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EL FRAUDE A LA LEY

INTRODUCCIN El Derecho Internacional Privado, presentando como caracterstica esencial el fenmeno de la extra territorialidad del Derecho, no slo persigue asegurar la proyeccin en el espacio de las leyes internas, sino que tiende tambin al reconocimiento del derecho extranjero. La aplicacin de este derecho extranjero se convierte en un instrumento de cooperacin entre los Estados, de respeto mutuo de soberanas y de justicia, pues permite la aplicacin de las normas sustantivas del derecho ms prximo al caso concreto. Sin embargo, dicha aplicacin debe respetar ciertos lmites constituidos fundamentalmente por el orden pblico internacional y el fraude a la ley. Este ltimo tiende a garantizar la autoridad legtima inherente a cada soberana, sin perjuicio de propugnar la aplicacin de las leyes extranjeras contribuyendo a la aproximacin de los pases y a facilitar la vida jurdica internacional. La nocin del fraude a la ley busca conseguir que las leyes internas sean respetadas por los Jueces de los pases extranjeros cuando dichas leyes sean declaradas competentes por la norma de conflicto. El presente estudio abarcar solo el aspecto doctrinario de la institucin, pues el fraude a la ley no ha sido recogido en nuestro Cdigo Civil, sin embargo ha sido receptado por la Convencin Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, de Uruguay de 1979, ratificada por nuestro pas. Si bien fue previsto por la Comisin Reformadora, no ocurri lo mismo con la Comisin Revisora que desech la postura de la Dra. Delia Revoredo en cuanto propona el reconocimiento de la excepcin de fraude a la ley, como una frmula de proteccin de nuestras normas de Derecho Internacional Privado, asignndole un carcter relativo y no absolutista, consistente en la exigencia del perjuicio a un tercero para su procedencia. Sin perjuicio de abordar la discusin sobre su reconocimiento en nuestro pas, el presente trabajo tratar los aspectos que definen la institucin, recurriendo al efecto a textos y revistas de Derecho Internacional Privado, que nos permitan arribar al panorama actual de la excepcin del fraude a la ley.

DEFINICIN En el mbito del Derecho Internacional Privado, se reconoce la aplicacin del Derecho extranjero, sin embargo, esto encuentra limitacin en el orden pblico internacional y, en los pases que lo reconocen, en el fraude a la ley. Es esta alusin a la excepcionalidad de la no-aplicacin del derecho extranjero, lo que permite encuadrar la conceptualizacin del fraude a la ley dentro de la caracterstica negativa del tipo legal. Como cualquier norma, la de Derecho Internacional Privado prev un supuesto de hecho y una consecuencia jurdica. El supuesto de hecho est conformado por el caso con elementos extranjeros y los hechos subyacentes a los puntos de conexin (domicilio, nacionalidad, lugar de celebracin, etc.), mientras que la consecuencia jurdica est referida a la designacin del punto de conexin aplicable para cada caso. En efecto, la norma de conflicto describe un aspecto del caso con elementos extranjeros, conteniendo los hechos en que se basa la consecuencia jurdica para indicar el derecho aplicable (aspecto positivo del tipo legal). Tales caractersticas son las que desencadenan la consecuencia siempre que no haya fraude (aspecto negativo del tipo legal). As, la inexistencia de fraude a la ley es condicin de aplicabilidad del derecho extranjero conectado por la norma de colisin. En este sentido, sealan Mara del Carmen y Javier Tovar Gil, que el Fraude a la Ley consiste en la elusin de un ordenamiento jurdico nacional, natural o normalmente competente, mediante la artificial constitucin de un punto de contacto previamente establecido por los intervinientes en el acto. Es decir, consiste en una maniobra premeditada de constitucin artificial de un punto de contacto con el exclusivo y nico propsito de eludir la ley que normalmente hubiere resultado aplicable. Por su parte, Marco Gerardo Monroy Cabra, precisa que el supuesto de fraude a la ley consiste en que una persona, fraudulentamente, consigue colocarse en una situacin tal que puede invocar las ventajas de una ley extranjera, a la que, normalmente, no poda recurrir. Para Dreyzin de Klor y Saracho Cornet el fraude viene a representar una desnaturalizacin de la norma de colisin pues con l, esta norma se convierte en una instrumento para alcanzar un resultado no querido, ni tal vez previsto por el legislador, y para crear artificialmente una modificacin en el mismo supuesto de la relacin. Uno de los defensores de la nocin de fraude a la ley, Niboyet seala que el fraude a la ley est destinado a sancionar en las relaciones internacionales abstraccin hecha de toda cuestin de orden pblico- el carcter imperativo de las leyes. Indica que es preciso que el respeto de la ley imperativa interna quede

