Åben

referat

REFERAT

Aalborg Byråd

Ældre- og Handicapudvalget
Mødet onsdag 20. marts 2002, kl. 9.00
Danmarksgade 17, mødelokale 2, 2. sal
 Indholdsfortegnelse

Punkt 1. Ældre- og Handicapforvaltningen - Årsregnskab 2001 samt års-

beretning.

Punkt 2. Ældre- og Handicapforvaltningen - Overførsel fra 2001 til bud-

get 2002.

Punkt 3. Budgetjusteringer 2002.

Punkt 4. Eventuelt.

Lukket dagsorden.

Punkt 5. Orientering fra rådmand og direktør.

Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 2

Fraværende: Lars Lykke Larsen deltog ikke i behandlingen af pkt. 1 og 2.

Til stede: Udover udvalgets medlemmer deltog Niels Tikjøb Olsen, Bodil Bach
(referent).
Bo Pedersen deltog i behandlingen af pkt. 1, 2 og 3.
Vibeke Olesen deltog i behandlingen af pkt. 3.

Mødet slut kl.: 13.00

Næste møde: 03.04.02, kl. 9.00

Punkt 1.

Ældre- og Handicapforvaltningen - Årsregnskab 2001 samt årsberetning.

J.nr. 00.01S08-4 den 05.03.2002.

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Udvalget godkender

at vedlagte årsregnskab 2001 fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magistrat
og Byråd (bilag 1).

at vedlagte årsberetning for 2001 fremsendes til Borgmesterens Forvaltning til behandling i Magi-
strat og Byråd (bilag 2).

Sagsbeskrivelse:

Regnskabet er udarbejdet i henhold til vejledning for udarbejdelse af årsregnskab 2001.

Regnskabet samt indstilling om budgetoverførsel skal sendes til Borgmesterens Forvaltning senest
den 2. april 2002.
Materialet skal behandles i Magistrat og Byråd henholdsvis den 15. april og 22. april 2002.

Beslutning.
Godkendt.
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 3

Punkt 2.

Ældre- og Handicapforvaltningen - Overførsel fra 2001 til budget 2002.

J.nr. 00.01S03 den 05.03.2002.

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at Byrådet godkender

at der på drift overføres kr. –7.804.000 fra budget 2001 til budget 2002 fordelt med kr. –8.277.000
på sektor Yngre med handicap og ældre, samt kr. 473.000 på sektor Borgerrettede rådgivnings-
og konsulentfunktioner samt administration.

at der på anlæg overføres kr. 5.471.000 fra budget 2001 til budget 2002 fordelt med kr.
4.637.000 på sektor Yngre med handicap og ældre, samt kr. 834.000 på sektor Borgerrettede
rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration. Anlægsposterne frigives samtidig.

Sagsbeskrivelse:

1. Den samlede overførsel:

Regnskab:

Det samlede regnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen udviser i 2001 et netto mindreforbrug
på 5,5 mio. kr., fordelt med:
• 7,8 mio. kr. i merforbrug på det styrbare område drift
• 7,8 mio. kr. i mindreforbrug på det ikke styrbare område drift (inkl. indtægt på sygedagpengere-
fusioner art 1.5 på 13,1 mio. kr.)
• 5,5 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg.

Overførsel:

Den samlede overførsel for Ældre- og Handicapforvaltningen er 2,3 mio. kr i merforbrug, fordelt
med:
Drift:
• -8,3 mio.kr. i merforbrug på sektor Yngre med handicap og ældre.
• 0,5 mio. kr. i mindreforbrug på sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt
administration.
Anlæg:
• 4,6 mio. kr. i mindreforbrug på sektor Yngre med handicap og ældre.
• 0,8 mio. kr. i mindreforbrug på sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt
administration.

Som det fremgår af ovenstående overfører Ældre- og Handicapforvaltningen fra 2001 til 2002 et
merforbrug på 7,8 mio.kr. på drift.

Budgetoverførslen på 5,5 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg skyldes alene tidsforskydninger på alle-
rede igangsatte/planlagte projekter fra 2001.
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 4

