ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA

EN LA CIUDAD DE JAEN, DISTRITO Y PROVINCIA DEL MISMO NOMBRE, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD PUBLICIDAD GRAFICA MELENDEZ ABANTO E.I.R.L, SITO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR No. 1246, SIENDO LAS 13:55PM DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2,012, EL PROPIETARIO DE LA EMPRESA SR. JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO IDENTIFICADO CON D.N.I. 27702456 Y SU ESPOSA MARIA ARMANDINA REQUEJO DE MELENDEZ, IDENTIFICADA, Y EL C.P.C. RODOLFO ENRIQUE PERALTA NEYRA IDENTIFICADO CON D.N.I. 09409133 EN CALIDAD DE ASESOR CONTABLE, SE REUNIERON PARA TRATAR, COMO UNICO PUNTO LA SIGUIENTE AGENDA:

MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ARTICULO No 4 POR REEXPRESION DEL CAPITAL:

LA REUNION FUE APERTURADA POR EL TITULAR SR. JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO, QUIEN SALUD A LOS PRESENTES, SEGUIDAMENTE TOMO LA PALBRA EL C.P.C. RODOLFO E. PERALTA NEYRA, QUIEN EXPLICO LA NECESIDAD DE LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO EN SU ART. 4, DEBIDO A QUE EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA EXPRESADO EN INTIS DE LA EPOCA DE LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA QUE ASCIENDE A I/. 170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL INTIS), Y QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE TIENE QUE ADECUAR A LA NUEVA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, POR LO QUE EL ART. 4 DEL ESTATUTO QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARTICULO No. 4: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA ASCIENDE A LA SUMA DE S/. 318,059.00 (TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), CUYO APORTE NO DINERARIO, LO CONSTITUYE LA MAQUINARIA Y OTRAS UNIDADES DE EXPLOTACION, CUYA RELACION VALORIZADA, SE DETALLA EN LA RELACION ADJUNTA: 01 MAQUINA FOTOCOPIADORA DE PLANOS MARCA 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA DE PLANOS FOTOCOPIADORA A COLOR MAQUINA DUPLICADORA FOTOCOPIADORA MAQUINA DE ESTAMPAR LAPICEROS ANILLADORA ASPIRALADORA COMPUTADORAS G i3 COMPUTADORAS G i5 COMPUTADORA PENTIUM COMPUTADORA PORTATIL UPS 800 W IMPRESORA LASER MAQUINAS FOTOLITOS SCANNER PROFESIONAL AKILES INTEL INTEL INTEL DELL PLAZER HP 200 AGFA COLIMAC06 G I 3 G I 5 D SX13 163B S 800 LASER JET DOLEV 200 ARCUS II 002-097356 004-000152 004-030554 028-041231 001-000003 004-031846 001-02394 001-00846 001-001772 MARCA RICOH CANON RISO RICOH MODELO RW 240 IRC 3200 1530 350E No. DE GUIA O FACTURA 001-000496 001-000994 016-002194 001-05042 VALOR S/. 22,000.00 5,000.00 3,500.00 3,500.00 1,840.00 857.00 1,700.00 2,000.00 1,300.60 3,240.00 800.00 6,340.00 31,850.00 7,425.00

15 16 17 18 19 20 21

MAQUINA IMPRESORA DE GIGANTOGRAFIAS MAQUINA DE IMPRESORA OFFSET MAQUINA DE IMPRESORA OFFSET MAQUINA DE IMPRESORA ASPA MAQUINA PLASTIFICADORA MAQUINA BARNIZADORA UV MAQUINA GUILLOTINA DE PAPEL

INFINITI DAVISO DAVISO ADAST LCH Visagraf ADAST

FINA 160 701 702P GRAFOPRE

Plastimatic 2011

001-013809 001-00044 001-00011 001-001389 001-004467 001-00044 001-008552

52,650.00 27,000.00 27,000.00 10,500.00 45,000.00 32,000.00 28,674.00

UV. 550 Mxima 80

TOTAL APORTE NO DINERARIO

S/.

314,176.60

APORTE DINERARIO EN EFECTIVO S/. 3,882.40 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 NUEVOS SOLES) EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA: PUBLICIDAD GRAFICA MELENDEZ ABANTO E.I.R.L DE S/ 318,059.00, CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL TITULAR-GERENTE SR. JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO. DESPUES DE UNA LARGA DELIBERACION, SE APRUEBA LA MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA PUBLICIDAD GRAFICA MELENDEZ E.I.R.L EN SU ARTICULO No. 4. SIN OTRO PUNTO MAS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESION SIENDO LAS 14:35PM DE LA TARDE DEL MISMO DIA.

______________________________ JOSE ALBERTO MELENDEZ ABANTO D.N.I. 27702456

_____________________________ MARIA A. REQUEJO DE MELENDEZ D.N.I. 27673416

_______________________________ RODOLFO ENRIQUE PERALTA NEYRA D.N.I 09409133