Le Togo accus dtre la base arrire du Hezbollah, un mouvement terroriste selon les Etats-Unis Linformation fait actuellement la une

des medias internationaux. Le commerce des voitures doccasion qui a pignon sur rue au Bnin, au Ghana ou au Togo, sert financer le Hezbollah. En plus, le Libanais Maroun Saade, prsent comme li au Hezbollah, est souponn par les Amricains davoir corrompu des officiels togolais pour touffer une enqute contre un certain Imad Zbid. Une mauvaise publicit laquelle les autorits togolaises nont pas encore ragi. Hezbollah un mouvement trs controvers Le Hezbollah qui signifie Parti de Dieu en arabe, est un mouvement politique chiite cr en raction linvasion isralienne du Liban en 1982. Bien qutant un parti officiel au Liban, le Hezbollah est trs critiqu par les pays occidentaux. Tenu pour responsable de nombreuses prises dotages dOccidentaux, pour lessentiel diplomates et journalistes, et de soldats israliens occupant le sud-Liban dans les annes 1980 et de lorchestration dattentats spectaculaires et meurtriers contre les forces occidentales prsentes au Liban cette poque, le Hezbollah est plac sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada, des Etats-Unis dAmrique et de lAustralie. Quant la position de lUnion europenne (UE), elle est contraste. Par la voix du prsident de lUnion en exercice au 1er aot 2006, lUE signale que le Hezbollah ne sera pas inscrit sur la liste des organisations terroristes; toutefois, le Conseil de lUnion europenne inclut lofficier suprieur des services de renseignements du Hezbollah Imad Faiz Mughniyah (alias Mughniyah, Imad Fayiz) sur sa liste de terroristes. LONU ne classe pas le Hezbollah dans sa liste des organisations terroristes mais le Conseil de scurit de lONU appelle son dsarmement. En revanche, le mouvement est trs populaire dans le monde arabo-musulman. Selon les informations, le groupe est financ principalement par lIran et la Syrie, ainsi que par des fonds privs. Il est par ailleurs souponn de se financer par le biais de commerce de diamants illicites, de trafic de drogue, de racket, de contrebande. Il est accus nommment par le Dpartement dtat de trafic dhrone et de cannabis. Par exemple, suite un coup de filet des polices brsiliennes et quatoriennes, men le 21 juin 2005, mettant jour un rseau international de trafic de drogues, des soupons se portent sur ce mouvement comme ventuelle destination des fonds issus de ce trafic. Et les pays africains qui comptent une forte prsence libanaise, sont souvent souponns dtre la plaque tournante des trafics de tous genres. Le Togo accus Linformation est tombe jeudi 15 dcembre 2011. Les autorits amricaines ont annonc avoir port plainte devant un tribunal de Manhattan, contre plusieurs tablissements libanais. Elles accusent ces tablissements, notamment financiers, davoir particip au blanchiment de plus de 483 millions de dollars (225 milliards FCFA) via les Etats-Unis et

lAfrique de lOuest, en lien avec le trafic de drogue et le commerce de voitures doccasion. Daprs le procureur de Manhattan, Preet Bharara, des centaines de millions de dollars ont t envoys au Liban entre 2007 et 2011, partir notamment du Bnin, du Togo et du Ghana. Une partie en liquide, via des courriers humains, lautre via diffrents tablissements libanais. Dans le collimateur des autorits amricaines : la banque libanocanadienne, sur liste noire aux Etats-Unis depuis fvrier dernier, pour des comptes ayant servi de lessiveuse dargent sale. Parmi ses clients, un certain Ayman Joumaa, ressortissant libanais poursuivi aux Etats-Unis pour trafic de stupfiants et blanchiment dargent de la drogue entre lAfrique de lOuest, lAmrique latine, lEurope et le Liban. Et cela en cheville avec des organisations criminelles mexicaines et colombiennes. Dautres tablissements dtenus par des Libanais, prsents comme lis au Hezbollah, sont viss par la plainte amricaine. Sont ainsi cits la compagnie de change Hassan Ayash, le groupe Ellissa, actif dans limportation de voitures doccasion au Bnin, et Cybamar Swiss, une socit de transport maritime charge de lacheminement des vhicules au Bnin et au Togo , rapporte RFI. Outre Ayman Saied Joumaa, le procureur de Manhattan cite Maroun Saade, un Libanais prsent comme li au Hezbollah, poursuivi aux EtatsUnis pour une grosse affaire de cocane et dhrone afghane, affaire encore une fois lie lAfrique de lOuest. La justice amricaine le souponne, en outre, davoir corrompu des officiels au Togo pour touffer une enqute contre un certain Imad Zbid, un important reprsentant du Hezbollah. Son organisation est accuse davoir transport deux trois tonnes de cocane de lAmrique du Sud au Togo , poursuit larticle publi sur le site de la radio mondiale. Selon la plainte de 75 pages sur laquelle nous sommes tombs au cours de nos recherches, des passeurs de fonds travers la frontire Togo/Ghana sont parfois apprhends et leurs fonds saisis par les services togolais quand ils tentent de faire passer largent sans le dclarer ou en violation des restrictions sur les importations de devises dcides en octobre 2008. Maroune Saade aurait vers des pots-de vin pour librer ces passeurs de fonds et dautres arrts par la police. Par exemple, le 15 mars 2009, Mehanna Houssam, employ dOussama Salhab, a t arrt par la police togolaise. En change dun paiement, Saade a obtenu la libration de Houssam. De plus, la plainte identifie un certain Oussama Salhab, responsable prsum du Hezbollah, vivant au Togo, et qui aurait envoy des millions de dollars et deuros du Bnin au Liban. M. Salhab et des proches possdent Cybamar , une entreprise de transports base dans le Michigan (nord des Etats-Unis) et rgulirement utilise pour envoyer des voitures en Afrique de louest, selon le procureur. Par exemple, le 5 janvier 2009, Mouhsen Ali Yassine, un citoyen libanais vivant au Togo, a t arrt et interrog par les services amricains quand il tentait dentrer aux Etats-Unis par laroport international de Boston. Au cours de cet interrogatoire, il a reconnu que lui et sa famille sont membres de Hezbollah. Il avait sur lui une carte daffaires de lagence de voyage Salhab base au Togo. La carte SIM de son portable a t dcouverte, cache dans ses chaussures. Rsultante, il a t expuls. Yassine tait

