MINUTA DE AUMENTO E CAPITAL Y

MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO

SEOR NOTARIO ALFREDO PAINO SCARPATI:
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURA PUBLICA UNA POR LA QUE CONSTE EL
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN PARCIAL DE ESTATUTO DE ...........................................,
QUE OTORGA: ........................................................................, IDENTIFICADO CON DNI. N ................,
DE
OCUPACIN.
................,
DE
ESTADO
CIVIL
...................,
CON
DOMICILIO
EN ........................................., DISTRITO DE ........................., LIMA, FACULTADO SEGN ACTA DE
FECHA ......................................................, QUE USTED SEOR NOTARIO SE SERVIRA INSERTAR, EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
P R I M E R O.
POR ESCRITURA PUBLICA DE FECHA .................................., OTORGADA ANTE NOTARIO
DE
...............,
DR.
...........................................,
SE
CONSITUYO
LA
EMPRESA ...................................................................., EN LOC TERMINOS QUE CONSTAN EN DICHO
INSTRUIMENTO PUBLICO Y QUE FUE INSCRITA EN LA .................... DEL REGISTRO DE
PERSONAS JURDICAS DE .....................
S E G U N D O.
POR JUNTA DE ACCIONISTAS DE FECHA ................, SE ACORDO EL AUMENTO DE CAPITAL EN
LA MODALIDAD DE ......................................, DE LA SUMA DE S/. .................................
(........................................................ Y 00/100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .................................
(........................................................ Y 00/100 NUEVOS SOLES) Y EN CONSECUENCIA LA
MODIFICACIN DEL ARTICULO ............. DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.
T E R C E R O.
EN CUMPLIMIENTO DE LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS SEALADA EN LA
CLAUSULA ANTERIOR, EL SUSCRITO CUMPLE CON SUSCRIBIR LA PRESENTE MINUTA,
FORMALIZANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES.
LIMA, .......... DE ............... DEL 200...

ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DIA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA
SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN
EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y
DEPARTAMENTO DE
............., HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEORES
ACCIONISTAS:
A) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
B) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
C) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
PRESIDENCIA
Y
SECRETARIA:
SEOR/A ............................................................
SEOR/A ......................................................

PRESIDIO
Y ACTUO

LA
COMO

SESION
SECRETARIO/A

EL/LA
EL/LA

QURUM:
EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QURUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CONTNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN
EL ............. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE
DECLARA VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
AGENDA:
A CONTINUACIN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA
CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
1. AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.
2. MODIFICACIN PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
3. DESIGNACIN DE APODERADO.
1.

AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACIN DE ESTRUCTURA ACCIONARIA.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA

INFORMAR QUE PARA ATENDER ADECUADAMENTE LAS NECESIDADES DE LA SOCIEDAD, SE
HACIA NECESARIO EFECTUAR UN AUMENTO DE CAPITAL.
PROPONIA AL EFECTO QUE EL CAPITAL SE AUMENTE DE LA SUMA DE DE S/. ......................
(............................................. Y 00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. ..............
(........................................................... Y 00/100 NUEVOS SOLES), EN LA MODALIDAD
DE .................................................
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL
CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DE LA SUMA DE S/. ...................... (............................................. Y
00/ 100 NUEVOS SOLES) A LA SUMA DE S/. .............. (........................................................... Y 00/100
NUEVOS SOLES).
2.

MODIFICACIN DE ESTATUTO.

EN RELACIN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE

TENIENDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR SE HACIA NECESARIO LA MODIFICACIN DEL
ARTICULO ................ DEL ESTATUTO, POR LO QUE PROPUESO COMO NUEVO TEXTO EL
SIGUIENTE:
ARTICULO ............. : ............................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD MODIFICAR EL
ARTICULO ...................... DEL ESTAUTO, EL CUAL A PARTIR DE LA FECHA TENDRA EL TEXTO
PROPUESTO.
3.

DESIGNACIN DE APODERADO.

EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE ERA NECESARIO AUTORIZAR A UNA PERSONA PARA LA

SUSCRIPCIN DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA QUE FORMALICE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS, PROPONIENDO AL SEOR ................................................
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD DESIGNAR AL
SEOR ..........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ...................., PARA LA
SUSCRIPCION DE LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE MODIFICACIN DE ESTATUTO.
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEAL DE SU APROBACIN.