asegurado, no solamente en derecho interno, sino tambin en Derecho Internacional. Las leyes dictadas en el ordenamiento jurdico interno con un carcter imperativo, no pueden quedar a merced de aquellos mismos a quien debe ligar, los cuales no han tenido idea ms apremiante que la de ver el modo de librarse de ella. La autonoma de la voluntad no llega hasta ah. Siendo necesario sin embargo, establecer una diferencia entre los individuos que celebran un contrato en un pas extranjero, en condiciones normales, y los que se trasladan al mismo con el propsito exclusivo de realizar un acto un tanto delictivo. Termina precisando que la naturaleza de la nocin del fraude a la ley es un remedio destinado a sancionar las leyes imperativas, pues hay que evitar que, en las relaciones internacionales, la ley imperativa se convierta en facultativa. Como corolario de las posiciones reseadas, podemos concluir indicando que el Fraude a la Ley es un supuesto de excepcin a la aplicacin de la norma sustancial del derecho extranjero, declarada aplicable al caso, cuando su eleccin es resultado de la actitud maliciosa del sujeto tendiente a la alteracin de los puntos de conexin para evitar de este modo la aplicacin de la ley del ordenamiento normalmente competente y conseguir la aplicacin de otra ms favorable. Resulta claro as que el concepto est dividido en dos aspectos: uno objetivo referido a una sucesin de conductas lcitas y, un elemento subjetivo concretado en la intencin de conseguir un resultado no querido por el ordenamiento interno. Considerndose adicionalmente que la nocin slo debe ser utilizada en ausencia de cualquier otro medio idneo para neutralizar los resultados queridos por las partes.

ELEMENTOS El Fraude a la ley, segn Fernando Zavaleta Cuba, se aproxima a la nocin de abuso del derecho, por cuanto la persona que lo comete, conoce de antemano los efectos jurdicos de la ley bajo la cual desplaza la situacin jurdica, que es una ley que mejor le conviene a sus intereses. Entre las caractersticas del fraude a la ley, encontramos: Manipulacin del factor de conexin: Frente a una regla de conflicto existen varias leyes susceptibles de aplicarse, es el factor de conexin el que decide cul es la ley a aplicarse en base a las circunstancias. El agente modifica esas circunstancias, sin que exista variacin en la regla de conflicto. Estamos frente a una legalidad aparente ya que la regla de conflicto no ha variado. Lo que ha variado ha sido la circunstancia, en virtud a la manipulacin del agente.

Cuando se habla de una manipulacin del factor de conexin, no se alude al acto de cambiar los factores de conexin, sino al acto de modificar las circunstancias sobre las cuales se basa el factor de conexin para designar la ley aplicable. Slo puede existir el fraude a la ley en aquellos dominios de la regla de conflicto donde los factores de conexin son susceptibles de ser afectados por los actos de los individuos, como son la nacionalidad, el domicilio. En estos casos los individuos cambian de nacionalidad con el fin de situarse en una ley que mejor les convenga. Estamos pues, frente a una alteracin, mediante un procedimiento tcnicamente regular, del punto de conexin. Nada impide que una persona cambie su domicilio, adquiera una nueva nacionalidad, celebre un acto jurdico, etc. Estas conductas, consideradas en s mismas, son lcitas e inobjetables. Pero el cambio debe ir acompaado de un segundo elemento, que es el que citamos en el siguiente punto, el de la intencin fraudulenta. b.- Intencionalidad del Agente: No puede existir fraude a la ley, si es que no existe una intencionalidad dolosa. Lo que algunos llaman mala fe del agente. Es preciso el elemento psicolgico, la malicia, el propsito de eludir la aplicacin de la ley normalmente competente. Probar este elemento es muy difcil ya que estamos frente a un elemento subjetivo. Se debe probar la relacin de causalidad entre la voluntad dolosa y el resultado. La nica manera de probar este aspecto subjetivo es en base a indicios objetivos, que en su conjunto permitan apreciar la intencionalidad del agente. c.- Existencia de una Norma Prohibitiva o Imperativa: El sujeto apela al cambio de rgimen legal, lo cual le va a permitir que su situacin jurdica vare. La existencia de esta norma prohibitiva o imperativa va a ser un elemento importante para apreciar la intencionalidad del agente. Es preciso que el derecho normalmente competente antes de la alteracin del punto de conexin, sea coactivo. No incurre en fraude a la ley quien elude las reglas de derecho supletorio, puesto que estas slo se aplican en defecto de una manifestacin de voluntad expresa. El Principio de la Autonoma de la Voluntad impide que se sancione lo que est permitido: elegir la ley a la cual se someten voluntariamente las partes. La existencia de esta norma imperativa, hace que a esta figura se le equipare como norma de Orden Pblico, entendindose como norma de orden pblico interno.

