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a fase mais complexa do esquema de lavagem, e seu objetivo dificultar ao mximo o rastreamento da origem do dinheiro sujo.
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PROVAS DE CONCURSOS
01. (BB/2010) A Lei n 9.613/98, que dispe sobre os crimes de lavagem ou ocultao de bens, direitos e valores, determina que a) a obteno de proveito especfico exigida para caracterizar o crime. b) facultado instituio financeira fornecer talonrio de cheque ao depositante enquanto so verificadas as informaes constantes da ficha proposta.
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c) os crimes so afianveis e permitem liberdade provisria. d) a simples ocultao de valores suficiente para cumprir exigncia punitiva. e) o agente pode ser punido, ainda que a posse ou o uso dos bens no lhe tenha trazido nenhum proveito.
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Resposta:
PROVAS DE CONCURSOSde 1998, que dispe sobre 02. (BB/2010) A Lei n 9.613,
os crimes de lavagem de dinheiro e ocultao de bens, determina que as instituies financeiras adotem alguns mecanismos de preveno. Dentre esses mecanismos, as instituies financeiras devero
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a) instalar equipamentos de deteco de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transaes financeiras. b) identificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instrues emanadas pelas autoridades competentes.
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..(questo 02):
) verificar se os seus clientes so pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transao financeira, caso haja a positivao dessa consulta. ) comunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possveis sanes que estes sofrero, caso continuem com a prtica criminosa.
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) registrar as operaes suspeitas em um Resposta: b sistema apropriado e enviar para a polcia civil a
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03. (BACEN/Procurador 2006) Conforme estabelece a Lei 9.613, de 3 de maro de 1998 (Lei de Lavagem de Dinheiro), a) os crimes disciplinados na Lei so insuscetveis de fiana e liberdade provisria. b) o processo e o julgamento dos crimes previstos na Lei dependem do processo e julgamento dos crimes antecedentes e que servem para caracteriz-los.
(continua)
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..(questo 03): ) o processo e o julgamento dos crimes previstos na Lei so sempre da competncia da Justia Federal. ) o processo e o julgamento dos crimes previstos na Lei obedecero o procedimento especial dos crimes contra o sistema financeiro nacional estabelecido no Cdigo de Processo Penal.
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