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VII.

SELECTION DES VOYAGEURS A CONTROLER


INTRODUCTION

L'objet des contrles de la douane a t dcrit comme tant "la lutte contre la fraude et la facilitation par la slection". Pour les voyageurs l'arrive, cela signifie cibler les personnes les plus susceptibles d'enfreindre la loi et les soumettre une vrification plus approfondie que les autres. Cela signifie galement identifier les voyageurs honntes qui accompliront rapidement et simplement les formalits douanires, et leur permettre de poursuivre leur voyage, sans dlai.

Dans les ports, les deux tapes du contrle des voyageurs sont qualifies pour plus de commodit de "primaire" et "secondaire". Chaque voyageur fait l'objet d'une vrification primaire au cours de laquelle le fonctionnaire des douanes l'interroge et l'observe, et examine en outre ses documents de voyage, avant de dcider s'il doit ou non faire l'objet d'un examen plus approfondi, une vrification secondaire. Dans un aroport, les inspecteurs peuvent galement interroger et observer les voyageurs avant qu'ils ne retirent leurs bagages et ne se rendent au point de contrle.

La dcision de laisser le voyageur poursuivre son voyage ou de le retenir marque la fin de toute vrification primaire. Les voyageurs qui peuvent poursuivre leur voyage ne font l'objet d'aucun contrle supplmentaire. Les autres font l'objet d'une vrification "secondaire". Peu importe que vous contrliez les voyageurs, que vous procdiez vousmmes la vrification secondaire ou que vous confiiez le voyageur un autre fonctionnaire dans un local distinct, vous avez de toute faon procd une slection. En concentrant votre attention sur les risques les plus probables, vous multipliez vos chances de dtecter des cas de fraude.

Vous ne disposez que d'un laps de temps limit pour contrler les voyageurs. Vous procderez des vrifications tant aux fins de la lutte contre la fraude que de la facilitation. Les techniques que vous apprenez vous aideront identifier les voyageurs auxquels vous devez accorder une attention particulire et ne pas retarder les autres. Si le test d'attitude est ngatif, ne vous y fiez pas. Le voyageur peut avoir une bonne raison ou une explication

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logique; c'est vous qu'il appartient de le dterminer. Si ce rsultat est d sa personnalit, ne perdez pas votre temps ni le sien.

Applique convenablement, la slection vous permet d'tre plus productif. D'aprs les renseignements recueillis au cours de la vrification primaire, vous devez prendre une dcision rapidement. Devez-vous laisser le voyageur poursuivre son voyage ou devez-vous le faire sortir de la file des voyageurs l'arrive pour pouvoir (vous ou quelqu'un d'autre) le soumettre un examen plus approfondi ? Il y a toujours le risque que quelqu'un passe travers les mailles, car aucun systme conu ce jour ne permet d'intercepter tous les trafiquants sans gner les autres voyageurs.

Ce n'est qu'en exerant votre jugement avec soin que vous pourrez augmenter vos chances d'intercepter avec succs un contrevenant parmi les voyageurs que vous contrlez. Vous n'aurez peut-tre que 15 secondes pour accueillir et interroger chaque voyageur et prendre une dcision son sujet. Vous-mme et vos collgues pourrez consacrer d'autant plus de temps aux voyageurs qui le justifient que vous aurez rapidement dcid quels sont ceux qui n'appellent pas d'examen complmentaire.

TECHNIQUES DE SELECTION

Les quatre techniques qui constituent les principaux outils pour la vrification slective sont l'entretien, l'examen des documents, le ciblage des voyageurs haut risque et les techniques d'observation.

ENTRETIEN

L'entretien fournit des renseignements qu'il ne serait peut-tre pas possible d'obtenir autrement. Les circonstances du voyage et parfois la manire dont le voyageur rpond vous donneront des renseignements trs prcieux pour vous aider prendre la dcision qui vous incombe.

Nombre des questions que vous poserez concerneront la dclaration en douane et l'exonration de droits accorde au voyageur. Ce dernier doit avoir la possibilit de dposer une dclaration valable. Vous devez, grce l'entretien, dterminer que les lments d'une

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dclaration qui engage son auteur (connaissance des faits, communication, modification et confirmation) sont prsents.

Les questions que vous posez vous aideront dtecter la prsence de marchandises de contrebande sous-values ou soumises des prohibitions ou des restrictions. Vous devez dterminer si des droits et taxes sont dus en posant des questions telles que "Quelle est la valeur totale de tous les articles que vous vous tes procurs l'tranger et qui vous accompagnent maintenant ?", "Transportez-vous de l'alcool ou du tabac ?", "Tous ces articles sont-ils destins votre usage personnel ?", "Apportez-vous des cadeaux ?", "O avez-vous achet ces articles ?". Rappelez-vous que la faon dont votre question est formule importe peu tant que le voyageur en comprend le sens.

Sauf lorsque vous avez affaire un voyageur expriment, vitez d'utiliser un jargon ou des termes techniques qui pourraient prter confusion. La question classique de la douane "Avez-vous quelque chose dclarer ?" peut conduire des ractions trs diverses qui appellent gnralement des questions complmentaires pour obtenir des prcisions.

Il faut non seulement poser les bonnes questions, mais galement couter tout ce que vous dit le voyageur. "L'coute active" peut tre extrmement importante pour dterminer s'il y a lieu de laisser le voyageur poursuivre son voyage ou de le soumettre une vrification secondaire. Pendant que vous l'coutez, vous devez galement comparer les titres de transport avec les rponses fournies au sujet de l'itinraire.

INTERVIEW

Pour concevoir le plan de l'entretien avec les voyageurs, nous utiliserons une mthode prouve depuis longtemps par les journalistes. Cette mthode consiste poser cinq questions, savoir, qui, o, quoi, quand et pourquoi, pas ncessairement dans cet ordre. La question comment s'y ajoute parfois. Le fonctionnaire des douanes expriment adaptera cette mthode l'entretien conduit avec le voyageur de faon savoir qui il a affaire, les motifs de son voyage et quel est le degr de probabilit qu'il transporte des marchandises de contrebande. Au cours de l'entretien, il faut viter les questions ngatives ou trop compliques, ou celles qui pourraient tre considres comme prjugeant la rponse.

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Ces questions doivent viser un seul but : dterminer s'il existe ou non une forte probabilit que le voyageur transporte des stupfiants, des marchandises non dclares ou ayant fait l'objet d'une fausse dclaration, ou encore des marchandises prohibes ou s'il a enfreint l'une des nombreuses lois que la douane doit faire appliquer. Il convient de poser des questions qui appellent clairement une rponse. A cette fin, toutes les questions doivent s'enchaner les unes aux autres de manire logique et il faut avoir une mthode pour vrifier les rponses ces questions. C'est la base de "l'entretien pyramidal".

Un bon exemple de ce type de question et de vrification consiste demander d'abord au voyageur o il est all et combien de temps il s'est absent. Ds que le voyageur a rpondu, un examen rapide du billet d'avion permet gnralement de vrifier son itinraire. Si le voyageur dclare avoir effectu une excursion de deux semaines au Japon et que l'examen de son billet rvle qu'il s'est rendu Bangkok pendant trois jours et qu'il est revenu directement, l'inspecteur devra souponner qu'il s'agit d'un suspect devant faire l'objet d'un contrle approfondi pour rechercher des stupfiants

La cl de ce systme est que, dans pratiquement tous les cas, les personnes disent autant que possible la vrit. Un passeur expriment aura soigneusement mis au point un rcit prpar l'avance pour vous expliquer les circonstances de son voyage, mais les problmes surviennent lorsqu'il est confront des questions de dtail. Il doit alors improviser ses rponses, ou dire la vrit. Dans la plupart des cas, il sera plus facile pour le passeur de dire la vrit que de tenter de construire un enchanement complexe de mensonges. Certains individus ne s'aperoivent tout simplement pas que leurs rponses en font des suspects de contrebande de stupfiants et pensent n'avoir aucune raison de mentir. L'individu qui ment n'est gnralement pas un menteur trs habile. Il ne se rendra peut-tre pas compte qu'aprs avoir commenc mentir, il devra soigneusement faire la part du mensonge et de la vrit pour que son rcit soit crdible. Certains passeurs ont t entrans mentir pour viter d'veiller les soupons. Il s'agit de prendre l'interlocuteur en flagrant dlit de mensonge ou de se rendre compte le cas chant que les rponses s'orientent dans une direction qui laisse penser que le voyageur pourrait tre un contrevenant.

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Il faut cette fin laborer un entretien pyramidal, c'est--dire, poser les questions de telle manire qu'elles s'enchanent les unes aux autres jusqu' la prise de dcision. Chaque question dcoule le la prcdente, de sorte que l'entretien suit logiquement son cours, et chaque question doit servir tester la cohrence d'ensemble du rcit. Les rponses aux questions doivent ensuite tre vrifies. La nature des questions poser et la manire de vrifier les rponses constituent les points essentiels.

