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Cundo es legal tener una

cuenta en un paraso fiscal?


Anala LlorenteBBC Mundo
7 abril 2016
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Image copyrightThinkstockImage captionLos parasos fiscales dan ventajas


tributarias a quienes abran cuentas y sociedades.
Los medios que revelaron los Panam Papers hablan de cuentas ocultas
en parasos fiscales, lavado de dinero o evasin de impuestos. Pero las
personalidades sealadas en el escndalo insisten en no haber hecho
nada malo.
El escndalo tiene alcance mundial: va dese Argentina y Mxico a Ucrania y Rusia,
pasa por Espaa y Reino Unido, llega a China y salpica de lleno a Arabia Saudita,
entre otros muchos.
Pero Mossack Fonseca, el bufete en el centro de la filtracin, dice que en 40 aos
de existencia nunca ha sido acusado en ningn tribunal.
En los 11 millones de documentos filtrados aparecen mencionados polticos,
deportistas y artistas. Y la reaccin generalizada ha sido negar la
ilegalidad de sus acciones. Slo ha dimitido el primer ministro de Islandia.
As es que una pregunta casi inevitable es quin tiene razn, de verdad puede ser
legal tener dinero y empresas en un paraso fiscal?

As se produjo la filtracin de documentos confidenciales ms


grande de la historia

Es legal tener una cuenta en un paraso


fiscal?

Image copyrightepaImage captionAlgunos pases consideran a Panam un paraso


fiscal, otros lo eliminaron de sus listas negras.
Segn los expertos consultados por BBC Mundo sobre si es legal tener una cuenta
en un paraso fiscal, la respuesta es un "s" rotundo.
"No es ilegal", sostiene Robert W. Wood, socio director del estudio de abogados
WOOD LLP, especialista en fiscalidad, en San Francisco.
En relacin a los ciudadanos estadounidenses, Wood agrega: "Tambin es
perfectamente legal que una persona posea una empresa en el extranjero
que simplemente mantiene cuentas bancarias o un fideicomiso extranjero
con cuentas, acciones...".
Usando las mismas palabras opina Daniel Lejtman, contador pblico tributarista,
socio del estudio Lisicki&Litvin, en Buenos Aires.
"No hay nada de ilegal en abrir una cuenta en el extranjero", asegura
Lejtman.
Y lo mismo sealan especialistas de pases como Argentina, Espaa o Mxico.

Cmo afectan las revelaciones de Panam Papers a Amrica Latina

Entonces, cundo es ilegal?

Image copyrightThinkstockImage captionLa declaracin de cuentas o sociedades


es fundamental para no caer en la ilegalidad.
"Lo que es ilegal es tener cualquiera de estos dos tipos de cuentas o
empresas sin informar a las autoridades", aclara Wood.
Mientras que, segn explica Lejtman, "lo ilegal es que una persona no declare
esos fondos o los resultados que generan esas sociedades (como
ganancias) en sus pases residentes".
Y este requerimiento est presente a nivel global.
"En todos los pases es ilegal que un contribuyente no declare ingresos
en cualquier otra parte del mundo", afirm a BBC Mundo, Wildo Moya, profesor
de Derecho Econmico y Comercial de la Universidad Catlica de Chile.

El impacto poltico mundial de los Panam Papers

Filtracin de documentos revela los parasos fiscales de los ricos y


poderosos

El controversial papel de ese pas en el sistema financiero


internacional
Y Moya aclar que "en pases como Chile, EE.UU., Espaa y Alemania", si no se
declaran las cuentas o empresas offshore y no se pagan impuestos, es considerado
un "delito o infraccin que puede terminar en prisin dependiendo de la legislacin
especfica".

Image captionLos parasos fiscales


volvieron a estar en el ojo de la tormenta por la divulgacin de los "Panam
Papers".
Una de las ms prominentes personalidades mencionadas en los documentos es el
presidente argentino, Mauricio Macri, sealado de participar en una sociedad
fundada en Bahamas.
Y desde su gobierno insisten en la idea de que no hay nada de ilegal en ello.
"Lo que hay que constatar en todos los casos es si se pagaron o no los
impuestos y adems el origen de los fondos de las cuentas que se
descubrieron () para evitar el lavado del dinero", resalt el economista y
ministro del Interior de Argentina, Rogelio Frigerio, a la agencia local Diario y
Noticias.

Pero, qu es un paraso fiscal?

Image copyrightReutersImage captionMossack Fonseca es un firma panamea que


se dedicaba a crear sociedades en paraisos fiscales y que est envuelta en el
escndalo por los "Panam Papers".

Un paraso fiscal es un territorio que ofrece a individuos y empresas


extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable poltica y
econmicamente.
Eso lo suelen combinar con que proporcionan poca o ninguna informacin
financiera a las autoridades fiscales extranjeras.
El trmino "paraso fiscal" siempre "huele mal, pero las inversiones son
legales", siempre y cuando se declaren, insiste Lejtman.
Los individuos y las empresas que no tienen su residencia en un paraso fiscal
pueden tomar ventaja de los regmenes de estos pases para evitar el pago de
impuestos en sus pases de origen.
Y en ese momento es cuando se convertira en una operacin ilegal, porque los
pases de residencia van a exigir que sean declaradas las cuentas o
empresasoffshore que registraron movimientos o ganancias en el
extranjero, segn explican los expertos.

Qu son los Panam Papers?

Doble tributacin

Image copyrightThinkstockImage captionTodos los analistas coinciden en que abrir


una cuenta o empresa en un paraso fiscal no es ilegal.
"Un residente fiscal tiene que tributar en el pas por sus actividades
locales y por lo que gana en otra parte del mundo", seala Lejtman.
Por ello existen convenios bilaterales entre pases con "mecanismos para
evitar el doble impuesto internacional", aclara.
Es decir, los pases se ponen de acuerdo para no cargar dos veces el mismo
impuesto.

De esa manera, el contribuyente puede excusarse de pagar un tributo en su pas


por una ganancia devengada en el extranjero si ya lo pag. Claro que en el caso de
los parasos fiscales, casi seguro que ha contribuido con poco o nada.
Y tambin aade que "existen acuerdos entre pases para colaborar en materia
detransferencia fiscal".
"Los hedge funds (fondos de cobertura) frecuentemente utilizan los parasos
fiscales para evitar la doble tributacin", sostiene Moya.

Panam Papers: 6 formas en las que los ricos y poderosos esconden


riquezas y evaden impuestos

Cules son los parasos fiscales?

Image captionPara la Comisin Europea, las Islas Seychelles estn consideradas


como un paraso fiscal.
A mediados de 2015, la Comisin Europea public una lista negra de
parasos fiscales considerados como no cooperativos en la lucha contra el fraude
y la evasin fiscal.
Para la CE, estos territorios son considerados parasos fiscales, y son: Andorra,
Liechtenstein, Guernsey, Mnaco, Islas Mauricio, Liberia, Seychelles,
Bruni, Hong Kong, Maldivas, Islas Cook, Nauru, Niue, Islas Marshall,
Vanuatu, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize,
Bermuda, Islas Vrgenes Britnicas, Islas Caimn, Granada, Montserrat,
Panam, San Vicente y las Granadinas, San Cristbal y Nieves, las Islas
Turcas y Caicos, y las Islas Vrgenes de EE.UU.
Sin embargo, los pases que pueden ser considerados "parasos fiscales" para la
CE, pueden no serlo para todo el mundo, ya que como explicaron los
expertos a BBC Mundo, esto depende del intercambio de informacin
tributaria bilateral.
Por ejemplo, Argentina y Espaa no consideran a Panam, envuelta en el
reciente escndalo de los "Panam Papers", como un paraso fiscal ya que
mantienen convenios de intercambio mutuo de informacin.

