CAPTULO IV

ESTAFAS Y OTRAS
DEFRAUDACIONES

DEFRAUDACIONES
ESTAFA GENRICA
Dentro de los "Delitos contra la propiedad", el Captulo IV del
Cdigo Penal se refiere a las "estafas y otras defraudaciones".
CONCEPTO: EL QUE DEFRAUDARE A OTRO CON NOMBRE
SUPUESTO, CALIDAD SIMULADA, FALSOS TTULOS, INFLUENCIA
MENTIDA, ABUSO DE CONFIANZA O APARENTANDO BIENES,
CRDITO, COMISIN, EMPRESA O NEGOCIACIN O VALINDOSE
DE CUALQUIER OTRO ARDID O ENGAO (172 C.P).
LA DEFRAUDACIN: ES UNA DENOMINACIN GENRICA O
COMN A UNA SERIE DE DELITOS, UNO DE LOS CUALES ES LA
ESTAFA. LA DEFRAUDACIN ES EL GNERO Y LA ESTAFA UNA
ESPECIE O MODALIDAD DE UNA DEFRAUDACIN.

PUEDEN CLASIFICARSE:
A) SEA POR ARDID O ENGAO, ESTAFAS GENRICAS

172 Y ESPECIALES 173 INC. 1, 3, 4, 5,6, 8, 9,

10, 11, 12, 13 Y 14 Y EL 174.
B) SEA POR FRUSTRACIN DE UN DERECHO 173 INC.
5 Y 11.
C) SEA POR ABUSO DE CONFIANZA 173 INC. 2 Y 7.
D) SEA POR ABUSO DE SITUACIONES 175 INC. 1, 2
Y 3.
E) SEA POR ABUSO USURARIO 175 INC. 4
LAS PENAS APLICABLES PUEDEN SER

DEFRAUDACIONES, DEFRAUDACIONES AGRAVADAS Y

DEFRAUDACIONES ATENUANDAS.

DEFRAUDACIN
COMO OFENSA A LA PROPIEDAD AJENA, PROPIA DE LA

ESTAFA, ES UNA DISPOSICIN PATRIMONIAL

PECUNIARIAMENTE PERJUDICIAL PARA EL QUE LA HACE O
PARA UN TERCERO. LA DISPOSICIN PATRIMONIAL PUEDE
TENER COMO OBJETO CUALQUIERA DE LOS BIENES CUYO
CONJUNTO CONSTITUYE EL PATRIMONIO DE UNA
PERSONA.
NO ES UNA SIMPLE PRIVACIN DE UN BIEN (EJ. HURTO),
SINO LA PRIVACIN PECUNIARIAMENTE PERJUDICIAL.
EL PATRIMONIO SE VE EMPOBRECIDO POR LA
DISPOSICIN LOGRADA POR EL AUTOR.
LA RESTITUCIN DEL VALOR DEFRAUDADO NO EXCLUYE
EL TIPO DE ESTAFA, PORQUE NO ELIMINA LA
PERJUDICIALIDAD DE LA DISPOSICIN PATRIMONIAL
LOGRADA POR EL AUTOR, LA REPARA.

EL FRAUDE
EL MEDIO DE LA ESTAFA ES EL FRAUDE.
CONSISTE EN LA INDUCCIN, MANTENIMIENTO

O REFORZAMIENTO DE OTRO EN UN ERROR

SOBRE UN HECHO O CIRCUNSTANCIA, QUE LO
DETERMINA A HACER LA DISPOSICIN
PATRIMONIAL PERJUDICIAL PARA L O UN
TERCERO RESPECTO CUYO PATRIMONIO TIENE
PODER LEGAL PARA DISPONER.

LAS FORMAS GENRICAS DEL FRAUDE SON EL ARDID Y EL ENGAO.