QUI

Il s'agit de savoir qui on a affaire et si le voyageur est susceptible ou non de poser un problme ou reprsente un danger pour ce qui relve du domaine de comptence de la douane. Nous ne pouvons videmment pas tout savoir de chaque voyageur l'arrive, mais nous pouvons souvent dterminer sa situation sociale et l'importance du risque en posant simplement la question "Quelle est votre profession, Monsieur .. ?".

Il convient d'utiliser toujours le nom du voyageur et d'tudier sa raction. L'utilisation de son nom met le voyageur l'aise et vous aide lui poser des questions.

Les ractions, tant visuelles que verbales, vous fourniront de trs nombreux renseignements sur le voyageur : situation sociale, revenus approximatifs, niveau d'instruction et probabilit qu'il transporte ou non des stupfiants. De nombreuses saisies de stupfiants ont t opres sur des personnes qui se disaient sans emploi leur retour d'un voyage coteux l'tranger.

Aux frontires terrestres, les questions concernant la profession du voyageur ne vous fourniront pas les mmes renseignements que dans un aroport, mais vous pourrez en apprendre beaucoup en demandant "Qui est le propritaire de ce vhicule ?". Un trafiquant utilisera rarement son propre vhicule pour transporter des marchandises de contrebande.

OU

La rponse la question O est par ordre d'importance le deuxime lment d'information que vous devez obtenir et le plus facilement vrifiable : D'o le voyageur vientil, o s'est-il rendu et o va-t-il. Il convient de dterminer si le voyageur vient d'un pays

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d'approvisionnement en stupfiants en demandant, s'il rentre dans son pays, "quels pays avez-vous visit au cours de ce voyage ?

Exemple : Des stupfiants ont t saisis aprs qu'un fonctionnaire des douanes a demand un voyageur venant du Canada s'il s'tait rendu dans d'autres pays. Le voyageur a dclar n'tre all qu'au Canada. Il ne possdait pas de passeport. Le fonctionnaire a constat sur une chemise la prsence d'une tiquette rcente portant le nom d'une blanchisserie mexicaine. Une vrification approfondie entreprise compte tenu de ses fausses dclarations concernant son voyage a conduit une saisie d'hrone.

Un autre lment important, notamment en ce qui concerne les non-rsidents, est la destination du voyageur. S'il s'agit d'une petite ville, il est peu probable que le voyageur soit un passeur d'hrone. S'il s'agit d'une grande ville connue pour possder une importante population de toxicomanes, la destination peut fournir un critre pour entreprendre une vrification plus ou moins approfondie. Il faut savoir galement quelles sont les communauts o la drogue est rpute circuler en abondance et cense abriter des trafiquants de drogue avrs ou prsums.

QUAND

Vous souhaiterez dterminer la dure du voyage et combien de fois le mme dplacement a t effectu rcemment. L encore, le fonctionnaire des douanes doit mettre en question tout ce que le voyageur lui dit et tout ce qu'il voit. La question poser au voyageur rentrant dans son pays doit tre "Combien de temps tes-vous rest l'tranger l'occasion de ce voyage ?", puis demandez-vous vous-mme "Est-ce que la dure et le motif du voyage justifient la dpense ?"

Les voyages trs brefs appellent un examen plus attentif mme si le voyageur dclare avoir interrompu prcipitamment son sjour (par exemple parce qu'il s'est cass la jambe), regardez-y de plus prs ! Un kilo d'hrone a dj t dcouvert dans un pltre sur une jambe.

Si le suspect possde un passeport, il est possible de dterminer la nature et la frquence de ses voyages partir de ce document. Le passeport comporte-t-il de nombreux

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visas indiquant des voyages frquents ? Le voyage a-t-il eu lieu dans un seul pays avec retour direct ? La frquence des voyages doit tre proportionnelle la situation conomique et sociale du voyageur. Remarque : Les contrevenants choisissent souvent de voyager aux heures d'affluence et pendant les changements d'quipe. Soyez particulirement vigilants ces heuresl.

Aprs avoir dtermin le quand du voyage, sa dure et sa frquence, passez au pourquoi.