Y Francia acaba de anunciar su intencin de volver a poner a Panam en su lista


particular.

A fondo: Panam Papers, la filtracin de documentos sobre parasos


fiscales ms grande de la historia

Y por qu abrir una cuenta offshore?

Image copyrightThinkStockImage captionHay distintas razones por las cuales se


abren cuentas o empresas offshore, segun los expertos.
"La ventaja es de estos lugares (parasos fiscales) es que no brindan
informacin a terceros y esto es legal", dijo Lejtman.
Y muchos de ellos tampoco exigen la declaracin de dnde provena ese dinero.
A diferencia del resto de los pases que "cada uno pone ciertas condiciones
para que los extranjeros inviertan", agreg.

Podra el escndalo de los Panam Papers cambiar el resultado de


las elecciones presidenciales en Per?
Otra de las razones para abrir una cuenta offshore puede estar relacionada a los
problemas econmicos de los pases.
"Puede haber algn pas con inestabilidad que lleve a una persona a crear
sociedad offshore o abrir cuentas en el extranjero para proteger su
dinero y esto no es ilegtimo", siempre y cuando se declare, sostiene el
profesor Moya.
Pero en concreto, si una persona desea abrir una cuenta offshore o formar una
sociedad en cualquier parte del mundo "desde el punto de vista legal, si todo
est informado, no debera haber ningn problema", resumi Wood.

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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/
160406_paraiso_fiscal_offshore_panama_pap
ers_cuenta_ilegal_all

Panam Papers: as se produjo la


filtracin de documentos
confidenciales ms grande de la
historia
RedaccinBBC Mundo
5 abril 2016
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Image copyrightSuedeutsche ZeitungImage captionBastian Obermayer y Frederik


Obermaier, del Sueddeutsche Zeitung, explican cmo una fuente annima
comparti con ellos ms de 11 millones de documentos del bufete de abogados
Mossack Fonseca.
El primer mensaje lleg por correo electrnico y de forma annima hace
ms de un ao: "Hola. Aqu John Doe. Les interesan unos datos?".
"Muy interesados", le respondi el periodista del diario alemn Suddeutsche
Zeitung Bastian Obermayer.

"Hay un par de condiciones. Mi vida corre peligro", advirti entonces la fuente,


le confirm a BBC Mundo el tambin periodista de ese peridico Frederik
Obermaier.
"Lo nico que no podemos comentar en qu idioma se produjo la conversacin
original", se disculp Obermaier, uno de los miembros del equipo de investigacin
que recibi los llamados Panam Papers, la mayor filtracin de documentos
confidenciales de la historia.

Panam Papers: filtracin de documentos revela los parasos


fiscales de los ricos y poderosos

Mi vida corre peligro"


Fuente suministradora de los Panam Papers
Efectivamente, a lo largo de varios meses el peridico recibi ms de 11 millones
de documentos pertenecientes a una de las compaas ms reservadas del
mundo, la firma panamea Mosack Fonseca.
Los documentos que involucran a 12 jefes de Estado actuales y pasados y ms de
60 de sus familiares, adems de todo tipo de personalidades polticas y deportivas
demuestran como las personas adineradas y poderosas usan losparasos fiscales
para ocultar su riqueza, en operaciones que a veces se utilizan para el lavado
de dinero y la evasin de impuestos.

La firma Mossack y Fonseca afirma no haber cometido ninguna ilegalidad en sus 40


aos de historia.

No somos responsables, la versin de uno de los fundadores de


Mossack Fonseca sobre el escndalo causado por los Panam Papers
Todava se desconoce la identidad de la fuente que los proporcion.

Pero s sabemos cmo se produjo la filtracin. Y la historia no tiene desperdicio.

Mira toda la cobertura de BBC Mundo acerca de Panam Papers, la


filtracin de documentos sobre parasos fiscales ms grande de la
historia

Informacin encriptada
La fuente annima tena claras sus condiciones.
En primer lugar, era fundamental no reunirse en persona.
"Nos comunicaremos solamente mediante archivos encriptados. Nunca
nos reuniremos. La decisin sobre lo que se publicar es obviamente de
ustedes", le explic al Suddeutsche Zeitung.

"Nos comunicaremos solamente mediante archivos


encriptados. Nunca nos reuniremos.
Fuente suministradora de los Panam Papers
Pero, qu lo motivaba a hacer algo as?
"Quiero hacer pblicos estos crmenes", aleg, cuando los periodistas le
preguntaron al respecto.
"De cuntos documentos estamos hablando?", fue la siguiente pregunta.
"Ms de los que nunca han visto antes", fue la respuesta.

Cmo afectan las revelaciones de Panam Papers a Amrica Latina


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Efectivamente, en los meses que siguieron, los documentos fueron creciendo hasta
superar los 2.6 terabyes de informacin, en 11,5 millones de
documentos del bufete de abogados panameo Mossack Fonseca.
Los mismos abarcan un perodo que va desde la dcada de 1970 a la primavera de
2016 e involucran a 214.000 entidades diferentes.
_________________________________________________________________

"Fue un hackeo"
Ramon Fonseca, uno de los fundadores de Mossack Fonseca, dijo que su bufeteno
sufri filtracin interna, sino que fue hackeado.
El abogado panameo le dijo a la agencia Reuters que se trat a un robo de
documentos hecho por "hackers externos" y no a una filtracin por parte de sus
empleados.
Agreg que la firma ya present una denuncia ante la fiscala local por el
robo de documentos.
"Tenemos una teora", declar. "Descartamos el trabajo interno, no es
un leak(filtracin). Es un ataque", dijo.

_________________________________________________________________
Para hacerse una idea de la magnitud de la filtracin, si los documentos filtrados
por WikiLeaks fueran la poblacin de la ciudad estadounidense de San Francisco,
los Panam Papers equivaldran a la poblacin de India.

Quines son Mossack y Fonseca, los dueos de la firma en el centro


del escndalo de Panam Papers
"La fuente no quera recompensa econmica ni ninguna otra cosa a
cambio, excepto algunas medidas de seguridad", explican en un artculo
publicado en elSuddeusche Zeitung Obermaier y sus colegas.
Pero para poder procesar la inmensa cantidad de informacin, el diario alemn
comparti los documentos con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigacin (ICIJ, por sus siglas en ingls), lo que permiti que un equipo de cerca
de 400 periodistas de 107 medios de comunicacin de 76 pases, incluida la BBC,
trabajaran con los archivos.

Una base de datos inmensa


Millones de correos electrnicos, contratos, transcripciones y documentos
escaneados componan el grueso de la informacin suministrada.