Adriana Dreyzin de Klor, jurista argentina, al analizar la figura que nos ocupa, establece, desde el mbito sociolgico, algunos puntos importantes a tener en cuenta: 1.Presupuestos Bsicos o Condiciones de la Aplicacin de Fraude a la Ley Internacional Como ya hemos visto, la nocin implica, adems del animus fraudis, la sustraccin de la ley normalmente competente. Para los juristas franceses Batiffol y Lagarde, la intervencin de la nocin implica: 1. La utilizacin voluntaria de la regla de conflicto. 2. La intencin de eludir una ley. 3. Una ley violada, eludida, omitida, que puede ser del foro o de un sistema jurdico extranjero. La finalidad de quienes cometen el fraude es evadirse del imperio de una norma desplazando la reglamentacin a la rbita de otra ms favorable que les facilita la realizacin del propsito y que la norma evadida, obstaculizaba y sancionaba. Segn Jean Paul Niboyet, las condiciones para poner en prctica la nocin de Fraude a la Ley son dos: Que exista un fraude: Cuando algn individuo pretende cometer un fraude a la ley, lo que busca es sustraerse, mediante hbiles manejos, a la accin de una ley que le contrara, sometindose al imperio de una ley ms tolerante. El fraude que interesa es la intencin, la voluntad de burlar una ley que contiene una disposicin que prohibe realizar el acto proyectado. Por lo tanto, la intencin es la de no respetar la ley. Los interesados se ponen bajo el imperio de otra ley con el nico objeto de burlar la primera, y no para vivir normalmente bajo el imperio de la segunda ley. Ausencia de cualquier otro remedio: El fraude a la ley es subsidiario. Es considerado como un remedio, destinado a impedir que se produzca una anormalidad que se producira a consecuencia de la aplicacin de la ley extranjera. Es preciso que este remedio sea necesario; es decir, que no se ha de recurrir a ste sino en el caso de que no se disponga de otro medio. Cuando interviene el Orden Pblico Internacional es innecesario recurrir al fraude porque la norma desecha la aplicacin del derecho extrao. Y cuando el punto de conexin ha sido simulado, bastar con destruir la apariencia.

Se dan entonces, a decir de Niboyet, dos hiptesis: a) El fraude puede ser sancionado sin recurrir a la nocin de Fraude a la Ley Internacional: Aunque efectivamente exista un fraude, se dispone de medios para sancionarlo sin necesidad de recurrir a la nocin de Fraude a la Ley Internacional. b) Si no se aplica el Fraude a la Ley Internacional, el fraude quedara impune. El Derecho Internacional Privado tiene por objeto asegurar la proyeccin, en el espacio de las leyes interna; pero lo que debe constituir su ideal, es precisamente, conseguir que las leyes internas sean respetadas por los Jueces de los pases extranjeros cuando dichas leyes sean las competentes. Si el fraude quedase impune, las leyes imperativas en derecho interno se convertiran en facultativas, en las relaciones internacionales, cuando la ley, que es imperativa en el derecho interno, ha de continuar siendo imperativa en Derecho Internacional. 2.- CONFIGURACIN TEMPORAL Los momentos esenciales que se producen en el proceso del fraude a la ley son:
a) b) Constitucin artificial y maliciosa de la conexin. Localizacin de la relacin en un ordenamiento extranjero o nacional. Pretensin de que la reglamentacin dada por el citado ordenamiento (sentencia dictada, derechos adquiridos, etc.) sea reconocida como vlida por el ordenamiento cuya norma ha sido defraudada.

c)

El fraude se constituye por el cauce de la conexin artificial y maliciosa. Y sufre su prueba en el momento en que se pide del ordenamiento defraudado el reconocimiento de la situacin creada. 3.-LA PRUEBA La prueba se dificulta por el hecho de acreditacin del elemento subjetivo. Goldschmidt nos propone acudir a los indicios ms importantes de la intencin fraudulenta que son la expansin espacial de las conductas -las partes aparecen en un pas extranjero donde no se pueden justificar su actuacin- y la contraccin temporal -las partes obran muy aceleradamente La excepcin del fraude a la ley se relaciona ntimamente con una resistencia a la compresin social; la sociedad comprime en una tabla de valores el patrn de vida que intenta imponer a travs del legislador y el individuo intenta escaparse de la tabla de valores mediante la conversin de un hecho o un acto jurdico en un negocio jurdico.

