Brodsky Uskov Looper Reed & Partners Companie Juridica in Moldova

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 128 din 08.06.2012 pentru completarea unor acte legislative Publicat : 13.07.2012 n Monitorul Oficial Nr. 143-148 art Nr : 473

Parlamentul adopt prezenta lege organic. Art. I. Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 33), cu modificrile ulterioare, se completeaz cu articolul 91 cu urmtorul cuprins: Articolul 91 . Activiti financiare ilegale (1) Se interzice desfurarea de activiti, altele dect cele nregistrate i autorizate n modul prevzut de legislaie, prin care se propune persoanelor, prin ofert public, s depun ori s colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent cum se realizeaz aceast colectare. (2) Se interzice desfurarea de activiti, altele dect cele nregistrate i autorizate n modul prevzut de legislaie, prin care se propune persoanelor, prin ofert public, s depun ori s colecteze mijloace financiare sau s se nscrie pe liste cu promisiunea ctigurilor financiare rezultate din creterea numrului de persoane recrutate sau nscrise, indifirent cum se realizeaz aceast colectare sau nscriere pe liste. Art. II. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 7274, art. 195), cu modificrile ulterioare, se completeaz cu articolul 2411 cu urmtorul cuprins: Articolul 2411 . Practicarea ilegal a activitii financiare (1) Practicarea activitii financiare fr nregistrare i fr autorizare n modul prevzut de legislaie se pedepsete cu amend n mrime de la 150 la 400 uniti convenionale sau cu nchisoare de pn la 3 ani.

(2) Aceeai aciune care a cauzat daune n proporii deosebit de mari se pedepsete cu amend n mrime de la 500 la 1000 uniti convenionale sau cu nchisoare de la 2 pn la 6 ani. Art. III. Articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 280-XV din 22 iulie 2004 cu privire la organizaiile de microfinanare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138146, art. 737), cu modificrile ulterioare, se completeaz cu litera c) cu urmtorul cuprins: c) s colecteze de la persoane, prin ofert public, mijloace financiare rambursabile. Art. IV. Codul contravenional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 36, art. 15), cu modificrile ulterioare, se completeaz dup cum urmeaz: 1. Dup articolul 263 se introduce articolul 2631 cu urmtorul cuprins: Articolul 2631 . Organizarea de structuri financiare ilegale Organizarea de structuri financiare, indiferent de denumirea lor, fr nregistrare i fr autorizare n modul prevzut de legislaie, prin care se propune unor persoane s depun ori s colecteze bani sau s se nscrie pe liste, fcndu-le s spere ctiguri financiare rezultate din creterea numrului de persoane recrutate sau nscrise, indiferent cum se realizeaz aceast colectare sau nscriere pe liste, n scopul de a obine pentru sine sau pentru un ter un folos material ilicit, se sancioneaz cu amend de la 100 la 150 de uniti convenionale aplicat persoanei fizice, cu amend de la 400 la 500 de uniti convenionale aplicat persoanei juridice. 2. La articolul 400 alineatul (1), dup textul 228245, se introduce textul 2631,.
PREEDINTELE PARLAMENTULUI Nr. 128. Chiinu, 8 iunie 2012. Marian LUPU