Panam Papers: 6 formas en las que los ricos y poderosos esconden


riquezas y evaden impuestos

Image copyrightthinksotckImage captionLa tecnologa de reconocimiento ptico de


caracteres (OCR) permiti organizar y analizar la informacin.

Los periodistas y la fuente compartieron los archivos a travs de un programa de


ciberseguridad, Nuix, para analizar la cuantiosa documentacin.
Para ello utilizaron un proceso tecnolgico, conocido como reconocimiento
ptico de caracteres (OCR, en ingls), que les permiti organizar los archivos
encriptados, convirtiendo imgenes en textos digitales.
De esta manera, lograron agilizar el proceso.
Los expertos del ICIJ, por su parte, crearon un motor de bsqueda que contena dos
factores de autenticacin, y compartieron la URL a travs de emails
encriptados con decenas de medios de comunicacin en distintos pases.

Image caption107 medios de


comunicacin de cerca 80 pases tuvieron acceso a los documentos.
La tecnologa permita, adems, mantener conversaciones en tiempo real, de
manera que los periodistas pudieran intercambiar consejos e informacin en
diferentes idiomas.
Y despus de ms de un ao de trabajo, los primeros artculos empezaron a ser
publicados el pasado domingo.
El resto ya es historia.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/
160405_economia_internacional_tecnologia_p
anama_papers_filtracion_mossack_fonseca_s
uddeutsche_informacion_encriptada_lb

Cmo afectan las revelaciones de


Panam Papers a Amrica Latina
RedaccinBBC Mundo*
5 abril 2016
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Image copyrightGettyImage captionLas revelaciones de los documentos filtrados


de la firma Mossack Fonseca afectan a muchos pases de Amrica Latina.
Las filtraciones de documentos confidenciales de la firma legal panamea
Mossack Fonseca, una de las compaas ms reservadas del mundo,
tambin han afectado a muchos pases de Amrica Latina.
Entre los mencionados en los "Panam papers" estn presidente argentino,
Mauricio Macri, el futbolista Lionel Messi, un primo del presidente de Ecuador,
empresarios relacionados con el presidente de Mxico, Enrique Pea Nieto, y con la
campaa de Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Per.

Panam Papers: filtracin de documentos revela los parasos


fiscales de los ricos y poderosos

Qu es y qu hace Mossack Fonseca, la firma al centro de los


Panam Papers

6 formas en las que los ricos y poderosos esconden riquezas y


evaden impuestos
En BBC Mundo te ofrecemos un resumen de las principales revelaciones en
Amrica Latina, pas por pas y por orden alfabtico.

Argentina
Segn los documentos, el presidente Macri integr el directorio de una
sociedadoffshore (extraterritorial) registrada en las islas Bahamas, en el Caribe,
desde 1998.
Identificada como Fleg Trading Ltd, el actual presidente figur como director y
vicepresidente.

La sociedad funcion hasta fines de 2008, ao en que Macri ejerca como jefe de
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Image copyrightGettyImage captionEl presidente de Argentina neg haber tenido


participacin en el capital de una empresa offshore.
Los documentos reflejan que el mximo ejecutivo en el directorio de Fleg
Trading era su padre, Franco Macri, quien se desempe como presidente,
mientras que su hermano Mariano figur como secretario.
"Es una operacin legal", se defendi este lunes Macri, que le atribuy la creacin
de la sociedad a su padre, Franco.

Mira toda la cobertura de BBC Mundo acerca de Panam Papers, la


filtracin de documentos sobre parasos fiscales ms grande de la
historia
"Fue en el ao 1998. La sociedad dej de operar en 2008 porque no hizo la
inversin. Est todo perfecto, no hay nada extrao", dijo el presidente en una
entrevista con Canal C y LaVoz.com.ar.
Tambin se vio sealado en los documentos Daniel Muoz, secretario y
hombre de confianza del expresidente Nstor Kirchner. Muoz tambin
sirvi durante dos aos como asistente de la esposa de Kirchner, Cristina
Frnandez, presidenta de 2007 a 2015.
La familia de la expresidenta se desvincul de la investigacin sobre sociedades en
parasos fiscales. A travs de un comunicado, los Kirchner afirmaron que no
tienen "ninguna cuenta, sociedad, ni bien de ningn tipo en el exterior" y
remarcaron la situacin de Macri.

Image copyrightAPImage captionLa familia Messi considera "falsas e injuriosas" las


acusaciones de haber usado una sociedad panamea para facturar sus derechos
de imagen.
Los datos filtrados revelan los nombres de 570 argentinos, entre los que tambin
est el futbolista Lionel Messi, que afirma haber regularizado la situacin de una
sociedad panamea constituida, segn los papeles, para facturar sus derechos de
imagen.
En un comunicado, la familia Messi asegura que son "falsas e injuriosas las
acusaciones de haber diseado una nueva trama de evasin fiscal e,
incluso, de crear una red de blanqueo de capitales".
Los Messi informan que la sociedad panamea (Mega Star Enterprises) es "una
compaa totalmente inactiva, que jams tuvo fondos ni cuentas corrientes
abiertas".

Brasil
Panam Papers muestra a 107 empresas offshore vinculadas a personas o firmas
envueltas en la causa judicial del escndalo de Petrobras, inform el portal local
UOL, que investig la vertiente brasilea.
Los documentos sealan adems que la empresa panamea Mossack Fonseca cre
o vendi las empresas extraterritoriales a polticos pertenecientes a siete
partidos brasileos o a familiares de los mismos, segn UOL.
En la lista divulgada no figuran miembros del gobernante Partido de los
Trabajadores (PT) y s del PMDB, el mayor grupo del congreso brasileo que rompi
con la presidenta Dilma Rousseff la semana pasada. Tambin hay del partido
opositor PSDB.

Image copyrightAFPImage captionUna empresa offshore aparece vinculada a


Eduardo Cunha, presidente de la cmara de Diputados de Brasil.
Una de las offshores que aparecen operadas por un banquero suizo es atribuida al
presidente de la cmara brasilea de Diputados, Eduardo Cunha, que integra el
PMDB y enfrenta en su pas acusaciones de corrupcin, aunque l en un
comunicado de reaccin a la publicacin de Panam Papers neg poseer cuentas
en el exterior.
La investigacin concluy que algunas de las empresas offshore operadas por
Mossack estn vinculadas a grandes constructoras acusadas de pagar
sobornos por contratos millonarios en Petrobras.
La firma panamea Mossack Fonseca entr en enero en el radar de las autoridades
brasileas que investigan la red de sobornos en Petrobras, que presuman ayud a
ocultar identidades de dueos de inmuebles sospechosos.

Chile
En Chile las revelaciones de los Panam Papers trajeron una renuncia inmediata: la
del presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett.
Quien lideraba el captulo chileno de Transparencia Internacional renunci el
lunes a su cargo, tras saberse que gestionaba a travs de Mossack Fonseca la
administracin de una serie de sociedades offshore con domicilio en Bahamas,
ligadas a un millonario proyecto minero e hidroelctrico, segn revel el Centro de
Investigacin Periodstica (Ciper), participante chileno de la investigacin del
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ, por sus siglas en
ingls).
Otro de los nombres destacados en los documentos es el de Alfredo Ovalle
Rodrguez, expresidente de la Confederacin de la Produccin y el
Comercioentre 2006 y 2008.
Adems, fue presidente de la Sociedad Nacional de Minera de Chile (Sonami) de
2005 hasta que dimiti en 2009 por haber tenido negocios con el exdirector de

finanzas de la DINA, la polica secreta en tiempos del gobierno militar de


Augusto Pinochet.
Mossack Fonseca fue el vehculo con el que Ovalle, junto a su socio histrico,
Raimundo Langlois, crearon en 1987 la sociedad Sierra Leona, con domicilio
en Panam.

