Åben

referat

REFERAT

Aalborg Byråd

Ældre- og Handicapudvalget
Mødet onsdag den 17. september 2003, kl. 9.00
i mødelokale 2, 2. sal, Danmarksgade 17
 Indholdsfortegnelse

Punkt 1. Mål og Rammer 2004.

Punkt 2. 22 plejehjemsboliger med servicearealer på Thulebakken. Ske-

ma B.

Punkt 3. Borgernes bortgang fra hjemmet – magtanvendelse.

Punkt 4. Eventuelt.

Lukket dagsorden.

Punkt 5. Orientering fra rådmand og direktør.

Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 2

Fraværende: Lars Bang Jensen gik kl. 12.00.

Til stede: Udover udvalgets medlemmer deltog Helle Lundgreen, Morten Lemvigh og
Niels Tikjøb Olsen (referent)
Lisbeth Jensen deltog i behandlingen af pkt. 1.

Mødet slut kl.: 14.10

Næste møde: 01.10.03, kl. 9.00

Punkt 1.

Mål og Rammer 2004.

J.nr. 00.01Ø02/38

Forvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget drøfter oplæg til Mål og Rammer 2004.

Sagsbeskrivelse

Oplæg udsendt pr. mail inden mødet.

Beslutning.
Drøftedes.

Punkt 2.

22 plejehjemsboliger med servicearealer på Thulebakken. Skema B.

J.nr. 16.07.10G01-39/LF

Forvaltningen indstiller at Ældre- og Handicapudvalget godkender

- at huslejen i boligerne stiger med 23 kr. pr. m2, svarende til sagsbeskrivelsen.
Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 3

- at anskaffelsessummen for servicearealerne øges med 76.722 kr. i forhold til skema A.

Der henvises til indstilling fra Teknisk Forvaltning. Bilag 1.

Opførsel af servicearealerne vil i 2003 belaste Kommunens låneramme med 172.603 kr. i 2003 og de
resterende 421.929 kr. i 2004.

Sagsbeskrivelse:
Byrådet har den 27. januar 2003 godkendt Skema A indstillingen for byggeriet på Thulebakken.

Boliger:
Der har været afholdt licitation den 30. juni 2003. Licitationsresultatet og Skema B er gennemgået og an-
skaffelsessummen på det valgte tilbud ligger ca. 100.000 kr. under Skema A.

Trods en lidt lavere anskaffelsessum end antaget i skema A sker der en stigning i beboernes husleje p.g.a.
finansiering af inventar til boligfællesarealerne. Anskaffelsessummen til inventar er 250.000 kr. hvortil der
skal regnes udgifter til genanskaffelse.

Da der endnu ikke er kommet en endelig afklaring på, hvorledes inventaret kan og må finansieres, har Tek-
nisk Forvaltning ændret praksis således at boligselskabet finansierer inventaret til boligfællesarealerne over
driften ved optagelse af et 10-årig banklån.

Teknisk Forvaltning er p.t. ved at afklare med ministeriet, hvorledes Inventar til fællesboligarealer kan og
skal finansieres fremover. Hvis der viser sig en ”billigere” løsning end ovenfor beskrevet, forudsættes finan-
sieringen ændret og indregnet i Skema C.

Driftsfinansieringen af de 250.000 kr. giver til anskaffelsen en månedlig huslejestigning på 120 kr. før bolig-
ydelse pr. bolig. Hvis inventaret anlægsfinansieres vil anskaffelsen tilsvarende have betydet en huslejestig-
ning på 35 kr. Differencen mellem de to måder at finansiere inventaret på er 85 kr. pr. måned.
Afskrivningen/vedligeholdelse på inventar betyder i begge tilfælde en huslejeforøgelse på 63 kr. pr. måned.
Finansiering over driften betyder totalt set en huslejeforhøjelse for den enkelte beboer på 183 kr. pr. må-
ned.

Ifølge det fremsendte Skema B bliver den aktuelle huslejestigning kun på 138 kr. pr. måned - svarende til
23 kr. pr. m2. Årsagen til differencen mellem de 183 kr. og de 138 kr. skyldes bl.a. at anskaffelsessummen
er faldet fra Skema A til Skema B, hvilket giver en huslejenedsættelse.

Servicearealer:

Til byggeriet hører et mindre serviceareal på 111 m2.

Trods en nøje overvåget projektering og et gunstigt licitationstidspunkt som totalt set giver næsten samme
anskaffelsessum som skema A, er anskaffelsessummen på servicearealerne steget ved skema B.
De økonomiske ændringer i forhold til servicearealerne skyldes at skema A ikke har omfattet samtlige ud-
gifter i tilstrækkeligt omfang. Specielt har udgifter til kloakering og fundering været for lavt sat.
Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 4

Da byggeriet kun indeholder et minimum af servicearealer og ikke indeholder noget ud over standard, vil
det være svært at spare overskridelsen på knap 77.000 kr. væk. Mulighederne for besparelser kan ligge
indenfor følgende områder:
- Gulvbelægninger, vægbehandlinger m.m. udføres af billigere materialer og i billigere udførsel.
- Fliser og klinker fjernes i personalets baderum.
- Gulvvarme i bad udelades.
- Der kan vælges billigere produkter på VVS-armaturer, el-armaturer m.v.