En esta excepcin, estamos frente a la confrontacin de dos intereses. Por un lado se encuentra la libertad, la autonoma de la persona; y por otra est la proteccin de la imperatividad de ciertas normas. Pero, cul es el lmite de la autonoma? La autonoma vale como la libertad, en los marcos que la justicia exige libertad; pero esta libertad no se debe confundir con la utilidad. Autonoma debe entenderse como realizadora del valor cooperacin, no distante de la solidaridad, valores sobre los que se apoya la justicia integrada con la utilidad.

III.-

CLASES

Aunque no hemos encontrado en las diversas obras y autores consultados, mencin a las clases de Fraude a la Ley Internacional, creemos pertinente citar a Mara Ester Gobetti, cuyo artculo sobre el tema encontramos al recurrir a Internet. De acuerdo a la citada articulista, podemos hablar de tres tipos o clases de Fraude a la Ley Internacional: a.Retrospectivo: Cuando se comete para eludir las consecuencias de un acto que se realiz en el pasado con total sinceridad. Ejemplo: es el que cometen los cnyuges casados en Argentina, que luego han obtenido el divorcio va Mxico y contrado nuevo matrimonio en otro pas, pues su domicilio est en Argentina. Simultneo: Cuando se falsean los hechos ya al llevarlos a cabo, a fin de esquivar consecuencias inmediatas del acto perpetrado con sinceridad. Ejemplo: quienes constituyen una sociedad en el extranjero dndose los indicios del fraude porque sustituyen los hechos sinceros por los fraudulentos en el mismo momento en que quieren realizarlos. A la Expectativa: Cuando se manipulan los hechos, no porque el acto sincero por el momento producira consecuencias inmediatas que desea descartar, sino porque teme que en el porvenir puedan darse tales secuelas que por ello, provisoria y eventualmente resuelve apartar. Ejemplo: los solteros que viven en Argentina y se casan en Mxico para que cuando quieran divorciarse puedan disponer del matrimonio mexicano y no del argentino que es indisoluble (antes lo era). NATURALEZA JURDICA

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IV.-

En principio, existen dos criterios opuestos con relacin a la aceptacin de la nocin de fraude a la ley. a.- Teora que rechaza la nocin del Fraude a la Ley: Precisa que cuando dos personas piden que se les aplique su ley nacional, el Juez no tiene para qu buscar los mviles o intenciones por los cuales han querido invocarla. Lo importante es determinar si pueden o no invocarla.

En este sentido, se pronuncia Balestra para quien el fraude a la ley es una cuestin sin entidad suficiente como para constituirse en un problema propiamente dicho en nuestra materia. b.Teora que admite la nocin de Fraude a la Ley: Considera que obra como un remedio necesario para que la ley conserve su carcter imperativo. Incluso dentro de sta corriente de pensamiento, se ha considerado que solo es aplicable el fraude a la ley con relacin a determinadas materias, como contratos y formas de los actos, empero no, respecto al cambio de nacionalidad, an cuando este el caso tpico que lo caracteriza. Sobre el particular se seala que en el cambio de nacionalidad siempre hay un inters, a no ser que se trate de un hecho absurdo, puesto que de lo contrario la persona conservara su anterior nacionalidad. De otro lado, sobre la naturaleza jurdica de la institucin se han manifestado las siguientes posiciones: a.Posicin que considera que existe relacin entre el Fraude a la Ley y el Orden Pblico Internacional Bartin, sostuvo que el fraude a la ley no era sino un caso particular del orden pblico. Cuando interviene el orden pblico, la eviccin de la ley normalmente aplicable resulta del objeto mismo de la ley, porque su contenido es inconciliable con los principios fundamentales de nuestra legislacin. Cuando interviene el fraude a la ley, dicha eviccin se produce de una manera accidental, de la intencin que la persona interesada en la relacin jurdica litigiosa ha tenido de eludir las disposiciones de su estatuto personal. Estas disposiciones, en virtud de la intencin fraudulenta de la persona que pretende sustraerse a las mismas, adquieren entonces de hecho, el carcter de disposiciones de orden pblico. En el mismo sentido, Miaja de la Muela considera que el fraude a la ley es otro supuesto integrante del orden pblico, ya que ambos tienen por finalidad el conservar la absoluta imperatividad de ciertas leyes materiales del foro cuando falta el mnimo de equivalencia entre las instituciones de diversos pases y ofrecen el peligro comn de una aplicacin exorbitante por parte de los tribunales. Sin embargo, la nocin de orden pblico internacional como lmite a la aplicacin del derecho extranjero tiene una connotacin distinta a la del fraude. El orden pblico internacional est constituido por el conjunto de disposiciones legales o consuetudinarias inalienables de nuestro ordenamiento jurdico que hacen a la existencia misma de nuestra comunidad y se manifiesta como voluntad del Estado cuando la ley extrajera contrara un inters superior. Seala Basadre Ayulo citando a Carlos Vico (Curso de Derecho Internacional Privado) que en el fondo de toda norma de Derecho