"No somos responsables", la versin de uno de los fundadores de


Mossack Fonseca sobre el escndalo causado por los Panam Papers
Ambos son directores del Grupo Minero Las Cenizas y, segn los
documentos,usaron Sierra Leona para invertir en minera y en distribucin
alimentaria en Chile, para recibir dividendos de sus inversiones y para abrir
cuentas bancarias en diferentes pases.

Image copyrightBBC World ServiceImage captionEl futbolista chileno Ivn


Zamorano neg haber usado sociedades para eludir impuestos.
Ovalle Rodrguez no respondi a la peticin de comentario realizada por Ciper.
BBC Mundo intent comunicarse sin xito con el Grupo Minero Las Cenizas, la
compaa que preside. Medios de comunicacin locales sealan que el abogado
chileno no ha podido ser contactado desde el domingo.
Y en el mundo de los deportes, la revelacin de los documentos salpic
alexdelantero de la seleccin chilena Ivn Zamorano, que neg este lunes
haber eludido impuestos.
"En mi calidad de futbolista profesional, siempre mis dineros han tenido origen
conocido por todos y han tributado en los pases que correspondan,
apegado a las leyes vigentes en cada uno de ellos", expres Zamorano en una
breve declaracin pblica difundida en medios locales.

Colombia

Hay ms de 850 colombianos relacionados en los papeles con la firma Mossack


Fonseca. "Entre los clientes hay funcionarios, ex servidores pblicos, polticos de
todas las tendencias y, principalmente, empresarios", dice Connectas, el medio
colombiano que particip en la investigacin.

Image copyrightEPAImage captionUn concuado del exalcalde de Bogot Gustavo


Petro aparece mencionado en los documentos.
Entre ellos destaca el empresario Carlos Gutirrez Robayo, concuado del
exalcalde de Bogot Gustavo Petro, de quien dijo:
"Desde 2007 hasta 2014, Gutirrez Robayo cre una red de 12
compaasoffshore y tres fundaciones en Panam y las Islas Vrgenes Britnicas",
segn los documentos.
Gutirrez Robayo dijo que no cometi ninguna irregularidad y que no est siendo
investigado. Tambin seal que nunca hizo negocios con Petro.

Ecuador
El principal nombre citado por los documentos en Ecuador es el de Pedro Miguel
Delgado Campaa, exgobernador del Banco Central y primo del
presidente del pas, Rafael Correa.
En 2012, Austrobank Panama S.A., subsidiaria de Grupo Eljuri uno de los
principales conglomerados empresariales de Ecuador y de acuerdo con la
filtracin cliente de Mossack Fonseca, proces una hipoteca en nombre de Delgado
y su esposa, entonces vice cnsul general de Ecuador en Miami.
La hipoteca de US$190.000 era para comprar una casa en North Miami Beach. En
ese momento, Delgado era gobernador del Banco Central.

Image copyrightGettyImage captionUn primo de Rafael Correa, presidente de


Ecuador y exgobernador del Banco Central, est vinculado al escndalo por una
hipoteca para comprar una casa en EE.UU.
El primer despacho de abogados contactado por Mossack Fonseca se neg a
procesar el crdito. "Algo no huele bien", dijo. Pero Mossack Fonseca encontr otro
abogado que registr la hipoteca en Miami.
Delgado, que vive en Estados Unidos, no respondi a las peticiones de comentario
de la ICIJ y slo confirm a la cadena estadounidense Univisin que tena
propiedades en Miami.
Tambin la Secretara (ministerio) de Inteligencia de Ecuador (Senain) rechaz que
su titular, Rommy Vallejo, est involucrado en hechos revelados por los Panam
Papers.
"Rechazamos enfticamente las falsas publicaciones que ponen en entredicho el
honor del secretario Rommy Vallejo y de la institucin que dirige", seal la Senain
en un comunicado.
Vallejo aparece relacionado en los Panam Papers con Javier Molina, quien fue
asesor externo de la Senain entre 2014 y 2015 y representante en Quito
de Mossack Fonseca hasta 2011.

Honduras
En los documentos se menciona a Csar Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal,
uno de los hombres de negocios ms ricos de Honduras y ex
vicepresidente del pas.
Jaime Rosentahl ha sido investigado por evasin de impuestos y a principios de
2016 Estados Unidos lo pidi en extradicin por lavado de dinero.

Image copyrightAFPImage captionUn hijo del empresario hondureo Jaime


Rosenthal aparece vinculado a una empresa offshore que posea un avin que fue
decomisado en Guatemala.
Csar Rosenthal aparece en los papeles conectado a una compaa offshore que
posea un avin que fue decomisado e inspecccionado en Guatemala como parte
de la investigacin a la familia por lavado de dinero. Las autoridades de Guatemala
no encontraron contrabando en la aeronave.
Segn los documentos, Rosenthal era el nico dueo y presidente de Renton
Management SA, empresa creada en Panam en febrero de 2014 para comprar el
avin.
Rosenthal no ha respondido a la peticin de comentario.

La cada de los Rosenthal, el poderoso clan hondureo acusado de


lavado de dinero y narcotrfico

Mxico
En Mxico, aparece mencionado Juan Armando Hinojosa, propietario del
grupo Higa e involucrado en el escndalo de la Casa Blanca, que salpic
al presidente Enrique Pea Nieto y a su esposa, Anglica Rivera.
Llamado por algunos medios mexicanos como "el contratista favorito" del
mandatario, Hinojosa ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del
gobierno mexicano, segn Panam Papers.
De acuerdo al portal Aristegui Noticias, que particip en el anlisis de los
documentos, Hinojosa transfiri al menos US$100 millones utilizando los
nombres de su madre y su suegra a travs de compaas creadas por
Mossack Fonseca.

Image copyrightAPImage captionJuan Armando Hinojosa, salpicado por el


escndalo de la Casa Blanca, la mansin comprada por la mujer del presidente de
Mxico, aparece en los documentos.
Eso ocurri luego de la polmica por la mansin presidencial destapada a fines de
2014.
All se supo que la primera dama haba iniciado un proceso de compra de una
mansin de US$7 millones construida por una de las sociedades de Hinojosa.
Luego, Rivera asegur que haba conseguido un prstamo de una de las
sociedades de Hinojosa y haba dado una entrada del 30% pagando con dinero
obtenido durante su carrera como actriz de telenovelas.

