CTY CP DC-TBYT NNG

(DAPHARCO)

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 173/NQ-CT

Nng, ngy 25 thng 04 nm 2013

NGH QUYT
I HI NG C NG THNG NIN NM 2013

CNG TY C PHN DC - TBYT NNG

i hi ng c ng thng nin nm 2013 Cng ty C phn Dc - Thit b y
t Nng bt u vo lc 07 gi 30 phut ngy 25 thng 4 nm 2013 ti Hi trng
Khach san a Nng. ia chi: 01; 03 - ng a - qun Hi Chu - thanh ph Nng
vi s c mt ca 185 c ng v i din c ng, i din cho 2.703.430 c phn
trn 2.800.000 c phn c quyn biu quyt, t t l 96,55 % trn tng s c phn c
quyn biu quyt.
Chu toa:
1. ng Phan Thinh.
2. ng Tng Vit Phai.
3. ng Nguyn Hu Cng.
Th ky:
1. ng Vo Anh Hung.
2. ng Nguyn Trung.
Cn c kt qu biu quyt cc vn c i hi ng c ng thng
nin nm 2013 thng qua:

I HI NG C NG
CNG TY C PHN DC - TBYT NNG
QUYT NGH
I- THC HIN SAN XUT KINH DOANH NM 2012
1) Thng qua kt qu Sn xut kinh doanh nm 2012, vi ti l tan thanh 100%
- Tng doanh thu
: 2.085,008 t ng.
- Np ngn sach Nh nc
:
91,798 t ng.
- Li nhun trc thu
:
15,342 t ng.
- Thu nhp binh qun Ngi lao ng
:
6,208 tr ng.
- Li c bn / c phiu
:
4.074 ng.
- Vn Ch s hu
:
71,996 t ng.
- Cc hot ng khc:
o to 1 Tin si Dc, 2 DSCK-2, 2 DSCK-1, 45 DSH, 17 DSC.
L trnh GPs: Ti thm nh Kho K61 Nguyn c Trung GSP, ti thm nh Phng KDXNK t GDP; 172 Nh thuc, Quy thuc t GPP; 09 Quy thuc Dapharco ch thm nh
ca S Y t.
B nhim k ton trng mi m bo theo quy nh qun tr ca Cng ty nim yt.
Hon chnh phn mm qun l nhn s v tin lng.
Sa cha, u t my mc trang thit b cho xng sn xut sn xut bng, bng, gc
phc v nhu cu ca cc Nh thuc v Bnh vin.
Pht trin hng t doanh qua gia cng, nhp khu, bao tiu phn phi cc tnh min
Trung v c nc.
Mua nh t 70 - Trn Ph - thanh ph Nng m rng vn phng Cng ty v
796/15 - S Vn Hnh ni dai, thanh ph H Chi Minh u t cho Chi nhanh Cng ty ti
thanh ph H Chi Minh.
1

u t, m rng u thu cung ng cho nhu cu cc Bnh vin. Hng ha San xut kinh
doanh m bo cht lng. T chc thnh cng Hi ngh khch hng v Hi ngh Ngi Lao
ng nm 2013.
Cc danh hiu ca cc t chc on th c gi vng. i sng, vic lm v thu nhp
ca Ngi Lao ng n nh. m bo chnh sch i vi Ngi Lao ng. Khng c Ngi
Lao ng vi phm k lut.

2) Thng qua bo co ti chnh - c kim ton bi Cng ty TNHH Kim ton v dch
v Tin hc TP. HCM (AISC), vi ti l tan thanh 100%
- Tng ti sn c n 31/12/2012
- Tng doanh thu
- Tng li nhun trc thu
- Thu Thu nhp doanh nghip
- Li nhun sau thu

: 762.310.533.363 ng.
: 2.085.007.499.672 ng.
:
15.341.808.076 ng.
:
3.933.502.020 ng.
:
11.408.306.056 ng.

