Consideraiigenerale

FlaviusIancuMou

ACIUNEANANULAREAACTELOR
FRAUDULOASE

ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

B)BL)OTECADREPTULINSOLVENEI
coordonatde
NicoletaNDREANUiFlorinMOIU

Biblioteca Dreptul insolvenei este un proiect dezvoltat

de Editura UN)VERSUL JUR)D)C n parteneriat cu )NST)TUTUL
NA)ONALPENTRUPREGT)REAPRACT)C)EN)LORN)NSOLVEN.

MOU,FLAVIUSIANCU

Sanscutla februarie

Studii: Universitatea BabeBolyai din ClujNapoca Facultatea de Drept

,)nstitutuluiNaionalalMagistraturii.

Activitate profesional: Judector la Tribunalul Specializat Cluj, din anul

,PreedintealTribunaluluiSpecializatCluj,dinanul
.

Activitatetiinific:AutoralarticoluluiParticularitialecreanelormpotriva
averii debitorului insolvent rezultate din contractele de leasing, Phoenix
Revista de insolven, nr. , iulieseptembrie
; autor al articolului
Falimentul comerciantului persoan fizic neautorizat/ nenregistrat n
registrul comerului. Condiii de admisibilitate. Not. Revista Pandectele
Romne, nr. /
, Ed. Wolters Kluwer; autor al articolului Drepturile
promitentuluicumprtorrezultatedinantecontractuldevnzarecumprare
dinperspectivadispoziiilorart. dinLegeanr. /
,Revistaromn
dedreptulafacerilornr. /
,Ed.WoltersKluwer;membruncolectivulde
autorialTratatuluipracticdeinsolven,Ed.(amangiu,
.

Activitate didactic: Formator la )nstitutului Naional al Magistraturii pentru

disciplinaEnglezjuridic,ncepndcu octombrie
.

Alteactiviti:DiplomdeparticiparelaSeminarulPractical)ssuesinRelation
to)nstrumentsofCooperationinCivilMattersandtheirLegislativeEvolution,
EJTN,Barcelona,Spania mai
mai
;participantlaprogramul
de schimb Case Management in the Netherlands, Proiectul P(ARE
/

. . . , ntrirea capacitii Consiliului Superior al

Magistraturii de ai ndeplini atribuiile, Arnhem i (aga, Olanda
noiembrie
noiembrie
; certificat de participare la Drept
comercial,dreptulsocietilorcomerciale,dreptulinsolvenei,dreptprocesual
civilnMareaBritanieiaraGalilor,EuropeanJudicialTrainingNetwork
ExchangeProgrammeforJudicialAuthorities,RoyalCourtsofJustice,London
iunie
iunie
; certificat de participare studiu Dreptul
concurenei, CeSDEC, Universitatea Salento, Universitatea Paris
, cu
sprijinul Comisiei Europene Training of judges in EU competition law,
Lecce, Paris, Brescia,

iunie
iunie
, octombrie
octombrie
.

Consideraiigenerale

FlaviusIancuMou

ACIUNEANANULAREAACTELOR
FRAUDULOASE

UniversulJuridic
Bucureti

ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L.

Copyright 2015, S.C. Universul Juridic S.R.L.
Toate drepturile asupra prezentei ediii aparin
S.C. Universul Juridic S.R.L.
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiat fr acordul
scris al S.C. Universul Juridic S.R.L.
NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI
COMERCIALIZAT DECT NSOIT DE SEMNTURA I
TAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL
ULTIMEI COPERTE.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei

MOU, FLAVIUS-IANCU
Aciunea n anularea actelor frauduloase / Flavius-Iancu
Mou. - Bucureti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-554-4
347.736(498)

REDACIE:

tel./fax: 021.314.93.13
tel.:
0732.320.666
e-mail: redactie@universuljuridic.ro

DEPARTAMENTUL tel.:
021.314.93.15
DISTRIBUIE: fax:
021.314.93.16
e-mail: distributie@universuljuridic.ro

www.universuljuridic.ro

Consideraiigenerale

Abrevieri

alin.
apud
art.
c.
C.Ap.
C.civ.
C.com.
C.pr.civ.
C.pr.fisc.
dec.
dec.civ.
dec.com.
Ed.
etc.
ibidem
idem
infra
Jud.
lit.
loc.cit.
M.Of.
n.a.
NCC
NCPC

nr.
O.G.

alineat
citatdup
articol
contra
CurteadeApel
Codulcivil
Codulcomercial
Coduldeprocedurcivil
Coduldeprocedurfiscal
decizia
deciziacivil
deciziacomercial
Editura
etcaetera icelelalte
nacelailoc
acelaiautor
maijos
Judectoria
litera
loculcitat
MonitorulOficialalRomniei,Partea)
notaautorului
noulCodcivilromn Legeanr.
/
,
republicat
noulCoddeprocedurcivilromn Legea
nr.
/
,republicat
numrul
OrdonanaGuvernului

O.U.G.
op.cit.
p.
par.
pct.
pp.
s.civ.
s.civ.cont.adm.fisc.
s.com.
s.n.
sent.civ.
supra
Trib.
urm.
vol.
vs.

ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

OrdonanadeurgenaGuvernului
operacitat
pagina
paragraful
punctul
paginile
seciacivil
seciacivildecontenciosadministrativi
fiscal
seciacomercial
subliniereanoastr
sentinacivil
maisus
Tribunalul
urmtoarele
volumul
versus,contra

Consideraiigenerale

CAP)TOLUL)

Consideraiigenerale

Aciunea din procedura insolvenei pentru anularea actelor

frauduloasencheiatededebitornaintededeschidereaprocedurii
afostcalificatndreptulcontinental,nmodtradiional,cafiindo
varietateaaciuniirevocatorii pauliene ,curdcininecontestate
ndreptulroman.
Originile aciuniipauliene, ns, suntmai greu dedetectat . n
celebra sa lucrare Encyclopedic Dictionary of Roman Law , Adolf
Berger arat c originile termenului actio Pauliana nu sunt deloc
clare, aceasta fiind o sintez justinian a dou noiuni juridice
clasice:restitutioinintegrumiinterdictumfraudatorium.nsituaia
ncaredebitorul,nmodintenionat,instrinaaverea,devenind
astfel insolvabil, pentru a nu i mai plti datoriile fraudare
creditores, in fraudam creditorul agere , creditorul, apelnd la
pretor,puteaobine,nanumitemprejurri,restitutioinintegrum,
respectivanulareaactelorfrauduloasealedebitorului fraudationis
causa gesta . O aciune specific pentru revocarea acestor acte
frauduloaseeraactioinfactum,denumitiactioPauliana,care,n
perioadajustinian,nlocuisedejaceledouremediidedreptclasic
ladispoziiacreditoruluifraudat,maisusartate,cuefectsimilar.
Aciunea paulian, creat n compilaia lui Justinian, presu
puneandeplinireaadoucondiii : i eventusdamni,respectivun

R.J. Colomer, Avocat General al Curii de Justiie a Uniunii Europene, n

opiniasadin octombrie
,emisncauzaC
/ ,expuneoprezentare
alternativ detaliat a originii aciunii pauliene, atribuindo unui anumit pretor
Paulus cca.

.(r. ,disponibillaadresahttp://curia.europa.eu.
A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, vol. , https://books.
google.ro.
A. Vaquer, Regional Private Laws and Codification in Europe From
revocation to nonopposability: modern developments of the Paulian action,

ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

prejudiciu suferit de ctre creditor, care i avea izvorul n dimi

nuareabunurilordinpatrimoniuldebitorului,caurmareaactelor
denstrinaregratuite,efectuatedectredebitor,i ii consilium
fraudis,respectivinteniadebitoruluideaacionanfraudaintere
selorcreditorului,prindiminuareamaseibunurilorsalesesizabile,
n general nsoit de cunoaterea acestei intenii frauduloase a
debitorului de ctre dobnditorul bunurilor astfel nstrinate
scientiafraudis.
De cealalt parte a Mrii Mnecii , n anul
, un creditor,
C., al crui drept de crean mpotriva debitorului Peirce fusese
deja stabilit printro hotrre judectoreasc, cerea ajutor eri
fuluidinSouthamptonpentruairealizadreptulsudecrean.
Peirce idatora creditorului C.suma de
de lire sterlinei mai
datora alte
de lire sterline unui alt creditor, Twyne of
(ampshire. Debitorul Peirce i creditorul Twyne erau nu doar
prieteni apropiai, dar i parteneri de afaceri. Anticipnd dispo
ziiile nefavorabile ale hotrrii judectoreti pronunate n
favoarea creditorului C. i executarea silit subsecvent instru
mentatdeerif,Peirceaemis,unilateral,unactdedonaieprin
care ia nstrinat cu titlu gratuit ntreaga avere ctre prietenul
su Twyne. Cu toate acestea, chiar dac, formal, ntreaga avere a
debitoruluiPeirceintrasedejanproprietateacreditoruluiTwyne,
Peirceapstratposesiabunurilornstrinateiacontinuatsse
comportefadetericaproprietaralacestorbunuri,nstrinnd
o parte a acestora, iar n ceea ce privete animalele din averea
nstrinat, sa reinut c a tuns oile i lea nsemnat cu propriul
marcaj.
Creditorul C. a obinut ncuviinarea executrii silite, iar
eriful a demarat demersurile de punere n executare a titlului
executoriu, ncercnd s aplice sechestrul asupra bunurilor din

Cambridge University Press,

, Online Publication Date: July
,
pp.

,disponibillaadresahttp://ebooks.cambridge.org.
S.P. (arbeck, Twynes Case Retold: still good law four hundred years later,
Mountbatten Journal of Legal Studies, December
, & , pp. ,
disponibillaadresahttp://ssudl.solent.ac.uk.

