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Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008

Runion de revue de gestion ISO 9001: 2008


Nom

Titre

Ici

Nom

Titre

Ici

OQC

Consultant en qualit

MD
Gestionnaire de contrats
Directeur des oprations

DATE, HEURE, LIEU :

Date

Temps

RLES :

Chaise

Animateur

PRPARATION :

Examen de la documentation, audit et analyse, qualit et environnement objectif


performance, analyse et commentaires de clients d'examen.

MATRIEL APPORTER :

Place
Bureaux MRF
Preneur de
minute

Documentation
d'une

Procs-verbal de la sance prcdente.


Documentation du systme qualit (QM et procdures).
Tous les rapports d'audit internes et externes.
Dossier (feedback de la clientle Inc., valuation de la qualit
conformit, journal des actions correctives, etc.).

OBJECTIF DE LA RUNION :

Revue de direction du systme de gestion MRF pour garantir l'adquation, la


pertinence et l'efficacit. L'examen doit inclure l'valuation des possibilits
d'amlioration et de tout changement potentiel aux tats membres, y compris la
politique qualit et objectifs et leur alignement sur la stratgie et les objectifs de
l'entreprise.

REVUE DE L'ORDRE DU
JOUR :

1.

Minutes / actions de la prcdente runion

2.
3.
4.

Statut de Certification ISO 9001: 2008


Statut de manuel, des politiques et des procdures
Rsultats des audits internes tendances, vrification des
annexes
Commentaires de clients
i. Plaintes des clients
ii. Des valuations de satisfaction client
iii. Autres commentaires de la partie externe
Processus de Performance et produit / service de conformit
Statut de l'action prventive et corrective
Changements touchant le systme de gestion de qualit
Recommandations pour l'amlioration
Objectifs de qualit
A.O.B (y compris les performances des fournisseurs cls)

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prochaine runion dcision


Date
Chaise

Page # 1

Temps
TBA
Animateur

Place
Bureau MRF
Preneur de
minute

Documentor

Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008


MINUTES :

ORDRE DU
JOUR
1. PROCSVERBAUX /
ACTIONS DE LA
PRCDENTE
RUNION

RSULTATS / DCISIONS
Une prcdente sance officielle de revue de direction a
t ralise en dcembre 2008, l'aide de ce modle de
minutes et l'ordre du jour la page 1, conformment aux
exigences de procdure de l'ISO 9001 et MRM QP03.
Le compte rendu de la MRM prcdent ont t revu et
progresser note sur les actions de la majorit. Les
actions suivantes ont t releves comme exigeant
davantage la progression et fermeture cependant :
1. Mis jour la politique qualit signer et mettre
sur l'affichage et le site.
2. Une autre analyse de la satisfaction doit tre
effectue pour 2H 2009.
3. valuation de la conformit pour tre examines
en dtail dans le cadre de Jan 09 environmental
audit (incluse ci-dessous une valuation plus
pousse).

2. J'AISO 9001 /
ISO 14001
CERTIFICATION
STATUT

MESURES PRENDRE,
COMMUNICATIONS
REQUISES

Ouvertes / en cours des


actions de MRM prcdent a
ritr / r-attribu en tant que
sortie de cette runion (voir cidessous).
Action : nn par jj/mm/aa

La dernire vrification externe a t ralise sur...


Cette vrification identifi seulement 1 NC mineur ayant
trait au contrle des quipements de mesure et
reprsente une amlioration sensible sur le prcdent
audit externe.
La prochaine vrification aura lieu... et il s'agit d'une
vrification de l'intgration des exigences de ISO 14001:
2004.

Possibilit de surveillance
supplmentaire de vrification
qui sera discut.
Action : corps cert / nom de
jj/mm/aa

la suite de la certification ISO 9001, le prochain audit


ISO 9001 a t planifie pour le jj/mm/yy au cours de
cette vrification...
Ceci devra tre revu depuis un moment et optique de
jours d'audit.
3. QUALIT ET
SITUATION
ENVIRONNEMENTA
LE MANUEL DES
POLITIQUES ET
PROCDURES

Le manuel qualit a t mis jour en jj/mm/yy et rdit


la question n 3 la suite de complter le cycle de
vrification interne. La copie principale de dur avait t
sign nouveau toutefois la soft-copie sur le systme
ncessite mise jour.
Toutes les procdures existantes de qualit ont t mis
jour la suite de vrifications internes...
Ceux-ci ont t de nouveau l'approbation, mais les
copies douces sur le systme ncessitent galement la
mise jour.
Procdures qualit continuent tre soumis la
vrification en cours et seront mis vers le haut
l'avenir si ncessaire.

