REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Comisin de Administracin de Divisas

Pasos a seguir para tramitar el Reporte de Operaciones y Venta de Divisas provenientes de las
Exportaciones a travs de las Planillas RUSAD-006, RUSAD-007, RUSAD-008 y RUSAD-009
Informacin Preliminar
1. El solicitante deber estar inscrito en el Registro de Usuarios del Sistema de Administracin de
Divisas, si an no posee Nombre de Usuario y Contrasea siga las instrucciones especificadas
en el Registro de Persona Natural y Jurdica.
Reporte de Operaciones de Exportacin
2. Ingrese a la Pgina WEB de CADIVI (www.cadivi.gov.ve), el Sistema despliega la siguiente Pantalla:

3. Especifique en el campo Correo Electrnico la direccin electrnica con la cual se registr y

despus en el campo Contrasea ingrese la clave respectiva y Presione el botn Enviar, el
Sistema despliega la siguiente Pantalla:

4. En el rengln Usuario de Internet coloque el cursor en la opcin Nueva Solicitud y haga Clic.
A continuacin el Sistema despliega la siguiente pantalla:

5. En el rengln Usuario de Internet, coloque el cursor en la opcin Nueva Solicitud y haga Clic.
A continuacin el Sistema despliega la siguiente pantalla:

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6. El Sistema Automatizado de CADIVI muestra en la parte superior el nmero de la Solicitud y

seguidamente la fecha en la que se est ingresando la misma.
7. Tipo de Solicitud: Seleccione la opcin Exportacin.
8. Pas de la divisa: Seale el tipo de divisa con la cual est tramitando la Solicitud. Presione el botn
Procesar y el Sistema despliega el siguiente mensaje:

7. Pulse el botn Aceptar y finalmente el botn Continuar. A continuacin el Sistema despliega la

siguiente Pantalla:

8. Indique a continuacin los datos bsicos de la Exportacin.

x Tipo de Exportacin: Seleccione el tipo de Exportacin segn se describe a continuacin:

x Exportaciones Definitivas: Es la salida del territorio nacional, por las vas habilitadas, hecha en
forma legal y voluntaria, de mercancas nacionales o nacionalizadas, a ttulo definitivo o para
consumo fuera de dicho territorio.
x Rgimen Aduanero Especial: Exportacin Temporal para Perfeccionamiento Pasivo
(Etpp), la cual permite exportar mercancas temporalmente a objeto de que sean sometidas en el
extranjero a transformacin, elaboracin, reparacin o ensamblaje, para luego ser reintroducidas
causando los gravmenes correspondientes segn la ubicacin arancelaria de los bienes o
productos a ingresar, sobre el valor incorporado en el exterior, ms el total de los gastos causados
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hasta el punto de llegada. Admisin Temporal para el Perfeccionamiento Activo (ATPA): es

el rgimen mediante el cual se introducen al territorio aduanero nacional, insumos, materias
primas, partes y piezas de origen extranjero, con suspensin de los impuestos aplicables a la
importacin, para ser reexpedidas despus de haber sufrido transformacin, combinacin, mezcla,
rehabilitacin, reparacin o ensamblaje.
x Efectos Personales: Se refiere a la salida del territorio aduanero nacional por las vas habilitadas
(Martima, Area y Terrestre) de efectos personales y/o menajes de casa (muebles, aparatos y
accesorios de uso domstico) con el fin de establecer residencia fija en el exterior.

x Tipo de Convenio Internacional: Seleccione el tipo de Convenio Internacional.

x En caso de haber seleccionado la opcin Otro Convenio, especifique la descripcin del mismo,
finalmente presione el botn Continuar y el Sistema despliega la siguiente Pantalla:

x Complete los datos solicitados en cada uno de los campos:

N de factura: Escriba el nmero de la factura objeto de la actividad de exportacin que est

reportando.

Fecha Factura: Seleccione la fecha de la factura sealada en este reporte.

Condicin Pago (das de plazo): Indique los das que tiene su cliente en el exterior para
cancelar el compromiso de pago adquirido con la factura sealada en este reporte de
exportacin.

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Divisa: Seleccione el pas origen de la divisa con la cual le sern cancelados los compromisos
adquiridos con la exportacin.

Monto por Gastos de Embarque: Indique el monto por gastos de embarque de la operacin de
exportacin.

Fecha Embarque: Seleccione la fecha de embarque de la mercanca exportada y finalmente

presione el botn Cerrar.

N Declaracin de Aduana: Especifique el nmero de la Declaracin de Aduana mediante la

cual export lo reflejado en la Factura indicada y presione el botn Continuar.

Presione el botn de Aceptar, a continuacin el Sistema despliega la informacin principal de la

Factura registrada.

