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UPAC Fraude fiscale

REVENU QUBEC DPOSE 989 CHEFS DACCUSATION VISANT PRINCIPALEMENTCONSTRUCTION FRANK CATANIA & ASSOCIS INC.
DES AMENDES TOTALISANT PLUS DE 12,5 MILLIONS DE DOLLARS ET DES PEINES DEMPRISONNEMENT RCLAMES
Montral, le 27 juin 2013. Le commissaire la lutte contre la corruption, M. Robert Lafrenire, annonce que Revenu Qubec a dpos, dans le cadre du projet Faufil, 989 chefs daccusation lendroit de la socit Construction Frank Catania & Associs inc. et de ses administrateurs. Certains dirigeants et employs de cette socit, ainsi que six autres socits et quelques-uns de leurs administrateurs, sont galement impliqus dans cette affaire, en plus dun tiers. Les personnes vises par ces accusations sont passibles damendes minimales totalisant plus de 12,5 millions de dollars et sexposent des peines d'emprisonnement pour de prsums cas de fraude fiscale relatifs des contrats publics dans le domaine de la construction. La socit Construction Frank Catania & Associs inc., une entreprise faisant des affaires dans le domaine de la construction, ses administrateurs, ainsi que certains de ses dirigeants et employs actuels ou anciens, MM. Paolo Catania, Andr Fortin, Pasquale Fedele, David Chartrand, Martin DAoust et Pascal Patrice, sont accuss davoir fait de fausses dclarations et davoir illgalement obtenu des crdits de taxe sur les intrants (CTI) et des remboursements de la taxe sur les intrants (RTI) du 1er mai 2005 au 30 juin 2009. Quant aux six autres socits et leurs administrateurs impliqus, Revenu Qubec soutient quils ont particip la mise en uvre dun stratagme bas sur lutilisation de fausses factures, dans le but daider la socit Construction Frank Catania & Associs inc. demander des remboursements de taxes auxquels elle navait pas droit. Revenu Qubec prcise quil poursuit galement, dans le cadre du projet Faufil, Construction Frank Catania & Associs inc., de mme que certains de ses administrateurs actuels et anciens, pour le motif suivant : ceux-ci auraient fait des dclarations fausses ou trompeuses, ou encore particip, consenti ou acquiesc la formulation de telles dclarations. De fausses dpenses auraient en effet t dclares dans le calcul des revenus nets de chacune des dclarations de revenus de la socit, de 2005 2009. PROJET FAUFIL Lquipe de Revenu Qubec de lUPAC a dcouvert ce stratagme dans le cadre de ses activits de contrle fiscal et denqute. Cette quipe a conduit plusieurs enqutes majeures dans ce secteur dactivit. Parmi elles, 4

on compte le projet Faufil, au cours duquel plusieurs mandats de perquisition ont t excuts, en avril 2012, dans diffrents lieux daffaires, rsidences, bureaux de comptables et syndics de faillite. Rappelons que cette enqute visait les oprations frauduleuses dun rseau uvrant dans lexcution de contrats publics de construction impliquant lutilisation rptitive de fausses factures. Voici des tableaux prsentant les socits et personnes accuses ainsi que les amendes minimales rclames : Amendes lies la Loi sur ladministration fiscale 888 397,74 $ 888 397,74 $ 888 397,74 $ 367 395,19 $ 717 323,16 $ 224 927,74 $ 38 789,79 $ 39 945,39 $ 186 477,23 $ 50 157,70 $ 221 694,66 $ 98 374,13 $ 98 374,13 $ 15 008,51 $ 15 008,51 $

Socits et individus accuss Construction Frank Catania & Associs inc. Paolo Catania Andr Fortin Pasquale Fedele David Chartrand Martin DAoust Pascal Patrice 9146-0402 Qubec inc. Paul Gilbert 4293126 Canada inc. Maxime Plante Bailourd inc. Marc Baillargeon 9189-4725 Qubec inc. Louis-Philippe Lacroix

