Åben

referat

REFERAT

Aalborg Byråd

Ældre- og Handicapudvalget
Mødet onsdag den 4. september 2002, kl. 9.00
i mødelokale 2, Danmarksgade 17
 Indholdsfortegnelse

Punkt 1. 16 almene plejehjemsboliger med tilhørende serviceareal, Gug

Plejehjem, - Skema B.

Punkt 2. Bygningsarbejder 2002. Inventar til lejede service- og boligfæl-

lesarealer

Punkt 3. Revision af det sociale regnskab 2001

Punkt 4. Aktuel status 2002 - tillægsbevilling

Punkt 5. Eventuelt.

Lukket dagsorden.

Punkt 6. Orientering fra rådmand og direktør.

Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 2

Fraværende:

Til stede: Udover udvalgets medlemmer deltog Niels Tikjøb Olsen, Bo Pedersen
og Bodil Bach (referent)

Mødet slut kl.: 13.00

Næste møde: 20.09.02

Punkt 1.

16 almene plejehjemsboliger med tilhørende serviceareal, Gug Plejehjem,

- Skema B.

J.nr.16.07.10G01-28 / NHP

Forvaltningen indstiller at Udvalget godkender:

At licitationsresultat efter besparelser godkendes med budget og foreløbige huslejer for boliger
som anført i sagsbeskrivelsen.

At huslejen i boliger reguleres fra kr. 4.223 pr. md. til kr. 4.415 pr. md.

At det samlede finansieringsoverskud er uændret på kr. 484.000, og regnskabsforklares med et

finansieringsoverskud på boligdelen på kr.699.000 og et finansieringsunderskud på kr. 215.000
på servicedelen.

Der henvises endvidere til indstilling fra Teknisk Forvaltning vedrørende skema B, der forventes
behandlet i Teknisk Udvalg den 19.09.02 .

Sagsbeskrivelse:
Der har været afholdt licitation den 30. maj 2002. Licitationsresultatet viste en overskridelse i for-
hold til Skema A på ca. 21 %.
Efter besparelser godkendt i projektgruppen den 14. august 2002 udgør overskridelsen i forhold til
skema A kr. 902.000 svarende til ca. 5,8 % på boligdelen. Merudgiften resulterer i en huslejestig-
ning i forhold til skema A.
Servicearealet blev kr. 67.400 kr. billigere end skema A som følge af lave priser på gårdanlæggene
i eksisterende to gårde på plejehjemmet.
Licitationsresultat og besparelsesforslag er i henhold til gældende procedurer drøftet i projektgrup-
pen, der har accepteret de foreslåede besparelser jf. bilag 1.
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 3

I forhold til Vejledningen har besparelserne medført følgende afvigelser : Parketgulve i boligerne er
ændret til linoleum og spejle i badeværelser er reduceret i størrelse.

Foreløbigt skema B viser følgende økonomi for projektet (endelige tal modtages 21.08.02).

Skema A Skema B
2
BOLIGDEL 16 boliger, 1.120 m
Anskaffelsessum i alt inkl. moms 15.683.000 kr. 16.585.000 kr.
Anskaffelsessum pr. m2 inkl. moms 14.003 kr. pr. m2 14.808 kr. pr. m2
Husleje pr. m2 724 kr. 757 kr.
Husleje pr. måned, 70 m2 4.223 kr. 4.415 kr.

SERVICEAREAL, 265 m2
Anskaffelsessum i alt ekskl. moms 2.782.400 kr. 2.715.000 kr.
Anskaffelsessum pr. m2 ekskl. moms 10.500 kr. 10.245 kr.
Husleje pr. m2 (kun driftsudgifter) 189 kr. 189 kr.
Årlig husleje (kun driftsudgifter) 50.000 kr. 50.000 kr.

Kommunal økonomi :
Skema A Skema B
BOLIGDEL
Indtægt, grundpris 1.860.000 kr. 1.860.000 kr.
- Grundkapitalindskud 7 % 1.110.000 kr. 1.161.000 kr.
Finansieringsoverskud 766.000 kr. 699.000 kr.

