CIUDADANO.

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL

DEL ESTADO LARA.
SU DESPACHO.-


Yo, MARIO JOSE GUEDEZ LOVERA, Venezolano, mayor de edad, Soltero,
domiciliado en la ciudad de Barquisimeto, titular de la cdula de identidad N V-
22.272.353, estando debidamente autorizado por el Acta Constitutiva Estatutos
Sociales de FRAGANCIAS CELESTIALES M & E, C.A. Compaa Annima de este
domicilio, y la cual ha quedado debidamente constituida en esta misma fecha, ante
Usted con el debido acatamiento acudo para exponer: Acompao el original del Acta
Constitutiva de mis representados, la cual ha sido redactada con suficiente amplitud
para servir al mismo tiempo de Estatutos Sociales. As mismo acompao informe de
Apertura anexo que acredita el pago del 100% del capital suscrito. Hago esta
participacin a los fines de su registro y publicacin.






















































ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA FRAGANCIAS CELESTIALES M & E
C.A, En el da de hoy veinte (20) de Mayo del 2014 a las 8 a.m. Nosotros, MERCEDES
OLIVIA MARCHAN DE ORTIZ venezolana, mayor de edad, casada, civilmente
hbil y de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V-12.700.405 y
EDILBER JOSE ORTIS, venezolano, mayor de edad, casado, civilmente hbil, de este
domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V-11.594.986 respectivamente, por
medio del presente documento declaramos que hemos convenido en constituir como en
efecto constituimos en este acto, una COMPAA ANONIMA, que se regir con las
Clausulas contenidas en esta Acta Constitutiva, las cuales han sido redactadas con
suficiente amplitud, para que sirvan a la vez de ESTATUTOS SOCIALES de la misma
PRIMERA: La Compaa se denominar FRAGANCIAS CELESTIALES M & E
C.A. SEGUNDA: Tendr su domicilio en la Calle 2A con Carrera 1 y 2 CASA Nro 2-2
casero Rastrojitos Va Duaca Km 19, Estado Lara, pudiendo establecer agencias y/o
sucursales en el resto del Pas y el exterior. TERCERA: La Compaa tiene como
Objeto Principal la compra, venta importacin y exportacin; de ropa para damas,
caballeros y nios, zapatos, perfumes, accesorios y en general toda actividad de lcito
comercio relacionada o conexa con su objeto principal. CUARTA: La Compaa tendr
una duracin de VEINTE (20) aos, contados a partir de la fecha de su inscripcin en el
Registro Mercantil, pudindose prorrogar por un lapso igual o disolverse antes de la
fecha de vigencia si es considerado en Asamblea General de Accionistas. QUINTA: El
Capital Social de la Compaa es de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00),
divididos en CINCUENTA Acciones Nominativas de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00)
cada una; el cual ha sido suscrito y pagado en la forma siguiente: la accionista:
MERCEDES OLIVIA MARCHAN DE ORTIZ, suscribe y paga VEINTICINCO (25)
acciones nominativas, por un valor total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs.
25.000,00) y el accionista: EDILBER JOSE ORTIS, suscribe y paga VEINTICINCO
(25) acciones nominativas, por un valor total de VEINTICINCO MIL BOLIVARES
(Bs. 25.000,00). El pago de este Capital se evidencia mediante el aporte de mercanca
descrito en el Inventario que se anexa. SEXTA: En caso de que algunos de los
accionistas deseen vender sus acciones, deber comunicarlo por escrito a la otra o a los
otros accionistas con treinta (30) das de anticipacin, para que estos ejerzan el derecho
de preferencia, en caso de obtener respuestas negativas, las acciones podrn ser
ofrecidas a terceros. SEPTIMA: La administracin de la Compaa estar a cargo de
una Junta Directiva, integrada por un Presidente y un Vicepresidente, quienes debern
ser accionistas de la misma, duraran CINCO (05) aos en sus funciones, permaneciendo
en sus cargos hasta que la Asamblea les revoque la designacin. Antes de iniciar el
ejercicio de sus funciones los administradores, accionistas o no, debern dos (2) en la
Caja Social de Sociedad, a los fines previstos en el artculo 244 del Cdigo de Comercio
OCTAVA: El Presidente y el Vicepresidente conjunta o separada tendrn las ms
amplias facultades de administracin y disposicin del patrimonio de la Compaa, la
representacin judicial y extrajudicial en todos los asuntos que le conciernan y sea de su
inters y firmaran por ella obligndola; en consecuencia podrn realizar en su nombre
cualquier acto de administracin y disposicin sobre los bienes de la Compaa sin
limitacin alguna, otorgar poderes judiciales, generales y especiales, confiriendo las
facultades que consideren convenientes, revocar los mismos, abrir, cerrar y movilizar
todo tipo de cuentas bancarias; realizar cualquier transaccin ante Entidades Bancarias,
solicitar prstamos; librar, aceptar, endosar cheques, letras de cambios, pagares o
cualquier otro defecto de comercio; y en general tendr toda clase de facultades no
reservadas por la ley a la asamblea de Accionistas. NOVENA: La Asamblea General de
accionistas tiene la suprema representacin de la Compaa y sus decisiones debern ser
aceptadas obligatoriamente. Sus reuniones son Ordinarias o Extraordinarias. Las
ordinarias se efectuaran una vez al ao dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre
del ejercicio econmico. Las asambleas sean ordinarias o extraordinarias, se reunirn
previa convocatoria por la prensa con cinco (05) das de antelacin a la fecha fijada para
la reunin. Ser vlida la asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre
que en ella se encontrare representada la totalidad del capital social. Igualmente la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se reunir cuando as lo requieran los
accionistas. La Asamblea General de Accionistas Ordinaria o Extraordinaria, se
considerar legalmente constituida para delibera, cuando estn representados en ella el
setenta y cinco por ciento (75%) del capital social y sus decisiones sern tomadas con el
voto favorable del setenta por ciento. DECIMA: El ejercicio econmico estar
comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de cada ao a excepcin del
primer ejercicio que se contar a partir del registro de la presente acta y el 31 de
Diciembre de 2014. Cada ao se cortaran las cuentas, se har un inventario y se




elaborar el Balance General para determinar las utilidades, se harn los apartados
correspondientes para los gastos generales, y el correspondiente al Fondo de Reserva
Legal en un cinco por ciento (5%) hasta tanto el referido fondo alcance un diez por
ciento (10%) del Capital Social; un cinco por ciento (5%) para formar el Fondo de
Garanta y las Reservas de Prestaciones Sociales. El saldo ser distribuido en lo que
disponga la Asamblea de Accionistas. DECIMA PRIMERA: La Compaa tendr un
Comisario, el cual ser elegido por la Asamblea General de Accionistas y durar cinco
(05) aos en sus funciones, pudiendo ser reelecto. Se designa como Presidente:
MERCEDES OLIVIA MARCHAN DE ORTIZ, Vicepresidente: EDILBER JOSE
ORTIS, ya identificados y como COMISARIO: JOSE GREGORIO SOTO
VALLES venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-
10.840.826 Licenciado en Contadura inscrito en el C.P.C bajo el Nro. 54068, para un
periodo de cinco (5) aos en su cargo. Se autoriza al ciudadano: MARIO JOSE
GUEDEZ LOVERA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro.
V-22.272.353, para que realice todos los trmites correspondientes a el registro de esta
Acta constitutiva.