Vous êtes sur la page 1sur 4

CASO NADINE HEREDIA ALARCON- Expediente N 05811-2015-PHC-TC

: Abg. PEREZ CAPCHA, Ricardo Adolfo


Docente del Curso Procesal Constitucional

DE

: ESQUEN REYES, Lesslie Alexa Keyko


Discente de VI ciclo

ASUNTO

: CASO NADINE HEREDIA

FECHA

: Huacho, 03 de Noviembre de 2015

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Para saludarlo muy cordialmente y al


mismo tiempo hacerle llegar el presente trabajo.
1. Identifique la secuencia del proceso desarrollado en la va penal
u ordinaria
1. Denuncia incoada por Carlos Huertas Escate contra Nadine
Heredia Alarcn por la presunta comisin del delito de lavado de
activos.
2. Emisin de la Resolucin N 1 de fecha 29.01.15, perteneciente a
la C.F. 480-2014, mediante la cual reabre la investigacin penal en
contra de Nadine, sobre hechos que habran sido materia de
investigacin en la carpeta fiscal 122-2009.
3. Interposicin de DEMANDA DE HABEAS CORPUS de fecha
16.02.15, contra el Fiscal titular de la primera fiscala suprema
provincial corporativa especializada en delitos de lavado de
activos y perdida del dominio del Ministerio Publico, quien emiti
la Resolucin N 1
4. Cuadragsimo tercer juzgado penal de Lima, mediante sentencia
de fecha 08-06-15
5. La sexta sala penal para procesos con Reos Libres de la Corte
Superior de Justicia de Lima con fecha 14.10.15
6. Sala Superior mediante Resolucin de fecha 04.09.15
2. Desarrolle la secuencia del proceso desarrollado en la va
constitucional
a. El procurador Publico a cargo de la Defensa jurdica del Ministerio
Publico y el Fiscal Provincial de la Primera Fiscala Supra provincial
Corporativa Especializada en delitos de lavado de Activos,
interponen por separado recursos de agravio constitucional (RAC)
contra la sentencia de fecha 14.10.15, emitida por la Sexta Sala
para procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de
Lima con fecha 14.10.15
b. El de 20.10.15, el TC resuelve:

REVOCAR la sentencia del 14.08.15 y su resolucin aclaratoria


de fecha 4.09.15, as como la sentencia del 08.06.15
Declarar FUNDADA la demanda promovida por Nadine Heredia
Alarcn, que debe ser entendida como un amparo

3. Identifique los derechos fundamentales que han sido materia de


vulneracin en el habeas corpus
Derecho a la Tutela Procesal Efectiva.- En relacin a la vulneracin del
derecho mencionado, se transgrede el Principio del ne bis in dem y el
derecho cosa decidida en Sede Fiscal; por el cual sostiene que el MP
reabre de manera irracional y arbitraria una nueva Investigacin Penal
en su contra, por el presunto delito de lavado de activos.
4. Explique las consideraciones que tomo el tribunal constitucional
para la reconvencin del proceso de habeas corpus a un amparo
o No es obligatoria para los jueces constitucionales de primera
instancia, pero si para la segunda y ltima instancia
o Deber observar que el plazo de prescripcin de la demanda no
haya vencido
o En ningn caso se podr variar el petitorio ni la fundamentacin
fctica de la demanda
o Ha de existir riesgo de irreparabilidad del derecho
o Si existiese una necesidad apremiante de evitar la ocurrencia de
un dao irreparable en los derechos fundamentales involucrados
o Deber preservar el derecho de defensa del demandado.
5. Explique y fundamente porque interviene la procuradura del
ministerio publico
Como rgano autnomo encargado de la defensa jurdica del MP,
interviene en el proceso en representacin del MP, dado que esta
entidad fue recurrida por una demanda de habeas corpus interpuesta en
su contra. Por lo que, su intervencin se basa en el siguiente
fundamento:
- Contesto la demanda de habeas corpus y solicito que se
declare improcedente, por estimar que la pretensin carece de
contenido constitucionalmente protegido, y que no existe
afectacin ni amenaza al derecho a la libertad individual en la
medida que los actuados an se encuentran en sede fiscal.
6. Seale si hubo o no vulneracin a la cosa decidida
Evidentemente, este Tribunal no comparte la declaracin de
improcedencia liminar ordenada por las instancias precedentes, toda vez
que el actor ha alegado que se le ha iniciado una nueva investigacin
preliminar por los mismos hechos, el mismo tipo penal y con las mismas
pruebas pese a que existe una decisin anterior que tiene la calidad de
cosa decidida que compromete al principio de ne bis in dem; y adems

que no se le ha notificado la ltima decisin lo que comprometera al


derecho de defensa, por lo que tales hechos son susceptibles de revisin
mediante el proceso constitucional del amparo. Con In dicho, debera
declararse fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto y,
revocando la resolucin recurrida, ordenar que el juez de la causa
proceda a admitir a trmite la demanda. Sin embargo, teniendo en
consideracin que se cuenta con los suficientes elementos de juicio que
permiten dilucidar la presente controversia constitucional, en aplicacin
del artculo 47, in fine, del Cdigo Procesal Constitucional y en los
principios de economa y celeridad procesal (Exp. N 02493-2012-PA/TC)
En el presente caso, el TC ha establecido que la decisin fiscal de no ha
lugar a formalizar denuncia penal genera un estatus inamovible por dos
razones.
a. Es el fiscal quien decide que persona debe ser llevada ante los
tribunales por la presunta comisin de un delito
b. Si las resoluciones de archivo del MP no estn revertidas de la calidad
de cosa juzgada sin embargo tiene naturaleza de cosa decidida que
las hace plausibles de seguridad.
No existe vulneracin de Cosa Decidida.
7. Consideran que la demanda de habeas corpus debi ser
improcedente?
La no existencia de amenaza o violacin al derecho a la libertad
individual o derechos conexos.
8. Identifique el tipo de Habeas Corpus que haba sido interpuesta
por la defensa de Nadine Heredia
Habeas Corpus Preventivo
9. En que consiste el Estado de cosas inconstitucionales que
hace referencia el Tribunal Constitucional en la Sentencia?
El concepto de Estado de cosas inconstitucionales fue introducido
por el TC a la justicia en la sentencia recada en el exp. N 2573-2003HD, del caso Arellano Serquen.
10.
Describa los alcances de la sentencia materia de anlisis,
respecto al delito de lavado de activos
Es considerado como un delito autnomo.
Afecta a los diferente bienes constitucionales
- Credibilidad y transparencia del sistema financiero
- Libre competencia
- Estabilidad y segurodad del estado
- Sistema democrtico
- Administracin de Justicia
11.
En qu consiste el principio tantun apellatum quantum
devolutum?

Al respecto conviene subrayar que la casacin no es ajena a la


vinculacin
exigida
por
el
principiotantum apellatum quantum devolutum, que implica que al
resolverse la impugnacin sta slo debe pronunciarse sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el referido
recurso extraordinario. As, la Corte de Casacin no tiene ms facultades
de revisin que aquellas que han sido objeto del recurso; y mas an, no
puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por las partes
o que no han sido cuestionadas porque stas han quedado
ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere
el orden pblico y las buenas costumbres o que exista una manifiesta
vulneracin de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue
advertido por el recurrente.