3) Thng qua bo co hot ng ca Ban kim soat nm 2012, vi ti l tan thanh 100%
- Kt qu thm tra bo co ti chnh: Thng nht theo bo co ti chnh c kim toan.
- Hot ng San xut kinh doanh Cng ty thc hin ng Lut Doanh nghip, iu l v
Ngh quyt ai hi ng c ng nm 2012 v ng chun mc k ton Vit Nam.
4) Thng qua phng n phn phi li nhun & trch lp cc qu nm 2012, vi ti l tan
thanh 100%
- Trich lp cac quy
: 1.711.245.908 ng.
Trong o:
+ D phong tai chinh (5%)
: 570.415.303 ng.
+ u t phat trin SXKD (5%)
: 570.415.303 ng.
+ Phuc li va khen thng (5%)
: 570.415.303 ng.
- Chia c tc (20%)
: 5.600.000.000 ng.
- B sung vao vn pht trin SXKD (CSH)
: 4.097.060.148 ng.
5) Thng qua th lao cho HQT & BKS nm 2012, vi ti l tan thanh 100%
Thu lao HQT va BKS thc hin nm 2012 (8% / li nhun sau thu): 912.664.000 ng.
II- PHNG HNG SAN XUT KINH DOANH NM 2013
1) Thng qua k hoch Sn xut - Kinh doanh, vi ti l tan thanh 100%
- Tng doanh thu
: 2.100 t ng.
- Li nhun trc thu
:
15 t ng.
- Thu nhp ca Ngi lao ng bnh qun tng 10% so 2012.
2) Thng qua v u t v qun l, vi ti l tan thanh 100%
- Pht hnh c phiu v tng vn iu l Cng ty: HC y quyn cho HQT lp phng
n v la chn thi im thch hp pht hnh trong nm 2013 v cc nm sau.
- Bu b sung 01 y vin Ban kim sot.
3) Thng qua la chon n v kim toan c lp kim toan Bao cao ti chnh nm
2013, vi ti l tan thanh 100%
- Cn c iu l Cng ty v c s u quyn HC 2012, HQT & BKS la chn
Cng ty TNHH Kim ton v dch v tin hc TP HCM (AISC) kim ton bo co ti chnh
ca Cng ty nm 2012.
- Cng ty TNHH Kim ton PKF Vit Nam (PKF), Cng ty TNHH Kim ton v dch v tin
hc TP HCM (AISC) v Cng ty TNHH T vn Thu, K ton & Kim ton AVINA (IAFC) l
cc n v c trong danh sch ca U ban chng khon Nh nc cng b, nn ngh
HC y quyn cho HQT & BKS s la chn 01 trong 03 Cng ty kim ton nu trn
kim ton bo co ti chnh ca Cng ty nm 2013. Trng hp khng th la chn c 01
trong 03 Cng ty kim ton nu trn, th HQT & BKS s la chn 01 Cng ty kim ton khc
2

c trong danh sch ca y ban chng khon Nh nc cng b, kim ton bo co ti

chnh ca Cng ty.
4) Thng qua phng n - d kin phn phi li nhun nm 2013, vi ti l tan thanh
100%
- Tra c tc cho c ng: 20% / vn iu l.
- Phn li nhun sau thu con lai:
+ Trich lp cac quy 15%.
+ Con lai b sung vao vn pht trin SXKD (CSH).
5) Thng qua phng n tr th lao HQT & BKS nm 2013, vi ti l tan thanh 100%
K hoach nm 2013: 900.000.000 ng. Cn c hiu qua hoat ng San xut kinh doanh cua
Cng ty trong nm, HQT se tinh toan cn thit co th chi b sung va bao cao HC.
III- NH HNG - PHT TRIN CA DAPHARCO 2013 - 2015
Mc tiu chin lc
:
Dapharco - Nh phn phi chuyn nghip.
Phng chm hot ng
:
Dapharco - S hp tc bn vng.
nh hng pht trin
:
Xy dng thng hiu theo knh phn phi.
- Ti c cu li t chc, kin ton h thng nhn s, cng c v chuyn nghip ha cc
Phng ban chc nng, p ng nhu cu u t v pht trin Cng ty.
- Tuyn dng, o to v o to li cn b qun l. o to DSH, sau H v DSC nhm
p ng nhu cu pht trin v nhu cu GPP ca Cng ty.
- Tip tc u t sn phm t doanh hp l (gia cng, nhng quyn, bao tiu).
- u t m rng c s sn xut sn xut bng, bng, gc y t p ng nhu cu th
trng v nhu cu ca cc c s khm cha bnh.
- Chuyn nghip ha trong giao nhn, phn phi v u thu.
- Pht trin dch v vn phng, kho bi, giao nhn v vn chuyn.
- Ci tin, nng cp phn mm qun l bn hng, m bo tnh chuyn nghip trong qun l
v phn phi.
- Xy dng ISO v 5S trong qun l v xy dng vn ha doanh nghip.
- Gp vn u t trang thit bi y t hin i ti cc Bnh vin.
- Pht hnh c phiu tng vn iu l ca Cng ty.
- u t sa cha, m rng Vn phng Cng ty v Chi nhnh thanh ph H Chi Minh...
IV - KT QUA BU B SUNG UY VIN BAN KIM SOAT NHIM KY 2010 - 2015
ai hi a bu b sung ba Thi Quynh Giao, la can b Chi nhanh Min Trung cua Tng
Cng ty u t va kinh doanh vn Nha nc (SCIC) vao Ban kim soat Cng ty nhim ky
2010 - 2015, vi ti l trung c la 97,05%.

i hi ng c ng nht tr giao cho Hi ng qun tr ch o, t chc

thc hin cc ni dung c ai hi ng c ng thng qua theo ng
php lut v iu l Cng ty.
Ngh quyt ny c i hi ng c ng thng nin nm 2013 thng qua
vi t l 100 % v c hiu lc k t ngy 25/4/2013.

TH K

CH TA

Nguyn Trung

Phan Thinh