Componente 2:

Provisin de Insumos Estratgicos para los Servicios de Salud

ACCIONES Y PENALIDADES
ACCIONES:
a- Capacitacin
Corresponde su aplicacin en caso de detectarse que el desvo se produjo por
desconocimientodelaoperatoriadelPrograma.
b- Control en terreno
Corresponde su aplicacin para la deteccin, verificacin y establecimiento de las
causasdeldesvo.
c- Notificacin al Responsable Provincial (UGP)
Todas las acciones y/o Penalidades que aqu se detallan implicarn la comunicacin
oportunaalaUnidaddeGestinProvincialy/oResponsableREMEDIARdelaProvincia
porpartedelPROGRAMA.

PENALIDADES:
a- Solicitud de intervencin del CAPS.
Corresponde su aplicacin en los casos que el desvo verificado sea de orden
organizativo del centro, haya varias personas o reas involucradas, o cuando
habindosedesafectadoelpersonalquelosoriginaba,elproblemapersistiese.LaUEC
realizarlasolicitudalaUGP,quiendeconsiderarlonecesariodarintervencinalas
autoridadesprovincialesy/omunicipalespertinentes.
b- Baja definitiva del CAPS.
Correspondesuaplicacinenloscasosenquelosdesvossereitereny/onosehayan
podidosolucionarconlaaplicacindeotraspenalidadesy/olagravedaddelafaltaas
loexigiesey/olosoliciteautoridadprovincial.
c- Suspensin temporaria de envo de botiquines.
Corresponde su aplicacin en los casos en que los desvos detectados se reiteren, o
cuandolagravedaddelafaltaasloexigiese.
d- Apercibimiento mediante acta.
Corresponde su aplicacin en todos los casos en que se detecte un desvo. Su
aplicacinnoeximedelaaplicacindelaspenalidadesantedichas.

DENUNCIA PENAL
En caso de detectarse la configuracin de delito penal se dar intervencin a la
autoridad judicial correspondiente y se proceder con alguna de las medidas antes
enunciadas segn corresponda hasta tanto se resuelva, en cuyo caso La NACIN a
travs de la UNIDAD EJECUTORA CENTRAL ser la encargada de arbitrar los
mecanismos tendientes a encauzar la entrega de los medicamentos por la va que se
consideremsefectiva.
Asimismo, NACIN queda facultada a denunciar directamente el hecho ante la
autoridadjudicialcorrespondiente.

DESVOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OPERATORIA DEL
PROGRAMA

A. Desvos relacionados con el cumplimiento de los criterios de
elegibilidad.
A.1. QuesesolicitepagoparaaccederalaatencinenelCAPS.
A.2. Quesesolicitepagoparalaentregadelmedicamento.
A.3. QueelCAPSrealiceunnmerodeconsultasmenoresalasestablecidaspor
elPROGRAMA(300)
A.4. Que el CAPS tenga un nmero de horas mdico semanales inferiores a las
establecidasporelPROGRAMA(16)
A.5. Que el CAPS tenga un nmero de horas de enfermera inferiores a las
establecidasporelPROGRAMA(6).
A.6. Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los
medicamentosenviadosporelPROGRAMA.

B. Desvos relacionados con la entrega de los medicamentos
B.1. Quenoseentreguenosedifieralaentregademedicamentosexistentesen
elCAPSabeneficiarioslegtimosdelPROGRAMA.
B.2. Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confeccin del
FormularioR(receta).
B.3. Queseentreguenmedicamentossinconsultaprevia.
B.4. QueseentreguenmedicamentossincompletarenelFormularioR(receta)
elnombreyapellidodelbeneficiario.
B.5. QueseentreguenmedicamentossincompletarenelFormularioR(receta)
elnombre,matrculayfirmadelprofesional.
B.6. QueexistanerroresenlaconfeccindelFormularioR.

