INFORMANTE

COLABORADORES

INFORME (INFORME RESERVADA)

-

2 A 3 PERSONAS ORGANIZACIN FISCALIA

INFORMDE DIVIT
-

ANALISIS
OFICIO ENVIO
JUZGADO PENAL DE TURNO 3 PASOS
HABER SI LO MANDA
JUEZ AUTORIZA LA INVESTIGACIONES
DEVUELVE Y COMIENZA LA INVESTIGACION OFICIAL
EN CASO DE NO RECIBA
o PARTE DE CUENTA A TU JEFE(HORA, FECHA, FILMAR)
o BUSCAR OTRA FISCALIA

INFORME DE TELEFONOS:
-

PEDIR INFORME DE NUMEROS TELEFONICOS

8 NUMEROS (MAXIMO COMO 15 DIAS TIENE SU TELEFONO)
ESCUCHAS COLA

ACTA (LO PRIMERO) FORMULA:

-

PARTIPACION DEL FISCAL

SOLICITAR JUEZ PERMISO EL HALLANAMIENTO

ACTA DE INTERVECION DECOMISO:

PARTE:
JUZGADO DE TURNO
AL CONSULADO:
A RELACIONES EXTERIORES:

PLAZO (30 DIAS)

-

NUEVO INFORME SOLICITANDO AMPLIACION 30 O SESENTA DIAS

CUANDO YA NO HAY RESPUESTA LO CIERRAN

CIERRE DE INVESTIGACION:
-

SE PASO EL TIEMPO
CAMBIO DE TELEFONO
EL INFORMANTE SE RETIRA
RESOLUCION DE DEVOLUCIONES
REFERENCIA

CASO JUZGADILAZADO
PROCUDARIA
DECLARACION PARTICIPA:
-

ABOGADO DEFENSOR
PROCURADOR
BANCO DE VOCES
FISCAL

PERICIA BANCO DE VOCES:

-

GRABADAS
MUESTRA DE VOZ
COMPROBAR VOZ
LAGRADO REMITIRLO A PERICIA (ACTA)

TERMINA EN EL JUZGADO:
LOS RECURSOS:
PROCUDARIA Y FISCAL:
POLICIA:
VER LOS ULTIMOS EVENTOS DEL INVESTIGADO
DETENCION POLICIA ORDEN JUDICIAL:
DETENIDO EN LA ETAPA JUDICIAL:
-

PUEDE DAR LIBERTAD

EN ALGUNA DE LAS 4 PARTES ACTA, -PROVEIDO -

AGENTES ESPECIALES(FISCAL Y JUZGADO):

LOGISTICO
COMUNICACIONES
SOMETER AGENTE ESPECIAL
INFORME RESERVADO(NOMBRE DEL CAPTADO (NOMBRE
SUSPUESTO))
o NARRAR A QUE ORGANIZACIN PERTENECE
o NIVELES DE LA ORGANIZACIN NUMEROS TELEFONICOS.
o POLICIA (EL CASIO) Y EL FISCAL
o CORROBORADA
DEPARTAMENTO PARA REGISTRAR DE CLAVES:
o INTELIGENCIA
o
o
o
o

CLAVE N CASOS:
-

FECHA
CODIGO
FISCALIA PERTENECE UNA SOLA FISCALIA
LUGAR DONDE A OPERADO
UNIDAD POLICIAL UTILIZADO
CASOS JUDICIALIZADOS

PERICIAS:
-

DECOMISOS
o SE DECOMISA DROGA PERSONA
o COMUNICAN EN ALGUN LUGAR
o DILIGENCIA.
o PROCESO
ACTA DE REGISTRO
REGISTRO PERSONAL
ACTA DE REGISTRO DE EQUPAJE
FORMULA UN PARTE
PARTE O ACTA DE INTERVENCION
APLICA ACTA (PESAJE, EXAMENES TOXICOLOGICOS,
COMUNICACIONES).
COPIA DEL ACTA DECOMISO
DROGA CADENA DE CUSTODIA SE ENVIA HOJA DE
REMISION (COPIA DOCUMENTOS DE INDENTIDAD)
RESULTADO PRELIMINAR(INMENDIATAMENTE)
DICTAMEN PERICIAL DE ANALISIS QUIMICO
LA DROGA QUEDA EN OFICRI
HALLAZGOS
o TRANSPORTE
o PARQUE
o EMPRESA (COURRIER)
o SIN PERSONA
o PROCEDIMIENTO
FECHAY HORA
SIMBOLOGIA

