Aprueban Reglamento de la Obligacin de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador (01/08/2013)

El Ministerio de Economa y Finanzas ha aprobado el Reglamento de la Obligacin de Declarar el Ingreso o Salida de Dinero en Efectivo y/o Instrumentos Financieros Negociables Emitidos al Portador, establecido en la Sexta Disposicin Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N 28306, modificada por la Cuarta Disposicin Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N 1106, de Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado, el que consta de doce (12) artculos y tres (3) Disposiciones Complementarias Finales. Igualmente se ha dispuesto que los procedimientos que a la fecha se encuentren en trmite o en ejecucin de la sancin, a la entrada en vigencia de la Cuarta Disposicin Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N 1106, continuarn su tramitacin ante la UIF-Per, hasta su culminacin. Asimismo, dichos procedimientos seguirn rigindose por las normas vigentes al momento en que se iniciaron. As lo ha dispuesto el Decreto Supremo N 195-2013-EF publicado en el diario oficial El Peruano el 01 de agosto del 2013. Por otro lado se ha derogado los artculos 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32 del Captulo V De la obligacin de declarar el ingreso y/o salida de dinero y/o instrumentos financieros, as como la nica disposicin transitoria y final del Reglamento de la Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera del Per, aprobado por el Decreto Supremo N 018-2006-JUS, y las dems disposiciones que se opongan al Reglamento.