Mxico: exculpan a Pea Nieto por el caso "Casa Blanca"


Un mes despus de que el gobierno declarara que no haba habido conflicto de
inters en la compra de la mansin presidencial Hinojosa transfiri millones de
dlares a compaas offshore en Nueva Zelanda.
Ni el Grupo Higa ni Hinojosa Cant se han querido manifestar sobre las
revelaciones.
BBC Mundo intent sin xito contactar con el Grupo Higa.
En tanto, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, utiliz dos
empresasoffshore, de acuerdo a Aristegui Noticias.
Una de ellas para comprar obras de arte en las Islas Vrgenes Britnicas y la otra
para controlar la propiedad de una embarcacin con bandera de las Islas Caimn.

Image copyrightReutersImage captionEl despacho de abogados Mossack Fonseca


niega haber hecho algo ilegal.
El Grupo Salinas respondi al portal: "Todas las operaciones financieras del seor
Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho", afirm.
El gobierno mexicano asegur que el servicio de administracin tributaria "abrir
revisin, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes referidos,
tratndose de ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en Mxico".

Panam
Riccardo Francolini fue oficial o director de tres compaas estatales, incluyendo la
Caja de Ahorros, y pertenece al crculo privado del expresidente de Panam
Ricardo Martinelli.
En enero de 2015, Mossack Fonseca rechaz ser el agente de dos
compaasoffshore propiedad de Francolini porque la firma panamea lo
consideraba una persona polticamente expuesta.

Image copyrightReuters
Era el nico propietario de Jamefield Investment en las Islas Vrgenes Britnicas.
Fue tambin presidente y copropietario, junto a su esposa, Iraida Garca, de
Gladden Corporation, registrada en Bahamas en 1998.
Francolini no respondi a los pedidos de comentario de la ICIJ ni a los medios
locales.

Per
Los documentos revelados en los Panam Papers incluyen a dos destacados
personajes de la poltica peruana, dos de los principales financistas de la candidata
Keiko Fujimori, favorita en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que
se celebran este domingo 10 de abril.
Uno es Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del gobierno de Alberto
Fujimoriy jefe de campaa presidencial de Keiko Fujimori en 2011, y el otro su
sobrino,Jorge Yoshiyama Sasaki.

Image copyrightAPImage captionDos de los financistas de Keiko Fujimori contaban


con participacin en empresas offshores.
Yoshiyama Sasaki y Carlos Rubios Zegarra son los apoderados legales de la
sociedad Tauton Enterprises LTD, constituida en octubre de 2010 en las Islas
Vrgenes Britnicas a travs del estudio Mossack Fonseca.
Segn IDL-Reporteros, medio que ha investigado los documentos relacionados con
Per, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que supervisa los gastos e
ingresos de los partidos polticos durante la campaa electoral, refiri en enero
queYoshiyama Tanaka y su sobrino Jorge aportaron a la campaa
fujimorista US$61.821 y US$61.519 respectivamente.
BBC Mundo trat sin xito de ponerse en contacto con Christian Peralta, asesor de
prensa de la campaa de Fuerza Popular.
El tambin candidato presidencial y exministro Pedro Pablo Kuczynski aparece en
los documentos divulgados.
Igualmente se vio involucrado el famoso chef Gastn Acurio.

Image copyrightBBC World


ServiceImage captionGastn Acurio admite haber fundado una sociedad en Islas
Vrgenes para comprar una embarcacin de lujo.

Segn Panam Papers, dos sociedadesoffshore de Acurio fueron registradas por


Mossack Fonseca en las Islas Vrgenes Britnicas y en Panam, y otra vinculada a
su principal emporio gastronmico, Acurio Restaurantes, tambin creada en
Panam y luego trasladada a otro paraso fiscal: Delaware en Estados Unidos.

A fondo: Panam Papers, la filtracin de documentos sobre parasos


fiscales ms grande de la historia
Acurio confirm a Ojo Pblico, medio peruano que investig los papeles, ser el
dueo personal de sociedades offshore y admiti que a travs de ellas compr dos
embarcaciones de lujo.
"He comprado un barco en las Islas Vrgenes y para poder comprarlo tienes que
fundar, o sea, tienes que ser el propietario de esta compaa que es la
propietaria de ese barco (...). Creo que no tiene nada de malo ni de ilegal
comprarse un barco por ms chiquito, mediano, grande que te pueda parecer", dijo
Acurio.

Uruguay
Segn los documentos, la firma legal del uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente
del equipo de ftbol Pearol y miembro del comit de tica de la FIFA tenan
relacin empresarial con tres personas implicadas en el escndalo de la FIFA.

FIFA investiga al uruguayo Juan Pedro Damiani, miembro de su


Comit de tica

Image copyrightReutersImage captionEl


comit tico de la FIFA ha abierto una investigacin sobre Damiani y sus posibles
vnculos con Eugenio Figueredo.
Se trata del uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente del ente mundial, y de
los argentinos Hugo y Mariano Jinkis.
Los Jinkis, padre e hijo, estn acusados de pagar sobornos para lograr los derechos
de transmisin de partidos en Amrica Latina.

Los documentos indican que la firma legal de Damiani represent


compaasoffshore ligadas a los Jinkis y a siete empresas vinculadas a Figueredo.
En respuesta a la investigacin del ICIJ y sus socios, el comit de tica de FIFA
ha iniciado una investigacin preliminar sobre la relacin de Damiani con
Figueredo.
Un portavoz del comit dijo que Damiani inform sobre sus negocios con Figueredo
el 18 de marzo, un da despus de que los periodistas le enviaran una cuestiones
al uruguayo sobre el trabajo de su despacho con compaas relacionadas con el ex
vicepresidente de la FIFA.

Image copyrightImage captionLa firma


legal de Juan Pedro Damiani hizo negocios con Eugenio Figueredo, segn Panam
Papers.
Damiani no respondi a las peticiones de la BBC para comentar la informacin
aparecida en los documentos filtrados, pero s se dirigi a los medios de
comunicacin este domingo durante un partido de Pearol.
"Nuestra firma no mantuvo relacin comercial alguna ni realiz negocios
con o para el seor Eugenio Figueredo, ni para ninguna de las dems
personas mencionadas en el artculo periodstico", asegur.

Venezuela
La palabra "Venezuela" aparece en 241.000 documentos, que fueron investigados
por una decena de periodistas venezolanos ligados a diferentes medios (como
Armando.info) y varias ONG locales (como Transparencia Venezuela).
La mayora de lo que hasta ahora se ha revelado seala a funcionarios del gobierno
de Nicols Maduro, que no se ha pronunciado sobre las informaciones.
El caso que ms comentarios ha generado fue el de Adrin Velsquez, jefe de
seguridad del fallecido expresidente Hugo Chvez, que el 18 de abril de
2013, cuatro das despus de la victoria de Maduro en las presidenciales, form
una compaa en la Repblica de Seychelles llamada Bleckner Associates Limited
por intermedio del bufete panameo Mossack Fonseca.
Velsquez y su esposa, Claudia Patricia Daz Guilln, expresidenta de la Oficina
Nacional del Tesoro de Venezuela y exoficial de la Armada, residen ahora en
Repblica Dominicana, segn informan medios venezolanos.