SERVICEAREAL
Anskaffelsessum i alt ekskl. moms 2.782.000 kr. 2.715.000 kr.
- Rådighedsbeløb 1.860.000 kr. 1.860.000 kr.
- Servicearealtilskud 640.000 kr. 640.000 kr.
Finansieringsunderskud -282.000 kr. -215.000 kr.
I alt boliger og serviceareal overskud 484.000 kr. 484.000 kr.
Finansieringsoverskud på boliger på kr. 699..000 regnskabsforklares ved overførsel til servicedelen.
Finansieringsunderskud på kr. 215.000 på servicedelen modregnes i overførsel fra boligdelen, så det
kommunale provenu forbliver uændret på kr. 484.000.
Budgetforudsætning og finansiering er beskrevet nærmere i bilag 2.

Tidsplan, skema B :
FL 27.08.02
ÆHU 04.09.02
TU 19.09.02
Byråd 14.10.02
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 4

Foreløbig byggetidsplan:
1. Spadestik 24.10.02 kl. 13.00
Byggestart 15.10.02
Indflytning 01.09.03

Bilag :
Bilag 1 : Referat af projektgruppemøde nr. 8 med godkendelse af besparelser.

Beslutning.
Godkendt, dog således at der skal være parketgulve i boligerne indenfor det nuværende budget.

Punkt 2.

Bygningsarbejder 2002. Inventar til lejede service- og boligfællesarealer

J.nr. 16.07.00G01/164 /LF

Forvaltningen indstiller at Udvalget godkender:

at 507.000 kr. af prioritet ét midler til projekt 532.005.3595 Inventar til lejede service- og bolig-
fællesarealer frigives til Smedegaarden i 2002 ( Smedegaarden udgør i alt 3.494.000 kr. De re-
sterende 2.987.000 kr. søges frigivet i 2003 og 2004.)

at 306.175 kr. af prioritet ét midler frigives til renovering af kaldeanlæg i plejehjemsdelen i Lions
Parken

at der senere kan forekomme en mindre regulering, når de enkelte projekter kan opmåles endeligt.

at normtallene forbliver uændret, men at der fremover ikke gives midler til rene administrations-
lokaler. Ved ombygning vil udgangspunktet fremover være en reduktion af beløbene på 22% i
forhold til servicearealer.

Sagsbeskrivelse
Budgetforudsætninger 2002: ANLÆG 2002
Rådighedsbeløb
- kr. 1.000 -
Projekt 532.005.3595 Inventar til lejede service- og boligfællesarealer. Skal finansieres
af lejer.
Overført fra 2001 (Prioritet 1)................................................................................................. 1.975
Rådighedsbeløb i alt 1.975

Oprindeligt rådighedsbeløb 2002 (prioritet 2,3 og 4) kr. 2.675.000 er efter byrådsmøde 24.06.02
udskudt til budget 2003.
Rådighedsbeløbet disponeres til projekter der helt eller delvist forventes klar til indflytning i inde-
værende år. Rådighedsbeløbet er fordelt i henhold til nøgletal godkendt af udvalget i 1998.
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 5

Forventet forbrug i 2002 (prioritet 1.) Frigivet beløb

til anvisning i
2002

Tidligere godkendt indstilling:

Annebergcentret……………………………………………………………………………… kr. 90.000

Etablering af opholdsareal til demensafsnit, to stk. reduceret med. genanvendelse

Lions Parken, etape 3………………………………………………………………………… kr. 1.071.825

Afholdt i 2001 (blok 1 og adm. )1.077.479 kr.;
2002 ( blok 2 og plejehjem) 1.071.825 kr.
2003 (plejehjem) 1.083.696 kr.
Samlet 2001-2003 i alt 3.233.000 kr., reduceret med genanvendelse

Bevilling i henhold til indstilling:

Lions Parken………………………………………………………………………………….. kr. 306.175

Kaldeanlæg i plejehjemsboliger
Tidligere afholdt 260.825 kr.
Samlet beløb i 2001 – 03 i alt 567.000 kr.