accompagn de neuf (9) autres Libanais dont la plupart sont du Togo et qui ont tent dentrer aux Etats-Unis presqu la mme priode. Tous ont mis Fadi Salhab comme personne contacter lors de la demande de visa. Selon toujours la plainte, entre 2003 et 2011, au moins 34 individus qui ont transport de largent du Togo au Ghana, ont aussi fait de demandes de visas pour entrer aux Etats-Unis. La plupart dentre eux se sont identifis comme commerants ou acqureurs de voitures, et certains se sont dclars comme acheteurs de voitures dorigine amricaine qui ont reu de liens ltranger partir de Hassan Ayash Exchange, Ellissa Exchange, LCB comme leur lieu de contact lors de leur sjour amricain. De plus, beaucoup de fonds passent de la frontire entre le Togo et le Ghana. Largent est habituellement transport du Bnin en direction de laroport dAccra au Ghana, distant de Cotonou denviron 210 km. La route de Cotonou Accra passe par le Togo et sa capitale Lom, la frontire avec le Ghana. Les services ghanens des douanes et taxes ont enregistr approximativement 1,2 milliard de dollar dclars en devise amricaine, et qui ont t imports travers la frontire de Lom entre 2007 et 2008. Environ 845 millions de dollar de ce montant ont t dclars par des Libanais. DAccra, largent est souvent convoy au Beyrouth. La scurit de Hezbollah facilite la rception de largent convoy laroport international de Beyrouth , prcise la plainte. Silence Lom Le gouvernement togolais qui a lhabitude de tempter devant de pareilles situations, sest mur dans un silence assourdissant. Mme republicoftogo du tandem Debbasch-Finel qui est prompt faire des commentaires tendancieux, ne sest content que de reprendre larticle de lAFP avec un nouveau titre : Comment les voitures doccasion servent financer le Hezbollah . En rappel, ce nest pas la premire fois que le Togo est accus dtre la base arrire de Hezbollah. Dj en 2006, plusieurs media internationaux avaient relay ces genres dinformations mettant en cause notre pays. Les amis de Mohammed Al Muhtadi, lun des responsables locaux du Hezbollah, qui avait t reconduit discrtement en direction de Beyrouth par le Gnral Eyadma, ont tiss depuis des rseaux trs efficaces qui plongent leur enracinement dans le milieu conomique le plus ferm de Lom, l o se frquentent les riches togolais et les investisseurs franais et trangers. ()Une importante communaut libanaise vit en Afrique de lOuest, et, en particulier, au Togo. Une partie de cette communaut est soumise des contributions spontanes manant du Hezbollah (class sur la liste noire des mouvements terroristes par les Etats-Unis). Des collecteurs effectuent des tournes rgulires. Les dons se font en espces ; sans laisser de trace. Les autorits togolaises exerant contrle actif sur les mouvements de fonds dans les banques, il est tonnant de constater leur manque defficacit dans le signalement de transferts suspects depuis plusieurs mois. Ces transferts sont justifis, une fois de plus, par la vente de voitures doccasion venues de lextrieur du continent africain. Une partie de ce commerce lucratif sert financer, nen doutons pas, le terrorisme au mme titre que le trafic de drogue, dor et de diamants , avait rvl lpoque Infoplusgabon . Affaire suivre.