Ældre- og Handicapforvaltningens primære opgave er tage hånd om de svage brugere - de ældre og

de yngre med handicap - med udgangspunkt i lov om social service, kvalitetsstandarder m.m.
Regnskab 2001 bærer præg af et år, hvor organisationen har været meget bevidst om, at ressourcer-
ne skulle bruges ude ved brugerne, og at ressourcerne skulle sættes ind i forhold til den svage grup-
pe af brugere i Ældre- og handicapforvaltningen.
Trods negative overførsler fra regnskab 2001, er det fortsat Forvaltningen holdning at det er fornuf-
tigt på sigt, at have en mindre “stødpude” der kan være med til sikre et stabilt service- og plejeni-
veau i spidsbelastningsperioder, i perioder med mange plejekrævende brugere og i andre uventede
situationer.
I forlængelse af ovenstående har Forvaltningen kritisk gennemgået regnskab 2001, og foretaget
konkrete vurderinger af enkelte lokalområders merforbrug med det formål i samarbejde, at få belyst
udgiftsniveauet kontra budgetniveauet. Lokalområderne er i gang med at foretage tilpasninger, og
der er taget særligt initiativ til udarbejdelse af handlingsplaner i de lokalområder, der ved indgangen
til 2002 fortsat havde et højt udgiftsniveau.

2. Den samlede overførsel set i forhold til den samlede bevilling (brutto 1.000 kr.):

Korrigeret Overført i.f.t.

Budget 2001 Ønskes overført korr. budget
(brutto)
- - 1.000 kr. - -
Drift
Sektor Yngre med handicap og ældre ........................ 1.425.672 -8,277 -0,6%
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktio-
ner…………………………………. 43.223 473 1,1%
I alt drift 1.468.895 -7.804 0,5%

Anlæg
Sektor Yngre med handicap og ældre ........................ 26.435 4.637 17,2%
Sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktio- 980 834 85,1%
ner…………………………………………
I alt anlæg 27.415 5.471 20,0%

Total Ældre- og Handicapforvaltningen 1.496.310 -2.333 -0,2%

Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 5

3. Budgetmæssige konsekvenser:

DRIFT 2001
Udgifter Indtægter
DRIFT: - - - 1.000 kr. - - -

Sektor: Yngre med handicap og ældre

05. Pleje og boliger for handicappede og ældre, 05.32.30 Ældreboliger,
05.47.54 Hjælpemidler, boligindretning
Merforbrug i 2001 på styrbare konti .......................................................... -9.349
Ældre- og Handicapforvaltningens primære opgave er tage hånd om de svage
brugere - de ældre og de yngre med handicap - med udgangspunkt i lov om
social service, kvalitetsstandarder m.m.
Regnskab 2001 bærer præg af et år, hvor organisationen har været meget
bevidst om, at ressourcerne skulle bruges ude ved brugerne, og at ressour-
cerne skulle sættes ind i forhold til den svage gruppe af brugere i Ældre- og
handicapforvaltningen.
Trods negative overførsler fra regnskab 2001, er det fortsat Forvaltningen
holdning at det er fornuftigt på sigt, at have en mindre “stødpude” der kan
være med til sikre et stabilt service- og plejeniveau i spidsbelastningsperio-
der, i perioder med mange plejekrævende brugere og i andre uventede situa-
tioner.
I forlængelse af ovenstående har Forvaltningen kritisk gennemgået regnskab
2001, og foretaget konkrete vurderinger af enkelte lokalområders merforbrug
med det formål i samarbejde, at få belyst udgiftsniveauet kontra budgetni-
veauet. Lokalområderne er i gang med at foretage tilpasninger, og der er
taget særligt initiativ til udarbejdelse af handlingsplaner i de lokalområder,
der ved indgangen til 2002 fortsat havde et højt udgiftsniveau.

beløb (1.000 kr) i pct. af budget

Lokalområder:
Hasseris -3.384 -3,7%
Svenstrup -2.925 -5,2%
Gistrup/Øst -3,226 -3,8%
Skalborg -3.463 -5,5%
Gug 2.478 2,6%
Kærby 561 1,2%
Centrum -2.520 -1,8%
Vejgaard -35 0,0%
Vest -537 -0,4%
Nørresundby -7.078 -4,3%
Sulsted/Vodskov 128 0,2%
Øvrige:
Plejehjemmet Liselund 591 3,3%
Optræningscentre 518 4,0%
Storkøkkenerne (inkl. investeringspulje) 7.672
Rengøringscentre -536

Centrale konti
Centrale konti 2.407
Mindreforbruget på de centrale konti skyldes primært tidsforskydninger i
forhold til allerede reserverede beløb, herunder bygningsmæssige tiltag 1,1
mio. kr., NyLøn 0,5 mio. kr., demensområdet 0,5 mio. kr. m.m.
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 6

05.47 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede – Special-

centret for Voksne
Mindreforbrug i 2001 på styrbare konti (Værestedet Perlen og Lejbjerg- 415
centret)

DRIFT 2001
Udgifter Indtægter

05.47 Døgnpleje og bofællesskaber for voksne handicappede – Center - - - 1.000 kr. - - -

for sindslidende
Mindreforbrug i 2001 på styrbare konti (Poppelvejcentret) 657

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt admini-

stration
Mindreforbrug i 2001 på styrbare konti 473
I overførslen indgår mellemregning med IT-Fyrtårnsprojektet.