Internacional Privado se halla implcita una clusula de reserva, porque la norma extranjera declarada competente por la regla de conflicto puede hallarse en abierta pugna con principios morales, sociales o jurdicos esenciales para el Estado en cuyo territorio ha de recibir aplicacin. En tales casos, el Estado pone una valla a la aplicacin de la ley extranjera: el orden pblico. Cada pas tiene su propio concepto de orden pblico, el mismo que es variable y cambiante pues evoluciona histricamente. Est dado por principios morales, sociales o jurdicos esenciales para el Estado. Este orden pblico internacional es diferente al orden pblico interno que comprende todas las disposiciones coactivas que no pueden ser dejadas de lado por voluntad de las partes. El orden pblico en el plano interno es limitar la autonoma de la voluntad en forma imperativa. En cambio, en el Derecho Internacional Privado, limita la aplicacin de la ley extranjera a ciertos casos. As, una ley extranjera puede oponerse al orden pblico interno, pero no necesariamente puede contrariar los intereses superiores del pas que conforman el concepto de orden pblico internacional. Por su parte, el fraude a la ley se configura con la modificacin intencional de los puntos de conexin que genera la designacin de una ley extranjera que normalmente no resultara aplicable al caso. b.Posicin que relaciona el Fraude a la Ley con el Conflicto Mvil En el conflicto mvil nos encontramos ante una relacin jurdica creada por la voluntad humana, en virtud de la cual el sujeto puede elegir celebrar uno o ms actos jurdicos en condiciones particulares, cambiando de nacionalidad o de domicilio o desplazando un bien de un pas a otro, originando as la concurrencia de varias leyes que pueden ser aplicables al caso. Si bien en el fraude a ley tambin se presenta esta situacin de conflicto mvil, lo relevante aqu es la intencionalidad del sujeto de querer sustraerse de una ley, para situarse dentro de otra ley que le convenga mejor a sus intereses. Ahora bien, en la medida que no exista dicha intencin o sta no pueda probarse, queda excluido el fraude y nos encontramos solo ante un conflicto mvil. Tambin se considera como conflictos mviles los derivados de la aplicacin temporal de la norma, como consecuencia de su modificacin en el tiempo. En estos casos se trata de indagar que ley resulta aplicable.

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Posicin que considera el Fraude a la Ley como Abuso del Derecho El abuso del derecho consiste en hacer uso de una facultad legal con el exclusivo fin de perjudicar a alguien (concepto moral); o hacer uso de una facultad legal con un fin diverso al fin social previsto por el legislador (concepto social). Se advierte en este ltimo aspecto un parentesco entre ambas nociones, ya que el fraude a la ley constituye el ejercicio de una facultad legal (cambiar el punto de conexin), pero orientada hacia una finalidad distinta de la que inspira la norma indirecta local y el derecho privado coactivo. Sin embargo, hay autores como J. Maury, que consideran que el fraude a la ley es una aplicacin particular de la teora general del abuso del derecho.

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EFECTOS Los efectos del Fraude a la Ley se relacionan con su sancin que consiste en tener por no efectuada la maniobra y aplicar el derecho que se quiso evadir, negando todas las consecuencias derivadas de la accin fraudulenta. Consideraremos los siguientes tipos de efectos: a.Efectos del Fraude a la ley con respecto de la vctima del Fraude En este caso se puede afirmar que el punto de conexin no se realizo y se niegan las consecuencias derivadas del fraude. Efectos del Fraude a la Ley con respecto al pas defraudado En este caso el Pas cuyo derecho ha sido evadido aplicara la sancin con las consiguientes consecuencias. Debiendo entenderse estas como el no-reconocimiento de las consecuencias derivadas del hecho fraudulento adquiridas en el sistema jurdico extranjero. La relacin jurdica es reintegrada al imperio de la ley que normalmente la rega, ello puede ocasionar la declaracin de invalidez del acto cometido en fraude a la ley, pero esta consecuencia no es esencial a la nocin que tratamos; si la ley evadida exige mayores formalidades, bastara con que se cumplan estas. Esto puede verse por ejemplo en el famoso caso Bauffremont, que analizaremos ms delante pero que sobre este punto se puede decir que a propsito de las naturalizaciones, las cortes judiciales francesas declararon que la Princesa de Bauffremont, no dejo nunca de ser francesa, no siendo vlida su naturalizacin fraudulenta. Pero el tribunal de Casacin de Francia, no admiti esa tesis, estableciendo en su lugar otra distinta, que es la que ha prevalecido en la prctica. Otorgada la nacionalizacin por un gobierno extranjero, un Tribunal Francs no tiene derecho a decir que la naturalizacin no es vlida con respecto a la Ley extranjera que la ha otorgado. Lo nico que el tribunal puede hacer es negarse a deducir ciertas consecuencias. La princesa quiso

