtilskud kr. 136.800

Budgetforudsætning: del af Boenheder i plejehjem.

Huslejen pr. m2 er beregnet til ( kun driftsudgifter) kr. 188

Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 7

Årlig husleje ( kun driftsudgifter) kr. 19.928

Boenheder i eksisterende plejehjem, ombygning af aktivitetscenter og boenheder (fælles ser-

vicearealer) og serviceareal til 5 nye boliger og køkken til demensafsnit.

Anskaffelsessum boenheder ekskl. moms kr. 1.257.200

Anskaffelsessum Serviceareal til 5 boliger ekskl. moms kr. 136.800
I alt ekskl. moms kr. 1.394.000

Budgetforudsætning: U 1.290.000
Underskud 104.000 kr.

Finansiering
Af netto merindtægt på boliger, 104.000 kr. anvendes til finansiering af boenheder, køkken for demente.
Finansiering fremgår af tillægsbevillingsansøgning.

Behovsprognose :
I henhold til behovsprognose af april 2003 vil der efter færdiggørelse af boligerne være et underskud på 17
boliger i lokalområde Vejgaard.

Licitationsform:
Indbudt fagentreprise.

Tidsplan:
Projekttidsplanen er som følger :
FL 27.05.2003
Ældre- og Handicapudvalget 04.06.2003
Teknisk udvalg 12.06.2003
Byrådet 11.08.2003

Skema B forventes godkendt i Byrådet 15.12.2003

Foreløbig byggetidsplan:
Byggestart 15.01.2004
Indflytning 15.06.2004

Bilag:
Bilag 1: Projektgruppens anbefaling af projektet.
Bilag 2: Dispositionsforslag.
Bilag 3: Huslejestatistik

Beslutning.
Godkendt.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 8

Punkt 4.

48 plejehjemsboliger med servicearealer på Forchhammersvej. Skema B.

Journal nr. 16.07.00G01/122/LF 19.05.05 LF/BYG

Forvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender

- at anskaffelsessummen forhøjes med 612.500 kr. svarende til inventarbudgettet

Der henvises til indstilling fra Teknisk Forvaltning. Udleveret på Udvalgsmødet den 4. juni.
Bilag 1.

Sagsbeskrivelse:
Byrådet har den 9. dec. 2002 godkendt Skema A indstillingen for byggeriet på Forchhammersvej.

Der har været afholdt licitation den 2. maj 2003. Licitationsresultatet og Skema B er gennemgået og det
valgte tilbud svarer til Skema A. Skema B viser dog en afvigelse svarende til udgiften til inventar i boligde-
len. I dette tilfælde er der ifølge gældende regler afsat 612.500 kr. inkl. moms. Indstillingen vedr. udgifter
og fornyelse af inventar i fælles boligarealer er godkendt i udvalget den 5. marts 2003.

Driftsbudgettet er justeret og forhøjet da der er indregnet fornyelse af inventar.

Anskaffelsessummerne for servicedelen bliver tilsvarende skema A.

I nedenstående sammenlignes tal fra Skema A og B. Der er tillagt udgifter til Inventar, i henhold til Aalborg
Kommunes nye regler.

Skema A Skema B
2
BOLIGDEL 48 boliger, 3.378 m
Anskaffelsessum i alt inkl. moms 49.995.000 kr. 50.608.000 kr.
Anskaffelsessum pr. m2 inkl. moms 14.800 kr. 14.982 kr.
Husleje pr. m2 839 kr. 858 kr.
Husleje pr. måned 70 m2 4.894 kr. 5.005 kr.
Husleje pr. måned 80 m2 5.593 kr. 5.720 kr.

SERVICEAREAL 425 m2
Anskaffelsessum i alt ekskl. moms, før 3.101.020 kr. 3.101.020 kr.
servicearealtilskuddet fratrækkes
Anskaffelsessum pr. m2 ekskl. moms og 7.296,5 kr 7.296,5 kr.
servicearealtilskud
Husleje pr. m2 776 kr 776 kr.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 9

Årlig husleje 329.800 kr 329.800 kr.

