ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DIA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA
SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ..................................... SAC., EN
EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE ........................ Y
DEPARTAMENTO DE ............., HABIENDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES SEORES ACCIONISTAS:
A) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
B) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
C) DON/DOA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL CAPITAL
SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
PRESIDENCIA
Y
SECRETARIA:
SEOR/A ............................................................
SEOR/A ......................................................

PRESIDIO
ACTUO

LA
COMO

SESION
SECRETARIO/A

EL/LA
EL/LA

QURUM:
EL PRESIDENTE, COMPROBO EL QURUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES,
CONTNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES SOBREPASAN EL .............
DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE SE DECLARA
VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
AGENDA:
A CONTINUACIN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA
CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.
2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.
1.

RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA PARA

INFORMAR QUE SE HABIA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEOR ............................................., AL
CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL PONIA EN CONSIDERACIN DE LA
JUNTA.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIN LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA
RENUNCIA
DEL
SEOR
..................................................................,
IDENTIFICADO
CON
DNI ........................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.
2.

NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

EN RELACIN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE

TOMANDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR, SE HACIA NECESARIO EL NOMBRAMIENTO
DE UN NUEVO GERENTE
GENERAL, PROPONIENDO PARA EL CARGO AL
SEOR ........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI. ......................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD NOMBRAR COMO

NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEOR ...........................................................,

IDENTIFICADO CON DNI. .................................
NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA, SE
LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE SUSCRITA
POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEAL DE SU APROBACIN.