AMBOS SON MODOS DE HACER CREER A LA VCTIMA O DE MANTENERLA EN

SU CREENCIA O DE REFORZARLA EN SU CREENCIA DE QUE ES VERDADERO

LO QUE NO ES.
LA DIFERENCIA ENTRE UNO Y OTRO ES SLO FORMAL: EL ARDID REQUIERE
ARTIFICIOS O MANIOBRAS MIENTRAS QUE EL ENGAO NO, CONSISTE EN LA
SIMPLE ASERCIN POR PALABRAS O ACTOS DE QUE ES VERDADERO LO QUE
EN REALIDAD NO LO ES.
EL ARDID O ENGAO DEBEN SER IDONEOS PARA APROVECHAR EL ERROR
DE LA VCTIMA. EL PROBLEMA RESIDE EN DETERMINAR CUAL ES EL
CRITERIO A SEGUIR PARA SABER CUANDO EL ARDID O ENGAO SON
IDNEOS. SE PUDEN DISTINGUIR DOS CRITERIOS:
A) SUBJETIVO: PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL ARDID ES NECESARIO
TENER EN CUENTA A LA VCTIMA (DISCERNIMIENTO, NIVEL INTELECTUAL,
ACTIVIDAD, ETC). SI CONFORME A LAS CONDICIONES DE LA VCTIMA, EL
ARDID O ENGAO EMPLEADOS NO ERAN SUFICIENTES PARA ENGAARLA,
EL MEDIO NO SER IDNEO Y POR LO TANTO NO HABR ESTAFA.
B) OBJETIVO: SOSTIENE QUE EL ARDID O ENGAO ES IDNEO CUANDO HA
LOGRADO XITO EN EL CASO CONCRETO, CUANDO HA SERVIDO PARA
ENGAAR A LA VCTIMA. CRITERIO UTILIZADO POR NUESTROS TRIBUNALES.

EL FRAUDE, EL ERROR Y LA DISPOSICIN

PATRIMONIAL DEBEN ESTAR VINCULADOS

SUBJETIVAMENTE Y OBJETIVAMENTE.
SUBJETIVAMENTE: EL AUTOR DEBE USAR EL
FRAUDE PARA INDUCIR, MANTENER O
REFORZAR EL ERROR EN LA VCTIMA, CON EL
FIN DE LOGRAR UNA DISPOSICIN PATRIMONIAL.
DOLO DIRECTO.
OBJETIVAMENTE: ENTRE EL FRAUDE, EL ERROR
Y LA DISPOSICIN PATRIMONIAL, DEBE MEDIAR
UNA RELACIN CAUSAL SUCESIVA.
LA ESTAFA SE CONSUMA EN EL MOMENTO EN
QUE SE OPERA EL PERJUICIO PATRIMONIAL.
ADMITE TENTATIVA.

ESTAFAS ESPECIALES

SE TRATA DE HECHOS QUE, COMO LA ESTAFA

GENRICA, EXIGEN UNA DEFRAUDACIN

CAUSADA MEDIANTE FRAUDE Y QUE ESTN
SOMETIDOS A LA MISMA PENA.

ART. 173 INC. 1

DEFRAUDACIN EN LA SUBSTANCIA, CALIDAD O CANTIDAD DE
COSAS

ESTA ESTAFA PRESUPONE QUE ENTRE EL AUTOR Y EL

OFENDIDO HA MEDIADO UN CONTRATO U OTRO ACTO

JURIDICAMENTE OBLIGANTE (SENTENCIA JUDICIAL), EN
CUYA VIRTUD EL PRIMERO LE HA ENTREGADO
FRAUDULENTAMENTE AL SEGUNDO, PERJUDICNDOLO
PATRIMONIALMENTE, COSAS MUEBLES O INMUEBLES,
DE SUBSTANCIA DISTINTA O DE CALIDAD INFERIOR O
EN NMERO O PESO O MEDIDA MENOR A LO
CONVENIDO.
LA ENTREGA DE LAS COSAS, TIENE QUE SER A TTULO
ONEROSO, A TTULO DE DOMINIO O DE OTRO
DERECHO REAL O PERSONAL QUE CONFIERA EL
DERECHO A SU USO Y GOCE.
LA ENTREGA ES FRAUDELENTA SI ES ENGAOSA.
ADMITE TENTATIVA Y SE CONSUMA CON LA ENTREGA
DE LAS COSAS.