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Si desea realizar modificaciones a los datos presione el botn Regresar y realice los ajustes
respectivos. Seguidamente seleccione el botn Productos y el Sistema despliega la siguiente
pantalla:

En el cuadro Detalle de Productos proceda a llenar la informacin, segn se detalla a

continuacin:
Detalles de Productos:

Arancel: Seleccione el cdigo arancelario de acuerdo al sector que est dirigido el producto
(MAT, MCT, MEM, MPC, MSDS), automticamente el Sistema trae el detalle del arancel
seleccionado.

Nro. de Factura / NC(-) / ND (+): Ingrese el nmero de la Factura, Nota de Crdito o Nota de
Dbito.

Descripcin del Producto segn Factura / NC(-) / ND(+): Coloque la descripcin especfica
del producto tal como lo ha identificado en la Factura, Nota de Crdito o Nota de Dbito.
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Precio Unitario segn Factura / NC(-) / ND(+): Ingrese el monto correspondiente (no use
separador de miles).

Cantidad segn Factura / NC(-) / ND(+): Ingrese la cantidad del producto despachado.

Unidad de Medida segn Factura / NC(-) / ND (+): Seleccione la unidad de medida

correspondiente.

Valor F.O.B. segn Factura / NC (-) / ND (+): El Sistema lo asigna de forma automtica en base
a los datos proporcionados.

Monto F.O.B. segn manifiesto: ingrese el monto correspondiente al Manifiesto de Exportacin

(no use separador de miles). En caso de requerir modificar la data ingresada, presione el botn
Borrar. Al finalizar, presione el botn Continuar, el Sistema despliega la siguiente Pantalla:

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Haga Clic en el botn Continuar, el Sistema despliega el siguiente mensaje:

Presione el botn Aceptar, a continuacin el Sistema despliega la Planilla RUSAD-006

Registro de Usuario para Exportacin, imprima y valide los datos registrados. De existir alguna
modificacin, presione el botn Regresar y realice los ajustes correspondientes y finalmente
presione Continuar
De estar correcto, presione el botn Continuar y el Sistema muestra la Planilla Registro de
Usuarios para Exportacin RUSAD-006 con sus datos, imprima y seleccione el botn
Continuar.
Seguidamente el Sistema despliega la primera parte de la planilla del Reporte de
Exportaciones RUSAD-007 con los datos principales de la exportacin suministrados, imprima y
seleccione el botn Continuar.
En pantalla aparece una ventana mostrando la segunda parte de la planilla del Reporte de
Exportaciones RUSAD-008 , seleccione el botn Imprimir y finalmente presione la opcin
Cerrar.
9. Finalmente imprima las Planillas para su control y consigne ante un Operador Cambiario autorizado
los siguientes recaudos segn sea el caso:
Personas Naturales:
a. Original y copia de la cdula de identidad o pasaporte vigente, si no actuare a travs del
representante legal.
b. Original y copia del documento autenticado que acredite la representacin legal, en el caso que
corresponda.
c. Original y copia de la cdula de identidad o pasaporte del representante legal si lo hubiere, en
cuyo caso presentar copia de la cdula de identidad o pasaporte de su representado.
d. Original y copia del Registro de Informacin Fiscal.
e. Original y copia del registro mercantil de la firma personal, en casos de personas naturales que
ejerzan el comercio en forma habitual.
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f.

Original y copia de los documentos de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo segn sea el
caso, del establecimiento principal donde ejerce su actividad econmica.

g. Balance personal auditado y debidamente visado por un Contador Pblico Colegiado,

correspondiente a los tres (3) ltimos ejercicios econmicos.
h. Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto al valor agregado de los seis (6)
ltimos perodos impositivos.
i.

Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto sobre la renta y de los activos
empresariales de los tres (3) ltimos perodos impositivos. En el caso del impuesto sobre la
renta, de haber suscrito convenio de pago con el Servicio Nacional Integrado de Administracin
Aduanera y Tributaria (SENIAT), copia del mismo y constancia del ltimo pago que demuestre el
cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la solicitud.

j.

Identificacin de los operadores cambiarios autorizados y sus corresponsales en el exterior, as

como los nmeros de cuentas a travs de los cuales se realizarn los pagos relacionados con la
actividad de exportacin.

Personas Jurdicas:
a. Original y copia del Acta Constitutiva y Estatutos Sociales acompaados de sus modificaciones
vigentes, donde conste la composicin social, facultades de los administradores y nombramiento
de los mismos, debidamente registradas.
b. Original y copia del Registro de Informacin Fiscal.
c. Original y copia del documento pblico o autntico que acredite la representacin legal.
d. Original y copia de la cdula de identidad o pasaporte del representante legal.
e. Original y copia del documento de propiedad, arrendamiento, uso o usufructo segn sea el caso,
del establecimiento principal donde ejerce su actividad econmica.
f.