Consideraiigenerale

averea debitorului Peirce, fr succes, deoarece mai multe per

soane, acionnd la comanda creditorului Twyne, sau opus prin
forlaacteledeexecutaresilitaleerifului.
Dupcumeradeateptat,ntrepriaavutlocunnoulitigiu.
n rezumat, the Star Chamber a reinut c actul de donaie emis
dedebitorulPeircepurtansemnelefraudei,iaraazisadonaie
adebitoruluiPiercectrecreditorulTwyneafostanulat.TheStar
Chamber a reinut ase indicii ale fraudei n acest caz, care au
atras anularea aazisei donaii a debitorului Pierce ctre cre
ditorulTwyne,fcndaplicareaStatuteofFraudulentConveyances,
ElizC ,
.
Primulindiciuaconstatncaracterulgeneralaldonaiei,care
includea ntreaga avere a debitorului Peirce, chiar i hainele
acestuiaialteobiectedestrictnecesitate,iaroastfeldedonaie
aveauncaracterfoarteneobinuit.
Celdealdoileaindiciuaconstatnreteniadectredebitorul
Peirce a posesiei bunurilor donate i n conduita sa subsecvent
dreptproprietaralacestorbunuri.
naltreilearnd,instanaareinutcaracterulsecretalactului
dedonaie.
Celdealpatruleaindiciureinutdeinstanafostncheierea
actului de donaie care consfinea transferul fraudulos cu puin
timp nainte de finalizarea litigiului dintre debitorul Peirce i
creditorulC.
nalcincilearnd,creditorulTwyne,nmodaparent,deinea
bunuriledonatededebitorulPeircecutitludetrust ,iardebitorul
Peirce avea folosina integral a acestor bunuri. )nstana a sub
liniat faptul c acest tip de fraud este ntotdeauna nsoit de
trustimbracformatrustului,iartrustulacoperfrauda.
lat. Camera Stellata )nstan de judecat civil britanic, cu sediul n
PalatulWestminster,careiadesfuratactivitateancepndcufinalulsecolului
XV,pnnanul
.
commonlaw Contractntemeiulcruiaanumitebunurialeuneipersoane
sunt deinute legal i/sau administrate de o alt persoan, de regul pentru
operioaddeterminatdetimp,parialsimilarfiducieidindreptulcontinental
asevedeahttp://www.merriamwebster.com/dictionary/trust.

10

ACIUNEANANULAREAACTELORFRAUDULOASE

n fine, cel de al aselea indiciu reinut de instan a fost

caracterul suspicios al actului de donaie nsui instrumentum ,
deoarece coninea o clauz inserat fr niciun motiv aparent,
potrivitcreiadonaiaerareal,sincerifcutcubuncredin.
Aceastclauzatrezitsuspiciuneainstanei,care,nfinal,areinut
exactcontrariulcelorafirmatenactuldedonaie.
nfinal,donaiaafostanulat,iarinstanaareinutfraudai
n sarcina creditorului Twyne. Mai mult, creditorul Twyne i alte
diverse persoane au fost condamnate pentru opunerea de
rezisten la actele de executare silit efectuate de erif. Este de
presupus c actele de executare subsecvente ale erifului sau
bucuratdemaimultsucces,iarcreditorulC.iarealizatcreana.
n ciuda vechimii sale, cazul Twyne i pstreaz aplicabi
litateapnnprezent,fiindprimulprecedentjudiciardecommon
law n materia anulrii transferurilor frauduloase, care a statuat
condiiilepentruanulareaunuiastfeldeactndaunacreditorilor.
Desigur, indiciile reinute de instan n acest caz au fost reana
lizate i reinterpretate dea lungul timpului de instanele de
common law, ns ele au stat la baza cristalizrii unei practici
judiciare unitare, aplicabile n prezent n toate jurisdiciile de
commonlaw.
Observm,astfel,c,npofidaabordrilordedreptmateriali
de drept procesual extrem de diferite, cele dou tradiii juridice
europenemajoresausituatpepoziiifoarteapropiatenceeace
privete protecia creditorilor ale cror interese au fost fraudate
dectredebitoriicare,nmodvoluntar,iaunstrinatavereacu
intenia de a mpiedica creditorii si realizeze drepturile de
crean. Aceste similitudini au permis dlui RuizJarabo Colomer,
AvocatGeneral alCurii deJustiiea UniuniiEuropene,safirme
frrezerve,nopiniasaprezentatCuriila octombrie
,
ncauzaC
/
ChristopherSeagonvs.DekoMartyBelgium
NV,cnpofidadiferenelordintresistemelejuridicealeStatelor
Membre, soluiile pe care aceste sisteme de drept le ofer
problemeinstrinriide ctredebitorabunurilor sale n frauda
drepturilor creditorilor au un cod genetic comun. Astfel, n
prezent, actio pauliana reprezint o excepie de la principiul