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Y SUS MODALIDADES
2010
EXPOSITORES:
MISIN
La Divisin de Investigacin de Delitos de Estafas y Otras Defraudaciones, es el rgano de ejecucin de la
Direccin de Investigacin Criminal y Apoyo a la Justicia, que tiene como misin investigar y denunciar la
comisin de los Delitos Contra el Patrimonio en sus modalidades de Estafas, Apropiacin Ilcita y Fraude en
la Administracin de Personas Jurdicas, Delitos Contra la Confianza y la Buena Fe en los Negocios, Delitos
Contra el Orden Migratorio, Delitos Contra el Orden Financiero y Monetario, Delitos Contra la Fe Pblica,
Delitos Contra el Orden Econmico, Delitos Contra los Derechos Intelectuales y Delitos Contra la
Administracin Pblica en su modalidad de Ejercicio Ilegal de la Profesin, procediendo a la aprehensin de
los indicios, evidencias y pruebas; identificando, ubicando y deteniendo a los autores, as como
desarticulando las organizaciones delictivas, con la finalidad de ponerlos a disposicin de la autoridad
competente.
VISIN
Ser reconocida nacional e internacionalmente en la investigacin de delitos, contando con personal
altamente capacitado y especializado, acorde con las necesidades que demanda los avances e innovacin
tecnolgica.
VALORES
INICIATIVA
Y CREATIVIDAD
DISCIPLINA
HONESTIDAD
E INTEGRIDAD
RESPONSABILIDAD
LEALTAD
APROPIACION ILICITA
DEL. C/ FE PUBLICA
SUMARIO
I.
II.
III.
A.
DELITO DE ESTAFA
INDUCIENDO O
MANTENIENDO
EN ERROR AL
AGRAVIADO
MEDIANTE ENGAO,
ASTUCIA, ARDID Y
OTRA FORMA
FRAUDULENTA
Pena: 1 a 6 aos
ADMINISTRACION FRAUDULENTA
ESTELIONATO
Pena: 1 a 4 aos
DOLO
(ANIMO DE LUCRO)
ERROR
INDUCIR
MANTENER
DISPOSICIN PATRIMONIAL
POR
CONSENTIMIENTO VICIADO
PERJUICIO PATRIMONIAL
LESIN EFECTIVA Y
ECONMICAMENTE VALORABLE
SECUENCIA DE
LOS ELEMENTOS
EN EL DELITO
DE ESTAFA
CODIGO PENAL
DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA
HACER EN TODO O EN
PARTE UN DOCUMENTO
FALSO O ADULTERA UNO
VERDADERO
Agravado
SI ES DOCUMENTO PBLICO,
REGISTRO PBLICO, TTULO
AUTNTICO O CUALQUIER
OTRO TRASMISIBLE POR
ENDOSO O AL PORTADOR
PENA: 2 A 10 AOS
Atenuado
SI EL DOCUMENTO ES
PRIVADO
PENA: 2 A 4 AOS
CON EL PROPOSITO
DE UTILIZAR EL
DOCUMENTO, SI DE
SU USO PUEDE
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
Uso ilegtimo
USO DE DOCUMENTO FALSO O
FALSIFICADO, COMO SI FUESE
LEGTIMO, SI DE SU USO
PUEDA RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
PENA: MISMAS PENAS
CODIGO PENAL
FALSEDAD IDEOLOGICA (Art. 428)
INSERTAR O HACER
INSERTAR, EN
INSTRUMENTO
PUBLICO,
DECLARACIONES
FALSAS
CONCERNIENTES
A HECHOS QUE
DEBAN
PROBARSE CON
EL DOCUMENTO
Pena: 3 a 6 aos
Uso indebido
USO DEL DOCUMENTO, COMO SI
EL CONTENIDO FUERA EXACTO,
SIEMPRE QUE DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN PERJUICIO
PENA: 3 A 6 AOS
CON EL OBJETO DE
EMPLEARLO COMO SI LA
DECLARACION FUERA
CONFORME A LA VERDAD,
SI DE SU USO PUEDA
RESULTAR ALGUN
PERJUICIO
MODALIDADES DE ESTAFA
1. GENERALES:
a.
NOMBRE SUPUESTO.
b.
CALIDAD SIMULADA.
c.
INFLUENCIA MENTIDA.
d.
ABUSO DE CONFIANZA.
e.
APARIENCIA DE SOLVENCIA
ECONMICA.
2. ESPECIFICAS:
a.
b.
c.
SIMULACIN DE JUICIO.
d.
TRADICIONALES
DEL EMPLEO O
TRABAJO
VIAJE AL
EXTRANJERO
(Cuento de la
VISA)
DEL MATRIMONIO
CASCADA,
LOTERIA, TUMI
DE ORO,ETC
EL METODO
AMERICANO
EFECTO
PIRAMIDE
SUPLANTACION
DE IDENTIDAD
(EL MIL
NOMBRES)
EL
VOUCHER
MODERNOS
LA COMPRA DE
ARTEFACTOS
CON DINERO
FALSIFICADO
EL BONO
ECONOMICO
VENTA DE
VEHCULOS.
FRAUDE
EN EL
CAMBIO
DE DINERO
(EL PELE)
LOS
SUJETOS
DE CREDITO
(SUICIDAS)
DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
TRADICIONALES
NOMBRE SUPUESTO
AGRAVIADO
SUPLANTADOR
SUPLANTADO
SE TOMA EL NOMBRE
DE OTRA PERSONA O
NOMBRE FICTICIO
CALIDAD SIMULADA
APARENTAR
TITULO O RANGO
FALSOS TTULOS
DIPLOMA DE HONOR
-------------------------------------------.
EXHIBIR
DOCUMENTOS
FRAGUADOS, PARA
INDUCIR A ERROR Y
OBTENER
BENEFICIOS
PROPIOS O DE
TERCEROS
MODALIDAD DE LA INFLUENCIA
APARENTAR SER
INFLUYENTE PARA
ACCEDER A CUALQUIER
PROPOSITO DE LA VICTIMA,
A CAMBIO DE PROMESA O
RECOMPENSA
ABUSO DE CONFIANZA
APROVECHAR VNCULOS
DE PARENTESCO /
AMISTAD, PARA REALIZAR
TRANSACCIONES
BENEFICIO PROPIO, EN
PERJUICIO DE TERCEROS
APARENTAR SER
PROPIETARIO DE
BIENES, NEGOCIOS,
PARA REALIZAR
OPERACIONES
FRAUDULENTAS EN
PERJUICIO DE
TERCEROS
EL AGRAVIADO NO
VERIFICA EN LOS
REGISTROS PBLICOS
SIMULACIN DE JUICIO
SE MONTA UN PROCESO
FALSO PARA QUE INFLUYA
EN EL PROCESO VALIDO
APROVECHAR LA
CONFIANZA PARA OBTENER
UN PROVECHO INDEBIDO,
SEA TITULO VALOR U OTRO
DOCUMENTO
CAMBIAZO EL BILLETE
AUTENTICO POR UNO
FALSO
SUBMARINO: SE
INTRUDUCE BILLETE FALSO
ENTRE LOS REALES
CUENTOS
DE LA CASA PROPIA.
