Investigan a exesposos que

depositaron S/. 31 millones

La fiscala considera que el dinero procede de actividades del narcotrfico. Les
incautaron sus casas y departamentos por otros US$ 4,5 milllones.

Monterrico. Casas de la calle Madreselva N 366, adquirida por la sociedad conyugal RomeroClavijo el ao 2009. (Foto: Javier Quispe).

Escribe:
Csar Romero

Una expareja de cambistas de dlares son investigados por presuntolavado de

activos, luego de que durante su proceso de divorcio y separacin de patrimonio
de la sociedad conyugal sali a la luz que tenan cuentas bancarias por 31
millones de soles, ms casas y departamentos valorizados en otros 4,5 millones
de dlares.
Y toda esta fortuna se habra generado en apenas seis aos, desde el 2006 hasta
octubre de 2013. Carlos Eulogio Romero Tello y Cecilia Carmen Clavijo
Caldern argumentan que reunieron esta fortuna con sus actividades de compraventa de dlares.
La fiscala, en cambio, sospecha que este dinero podra provenir del trfico
internacional de cocana. Para la procuradora Julia Prncipe, toda esta fortuna
tendra su origen en actos de estafa inmobiliaria, giros de cheques sin fondos y
apropiacin ilcita de inmuebles.

Depsitos en efectivo
Las investigaciones del fiscal Oscar Zevallos Palomino determinaron que el ao
2009, la pareja Romero-Clavijo empez a "llenar" sus cuentas en el banco
Continental, va cuantiosos depsitos en efectivos o transferencias con cheques o
cartas de instruccin de personas no identificadas.
Al levantar el secreto bancario se determin que al 1 de enero de 2009, las
cuentas de Carlos Romero y su esposa tenan un saldo de S/. 19,870.88, pero a
los largo de ese ao movieron S/. 24'034,331.85, para concluir el ao con solo
S/.16,330,81.
Entre enero y agosto de 2009 se depositaron S/.12'629,060.12 en efectivo, el resto
lleg va transferencias, cheques o cartas de instrucciones de depsito.

Empresas

Luego, toda esa fortuna fue transferida a otras cuentas de las empresas
Inversiones Finserva, Inversiones Inmobiliarias Carlos Eulogio Romero Tello,
Agropecuaria Nuestra Seora de Gudalupe, Servicios y Comercializacin
Gudalupe y Grupo Inversa.
Las autoridades consideran que todo este movimiento de dinero, entre cuentas
bancarias, buscaba ocultar el origen incierto del dinero y darle una apariencia de
legalidad, a travs de las supuestas actividades comerciales de las mencionadas
empresas.
Cuando la fiscala requiri los libros contables de estas empresas, Inversiones
Finserva SAC report que toda su informacin se haba extraviado el 29 de
noviembre de 2013. El resto tampoco entreg informacin.

Ms dinero
La operacin detectada el 2009 se volvi a repetir entre octubre y noviembre de
2013. Esta vez las cuentas de la pareja Romero-Clavijo recibieron y transfirieron a
la empresa Consorcio Agropecuario S/.7'100,934.13, sin documentacin
sustentaria.
La fiscala tambin incluy, en la denuncia penal presentada al Poder Judicial por
presunto lavado de activos, a Marcial Palomino Villanueva, gerente general de
Premcea EIRL, y Edda Romero Tello, beneficiarios de transferencias de desde
Inversiones Finserva.

Clave
Incautacin. A pedido de la fiscala, el juzgado penal de turno dispuso la
incautacin de las casas ubicadas en: 1) la calle Madreselva Nro 166,
Urbanizacin La Floresta,- Monterrico-Surco, valorizada en US$ 1'600,000.00; y la
otra 2) en la calle Bartolom Ruiz N 191-187, Urbanizacin Valle Hermoso,
Monterrico-Surco, valorizada en US$. 1'400,000.00.