Seor Notario:

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de constitucin de

sociedad annima cerrada y estatuto, que otorgamos:
a) Blanco Valerio ,Alex Jonatn, de nacionalidad Peruano , identificado con
D.N.I. N 47972542, de ocupacin estudiante, casado con Yauri Condor
Mara Esther , identificada con D.N.I N 20887011, ambos con domicilio
en Jr. TARMA # 413-Tambo-Huancayo.
b) Huallullo Romero, ngel, de nacionalidad Peruano, identificado con
D.N.I. N 47327859, de ocupacin Estudiante, soltero, con domicilio en
Jr. Junn # 685-Tambo-Huancayo.
c) De la cruz Llacua , Mercedes Aracely, de nacionalidad Peruano,
identificado con D.N.I N30178243, de ocupacin Estudiante, soltera,
con domicilio en Jr. Prceres #1532 Chilca Huancayo.

En los trminos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir,
como en efecto constituyen, una sociedad annima cerrada, bajo la
denominacin de: Hsares S.A.C., con un capital, domicilio, duracin y dems
estipulaciones que se establecen
en el estatuto social.
SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/50,000.00 (cincuenta mil y 00/100
Nuevos Soles) que estarn representados por 10 acciones nominativas de
S/.5,000.00 (cinco mil Nuevos Soles) cada una, todas con derecho a voto,
ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma:
a) Blanco Valerio, Alex Jonatn suscribe 04. acciones, y paga S/. 20,000.00
(Veinte Mil Nuevos soles) en dinero en efectivo, es decir, el 40% del
capital social.
b) Huallullo Romero, ngel suscribe 03 acciones, y paga S/. 15,000.00
(Quince Mil Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el 30% del
capital social.
c) De la cruz Llacua , Mercedes Aracely suscribe 03 acciones, y paga S/.
15,000.00 (Quince Mil Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el
30% del capital social.
TERCERO.- La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:

ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN

DENOMINACIN
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es: Hsares
S.A.C..

OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a
Transporte Inter Provincial Asimismo, la sociedad podr ejercer
actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad
empresarial descrita en el prrafo anterior.
De igual forma, se entienden incluidos en el objeto social los actos que
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones,
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la
sociedad.

DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de
Tambo-Huancayo-Junn, sin embargo, podr establecer sucursales,
agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del pas o del
extranjero.
DURACIN
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por
tiempo indeterminado, dando inicio a sus actividades a partir de la fecha
de la escritura pblica que origine esta minuta.
TTULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ARTCULO QUINTO.- El capital social es de S/. (.. y

00/100 Nuevos Soles) representado por .. acciones de S/. ..
( Nuevos Soles), cada una, ntegramente suscritas y pagadas,
gozando estas de iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a
voto.

LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES

ARTCULO SEXTO.- La sociedad reputar propietario a quien aparezca
como tal en el libro de matrcula de acciones, el cual se llevar conforme
a lo sealado en el artculo 92 de la Ley General de Sociedades.
La titularidad de una accin implica de pleno derecho la sumisin de su
titular al presente estatuto y a las decisiones de la junta general de
accionistas, dejndose a salvo el derecho de impugnacin conforme a
ley.
Cada accin da derecho a un voto en las juntas generales de
accionistas.
Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por
una sola persona.
En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un solo
representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La
responsabilidad por los aportes ser, sin embargo, solidaria entre todos
los copropietarios frente a la sociedad.
DERECHO DE ADQUISICIN PREFERENTE Y CONSENTIMIENTO DE
LA SOCIEDAD
ARTCULO STIMO.- Para el caso de transferencia de acciones, se
establece el sometimiento al previo consentimiento de la sociedad y el
derecho de adquisicin preferente en favor de los restantes accionistas de
la sociedad. En tal caso, se deber seguir el siguiente procedimiento:
a) El socio que desee transferir sus acciones comunicar por escrito
este hecho al gerente general, quien deber convocar a junta general
de accionistas con una anticipacin no menor de diez (10) das
naturales, con la finalidad de que la junta, con no menos de la
mayora absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto,
apruebe o desapruebe la transferencia.
b) En el supuesto de que la junta general apruebe la transferencia, los
dems socios, en un plazo de treinta (30) das naturales computados
desde la toma del acuerdo, podrn ejercer el derecho de adquisicin
preferente. La adquisicin se har a prorrata de las acciones que
posean los aceptantes. Vencido el plazo, la sociedad, en el trmino
de tres (3) das tiles, comunicar al ofertante la aceptacin
producida; as como, en su caso, la libre disponibilidad de las
acciones en favor de terceros.
c) En caso de que la junta general desapruebe la transferencia, la
sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el precio y
condiciones ofertadas.

Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los

socios el derecho de suscripcin preferente sobre las acciones que se creen.

TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes
rganos:
a) La junta general;
b) El directorio;
c) La gerencia;
TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO NOVENO.- La junta general est compuesta por todos los
accionistas y representa la universalidad de los mismos. Es la suprema
autoridad de la sociedad, y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los
requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son
obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les
conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA
GENERAL
ARTCULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en el domicilio
social. Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos
vlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o
representadas la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y se
acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de
lo que se dejar constancia en el acta respectiva.
Las juntas generales sern convocadas por el directorio.
Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto, la junta
general quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser
suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con
derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la
junta.
Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y como
secretario actuar el gerente general. En defecto de estas personas,
intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes.
Los requisitos de aumento o reduccin de capital social, emisin de
obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos se regirn por
las disposiciones de la

Ley General de Sociedades.

MAYORAS SUPERIORES
ARTCULO UNDCIMO.- Se requerir el qurum previsto en el artculo 126 de
la Ley General de Sociedades, ya sea en primera y segunda convocatoria; y el
voto favorable de una mayora que represente no menos del 70% de las
acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos:
a) Modificar el estatuto.
b) Acordar la capitalizacin de utilidades.
c) Acordar la formacin de reservas facultativas, incrementar su valor o
variar su destino.
d) Acordar la readquisicin de acciones y ordenar las medidas que deban
tomarse con ellas.
e) Acordar la transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin y
liquidacin.
EXCLUSIN DE SOCIOS
ARTCULO DUODCIMO.- Podr ser excluido el socio que incurra en
cualesquiera de las siguientes causales:
a) Integre en calidad de socio o administrador una persona jurdica cuyo
objeto social sea el mismo o similar al de la sociedad.
b) Realice activamente labor poltica o desempee un cargo pblico.
c) Disponer del patrimonio de la sociedad, sin la autorizacin expresa de la
junta general de accionistas.
d) No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, a
tres juntas generales consecutivas o cinco alternas en un periodo de tres
aos.
FECHA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL
ARTCULO DCIMO TERCERO.- La junta obligatoria anual se efectuar en el
curso del primer trimestre de cada ao, en la fecha, hora y lugar que designe el
directorio.
TTULO QUINTO
EL DIRECTORIO
El DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO CUARTO.- El directorio es el rgano de representacin
legal y gestin de la sociedad. Est compuesto por tres miembros elegidos
para un periodo de tres aos por la junta general de accionistas.
El cargo de director es personal, sin embargo, podr ser representado por
quien este designe. Para tal efecto, el representante deber presentar, con
anterioridad al inicio de la sesin de directorio, la escritura pblica donde
conste el poder otorgado, el cual deber anexarse al acta correspondiente.
No constituye requisito indispensable ser accionista para ser nombrado
director.
Los directores podrn ser reelegidos indefinidamente.
Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el
vencimiento del plazo para el cual fueron designados, las funciones de los