SIN DETENIDOS

AEROPUERTO:
-

FISCALIA DISPONE
IDENTICADOS

DETENIDOS:
-

RECONOMIENTO LEGAL
TOXICOLOGICO
EXAMENES
COMUNICACIN DE DETENCION
MIGRACIONES, CONSULADO
ABOGADO DE OFICIO(DEFENSOR PUBLICO)
ABOGADOS(CON ALIAS NOMBRE COMPLETO)

NO HABIDO:
-

INDENTIFICADO (PERO NO ENCONTRADO)

NO IDENTIFICADOS

PERSONA:
-

DETENIDO
NO HABIDO
CONOCIDOS(NO IDENTIFICADO)
PROCEDIMIENTO
o TOXOLOGIA
o SARRO UNGIAL
o DIAS (15)

FLAGRANCIA:
CASUAL:
HALLAZGO:
-

VERIFICA LEVANTA ACTA

REGISTRO
DECOMISO
PRESENCIA FISCAL (NO NECESITA DEL JUEZ)
DIAS (15)
INFORME POLICIAL

ACTA FISCAL (INTERVENCION 3RO):

-

LEVANTA ACTA
COMISARIA
TRANSFERENCIA DE INVESTIGACION

POLICIA PUEDE TRABAJAR:

-

JUEZ
PROCURADOR
FISCAL

EMPRESAS:
BIEN (INMUEBLES, VEHICULOS):
-

ACTA
o
o
o
o

DE INCAUTACION:
DIMENSIONES
UBICACIN
DIRECCION
CARACTERISTICAS (MATERIAL NOBLE, RECIBO. REGISTRO DE
TITULO)
o VISTA FOTOGRAFICAS
o COORDENADAS
PROCESO (ANTES 15 DIAS):
CONAVI (INFORME, COPIA ACTA DE INCAUTACION)
RESULTADO DE INVESTIGACION.

CUSTODIA (POLICIA, HISTORICA (DOCUMENTO)),

COMUNICACIN DE CONAVI.
DINERO(DEPOSITO CTA NACION,FECHA , NRO
TRANSACCION)
DESTINO.

ACTA DE INVENTARIO
FOTOS

EQUIPOS TELECOMUNICACION (MEDIOS PROBATORIOS):

-

CELULAR,TABLE,IPDO (CADENA DE CUSTODIA (JOYAS Y ALAJAS))

o ALTA TECNOLOGIA(INFORME POLICIAL)
o MEDIO PROBATORIO

ARMAMENTO:
PERSONA:
-

ABSORCION ATOMICA

PERITAGE:
-

DICTAMEN PERICIAL
EL ARMA (VUELVE)
ESTUDIO MICROSCOPICO
SUCAME (CIVIL) O AL DAN(MARINA, PNP, EJERCITO,FAP)
EXPLOSIVOS(PERICIA, DESTRUCCION)

INSUMOS QUIMICOS:
-

OFICRI (DEVUELVE, )
DICTAMEN

07/04/2014

LAVADO DE ACTIVOS Y PERDIDA DE DOMINIO

INMUEBLE():
PERDIDA DOMINIO (PROCESOS PENALES):
UNIDADES DE MANIOBRAS(INTERVENCION):
CULTIVOS:
-

COCA
POZAS CALDESTINAS
COORDENADAS
o VESTIGIOS
o ACTIVADO
o VERIFICACION:
NOTIFICA
DECLARACIONES
INCAUTACION (A FAVOR DEL ESTADO)
DESPOJARLO DE SUS VIENES.

GENERAN TITULOS:
-

COFOPRI
MINISTERIO DE CULTURA

TEMAS RURALES:
DERIVADOS:
PROCEDIMIENTO ACCIONES PROPIAS:
LAVADOS DE ACTIVOS:
RASTRO:
-

DINERO

ETAPAS:
-

COLOCACION:
o BANCOS
o CASA DE CAMBIO
o SALON DE JUEGOS
TRANSFORMACION
o PERDER RASTRO
o ENVIO TRANSFERENCIA
o GIROS
o BURRIERS
INTEGRACION
o DINERO LIMPIO
o COMPRAR BIENES

INVESTIGACION:
-

DISPOSICION FISCAL
POR ACCIONES PROPIAS
o DELITO ADUENAERO
o SECUESTRO
o TRATA DE PRSONAS, MINERIA ILEGAL.
INFORME FISCAL(INDICIONES)

DILIGENCIAS PREVIAS(ACOPIO DE INFORMACION BASICA):

-

RENIEC
ANALISIS ACTUADOS
PEDIDOS DE INFORMACION (DIVERSAS ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS)
SOLICITAR A LA FISCALIA A CARGO TRAMITAR EL LEVANTAMIENTO DEL
SECRETO BANCARIO RESERVA TRIBUTARIA Y BURSATIL.