VENTA DE VEHCULOS.
CREAN EMPRESAS DE
FACHADA Y DIFUNDEN
SUS OFERTAS,
INDUCEN A ENGAO A LA
VICTIMA Y OBTIENEN
BENEFICIOS
PATRIMONIALES
INDEBIDOS
xxxxxxxxx xxxxxxx
SE INDUCE A ERROR O EN
CONCERTACION, OFRECIENDO EL
TRAMITE O EL DOCUMENTO FALSO
(DOCUMENTOS EN GENERAL: LICENCIAS
DE CONDUCIR, DNI, TITULOS, VISAS,
DOCUMENTOS NOTARIALES, PASAJES
AEREOS, ETC)
SE INDUCE A ERROR O
MEDIANDO ENGAO,
APROVECHANDO LA
AMBICIN, CONFIANZA,
INGENUIDAD, PARA OBTENER
UN BENEFICIO INDEBIDO
DEL EMPLEO
EMPLEO
DETENIDOS
INTERMEDIACION
Y FALSO
ASESORAMIENTO
SE PROVEE DEL
CONTRATO DE
TRABAJO, Y VISAS
FALSOS
LUEGO DE COBRAR
EL DINERO PIERDEN
CONTACTO CON LA
VICTIMA
EL DELITO DE ESTAFA
MODALIDADES
ACTUALES
EL METODO AMERICANO
VENTA DE VEHCULOS.
VENTA DE VEHCULOS.
DIRINCRI - DIVIEOD
ESTAFA CUENTO DEL BONO ECONOMICO
FALSO FUNCI0NARIO
COMUNICA EXISTENCIA DE
BONO ECONOMICO
CONTACTO
TELEFONICO
SELECCIN DE
VICTIMAS
JUBILADOS DEL
SECTOR PUBLICO
3
RETIRO DEL
DEPOSITO
LA VICTIMA REALIZA EL
DEPOSITO DEL 10%
MODUS OPERANDI : LA ORGANIZACIN CRIMINAL ACCESA A LA BASE DE DATOS DEL SECTOR PUBLICO, SELECCIONA A SU
VICTIMA, COMPLEMENTA LA INFORAMCION A TRAVES DE TERCEROS, PARA LUEGO CONTACTARSE TELEFONICAMENTE Y HACERLE
CONOCER LA EXISTENCIA DE UN BONO ECONOMICO A SU FAVOR. EL FALSO FUNCIONARIO LE INDICA QUE DEBE EFECTUAR UN
DEPOSITO (10%) A UN NUMERO DE CUENTA BANCARIA, PREVIAMENTE ABIERTA, PARA CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS,
DINERO QUE SE RETIRA DE INMEDIATO.
1. SELECCIN DE LA VICTIMA
LA ORGANIZACIN ACCEDE A LA BASE DE DATOS
DEL SECTOR PUBLICO SELECCIONA A SU VICTIMA
COMPLEMENTA LA INFORAMACION A TRAVES DE
TERCEROS
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
4. SEGUIDAMENTE, LOS SUJETOS SE COMUNICAN CON LA VICTIMA, DE
PREFERENCIA LOS FINES DE SEMANA (VIERNES O SABADO),
SEALANDO EL DEPOSITO EFECTUADO, LUEGO REMITEN VIA FAX O
A TRAVES DE UN TERCERO, LA COPIA DEL VOUCHER QUE
REGISTRA LA OPERACIN BANCARIA.
5. SE PRESENTA UNA TERCERA PERSONA A RECOGER EL PRODUCTO.
CUANDO LA VICTIMA REALIZA LA CONSULTA AL BANCO, RECIBE LA
INFORMACION DE UN DEPSITO EN LA CUENTA DE SU EMPRESA (NO
SE PERCATA EL TIPO DE DEPSITO, EN EFECTIVO, CHEQUE O
TRANSFERENCIA), EN OTROS CASOS POR EL HORARIO, NO ES
POSIBLE ATENDER LA CONSULTA DEL CLIENTE Y CONFIA EN EL
FALSO VOUCHER Y PROCEDE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
6.
LLAMADA TELEFONICA
DONDE SE HACE EL PEDIDO
SE ENVIA
VIA FAX
COPIA DEL
VOUCHER
SE RECOJE LA MERCADERIA
POR MEDIO DE TERCEROS
DIVISION DE INVESTIGACION DE
ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES
LOS ESTAFADORES, CONOCEDORES DE CIERTAS FALENCIAS QUE
OFRECE EL SISTEMA FINANCIERO, COMO ES LA DE NO INFORMAR
EN TIEMPO REAL A SUS CLIENTES EL TIPO DE DEPOSITO QUE SE
REALIZAN EN SUS CUENTAS, QUE SU SISTEMA INFORMATICO
ACTUAL NO ESTA INTEGRADO, QUE NO PERMITE UN
ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA DETECTAR LAS FIRMAS
AUTORIZADAS DE SUS CLIENTES PARA EL GIRO DE CHEQUES Y
VERIFICAR SI ESTOS TITULOS VALORES PROCEDEN DE CUENTAS
CANCELADAS O BLOQUEDAS, CHEQUES HURTADOS O ROBADOS,
ETC. ASIMISMO QUE EXISTE CIERTA INOBSERVANCIA DE
PROTOCOLOS A LOS QUE TIENEN QUE CEIRSE EL PERSONAL
BANCARIO A EFECTOS DE IDENTIFICAR A LOS DEPOSITANTES DE
ESTOS CHEQUES FRAUDULENTOS, GUIANDOSE UNICAMENTE POR
NORMAS INTERNAS Y NO POR NORMAS LEGALES VIGENTES,
SITUACION QUE ES APROVECHADA AL MAXIMO Y UTILIZAN PARA
LLEVAR A CABO SUS ILICITOS PROPOSITOS.
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
OBJETOS SUSTRAIDOS
PRODUCTOS SUSTRAIDOS
MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
EN ESTA MODALIDAD DELICTIVA PARA LA OBTENCIN DE SUS
ILCITOS FINES, UTILIZAN EL SIGUIENTE MODUS OPERANDI:
EN PRIMERA INSTANCIA SE ABASTECEN DE INFORMACIN O
ACCEDEN A BASE DE DATOS VIA INTERNET (SUNAT, SUNAD,
CAMARA DE COMERCIO, CARTERA DE CLIENTES, ETC)., FERIAS O
EXPOSICIONES U OTRAS FORMAS DE OBTENER POSIBLES
VICTIMAS, A QUIENES LOS ESTAFADORES DENOMINAN PEPA,
RECABANDO INFORMACION SEGN EL RUBRO DE ESTAS Y TIPO DE
VENTAS DE ARTICULOS O PRODUCTOS COMERCIALIZABLES;
LLEGANDO INCLUSO A FIJAR SU ACCIONAR CONTRA EMPRESAS
CUYO PRODUCTO YA HA SIDO REQUERIDO CON ANTERIORIDAD
POR DETERMINADAS PERSONAS DEDICADAS AL DCP RECEPTACION.