Smedegaarden, Lejerbo……………………………………………………………………… kr. 507.000

1. etape : 2 fællesrum til 48 2-rums + en boenhed til demente = 3x100.000 = 300.000 kr.
103 m2 servicearealer = 207.000 kr. I alt 507.000 kr.
2. Etape 2.283.000 kr. i 2003, 3. Etape 704.000 i 2004
Samlet 2002-2004 i alt 3.494.000 kr. reduceret med genanvendelse
I alt ……………………………………………………………………………………………. kr. 1.975.000

I 2003 er der med de kendte forudsætninger behov for inventar for i alt 4.495.000 kr. til igangsatte
projekter. Dette beløb kan finansieres af det afsatte budget i 2003 og overførsel fra 2002
( 1.820.000 + 2.675.000 kr. ).

For 2004 er der til igangsatte projekter behov for 3.550.000 kr. Der er afsat 2.500.000 kr. og der vil
derfor blive et underskud på 1.050.000 kr.

For 2005 og senere er behovet afhængig af det endelige boligprogram og anlægsbudget, der først
kendes ved godkendelse af budget for 2003.

Det finansielle underskud søges indarbejdet i budgettets overslagsår.

Tidsplan: FL 20.08.2002
Udvalg 04.09.2002

Beslutning.
Godkendt.
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 6

Punkt 3.

Revision af det sociale regnskab 2001

J.nr. 00.01K01

Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at Byrådet godkender

At Ældre- og handicapudvalget fremsætter nedenstående udtalelse, som svar på en bemærkning af

revisionen til det sociale område for 2001.

Sagsbeskrivelse.

Revisionsfirmaet Ernst & Young har den 15. august 2002 afgivet beretning om revisionen af det
sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2001 til
Byrådet, som en delberetning for regnskabsåret 2001.

Ældre- og handicapforvaltningen har her modtaget en bemærkning som forvaltningen skal udtale sig
om, jf. Vejledning K3 til Kasse- og Regnskabsregulativet – Behandling af revisionsberetninger.
Forvaltningens bemærkninger fremsendes efterfølgende til Magistraten, bilagt udtalelse fra Intern
Revision. Magistraten fremsender beretningen med udtalelser til behandling og beslutning i Byrå-
det.

Dokumentationskontrol af Løn-, budget- og normeringslister (LBN) fra lønsystemet.

I forbindelse med revisionens stikprøvevis gennemgang af området i regnskabsåret 2001 i 4 lokal-

områder er der foretaget stikprøvevis kontrol af om forretningsgange for dokumentations- og kvali-
tetskontrol af centralt udskrevne lister fra kommunens lønsystem er efterlevet. Stikprøven har om-
fattet et bredt udsnit af centrale og decentrale ledelsesfunktioner i områderne med hovedvægt på
B/P lederne. Revisionen har i alle de besøgte områder konstateret fejl og mangler ved dokumentati-
onskontrollen af LBN- listerne fra kommunens lønsystem.

Revisionen har anbefalet, at det fremover sikres, at LBN-listerne underskrives og dateres med tids-
punkt for, hvornår dokumentations- og kvalitetskontrollen er udført. Derudover er det anbefalet, at
der ledelsesmæssigt i lokalområderne følges op på, at dokumentationskontrollen af LBN-listerne
fremover foretages udfra et ensartet grundlag der som minimum er i overensstemmelse med den
centralt vedtagne forretningsgang.

I forbindelse med, at der i en række tilfælde er blevet givet dispensation (til andre end ledere) til
indberetning i Vagtplanssystemet, forbereder Administrationsafdelingen en revidering af forret-
ningsgangen for dokumentationskontrol på lønområdet med det formål at skærpe ansvaret for lede-
ren. For at sikre kvaliteten generelt i dokumentationskontrollen, vil administrationsafdelingen sam-
tidig foretage en vurdering af, hvorvidt der er behov for ændringer i den gældende forretningsgang,
hvilket er aftalt med revisionen.
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 7

Udtalelse

Dokumentationskontrol af Løn-, budget- og normeringslister (LBN) fra lønsystemet.