ENTIDADES PEDIDA DE INFORMACION:

-

INPE
PODER JUDICIOAL

INFORMACION PERSONAL:
-

RENIEC
ANTEDECENTES DELICTIVOS:
o DIRANDRO
o DIRINCRI
o REGISTRO NACIONAL CONDENAS
o INPE
o INTERPOL
MUNICIPALIDADES
MIGRACIONES

INFORAMCION PATRIMONIAL:
-

LEVAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

o CUENTAS
o TRANSFERENCIA
LEVANTAMIENTO TRIBUTARIO
EGRSITRO DE PROEDADES DE INMUEVBLES
NOTARIAS (OFI)
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
COFOPRI
INFORME DE INTELIGENCIAN FINANCIERA(ROS(REPORTE OBLIGATORIO
SOSPECHOSOS), DECANATO DE NOTARIOS)
REPORTE DE TRANSPORTE DINERO
LAVADO CONTRA
o PROGRAMAR LA VERIFICACION

COLORES SEGN CASOS:

-

AZUL(BUENO)
GRIS(MEDIO)

NEGRO()
UIF
CONTRALAF
PAPALETAS:
CAMIONETAS DEL AO

PERICIAS MAS USUALES:

-

PERICIA CONTABLE

DE VALORACION

DOCUMENTOS:
-

CARPETA FISCAL
INFORME POLICIAL(FISCALIA)
PROCUDARIA
RESOLUCION

PERDIDAD DOMINIO:
-

LAVADOS DE ACTIVOS
INVESTIGACION
o INVESTIGACION
o POSINVESTIGACION
CUSTODIA
o CONAVI
o PNP
o OTROS
ACCIONES PROPIAS:
o AVISA FISCAL(APERTURA(INFORME))
o CADENA DE CUSTODIA(INVETIGACION)
o PROCESO RESERVADO
o GENERAN SU PROPIA INFORMACION
o INFORME AMPLIATORIO(NUEVOS BIENES, )
DERIVA DOCUMENTOS:
DOCUMENTOS:
o CUALQUIER DOCUMENTO(FUENTE ABIERTA, NOTA DE
INTELIGENCIA,)

PREVENCION DEL DELITO

-

PROCEDIMIENTO
o COLEGIO CHARLAS
o COMISIARIA(NOTAS O INFORMACION DE INTELIGENCIA DE LA
DIVISION DEL PREVENCION DEL DELITO)
EDUCACION:
o COLEGIOS
POLICIAL
o PREVENCION

UN PAIS SIN DROGRAS:

-

ORGANISMO LAS MESAS DE TRABAJO

LUGARES:

POSIBLES
GRANDES INSTITUCIONES
PERSONAL (15 EFECTIVOS)

ESLABONES:
-

PREVENCION
MEDIR
o ENTRADA(PRIMERO)
o SALIDA()
PADRE DE FAMILIA INCENTIVA.
IDENTIFICAR Y RELACIONADOS DE DROGAS
OPC(COMISARIAS).
JUNTAS VECINALES:
o COMISARIOS
o TRABAJO CON LA OPC
o OPERACIONES PISCOLOGICAS
INTERDICCION

PLANES DE DROGAS(GENTE)

INSUMOS QUIMICOS
IQPF(INSUMOS QUIMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS).
-

INTERVINIEN(PROPIA)
SUNAT (ALAMACENAN)
ACTA DE INTERVENCION POLICIAL
DICTAMEN PRELIMINAR(OFICRI)
ACTA DE EXTRACCION DE MUESTRAS(NO VIENE OFICRI)
HOJA DE REMISION(OFICIO DE ATENCION)
DETENIDO(15 DIAS)
o ATESTADO
CONAVI(OFICIO)
OPERACIONES ESPECIALES
o LEVANTA ACTA(ACTA VERIFICACION,)
NEGATIVO
o DESTRUCCION()
POSITIVO

MODALIDAD:

AEREA
TERRESTRE
FLUVIAL
ACUATICO