Los reportes externos son los enviados a la UIAF o a las autoridades competentes.

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Reporte Sospechoso
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Reportes Externos
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Esfurzate un poco ms. nimo.

0 de 0,5 puntos

Pregunta 2

Es el organismo regional para el Caribe que vela por el cumplimiento de las recomendaciones internacionales.
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UAFI

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GAFIC
Comentarios para respuesta: Incorrecto

Pregunta 3
0,5 de 0,5 puntos

La -------------- ser una Unidad de Inteligencia Financiera reconocida a nivel nacional e internacional por la ---------------- y utilidad de su informacin para autoridades que luchan contra el ---------------------------------y la Financiacin del Terrorismo, basada en procesos ---------------- y ---------------, con funcionarios altamente competentes y utilizacin de las mejores prcticas ---------------------.
Respuesta Respuesta seleccionada: Respuesta correcta: UIAF UIAF Calidad Lavado de Activos Eficaces Eficientes Tecnolgicas

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Felicitaciones
0,5 de 0,5 puntos

Pregunta 4

Tipologa es la descripcin de las tcnicas o prcticas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lcita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para no dar apariencia de legalidad o financiar sus actividades criminales.
Respuesta Respuesta seleccionada: Respuesta correcta: Falso Falso

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Felicitaciones
0,5 de 0,5 puntos

Pregunta 5

Entidad encarga principalmente de todo el sistema acusativo contra las personas naturales o jurdicas que cometen un delito en Colombia incluyendo el lavado de activos y financiacin del terrorismo.
Respuesta Respuestas seleccionadas:

Fiscala General de la Nacin.

Respuestas correctas:

Fiscala General de la Nacin.

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Muy bien
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Pregunta 6

Organizacin intergubernamental de base regional que agrupa a los pases de Amrica del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiacin del terrorismo, a travs del compromiso de mejora continua de las polticas nacionales contra ambos temas y la profundizacin en los distintos mecanismos de cooperacin entre los pases miembros.
Respuesta Respuestas seleccionadas:

GISAFUD
Respuestas correctas:

GAFISUD

Comentarios para respuesta: Esta respuesta no es la correcta .. nimo.

Pregunta 7
0,5 de 0,5 puntos

Entidad que surgi de la fusin de la Superintendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valores, segn lo establecido en el artculo 1 del Decreto 4327 de 2005.
Respuesta

Respuestas seleccionadas:

Superintendencia Financiera
Respuestas correctas:

Superintendencia Financiera
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Felicitaciones
0,5 de 0,5 puntos

Pregunta 8

Organismo internacional que rene a las Unidades de Inteligencia Financiera del Mundo que facilita el intercambio de informacin para combatir el Lavado de Activos y la Financiacin del Terrorismo.
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EGMONT

Respuestas correctas:

EGMONT

Comentarios para respuesta: Felicitaciones

Pregunta 9
0,5 de 0,5 puntos

Herramienta de gestin sistemtica y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeo institucional en trminos de calidad y satisfaccin social en la prestacin de los servicios a cargo de las entidades. Est enmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo de tales entidades
Respuesta Respuestas seleccionadas:

Sistema Gestin de Calidad

Respuestas correctas:

Sistema Gestin de Calidad

Comentarios para respuesta: Muy bien

Pregunta 10
0 de 0,5 puntos

Las entidades financieras mediante circular 028 de 2008 se obligan a reporta las transacciones en efectivo que superen los 10 millones de pesos.
Respuesta

Respuesta seleccionada: Respuesta correcta:

Verdadero Falso

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Incorrecto

jueves 1 de agosto de 2013 09H46' COT