TOGO: Prompte mission de mandats darrt internationauxPanique bord du navire Faure Gnassingb
Linformation a t rvle jeudi dernier, et nous en parlions dj dans la parution de lundi. Les autorits amricaines ont dpos une plainte contre des tablissements financiers libanais, pour la plupart installs aux Etats-Unis, quelles accusent davoir particip au blanchiment de 483 millions de dollars, environ 225 milliards FCFA, pour le compte du mouvement terroriste Hezbollah, en lien avec le trafic de drogue et la vente de voitures doccasions. Le nom du Togo de Faure Gnassingb, qui vient daccder au Conseil de Scurit de lONU a t cit dans cette affaire. De largent est envoy du Liban aux Etats-Unis o il servait acheter des vhicules doccasion qui sont ensuite achemins en Afrique et principalement au Bnin. Les vhicules vendus, largent est convoy au Liban travers un circuit via le Togo et le Ghana. Une bonne part de ce pactole officiellement obtenu du commerce de vhicules doccasion, mais qui sert en ralit de terreau au blanchiment dargent issu du trafic de la drogue, va directement dans les compte du Hezbollah. La plainte identifie un certain Oussama Salhab, agent oprationnel du Hezbollah, vivant au Togo, et qui aurait envoy des millions de dollars et deuros du Bnin au Liban, via Lom. Le Togo met des mandats internationaux Inform depuis plusieurs semaines de lexistence dun rseau de blanchissement (sic) dargent li au trafic de drogue au Togo et qui opre travers des socits dimportation de voitures doccasion, le Parquet de Lom, agissant sur instruction du Garde des Sceaux, a ouvert une information contre X pour blanchissement dargent. La publication rcente dlments dinformation faisant tat de limplication de personnes de nationalit trangre installes au Togo a conduit lmission de mandats darrts internationaux contre des personnes suspectes de se livrer ces activits illicites . Cest le contenu dun communiqu lu lundi au cours du journal de 20 heures sur la Tlvision nationale. En clair, la Justice togolaise recherche activement Oussama Sahleb et ses complices. Lmission de ces mandats darrt internationaux est un clin dil aux Etats-Unis. Le geste vise sduire ladministration Obama, comme quoi le Togo de Faure Gnassingb est dtermin lutter contre la trafic de drogue, le terrorisme et les autres flaux combattus par lONU. Cest dailleurs assez bien indiqu dans le communiqu sign de Me Tchitchao Tchalim. Conformment aux instructions du Prsident de la Rpublique, le Togo sest fix pour rgle, de lutter sans relche contre le trafic de drogues et les activits illicites. Il poursuivra sa collaboration en ce sens avec toutes les autorits trangres et les institutions spcialises de lONU , y lit-on. Panique gnrale au sein du pouvoir Ce nest pas la premire fois que le nom de notre pays est cit dans les affaires de drogue. Il lest constamment. Cest un secret de polichinelle, le Togo est mme fich comme une plaque tournante du trafic de la drogue en Afrique de louest, au centre de plusieurs rseaux. Toutes ces mauvaises images ne gnent personne et on en fait de non vnements. Et cest ici que lintrt subit accord ce dossier mis sur la place publique en fin de semaine passe par les autorits amricaines tonne. Le site diaboliquement toxique du pouvoir, republicoftogo en est, en lespace de six (06) jours, une bonne demi dizaine darticles sur cette toute petite affaire, avec des mots bien choisis, o on sefforce de ddouaner le pouvoir en place. Le circuit utilis pour acheminer