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ser alemana y llego a serlo vlidamente, ante lo cual Francia nada tena que decir, pero la princesa en que medida quiso violar la ley francesa? nicamente para divorciarse. Luego solamente su divorcio era inadmisible y como consecuencia de ello su segundo matrimonio era igualmente nulo. c.Efectos del fraude con respecto al pas a cuyo derecho se acoge el fraudulento Estos van a diferir en la medida que se considere la excepcin del Fraude a la Ley: a) Como un concepto autnomo b) como una especie dentro del orden pblico; Si consideramos al Fraude a La Ley como un caso de aplicacin del Orden pblico, entonces los estados tendrn que reconocer la nocin dado que es su propia ley la que se invoca; ahora en el supuesto de que se parta de una nocin distinta a la de orden pblico esta entendido como un concepto autnomo, a saber de que la nocin del fraude tiene por objeto sancionar toda ley imperativa, hay que admitir que en los diversos estados habra que sancionar la ley imperativa de cualquiera de ellos desde el momento en que esta ley fuese competente, e incluso internacionalmente competente.

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Efectos del Fraude a la Ley en relacin con terceros pases Para estos la sancin del fraude a la ley depender siempre del fundamento y el fin que se le asigne a este instituto. Si la asimilan al orden pblico internacional, los terceros pases procuraran restablecer el imperio de la ley violada que armonice con la propia nocin del orden pblico. Si le reconocen autonoma debern sancionar el fraude y aplicar la ley imperativa eludida, ya que esta era la internacionalmente competente.

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SANCIN Respecto a la sancin del fraude a la ley la doctrina refiere dos posiciones distintas. Una de ellas es la que opina que deben declararse nulos tanto el acto cometido en forma fraudulenta, as como sus efectos legales. La otra opina en cambio que la sancin debe ser nicamente respecto a los efectos legales. Sin embargo no se puede sancionar el fraude a la ley, cuestionando la validez del acto jurdico considerado legtimo por la autoridad extranjera que lo ampar.

En el caso de la princesa de Beauffremont, respecto a la nacionalidad nueva y al segundo matrimonio exista un dilema, mientras que para la ley alemana el cambio de nacionalidad y el segundo matrimonio eran vlidos, para la ley francesa dichos actos eran nulos. Pues para el cambio de nacionalidad se requera la autorizacin expresa del esposo; y en cuanto a las segundas nupcias esto era un imposible jurdico por cuanto la legislacin gala prohiba expresamente las segundas nupcias. En consecuencia el poder jurisdiccional del Juez se encuentra limitado a su propio ordenamiento jurdico a su propio dominio territorial. Es as que los tribunales franceses lo comprendieron. En tal sentido dichos tribunales no cuestionan la validez de dichos actos a la luz de la ley alemana. En cambio ellos se sitan desde el punto de vista de la ley francesa. No encontrando vlidos dichos actos sino que habiendo comprobado que dichos actos tenan como objeto escapar a las prohibiciones de la ley francesa. Los tribunales franceses, deciden declarar nulo tanto dichos actos, como sus efectos legales. Ahora bien las decisiones del tribunal del foro no tienen validez fuera de su territorio, por lo que sus efectos legales, es decir las nulidades se limitaran al territorio del pas del juez del foro.

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EL CASO DE LA PRINCESA DE BEAUFFREMONT


El 1 de Agosto de 1874, La Corte de Pars pronuncia la separacin de Cuerpos entre el Prncipe de Beauffremont, ciudadano francs y su esposa de origen belga, que devino francs por matrimonio. En aquella poca la ley francesa aplicable al caso no admita el divorcio, esta prohibicin no convena a la princesa. Aprovechando que esta separacin de cuerpos le permite vivir en un domicilio separado, ella viaja temporalmente al Ducado de Sax-Altenbourg cuya nacionalidad obtiene el 03 de Mayo 1,875. A partir de entonces como ciudadana alemana ella recupera su libertad para volverse a casar gracias a su nueva ley nacional que considera como divorciados a los catlicos separados de cuerpo. Entonces la princesa puede casarse con aquel que preparo su viaje a Alemania; por lo que el 24 de mayo de 1,875, contrae nuevas nupcias con el Prncipe Bibesco, ciudadano rumano. Dados los hechos el Prncipe de Beauffremont, que mantiene su nacionalidad francesa y que por tanto segn la legislacin francesa continua casado con la Princesa, entabla un Proceso para esclarecer su situacin solicitando al Tribunal Francs la anulacin de la naturalizacin obtenida sin su consentimiento y la anulacin del segundo matrimonio. En Primera Instancia: el Tribunal dicta sentencia el 10 de Marzo de 1876, favorable al prncipe.