directores se entendern prorrogadas hasta que se realice una nueva

designacin, continuando en el ejercicio de sus cargos, con pleno goce de sus
atribuciones, hasta ser definitivamente reemplazados.
ELECCIN DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO QUINTO.- El directorio ser elegido con representacin
de la minora. Asimismo, para elegir al directorio, debern seguirse las
siguientes reglas:
a) Cada accin da derecho a tantos votos como directores debern elegirse.
b) Cada accionista podr acumular sus votos a favor de una sola persona o
distribuirla entre varios.
c) Sern elegidos como directores, los postulantes que alcancen las tres
mayores votaciones.
d) En caso de empate, deber elegirse por sorteo.
e) El presidente del directorio ser elegido entre sus miembros por mayora de
votos de los directores participantes.
QURUM DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO SEXTO.- El qurum del directorio ser la mitad ms uno
de sus miembros. Cada director tiene un voto.
El presidente del Directorio dirime en caso de empate, ejerciendo doble voto.
Los acuerdos se adoptarn por mayora de votos de los directores
concurrentes a la sesin.
En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los
acuerdos adoptados y dems asuntos referentes al directorio, rigen las
disposiciones de la Ley General de Sociedades.
El directorio se reunir toda vez que lo solicite el presidente del directorio o
cualquier director de la sociedad.
El presidente convocar a reunin del directorio mediante esquela, con
indicacin del lugar, da y hora de la reunin. El envo de esquelas de citacin
no ser necesario siempre que se encuentren presentes todos los directores y
acuerden sesionar.
ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO
ARTCULO DCIMO STIMO.- El directorio tiene las facultades de
representacin legal y de gestin necesarias para la administracin de la
sociedad dentro de su objeto social, exceptundose aquellas que por ley estn
reservadas a las juntas de accionistas. Con sujecin a las normas legales y a
las instrucciones de la junta general de accionistas, corresponde al directorio:
1. Aprobar el organigrama de la sociedad y sus modificaciones, crear los
cargos a que haya lugar, as como determinar las polticas y presupuestos
de la empresa, los cuales deben ser propuestos, conforme al presente
estatuto, por el gerente de la sociedad;
2. Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario,
uno o ms delegados para que cumplan funciones especficas;
3. Autorizar al gerente de la sociedad para celebrar los siguientes actos o
contratos, cualquiera que fuere su cuanta:
3.1. Ceder, traspasar o gravar a cualquier ttulo, marcas, patentes o
privilegios de los cuales la sociedad sea titular.
3.2. Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual;

3.3. Enajenar o gravar establecimientos de comercio o de propiedad de la

sociedad;
3.4. Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de
derechos de la sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos
judiciales o arbitrales o fuera de ellos;
3.5. Autorizar la designacin de apoderados judiciales y extrajudiciales,
incluidos los administradores de las sucursales, con indicacin de las
facultades que han de concedrseles y de las condiciones bajo las
cuales han de ejercer su encargo;
3.6. Nombrar y remover libremente al representante legal, darles
instrucciones y fijar su remuneracin;
3.7. Las dems que conforme a la ley le corresponden, as como todas
aquellas que segn tal norma no estn asignados a un rgano
diferente.
TTULO SEXTO
LA GERENCIA
LA GERENCIA
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- El gerente general es el ejecutor de todas las
disposiciones del directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y
administrativa de la sociedad. La sociedad podr contar con uno o ms
gerentes.
El cargo de gerente es compatible con el de director.
En caso de ausencia o impedimento temporal del gerente general,
automticamente ejercer sus funciones el presidente del directorio, con las
mismas atribuciones.
ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL
ARTCULO DCIMO NOVENO.- Constituyen principales atribuciones del
gerente general:
a) Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades polticas,
administrativas, judiciales, laborales, municipales, y dems del Sector
Pblico, con las facultades generales del mandato y las especiales a que
se refiere el Cdigo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la
sustitucin y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.
b) Dirigir las operaciones de la sociedad.
c) Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que sean
necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones,
responsabilidades y remuneraciones.
d) Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y
telegrfica, cuidar que la contabilidad est al da, inspeccionando libros,
documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el
normal funcionamiento de la sociedad.
e) Dar cuenta al directorio, cuando este se lo solicite, de la marcha y
estado de los negocios.
f) Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la sociedad, otorgando el
comprobante de pago.
g) Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo del
objeto de la sociedad, fijando sus trminos y condiciones.

h) Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligacin no

expresamente enumerada en este artculo que estime conveniente para
la sociedad y el cumplimiento de sus fines.
i) Arrendar y subarrendar, activa y pasivamente, muebles y/o inmuebles,
fijando los plazos, montos de los arriendos y dems condiciones.
j) Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o depsitos a la
vista o a plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas
con o sin provisin de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general,
realizar toda clase de contratos de crdito, directos o indirectos, con
garanta especfica o sin ella, leasing y, en general, realizar toda
operacin bancaria o financiera permitida por la ley.
k) Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de
cambio, pagars, cheques, warrants, certificados de depsitos y, en
general, toda clase de valores, ttulos valores, documentos de crditos o
documentos representativos de bienes o derechos.
l) Representar a la sociedad como persona jurdica.
m) Elaborar para todas y cada una de las reas, y someter, si es el caso, a
la aprobacin del directorio, los planes, programas, reglamentos,
presupuestos y polticas generales de la sociedad.
n) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta general
y del directorio.
o) Controlar el funcionamiento de la organizacin, mantener bajo custodia
los bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr
la mayor eficiencia posible.
p) Cumplir los dems deberes que le impongan los estatutos, los
reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general y del directorio.
TTULO SEXTO
MODIFICACIN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL
MODIFICACIN DEL ESTATUTO
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO.- La junta general podr delegar en el
directorio o la gerencia, la facultad de modificar el estatuto bajo las condiciones
expresamente referidas en dicha delegacin.
La modificacin del estatuto y sus efectos se rigen por lo dispuesto en la Ley
General de Sociedades.
AUMENTO DE CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- Procede aumentar el capital, cuando:
a) Existan nuevos aportes.
b) Cuando se capitalicen crditos en contra de la sociedad.
c) Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de capital,
resultados de exposicin a la inflacin.
d) Otros casos previstos en la ley.
REDUCCIN DE CAPITAL
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- Obligatoriamente la sociedad tendr que
reducir su capital cuando las prdidas hayan disminuido en ms del cincuenta
por ciento del capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido

superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposicin, o

cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha prdida.
TTULO STIMO
ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS
PRESENTACIN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
ARTCULO VIGSIMO CUARTO.- El directorio deber formular la memoria,
los estados financieros y la propuesta de aplicacin de utilidades en caso de
haberlas.
De estos documentos debe resultar, con claridad y precisin, la situacin
econmica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los
resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
La presentacin de los estados financieros deber realizarse conforme a las
disposiciones legales vigentes y los principios de contabilidad generalmente
aceptados en el pas.
RESERVA LEGAL
ARTCULO VIGSIMO QUINTO.- Un mnimo del 10% de la utilidad distribuible
de cada ejercicio deber ser destinado a una reserva legal hasta que se
alcance un monto igual a la quinta parte del capital social.
DIVIDENDOS
ARTCULO VIGSIMO SEXTO.- Para distribuir utilidades se seguirn las
reglas siguientes:
a) La distribucin de utilidades solo podr hacerse en mrito a estados
financieros preparados al cierre de un periodo determinado o a la fecha
de corte en circunstancias que acuerde el directorio.
b) Solo podr distribuirse dividendos en razn de utilidades obtenidas o de
reservas de libre disposicin y siempre que el patrimonio neto no sea
inferior al capital pagado.
c) Podr distribuirse dividendos a cuenta.
TTULO OCTAVO
DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
ARTICULO VIGSIMO STIMO.- La disolucin y liquidacin de la sociedad se
efectuar conforme a los artculos 407, 413 y siguientes de la Ley General de
Sociedades.
DISPOSICIN TRANSITORIA
PRIMERA DISPOSICIN TRANSITORIA.- Queda designado como gerente
general de la sociedad el Sr. ., cuyos datos de identificacin se
describen en la introduccin de la presente minuta, a quien se le confieren las
facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.
SEGUNDA DISPOSICIN TRANSITORIA.- El primer directorio de la sociedad
estar integrado por tres miembros, quedando constituido de la siguiente
forma:

a) Presidente del directorio: Sr..; identificado

N.
b) Director: ..; identificado con D.N.I N ..
c) Director: ..; identificado con D.N.I N ..

con

D.N.I

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente
estatuto, deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la
sociedad y un socio o grupo de socios, este deber ser sometido a arbitraje
mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de
ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados por cada una de las partes.
Si en el plazo de treinta (30) das de producida la controversia no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de
Lima, cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de
obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar usted, seor Notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Lima.
Huancayo, 11 de Abril del 2015.