Priodes de dclaration vises Du 2005-05-01 au 2009-05-31 Du 2005-05-01 au 2009-05-31 Du 2005-05-01 au 2009-05-31 Du 2005-05-01 au 2006-12-31 Du 2005-05-01 au 2009-05-31 Du 2006-01-01 au 2009-03-31 Du 2005-08-01 au 2006-10-31 Du 2006-09-01 au 2007-01-31 Du 2006-09-01 au 2007-09-30 Du 2007-01-01 au 2007-02-28 Du 2005-08-01 au 2007-02-28 Du 2007-05-01 au 2007-09-30 Du 2007-05-01 au 2007-09-30 Du 2008-05-01 au 2008-05-31 Du 2008-05-01 au 2008-05-31

Chefs d'accusation

Amendes lies la TPS

132 132 132 64 112 60 8 16 32 8 52 12 12 4 4

630 008,64 $ 630 008,64 $ 630 008,64 $ 284 453,46 $ 489 507,46 $ 134 304,23 $ 28 838,75 $ 24 109,73 $ 128 662,05 $ 34 836,00 $ 159 393,44 $ 69 716,33 $ 69 716,33 $

8 259,38 $ 8 259,38 $

9196-3900 Qubec inc. Thierry Lacroix 9202-1559 Qubec inc. Stphane Dupras Jules Cesar Badra Total

Du 2008-06-01 au 2009-01-31 Du 2008-06-01 au 2009-01-31 Du 2009-01-01 au 2009-05-31 Du 2009-01-01 au 2009-05-31 Du 2005-05-01 au 2009-01-31

24 24 12 12 120 972

132 099,16 $ 132 099,16 $ 32 802,56 $ 32 802,56 $ 794 057,13 $ 5 862 529,91 $

76 253,44 $ 76 253,44 $ 17 017,50 $ 17 017,50 $ 568 823,74 $ 4 085 448,04 $

Socits et individus accuss Construction Frank Catania & Associs inc. Paolo Catania Andr Fortin Construction Frank Catania & Associs inc. Paolo Catania Andr Fortin Construction Frank Catania & Associs inc. Paolo Catania Andr Fortin Construction Frank Catania & Associs inc. Paolo Catania Andr Fortin Pasquale Fedele Construction Frank Catania & Associs inc. Paolo Catania Andr Fortin Pasquale Fedele Total

Annes dimposition vises

Chefs d'accusation

Amendes lies limpt provincial

2009

176 872,20 $

2008

325 733,13 $

2007

1 266 316,98 $

2006

548 625,00 $

2005

261 235,80 $

17 3

2 578 783,11 $

Total des amendes lies limpt provincial et la TVQ : 8 441 313,02 $ Total des amendes lies la TPS : 4 085 448,04 $ GRAND TOTAL : 12 526 761,06 $

Aujourdhui, notre quipe denqute de Revenu Qubec a ralis une opration majeure en matire de fraude fiscale en dposant prs de 1 000 chefs daccusations. Les quipes qui forment lUPAC sont dtermines dployer tous les moyens pour mener une lutte concerte contre la corruption, la collusion et la malversation qui ne sont pas tolrs au Qubec , a dclar M. Lafrenire. Rappelons que dans le projet Faufil, une enqute criminelle du Service des enqutes sur la corruption (SQ) de lUPAC avait men, en mai 2012, larrestation de neuf personnes et au dpt daccusations criminelles contre la compagnie Construction Frank Catania et associs inc. en lien avec un dossier dabus de confiance. LUnit permanente anticorruption (UPAC) a t cre par le gouvernement du Qubec en fvrier 2011. Son mandat est de coordonner et de diriger des units denqute, de vrification et de prvention afin de lutter contre la corruption dans le systme public qubcois. JUSTE. POUR TOUS. Revenu Qubec a pour mission de sassurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir lquit fiscale dans lintrt de tous. 30 POUR INFORMATION : Anne-Frdrick Laurence Responsable des relations avec les mdias Unit permanente anticorruption 514 228-3098, poste 12307 514 296-7593 anne-frederick.laurence@upac.gouv.qc.ca