El primer argumento declara que la princesa de Beauffremont, sin la autorizacin del marido, no puede legalmente adquirir una nacionalidad extranjera.. y que por tanto ella continua siendo francesa en el momento de su segundo matrimonio. El segundo argumento considera que en el hipottico caso que el marido haya dado su consentimiento. El cambio de estado civil deseado por la mujer no habra resultado del ejercicio legtimo de una facultad conferida por la ley.que sera un abuso.y que pertenece a la justicia rechazar los actos contrarios a las buenas costumbres y a la ley. En Segunda Instancia: Habiendo apelado la princesa la Corte de Apelacin, constata que el debate tiene por objeto no la validez de la naturalizacin extranjera, sobre la cual ella se declara incompetente. En cambio dicho tribunal se declara competente respecto a los efectos legales de dicha naturalizacin desde el punto de vista de la ley francesa. En su sentencia del 17 de Junio de 1876, dicho Tribunal sostiene que sin autorizacin del marido la adquisicin voluntaria de la nacionalidad extranjera no permita a la princesa de liberarse de la nacionalidad francesa; y agrega que si los esposos hubieran estado de acuerdo, ellos no hubieran tenido la voluntad de eludir, gracias a un cambio de nacionalidad las disposiciones de orden pblico de la ley francesa que las rige. Es as como la Corte de Apelacin, establece dos argumentos para declarar el acto de naturalizacin inoponible al esposo y confirmar la sentencia que declara an valido el primer matrimonio. En Tercera Instancia: Por decisin del 18 de Marzo de 1878, la Corte de Casacin, se juzga incompetente para conocer sobre la regularidad y el valor jurdico del acto de naturalizacin realizado en Alemania y del segundo matrimonio. Que situndose nicamente desde el punto de vista de la ley francesa, la princesa de Beauffremont, no estaba autorizada por su esposo para adquirir una nacionalidad extranjera y por consiguiente tampoco estaba autorizada a invocar la ley de su nueva nacionalidad, transformando su condicin de separada a divorciada. Ni mucho menos debe sustraerse ala ley francesa que es la nica que rige los efectos del matrimonio de sus ciudadanos, la misma que declara el vinculo matrimonial indestructible. Adems agrega que la princesa haba solicitado y obtenido la nueva nacionalidad no para ejercer sus derechos y deberes naturales que deriven de dicha nacionalizacin; s no ms bien con el nico objeto de escapar a las prohibiciones de la ley francesa, contrayendo segundas nupcias; para luego renunciar a dicha nacionalidad, una vez logrado su objetivo. Que el acto efectuado en fraude a la ley francesa, no es oponible al prncipe de Beauffremont y la sentencia del tribunal inferior no ha violado ninguna de las disposiciones invocadas por el recurso.