Otros funcionarios del gobierno, as como de las Fuerzas Armadas y Petrleo de


Venezuela, registraron empresas algunas sin actividad comercial, segn los
reportes en parasos fiscales.
La Asamblea Nacional (parlamento), en poder de la oposicin al gobierno de
Maduro, anunci que investigar la informacin que seala a varios venezolanos
vinculados al chavismo.
__________
Panam Papers - Los parasos fiscales de los ricos y poderosos al
descubierto:

11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panamea


Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemn Sueddeutsche Zeitung, el que
los comparti con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin. El
programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicacin en 78
pases que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad
de la fuente.
Los documentos muestran cmo la compaa ha ayudado a clientes a lavar dinero,
eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 aos y nunca ha sido
acusado o imputado por actos criminales.
___________
*Con la colaboracin de Juan Paullier desde Mxico, Natalio Cosoy en Colombia,
Gerardo Lissardy en Brasil y Daniel Pardo desde Venezuela.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_como_afectan_revelacion
es_panama_papers_america_latina_dgm

No somos responsables, la versin


de uno de los fundadores de Mossack
Fonseca sobre el escndalo causado
por los Panam Papers
RedaccinBBC Mundo
4 abril 2016
Compartir

Image copyrightEPAImage captionMossack Fonseca tiene su sede principal en


Ciudad de Panam.
La firma de abogados panamea Mossack Fonseca, en el centro de un
escndalo internacional de lavado de dinero y evasin fiscal desvelado
gracias a una masiva filtracin de documentos, reaccion a las
revelaciones asegurando que siempre ha actuado dentro de la ley.
"Somos una empresa de 40 aos y jams hemos sido culpados absolutamente
de nada", le dijo el socio y miembro fundador de la empresa, Ramn Fonseca
Mora, al canal TVN Noticias de Panam.

"No tenemos ninguna responsabilidad legal", insisti Fonseca Mora. "Y yo le


garantizo que vamos a seguir impunes y sin ningn tipo de acusacin, porque no
somos responsables de las acciones de las sociedades que nosotros
formamos", agreg.

Mira toda la cobertura de BBC Mundo acerca de Panam Papers, la


filtracin de documentos sobre parasos fiscales ms grande de la
historia
La firma, una de las ms opacas del mundo, se dedica a crear y vender sociedades
annimas.
Pero una filtracin de 11 millones de documentos que revelan cmo personajes
ricos y poderosos utilizan parasos fiscales para esconder su riqueza tambin
demuestran cmo Mossack Fonseca ha ayudado a clientes de todo el mundo a
lavar dinero, evitar sanciones y evadir impuestos.

Panam Papers: 6 formas en las que los ricos y poderosos esconden


riquezas y evaden impuestos

Panam Papers: filtracin de documentos revela los parasos


fiscales de los ricos y poderosos
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"Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes
directos nuestros, son clientes de los intermediarios, que son bancos, abogados,
fiduciarias, a los que nosotros vendemos la sociedad, y ellos la revenden", le dijo
sin embargo Fonseca Mora, de 64 aos, a la televisin panamea.
"Nos estn ligando con clientes finales. Los clientes finales no son nuestros
clientes, son clientes de los intermediarios", insisti.

"Nos estn ligando con clientes finales. Los clientes finales no son
nuestros clientes, son clientes de los intermediarios"
Ramn Fonseca Mora, miembro fundador de Mossack Fonseca
Segn el abogado, el trabajo de la firma se limita a crear las sociedades y no a su
manejo, por lo que no tienen responsabilidad sobre cmo se utilizan esas
empresas.
Segn Fonseca Mora, en Panam no es obligatorio conocer el cliente final que va a
beneficiarse de la sociedad, al contrario de lo que sucede en otros pases.

Panam Papers: los colaboradores del presidente de Rusia, Vladimir


Putin, vinculados a "lavado de dinero" tras masiva filtracin

Panam Papers: las cuestionadas inversiones del primer ministro


de Islandia
"Pero nosotros, desde hace ms de un ao, pedimos a todos nuestros clientes cul
es el beneficiario final de la sociedad", afirm.
Adems, el abogado dijo ser una de las firmas que "ms cumple la debida
diligencia", es decir, las investigaciones previas a los clientes para evitar incurrir en
un delito.

Image copyrightReutersImage captionLa empresa se dedica a crear sociedades.


La empresa ha creado 240.000 sociedades en los ltimos 40 aos.
Fonseca Mora fue hasta recientemente consejero de la Presidencia de Panam y
presidente del Partido Panameista, pero pidi una licencia para defenderse de las
acusaciones contra su empresa por vnculos con personas ligadas al caso de
corrupcin en Petrobras, Brasil.

"Atentado contra la privacidad"


El cofundador de la firma de abogados reconoci haber sufrido una filtracin
"limitada", ya subsanada, que calific de "atentado contra la privacidad".

Image copyrightReutersImage captionMs de 100 medios de comunicacin


accedieron a los documentos filtrados.
Los documentos filtrados fueron obtenidos por el diario alemn Sueddeutsche
Zeitung, que los comparti con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigacin.
BBC Panorama, el programa investigativo de la BBC, y el diario The Guardian se
encuentran entre las 107 medios de comunicacin en 78 pases que han estado
analizando los documentos. La BBC desconoce la identidad de la fuente que los
proporcion.
Segn Fonseca Mora, el sector en el que trabaja su firma es una industria "mal
comprendida".

"El 99,9% de las sociedades son legtimas, no


se meten en problemas"
Ramn Fonseca Mora, miembro fundador de Mossack Fonseca

"El 99,9% de las sociedades son legtimas, no se meten en problemas, pero por la
cantidad enorme de sociedades que nosotros vendemos, alguna tiene que
meterse en problemas, eso es normal", afirm.
Los documentos muestran vnculos con 72 jefes de Estado actuales y del
pasado, incluyendo dictadores acusados de saquear sus propios pases.
Sobre esta implicacin de jefes de Estado en el escndalo, el abogado declar:
"Tienen derecho a tener sus sociedades annimas. El problema es si las usan para
asuntos corruptos".
"No somos los abogados de los clientes finales", insisti Fonseca Mora.

Image captionMossack Fonseca niega


cualquier responsabilidad.
Y dijo: "No espero ninguna implicacin jurdica, no hemos hecho nada
malo"."Las sociedades las han usado otras personas. Ellos tendrn sus
consecuencias jurdicas, nosotros no".
En otra entrevista con la agencia AFP, Fonseca Mora dijo que la filtracin es un
"ataque contra Panam", que se debe a que "a muchos pases no les gusta que
seamos muy competitivos atrayendo empresas".
Segn el abogado, "hay una guerra entre pases abiertos, como Panam, y los que
cada vez ponen ms impuestos a sus empresas y ciudadanos".

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_reaccio
n_panama_filtracion_ac.shtml

Qu es y qu hace Mossack
Fonseca, la firma al centro de
los Panam Papers
RedaccinBBC Mundo
4 abril 2016
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Image copyrightReutersImage captionEl bufete de abogados fue fundado en 1977


por Ramn Fonseca y Jurgen Mossack.
Tiene 14.000 clientes y el diario The Guardian la describe como la cuarta
firma proveedora de servicios offshore a nivel mundial.
Y ahora, el bufete de abogados panameo, Mossack Fonseca, est en el centro del
que se dice es la mayor filtracin de documentos confidenciales de la historia, que
revela cmo los ricos y poderosos usan los parasos fiscales para ocultar su
riqueza.
Los documentos fueron obtenidos por el diario alemn Sueddeutsche Zeitung y
compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ,
por sus siglas en ingls) y varios otros medios del mundo, incluidos The Guardiany
la BBC.