Områdechefen har accepteret huslejeforhøjelsen.

Tidsplan, skema B : ÆHU 04.06.03

TU 12.06.03
Byråd 11.08.03

Foreløbig byggetidsplan: Byggestart 01.09.03

Aflevering 01.12.04

Bilag 1: Skema B indstilling fra Teknisk Forvaltning

Bilag 2: Huslejestatistik

Beslutning.
Godkendt.

Punkt 5.

Lokalområdernes og centrenes årsberetninger om magtanvendelse og andre

indgreb i selvbestemmelsesretten for perioden 01.01. - 31.12. 2002

J.nr. 16.00.11P05/1 - 26.05.2003/TTE

Forvaltningsledelsen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter lokalområdernes og centrenes ind-

sendte Årsberetninger 2002 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.
Sagsbeskrivelse

Iflg. gældende instruktion skal hver områdechef/centerleder indsende en årsberetning om magtanvendelse i

deres område/center til forelæggelse for Ældre- og Handicapudvalget.

De enkelte b/pl-ledere/ledere af boenhederne skal løbende indberette enhver anvendelse af magt eller an-
dre indgreb i selvbestemmelsesretten til områdechefen/centerlederen, der efter en vurdering af den modtag-
ne indberetning videresender den til Helseafdelingen. Områdechefen/centerlederen følger på denne måde
indsatsen og kan få overblik over, om det er nødvendigt at iværksætte nogle tiltag m.h.p. at sikre, at regler-
nes omsættes i praksis som foreskrevet i loven.
Ledere af boenheder og b/pl-grupper kan også af egen drift iværksætte sådanne tiltag.

De indsendte årsberetninger for 2002 stemmer stort set overens med de indberetningsskemaer, der er
modtaget i Centraladministrationen.

Centraladministrationens tiltag i 2002/primo 2003

Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 10

Helseafdelingen følger via de indsendte indberetninger og det opsøgende arbejde (undervisning, projekt,
mødedeltagelse m.v.) udviklingen på området.

Fra Helseafdelingen er der på denne baggrund iværksat følgende tiltag:

• løbende giver Helseafdelingens jurist efter forespørgsel undervisning til bistands/plejen, hjemmesy-
geplejen, i socialpædagogiske boenheder, Ledsage- og Udviklingskontoret (LUK) m.fl. samt
orienterer om reglerne på pårørendemøder
• en speciel indsats i forhold til reglernes håndtering, indberetning m.v. overfor personalet på Syren-
bakken
• ændring af den interne instruktion med detaljeret beskrivelse af administrativ fremgangsmåde, større
præcisering af de decentrale forpligtelser, flytning af kompetencen m.h.p. opnåelse af større leder-
engagement og udfærdigelse af "vurderingsskemaer", der er tænkt som en støtte i beslutningssitua-
tionen og sikring af den fremadrettede indsats for den enkelte bruger
• Vestbyen og Gug har deltaget i Formidlingscenter Nords projekt : ” Socialpædagogiske metoder
og deres anvendelse overfor personer med demens”. Begge lokalområder indhøstede meget positi-
ve erfaringer, og på denne baggrund besluttede FL et lignende forebyggende socialpædagogisk
projekt, som er igangsat for alle lokalområder i efteråret 2002/foråret 2003.