VIII.- EL FRAUDE A LA LEY EN CDIGO CIVIL PERUANO DE 1984 El Cdigo Civil Peruano no reconoce la excepcin de fraude a la ley. Seala la Doctora Delia Revoredo Marsano, en sus Comentarios al Cdigo Civil, que el artculo 2008 del Proyecto de la Comisin Reformadora, del cual ella form parte, dispona: No producen efectos en el Per las situaciones jurdicas creadas de conformidad con el Derecho extranjero, que eludan fraudulentamente la ley peruana competente. Sin embargo, al publicarse el Cdigo Civil pocos meses despus, el dispositivo no apareca en su texto ni ningn otro precepto similar o anlogo. Citando a la Doctora Revoredo, ella nos dice Recordemos que el fraude en el Derecho Internacional Privado constituye una excepcin a la aplicacin de la ley extranjera; es decir, hay ciertos casos en los que, a pesar de que el Derecho Internacional Privado del juez peruano ordena a ste aplicar un derecho extranjero, el juez debe dejar de aplicarlo ello, cuando las partes involucradas, fraudulentamente provocaron la aplicacin de la ley extranjera por convenir mejor a sus intereses, evadiendo la ley nacional que era la naturalmente aplicable. As, si una persona quiere casarse vlidamente a los 16 aos y la capacidad nupcial se regula por la ley del domicilio, entonces cambia su domicilio a Escocia, cuya ley permite casarse a los 16; , si quiere adquirir por prescripcin la propiedad de un cuadro y, sabiendo que en Blgica el plazo posesorio para adquirir es menor que el peruano, y que los derechos reales se rigen por la ley del pas donde estn situados, traslada el cuadro a Blgica y se convierte en dueo (se ha provocado la realizacin del factor de conexin del domicilio en el primer caso, y de la situacin de los bienes en el segundo). En estos casos, si se prueba la intencin de evadir la ley peruana que era naturalmente aplicable, - a fin de acogerse a una ley extranjera- como excepcin, indica la doctrina e indicaban los Proyectos del Cdigo Civil y la jurisprudencia nacional, no se aplica dicha ley extranjera sino la peruana. El Cdigo Civil de 1984, no slo ha silenciado, sino que ha suprimido la regulacin del fraude a la ley. Citando la posicin de la hoy miembro del Tribunal Constitucional, Mara del Carmen y Javier Tovar Gil, en su libro Derecho Internacional Privado, nos sealan que la Dra. Revoredo optaba por que se regulara el fraude a la ley como excepcin a la aplicacin de la ley extranjera, recogiendo lo dispuesto en el artculo 6 de la Convencin Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado de 1979, pero exigiendo adems, para la procedencia de la excepcin la existencia probada del perjuicio a un tercero. Segn los autores citados, Tovar y Gil, aunque no existen documentos pblicos que permitan conocer el razonamiento de los miembros de la Comisin Revisora, asumen que los argumentos coinciden con los

generalmente utilizados para sustentar la posicin contenida en nuestro Cdigo. A saber, las razones subyacentes a la decisin adoptada son: 1) Se sostiene que una persona al acogerse a una ley distinta a la normalmente aplicable no se gua por un nimo fraudulento de evasin a la ley, sino, por el contrario, la conducta del individuo est guiada por un nimo positivo y lgico de buscar la ley que le es ms favorable. 2) No existe el elemento de ilicitud necesario para sancionar el acto jurdico realizado acogindose a la ley nacional ms favorable, sino una libre modificacin de los factores de conexin, basado en la libertad de desplazamiento y accin. 3) Aceptar la excepcin de fraude a la ley implica la creacin de un elemento de inseguridad jurdica que puede perturbar gravemente el sistema global del Derecho Internacional Privado. 4) La excepcin de fraude a la ley es innecesaria pues el ordenamiento jurdico est suficientemente protegida mediante la excepcin de orden pblico y la institucin de abuso del derecho. Carece de sentido negarle eficacia a un acto que no atenta contra nuestro orden pblico internacional y que no constituye abuso de derecho.

IX.-

FRAUDE A LA LEY INTERNACIONAL EN EL CDIGO DE 1936 El Cdigo Civil de 1936, no contena norma expresa para aplicar el Fraude a la Ley Internacional, aunque recoga la Excepcin de Orden Pblico en el Art. X del Ttulo Preliminar; en el Art. XXIII del mismo Ttulo Preliminar se estableca que en divergencia de la ley, los jueces aplicarn los Principios del Derecho. Sin tener que recurrir a la Excepcin de Orden Pblico, se poda recurrir al Art. II del Ttulo Preliminar que sealaba que la ley no ampara el abuso del derecho. Este Cdigo empleaba el factor de conexin nacionalidad para el caso de estado y capacidad, derecho de familia, relaciones personales, rgimen de bienes de los bienes de los cnyuges y sucesiones de peruanos.

CONCLUSIONES 1) Opinamos que la figura del Fraude a la Ley no necesita ser incluida como institucin autnoma del Derecho Internacional Privado, al existir otras figuras jurdicas como la excepcin de Orden Pblico y el Abuso del derecho que dan solucin a las situaciones creadas por esta. 2) La modificacin del factor de conexin que ocasiona un perjuicio a tercero, constituye un abuso de derecho. No se puede pretender valer un derecho extranjero, salvo que se hubiera obtenido regularmente, cuya aplicacin acarrea un perjuicio, an cuando la conexin con dicha ley se hubiera obtenido vlidamente. 3) Por constituir un abuso de derecho, debe atenderse nicamente a los elementos objetivos que configuran la responsabilidad civil. Debe probarse el perjuicio ocasionado, por la modificacin del factor de conexin y el Vnculo de causalidad. 4) La modificacin del factor de conexin as realizado debe llevar a que no se admitan sus efectos, sin perjuicio de la indemnizacin que pudiera corresponder a la vctima