Mira toda la cobertura de BBC Mundo acerca de Panam Papers, la


filtracin de documentos sobre parasos fiscales ms grande de la
historia
La compaa, que se dice tiene entre sus clientes a 72 jefes y exjefes de estado
actuales, asegura que ha operado de forma intachable durante 40 aos y que
jams ha sido acusada de actividades criminales.

"No somos responsables", la versin de uno de los fundadores de


Mossack Fonseca sobre el escndalo causado por los Panam Papers

Panam Papers: filtracin de documentos revela los parasos


fiscales de los ricos y poderosos

Image captionSe dice que la empresa tiene unos 14.000 clientes.


Para el Grupo Mossack Fonseca, igual que otras firmas legales que se dedican a
proveer servicios para el establecimiento de sociedades y compaas
extraterritoriales, la discrecin es esencial.
"Mossack Fonseca siempre ha proporcionado a nuestros clientes la
tecnologa ms segura y nos unimos al 95% de las compaas Fortune 500, as
como a los 40 bancos ms grandes que dependen de esta tecnologa para
mantener la informacin de sus clientes protegida", asegura en su sitio web.
Pero segn Gerard Ryle, director del ICIJ, los documentos filtrados que se hicieron
pblicos esta semana abarcan los negocios del da a da de la firma en los ltimos
40 aos.
"Pienso que la filtracin va a convertirse probablemente en el golpe ms grande
que las operaciones offshore jams han recibido, debido al alcance de los
documentos", afirm Ryle.

Panam Papers: los colaboradores del presidente de Rusia, Vladimir


Putin, vinculados a "lavado de dinero" tras masiva filtracin

Qu es operacin offshore?
El Grupo Mossack Fonseca fue fundada en Panam en 1977 por Ramn Fonseca y
Jurgen Mossack. En su website se describe como "lder global en servicios
integrales de carcter legal y fiduciario".

Image copyrightAFPImage captionPanam es uno de los llamados parasos fiscales.


La firma tiene ms de 40 oficinas en todo el mundo y se especializa en derecho
comercial, servicios fiduciarios, asesora de inversiones y estructuras
internacionales.
Lo que ahora est en el centro del escndalo son sus servicios offshore: los
documentos filtrados muestran que el Grupo supuestamente ha ayudado a
clientes a esconder sus riquezas en cuentas extraterritoriales, lavar dinero y
establecer esquemas de evasin de impuestos.
Los servicios offshore, que comenzaron a utilizarse en los 1960, se refieren a la
gestin, registro, conduccin y operacin de una entidad en un pas extranjero, a
menudo con la obtencin de beneficios financieros, legales y fiscales.
As, una compaa offshore es una compaa incorporada para el propsito de
operar fuera del pas donde est registrada o el lugar de residencia de sus
directores, accionistas y beneficiarios.
El establecimiento de estas compaas incorporadas se realiza en los llamados
parasos fiscales, que son territorios o Estados que se caracterizan por sus
regmenes tributarios favorables para los ciudadanos o empresas no residentes.

Panam Papers: 6 formas en las que los ricos y poderosos esconden


riquezas y evaden impuestos

Beneficios
El nmero de territorios y Estados que se ofrecen como parasos fiscales para
atraer el capital extranjero ha incrementado considerablemente durante las
ltimas dcadas.

Image captionLa firma tiene ms de 40 oficinas en el mundo.


Entre estos estn Anguila, Belice, Islas Seychelles, Bahamas, Islas Caimn y
Panam.
Y entre las ventajas que ofrecen: una exencin total o reduccin significativa en
el pago de sus principales impuestos y el secreto bancario.
Estos Estados, adems de ser fiscalmente generosos, permiten a los
empresarioseludir el pago de impuestos y otras restricciones, como las
laborales, mercantiles y administrativas, que les imponen sus propios pases.
Esto no necesariamente significa que las operaciones de estas compaas sean
ilegales. Pero las filtraciones publicadas este domingo revelan lo que
potencialmente podra ser un enorme escndalo.

Panam Papers: las cuestionadas inversiones del primer ministro


de Islandia

Image captionLa BBC fue uno de los


medios que obtuvo los documentos filtrados.
Y, el el caso de Mossack Fonseca, la principal defensa de la firma ha sido queno se
la puede considerar responsable de las acciones de las sociedades que
ellos han formado.

"Todas esas personas que aparecen mencionadas en las noticias no son clientes
directos nuestros, son clientes de los intermediarios, que son bancos, abogados,
fiduciarias, a los que nosotros vendemos la sociedad, y ellos la revenden", le dijo
uno de sus socios fundadores, Ramn Fonseca Mora, a la televisin panamea.
"Nos estn ligando con clientes finales. Los clientes finales no son nuestros
clientes, son clientes de los intermediarios", se defendi.
Los millones de documentos de Mossack Fonseca, sin embargo, muestran
claramente las innumerables formas en los que los ricos y poderosos pueden
explotar el sigilo con que funcionan las operaciones offshore.
Tal como expresa The Guardian, uno de los medios que recibi los documentos
filtrados: "Estos archivos plantean cuestiones fundamentales sobre la tica de los
parasos fiscales".
"Y es probable que las revelaciones provoquen pedidos urgentes para reformar un
sistema que, tal como afirman los crticos, es arcano y abierto al abuso".

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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_mossack_fonseca_que_es
_men.shtml

Panam Papers: 6 formas en las


que los ricos y poderosos
esconden riquezas y evaden
impuestos
RedaccinBBC Mundo
4 abril 2016
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Image captionPanam es considerado un centro financiero "offshore".


Las revelaciones de los millones de documentos filtrados pertenecientes
a la firma legal panamea Mossack Fonseca los llamados Panam
Papers o "Documentos de Panam" podran "ahogar" a los lectores en un
mar de trminos y frases confusos.
Hay formas legtimas de usar los parasos fiscales, pero la mayor parte de los
operaciones tienen como objetivo esconder a los verdaderos dueos del
dinero y el origen de los fondos, adems de intentar evadir impuestos sobre
esos activos.

Filtracin de documentos revela los parasos fiscales de los ricos y


poderosos

Los colaboradores de Vladimir Putin vinculados a "lavado de


dinero" tras masiva filtracin
Y ya sea que tengan como protagonista a un empresario acaudalado en Alemania
que ha decidido no pagar tributos, a un narcotraficante internacional o el jefe de
un rgimen brutal, los mtodos empleados son bastante similares.
Aunque Mossack Fonseca asegura que siempre cumpli con los protocolos
internacionales para asegurarse de que las compaas que incorpora no sean
usadas para evadir impuestos, blanquear dinero, financiar terrorismo u otros
propsitos ilegales.
En BBC Mundo resumimos 6 de los mtodos ms usados para las transacciones
ilegales.

1. Empresas fantasma
Una empresa fantasma tiene la apariencia externa de un negocio legtimo.
Pero es slo una fachada. No hace nada, salvo manejar su propio capital,
escondiendo quin es el dueo de los fondos.

