JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EUROMAQ INDUSTRIA S.A.

En la ciudad de Lima, a los 10 d-as del mes de abril del ao 2008 , siendo las 09:00 am, se
reunieron en Junta General los Accionistas de EUROMAQ INDUSTRIA S.A. en las oficinas de la
sociedad , sito en Av. Pirmide del Sol 898, Urb. Ascarrunz Baja, San Juan de Lurigancho, Lima,
con la concurrencia de los seores accionistas:
TONY ANGEL HUERTA POMA, con DNI Nro. 10117663, casado, tcnico industrial, quien
representa 1,200 acciones de un valor de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una
APOLONIO HUERTA MELGAREJO, con DNI Nro. 09100820, divorciado, tcnico industrial, quien
representa 300 acciones de un valor de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una
En la presente Junta General de Socios actan como Presidente de la Junta doa Evelyn Sulay
Moron Carrillo, en su calidad de Presidente del Directorio y como secretario don Tony Angel
Huerta Poma, declarndose instalada la Junta en razn de encontrarse los socios que
representan el 100% del capital suscrito y pagado, por cuanto los socios acordaron sesionar y
fijaron la agenda sin el requisito previo de convocatoria, siendo el nico punto de agenda a
tratar, el siguiente:

1. AUMENTO DE CAPITAL
2. MODIFICACION PARCIAL DE LOS ESTATUTOS
Al respecto el Seor Presidente informo a la Junta de Accionistas la necesidad de realizar un
aumento de capital y que este se haga a traves del aporte de maquinaria que es necesaria para el
desarrollo de nuestras actividades, ya que por razones del objeto de nuestra empresa requerimos
contar con dicha maquinaria, mas aun el monto de nuestro capital por ser muy bajo muchas veces
ha impedido una serie de operaciones comerciales, sealando que es necesario aumentar el
capital social de MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 1,500.00) a la suma de SEISCIENTOS
DIECISIETE MIL CIEN NUEVOS SOLES (S/. 617,100.00), los que estar-an divididos en 617,100
(Seiscientos diecisiete mil ) acciones de un valor nominal de Un Nuevo Sol cada Una (S/. 1.00), Para
tal efecto propuso que los accionistas efectuaran nuevos aportes en forma proporcional a su
titularidad de acciones en el capital social, debiendo en consecuencia emitirse 615,600
(SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTAS ) nuevas acciones de un valor nominal de Un Nuevo Sol
(S/.1.00) cada una, las mismas que sumadas al capital actual hace como total la suma de
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIEN NUEVOS SOLES (S/. 617,100.00),
Seguidamente se someti a un breve debate para luego acordar por unanimidad el aumento de
capital en los trminos propuestos, y que como consecuencia de ello el nuevo cuadro de
accionistas y acciones quedo configurado de la siguiente forma:

TONY ANGEL HUERTA POMA, suscribe mediante el aporte de bienes muebles y maquinarias,
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ( 492,480.00) acciones de un
valor de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una, las mismas que sumadas a las 1,200 (MIL
DOSCIENTOS)acciones de un valor de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una de las que era titular
originalmente, hace un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA
(493,680) acciones de un valor de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una, de las cuales es titular.

APOLONIO HUERTA MELGAREJO, suscribe mediante el aporte de bienes muebles y maquinarias,
CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTE (123,120) acciones de un valor de UN NUEVO SOL (S/.
1.00) cada una, las mismas que sumadas a las 300 (TRESCIENTAS)acciones de un valor de UN
NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una de las que era titular originalmente, hace un total de CIENTO
VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE (123,420) acciones de un valor de UN NUEVO SOL (S/.
1.00) cada una, de las cuales es titular.

Puesto en conocimiento de los socios el nuevo cuadro de accionistas y acciones todos estuvieron
de acuerdo, aprobndose el mismo por unanimidad, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD LA
VALORIZACION DE CADA UNO DE LOS BIENES APORTADOS, los mismos que debern ser
recepcionados por el Gerente de la empresa .

Acto seguido se procedi a efectuar un detalle de los bienes aportados por cada uno de los
socios:

SOCIO APORTANTE: TONY ANGEL HUERTA POMA
DESCRIPCION DEL BIEN VALOR ASIGNADO
1. FRESADORA UNIVERSAL MARCA MRF S/. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL NUEVOS
SOLES)
2. PRENSA EXCENTRICA MARCA ESNA 120 TN S/. 35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL NUEVOS
SOLES)
3. ELECTROEROCIONADORA MARCA ONA 60 S/. 26,100.00 (VEINTISEIS MIL CIEN NUEVOS SOLES)
4. ELECTROEROCIONADORA MARCA ONA 60 S/. 26,100.00 (VEINTISEIS MIL CIEN NUEVOS SOLES)
5. FRESADORA UNIVERSAL MARCA JARBE N 2 S/. 18,800.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
NUEVOS SOLES)
6. FRESADORA UNIVERSAL MARCA CORREA N 2 S/. 18,900.00 (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
NUEVOS SOLES)
7. ELECTROEROCIONADORA MARCA ONA 120 S/27,000.00 (VEINTI SIETE MIL CIEN NUEVOS
SOLES)
8. GUILLOTINA MARCA MJLL 2000X3 S/. 10,800.00 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES)
9. FRESADORA UNIVERSAL MARCA PINONDO INSO N 2 S/. 15,000.00 (QUINCE MIL NUEVOS
SOLES)
10. FRESADORA UNIVERSAL MARCA CLOVISMILL N 2 S/. 17,550.00 (DIECISIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA NUEVOS SOLES)
11. FRESADORA MATRICERA MARCA ANAYAK N 2 S/. 13,500.00 (TRECE MIL QUINIENTOS
NUEVOS SOLES)
12. FRESADORA UNIVERSAL MARCA LAGUM N 2 S/. 15,000.00 (QUINCE MIL NUEVOS
SOLES)
13. FRESADORA UNIVERSAL MARCA CORREA N 2 S/. 15,000.00 (QUINCE MIL NUEVOS
SOLES)
14. FRESADORA COPIADORA MARCA ANAYAK N 2 S/. 21,600.00 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
NUEVOS SOLES)
15. FRESADORA COPIADORA MARCA ONELL N 2 S/. 21,600.00 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS
NUEVOS SOLES)
16. TORNO PARALELO MARCA DYE 5000X800 S/. 48,600.00
(CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NUEVOS SOLES)
17. TORNO PARALEO MARCA GEMESIS 2000X600 S/. 27,000.00
(VEINTISIETE MIL NUEVOS SOLES)
18. TORNO PARALELO MARCA ECHEA 4000X900 S/. 67,900.00
(SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NUEVOS SOLES)
19. TORNO PARALELO MARCA VDF 3000X900 S/. 32,030.00
(TREINTA Y DOS MIL TREINTA NUEVOS SOLES)
Total aportado: S/. 492,480.00
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA NUEVOS SOLES)

SOCIO APORTANTE: APOLONIO HUERTA MELGAREJO
1. CEPILLO MARCA PINONDO 500MM S/. 5,400.00
(CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVOS SOLES)
2. 05 UNIDADES RECTIFICADORAS CILINDRICAS CHURCHIL
VALORIZADA C/U EN S/. 13,500.00 S/. 67,500.00
(SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES)
3. RECTIFICADORA PLANA MARCA WNX3211 S/. 19,280.00
(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA NUEVOS SOLES)
4. GUILLOTINA CASANOVA 2000X7 S/. 29,480.00
(VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA NUEVOS SOLES)
5. SIERRA VAIVEN 18