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DECOMISO
(Octubre del 2014)
TOMAS ALADINO GALVEZ VILLEGAS
1
I. CRITERIOS DE POLTICA
CRIMINAL
Criminalidad organizada
*
4.
5.
6.
7.
3. QU HACER?
Mensaje normativo
nimo de lucro
4. CONSECUENCIA PATRIMONIAL
Pretensin punitiva
Pretensin asegurativa
Pretensin resarcitoria
Pretensin de decomiso
-
5.
6.
7.
8.
9.
III.
DERECHO DE PROPIEDAD
o DOMINIO Y
PATRIMONIO CRIMINAL
IV.
DECOMISO
12
1. DEFINICIN
Prdida de efectos, ganancias, instrumentos y objeto del delito
o de otros bienes establecidos por ley (bienes de las
organizaciones delictivas, o de la titularidad del agente) y el
correlativo traslado directo e inmediato de la titularidad de
estos a favor del Estado, dispuesto por la autoridad jurisdiccional, mediando un debido proceso con la observancia de
todas las garantas legales correspondientes.
Puede disponerse en el proceso penal o en un proceso
aparte a travs de una accin real autnoma llamada
Privacin de dominio.
Es una consecuencia sustantiva y definitiva que se aplica al
delito, distinta de las medidas cautelares (incautacin) y de
las medidas de investigacin como el secuestro.
13
3.
Instrumentos
Efectos
Ganancias
Objeto del delito
Bienes del agente del delito. Decomiso por valor equivalente
Bienes de origen lcito mezclados con los de origen delictivo
Bienes intrnsecamente delictivos
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
TIPOS DE DECOMISO
Decomiso de instrumentos del delito.
Pertenecientes al agente del delito o a terceros
Decomiso de efectos del delito
Decomiso de ganancias del delito
Decomiso de objetos del delito
Decomiso de valor equivalente. Decomiso impropio
Decomiso de bienes y activos de organizaciones
delictivas
Decomiso de bienes de origen lcito mezclados con
los de origen delictivo
Decomiso de bienes intrnsecamente delictivos
Decomiso de bienes fuera del comercio
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4.1.
Decomiso
del
delito
Son los
medios conde
losinstrumentos
que se comete el
delito
Tienen un propietario reconocido por el derecho
Derecho de propiedad debe ejercerse conforme al
ordenamiento jurdico, para ser amparado por el
Derecho
Se decomisan porque su titular ha ejercido su
derecho contraviniendo el OJ, al cometer el delito
Por ello pierde el derecho de propiedad.
Su fundamento es la peligrosidad objetiva del
bien en poder del agente del delito o de la persona
que permiti que en l se cometa el delito.
16
4.3.
Decomiso
ganancias
Ganancias
son los de
efectos
mediatosdel
del delito
delito.
Se producen a partir de acciones realizadas sobre
los efectos del delito. Ej: los intereses producidos por
una cuenta en la que se han depositado los efectos
del delito.
Pueden tratarse de actos aparentemente lcitos
sobre los efectos del delito.
Son los frutos de los efectos del delito
Frutos
18
19
NORMAS REFERENCIALES
Prevista
espaol
Convencin
Convencin
En
Trabajos
Art.
En
22
Hay
bienes
o cosas quede
porbienes
poseer alguna
caracterstica
o cualidad
4.9.
Decomiso
fuera
del comercio
especial, su comercio, tenencia o adquisicin de derechos reales queda
limitada solo al Estado o a ciertas personas, siendo imposible la obtencin
de derechos por parte de cualquier particular.
Tal es el caso de las armas de guerra que por disposicin del art. 175 de
la Constitucin todas las que se fabriquen o introduzcan en el pas, son
propiedad del Estado.
A ttulo de legado
A Titulo de herencia
7. PRESCRIPCIN DE LA ACCIN DE
DECOMISO
Carga dinmica
Cuando demandado est en posicin preeminente de
acreditar la licitud de los bienes y no lo hace, se le puede
hacer cargar las consecuencias de su inaccin
30
Sist. Dispositivo
Sis. Inquisitivo
V.
