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Procs-verbal de lassemble gnrale constitutive du 14 mars 2013

Le 14 mars 2013 19 heures, les fondateurs de lassociation Open Knowledge Foundation France se sont runis en assemble gnrale constitutive La Cantine, Passage des Panoramas,12 Galerie Montmartre, Paris Sont Prsents : Alais Olivier Aussage Pierre Baffichaut Christophe Bonnet Chol Borlongan Kat Bouabca Thomas Chevalier Paul-Antoine Claudio Vandi Di Filippi Primavera Fluzin Baptiste Gigandet Stphane Girod Marc Goeta Samuel Lalanne Romain Lathuilire Maxime Molet Matthieu l'association Regards Citoyens Richardet Paul Sallires Marc Schmitt Eglantine Sorin-Richez Nathanael Stamboliyska Rayna Thorkil Schioler Peter Absents, ont attribu une dlgation de pouvoir : Claire Gallon l'association Regards Citoyens Pierre Chrzanowski Samuel Gota Lassemble gnrale dsigne Samuel GOTA en qualit de prsident de sance et Primavera DE FILIPPI en qualit de secrtaire de sance. Le prsident de sance met la disposition des prsents le projet de statuts de lassociation et ltat des actes passs pour le compte de lassociation en formation. Puis il rappelle que lassemble gnrale constitutive est appele statuer sur lordre du jour suivant : -prsentation du projet de constitution de lassociation ; -prsentation du projet de statuts ; -adoption des statuts ; -dsignation des premiers membres du conseil dadministration ; -discussion des prochains projets de lassociation. Enfin, le prsident expose les motifs du projet de cration de lassociation et commente le projet de statuts.

Il ouvre la discussion. Un dbat sinstaure entre les membres de lassemble.

Remarques dordre gnral


La remarque est porte que les statuts comportent deux articles 2, la salle adopte lunanimit la proposition de corriger la numrotation des articles. Il est demand ce quun document publi en ligne avec Ethercalc contienne la liste des membres actifs ainsi quune liste des critres permettant de juger si un membre est. Il est demand ce que le rglement intrieur stipule les modalits de procuration lAG.

Modification des statuts


Proposition de modification de larticle 6 membres et adhsion : L'association se compose de membres actifs : 1. personnes physiques / individus 2. personnes morales lgalement constitues La proposition est adopte lunanimit des voix. Proposition dajout larticle 9 Assemble gnrale ordinaire de la phrase suivante : Le bulletin secret est de droit sur la demande d'un membre. La proposition est adopte lunanimit des voix. Proposition dajout larticle11 Le conseil d'administration : Un administrateur ne peut prendre part un vote lorsque celui ci porte sur une dcision impactant une structure dont il est membre, salari ou y entretient des liens d'intrt. La proposition est adopte la majorit, une abstention. Deux propositions dajout larticle 11 portant sur le conseil dadministration sont soumises : La premire stipulant que les salaris de l'association ne peuvent pas faire partie du conseil d'administration recueille 8 voix favorables. La seconde stipulant que les salaris ne doivent pas tre en nombre suprieur au tiers des membres du conseil d'administration recueille 14 voix favorables. Aucun membre prsent ne vote en faveur du statu quo. La deuxime proposition les salaris ne doivent pas tre en nombre suprieur au tiers des membres du conseil d'administration est adopte.

Aprs quoi, personne ne demandant plus la parole, le prsident met successivement aux voix les dlibrations suivantes. 1re dlibration : Lassemble gnrale adopte les statuts dont le projet lui a t soumis. Cette dlibration est adopte lunanimit.

2me dlibration : Lassemble gnrale constitutive dsigne en qualit de premiers membres du conseil Chrzanowski, Pierre, Franais, Gota, Samuel Yvann Alain, De Filippi, Primavera, Stamboliyska, Rayna, Richardet, Paul, Gallon, Claire, Marie, Louise,

Conformment aux statuts, cette dsignation est faite pour une dure expirant lors de lassemble gnrale qui sera appele statuer sur les comptes de lexercice clos le 14 avril 2014. Les membres du conseil ainsi dsigns acceptent leurs fonction.