largent est dit complexe , une faon dinnocenter les services de renseignements et de scurit togolais. Le schma complexe voqu dans la plainte du Tribunal de New York rvle la faon retorse dont les organisations terroristes se financent et dplacent leur argent, et il met en vidence le lien entre le trafic de drogue et le terrorisme , crit-on, et dindiquer que Le cas rvl la semaine dernire nest malheureusement pas unique. Les mmes mthodes sont pratiques dans de nombreux pays dAfrique de lOuest . En clair, le Togo nest pas le seul blmer. Et relativement lmission de ces mandats darrt, le site chri du pouvoir nous apprend que Le Togo na dailleurs pas attendu cette affaire pour mener une lutte sans merci contre le trafic de drogue, le blanchiment et le terrorisme. Les autorits bnficient de lappui des services trangers pour lchange dinformation et lassistance technique . Toute cette agitation cache mal la panique qui sprend du pouvoir. Dans cette affaire, on flaire mme une complicit des officiels togolais. Outre le sieur Oussama Salhab, la plainte cite dautres Libanais, Ayman Saied Joumaa et Maroun Saade, trafiquant de drogue, comme ayant convoy au Togo trois tonnes de cocane de 2007 2011. La justice amricaine le souponne, en outre, davoir corrompu des officiels au Togo pour touffer une enqute contre un certain Imad Zbid , indiquait le confrre RFI. Nous en parlions dj dans la parution de lundi, selon la plainte, des passeurs de fonds travers la frontire Togo/Ghana sont parfois apprhends et le pactole saisi par les services togolais lorsquils essaient de faire passer largent sans le dclarer ou en violation des restrictions sur les importations de devises dcides en octobre 2008. Mais Maroune Saade aurait vers des pots-de vin pour librer ces passeurs de fonds et dautres arrts par la police. Par exemple, le 15 mars 2009, Mehanna Houssam, employ dOussama Salhab, a t arrt par la police togolaise. En change dun paiement, Saade a obtenu sa libration. Ces probables officiels togolais pouvant tre corrompus pour librer ces trafiquants, tout le monde peut se faire une ide deux. Ils sont dans le cercle ferm de l Esprit nouveau et souvent cits dans les affaires de drogue, de saisie de fonds chez des commerants etc. Et des sources laissent entendre que la plainte des autorits amricaines pourrait bien les viser. Dailleurs dans toute cette histoire, le commun des observateurs est surpris que les services de renseignement et de scurit du Togo, dots dappareils dcoute tlphoniques les plus sophistiqus, trs comptents lorsquil sagit de djouer des complots avrs, et mme de dceler des intentions datteinte la sret de lEtat (affaire Kpatcha Gnassingb), naient pas pu dmanteler le rseau Oussama Sahlab qui fait non seulement dans le trafic de la schnouf, mais en plus dans le blanchiment dargent pour alimenter le terrorisme. Cela sent tout simplement de lonction de Lom ces genres de pratiques. Hier ctait laffaire PITEA pour laquelle les Etats-Unis en ont toujours aprs le rgime de Lom. Le rapport Gnofam montre que cest tout le pouvoir qui est tremp dans la drogue. Aujourdhui le Togo en rajoute avec une affaire lie au terrorisme. Et tout cela pour un pays qui les Nations Unies viennent douvrir les portes du Conseil de Scurit. Cela fait tout simplement dsordre, surtout lorsquon se rappelle ce pan du discours lobbying du Premier ministre dsuvr Gilbert Houngbo la tribune des Nations Unies le 24 septembre dernier lors de sa 66e assemble gnrale, en prlude cette lection : Les crises et conflits, les nouvelles menaces la paix et la scurit internationales, telles que la piraterie maritime, la cybercriminalit et le trafic de drogue, qui sapent les efforts de consolidation de la paix dans le monde, doivent interpeller davantage la communaut internationale en lamenant repenser le rle des Nations Unies dans le contexte de la scurit et du dveloppement conomique et social. Au moment o la sous-rgion ouest-africaine connait un regain de violence d au trafic de drogue et au terrorisme ambiant, l`on ne saurait admettre que nos ctes soient prises en otage par des pirates comme cest le cas rcemment dans les eaux aux larges du Benin et du Togo. Jen appelle une coopration plus troite entre tous les pays afin de combattre efficacement ce nouveau phnomne . Sil y tait lu, le Togo mettrait laccent sur la lutte contre les flaux que nous avons mentionns plus haut ainsi que les nouvelles menaces la paix et la scurit internationales , promettait-il. Mais peine deux mois aprs cette lection clbre en grande pompe, voil o nous en sommes. Cette affaire va certainement laisser des traces.

Rseaux Hezbollah en Afrique : La justice togolaise lance des mandats d'arrt internationaux

La justice togolaise a dlivr lundi des mandats darrt internationaux contre plusieurs individus de nationalit trangre installs au Togo et suspects de se livrer des activits de blanchiment lies au trafic de drogue. Ces derniers utilisaient des socits spcialises dans limportation de voitures doccasion pour couvrir leurs activits. Cette dcision intervient quelques jours aprs la plainte dpose par les autorits amricaines contre des tablissements financiers libanais accuss d'avoir aid au blanchiment de 483 millions de dollars pour le mouvement terroriste Hezbollah, via les Etats-Unis et l'Afrique, en lien avec un trafic de drogue. Le Togo, na dailleurs pas attendu cette affaire pour mener une lutte sans merci contre le trafic de drogue, le blanchiment et la lutte contre le terrorisme. Les autorits bnficient de lappui des services trangers pour lchange dinformation et lassistance technique. La plainte dpose par le procureur du Tribunal Sud de New York vise la Lebanese Canadian Bank, Ellisa Holding Company, Hassan Ayash Exchange Company, Cybamar Swiss GMBH, Nomeco SARL, Marco SARL et Salhab Travel Agency. L'argent provenant du trafic de drogue tait vir depuis le Liban jusqu'aux Etats-Unis, o il servait acheter des voitures d'occasion qui taient ensuite achemines en Afrique, principalement Cotonou (Bnin), o elles taient revendues sur des parkings, dont l'un appartenait Ellissa Holding. Une partie importante du cash ainsi rcolt tait ensuite renvoy au Liban par un systme complexe contrl par le Hezbollah, passant par le Togo et le Ghana. Une partie de l'argent allait directement au Hezbollah, selon les autorits judiciaires amricaines. Ce trafic aurait dur de dbut 2007 dbut 2011. Oussama Salhab, agent oprationnel du Hezbollah au Togo La plainte identifie un certain Oussama Salhab, agent oprationnel du Hezbollah, vivant au Togo, et qui aurait envoy des millions de dollars et d'euros du Bnin au Liban, via Lom. M. Salhab et des proches possdent Cybamar, une entreprise de transports base dans le Michigan (nord des Etats-Unis) et rgulirement utilise pour envoyer des voitures en Afrique