C. Desvos relacionados con la confeccin y rendicin de la
documentacin y la informacin al Programa
C.1. Que se informe en el Formulario B un nmero de consultas superior o
inferioralasrealmenterealizadas.
C.2. Que se informe en el Formulario B un nmero de Recetas (Formulario R)
superioroinferioralasrealmenteconfeccionadas.
C.3. OtroserroresenlaconfeccindelFormularioB.
C.4. QuelaconfeccindelFormularioBnoseencuentreactualizada.
C.5. Que existan errores formales en la confeccin del Formulario M, o que el
mismonoseconfeccione.
C.6. QueexistanerroresformalesenlaconfeccindelaCartuladeLote,oque
lamismanoseconfeccione.
C.7. QuenoseenveladocumentacinrequeridaalPROGRAMAoseenvepor
unavainadecuada.
C.8. Que no se encuentre en el CAPS documentacin de respaldo de la
realizacindeOperatoriadeClearing(FormularioC).
C.9. Que no se encuentre en el CAPS documentacin de respaldo de la
realizacindelretirodemedicamentosnoaptosparaconsumo(Formulario
V).
C.10. QuenoseencuentreenelCAPScopiadedenunciapolicialencasodehaber
sufridoroboohurtodemedicamentosdelPROGRAMA.
C.11. Que la documentacin del CAPS no se consolide con la del Sistema de
InformacindelaUEC.
C.12. Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el CAPS la
documentacincorrespondientealPROGRAMA.

D. Desvos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el
PROGRAMA:
D.1. Queladocumentacinnosecorrespondaconelinventariofsico.

E. Desvos relacionados la recepcin del botiqun
E.1.Quenoserecibaelbotiqun.
E.2.QuenoseencuentreelresponsabledelCAPSenelhorarioinformadoala
UECparalarecepcindebotiquinesdelPROGRAMA.

POSIBLES FUENTES DE DETECCIN DE LOS DESVOS
a) OperadorLogstico.
b) PersonaldelaUECquevisiteCAPSpormotivosdiferentesaauditoria.
c) PersonaldelaUECreaauditoria
d) PersonaldelaUGP.
e) AutoridadesProvinciales.
f) BeneficiariosdelProgramaatravsdelCallCenter,PginaWeboUEC.
g) PersonaldeotrosProgramas,Direccionesy/oSecretariasdelMSALy/oMSP.
h) AuditoriaExternadelPrograma.
i) AuditoriaInternadelMSAL
j) TribunalesdeCuentaProvinciales.

PROCEDIMIENTOS A PARTIR DE LA DETECCIN DE DESVOS
En todos los casos:
1. Cualquierasealafuentededeteccindeldesvo(diferenteaPersonaldelaUEC
reaauditoria)seledarintervencinalreadeAuditoriaenTerreno,para
querealicelaverificacincorrespondiente.
2. ElreadeAuditoriaRATIFICAoRECTIFICAlaexistenciadeldesvoinformado.
3. En caso de RATIFICACIN se procede de la siguiente forma de acuerdo al tipo
deproblemticaquesetrate:
Desvos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad.
A.1. Que se solicite pago para acceder a la atencin en el CAPS.
A.2. Que se solicite pago para la entrega del medicamento.
A.3. Que el CAPS realice un nmero de consultas menores a las
establecidas por el PROGRAMA (300).
A.4. Que el CAPS tenga un nmero de horas mdico semanales
inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16).
A.5. Que el CAPS tenga un nmero de horas de enfermera inferiores
a las establecidas por el PROGRAMA (6).
A.6. Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar
los medicamentos enviados por el PROGRAMA.
PASO1SedejaACTAdeapercibimiento,sealandoeldesvoysolicitandodescargo.
PASO2SesuspendetemporariamenteelenvodebotiquinesdelPROGRAMA.
PASO 3 Se informa de la Suspensin al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucradayalResponsableRegionaldelPROGRAMA.
PASO 4 Se evala el descargo. En caso de evaluacin satisfactoria, se rehabilita el
envodebotiquinesdelPROGRAMA.
PASO5Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinnosatisfactoria,senotificadela
mismaalResponsabledelCAPS,alResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucrada
yalResponsableRegionaldelPROGRAMA,solicitandounnuevodescargo.Secontina
conlasuspensintemporariadeenvodebotiquines.
PASO 6 Transcurrido el periodo para la recepcin del descargo y no habiendo
recibidoelmismo,seprocedealaBajadefinitivadelCAPS.
PASO7SeinformadelaBajaalResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucraday
alResponsableRegionaldelPROGRAMA.
Nota 1: En caso A.4. (Consultas menores a las establecidas por el Programa) y no
habiendootroCAPSenlalocalidadodepartamento,laUECdeberexpedirsesobrela
viabilidad de continuar los envos, ajustando la frecuencia de entrega del botiqun en
funcindelasconsultasmensualesrelevadas.
Nota 2: En el caso de A.7. (Condiciones de almacenamiento de los medicamentos), si
se tratase de un desvo de posible solucin a travs de capacitacin del personal, el
auditorrealizacapacitacinenservicio,verificalareversindeldesvoyeximealCAPS
delaobligacindeenviardescargo,dejndolosealadoenelActa.