Centraladministrationens påtænkte tiltag fremover

• stærkere fokus på omsætning af reglerne i praksis i form af omsorg, pleje og socialpædagogiske til-
tag
• fortsat undervisning i magtanvendelse som en del af den obligatoriske lederuddannelse
• fortsat tilbud om løbende undervisning til alle ansatte samt deltagelse vedr. reglerne på pårørende-
møder ved Helseafdelingens jurist

Servicelovens regler om magtanvendelse har været til revision i indeværende folketingsår, og der er vedta-
get ændringer, der lemper lidt på loven bestemmelser indenfor tre områder med ikrafttrædelse pr.
01.07.03.:
§ 109 a, alarm- og pejlesystemer (der lempes lidt på betingelserne for anvendelse af disse systemer og
indføres mulighed for under meget strenge betingelser at etablere særlige dørlukkere)
§ 109 b, fastholdelse (der åbnes for mulighed for at træffe beslutning om fastholdelse til gennemførelse af
basal personlig hygiejne)
§ 109 e, flytning uden samtykke (der lempes på muligheden for at flytte passive borgere med demens el.
lign., når nærmeste pårørende er enige og en beskikket værge tiltræder kommunens beslutning om flytning)

Den interne instruktion vil, når vi nærmer os den 1. juli 2003, blive tilrettet i overensstemmelse de nye reg-
ler.
Regler og instruktion udsendes til områdecheferne/centerlederne med henblik på, at de informerer deres
medarbejdere om de nye regler.
Lovændringerne er allerede inddraget i Helseafsnittets undervisning.

Bilag
• Helseafdelingens kommenterede tabel vedr. indgreb i 2002 (2001) (bilag 1)
• årsberetninger fra de enkelte lokalområder og centre (bilag 2)
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 11

Tidsplan
SL 19.05.2003
FL 20.05.2003
Udvalget 04.06.2003

Beslutning.
Godkendt.

Punkt 6.

Opsigelse af Nattjenesten

J.nr. 16.15.01Ø00 - 19.05.03/KK

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget godkender

At de faglige organisationers opsigelse af Nattjenestens lokalaftale med udløb pr. 30. juni 2003 tages til
efterretning.

At Nattjenesten rekonstrueres inden for de overenskomstmæssige rammer og fortsætter til projektperio-

dens udløb ca. 31. juli 2004.

Sagsbeskrivelse.

Baggrund
Aalborg Kommune fik i 2000 en bevilling fra Socialministeriets pulje til udvikling af akuttilbud. Midlerne
blev givet til at afprøve et 3-årigt projekt af en socialpsykiatrisk Nattjeneste. Bevillingen omfatter projektets
udgifter 100 %.
Projektmedarbejderen blev ansat den 1. august 2001, og Nattjenesten blev igangsat den 1. november
2001. Projektets udløb er berammet til ca. 31. juli 2004. Den nøjagtige udløbsdato afhænger af midlernes
forbrug.

Nattjenestens formål
Formålet er at yde akut hjælp i de perioder af døgnet, hvor sindslidende har vanskeligt ved, eller slet ikke
kan komme i kontakt med det etablerede system.

Nattjenestens indhold
Nattjenesten dækker tidsrummet fra kl. 16 til kl. 07.00 alle ugens dage. Medarbejderne rykker ved behov
ud i borgerens eget hjem og giver en social og omsorgsmæssig akut hjælp. Opgaven er at tilbyde den
sindslidende en snak, kontakt, omsorg, skabe tryghed og blive sammen med den sindslidende til situationen
er stabiliseret.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 12

Nattjenesten er sammen med akutboligerne på Skalborglund en del af det samlede døgnberedskab for
sindslidende.

Nattjenestens organisering og medarbejdernes aflønning

Nattjenesten beror på et samarbejde imellem psykiatrien i Nordjyllands Amt og Ældre- og Handicapfor-
valtningen i Aalborg Kommune - konkret imellem Den Psykiatriske Skadestue på Aalborg Psykiatriske
Sygehus og Center for Sindslidende. Henvendelser til Nattjenesten foregår til en særskilt telefonlinje på
Den Psykiatriske Skadestue. Skadestuens medarbejder visiterer således udrykninger videre til Nattjene-
stens medarbejdere.