Det anbefales ikke, at nogle af ovenstående besparelser gennemføres.

I nedenstående sammenlignes tal fra Skema A og B.

Skema A Skema B
2
BOLIGDEL 22 boliger, 1584 m
Anskaffelsessum i alt inkl. Moms 23.980.000 kr. 23.879.000 kr.
Anskaffelsessum pr. m2 inkl. Moms 15.139 kr. 15.075 kr.
Husleje pr. m2 820 kr. 843 kr.
Husleje pr. måned 72 m2 4.920 kr. 5.058 kr.

SERVICEAREAL 111 m2
Anskaffelsessum i alt ekskl. moms, før 1.397.810 kr. 1.474.532 kr.
servicearealtilskuddet fratrækkes
Anskaffelsessum ekskl. Moms og fratruk- 517.810 kr. 594.532 kr.
ket servicearealtilskud.
Anskaffelsessum pr. m2 ekskl. moms og 4.665 kr. 5.356 kr.
servicearealtilskud
Husleje pr. m2 659 kr. 711 kr.
Årlig husleje 73.149 kr. 78.921 kr.

Boligydelse:
På grund af ændringen i huslejen ser de nye boligberegningsydelser ud som følgende:

Økonomi m2 Husleje pr. måned Boligydelse Nettoleje pr. måned.

Enlig pensionist 72 5.058 3.648 1.410
Enlig bevægelses- 72 5.058 4.042 1.016
hæmmet

I forhold til skema A betyder ændringen for en enlig pensionist en nettoforhøjelse på 20 kr. pr. måned. For
enlige bevægelseshæmmede en stigning på 30 kr. pr. måned.

Områdechefen har accepteret huslejeforhøjelsen.

Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 5

Tidsplan, skema B : Chefmøde 09.09.2003

ÆHU 17.09.2003
TU 18.09.2003
Byråd 06.10.2003

Foreløbig byggetidsplan: Byggestart 07.10.2003

Aflevering 01.01.2004

Bilag 1: Skema B indstilling fra Teknisk Forvaltning

Bilag 2: Huslejestatistik

Beslutning.
Første ”at” godkendt.
Udvalget kan ikke godkende en forøgelse af anskaffelsessummen for servicearealerne, og forventer at be-
løbet findes uden forringelse af byggeriet.
Udvalget bemærker vedr. Teknisk Forvaltnings indstilling (bilag 1), at det er Teknisk Forvaltning der har
ændret praksis vedr. finansiering af inventar i servicearealer.

Punkt 3.

Borgernes bortgang fra hjemmet – magtanvendelse.

Udvalget ønsker, at mulighederne for at bruge alarm- og pejlesystemer udnyttes fuldt ud for at sikre de
demente plejehjemsbeboeres ve og vel.
Der skal naturligvis fortsat bruges alle forebyggende indsatser (socialpædagogiske metoder m.m.).

Punkt 4.

Eventuelt.
-----

Orientering fra rådmand og direktør.

A. Direktøren orienterede om centrale puljer pr. 30.06.03. Indstilling medsendt.

Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 6

B. Direktøren orienterede om brugernes bortgang fra hjemmet, herunder magtanvendelse. Indstilling med-
sendt. (Behandlet som beslutningspunkt, se pkt. 3).

C. Vicedirektøren orienterede om 29 almene ældreboliger, Luneborgvej 16, Solgården, Tylstrup – skema

C. Indstilling fra Teknisk Forvaltning medsendt.

D. Økonomirapport pr. 31.08.03 omdelt på mødet.

E. Direktøren orienterede om KL Kompas-brugerundersøgelsen, som omfatter 750 tilfældigt udvalgte

modtagere af bistand/pleje og praktisk bistand.

F. Direktøren orienterede om spørgsmål stillet til Socialministeriet vedr. madservice uden udbringning til
hjemmet (udleveres på mødet).

G. Direktøren orienterede om, at der den 14.09.03 er 18 ledige boliger med kald i lokalområde Nord, og
om de foreløbige overvejelser over hvorledes boligerne kan udlejes. Notat omdelt på mødet.

Beslutning.
Taget til orientering.
Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 6a

Lukket dagsorden

Punkt 5.

Orientering fra rådmand og direktør.

------

Beslutning.
Taget til orientering.
Møde den 17.09.03 AALBORG BYRÅD Bladnr Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 7

Underskrift.
Lars Bang Jensen
Inge Ibsen Fomcenco
Anna Kirsten Nielsen
Mai-Britt Iversen
Anette Valentin Pedersen
Anni Kjeldgaard
Lars Lykke Larsen