EMPRESAS AGRAVIADAS
COMPAA AMERICAN GRAINS INTERNATIONAL SAC
LATINOAMERICA TRADING SA
Empresa REPRESENTACIONES,
INVESTIGACIONES Y MARKETING SRL
AGENCIA ALEMANA DEL PERU SAC
Empresa PERI PERUANA SAC
Empresa LAKE PALMER CO
R & F importaciones EIRL
Empresa ALGODONERA SA
Empresa PROALAM SAC
JANZ SAC
Empresa TRANSMEDIC SA
EMPRESAS UTILIZADAS
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
CONSORCIO INDUSTRIAL NEGOCIOS GENERALES SA
CONSTRUCTEC
INGENIEROS SAC
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO
MODALIDADES DE VOUCHER
FRAUDULENTO
LOS ENVIOS DE LA SOLICITUDES DE REQUERIMIENTO, ORDENES
DE COMPRA Y DE RECOJO Y LOS VOUCHER DE DEPSITO
BANCARIO FRAUDULENTOS, A TRAVES DE TELFONO FAX, A
EFECTOS DE NOS SER RASTREADOS UTILIZAN TARJETAS 147, YA
QUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL DOCUMENTO QUE SE
RECEPCIONA NO SE REGISTRE EL NMERO DEL TELFONO
EMISOR Y SI UTILIZAN EL CORREO ELECTRNICO, RESULTA
DIFICIL IDENTIFICAR Y UBICAR EL IP DEL SERVIDOR DESDE
DONDE SE ENVIO DICHOS CORREOS Y DE HALLARLOS, ESTOS
CORRESPONDEN A EQUIPOS INFORMTICOS INSTALADOS EN
CABINAS PBLICAS.
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
REQUERIMIENTOS O
COTIZACIONES
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
NOMBRE DE REPRESENTANTES
DE EMPRESA UTILIZADA
MODALIDAD VOUCHER
FRAUDULENTO
MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
ESTA ACTIVIDAD LA REALIZAN GENERALMENTE ENTRE LOS DAS
JUEVES, VIERNES Y SABADO, APROVECHANDO QUE LAS
EMPRESAS AGRAVIADAS NO PUEDEN VERIFICAR LA LICITUD DE
LOS DEPOSITOS ANTE LAS ENTIDADES BANCARIAS DONDE TIENE
SUS CUENTAS CORRIENTES, EL INGRESO DE LOS SUPUESTOS
DEPSITOS EN EFECTIVO O LA VALIDEZ DE LOS CHEQUES DE
GERENCIA CON LOS CUALES PAGAN LOS BIENES, TIEMPO QUE LES
PERMITE RETIRAR LA MERCADERA A TRAVS DE TERCEROS,
COMUNICACIONES QUE SON REALIZADAS UTILIZANDO MEDIOS
TELEFNICOS FIJOS O CELULARES, LOS CUALES PREVIAMENTE
ADQUIEREN
DE
TERCERAS
PERSONAS
EN
MERCADOS
INFORMALES.
MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
REALIZADA ESTA PRIMERA PARTE, CONTRATAN
TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES O EMPRESAS DE
TRANSPORTES QUE REALIZAN EL RECOJO Y TRASLADO
DE LA MERCADERA HASTA UN PRIMER PUNTO, EN
DONDE UN CONTACTO DE ESTA ORGANIZACIN
DELICTIVA LOS ABORDA, PARA TRASLADAR LA
MERCADERA HASTA OTRO DESTINO DESCONOCIDO,
CON LO CUAL TERMINAN DE AGRAVIAR A LAS
EMPRESAS.
CHEQUES FALSIFICADOS
CHEQUES FALSIFICADOS
LA OBLIGATORIEDAD DE IDENTIFICAR A AL
DEPOSITANTE DEL CHEQUE
QUE IMPLICA LA VERIFICACIN DE LOS DATOS
CONSIGNADOS EN EL DNI
CHEQUES FALSIFICADOS
COMPARACION DE FIRMAS
CHEQUE FALSIFICADO
CHEQUE
VOUCHER DE DEPOSITO
CHEQUE DE GERENCIA
FALSIFICADO
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
VOUCHER DE DEPOSITO
IDENTIDAD UTILIZADA
MONTO APROXIMADO DE LA
COMISION DEL ILICITO PENAL EN
LA MODALIDAD DE VOUCHER
FRAUDULENTO
SETENTA MILLONES
NUEVOS SOLES
DE
S/.70000,000.00 N/S.
LOGROS OBTENIDOS
IDENTIFICACION, UBICACIN Y
CAPTURA DE INTEGRANTES DE
ORGANIZACIONES S
CRIMINALES
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE LOS OLIVOS
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE SURCO
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS DE SANTA ANITA
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS VOUCHEROS INJERTADOS
ACCIONES A ADOPTARSE
La primera accin para la represin de la comisin de esta
modalidad de delito, es la integracin de la informacin de
todo el sistema bancario a fin de detectar y/o neutralizar la
puesta en circulacin de los documentos valorados
falsificados, cuyos formatos autnticos proceden de hurtos
y/o robos, cuentas bloqueadas o canceladas, etc.
ACCIONES A ADOPTARSE
ACCIONES A ADOPTARSE
EL ESTAFADOR
SOLICITA QUE SE CUMPLA
INMEDIATAMENTE CON DEPOSITAR EL DINERO EN UNA
AGENCIA BANCARIA O EMPRESA DE ENVIO DE DINERO
AL EXTRANJERO, A NOMBRE DE UN TERCERO.
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
3.
FALSO
REPRESENTANTE
DE INSTITUCION
BENEFICA
REALIZA EL
2 LA VICTIMA
DEPOSITO
3
RETIRO DEL DEPOSITO
LOS DELINCUENTES SIMULAN SER REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS Y APELAN AL ESPIRITU
ALTRUISTA O FILATROPICO DE LA VICTIMA Y LE SOLICITAN AYUDA ECONOMICA PARA LA CURACION DE MENORES CON
CANCER EN ESTADO TERMINAL, SOLVENTAR VIAJES AL EXTRANJERO PARA REALIZAR UNA OPERACIN QUIRURGICA DE
URGENCIA, ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA TRANSPLANTE DE ORGANOS, ETC.