de l'ouest, selon le procureur. Salhab, qui disposait dun rseau de passeurs, acheminait des sommes considrables au Ghana, via le poste frontire dAflao. Largent prenait ensuite la direction de Beyrouth par des vols commerciaux directs. A leur arrive laroport de Beyrouth, les hommes d Oussama Salhab, taient exfiltrs discrtement avec leur prcieuse marchandise par des agents du Hezbollah avant de passer les contrles de scurit. On ignore si ce Libanais rside toujours Lom ou sil a pris la poudre descampette. Le schma complexe voqu dans la plainte du Tribunal de New York rvle la faon retorse dont les organisations terroristes se financent et dplacent leur argent, et il met en vidence le lien entre le trafic de drogue et le terrorisme. Le cas rvl la semaine dernire nest malheureusement pas unique. Les mmes mthodes sont pratiques dans de nombreux pays dAfrique de lOuest. Voici le communiqu du Garde des Sceaux Inform depuis plusieurs semaines de lexistence dun rseau de blanchiment dargent li au trafic de drogues au Togo et qui opre travers des socits dimportation de voitures doccasion, le Parquet de Lom, agissant sur instruction du Garde des Sceaux a ouvert une information contre X pour blanchissement dargent. La publication rcente dlments dinformation faisant tat de limplication de personnes de nationalit trangre installes au Togo a conduit lmission de mandats darrts internationaux contre des personnes suspectes de se livrer ces activits illicites. Conformment aux instructions du Prsident de la Rpublique, le Togo sest fix pour rgle, de lutter sans relche contre le trafic de drogues et les activits illicites. Il poursuivra sa collaboration en ce sens avec toutes les autorits trangres et les institutions spcialises de lONU. Fait Lom le 19 dcembre 2011 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Charg des relations avec les institutions. Tchitchao Tchalim

Un homme daffaires libanais arrt la place de son frre: Difficults des investisseurs trangers au Bnin
Un homme daffaires libanais arrt la place de son frre: Difficults des investisseurs trangers au Bnin Il se dveloppe aujourdhui dans notre pays une pratique qui pourrait faire fuir les hommes daffaires trangers. Le dernier exemple qui illustre la chose nous est fourni travers ce dossier dans lequel on fait emprisonner un individu tout simplement parce que lun de ses frres aurait pris indument de largent auprs de quelquun. Ce qui est plus grave et qui devrait interpeller nos autorits est que les victimes de ces genres dabus sont des trangers, de surcrot des oprateurs conomiques qui ont choisi de faire les affaires au Bnin. Il nest plus facile de sinstaller au Bnin et dy mener ses activits quand on est homme daffaires. Surtout quand on est tranger. Le constat est triste mais il faut le faire pour amener les autorits prendre les mesures quil faut pour arrter cette tendance qui risque de faire trs mal notre conomie. Aucun homme daffaires ne peut voluer dans un pays o pour un oui ou un non on peut le priver de sa libert et mettre en pril ses affaires. Cest malheureusement la triste exprience quest en train de faire actuellement Mohamed Dohaini, un oprateur conomique libanais qui intervient dans le secteur des vhicules doccasion dans notre pays depuis des annes. Depuis le 27 juin 2011, il est priv de sa libert. Il doit rpondre des actes quaurait commis un de ses frres alors quil nest concern, ni de prs ni de loin, par laffaire dans laquelle ce frre aurait pris de largent chez une certaine Awaou Adjalla pouse Adjovi.

Mieux, quand le frre, Hassan Dohaini est venu Cotonou et que Mohamed a eu vent des relations suspectes quil entretenait, il sest arrang pour le faire partir> Cest quand Hassan est revenu Cotonou, de son propre chef et linsu de son frre, quil aurait t en contact avec Dame Adjalla avec qui il a men une affaire qui, visiblement, a mal tourn. Une pratique dcourager Mme Adjalla, la suppose victime est peut-tre de bonne foi. Mais lon sait quaujourdhui il se dveloppe au Bnin une tendance visant crer les pires ennuis aux hommes daffaires trangers pour les obliger dlier la bourse. M. Mohamed Dohaini aurait peut-tre accept de payer pour son frre quil aurait recouvr sa libert depuis. Mais nous sommes dans un Etat de droit. Et les trangers qui choisissent de mener leurs activits dans notre pays doivent tre protgs aussi bien dans leurs activits que dans leur intgrit physique. Tant quils sont rgulirement installs et mnent une activit rgulire et licite, les institutions de la Rpublique, en loccurrence la police et la justice, ont le devoir de les protger autant que les nationaux. Malheureusement, on a limpression depuis quelque temps que ce nest pas le cas. Le dernier cas en date est celui de ce couple camerounais qui aurait t dpouill avant dtre contraint quitter le pays. Les victimes finiront par saisir la justice de cet abus mettant en cause les responsables de notre police, notamment lInterpol-Bnin. On espre que justice leur sera rendue. Tout comme ce Libanais qui passe ses jours actuellement en prison, loin de ses activits laisses ainsi en souffrance. Et personne visiblement ne smeut de ces situations qui deviennent courantes au Bnin sous le Changement et, aujourdhui la Refondation . Cest donc le lieu dinterpeller notre justice, commencer par la premire autorit qui en a la charge, en loccurrence le Garde des sceaux, Me Marie-Elise Gbdo. Peut-on raisonnablement priver quelquun de sa libert pour un acte quil na pas commis ? Nous ne sommes pas juge. Et il faut continuer dans tous les cas faire confiance notre justice. Aussi est-on en droit dattendre delle une certaine diligence dans lexamen des dossiers du genre pour quen cas dabus celui-ci ne se prolonge pas. Lactuel dossier est entre les mains du juge dinstruction du 4ime cabinet Porto-Novo. Il faut donc esprer quil fasse le ncessaire, surtout en cette priode de quasi paralysie de ladministration, pour une

