CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112
ATA DE REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015
Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do ms de agosto de 2015, s 17:30 horas, na sede social da Cielo
S.A. (Companhia), na Alameda Xingu, n. 512, Alphaville, Centro Industrial e Empresarial, andares 21
ao 31, CEP: 06455-030, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretria da Mesa: Sra. Tatiane Zornoff
Vieira Pardo.
Presena: a totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia.
Convocao: Dispensada a convocao prvia em face da presena da totalidade dos membros do
Conselho de Administrao da Companhia.
Ordem do Dia: Anlise e deliberao acerca da Poltica de Dividendos da Companhia.
Deliberao: Dando incio aos trabalhos, os Srs. membros do Conselho de Administrao examinaram o
item constante da Ordem do Dia e deliberaram aprovar, por unanimidade de votos, conforme deliberao
dos acionistas da Companhia em Assembleia geral Ordinria e Extraordinria realizada em 10 de abril de
2015, a rerratificao da Poltica de Dividendos para refletir a reduo dos dividendos mnimos
obrigatrios anuais para 30% (trinta por cento) do lucro lquido, na forma do Anexo I.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os
presentes.
Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da Mesa; Tatiane Zornoff Vieira Pardo,
Secretria da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da Companhia: Domingos Figueiredo de
Abreu, Raul Francisco Moreira, Alexandre Rappaport, Eurico Ramos Fabri, Francisco Augusto da Costa e
Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Marcelo de Arajo Noronha, Maria Izabel Gribel
de Castro, Milton Almicar Vargas e Rogrio Magno Panca.
Certido: Certifico que a presente ata cpia fiel daquela lavrada em livro prprio da Companhia.
Barueri, 10 de agosto de 2015.

Tatiane Zornoff Vieira Pardo

Secretria da Mesa

Anexo I Ata de Reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada em 10 de agosto de 2015

POLTICA DE DIVIDENDOS
(Poltica)

1.

Regras sobre reteno de Lucros

Alm das regras aplicveis conforme a Lei das Sociedades por Aes e Estatuto Social, a
Companhia poder manter a reserva de lucros estatutria denominada "Reserva de Expanso", que
ter por fim financiar a expanso das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas
e coligadas, inclusive por meio da subscrio de aumentos de capital, a qual ser formada com at
50% (cinquenta por cento) do lucro lquido do exerccio ajustado na forma prevista pelo artigo
202 da Lei de Sociedades por Aes e cujo saldo, somado aos saldos das demais reservas,
excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingncias, no poder ultrapassar
100% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia.

2.

Regras sobre distribuio de dividendos

A declarao anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos, alm do dividendo
obrigatrio, exige aprovao em Assembleia Geral por maioria de votos e ir depender de diversos
fatores. Dentre estes fatores esto os resultados operacionais da Companhia, sua condio
financeira, necessidades de caixa, perspectivas futuras e outros fatores que o Conselho de
Administrao e acionistas julgarem relevantes. O Estatuto Social da Companhia estabelece o
pagamento de dividendo mnimo obrigatrio aos acionistas de, pelo menos, 30% (trinta por cento)
do lucro lquido apurado nas demonstraes financeiras, ajustado de acordo com a Lei das
Sociedades por Aes, a no ser que os administradores informem Assembleia Geral que a
distribuio seria incompatvel com a condio financeira e a distribuio do dividendo
obrigatrio for consequentemente suspensa. No h inteno da Companhia em modificar esta
Poltica para estabelecer outros fatores determinantes para a deciso de distribuir dividendos. O
Conselho de Administrao pode, nos termos da Lei das Sociedades por Aes, e observados os
resultados operacionais da Companhia, sua condio financeira, necessidades de caixa,
perspectivas futuras e outros fatores, deliberar pelo pagamento de dividendos intercalares.

3.

Periodicidade das Distribuies de Dividendos

Semestralmente a Companhia, com o objetivo de tornar mais previsvel para seus acionistas as
datas de pagamentos de dividendos e/ou juros sobre capital prprio, informou em Fato Relevante,
divulgado no dia 29 de setembro de 2009, que referidos pagamentos, so realizados duas vezes ao
ano, ao final dos meses de maro e setembro, levando em considerao os resultados do segundo
semestre do exerccio anterior e do primeiro semestre do exerccio corrente, respectivamente.
Barueri, 10 de agosto de 2015.
Cielo S.A.
(Poltica de Dividendos aprovada em Reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. em 10 de
agosto de 2015)