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Con relacin al reciclaje del dinero ilcito, se plantea que se han dado pasos jurdicos y de
implementacin tcnica muy significativos. Sin embargo, la realidad del aumento de las cifras
de lavado de dinero desmienten la eficacia de tales instrumentos normativos e insta a buscar
instrumentales preventivos con mayor capacidad operativa para minimizar el fenmeno.
Se seala que un primer aspecto que hay que dilucidar es la correcta comprensin del
fenmeno de lavado de dinero. La criminologa, en este sentido, puede efectuar un aporte
significativo al entregar un concepto de lavado de dinero. Si no se sabe a ciencia cierta en qu
consiste el lavado de dinero, las medidas preventivas confundirn el marco objetual de su
campo de accin.
En esta perspectiva criminolgica, el lavado de dinero se caracteriza por las siguientes notas:
1. Es un conjunto de operaciones, materiales e inmateriales, numerosas y complejas, y
estructuradas entre s;
2. Son efectuadas por una organizacin de narcotrfico existente al interior de un grupo de
poder ms fuerte;
3. Mediante las cuales a los recursos ilcitos provenientes u obtenidos del narcotrfico;
4. Se les transforma en lcitos mediante la adquisicin de otros bienes, de consumo o inversin
que tengan esa calidad;
5. Subyacentes a estas notas cabe reparar en la existencia de un grupo de narcotrfico que
obtiene ingresos como producto ilcito de las actividades que realiza, no justificados tributaria
ni patrimonialmente y que necesita usarlos para adquirir otros bienes que sean lcitos;
6. A su vez, el narcotraficante dispone de una organizacin mediante la cual accede a la
posibilidad de legitimar los recursos y en el obvio entendido que todo este proceso, como
actividad humana que es, est sometido a la contingencia espacio-temporal;
7. La socorridas notas de colocacin, dispersin y legitimacin, o bien, de transformacin del
dinero efectivo, concentracin de los recursos y legitimacin de los mismos, tan usadas por la
doctrina especializada, como igualmente los procesos de investigacin, de segmentacin,
seleccin, clasificacin, investigacin e intervencin, son esquemas operativos para explicar la
repeticin de la actividad, pero ciertamente no agotan el contenido de la misma.
La bsqueda de un mejoramiento de los controles preventivos y la posibilidad, no utpica sino
real, de anticiparse a las operaciones mismas del lavado habra que llevarlas a cabo emprica
se pierde, pero son noticias contradictorias con los hechos que los medios divulgan y que no
permiten ser optimistas.
Recuerdo algunas cosas. Durante la Segunda Guerra Mundial el cultivo de la droga en zonas
fronterizas o cercanas no fue precisamente un acto unilateral. Cuentan las viejas historias que
Estados Unidos requera del cultivo de droga para ponerla a disposicin de sus soldados, que
vivan o moran en una guerra total. Al mismo tiempo, para suplir la mano de obra estadunidense
que luchaba en los frentes, se establecieron los convenios de braceros, lo que permiti una
emigracin importante y legtima de quienes pensaron que su porvenir econmico estaba
asegurado del otro lado.
Obviamente esas polticas tenan la bendicin de los dos gobiernos porque, por una parte, el
manejo de la droga generaba divisas, y por la otra, nuestros braceros lograban la aspiracin de
mejorar notablemente su nivel de vida.
Eran aos en los cuales la necesidad de producir y exportar los bienes que en Estados Unidos no
se fabricaban, porque la industria se transform en industria de guerra, gener en Mxico empleo
con salarios razonables. Los aos de la presidencia de Manuel vila Camacho fueron de desarrollo
espectacular.
Ahora las cosas son muy diferentes. Los convenios de braceros, como es natural, se extinguieron
al regresar los soldados a casa. El cultivo de la droga y su comercializacin ms o menos legtima
se convirti en una accin ilcita que no alcanz, por muchos aos, un gran desarrollo. Mxico,
afortunadamente, no era mercado de consumo, slo Estados Unidos.
consecuencias del narcotrafico:
El narcotrfico es el trfico de drogas ilcitas. Esto produce cosas tales como la dependencia, lo
que lleva a la delincuencia y tambin a financiar a las guerrillas. Las actitudes permisivas y
fatalistas del pasado, han hecho posible que el problema de las drogas haya alcanzado las
proporciones de epidemia con que nos enfrentamos en la actualidad. El enlace del actual problema
de los narcotraficantes, va mas all de la represin y de las cuestiones de salud pblica, pues hace
una amenaza para el orden econmico y social en el mundo entero.
Las drogas producen adiccin en toda la gente y tambin la perdida de hacer las cosas. Al ser uno
dependiente de los narcticos, los que trafican su droga generan ms dinero, por lo que siguen
traficando para ganar ms dinero an.
Cuando alguien es drogodependiente, es necesario que tenga algn medio para obtener dinero
(para satisfacer sus ganas), por lo que llegan a pagar gigantescas sumas de dinero para poder
satisfacer sus necesidades. Cuando este no posee dinero, se vuelve ms peligroso aun, debido a
que es capaz hasta de matar por poder tener lo que quiere, la droga.
ltimamente, el nmero de gente adicta a las drogas, ha aumentado. Para disminuir estos ndices,
se han hecho campaas preventivas, las que no son eficaces y son poco atractivas. Adems es
casi imposible que un adicto pueda dejar de consumir drogas por voluntad propia.
En la psicologa humana, es normal querer conocer nuevas sensaciones, por lo que en variadas
ocasiones, esa curiosidad, nos lleva a consumir las drogas. Esto ocurre normalmente en jvenes
menores de edad, a los que por naturaleza, nos gusta conocer cosas nuevas.
Segn conocidos del tema, una de las formas de evitar el trfico de drogas, sera legalizar los
narcticos, para evitar que los mafiosos generen fortunas de dinero en algo que est al alcance de
cualquier persona. Adems, a las drogas se le podra poner un impuesto agregado, as
invirtindolas en centros de rehabilitacin. Nuestra opinin es que con la mentalidad nuestra y las
malas costumbres que tenemos, cualquier solucin que se diera, sera intil e inofensiva para los
mafiosos, que tienen solucin para todo.
Las consecuencias anteriormente nombradas son ciertas, pero soluciones hay pocas, debido a que
el narcotrfico, al ser un negocio muy atractivo, produce redes de narcotrfico que son casi
imposible de detener.