EL CONTACTO SE REALIZA EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES, MANIFIESTANDO QUE LA AYUDA ES CON CARCTER DE
MUY URGENTE Y EL TIEMPO APREMIA. EN CASO DE NO OBTENER UN RESPUESTA INMEDIATA, INSISTEN BRINDANDO UN
NUMERO DE CUENTA BANCARIA, SOLICITANDO UN GIRO DE DINERO A NOMBRE DE UNA PERSONA DETERMINADA O
AUTORIZAN A UN TERCERO PARA QUE EN SU REPRESENTACION RECOJA EL DINERO, INCLUSO REDUCEN EL MONTO
SOLICITADO Y ASUMEN LA OBLIGACION CON EL COMPROMISO QUE SE LE REINTEGRE, ENTREGANDO UN FALSO
DOCUMENTO JUSTIFICATORIO DEL GASTO REALIZADO.
LA ORGANIZACIN ACTUA A NIVEL NACIONAL Y VIENE EMPLEANDO TELEFONOS CELULARES CON NUMEROS DE LIMA Y
PROVINCIAS.
CARACTERISTICAS
4.
5.
ES UN DELITO PERMANENTE
6.
7.
8.
9.
10. CUENTAN
CON
AUTORIZACION
FUNCIONAMIENTO; AUTORIZACION
DEFENSA CIVIL Y TIENEN RUC.
RECURSOS
PARA QUE
MUNICIPAL
PARA
DE FUNCIONAMIENTO
SU
DE
CARACTERISTICAS
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
1. ESCOGEN
UN
PAIS
CON
CARACTERISTICAS
ENCONTRARSE EN DESARROLLO.
DE
LAS PAREJAS
CAPTADAS VIAJAN A
LIMA Y SOSTIENEN
UNA ENTREVISTA
VA INTERNET SON
INFORMADOS QUE LA
INSEMINACIN FUE
EXITOSA
SUSCRIBEN CONTRATO
PAGAN Y DEJAN MUESTRAS
EN CLNICA PARA LA
INSEMINACIN ARTIFICIAL
REITERAN PAGOS
ADICIONALES:
MEDICAMENTOS,
ECOGRAFAS NUEVA
INSEMINACIN, ETC
CUENTO DE LA RECARGA
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
CUENTO DE LA RECARGA
SECUENCIA DE LA MODALIDAD
4.
EL
COORDINADOR
(SUPUESTO
GERENTE,
ADMINISTRADOR, ETC), SOLICITA SE EFECTE LA
RECARGA DE CELULAR POR SUMA DETERMINADA,
COMO REQUISITO PREVIO, PARA OBTENER EL
PREMIO.
5.
EMPLEAN IMPRESORAS DE
ALTA RESOLUSION, PARA
OBTENER DOCUMENTOS MUY
SIMILARES A LOS ORIGINALES
1
ESCANEAN EL ORIGINAL DEL DOCUMENTO A
FALSIFICAR
5
PARA EVADIR LA ACCION DE LA JUSTICIA TRASLADAN
LOS ARCHIVOS EN MEMORIAS USB O CDs
PRINCIPALES
INTERVENCIONES
LOS DESALMADOS
INTERVENCION AL INMUEBLE UBICADO EN LAS TURQUEZAS
N 408 - BALCONCILLO, DONDE FUNCIONABA UNA CENTRAL
ILEGAL DE COMUNICACIN, SE INCAUT COMPUTADORA INTERNET, TELEFONOS INALAMABRICOS, CELULARES Y
ABUNDANTE
INFORMACION
SOBRE
JUBILADOS
Y
CESANTES
LOS DESALMADOS
D.V. B. (32),
R. V. A. (36),
REGISTRABA ANTECEDENTES
POR EL MISMO DELITO
INTERVENCION A LA EMPRESA
BROKER MARKET INTERNACIONAL
SAC
MUESTRA DE
COMPARACION 01
1
2
3
4
SE
5
COMUNICA
CON
LA
6
VICTIMA Y LE
7
REMITE VIA
8
FAX COPIA
DEL
9
VOUCHER
10
11
12
13
DETENIDO: YLAS (33) CITADA : MRPA
14 (35)
MATERIAL INCAUTADO:
LIQUIDO DE FRENO
LA ORGANIZACIN
CONTRATA
LOS
SERVICIOS DE UN
TRANSPORTISTA
PARA
QUE
RECOJA
LA
MERCADERIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LUEGO
DE11 UN
RECORRIDO, SAMIR
12
ES
INTERVENIDO
13 LA
CUANDO RECIBIA
MERCADERIA 14
INTERVENCION 23ABRIL2009
JALADOR
centro Comercial
METRO
Jalador
Cliente
EL CLIENTE ES
CAPTADO A
INMEDIACIONES
DEL JR.
AZANGARO
DONDE SE HACE
EL
OFRECIMIENTO
DE DOCUMENTOS
DETENIDOS:
JALADOR
ES LLEVADO A
INMEDIACIONES DEL CC.
METRO DONDE ESPERA
EL DOCUMENTO
CABINA
(Proceso de Falsificacin
de Documentos)
JALADOR
INTERVENCION 13FEB09
Hurto
Aeropuerto
J.Chvez
Robos
Turistas
SE PRODUCE EL HURTO O
ROBO DE PASAPORTES A
TURISTAS A INMEDIACIONES
DEL AI. J. CHAVEZ U OTROS
LUGARES
CASA DE CAMBIO
FACHADA
FALSIFICADORES
INTERVENCION 03FEB2009
POR
CONVENIOS
INTERNACIONALES
SON
ACEPTADOS
EN
EE.UU.
LOGRANDO SU OBJETIVO Y POR
LO CUAL HAN INVERTIDO HASTA
$40,000.00
DOLARES
AMERICANOS.
PASAPORTE
JAPONES
FALSIFICADO
OBTENIDO EL
PASAPORTE,
PROCEDEN A
RETORNAR A
JAPON CON ESCALA
EN EE.UU.
MODUS OPERANDI : LLEGAN AL PERU POR ECUADOR, REALIZANDO UN INGRESO ILEGAL AL PER POR TIERRA,
DONDE LES PROPORCIONAN PASAPORTES JAPONES, CON EL PASAPORTE JAPONES RETORNAN AL JAPON CON
ESCALA EN ESTADOS UNIDOS, DONDE SE IDENTIFICAN COMO CIUDADANOS CHINOS, SOLICITANDO ASILO POLITICO.
Obtenido el
pasaporte
proceden a
retornar
a
Japn
con
escala
en
EE.UU.
Llegan al
Per
ilegalmente
por Ecuador
va terrestre,
logrando
evitar el
Control
Migratorio.
Contactan
en
China personas
que desean llegar
a EE.UU.
JGZW,Ch
(A) Chino Lee
En Lima son
alojados en
distintas
viviendas
hasta la
elaboracin
de sus
pasaportes
LABORATORIO
COMPUTADORA.