acclration de la procdure en vue dentendre lintress pour la manifestation de la vrit. De toutes les faons nous suivrons le dossier de prs et ne manquerons pas tirer la sonnette dalarme si la situation perdurait. Il y va de limage et de la rputation de notre pays. Jean DOSSOU

Impliqu dans plusieurs affaires douteuses : LE LIBANAIS GABI KODEH FUIT LE BENIN
Dcidemment, les forces de lordre se sont engages mettre hors dtat de nuire, les personnes de moralit douteuse au Bnin, impliques dans divers trafics aussi invraisemblables que malfaisants quils soient. Cest le cas du citoyen libanais Gabi Kodeh qui est actuellement recherch par les flics cause de son implication dans un certain nombre daffaires louches. Repris de Justice, le libanais Gabi Kodeh garde dans sa maison une voiture haut de gamme portant une plaque minralogique du Nigria. Cette voiture dorigine douteuse a t apprhende par les lments de la Police nationale. Malheureusement, cet homme na pas cru devoir accepter que le vhicule lui appartient. Et pourtant, il lutilise bien. Face la pression des forces de lordre et la tournure que prend le dossier, il a d prendre la cl des champs.
De mme, il y a quelques mois, il tait ml une autre affaire rpugnante> Il sagit dun encaissement frauduleux dun montant de 50 millions de nos francs la BOA. Les forces de lordre navaient pas hsit mettre la main sur lui pendant quil revenait du Gabon. Aprs lavoir cout et une fois les preuves tablies, il avait t mis sous les verrous. Mais ses parents ont jet les bases du remboursement de cette somme et il a t libr.

Par ailleurs, il y a quelques jours, une autre convocation lui a t adresse pour quil soit encore cout. Mais contre toute attente, il ne sest pas prsent. Le comble dans cette histoire, cest que ses proches disent que le commissaire central de Cotonou sacharne contre lui. Or, cet agent de scurit nest pas n de la dernire pluie en matire de scurit. Et tout le monde connait dailleurs son professionnalisme. De plus, pour avoir command les RAID, on sait que ce commissaire a un vaste et dynamique rseau de renseignement. Donc, il ne sagit dun quelconque acharnement contre qui que ce soit, mais de lexercice dune fonction rpublicaine de qualit. Dans le mme temps, dame rumeur fait avec persistance tat de ce que le mis en cause serait impliqu dans une autre affaire relative aux poudres . Cest dire donc que ceux qui pointent le commissaire du doigt nont que pour intention de le distraire aux fins de brouiller les pistes. L o le bt blesse, cest que Gabi Kodeh est ami nombre dautorits bninoises et il a mme en projet, la construction dun grand htel dans le pays. Certains estiment que cest sur cette fibre daccointance malsaine quil tire pour commettre ses forfaits. Aujourdhui, il est introuvable et on se demande pourquoi. Car, sil ne se reprochait rien pourquoi ne se prsenterait-il pas au rendez-vous de la convocation ? Il va falloir que la Justice bninoise joue pleinement son rle pour que la lumire soit faite sur les diffrents dossiers dans lesquels le nom Gabi Kodeh est cit. Pour le moment ce libanais est activement recherch par la Police. Affaire suivre Prince BOCO

Sale temps pour la famille Kodeih: Lutte contre le banditisme

Sale temps pour la famille Kodeih: Lutte contre le banditisme Souponn pour plusieurs affaires douteuses, l'oprateur conomique libanais Gaby Kodeih est en cavale. Il serait poursuivi pour recel et encaissement frauduleux d'un montant de 50 millions F. CFA la BOA, Bank of Africa. Gaby Kodeih est, aprs son pre Ghazi KODEIH, le n2 du Groupe KODEIH cr au Bnin depuis le 26 juin 1979 et dans l'importation du textile, l'quipement de bureaux, l'importation des meubles ainsi que celle des groupes lectrognes. Le groupe KODEIH s'investit galement dans la ralisation des btiments et des travaux publics. Avec un capital de 124.000.000 f CFA Il compte 580 employs permanents et plus de 1400 occasionnels constituant ainsi un maillon fort de la promotion de l'emploi au Bnin. Faut-il le souligner, le " vieux KODEIH " comme l'appellent affectueusement ses proches, est depuis une vingtaine d'annes naturalis au Bnin et ses enfants qui, pour la plupart, sont ns hors du Bnin y vivent comme dans leur pays d'origine. Malheureusement, ce grand homme d'affaire install majestueusement au Bnin depuis plus de trente ans a du souci se faire.