Estados financieros auditados e histricos, con sus notas complementarias, visados por un
Contador Pblico Colegiado, correspondientes a los tres (3) ltimos ejercicios econmicos.

g. Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto al valor agregado de los seis (6)
ltimos perodos impositivos.
h. Original y copia de las declaraciones y pago del impuesto sobre la renta y de los activos
empresariales de los tres (3) ltimos perodos impositivos. En el caso del impuesto sobre la
renta, de haber suscrito convenio de pago con el Servicio Nacional Integrado de Administracin
Aduanera y Tributaria (SENIAT), copia del mismo y constancia del ltimo pago que demuestre el
cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la solicitud.
i.

Solvencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y del Instituto Nacional de
Cooperacin Educativa (INCE). En caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y
constancia del ltimo pago que demuestre el cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la
solicitud.

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j.

Solvencia de pago de las obligaciones derivadas de la Ley que regula el Subsistema de Vivienda
y Poltica Habitacional. En caso de haber suscrito convenio de pago, copia del mismo y
constancia del ltimo pago que demuestre el cumplimiento de dicho convenio a la fecha de la
solicitud.

k. Original y copia de la declaracin de ingresos brutos municipales correspondiente al ltimo

perodo impositivo.
l.

Identificacin de los operadores cambiarios autorizados y sus corresponsales en el exterior, as

como los nmeros de cuentas a travs de los cuales se realizarn los pagos relacionados con la
actividad de exportacin.

Reporte de la Venta de Divisas provenientes de las Exportaciones

1. Las divisas originadas por las exportaciones de Bienes, Servicios o Tecnologas, sern de venta
obligatoria al Banco Central de Venezuela. La venta de las divisas deber efectuarse dentro de los
cinco (5) das hbiles bancarios siguientes a la disponibilidad de las mismas, calculados sobre el
valor F.O.B. (Free On Board) declarado.
2. Para registrar las divisas vendidas al Banco Central de Venezuela, el Exportador debe ingresar al
portal de Cadivi (www.cadivi.gov.ve) e ingresar su direccin electrnica que suministr cuando
complet su registro, registre la contrasea y finalmente presione el botn Enviar. El Sistema
despliega la siguiente Pantalla:

3. Seleccione la opcin Venta de Divisas y haga clic en el botn que muestra el nmero del Reporte
de Exportacin respecto al cual desea declarar la venta de divisas, el Sistema despliega la siguiente
Pantalla:

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4. Proceda al registro de la informacin correspondiente a la Venta de las Divisas, segn se describe a

continuacin:

Nmero de Factura: Seleccione la factura correspondiente a la venta de divisas.

Divisa: Seleccione el pas origen de la divisa que ha vendido al B.C.V.

Monto FOB: Especifique el monto exacto de la factura.

Fecha Disponibilidad de las Divisas: Registre la fecha a partir de la cual dispuso de las divisas
producto de su actividad de exportacin.

N de Documento que Nacionaliza las Divisas: Coloque el nmero de documento a travs del
cual se efectu la nacionalizacin de las divisas obtenidas (SWIFT, Nota de Crdito u Otro
Documento).

Fecha de Nacionalizacin Divisas: Seleccione la fecha del documento de nacionalizacin de

las divisas.

N Consecutivo Venta de Divisas al BCV: Indique el nmero del documento suministrado por
su Operador Cambiario donde consta la venta de las divisas al Banco Central de Venezuela.

Fecha de Venta al BCV: Seleccione la fecha del documento de venta de divisas al B.C.V.

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Monto Retencin a Justificar: Indique el monto en divisas que no vendi al B.C.V. por estar
justificado dentro del porcentaje destinado a retencin y administracin por gastos de
exportacin segn la normativa legal vigente.

Una vez ingresada toda la informacin, presione el botn Continuar, el Sistema despliega el
siguiente mensaje:

Presione Aceptar , el Sistema despliega la siguiente Pantalla de Confirmacin:

Verifique que los datos que aparecen en pantalla. En caso de ser necesario utilice el botn
Regresar para hacer cualquier correccin, en caso contrario presione el botn Continuar, a
continuacin el Sistema despliega la Planilla RUSAD-009 Informacin sobre Venta de Divisas
al BCV Provenientes de Exportaciones. Seguidamente seleccione el botn Imprimir y para
salir presione el botn Cerrar.

5. Consigne ante un Operador Cambiario debidamente autorizado la Planilla RUSAD-009 Informacin

sobre Venta de Divisas al BCV Provenientes de Exportaciones junto a la copia de la
documentacin que demuestre la venta de las referidas divisas al Banco Central de Venezuela y este
a su vez deber remitir a CADIVI dentro de los cinco (5) das hbiles siguientes a la fecha de la
referida operacin de venta.
6. Los exportadores podrn retener y administrar hasta un mximo del diez por ciento (10%) del monto
de las divisas obtenidas por las exportaciones de bienes, servicios y tecnologas; a tales efectos, el
exportador deber remitir, a travs de un operador cambiario autorizado, copia de los soportes de los
gastos, dentro de los quince (15) das hbiles siguientes a la fecha de disponibilidad de las divisas.

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