Nattjenesten består af projektmedarbejderen, der varetager alle administrative, koordinerende og prakti-

ske opgaver omkring projektet, samt et team af 30 ansatte. Hver ansat har en forvagt og en bagvagt pr.
måned. Der er således altid to ansatte pr. vagt. Forvagten beslutter selvstændigt, hvornår bagvagten kaldes
med ud i et besøg. Vagterne foregår fra medarbejdernes egen bolig.

Medarbejdernes aflønning har været fastsat i henhold til en indgået lokalaftale imellem de faglige organisati-
oner FOA, Dansk Socialrådgiverforening, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædago-
gernes Landsforbund og Ældre- og Handicapforvaltningen.

Uddrag af projektets hidtidige erfaringer

Der foreligger på nuværende tidspunkt et gennemarbejdet statistisk materiale for projektets første 12 må-
neder:
• 686 opkald til Nattjenestens telefonnummer har resulteret i 366 indsatser, heraf 240 udrykninger
(og 126 telefonsamtaler). Altså knap 2 henvendelser, og i gennemsnit 1indsats pr. vagt.
• Bagvagten har været aktiv i 20% af indsatserne.
• Der angives ofte flere årsager til henvendelserne. Angst, ensomhed, selvmordstanker, psykose,
misbrug er (i nævnte rækkefølge) hovedårsagerne.
• Der er flest henvendelser i sommerhalvåret, ligesom søndag og mandag har forholdsvis flest indsat-
ser. 75 % af henvendelserne/indsatserne finder sted inden kl. 24.00, og op imod 90% varer max. 3
timer.
• Efter godt et års virke ses tendens til at flere forskellige brugere tilkalder hjælp (indtil nu i alt ca.
100). På det seneste har der været færre opkald til Nattjenesten. Dette kan måske skyldes medie-
omtalen vedrørende Nattjenestens lukning.
• De allerfleste brugere af Nattjenesten har udtrykt stor tilfredshed med tilbuddet, mange nævner, at
det er forebyggende og tryghedsskabende i sig selv, at Nattjenesten findes. Der er eksempler på at
indlæggelse har kunnet undgås, ligesom indlæggelse i nogle tilfælde har kunnet ske ”tidligt” og i godt
samarbejde med brugeren.
• Nattjenesten har været medvirkende til dokumentation af nogle brugeres behov for andre bo- og
beskæftigelsesformer, og en del har fået en lidt, men synligt, bedre livskvalitet.

Nattjenestens opsigelse
I skrivelse af 28. februar 2003 meddeler de faglige organisationer, at Nattjenesten opsiges med de aftalte 3
måneders varsel til udløb ved udgangen af juni måned 2003. Forud for opsigelsen var der afholdt flere for-
handlinger med de faglige organisationer. De faglige organisationer havde følgende krav til en forbedret
aflønning:
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 13

• Fordobling af tillægget til aktive bagvagter.

• Honorering af aktive forvagter, således 3-timers reglen bortfalder
• Generelle lønstigninger, hvor grundlønnen hæves fra trin 30 til 32
• Forhøjelse af SH-tillægget til 12 timer pr. vagt.

De rejste krav anslås til i alt ca. 179.000 kr. Da det faktiske forbrugte lønbudget, på ca. kr. 850.000, er
svarende til det budgetterede, var der ikke økonomisk mulighed for at imødekomme kravet. Ved forhand-
lingerne havde Forvaltningen dog givet accept af at imødekomme kravet om en bedre honorering af de
aktive bagvagter. Det bemærkes også, at Forvaltningen ved tidligere forhandling havde fordoblet honore-
ringen af de passive bagvagter.