A. Desvos relacionados con la entrega de los medicamentos
B.1. Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos
existentes en el CAPS a beneficiarios legtimos del PROGRAMA.
B.2. Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente
confeccin del Formulario R (receta).
PASO1SedejaACTAdeapercibimiento,sealandoeldesvoysolicitandodescargo.
PASO2SesuspendetemporariamenteelenvodebotiquinesdelPROGRAMA.
PASO 3 Se informa de la Suspensin al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucradayalResponsableRegionaldelPROGRAMA.
PASO 4 Se evala el descargo. En caso de evaluacin satisfactoria, se rehabilita el
envodebotiquinesdelPROGRAMA.
PASO5Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinnosatisfactoria,senotificadela
mismaalResponsabledelCAPS,alResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucrada
yalResponsableRegionaldelPROGRAMA,solicitandounnuevodescargo.Secontina
conlasuspensintemporariadeenvodebotiquines.
PASO 6 Transcurrido el periodo para la recepcin del descargo y no habiendo
recibidoelmismo,seprocedealaBajadefinitivadelCAPS.
PASO7SeinformadelaBajaalResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucraday
alResponsableRegionaldelPROGRAMA.

B.3. Que se entreguen medicamentos sin consulta previa.
B.4. Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario
R (receta) el nombre y apellido del beneficiario.
B.5. Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario
R (receta) el nombre matrcula y firma del profesional.
B.6. Que existan errores en la confeccin del Formulario R.
PASO1SedejaACTAdeapercibimiento,sealandoeldesvoysolicitandodescargo.
PASO2Encasodetratarsedeundesvodeposiblesolucinatravsdecapacitacin
delpersonal,elauditorrealizacapacitacinenservicio,verificalareversindeldesvo
yeximealCAPSdelaobligacindeenviardescargo,dejndolosealadoenelActa.
PASO3Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinsatisfactoria,secontinaconla
operatorianormaldelPROGRAMA.
PASO4Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinnosatisfactoria,senotificadela
mismaalResponsabledelCAPS,alResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucrada
yalResponsableRegionaldelPROGRAMA,solicitandounnuevodescargo.
PASO 5 Transcurrido el periodo para la recepcin del descargo y no habiendo
recibidoelmismo,seprocedealaSuspensintemporariadelenvodebotiquinesdel
PROGRAMA.
PASO 6 Se informa de la Suspensin al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucradayalResponsableRegionaldelPROGRAMA.

B. Desvos relacionados con la confeccin y rendicin de la
documentacin y la informacin al Programa
C.1. Que se informe en el Formulario B un nmero de consultas
superior o inferior a las realmente realizadas.
C.2. Que se informe en el Formulario B un nmero de Recetas
(Formulario R) superior o inferior a las realmente
confeccionadas.
C.3. Otros errores en la confeccin del Formulario B.
C.4. Que la confeccin del Formulario B no se encuentre
actualizada.
C.5. Que existan errores formales en la confeccin del Formulario M,
o que el mismo no se confeccione.
C.6. Que existan errores formales en la confeccin de la Cartula de
Lote, o que la misma no se confeccione.
C.7. Que no se enve la documentacin requerida al PROGRAMA o se
enve por una va inadecuada.
C.8. Que no se encuentre en el CAPS documentacin de respaldo de
la realizacin de Operatoria de Clearing (Formulario C).
C.9. Que no se encuentre en el CAPS documentacin de respaldo de
la realizacin del retiro de medicamentos no aptos para
consumo (Formulario V).
C.10. Que no se encuentre en el CAPS copia de denuncia policial en
caso de haber sufrido robo o hurto de medicamentos del
PROGRAMA.
C.11. Que la documentacin del CAPS no se consolide con la del
Sistema de Informacin de la UEC.
C.12. Que al momento de realizar la auditoria no se encuentre en el
CAPS la documentacin correspondiente al PROGRAMA.
PASO1SedejaACTAdeapercibimiento,sealandoeldesvoysolicitandodescargo.
PASO2Encasodetratarsedeundesvodeposiblesolucinatravsdecapacitacin
delpersonal,elauditorrealizacapacitacinenservicio,verificalareversindeldesvo
yeximealCAPSdelaobligacindeenviardescargo,dejndolosealadoenelActa.
PASO3Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinsatisfactoria,secontinaconla
operatorianormaldelPROGRAMA.
PASO4Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinnosatisfactoria,senotificadela
mismaalResponsabledelCAPS,alResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucrada
yalResponsableRegionaldelPROGRAMA,solicitandounnuevodescargo.
PASO 5 Transcurrido el periodo para la recepcin del descargo y no habiendo
recibidoelmismo,seprocedealaSuspensintemporariadelenvodebotiquinesdel
PROGRAMA.
PASO 6 Se informa de la Suspensin al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucradayalResponsableRegionaldelPROGRAMA.