POURQUOI

"Quel tait le but de votre voyage ?" Il s'agit d'une question polie et courtoise qui vous donnera une autre rponse facile vrifier. La rponse correspond gnralement troitement la question Qui est le voyageur ? Pour vrifier le pourquoi du voyage, il est parfois ncessaire d'examiner le vhicule ou les bagages. Le voyageur dit avoir visit la Thalande : possde-t-il les brochures de voyage et les cartes touristiques dont on a normalement besoin pour un tel voyage ? Le voyageur dit importer des jouets de Core : Possde-t-il une carte de visite professionnelle (ce qui est habituel pour les voyages d'affaires l'tranger), des bons de commande et des documents d'expdition ? Le voyageur dclare-t-il tre un mdecin participant une convention mdicale ? Ce motif correspond-il ce que vous savez dj ?

Exemple : Une saisie de 694 grammes d'hrone a t effectue Miami aprs qu'une voyageuse a t interroge sur le motif de son voyage. Elle a rpondu qu'elle rendait visite sa fille qui poursuivait ses tudes aux Etats-Unis. Invite fournir des prcisions, elle n'a pu se souvenir du nom de l'cole ni de l'adresse de sa fille.

QUOI

En ce qui concerne la dclaration, il convient de dterminer si les achats dclars correspondent aux rponses apportes aux questions poses prcdemment. Les bagages prsentent-ils un aspect inhabituel ? Le touriste a-t-il achet des souvenirs touristiques et des cadeaux pour ses amis et sa famille ? Les bagages d'un homme d'affaires contiennent-

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ils des chantillons ? Les achats effectus correspondent-ils la situation conomique et sociale du voyageur ? Le voyageur transporte-t-il des articles qui lui ont t confis par d'autres personnes ? Cette question est extrmement importante. De nombreux voyageurs honntes ont t abuss en transportant des stupfiants sans le savoir, quelqu'un leur ayant confi un "paquet remettre un ami aux Etats-Unis". Ces articles doivent faire l'objet d'une vrification approfondie.

Il convient de s'interroger au sujet des articles dclars. Peuvent-ils tre utiliss pour dissimuler des stupfiants ? Un mme article se trouve-t-il en quantit importante ? Ce sont les articles susceptibles d'tre utiliss pour dissimuler ou contenir des stupfiants que vous cherchez. Un fonctionnaire a constat qu'un voyageur avait dclar 12 botes de confiserie. Interrog, celui-ci a affirm qu'il adorait tout particulirement ce type de confiserie et qu'il tait difficile de s'en procurer ailleurs qu'au Canada. Lorsque les botes ont t ouvertes, elles se sont avres contenir 450 grammes de confiserie et 6,8 kg de hashisch. Il convient de vrifier si les achats sont typiques du pays dans lequel ils ont t acquis..

TYPES DE QUESTIONS

Vos questions vous aideront reconnatre les ractions physico-psychologiques du voyageur (examines ultrieurement dans cette leon). Quatre types de questions doivent tre utilises au cours de l'entretien :

QUESTION PERTINENTE Une question pertinente est une question directe servant provoquer une raction physiologique et les comportements significatifs qui lui sont associs. Exemple : y a-t-il des articles que vous avez omis de dclarer ? Avez-vous en votre possession plus de 10.000 $ en espces ou en instruments montaires ? Des marchandises prohibes ?

QUESTION DE CONTROLE Une question de contrle est destine obtenir un mensonge en rponse et permet ainsi d'observer les similitudes ou les diffrences de raction. Exemple : avez-vous jamais menti un reprsentant de la loi ? Avez-vous jamais trich en tablissant votre dclaration de revenus ? Avez-vous jamais vol quelque chose ? La plupart des gens rpondront par la ngative et il s'agira d'un mensonge; leur comportement

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vous fournira une base de comparaison pour valuer les rponses apportes vos questions pertinentes.

QUESTION SYMPTOMATIQUE La question symptomatique sert dterminer si un vnement extrieur conduit l'intress ragir avec anxit. Exemple : Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ? Vous vous sentez bien/mal ? En comparant avec la rponse apporte une question pertinente lorsqu'il y a prsomption d'infraction ordinaire, on peut tre amen constater un cas de contrebande de stupfiants si la raction est plus vive.

QUESTION NEUTRE Une question neutre est tout simplement neutre. Elle est pose tout au long de l'entretien pour permettre de discerner plus aisment les rponses positives apportes aux questions pertinentes. Elle ramne le corps la norme homostatique et permet de runir des sries de rsultats vrifiables. Si vous avez obtenu une rponse embarrasse lorsque vous avez parl de marchandises prohibes, vous pouvez poser une question neutre ou deux avant de poser une autre question pertinente. Exemple : Avez-vous fait un agrable voyage ? Londres est-elle une ville agrable ? Avez-vous eu du beau temps pendant votre voyage ?