Forslag til rekonstruktion af Nattjenesten

Forvaltningen har overvejet flere løsningsforslag til færdiggørelse af projektperioden. Det valgte forslag kan
realiseres inden for overenskomsternes rammer, hvilket Forvaltningen har prioriteret i henhold til den
opsagte lokalaftale.
Det foreslås, at Nattjenesten fra 1. juli 2003 organiseres ved det nye døgndækkende botilbud Rebildpar-
ken.
• Nattjenesten reduceres til 10 timers vagter i alle ugens dage i tidsrummet 16.00 til 02.00.
• Der ansættes 3 medarbejdere af 30 timer til at varetage forvagterne. Medarbejderne er i aktiv tje-
neste i Rebildparken, når der ikke er udkald.
• Aktive bagvagter varetages af de øvrige medarbejdere i Rebildparken, der er i tjeneste.
• Projektmedarbejderens ansættelse reduceres til 10 timer ugentligt, imod de nuværende 21 timer.

Forslaget forudsættes godkendt af Socialministeriet.

Langsigtede overvejelser til eventuel videreførelse af Nattjenesten

Center for Sindslidende vil nærmere undersøge om det på sigt er muligt at realisere en form for videreførel-
se af Nattjenesten i samarbejde med Den Sociale Skadestue. Andre alternative muligheder vil ligeledes
blive undersøgt inden projektperiodens udløb.

Økonomi
Den årlige udgift til aflønning af de 3 deltids medarbejdere andrager kr. 775.000,-. Den nuværende udgift
til de 30 projektmedarbejdere udgør kr. 860.000,-. Udgiften til projektmedarbejderen udgør årligt kr.
88.500,- mod nuværende 212.000.
De samlede årlige udgifter til lønninger i Nattjenesten vil fra 1. juli 2003 udgøre kr. 863.500,-, svarende til
kr. 208.500,- mindre end de nuværende lønudgifter.

Tidsplan
Udvalget 4. juni 2003
Sagen fremsendes efter udvalgsbehandling til endelig godkendelse i Socialministeriet.

Beslutning.
Godkendt.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 14

Punkt 7.

Ældre- og Handicapforvaltningen – Budgetoplæg 2004-2007

j.nr. 00.01Ø02-36

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller,

at foreløbig status for budget 2003 samt budgetoplæg 2004-2007 drøftes i Ældre- og Handicapudvalget.

at udmøntning af besparelserne i budget 2003 drøftes i Ældre- og Handicapudvalget.

Sagsbeskrivelse:

I henhold til den tidligere vedtagne plan- og budgetprocedure, skal budgetmaterialet fremsendes til Borg-
mesterens Forvaltning fredag den 15. august 2003 med henblik på Magistratens budgetdrøftelser den 18.-
20. august 2003.

Det foreliggende materiale vedr. ”foreløbig status for budget 2003 samt budgetoplæg 2004-2007”, er
fremsendt til Ældre- og Handicapudvalget med henblik på en indledende drøftelse af budgettet.

Der er udarbejdet en særskilt budgetredegørelse for 2003 fra Specialcentret for Voksne og Center for
Sindslidende.

Ifølge planen for budget 2004 skal status for udmøntningen af de besparelser og omprioriteringer der er
indarbejdet i det vedtagne budget 2003 ligeledes drøftes. Der er udarbejdet særskilt bilag med status her-
for.

Mht. investeringsoversigt og boligprogram lægger Administrationsafdelingen op til en principiel drøftelse

(boligtyper, geografisk placering mv.) i Ældre- og Handicapudvalget med henblik på udarbejdelse af ende-
ligt forslag til boligprogram i august.

Såfremt der ikke sker væsentlige ændringer henover sommeren, vil det vedlagte budgetmateriale i vid ud-
strækning danne skitsen for det budgetmateriale, der behandles på Ældre- og Handicapudvalgets møde
den 6. august 2003 (justeret for eventuelle lovændringer, konsekvenser af regeringsaftale m.m.).

Materialet er udarbejdet med udgangspunkt oi den eksisterende lokalområdeinddeling. Når den nye struk-
tur er vedtaget, vil Administrationsafdelingen i samarbejde med områdecheferne definere de fremtidige
planlægningsområder inden for den nye områdeafgrænsning.