Ældre- ogHandicapudvalget er enig i revisionens anbefalinger og er meget opmærksom på problem-

stillingen.

Ældre- og Handicapforvaltningen har orienteret lokalområderne om reglerne flere gange. Dokumen-

tationskontrol har været et fast orienteringspunkt på forvaltningens besøgsrunde til lokalområderne
og centre i foråret 2002. Emnet er efterfølgende blevet drøftet på møde med områdecheferne den
10. juni 2002, og reglerne er senest blevet præciseret på møde med områdecheferne den 5. august
2002.

På baggrund af, at forvaltningen flere gange har orienteret lokalområderne om reglerne, forventer
udvalget, at disse vil blive efterlevet fremover.

Tidsplan:
FL 27.08.02
Udvalg 04.09.02
Magistrat 16.09.02
Byråd 23.09.02

Beslutning.
Anbefales.

Punkt 4

Aktuel status 2002 - tillægsbevilling

Magistraten indstiller, at Byrådet godkender,

at der på det styrbare område, drift, gives tillægsbevilling til sektor Yngre med handicap og ældre
på kr. 27.300.000 i merudgifter samt kr. 4.900.000 i merindtægter og til sektor Borgerrettede
rådgivnings- og konsulentfunktioner samt administration gives tillægsbevilling på kr. 700.000 i
merudgifter.

at der på det ikke styrbare område, drift, gives tillægsbevilling på kr. 1.800.000 i mindreudgifter
og kr. 6.400.000 i mindreindtægter.

at indtægten ved grundtakst-/medfinansiering i lokalområderne ændres fra ”ikke-styrbar område”

til ”styrbart område” med virkning fra 2002
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 8

Sagsbeskrivelse
Magistraten har i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2003-2006 behandlet aktuel status for
2002. Byrådet blev ved den lejlighed orienteret om sagen.
Eventuelle økonomiske konsekvenser for overslagsårene er indregnet i budgetforslag 2003-2006.

Budgetrevision 2002
DRIFT 2002
Udgifter Indtægter
- - - 1.000 kr. - - -
STYRBART OMRÅDE
Sektor: Yngre med handicap og ældre, drift

05. Pleje og boliger for handicappede og ældre

Ændring af bevillingsmæssig status
I forbindelse med revurdering af de eksisterende SEL §77-sager (personlige
hjælpere), og i forlængelse af forhandling med Amtet omkring grundtakstfi-
nansiering - er det socialfagligt blevet afklaret, at 3 eksisterende sager bevil-
lingsmæssigt ændrer status. Tidligere er sagerne bevilget i henhold til SEL
§77, men ændres nu til praktisk bistand og pleje (SEL §71). Som følge af
ovenstående overføres budgettet vedr. disse 3 sager fra budgetområdet ”per-
sonlig hjælperordning” til ”05. Pleje og boliger for handicappede og æl-
dre”…………………………………………………………………………. 2.300

Ændring af grundtakstindtægter/medfinansiering i lokalområderne fra ikke 4.900

styrbart område til styrbart område med virkning fra 2002

Ny lovgivning på ældreområdet med virkning fra 2002

I finansloven for 2002 blev bebudet en række tiltag inden for ældreområdet,
som nu er udmøntet i egentlige lovændringer. Regeringens ældrepakke om-
fatter bl.a.:
• Frit valg mellem offentlige og private leverandører vedr. bi-
stands/pleje, rengøring og madservice
• Frit valg af plejehjemsbolig samt retskrav for ægtefællers medflyt-
ning
• Øget fleksibilitet i hjemmehjælpen
• Erstatningshjælp ved hel eller delvis aflysning