ART. 173 INC. 3 DEFRAUDACIN

MEDIANTE SUSCRIPCIN DE DOCUMENTO

ES UNA ESTAFA ESPECIALIZADA POR EL

FRAUDE USADO POR EL AUTOR.

EL DELITO NO CONSISTE EN LA SUSCRIPCIN
DEL DOCUMENTO, SINO EN LA
DEFRAUDACIN CAUSADA MEDIANTE L.
NO SLO ES EL HACER FIRMAR EL
DOCUMENTO, SINO EN HACERLO FIRMAR
INDUCIENDO EN ERROR AL SUSCRIPTOR,
MEDIANTE ARDID O ENGAO RESPECTO DEL
SENTIDO, CONCEPTO O TRASCENDENCIA DEL
DOCUMENTO.

ART. 173 INC. 4 ABUSO

DE FIRMA EN BLANCO

SE TRATA DE UNA ESTAFA ESPECIALIZADA POR EL MODO

DEFRAUDATARIO.
EL DELITO PRESUPONE QUE EL FIRMANTE DEL PLIEGO SE LO
HUBIERE CONFIADO AL AUTOR, TOTAL O PARCIALMENTE EN
BLANCO, PARA UN FIN DISTINTO DEL DOCUMENTADO POR ESTE.
LA PRUEBA DE QUE LAS DECLARACIONES Y OBLIGACIONES QUE
SE ENCUENTRAN EN EL DOCUMENTO, NO SON LAS QUE EL
SIGNATARIO TUVO INTENCIONES DE HACER O CONTRATAR, NO
PUEDE SER HECHA CON TESTIGOS.
NO EXISTE DELITO SI EL PLIEGO NO HA SIDO CONFIADO AL
AUTOR, SINO QUE ESTE LO HA HABIDO DE OTRA MANERA; NI
EXISTE DELITO SI EL BLANCO DEL PLIEGO CONFIADO AL AUTOR,
NO HUBIERA SIDO DEJADO INTENCIONALMENTE POR EL
SIGNATARIO, A LOS EFECTOS DE UN MANDATO CUALQUIERA A
CUMPLIR POR AQUEL.
EL PERJUICIO PARA EL SIGNATARIO O PARA EL TERCERO, DEBE
SURGIR DE LO DOCUMENTADO.
EL DELITO SE CONSUMA CUANDO EL DADOR DE LA FIRMA O EL
TERCERO SURGEN LA DEFRAUDACIN.

DEFRAUDACIONES POR
ABUSO DE CONFIANZA
ART. 173 INC.
2 OMISIN DE
RESTITUIR
DEFRAUDATORIA

EL DELITO NO ES UNA APROPIACIN INDEBIDA POR

EL AUTOR DEL BIEN RECIBIDO DEL DADOR, SINO

SU NO RESTITUCIN A ESTE POR AQUEL.
PRESUPONE QUE EL DADOR LE HA ENTREGADO EL
BIEN AL AUTOR POR UN ACTO JURDICO (TTULO)
QUE OBLIGABA AL AUTOR A ENTREGAR LO
RECIBIDO A UN TERCERO O A DEVOLVERLO AL
DADOR.
EL ACTO DEBE SER TRANSFERIDOR DE LA
TENENCIA DEL BIEN PERO NO DE SU PROPIEDAD.
EL DELITO ES DOLOSO, ADMITE DOLO EVENTUAL,
SE CONSUMA CON LA PRODUCCIN DEL PERJUICIO
CAUSADO AL DADOR O AL TERCERO CON LA FALTA
DE RESTITUCIN O LA RESTITUCIN EN MORA.