Bilagsmateriale:
bilag 1: Foreløbig status for budget 2003 samt budgetoplæg 2004-2007.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 15

bilag 2: Budgetredegørelse for budget 2003 udarbejdet af Specialcentret for Voksne og Center for
Sindslidende.
bilag 3: Boligprogram 2001-2005.
bilag 4: Samlet oversigt vedr. boligprogram med prioriteringer fra budget 2002.
bilag 5: Oversigt over indkomne ønsker til boligprogram.
bilag 6: Prognoseoversigt over boliger med ønsker.
bilag 7: Investeringsoversigt 2002-05
bilag 8: Oversigt over indkomne ønsker til investeringsoversigt.
bilag 9: Oversigt over indkomne ønsker til egenfinansiering.
bilag 10: Oversigt over tilbagemeldinger fra lokalområderne.
bilag 11: Status i forhold til udmøntning af besparelserne i budget 2003.

Tidsplan:
HSU-Æ den 25.04.2003 (drøftelse)
SL den 05.05.2003 (drøftelse)
SL den 19.05.2003 (behandling)
FL den 20.05.2003 (behandling)
Ældre- og Handicapudvalget den 04.06.2003 (drøftelse)
Efter sommeren – justeret budgetmaterialet m.h.p. fremsendelse til Borgmesterens Forvaltning:
FL den 29.07.2003 (behandling)
Ældre- og Handicapudvalget den 06.08.2003 (behandling)
SL den 11.08.2003 (orientering)

Beslutning.
Foreløbig drøftet. Drøftelsen fortsætter på Ældre- og Handicapudvalgets seminar den 25. – 26.06.03.

Punkt 8.

Henvendelse fra Anita Knakkergaard om optagelse af sag på Ældre- og Han-

dicapudvalgets dagsorden.

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter, hvorvidt vedlagte henvendelse fra byråds-
medlem Anita Knakkergaard om optagelse af sag på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden, skal imø-
dekommes.

Sagsbeskrivelse.

Byrådsmedlem Anita Knakkergaard har fremsendt vedlagte mail af 20.05.03 med anmodning om at punkt
12 fra Byrådets dagsorden den 19.05.03 ”Smedegården Ældreboliger (rækkehuse) - tillægsbevilling. Ind-
skud – flytteudgifter – omkostninger forbundet med flytning - information”, optages på Ældre- og Handi-
capudvalgets dagsorden på førstkommende møde.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 16

I henhold til Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden §6 kan medlemmer af Ældre- og Handicapud-

valget begære sager optaget på udvalgets dagsorden. Øvrige byrådsmedlemmer har ingen adgang til at
sætte sager på Ældre- og Handicapudvalgets dagsorden.

Henvendelse fra Anita Knakkergaard af 20.05.03 vedlagt.

Beslutning.
Afvist at genbehandle punkt 12 fra Byrådets dagsorden 19.05.03. Da sagen er behandlet i Byrådet, og
Ældre- og Handicapudvalgets medlemmer i den forbindelse har givet sin mening til kende, er der ikke mere
at drøfte i udvalget.

Punkt 9.

Eventuelt.
-----

Orientering fra rådmand og direktør.

A. Program for Ældre- og Handicapudvalgets temadage i Skagen den 25. – 26.06.03.

B. Nyt fra De Frivilliges Hus, maj 2003 udleveret.

Beslutning.
Taget til orientering.
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 16a

Lukket dagsorden

Punkt 10.

Orientering fra rådmand og direktør.

Beslutning.
Taget til orientering
Møde den 04.06.03 AALBORG BYRÅD Bladnr Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 17

Underskrift.
Inge Ibsen Fomcenco
Mai-Britt Iversen
Anette Valentin Pedersen
Lars Lykke Larsen
Anni Kjeldgaard
Lars Bang Jensen