Samlet ændring drift - Ældre- og Handicapforvaltningen -7.804

Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -

ANLÆG:

Sektor Yngre med handicap og ældre.

05.32.30 Ældreboliger
Mindreforbrug på uafsluttede projekter med rådighedsbeløb i 2001:

3655 Gug 16 plejehjemsboliger 15.709 15.900

05.32.32 Integrerede plejeordninger.

Mindreforbrug på uafsluttede projekter med rådighedsbeløb i 2001:

3595 Inventar til lejede service og boligfællesarealer 1.975

3652 Boenheder i plejehjem 1.803

(beløb på 101 er overført til renovering af Adm.center Smedegården -101

3657 Gug servicearealer & gårdhaver 1.050

Ændring anlæg, sektor Yngre med handicap og ældre 20.436 15.900

Netto 4.536

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt

Administration.

06.45.50 Administration
Mindreforbrug på uafsluttede projekter med rådighedsbeløb i 2001:

3660 Renovering af Adm.center Smedegården 834

(beløb på 101 er overført fra 3652 Boenheder på plejehjem) 101

Ændring anlæg, sektor Borgerrettede rådgivnings- og konsulent-

Funktioner samt Administration 935
Netto 935
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 7

Samlet ændring anlæg – Ældre- og Handicapforvaltningen U 21.371 15.900

Netto 5.471

Beslutning.
Anbefales.

Punkt 3.

Budgetjusteringer 2002.

Med henblik på at overholde aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening af 26.

februar 2002 har magistraten den 11. marts 2002 besluttet, at der skal foretages budgetjusteringer
svarende til en reduktion i serviceudgifterne i 2002 på i alt 30 mill. kr. i forhold til det oprindelige
budget 2002.

Reduktionen for Ældre- og Handicapudvalget udgør 6.968.000 kr.

Der ønskes en drøftelse af, hvorledes reduktionen skal udmøntes indenfor Ældre- og Handicapud-
valgets område med henblik på udarbejdelse af høringsgrundlag til ældrerådene og HSU-Æ.

Forvaltningens overvejelser fremlægges på mødet.

Tidsplan:
Udvalget 20.03.02
SL 25.03.02
HSU-Æ 05.04.02 – høring
Ældrerådene 02. – 04.04.02 – høring
LSU 02. – 04.04.02 – høring
Udvalget 05.04.02
Magistraten 15.04.02
Byrådet 22.04.02

Beslutning.
Forvaltningens forslag til budgetjusteringer for 2002 blev omdelt.
Forslaget blev godkendt med rettelser som høringsgrundlag.
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 8

Punkt 4.

Eventuelt.
-----

Orientering fra rådmand og direktør.

A. Referat fra Klagerådets møde den 01.02.02 medsendt.

B. Foreløbig oversigt over bruger- og pårørenderåd i de enkelte lokalområder medsendt.

C. Direktøren orienterede om resultatopgørelse for rengøringscentrene 2001. Materiale med-

sendt.

D. Indbydelse til KL´s sociale temamøde den 30. og 31. maj 2002 medsendt.
Tilmeldingsfrist: 22. april 2002.

E. Invitation til høring om ”Den aldrende samfund, sundhed, omsorg og forebyggelse: kan
indsatsen forbedres?” fra Teknologi-rådet, den 19. april 2002.
Tilmeldingsfrist: 21. marts 2002.

F. Direktøren orienterede om spørgsmål fra byrådsmedlem Anita Knakkergaard om indkøb til

brugere, der opfylder betingelserne i Servicelovens §71.

G. Ældre Nyt nr. 2 – 2002 udleveret.

H. Resultat fra ældrerådsvalget den 19.03.02 omdelt.

I. Ekstraordinært udvalgsmøde aftalt til den 05.04.02, kl. 13.00 – 15.00 i mødelokale 2,
Danmarksgade 17 – vedr. behandling af punktet ”Budgetjusteringer 2002”.

Beslutning.
Taget til orientering.
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 8a

Lukket dagsorden

Punkt 5.

Orientering fra rådmand og direktør.

------

Beslutning.
Taget til orientering.
Møde den 20.03.02 AALBORG BYRÅD Bladnr Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 9

Underskrift.
Lars Lykke Larsen
Mai-Britt Iversen
Anette Valentin Pedersen
Inge Ibsen Fomcenco
Anna Kirsten Nielsen
Lars Bang Jensen
Anni Kjeldgaard