ACCIN DE PRDIDA DE
DOMINIO
32
1.
ANTECEDENTES
2.
NATURALEZA DE LA ACCIN
3.
CONSTITUCIONALIDAD DE LA ACCIN
4.
FUNDAMENTO DE LA ACCIN
5.
6.
7.
8.
9.
10.
PRESCRIPCIN DE LA ACCIN
11.
Cuestiones de competencia
Inversin de la carga de la prueba
Medidas cautelares
Investigacin y procesamiento.
12.
CADENA DE CUSTODIA
13.
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS
33
1. ANTECEDENTES
a)
b)
2. NATURALEZA JURDICA
* En la relacin que surge entre el agente del
delito y los bienes que constituyen los efectos o
ganancias del mismo no existe una relacin
jurdica amparada por el ordenamiento jurdico,
por haber surgido de la contravencin al
mismo, en consecuencia no surge ningn
derecho de propiedad, existiendo slo una
apariencia de titularidad.
* En tal sentido, no cabe hablar de prdida de
dominio, porque no se puede extinguir lo que
legalmente no existe, habiendo sido preferible
la dacin de una Ley General de Decomiso.
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Prdida de dominio?
36
37
A. Accin Real
43
B. Accin Autnoma
C. Patrimonial
45
D. Jurisdiccional
46
3. FUNDAMENTO DE LA ACCIN
a) Peligrosidad objetiva
- Instrumentos
- Bienes de organizaciones delictivas
- Bienes intrnsecamente delictivos?
- Bienes de ilcito comercio?
c) Criterio compensatorio
- Decomiso por valor equivalente.
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4. CONSTITUCIONALIDAD DE LA ACCIN
Artculo 70 Constitucin:
* El derecho de propiedad es inviolable
* El estado lo garantiza
* Se ejerce en armona con el bien comn y
dentro de los lmites de ley.
Constitucin colombiana
ARTICULO 34.
Se
CONSTITUCIN COLOMBIANA
Derecho de propiedad
ARTICULO 58 (1999):
Se garantizan la propiedad privada y los dems derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Cuando de la aplicacin de una ley expedida por motivos de
utilidad pblica o inters social, resultare en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el inters privado deber ceder al inters pblico
o social.
La propiedad es una funcin social que implica obligaciones.
Como tal, le es inherente una funcin ecolgica.
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Ley:
La prdida de dominio procede cuando se
presuma que los objetos, instrumentos,
efectos o ganancias y dems bienes
materia de decomiso provienen de la
comisin de los hechos delictivos referidos
en el art. 2. y cuando:
En general, ello debera hacerse en el
propio proceso penal, mediante la
pretensin
de decomiso
52
1.
2.
3.
4.
5.
Ley:
A ttulo de ejemplo:
-
Terrorismo,
Extorsin,
Lavado de activos
Defraudacin tributaria
Peculado,
Trfico de influencias
Delitos ambientales
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57
8.
OBLIGACIN DE INFORMAR
58
Cuestiones de competencia
B)
C)
D)
E)
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A. CUESITONES DE COMPETENCIA
JUEZ:
a)
Carga dinmica
Cuando demandado est en posicin preeminente de
acreditar la licitud de los bienes y no lo hace, se le
puede hacer cargar las consecuencias de su inaccin
CHOCLN MONTALVO: menor exigencia probatoria
ROXIN: in dubio pro reo ha entrado en crisis
C. CONST. COL: imposicin de carga probatoria al
demandado
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C. MEDIDAS CAUTELARES
a)
Incautacin
Orden de inhibicin
Anotacin preventiva
Inmovilizacin de bienes
Medidas generales genrica o innominada
Medida de no innovar
Bloqueo e inmovilizacin de cuentas
bancarias
Medida de retensin.
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a).1. Incautacin
Desalojo preventivo
Medidas anticipadas
Medidas preventivas contra las persona jurdicas
Pensin anticipada de alimentos
Caucin.
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D. INVESTIGACIN Y PROCESAMIENTO
Incompetencia
Oscuridad o ambigedad de la pretensin
Litispendencia
Cosa Juzgada
Caducidad
Prescripcin
E. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
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