Page # 2

Les soft-copies de la
documentation mise jour sont
mettre jour sur le systme.
Action :

Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008


ORDRE DU
JOUR

RSULTATS / DCISIONS

3. (suite)

La politique qualit a t rcrit en mm/aa d'inscrire des


dpenses supplmentaires. Cela a t examin et jug
pour gnralement satisfaire aux exigences des normes.
Il a t not toutefois qu'une copie de celui sign
politique n'tait pas sur l'affichage dans les zones de
bureau principal. Dornavant la politique devrait
galement tre publi sur le site web MRF.
Externe du standard ISO 9001 a t examin et constat
qu'elle copie la plus rcente (: 2008).

MESURES PRENDRE,
COMMUNICATIONS
REQUISES

Mis jour la politique peuvent


tre exposes et publi sur le
site Web.
Action :
ISO 9001: 2008 met jour la
table fournir aux MRF.
Action : OQC par jj/mm/aa

Manuel de cours inclus prcisions de ISO 9001: 2008...

4. LES RSULTATS
DES AUDITS
INTERNES

Le calendrier de vrification de fin d'anne 2008 a t


examin et jug ont t mis jour pour reflter le statut
de fin 2008.
Un programme d'audit 2009 tait en place et cela la
priorit oprationnelle audit spcifique au T1 09.
Avant cette MRM, un cycle complet d'audits qualit tait
termin. Ceci inclus...
Examen et analyse de donnes d'audit...
La vrification avec le plus haut niveau de conformit a
t remarque que les systmes d'Audit c'tait la
dernire vrification et a t utilise pour vrifier la
conformit aux exigences non couvertes par les audits
de processus.
Ceci indique un niveau appropri de conformit la
norme ISO 9001.
Toutes les constatations de la vrification sont
maintenant enregistres sur un journal de rsum des
actions correctives ceci ncessite la mise jour pour
inclure les plus rcentes conclusions des audits et
associs de clture de l'action.

Page # 3

Ouvrez une session pour


mettre jour avec la rcente
fermeture d'action / constats
d'audit.
Action : nom de le par
jj/mm/aa

Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008


ORDRE DU
JOUR
5.
COMMENTAIRES
DE CLIENTS

RSULTATS / DCISIONS

MESURES PRENDRE,
COMMUNICATIONS
REQUISES

i) plaintes des clients...


Il a t not prcdemment que pas tout le client
importantes questions ne peuvent pas toujours tre
enregistres / saisies dans le systme de plaintes...
rappeler tous l'importance de la capture des plaintes
au sein du systme de gestion.
Commentaires de clients supplmentaires / compliments
sont galement enregistrs et satisfaction continue de
surveiller via des enqutes dtailles ci-dessous.
II) suivi de la Satisfaction de la clientle (CSAT) et les
rsultats...
Il a t not que la rtroaction commentaires de clients
pour le contrat XYZ inclus un commentaire en ce qui
concerne la ncessit de "plus mettre l'accent sur les
questions environnementales et gestion des dchets".
III) processus de communication client et les
commentaires reus trouvent pour continuer tre positif.
Outre la mthode de suivi satisfaction dcrite ci-dessus,
rtroaction positive des clients continue d'tre connect.
En gnral, un bon niveau de satisfaction de la clientle
continue d'tre peru avec le service et les produits
fournis par le nom MRF . C'est galement soutenu par le
niveau d'intrt sur le march des services publics.

6. TRAITER LES
PERFORMANCES
ET LE PRODUIT /
SERVICE DE
CONFORMIT

Processus de ralisation et de soutien cls continuent


tre remarqu que :
Gestion de l'enqute, victoire de l'ordre et contrat
d'examen.
Services de collecte des dchets.
Matire de services de recyclage.
Mise en balles et envoi aux entreprises de
retraitement.
Exportation de dchets liste verte.
La performance des processus ci-dessus ont t jug
gnralement satisfaisant comme indiqu par les
commentaires des clients et de la vrification interne /
externe.
Examen de la conformit de processus...
Vrification conformit analyse des donnes a t
ralise pour les 12 premires vrifications ralises en
2 H 2008 / 1er trimestre 2009 dtails de ce figurent
l'article 4 ci-dessus. On effectuera une analyse
subsquente la fin de 2009 et de la conformit par
rapport des niveaux.