SCANER
ROBO A
TURISTAS.
SE SELECCIONA LOS
PASAPORTES PARA
LUEGO SER
ADULTERADOS .
VISA
LOS
FALSIFICADORES
ADULTERAN
LOS
PASAPORTES
Y
SON
ENTREGADOS
A
ORGANIZACIONES
VINCULADAS
CON
EL
TRAFICO
ILEGAL
DE
MIGRANTES Y TRATA DE
PERSONAS.
IMPRESORA.
GUILLOTINA.
DETENIDOS:
JOSE A. RAMIREZ SILVA (52) (A) ALFREDO.RAUL L. SANCHEZ MARTINEZ (51)
GORDO RAUL, CHUPA RICO
MATERIAL INCAUTADO:
sellos de jebe y metal de Autoridades Migratorias de distintos pases, 29 pasaportes
distintos pases, Cdulas de Identidad, Certificados de Vacuna Internacional, micas para
pasaportes y cdulas, Hojas sueltas de pasaportes chinos, prensas, bastidor de serigrafa,
laminadora, troqueles, agujas, hilos y dems insumos para la elaboracin y/o adulteracin
de pasaportes y visas; igualmente un CPU, Scanner, Impresora y CDs.
INTERVENCION 12MARZO2009
VICTIMA
-SE ENCARGA DE LA
SELECCIN DE LA
VICTIMA
-SE
IDENTIFICA
COMO FUNCIONARIO
PUBLICO.
-SELECCIONA A LOS
TITULARES DE LAS
CUENTAS
BANCARIAS
(DROGADICTOS,
DELINCUENTES)
ENCARGADO DE
SELECCIONAR A
LAS VICTIMAS Y
CONTACTARSE
DIRECTAMENTE
VICTIMA
VICTIMA
DEPOSITA
DINERO
EN
UNA CUENTA
BANCARIA A
NOMBRE DEL
TITULAR
DE
LA
CUENTA
(DROGADICT
OS,
DELINCUENTE
S).
ENRIQUE M. FERNANDEZ
GUTIERREZ(48) KIKE
LIDER
TITULAR
RETIRA
EL
DINERO
INTERVENCION 12FEB2009
ENCARGADOS DE CAPTAR A
PERSONAS PARA COBRAR EL DINERO
PRODUCTO DE LA ESTAFA
REO EN CARCEL
CASOS DE FALSIFICACION
DE DOLARES
CASO 1 :
O7FEB09
ORGANIZACIN CRIMINAL
MONTO DE LA INCAUTACIN:
CABECILLA
NO HABIDO
ENRIQUE WALTER
JULCAMORO SANGAY (42)
INTERVENIDOS
ALFREDO MOISES PAULTRE
MELCHOR (29)
GIOVANNA PAMPAS
JULCAMORO (25)
ELSA MARIA JULCAMORO
SANGAY (45)
ESPECIES INCAUTADAS:
PISTOLA STAR CAL. 9mm.
NUMERO DE SERIE ERRADICADO.
MENOR C. J . J. (16)
INMUEBLE INTERVENIDO:
CASO 2 :
O7ABR09
ORGANIZACIN CRIMINAL
INTERVENIDOS
MANUEL JESUS
VILCHEZ SANCHEZ (61)
MANUEL ANGEL
SANCHEZ ARROYO (62)
CARLOS MARTIN
FRANCO GUTIERREZ (40)
CASO 3 :
O3JUL09
ORGANIZACIN CRIMINAL
INTERVENIDOS
EDINSON REATEGUIU
LOPEZ (43)
ESPECIES INCAUTADAS:
ROSALINDA CALERO
GONZALES (44)
INMUEBLE INTERVENIDO:
HOSTAL JETT (CUARTO #2)
CALLE ENRIQUE GONGORA
N 141-143 URB. INGENIERIA
S.M.P.
CASO 4 :
O3SET09
ESPECIES INCAUTADAS:
ORGANIZACIN CRIMINAL
INTERVENIDOS
CARLOS ANDRES HUAMAN
GONZALES (47) (a) BERRACO
INMUEBLE INTERVENIDO:
SECTOR 3, GRUPO 21, MZ. I,
LOTE 13 VILLA EL SALVADOR
HALLAZGO
DE
BILLETES
FALSIFICADOS
(DLARES
AMERICANOS) QUE PRETENDAN SER ENVIADOS A EEUU.- El
14OCT09 a hrs. 15.00 aprox., a mrito de una comunicacin
telefnica, personal DIVIEOD, se constituy conjuntamente con el
Representante del Ministerio Pblico a la empresa de Mensajera
Internacional, ubicado en la Calle Uno Mza. A Lote 6 Urb. BocanegraCallao, al tenerse informacin sobre un envi de sobre de manila
conteniendo billetes presuntamente falsificados con destino a los
EEUU. Presente en el indicado lugar, se llev a cabo la diligencia de
apertura del sobre y verificacin, encontrndose en el interior, billetes
falsos (dlares americanos) en forma de planchas en un nmero de
sesenta (60) billetes con un valor nominal de $ 100.00 c/u. con
diferentes nmeros de serie, formulndole al respecto, el Acta
correspondiente. Se hace presente, que se mantiene en reserva las
identidades del remitente y destinatario por cuanto se contina con las
diligencias respectivas con participacin del RMP., para coadyuvar al
esclarecimiento del presente caso.
CASO 5 :
14OCT09
EMPRESA INTERVENIDA:
MENSAJERIA INTERNACIONAL
UBICADO:
CALLE UNO, MZ. A, LOTE 6, URB.
BOCANEGRA - CALLAO
ESPECIES INCAUTADAS:
NO HUBO
INTERVENIDOS
DA CUENTA SOBRE INTERVENCIN POLICIAL AL CIUDADANO USA. JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS
SANTOS (25), QUIEN PRETENDAN VIAJAR A LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA, VA SAN JOS, EN
EL VUELO DE LA CIA. AREA TACA, POR SU PRESUNTA IMPLICANCIA EN DELITO CONTRA EL ORDEN
MONETARIO (POSESIN Y TENENCIA DE DINERO USA AL PARECER FALSIFICADO).- EL 081210MAR2010, SE
INTERVINO EN EL HALL INTERNACIONAL DE ESTE TERMINAL AREO (PRIMER NIVEL) AL CIUDADANO USA
JUAN GABRIEL DUVERGE DE LOS SANTOS (25), IDENTIFICADO CON PASAPORTE NRO. 302214577; QUIEN
HABA CONTROLADO SU BOLETO DE VIAJE EN LA CA. AREA TACA CON DESTINO A LA CIUDAD DE LOS
NGELES - USA, VA SAN JOS; AL REGISTRAR SU EQUIPAJE DE VIAJE, SE LE ENCONTR UN (01) PAR DE
ZAPATILLAS BLANCAS ENCONTRNDOSE (DEBAJO DE LAS PLANTILLAS), ENVOLTORIOS DE CINTA ADHESIVA
DE COLOR PLOMO CONTENIENDO AL PARECER DLARES AMERICANOS FALSIFICADOS; EXISTIENDO DENTRO
DE SU EQUIPAJE CUATRO 04 PARES MAS DE ZAPATILLAS DE DIFERENTES MARCAS Y COLORES.
