EL NUEVO MARCO LEGAL CONTRA

EL LAVADO DE ACTIVOS

EXPOSITOR:

DR. VCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGA

DOCTOR EN DERECHO
CATEDRTICO DE DERECHO PENAL
JUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SUMARIO
1. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA LEY 27765.
2. EL NUEVO MARCO LEGAL .
3. ESTRUCTURA ACTUAL DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS
4. NUEVOS DELITOS EN EL DECRETO LEGISLATIVO
1106 .
5. NUEVAS
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES
Y
ATENUANTES.
6. CONSECUENCIAS
ACCESORIAS
APLICABLES
A
PERSONAS JURDICAS .
7. EL
DELITO PRECEDENTE
EN EL DECRETO
LEGISLATIVO 1106 .
8. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA
LEGISLACIN PENAL
CONTRA EL LAVADO DE

PRINCIPALES PROBLEMAS
DE LA LEY 27765
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS

COMO TIPOS DE
RESULTADO.
ELIMINACIN DE TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE.
CONFUSA REFERENCIA AL DOLO EVENTUAL (PUEDE
PRESUMIR ).
AUSENCIA DE CIRCUNSTANCIAS EN BASE AL MONTO DE LA
OPERACIN.
REGULACIN INCOHERENTE DE AGRAVANTES POR DELITO
PRECEDENTE .
REDACCIN CONFUSA DE ARTCULO 6.
FALTA DE CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A
PERSONAS JURDICAS .
AUSENCIA DE TIPOS PENALES CULPOSOS.

Dr. Vctor Prado Saldarriaga

Meza

Luis Yshi

EL NUEVO
MARCO LEGAL
1. DECRETO LEGISLATIVO 1106 QUE CONTIENE
LOS TIPOS PENALES, CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES Y ATENUANTES, AS COMO LAS
CONSECUENCIAS JURDICAS APLICABLES A
LOS INVOLUCRADOS EN EL DELITO.
2. LEY 27693 QUE REGULA EL SISTEMA DE
PREVENCIN DE LAVADO DE ACTIVOS AS
COMO LAS FUNCIONES DE LA UIF-PER .
3. DECRETO LEGISLATIVO 1104 QUE RIGE EL
PROCESO ESPECIAL DE PRDIDA DE DOMINIO.
Dr. Vctor Prado Saldarriaga
Meza

Luis Yshi

ESTRUCTURA ACTUAL DEL DELITO

DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL
DECRETO LEGISLATIVO 1106
1. TIPOS PENALES DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
(ARTCULOS 1,2 Y 3).
2. TIPOS PENALES DE DELITOS PERIFRICOS AL LAVADO
DE ACTIVOS (ARTCULOS 5 Y 6).
3. CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES
Y
ATENUANTES
ESPECFICAS DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
( ARTCULO 4).
4. CONSECUENCIAS
ACCESORIAS
APLICABLES
A
PERSONAS JURDICAS IMPLICADAS EN DELITOS DE
LAVADO DE ACTIVOS ( ARTCULO 8).
5. DISPOSICIONES PROCESALES (ARTCULOS 7 Y 10 AL
17).
Dr. Vctor Prado Saldarriaga
Meza

Luis Yshi

NUEVOS DELITOS EN EL
DECRETO LEGISLATIVO 1106
1. ACTOS DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DINERO O
TTULOS VALORES DE ORIGEN ILCITO ( ARTCULO
3).
2. OMISIN
CULPOSA DE REPORTE
DE
TRANSACCIONES U OPERACIONES SOSPECHOSAS
(ARTCULO 5, SEGUNDO PRRAFO).
3. REUSAMIENTO, RETARDO Y FALSEDAD EN
SUMINISTRO DE INFORMACIN ( ARTCULO 6).
Dr. Vctor Prado Saldarriaga

Luis Yshi

EL

NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES Y ATENUANTES EN
EL DECRETO LEGISLATIVO 1106
1. MAGNITUD DEL VALOR DE LAS OPERACIONES DE
LAVADO DE ACTIVOS (500 UIT AGRAVANTE / 5 UIT
ATENUANTE).
2. DELITOS FUENTE DE LOS ACTIVOS OBJETO DE LAS
OPERACIONES DE LAVADO (TRFICO DE DROGAS,
TERRORISMO, SECUESTRO, EXTORSIN Y TRATA DE
PERSONAS-AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO).
3. COLABORACIN EFICAZ ( ATENUANTE).
Dr. Vctor Prado Saldarriaga

Luis Yshi

CONSECUENCIAS ACCESORIAS
APLICABLES A PERSONAS
JURDICAS EN EL DECRETO
1. MULTA NO MENOR
DE 50 UIT NI MAYOR
DE 300 UIT.
LEGISLATIVO
1106
2. CLAUSURA
DEFINITIVA
DE
LOCALES
O
ESTABLECIMIENTOS.
3. SUSPENSIN DE ACTIVIDADES POR UN PLAZO NO MAYOR
DE TRES MESES.
4. PROHIBICIN DE REALIZAR EN EL FUTURO IGUALES
ACTIVIDADES A AQUELLAS QUE
COMETIERON,
FAVORECIERON O ENCUBRIERON EL DELITO.
5. CANCELACIN DE LICENCIAS, DERECHOS Y OTRAS
AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS O MUNICIPALES.
6. DISOLUCIN DE LA PERSONA JURDICA.
Dr. Vctor Prado Saldarriaga

Luis Yshi

EL DELITO PRECEDENTE EN EL
DECRETO LEGISLATIVO 1106
1. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILCITO DE LOS
ACTIVOS DEBE SER COMPRENDIDO POR EL DOLO
DEL AGENTE DEL DELITO ( ARTCULO 10).

2. LA VINCULACIN DE LOS ACTIVOS A UN DELITO

PRECEDENTE
ESPECFICO
ES
REQUISITO
INDISPENSABLE PARA LA CONFIGURACIN DEL
AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO (ARTCULO 4,
SEGUNDO PRRAFO).
Dr. Vctor Prado Saldarriaga

Luis Yshi

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA

NUEVA LEGISLACIN PENAL CONTRA EL
LAVADO DE ACTIVOS
1. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVOS.
2. IDENTIFICACIN DEL DOLO A TRAVS DE LA PRUEBA
INDICIARIA (ARTCULO 10).
3. REQUERIMIENTO
DE
UNA
TENDENCIA
INTERNA
TRASCENDENTE (FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIN
DEL ORIGEN ILCITO DE LOS ACTIVOS, SU INCAUTACIN O
DECOMISO).
4. PROCEDIMINETOS
ESPECIALES
DE
INVESTIGACIN
(ENTREGA VIGILADA, BSQUEDA SELECTIVA DE DATOS,
BENEFICIOS POR COLABORACIN EFICAZ).
5. UTILIDAD PROBATORIA DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA
DE LA UIF-PER (ARTCULO 3,INCISO 5; ARTCULO 10- A,
INCISO 7 DE LA LEY 27693).
Dr. Vctor Prado Saldarriaga

Luis Yshi

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION