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PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por el presente instrumento, los otorgantes convienen constituir,
como en efecto constituyen, una sociedad annima cerrada, bajo la
denominacin de: Hsares S.A.C., con un capital, domicilio, duracin y dems
estipulaciones que se establecen
en el estatuto social.
SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/50,000.00 (cincuenta mil y 00/100
Nuevos Soles) que estarn representados por 10 acciones nominativas de
S/.5,000.00 (cinco mil Nuevos Soles) cada una, todas con derecho a voto,
ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma:
a) Blanco Valerio, Alex Jonatn suscribe 04. acciones, y paga S/. 20,000.00
(Veinte Mil Nuevos soles) en dinero en efectivo, es decir, el 40% del
capital social.
b) Huallullo Romero, ngel suscribe 03 acciones, y paga S/. 15,000.00
(Quince Mil Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el 30% del
capital social.
c) De la cruz Llacua , Mercedes Aracely suscribe 03 acciones, y paga S/.
15,000.00 (Quince Mil Nuevos Soles) en dinero en efectivo, es decir, el
30% del capital social.
TERCERO.- La sociedad se regir de conformidad con el siguiente estatuto:
ESTATUTO
TTULO PRIMERO
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
DENOMINACIN
ARTCULO PRIMERO.- La denominacin de la sociedad es: Hsares
S.A.C..
OBJETO SOCIAL
ARTCULO SEGUNDO.- El objeto de la sociedad es dedicarse a
Transporte Inter Provincial Asimismo, la sociedad podr ejercer
actividades directamente relacionadas, afines o conexas a la actividad
empresarial descrita en el prrafo anterior.
De igual forma, se entienden incluidos en el objeto social los actos que
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones,
legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la
sociedad.
DOMICILIO SOCIAL
ARTCULO TERCERO.- La sociedad seala su domicilio en la ciudad de
Tambo-Huancayo-Junn, sin embargo, podr establecer sucursales,
agencias, filiales o representantes en cualquier lugar del pas o del
extranjero.
DURACIN
ARTCULO CUARTO.- El plazo de duracin de la sociedad es por
tiempo indeterminado, dando inicio a sus actividades a partir de la fecha
de la escritura pblica que origine esta minuta.
TTULO SEGUNDO
TTULO TERCERO
RGANOS DE LA SOCIEDAD
RGANOS DE LA SOCIEDAD
ARTCULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes
rganos:
a) La junta general;
b) El directorio;
c) La gerencia;
TTULO CUARTO
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPOSICIN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTCULO NOVENO.- La junta general est compuesta por todos los
accionistas y representa la universalidad de los mismos. Es la suprema
autoridad de la sociedad, y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los
requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son
obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en
contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les
conceda.
DOMICILIO, CONVOCATORIA, QURUM Y VOTACIONES DE LA JUNTA
GENERAL
ARTCULO DCIMO.- Las juntas generales se celebrarn en el domicilio
social. Podr en todo caso reunirse la junta general y adoptar acuerdos
vlidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o
representadas la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto, y se
acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reunin, de
lo que se dejar constancia en el acta respectiva.
Las juntas generales sern convocadas por el directorio.
Salvo en el caso previsto en el artculo siguiente del presente estatuto, la junta
general quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento (50%) de las
acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser
suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas con
derecho a voto. Los acuerdos se adoptarn con el voto favorable de la mayora
absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la
junta.
Las juntas generales estarn presididas por el presidente del directorio y como
secretario actuar el gerente general. En defecto de estas personas,
intervendrn quienes designe la junta entre los concurrentes.
Los requisitos de aumento o reduccin de capital social, emisin de
obligaciones y los procedimientos de impugnacin de acuerdos se regirn por
las disposiciones de la
con
D.N.I
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIN FINAL.- En todo lo no previsto en el presente
estatuto, deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.
SEGUNDA DISPOSICIN FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la
sociedad y un socio o grupo de socios, este deber ser sometido a arbitraje
mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de
ellos designado de comn acuerdo por las partes, quien lo presidir, y los otros
designados por cada una de las partes.
Si en el plazo de treinta (30) das de producida la controversia no se acuerda el
nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deber ser designado
por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cmara de Comercio de
Lima, cuyas reglas sern aplicables al arbitraje.
El laudo del Tribunal Arbitral ser definitivo e inapelable, as como de
obligatorio cumplimiento y ejecucin para las partes.
Srvase agregar usted, seor Notario, lo que fuere de ley y curse los partes
respectivos al Registro de Personas Jurdicas de Lima.
Huancayo, 11 de Abril del 2015.