POSTERIORMENTE, EL INTERVENIDO FUE CONDUCIDO A LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE
EXTRANJERA DEL AIJCH, EN DONDE EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO DR.
LEDER DANTE TAPIA BALDOCEDA, FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE LA 2 FPPC, Y PERSONAL DE ADUANAS
SE REALIZO EL ACTA DE APERTURA DE LOS CINCO 05 PARES DE ZAPATILLAS, QUE SE ENCONTRARON EN EL
INTERIOR DEL EQUIPAJE DE VIAJE COLOR AZUL MARCA SAMSONITE, OBTENINDOSE COMO RESULTADO LA
CANTIDAD DE $ 149.900.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES AMERICANOS),
PRESUNTAMENTE FALSIFICADOS, LOS MISMOS QUE SE ENCONTRABAN ACONDICIONADOS EN DE CADA
ZAPATILLA, ENVUELTOS CON CINTA ADHESIVA DE COLOR PLOMO CUBIERTO CON PLSTICO DE POLIETILENO.
CON OF. N 080-2010-DIRSEG-PNP/DIVEXT-DEPEXT-AIJCH, LA PERSONA ANTES MENCIONADA FUE PUESTA A
DISPOSICIN DE ESTA DIVIEOD DIRINCRI, A FIN DE REALIZARSE LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, DANDO
CUENTA A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO, QUEDANDO EN CALIDAD DE DETENIDO
PARA LAS DILIGENCIAS DEL CASO CON PARTICIPACIN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO. LA
DOCUMENTACIN HALLADA AL INTERVENIDO FUE REMITIDA A LA OFICRI DIRINCRI, PARA QUE REALICE LA
PERICIA GRAFOTECNIA RESPECTIVA A FIN DE DETERMINAR SU AUTENTICIDAD Y/O ADULTERACIN; AS
MISMO SE OFICIO A LA EMBAJADA DE ESPAA PARA QUE DETERMINE LA ORIGINALIDAD DE LA MISMA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 19 -2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 08MAR2010.
CLONADORES DE TARJETAS
INTERVENCIN POLICIAL DE FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN LA CUADRA OCHO DE MALECN BALTA MIRAFLORES, POR
LA COMISIN DEL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PBLICA FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS
Y DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE CC Y OTROS.- EL 24MAR2010 A HORAS 16:45
PERSONAL DIVIEOD EN COORDINACIN CON DIGIMIN INTERVINIERON EN LA CUADRA OCHO DE MALECN
BALTA MIRAFLORES A FRITZ LAUS ROCHA (38) EN COMPAA DE CRISTHIAN MANUEL MORENO VALDIVIEZO
(32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30), EN MOMENTO QUE SE HALLABAN EN EL INTERIOR DEL VEHCULO DE
PLACA ROE-567, COLOR NEGRO, MARCA JEPP CHEROKE, CONDUCIDO POR EL PRIMERO MENCIONADO A QUIEN
SE LE PRACTIC EL REGISTRO PERSONAL ENCONTRNDOSELE CINCO (05) SOBRES AL PARECER CONTENIENDO
CC, AL SEGUNDO SE LE ENCONTR UNA TARJETA DE CRDITO AMRICA EXPRESS CON SU NOMBRE,
MIENTRAS QUE AL TERCERO NO SE LE ENCONTR INDICIOS Y/O EVIDENCIA DE PRESUNCIN DE DELITO.
REALIZADO EL REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE FRITZ LAUS ROCHA (38), SITO EN MALECN
BALTA 758 - DPTO. 802 MIRAFLORES, EN PRESENCIA DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO,
ADSCRITO AL POOL DE FISCALES DIRINCRI - DR. REYNALDO URIBE GUERRERO SE HALL MQUINAS
TROQUELADORAS, CINTAS, PRINTER, TARJETAS DE CRDITO TERMINADAS Y EN PROCESO, INSUMOS, AL
PARECER CC Y UNA PISTOLA CON DOS CACERINAS ABASTECIDAS, ASIMISMO SE REVIS LA DOCUMENTACIN
DE LA CAMIONETA DE PLACA ROE-567 OBTENIENDO INFORMACIN POR LA UNIDAD ESPECIALIZADA QUE SE
TRATABA DE UN VEHCULO ROBADO EL AO 2008 SIENDO SU PLACA ROJ-625. LO HALLADO A LOS
INTERVENIDOS AS COMO EN EL INMUEBLE FUE INCAUTADO Y COMISADO, TRASLADNDOLO A LA DIVIEOD
PARA CONTINUAR CON LAS INVESTIGACIONES. FRITZ LAUS ROCHA (38), CRISTHIAN MANUEL MORENO
VALDIVIEZO (32) Y RONY RUIZ RODRIGUEZ (30) HAN SIDO COMUNICADOS CON LA PAPELETA RESPECTIVA DE
SU DETENCIN POR ESTAR PRESUNTAMENTE IMPLICADOS EN DELITO CONTRA LA FE PBLICA
FALSIFICACIN DE DOCUMENTOS, DELITO CONTRA LA SALUD PBLICA POSESIN DE DROGA.-SE LE
FORMULO LA NOTA INFORMATIVA N 26-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1 DEL 24MAR2010.