De nos investigations, il ressort que c'est le projet de construction d'un htel grand standing au Bnin qui serait la base des malheurs de la famille Kodeih qui actuellement traverse des moments trs difficiles> Gaby Kodeih s'entourerait de personnes peu recommandables d'o ses ennuis avec la justice bninoise. Actuellement, il serait au cur d'une affaire de cinquante millions (50.000.000) f CFA qui auraient disparu dans les locaux d'une banque de la place. Aux dernires nouvelles, les autorits de la Bank of Africa ont port plainte contre X pour cette affaire qui court depuis 2009. Interpell, alors qu'il est rentr prcipitamment du Gabon Cotonou pour raison de sant, Gaby Kodeih serait actuellement en Europe pour y subir des soins de sant intensifs aprs avoir t cout par la police bninoise. Pour sauver les meubles, la famille Kodeih en attendant que toute la lumire ne se fasse a d dposer un chque de 50.000.000 f CFA. Gaby Kodeih en cavale ? Pour une nime fois, Gaby Kodeih est encore recherch activement par la Police bninoise. Il garderait a-t-on appris une voiture haut de gamme portant une plaque minralogique du Nigria dans sa maison. Un vhicule d'origine douteuse qui aurait t apprhende par les lments de la Police nationale. Malheureusement, cet homme dnie toute proprit sur ledit vhicule alors qu'il en fait rgulirement usage pour ses dplacements. Face la pression des forces de l'ordre et la tournure que prend le dossier, il a d prendre la cl des champs. En ralit, cette charge vient s'ajouter la premire relative l'encaissement frauduleux d'un montant de 50 millions de nos francs la BOA. Les forces de l'ordre n'avaient pas hsit mettre la main sur lui pendant qu'il revenait du Gabon. Aprs l'avoir cout et une fois les preuves tablies, il avait t mis sous les verrous. Ayant jet les bases du remboursement de cette somme et il a t libr. Il y a quelques jours, une autre convocation lui a t adresse pour qu'il soit encore cout mais malheureusement, il aurait pris la cl des champs. Preuve de sa culpabilit ou l'expression de sentiment de peur d'un tranger en difficult ? En tout cas l'enqute suit son cours. Vitali Boton

Trente-sept millions de dollars blanchis via Dietikon?

Selon la justice amricaine, un important rseau li au Hezbollah libanais aurait blanchi prs de 490 millions de dollars depuis 2007, via un commerce de voitures doccasions entre les Etats-Unis, lEurope et lAfrique de lOuest. Une socit dimport-export base prs de Zurich serait au cur de ce trafic. Cest une plainte civile dpose le 15 dcembre dernier par le procureur gnral de New York qui a rvl toute lampleur de laffaire: en quatre ans, prs de 490 millions de dollars issus du trafic de drogues auraient t blanchis sous le couvert dune banque libanaise, la Lebanese Canadian Bank (LCB), de bureaux de change de Beyrouth et dun curieux commerce de voitures doccasion entre les Etats-Unis, lEurope et lAfrique de lOuest. Ces rseaux, affirment les Amricains, auraient en partie servi financer le Hezbollah, considr comme un groupe terroriste par les Etats-Unis depuis 1997. Laffaire rvle aussi le rle dun homme daffaires libanais install au Togo, prsent par la justice amricaine comme un agent actif du Hezbollah, qui disposerait dune tte de pont en Suisse sous la forme dune discrte socit dimport-export base Dietikon. Celle-ci est aujourdhui la cible dune vaste enqute du FBI et de lagence amricaine antidrogue, la DEA. La lessiveuse transatlantique Les ressorts de cette gigantesque lessiveuse transatlantique apparaissent au fil des centaines de pages de documents de justice et dactes dinculpation de narcotrafiquants que Le Matin Dimanche a consult. Les profits issus de la vente de cocane colombienne et dhrone afghane servait acheter des centaines de voitures doccasion dans des garages de la cte est des Etats-Unis, et les expdier vers le Togo et le Bnin, o elles taient revendues. Le produit de ces ventes tait ensuite confi un rseau de passeurs chargs dacheminer les sommes en liquide vers le Liban. Une partie de ces fonds blanchis tait renvoye vers les Etats-Unis, via la Lebanese Canadian Bank pour justifier lachat de nouveaux lots de voitures. Lhomme-cl du rseau Les autorits amricaines dsignent un Libanais install au Togo, Oussama Salhab, comme lhomme-cl charg dorganiser le retour des voitures jusquau port autonome de Cotonou, au Bnin, puis de largent liquide vers Beyrouth. A la tte dune petite agence de voyages, il employait jusqu 40passeurs pour transporter des millions de dollars, deuros et de francs suisses du Bnin vers le Togo, puis par avion jusquau Liban via le Ghana. Ltendue de ses affaires et la diversit de ses partenaires font apparatre lAfrique de lOuest comme la nouvelle plaque tournante du trafic de cocane sud-amricaine et dhrone afghane destination des Etats-Unis et de lEurope. Des Zetas aux talibans Oussama Salhab est dcrit comme un proche associ dau moins trois narcotrafiquants actifs dans la rgion, dont Ayman Joumaa, alias Junior, un gros calibre dont linculpation par contumace en janvier dernier a conduit la mise sous embargo de la Lebanese Canadian Bank. Proche des cartels colombiens et alli aux sinistres Zetas mexicains, Joumaa est accus davoir fait transiter jusqu 85tonnes de cocane colombienne aux Etats-Unis, en partie via lAfrique. Un autre contact dOussama Salhab tait actif dans le trafic de cocane vers lEurope et un troisime associ a t pig en fvrier dernier par des agents de la DEA. Ceux-ci se faisaient passer pour des talibans cherchant faire entrer plusieurs tonnes dhrone vers les Etats-Unis, par avion via le Ghana. De la famille Dietikon Les affaires Oussama Salhab ne sarrtent pas l. Selon le parquet de New York, Oussama Salhab et sa famille dtiennent et contrlent Cybamar Swiss GMBH LLC, frquemment utilise pour organiser le transport des voitures en Afrique de lOuest. Les recherches du