Ud over de direkte afledte udgifter til lovændringerne forudsættes der udgif-

ter til det bebudede generelle løft på ældreområdet
I finansloven er der afsat 500 mio. kr. til kompensation for ovenstående.
Aalborg Kommunes kompensationen (formentlig ca. 15 mio. kr.) forventes
14.300
modtaget i 4. kvartal 2002……………………………………………………

Befolkningsudviklingen
Merudgifter i forbindelse med befolkningsudviklingen. Det reelle befolk-
ningstal i 2002 er noget højere end den befolkningsprognose, der blev an-
vendt i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2002-2005. Dette betyder, at
der er flere ældre end oprindelig forventet, eksempelvis kan nævnes at der er
104 borgere mere i aldersgruppen over 80 år (prognosematerialet og det
reelle befolkningstal er indhentet fra Statistik og Analysekontoret i Borgme-
sterens Forvaltning)………………………………………………………… 10.700

I alt ændring 27.300 4.900

Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 9

Sektor: Borgerrettede rådgivnings- og konsulentfunktioner samt admi-

nistration

Ny lovgivning på ældreområdet med virkning fra 2002

Der forudsættes betydelige administrative merudgifter i forbindelse med frit
valg ordningerne som følge af øgede krav til afgørelse/visitation, håndtering
af ventelister, dokumentation, registrering, information mv. (her og nu i Cen-
tralforvaltningen og på sigt i lokalområderne). 700

I alt ændring 2002 styrbart område – drift 28.000 4.900

IKKE STYRBART OMRÅDE

Socialfinansiering.
Finansiering af handicapbiler overgik pr.01.01.2002 til Amtet. Socialministe-
riet havde oprindelig meldt ud, at kommunerne i 2002 skulle betale udgifter
vedr. biler, hvor bevillingstidspunktet lå i 2001. Medio december 2001 med-
delte Ministeriet imidlertid, at dette blev ændret, således at Amtet fuldt ud
skulle afholde udgifter, der kommer til udbetaling efter 01.01.2002. Dette
giver en engangsbesparelse i 2002 på handicapbiler……………………… -2.000

Ændring af grundtakstindtægter/medfinansiering i lokalområderne fra ikke

styrbart område til styrbart område med virkning fra 2002 -4.900

Grundtakst-/medfinansiering fra Amtet i lokalområderne.

Der er stor usikkerhed om, hvorvidt forvaltningen når de budgetterede ind-
tægter på 6,4 mio. kr. i lokalområderne (ekskl. de 2 Centre) blandt andet på
baggrund af "gråzone-problematikken”.
Der er et problemfelt i forhold til de sager, der er fremsendt fra lokalområ-
derne vedrørende borgere i plejehjemsboliger og egne boliger. Det har vist
sig, at der er stor usikkerhed om, hvilke sager Amterne egentlig er forpligtiget
til at medfinansiere. Der er ikke en klar fortolkning i lovgivningen på, hvad
den amtskommunale forsyningsforpligtigelsen omfatter.
Det kan nævnes, at der er nedsat en arbejdsgruppe i KL/Amtsrådsforeningen
i.f.t. ”gråzoneproblematikken”. Spørgsmålet behandles også i en arbejds-
gruppe med Amtet og de nordjyske kommuner.
Amtet har indtil nu godkendt sager svarende til ca. 3 mio. kr. - der er kommet
en del afslag, og der er en del sager der ikke er kommet svar på. Et forsigtigt
skøn er, at der formentlig vil være mindreindtægter på ca. 1-2 mio.
kr…………………………………………………………………………… -1.500

Specialcentret for Voksne og Centret for Sindslidende.