C. Desvos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el
PROGRAMA:
D.1. Que la documentacin no se corresponda con el inventario
fsico.
PASO1SedejaACTAdeapercibimiento,sealandoeldesvoysolicitandodescargo.
PASO2Encasodehabersepodidoverificarqueladiferenciasedebeaunerrorenla
confeccin del formulario y que es pasible de solucin a travs de capacitacin del
personal, el auditor realiza capacitacin en servicio, verifica la reversin del desvo y
eximealCAPSdelaobligacindeenviardescargo,dejndolosealadoenelActa.
PASO3SesolicitaalCAPSrealizarconteofsicodelatotalidaddelosmedicamentos
einclusindeesestockenelprximoFormularioB.
PASO4Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinsatisfactoria,secontinaconla
operatorianormaldelPROGRAMA.
PASO5Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinnosatisfactoria,senotificadela
mismaalResponsabledelCAPS,alResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucrada
yalResponsableRegionaldelPROGRAMA,solicitandounnuevodescargo.
PASO 6 Transcurrido el periodo para la recepcin del descargo y no habiendo
recibidoelmismo,seprocedealaSuspensintemporariadelenvodebotiquinesdel
PROGRAMA.
PASO 7 Se informa de la Suspensin al Responsable REMEDIAR de la Provincia
involucradayalResponsableRegionaldelPROGRAMA.

Desvos relacionados la recepcin del botiqun

E.1. Que no se reciba el botiqun.
E.2. Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario
informado a la UEC para la recepcin de botiquines del
PROGRAMA.
PASO1SedejaACTAdeapercibimiento,sealandoeldesvoysolicitandodescargo.
PASO2Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinsatisfactoria,secontinaconla
operatorianormaldelPROGRAMA.
PASO3Seevalaeldescargo.Encasodeevaluacinnosatisfactoria,senotificadela
mismaalResponsabledelCAPS,alResponsableREMEDIARdelaProvinciainvolucrada
yalResponsableRegionaldelPROGRAMA,solicitandounnuevodescargo.
PASO4Transcurridoelperiodoparalarecepcindeldescargoynohabiendo
recibidoelmismo,seprocedealaSuspensintemporariadelenvodebotiquinesdel
PROGRAMA.
PASO5SeinformadelaSuspensinalResponsableREMEDIARdelaProvincia
involucradayalResponsableRegionaldelPROGRAMA.

CONSIDERACIONES GENERALES:
Entodosloscasos,siexistieraparaunCAPSlareiteracindeunmismo
incumplimientooladeteccindemsdeunincumplimiento,serfacultaddelaUEC
determinareltipodepenalidadaaplicar.
EnloscasosenquelaentregadebotiquinesaunCAPShayasidosuspendida
temporariamenteydenomediardescargoy/onotificacinalgunadelasautoridades
provincialescorrespondientes,serfacultaddelaUECdeterminarlaBajadefinitivadel
CAPS.

ACERCA DE LOS DESCARGOS
Debernserpresentadosdentrodelos20dashbilesposterioresalarealizacindela
auditoria.
Encasodetratarsedeunsegundodescargoporhabersidoelprimeroevaluadoporel
PROGRAMAcomonosatisfactorio,deberpresentarsedentrodelos5dashbilesa
partirdelarecepcindelanotificacin.
DeberestarclaramenteidentificadoelNdeCAPS,lalocalidadylaProvinciaalaque
corresponde
DebernserdirigidosalaCoordinacinGeneraldelPROGRAMAREMEDIAR+Redes.
DebernserenviadosporelResponsabledelCAPSy/oautoridadeslocales.
PodrnserenviadosvaFAX(011)43820206int.119onotaAv.9dejulio1925P.8,
C1073ABACABA
Deberncontener(i)laexplicacin/justificacindelosucedido,(ii)elcompromiso
explcitoderevertirlasituaciny(iii)eldetalledelasmedidasaimplementarpara
garantizarquenosereitereeldesvo.
EntodosloscasoselreadeAuditoriapodrrealizarnuevavisitaparaverificarel
cumplimientoasumidomedianteeldescargo.