Page # 4

Constats tre analyss de


nouveau en fin d'anne d'audit
processus surveillance de la
conformit par l'intermdiaire.
Action :

Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008


ORDRE DU
JOUR
7. PREVENTIVE ET
CORRECTIVE
ACTIONS

RSULTATS / DCISIONS

MESURES PRENDRE,
COMMUNICATIONS
REQUISES

Actions correctives continuent d'tre identifies au


moyen de la vrification, commentaires des clients et la
qualit et rapports environnementaux nouveaux. Il a t
not, encore une plus grande utilisation des Q & E
rapport forme serait bnfique.
Un journal Sommaire mesure corrective (ACEF) a t
actualis pour 2008 constatations de la vrification mais
il a t not qu'un journal pour les constatations d'audit
2009 ncessaire progression.
L'ACEF est galement tre utilise pour identifier le
type de conclusion comme CA (mesures correctives), PA
(Action prventive) et Imp (amlioration).
Tel que not ci-dessus, plaintes des clients sont
convenablement grs et actions correctives potentielles
sont identifies par le biais de commentaires enqute
auprs des clients.
Mises jour de la lgislation et la rglementation sont
surveills activement par le biais d'inscription sur
netregs.org. Le suivi des mises jour de documents
rglementaires et la notification des nouveaux
rglements MRF continue grce une newsletter ealerte e-mail auprs du service de mise jour de Netregs
(www.netregs.gov.uk ).
Alors que les actions visant prvenir la rcidive de nonconformit est capturs par le rapport de vrification et
de la qualit, des actions prventives supplmentaires
bases sur une analyse des tendances sont mises en
uvre car ils sont identifis.
Une procdure d'urgence et d'intervention est en place
dans le cadre du SME. Depuis le dernier examen, il a t
soutenu par un Plan de continuit des affaires. Il a t
not que le projet BCP devrait tre rexamin dans le
cadre du futur 2009 audit.
valuation des risques gnriques ont t documents
pour chaque activit oprationnelle cle, y compris des
valuations COSHH associes tel que requis. Il y a aussi
un plan pour produire un manuel d'instructions de travail
qui inclura la politique et CERT etc.. Cela doit tre
dploy.
On obtient galement le soutien sant & scurit grce
des conseils externes.

Page # 5

Exemple de texte

Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008


ORDRE DU
JOUR

MESURES PRENDRE,
COMMUNICATIONS
REQUISES

RSULTATS / DCISIONS
Le champ d'application du systme de gestion est
document dans le manuel comme suit :

8. LES
CHANGEMENTS
AFFECTANT LE
SYSTME DE
GESTION

Matriaux de recyclage et services associs .


Ceci sera examin plus loin...
Examen des modifications prvues / potentielles qui
pourraient affecter les systmes de gestion...

9.
RECOMMANDERATIONS
D'AMLIORATION

Recommandations d'amlioration sont gnralement


ceux identifis ci-dessus et/ou de la vrification interne.
Examen des autres recommandations d'amlioration.

10. OBJECTIFS DE
QUALIT

Examen du rendement en fonction des objectifs de


qualit et des objectifs.
Cibles et les objectifs de qualit ont t documents sur
les objectifs, les objectifs et les Programmes Table et
performance contre ces a t rvise le cas chant...

12. A.O.B
(E.G.SUPPLIER

Performance de sous-traitant met / examen de la liste


de fournisseurs approuvs.

PERFORMANCE ET
RVISION DE LA
FORMATION)

Questions de formation significative...

Pas d'autres activits a not examen a conclu 16:45


le jj/mm/yy.
Sommaire des rsultats de l'examen (Ref: Q & EM, 5,6)

Amlioration de la SMQ et des processus associs Voir l'article 10 ci-dessus. Amliorations attendues
travers...

chant, ajoutez examen


importantes sorties

Vrifications requises ...

Besoins en ressources ...

Cibles des mesures...

Amlioration de la satisfaction du client et la prestation des services ...

Exigences de formation - approche de la formation continue d'tre amliore grce un niveau appropri
de l'information en cours d'enregistrement. Amliorations dans la matrice de formation et des processus
d'induction en cours.

Page # 6

Revue de direction du systme de gestion ISO 9001 :2008


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Sign:...

Date:

Page # 7

MD Management reprsentant

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