ORGANIZACIN DELICTIVA DE
CLONADORES DE TARJETAS DE CREDITO
FRITZ LAUS
ROCHA PAUL (38)
RONY RAFAEL
RUIZ RODRIGUEZ (30)
CHRISTIAN MANUEL
MORENO VALDIVIEZO
(32)
INTERVENCIN DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO,
ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A) LA BANCARIA POR
LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA Y OTROS.- EL 13ABR2010 A
HORAS 16:00 APROX. CON APOYO DEL PERSONAL OFINTE-DIRINCRI Y CON CONOCIMIENTO DE LA
14FPPL, SE MONT UN OPERATIVO POLICIAL, CON PARTICIPACIN DE LA DRA. ANA ESMERALDA
ARROYO TAVARA, FISCAL ADJUNTA AL POOL DE FISCALES DIRINCRI, AL TENER CONOCIMIENTO DE
UNA ORGANIZACIN DELICTIVA DEDICADA A ESTAFAR A ENTIDADES BANCARIAS, MONTANDO
EMPRESAS DE FACHADA A FIN DE ACCEDER A PRESTAMOS BANCARIOS CON DOCUMENTOS
APARENTEMENTE VERDADEROS, TAL ES EL CASO DE AGGEO LUYO RODRIGUEZ, IBA A RECIBIR
DINERO EN EFECTIVO EN EL BANCO SCOTIABANK UBICADO EN MEGA PLAZA INDEPENDENCIA, EN
CALIDAD DE PRSTAMO PARA SU SEUDO NEGOCIO DE TEXTILES, POR RAZONES DE TIEMPO Y
LLEGADA AL LUGAR, NO SE PUDO ENCONTRAR AL ANTES MENCIONADO, TOMANDO CONOCIMIENTO
QUE SE HABA RETIRADO CON EL DINERO, LO QUE ORIGIN LA BSQUEDA POR ALREDEDORES Y
OTROS LUGARES, LLEGANDO A DETECTAR A PARTE DE LA ORGANIZACIN EN EL RESTAURANTE LAS
OREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS QUECHUAS SALAMANCA ATE VITARTE,
DONDE SE REUNIERON PARA REPARTIR EL DINERO. A HORAS 21:15 APROXIMADAMENTE DE LA FECHA
SE INTERVINO EN EL RESTAURANTE LAS OREJITAS SITO EN LA CUADRA UNO DE LA CALLE LOS
QUECHUAS SALAMANCA - ATE VITARTE A AGGEO LUYO RODRIGUEZ (44), JONATHAN JHONI AVILA
RUIZ (25) (A) FLACO, ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA Y TERESA GUTIERREZ LIZARASO (32) (A)
LA BANCARIA, AL REALIZAR EL RESPECTIVO REGISTRO SE HALL DINERO, RETIRADO DEL
SCOTIABANK EN PODER DE ROSA CIEZA RUIZ (38) (A) LA CHATA S/.18,000.00 NS Y EN PODER DE
JONATHAN JHONI AVILA RUIZ (25) (A) FLACO S/.6,000.00 NS, TAMBIN SE LES HALLO
DOCUMENTACIN A NOMBRE DE LA EMPRESA DE FECHADA CREADA PARA EL PRIMERO DE LOS
MENCIONADOS CON LO QUE SE EVIDENCIA SU ACCIONAR ILCITO, REALIZNDOSE LAS ACTAS IN SITU,
SE COMUNIC LA DETENCIN A LA FISCALA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE LIMA .-SE FORMULO
LA NOTA INFORMATIVA N 28-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D1.
O R G A N I Z ACI N D ELI C TI V A
EST AF A D O R ES D E B A N C O S
M O D A LI D A D : F A L S A S E M P R E S A S
R O S A HI L D A CI EZ A R UI Z
JO N AT H A N JH O NI AVI LA R UI Z
C A B E CI L L A
SO B RI N O
AG G E O
D U E O
LU Y O
R O D RI G UE Z
D E LA E MP R E SA
T E R ES A G UT I E R RE Z LI Z A RA S O
E M PL E A DA D E L B C O . C R E DI T O
D E R OS A
L A C H A T A R O S A C R E A U N A E M P RE S A
C O NF E C CI O N E S L UY O
I MPL E M E NT A D A C O N M AQ UI NA D E
C O NF E C CI O N E S
J R. IT A LI A 16 4 0 - O F. 41 4 - E M P O RI O
G A M A R R A
s /.
D E SP U E S
E M P R ES A
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C R E A D A
L A
G E ST I O NA B A
P R EST A M O S BA N C A RI O S
45,00 0.00
D E SP U E S
C O B R A D O L OS P R EST A M O S
R E P A R TI A N
EL DI N E R O
O R A G NI Z A CI O N Y FI NA L
E N
LA
DE
D E SA P A RE CI A
O R G A NI Z A CI O N
C O B R A R
LA
INTERVENCIN DE JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33), JULIO TRUJILLO TOCRE(68), JULIO ALBERTO
TRUJILLO PANTOJA(36), JEAN NOE TAIPE JORGE(18) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), EN EL INMUEBLE SITO
EN EL JR. GIRIBALDI NRO. 965 INT. D Y F, LA VICTORIA, POR ENCONTRARSE IMPLICADOS EN LOS
PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA SALUD PBLICA VENTA DE PRODUCTOS NOCIVOS, CONTRA EL
PATRIMONIO ESTAFA, Y CONTRA LA PAZ PBLICA ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR.- POR ACCIONES
DE INTELIGENCIA SE LLEGO A TENER CONOCIMIENTO QUE EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL JR. LUIS GIRIBALDI
NRO. 965 INT. D Y F LA VICTORIA, PERSONAS INESCRUPULOSAS, ESTARAN ELABORANDO Y COMERCIALIZANDO
CLANDESTINAMENTE PRODUCTOS NATURISTAS BAJO LA RAZN SOCIAL BEL FARMA, COMO SON
CONCENTRADO DE PLANTAS COREANAS, TNICO MULTI KITS , EXTRACTO DE NONI, PLANTAS MEDICINALES DE
LA INDIA, HIGASAN HEPATROL, SANGRE DE TORO CHINO, TNICO MULTICEREBRAL, ENTRE OTROS;
PRODUCTOS QUE ERAN OFRECIDOS Y COMERCIALIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CAPITAL COMO
TAMBIN DISTRIBUIDOS EN PROVINCIAS. EL DA DE LA FECHA A HORAS 08.30, PERSONAL PERTENECIENTE AL
DPTO. 6 DE LA DIVIEOD-DIRINCRI, EN COORDINACIN CON PERSONAL DE LA DIRIN DIVBUF-DIBUS-II-DEPCCO
Y EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PBLICO DRA. ESMERALDA ARROYO TAVARA FISCAL PROVINCIAL
ADJUNTA ADSCRITA AL POOL DE FISCALES DE LA DIRINCRI, NOS CONSTITUIMOS INMUEBLE SITO EN EL JR.