Som en del af arbejdet med budgettet for 2003 har de 2 Centre vurderet den
forventede udgiftsudvikling i 2002. For de 2 centre tilsammen forventes der
for 2002 at blive nettomerudgifter. Der knytter sig nogen usikkerhed til ud-
giftsudviklingen for Specialcentret for Voksne og Centret for Sindslidende på
grund af
• Uanset at der er budgetteret med brug af færre amtspladser, er forbruget
ikke faldet, bl.a. fordi Amtet visiterer ind fra ventelisten når der bliver
ledige pladser.
• Stigende behov for socialpædagogisk støtte i eget hjem
Foreløbige skøn på merudgifter for de 2 Centre i 2002……………….. 2.000

Særlige sygesikringsydelser.
Forventede merudgifter på 05.62.84 Særlige sygesikringsydelser, der omfat-
ter befordringsgodtgørelse til pensionister ved besøg ved læge og speciallæ-
ge. Merudgifterne vurderes på baggrund af regnskab 2001, samt på baggrund
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 10

af at den indregnet besparelse som følge af kørselsanalysen ikke opnås 500

5.53 Personlig hjælperordning jf. SEL §77. -2.300

Teknisk overførsel af budget fra budgetområdet ”Personlig hjælperordning”
til ”05. Pleje og boliger for handicappede og ældre” jf. beskrivelse under det
styrbare område……………………………….

I alt ændring 2002 ikke styrbart område – drift -1.800 -6.400

Sagen har d.d. været behandlet på magistratsmøde, hvor det blev besluttet, at sagen skulle behandles
i alle udvalg på førstkommende møde.
Sagen behandles i magistrat og byråd den 09.09.02.

Udvalget er tidligere orienteret om sagen på udvalgsmødet den 07.08.02 og ved mail den 28.08.02.

Beslutning.
Anbefales.

Punkt 5.

Eventuelt.
-----

Orientering fra rådmand og direktør.

A. Direktøren orienterede om demensprogram – puljemidler til bygningsmæssige ændringer.

B. Kort status i.f.t. tilbud for yngre borgere med demens medsendt.

C. Administrationschefen orienterede om grundtakstmodellen. Takstoversigt medsendt. Materia-

le medsendt.

D. Udvalgets studietur til England 2002 – hvad skal vi arbejde videre med?.
Der skal arbejdes videre med:
1) Aalborg Kommune – handicapvenligt i alle forhold, indarbejdes i Handicappolitikken.
2) Store fælles badeværelser – skal der være både store enkelt badeværelser og store fælles
badeværelser eller kan store badeværelser reducere størrelsen af enkelt-badeværelser.
3) Afprøvning af specielle ovne til madopvarmning (madudbringning).
4) Haveanlæg som de engelske – kan vi lave noget lignende ved vores plejehjem.

E. Direktøren orienterede om centrale puljer pr. 15. august 2002. Indstilling medsendt

F. Rapport vedr. Nattjenesten, Aalborg Kommunes tilbud for sindslidende med akutte proble-
mer, medsendt.

G. Referat af Klagerådets møde den 09.08.02 medsendt.

Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 11

H. Nyt fra De Frivilliges Hus, nr. 5, august 2002 medsendt.

I. Revideret mødeplan for Ældre- og Handicapudvalget medsendt. Mødet den 23.10.02 udsættes
til den 30.10.02, kl. 9.00.

J. Ældre Nyt nr. 9 omdelt.

K. Invitation til Otiumgården – totalentreprisekonkurrence, gennemgang af forslagene, den

24.09.02, kl. 8.15 – 12.15.

L. Frit valg mad/rengøring. Direktøren orienterede om, at sagen nu sendes i høring. Forelægges
Ældre- og Handicapudvalget den 02.10.02. Materiale sendes med referat.

Beslutning.
Taget til orientering.
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr. Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 11a

Lukket dagsorden

Punkt 6

Orientering fra rådmand og direktør.

------

Beslutning.
Ingen.
Møde den 04.09.02 AALBORG BYRÅD Bladnr Autorisation
Ældre- og Handicapudvalget 12

Underskrift.
Mai-Britt Iversen
Lars Lykke Larsen
Anette Valentin Pedersen
Inge Ibsen Fomcenco
Anni Kjeldgaard
Anna Kirsten Nielsen
Lars Bang Jensen