Les questions doivent tre utilises et poses de manire systmatique pour provoquer des ractions corporelles ou des comportements qui fourniront une base de comparaison. Vous pouvez rpter une question ultrieurement au cours de l'entretien afin de vrifier une raction positive. N'utilisez jamais un seul indice-cl, recherchez toujours des sries d'actes trahissant un mensonge. Les deux sens les plus importants sont la vue et l'oue. Regardez la personne interroge. Ecoutez-la. Utilisez votre bon sens au cours de l'entretien et faites confiance votre intuition. Soyez attentif. Ecoutez non seulement ce que la personne vous dit, mais comment elle le dit.

Soyez vigilant en cas de dissimulation, de rponse sans rapport aucun, ou disproportionne en cas de sourires excessifs ou de sympathie dmesure en cas de coopration excessive ou spontane. Souvenez-vous toujours que les menteurs sont des comdiens fourbes, tricheurs, simulateurs et trompeurs. Ils tentent de se dissimuler derrire un rideau de fume tiss de faux problmes, de ractions indignes, d'exagrations et de digressions. Ils essaieront de vous mettre sur la dfensive, d'attaquer votre position, de vous garer en discutant de questions sans rapport ou sans intrt. Ils tenteront

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d'invalider ou d'influencer votre travail l'avance avec des dclarations comme : Vous ne pensez quand mme pas que je suis un trafiquant ? Vous n'tes pas srieux ? Ne les laissez pas contrler ou diriger l'entretien. Vous tes le reprsentant de la loi, c'est vous qui tes en charge.

RESUME

Vous vous souvenez que nous avons soulign la ncessit d'acclrer le contrle des voyageurs. Tous les renseignements examins peuvent tre obtenus en posant ces quelques questions :

1. 2. 3. 4. 5.

"Quelle est votre profession ?" "Dans quels pays tes-vous all ?" "Combien de temps tes-vous rest l'tranger pour ce voyage ?" "Quel tait le but de votre voyage ?" "Qu'avez-vous achet ou que vous tes-vous procur ?"

Les questions que vous posez doivent tre adaptes au type de voyageur que vous contrlez.

Apparence du voyageur : Une grand-mre peut dissimuler des produits alimentaires prohibs, l'homme d'affaires en costume trois pices certainement pas; (2) Profession du voyageur : Le reprsentant de commerce peut transporter des marchandises commerciales passibles de droits, alors que l'ouvrier d'un champ de ptrole du Moyen-Orient peut transporter des bijoux en or d'Arabie Saoudite; (3) Motif du voyage : Le chercheur qui s'est rendu l'tranger pour son travail peut transporter du srum ou des cultures de bactries soumises des restrictions relevant des rglements sanitaires ou agricoles; (4) Nationalit : Les personnes venant de certains pays sont souvent en possession de produits alimentaires. Les voyageurs venant de pays d'approvisionnement en stupfiants doivent tre interrogs avec soin quant aux circonstances de leur voyage.

Les bagages transports par le voyageur peuvent vous inspirer des questions. La possession de nombreuses valises coteuses doit vous inciter mettre en question le montant dclar. Le cadre suprieur qui ne voyage qu'avec une mallette et une petite valise

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ne transportera probablement pas de matriel commercial. Le voyageur qui transporte des paniers et des sacs en cuir d'Afrique risque galement de transporter des produits d'origine animale figurant sur la liste des espces menaces d'extinction.

Toutefois, les rponses illogiques apportes aux autres questions que vous avez poses constituent probablement l'indice le plus important. Un voyageur qui a quitt le pays il y a trois jours et qui prtend faire du tourisme et avoir visit trois pays appelle un examen attentif. De mme, le voyageur qui dclare que la valeur de ses achats est de 50 $ et qui rpond ensuite que l'article le plus onreux qu'il a achet cote environ 40 livres anglaises est trs peu dou pour les oprations de conversion montaire ou bien ne dclare pas correctement les achats qu'il a effectus. Toute rponse ne correspondant pas l'ide que vous vous faites du voyageur et de la nature de ses dplacements doit vous amener poser des questions complmentaires qui rgleront la situation votre satisfaction ou vous convaincront qu'un contrle plus approfondi s'impose.

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