GIRIBALDI NRO. 965 LA VICTORIA, LOGRANDO INTERVENIR EN EL INTERIOR D A JULIO TRUJILLO TOCRE(68),
JULIO ALBERTO TRUJILLO PANTOJA(36) Y A JOLER CHAHUA CORONEL(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO
DOMICILIARIO SE ENCONTR ETIQUETAS, CAJAS PLANAS DE DIVERSOS PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS;
ASIMISMO, EN EL INTERIOR F SE LOGRO INTERVENIR A JULISSA KATIANA TRUJILLO PANTOJA(33) Y A JEAN
NOE TAIPE JORGE(18), AL EFECTUAR EL REGISTRO DOMICILIARIO SE ENCONTR VARIAS CAJAS DE CARTN
CONTENIENDO FRASCOS LLENOS DE UNA SUSTANCIA LQUIDA, CUYA ETIQUETA INDICA BELFARMA
CONCENTRADO POCHAY DE 500 ML, BELFARMA GASTRITIS ULCERAS DE 120ML, BELFARMA INFUSIN PARA
HEPATITIS, EXTRACTO REFORZADO DE CLOROFILA, ENTRE OTROS, AS COMO TAMBIN, SE ENCONTR
DIVERSAS HIERBAS Y PARA LA ELABORACIN DE LQUIDOS, MOTIVO POR EL CUAL FUERON CONDUCIDOS A
ESTA UNIDAD PNP, PARA REALIZAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES. DE LAS INVESTIGACIONES
PRELIMINARES SE LLEG A TOMAR CONOCIMIENTO QUE LOS INTERVENIDOS ANTES MENCIONADOS, DE ESTA
MANERA ENGAABAN A SUS OCASIONALES VCTIMAS, QUIENES ADQUIRAN UN PRODUCTO QUE NO TENA LOS
ESTNDARES DE CALIDAD EN SU ELABORACIN Y ATENTAN CONTRA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LO
CONSUMEN MOTIVO POR EL CUAL SE ENCONTRARAN IMPLICADOS EN LOS PRESUNTOS DELITOS CONTRA EL
PATRIMONIO - ESTAFA, CONTRA LA SALUD PBLICA Y ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR. LAS ESPECIES,
ENSERES, CAJAS DE CARTN, ETIQUETAS Y OTROS, ENCONTRADOS EN EL INTERIOR DE DICHO INMUEBLE SE
ENCUENTRAN DETALLADOS EN LAS ACTAS DE REGISTRO DOMICILIARIO E INCAUTACIN .-SE FORMULO LA
NOTA INFORMATIVA N 29-2010-DIRINCRI-PNP/DIVIEOD-D6.
O R G A N I Z ACI N D ELI N C U E N CI A L
T O NI C O S N AT U R A LES
J UL I O T R UJI L L O
TO C R E
C A B E CI L L A
JU LI O AL B E RT O
T R UJI LL O
PA NT O J A
JU LI SS A K AT I AN A T R UJI LL O
JEA N
N O E T AI P E J O R G E
PA N TOJ A
VOUCHEROS DE LA VICTORIA
INTERVENCIN POLICIAL A PERSONAS QUE SE INDICA, POR LA PRESUNTA COMISIN DEL DELITO
CONTRA EL PATRIMONIO ESTAFA CON LA MODALIDAD DEL VOUCHER DE DEPSITO CON CHEQUE DE
GERENCIA FALSIFICADO O ROBADO.- EL 16ABR2010, PERSONAL DEL DPTO. N 7 DE ESTA DIVIEODDIRINCRI PNP, RECIBI UNA LLAMADA TELEFNICA DE ROCO MANTILLA GOYZUETA, GERENTE GENERAL
DE LA EMPRESA ROCIO SILVER SAC, MANIFESTANDO TENER DUDAS PARA LA ENTREGA DE UN PEDIDO
DE MERCADERA, POR EL VALOR DE S/. 20,473.95 NUEVOS SOLES, LA CUAL LE FUE SOLICITADA
TELEFNICAMENTE POR LA EMPRESA CORPORACIN INVERSIONES CAETE ECRL, A TRAVS DE UNA
PERSONA QUE SE IDENTIFIC COMO CARLOS RUSSO REATIGUI, CON DNI. N 90189027, CANCELADO SU
IMPORTE MEDIANTE CHEQUE DE GERENCIA DEPOSITADO EL 15ABR2010 EN LA CUENTA CORRIENTE DE
SU EMPRESA (ROCIO SILVER SAC) QUE TIENE EN EL BANCO DE CRDITO DEL PER, HABIENDO
QUEDADO EN RECOGER LA MERCADERA A HORAS 12.00 DE HOY 16ABR2010; ASIMISMO, SOSPECHAN DE
UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO QUE LOS VIENE OBSERVANDO DESDE UNA ESQUINA FORMADA
POR LAS AV. EL BOSQUE Y LOS LAMOS - SJL, MUY CERCA DE SU LOCAL COMERCIAL, POR LO CUAL
SOLICITABA LA PRESENCIA DEL PERSONAL POLICIAL PARA VERIFICAR LA INFORMACIN
PROPORCIONADA POR LOS ALUDIDOS COMPRADORES. A HORAS 12.00 DE LA FECHA, PERSONAL PNP
DEL DEPARTAMENTO N 7 DE ESTA DIVIEOD, CONSTITUIDO EN EL LOCAL DE LA EMPRESA ROCIO SILVER
SAC, SITO EN AV. EL BOSQUE N 824 SAN JUAN DE LURIGANCHO, CONSTAT QUE LA MERCADERA
VENDIDA ESTABA SIENDO RECOGIDA EN UNA CAMIONETA MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, DE PLACA
PGX-926, QUE RPIDAMENTE SE MOVILIZ POR LAS AVENIDAS EL BOSQUE, CHINCHAYSUYO Y OTRAS,
CUYO DESPLAZAMIENTO FUE SEGUIDO POR PERSONAL POLICIAL PARA CONOCER SU DESTINO Y
ESTABLECERSE LA IMPLICANCIA DE OTROS CMPLICES. SIMULTNEAMENTE, FUE INTERVENIDO EN EL
CRUCE DE LAS AVENIDAS EL BOSQUE Y LOS ALAMOS - SJL LA PERSONA DE JOS DAVID DELGADO
TORRES, IDENTIFICADO CON DNI. N 17540354, CUANDO STE
SE ENCONTRABA EN ACTITUD
SOSPECHOSA VIGILANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACA PGX-926, PROVISTO DE UN
EQUIPO CELULAR, EL MISMO QUE AL SER INTERROGADO CAY EN CONTRADICCIONES SOBRE LOS
MOTIVOS DE SU PRESENCIA EN EL LUGAR, SIENDO EL CASO QUE ENCONTRNDOSE INTERVENIDO,
RECIBI UNA LLAMADA TELEFNICA
SATURNINO OCTAVIO
FERNANDEZ AJIP
MARCO ANTONIO
ROBLES CALAGUA
O R G A N I Z A CI N
C RI MI N A L D E DI C A D A
A L A F A L S I FIC A C I N D E S E L L O S
Y TI M B R E S O F I C I A L E S D O C U M E N T O S I N T E R N A C I O N A L E S D E U S O MI G R A T O R I O
FALSIFICADORES DE MONEDA
NACIONAL Y EXTRANJERA
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS
JORGE HUMBERTO
ESPINOZA BERMEJO
JENNY
MADELEINE
GARCIA HUERTA
MARIA DE JESUS
CARDENAS
RENGIFO
LOURDES
NUEZ DEL
ARCO FALCONI
ESTEFANY
REQUENA
AGUIRRE
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS
ORGANIZACIN DELICTIVA
LOS ESTAFADORES DE LICENCIAS
CONCLUSIONES
1.
2.
RECOMENDACIONES
1.
2.