Matin Dimanche confirment ce lien de parent. Cybamar Swiss, qui occupe une pice tapisse de cartes de lAfrique dans un grand immeuble de bureaux lentre de Dietikon, a t fonde en 2003 par un citoyen suisse dorigine libanaise qui nest autre que le frre dOussama Salhab. Lentreprise, qui ne compte pas dautre employ que son fondateur, est spcialise dans le transport de tout ce qui roule voitures, poids lourds et remorques entre lEurope et lAfrique de lOuest. Prsente par les autorits amricaines comme base au Michigan, Cybamar est en ralit dabord une socit helvtique. Fonde en 2003, elle ne sest tendue aux Etats-Unis quen 2007, lorsquont t ouvertes les premires liaisons maritimes directes entre lAmrique du Nord et le Bnin. Cest aussi cette date quaurait t mis en place le rseau africain de la Lebanese Canadian Bank. Les comptes suisses La plainte amricaine du 15 dcembre dernier vise la saisie de tous les avoirs de la LCB, des deux bureaux de change libanais et de Cybamar Swiss GMBH LLC, ainsi que le blocage de 248 millions de dollars sur 57comptes bancaires. Sur cette somme, au moins 37 millions auraient transit sur trois comptes de Cybamar chez Credit Suisse Zurich. Rencontr dans son bureau jeudi et confront aux accusations amricaines, le patron et fondateur de Cybamar na pas souhait sexprimer publiquement. Demande d'entraide Walburga Bur, cheffe de la communication du Ministre public de la Confdration, indique quil ny a aucune implication du ministre public dans ce contexte. Selon nos informations, les Etats-Unis sapprteraient dposer une demande dentraide Berne, visant notamment le blocage des comptes de Cybamar Swiss chez Credit Suisse. La banque na pas souhait faire de commentaire. Le Hezbollah a quant lui dmenti jeudi les accusations du parquet de New York. Le parti chiite accuse en retour les Etats-Unis de vouloir ternir limage de la rsistance libanaise et de couvrir un rseau despionnage oprant au Liban au profit des Israliens.

Un circuit international de blanchiment de largent de la drogue tait gr depuis le Togo

(Agence Ecofin) - Le procureur gnral de New York a soulev une affaire de blanchiment dargent de la drogue qui porte sur environ un demi-milliard de dollars, gr depuis le Togo et qui passait par le Liban, la Suisse et les USA. Lhomme cl de ce trafic, un Libanais du Togo, Oussama Salhab, serait, selon la justice amricaine un agent actif du Hezbollah . Il disposait dune structure dimport export en Suisse, dans la rgion de Zrich, dote dune filiale amricaine. Selon les actes dinculpation que sest procur le journal suisse Le Matin, les profits dgags de la vente de cocane colombienne et dhrone afghane taient utiliss pour acheter des centaines de voitures doccasion et les expdier vers le Togo et le Bnin. Le produit de la vente de ces vhicules en Afrique de lOuest tait ensuite achemin par des passeurs vers le Liban o la justice amricaine souponne fortement le Hezbollah dtre la manuvre en coulisses avec le concours de la Lebanese Canadian Bank (LCB). Oussama Salhab, depuis le Togo, entretenait des relations suivies avec plusieurs narcotrafiquants parmi lesquels Ayman Joumaa, alli aux Zetas mexicains. Il tait galement en contact avec un trafiquant international arrt il y a quelques mois alors quil cherchait organiser un trafic dhrone par avion du Ghana vers les USA. Selon le parquet de New York, Oussama Salhab et sa famille dtiennent et contrlent Cybamar Swiss GMBH LLC, frquemment utilise pour organiser le transport des voitures en Afrique de lOuest . Lest autorits suisses ont maintenant neutralis cette lessiveuse . Le Hezbollah a dmenti les accusations du parquet de New York.