Image copyrightGettyImage captionEsconder los verdaderos dueos del dinero es


una de las funciones de las empresas fantasma.
Su directiva suele estar conformada por abogados, contadores e incluso empleados
de limpieza. El equipo slo presta su firma y permite que sus nombres
aparezcan los encabezados de los documentos.
Cuando las autoridades intentan saber quin es realmente es el propietario de los
fondos y quin los controla, la respuesta ms comn es que la directiva de la
compaa lo hace.
Pero no es ms que una maniobra de encubrimiento. Alguien le paga a la firma
para que oculte el dinero de la mirada de las autoridades o, en algunos
casos, de sus exesposas.
Las empresas tambin suelen ser llamadas "firmas de maletn" o "firmas de
buzn", ya que son poco ms que direcciones postales para remitir documentos.

2. Centros financieros "offshore"


Si tienes una empresa fantasma lo ms probable es no quieres tener como sede a
Londres o Pars, donde las autoridades pueden fcilmente descubrir quin es el
propietario, si realmente lo desean.
En su lugar, lo que necesitas es un centro financiero offshore (extraterritorial) o lo
que comnmente se conoce como un paraso fiscal.

Image captionLas Islas Vrgenes son el hogar de muchas empresas "offshore".


Estos suelen encontrarse en pases conformados por pequeas y bellas
islas(de ah el nombre) y que permiten el secreto bancario y cobran impuestos
muy bajos o nulos sobre las transacciones financieras.
Hay muchas de estas naciones en el mundo, como las Islas Vrgenes britnicas,
Macao, las Bahamas y Panam.
En estos pases la mayora de los servicios financieros son perfectamente
legales.
Pero es, en particular, el secretismo lo que los vuelve atractivos para los evasores
fiscales y los delincuentes del resto del mundo, especialmente si los reguladores
son dbiles o hacen la vista gorda.

3. Acciones y bonos al portador


Las acciones y bonos al portador dan una capa extra de anonimato que
permite mover fcilmente grandes cantidades de dinero de origen dudoso.
Por ejemplo, uno de estos ttulos por un valor de 5 libras esterlinas dice en el
anverso: "Prometo pagar al portador, a requerimiento, la suma de 5 libras".

Image captionUn ejemplo de bono en libras esterlinas al portador.


Esto significa que si tienes uno de estos papeles en tu bolsillo, el dinero es tuyo y
lo puedes gastar en lo que quieras.
Pero los bonos y las acciones al portador usados para esconder dinero son por
cifras mucho mayores y suelen guardarse en maletines o cajas de
seguridad.
Normalmente tienen un valor de unos US$14.000 y son muy tiles para aquellos
que no quieren ser identificados como dueos de determinados fondos.
Si el ttulo es guardado en la oficina de un abogado en Panam, cmo puede
saberse a quin pertenece y siquiera si existe ese dinero?
Esto explica por qu el gobierno de EE.UU. dej de vender bonos al portador
en 1982. Eran muy fciles de usar para actividades ilegales.

4. Lavado de dinero
El lavado de dinero consiste en "limpiar" dinero sucio de modo que pueda ser
usado sin despertar sospechas.

Image copyrightThinkstockImage captionEl lavado de dinero consiste en hacer


parecer que dinero sucio es limpio.
Si eres un narcotraficante, un estafador o, digamos, un poltico corrupto, lo ms
probable es que tengas mucho efectivo y ninguna manera de gastarlo o
esconderlo (para tiempos de necesidad) sin despertar sospechas.
Por eso, el dinero debe ser lavado para poder ser enviado a una firma dudosa
en un centro financiero offshore o bien ser convertido en bonos al
portador, propiedad de una empresa fantasma sobre la que nadie sabe.
En el caso de un dictador, los fondos pueden lavarse para comprar un
esconditeen Londres o en el sur de Francia, o tal vez para pagar la escuela de los
nios o financiar costosos viajes de compras a Pars.

5. Violacin de sanciones
Una de las maneras de penalizar y tratar de limitar el poder de regmenes
cuestionados son las sanciones internacionales.
Estas pueden incluir restricciones a la importacin de equipamiento militar
y municiones, y prohibiciones a la exportacin de petrleo y otros bienes.
Pero tambin puede tratarse de penalidades contra personas: cerrar cuentas
bancarias de dictadores, sus allegados, familiares y simpatizantes.

Image copyrightNIOCImage captionUna


de las sanciones ms comunes es restringir las exportaciones de petrleo.
Actualmente el gobierno britnico, por ejemplo, tiene vigentes miles de sanciones
contra pases, sus negocios, bancos y numerosos individuos.
Sin embargo, cuanto ms onerosas las sanciones contra un rgimen, ms
dinero se puede ganar rompindolas.
El negocio consiste en suministrar cuentas bancarias secretas a torturadores y
responsables de masacres, proveer armamento a uno de los bandos de una guerra
civil o a ambos o bien financiar las ambiciones nucleares de regmenes aislados
internacionalmente.
Las ganancias son enormes. Y, desde luego, la existencia de numerosas
cuentas secretas y empresas fantasma en algunas partes del mundo donde las
autoridades hacen la vista gorda es crucial para que el quiebre de sanciones sea
redituable y seguro.

6. Directiva Europea del Ahorro


Para tratar de evitar que individuos escondan dinero de las autoridades fiscales, la
Unin Europea (UE) introdujo la denominada Directiva Europea del Ahorro (ESD,
por sus siglas en ingls).
Esta permite, bsicamente, que un pas de la UE pueda recaudar impuestos
sobre las cuentas bancarias que sus ciudadanos poseen en otras naciones
europeas.

Image copyrightAFPImage captionHoy es ms difcil esconder dinero en Europa.


Por eso ha crecido el inters en los parasos fiscales.
As, un irlands que tiene una cuenta en un banco de Holanda no puede suponer
que las autoridades fiscales de Irlanda no se enterarn de ella ni recaudarn el
tributo adeudado.
La ESD volvi mucho ms difcil esconder dinero en Europa.
Un dato interesante: cuando se discuta introducir esta directiva en la UE, se
registr un sbito incremento en el nmero de personas que queran abrir cuentas
bancarias fuera de Europa, en particular en Panam y las Islas Vrgenes.
____________________________________________________
Panam Papers Los parasos fiscales de los ricos y poderosos al
descubierto:
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11 millones de documentos que estaban en manos de la firma legal panamea
Mossack Fonseca fueron entregados al diario alemn Sueddeutsche Zeitung, el que
los comparti con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin. El
programa Panorama de la BBC es uno de los 107 medios de comunicacin en 78
pases que han estado analizando los documentos. La BBC no conoce la identidad
de la fuente.
Los documentos muestran cmo la compaa ha ayudado a clientes a lavar dinero,
eludir sanciones y evadir impuestos.
Mossack Fonseca dice que ha operado sin reproches por 40 aos y nunca ha sido
acusado o imputado por actos criminales.

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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160404_panama_papers_docume
ntos_activos_escondidos_evasion_fiscal_ms

Panama Papers
Este artculo o seccin se refiere o est relacionado con un conflicto
comercial reciente oactualmente en curso.
La informacin de este artculo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos
especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables para dar ms detalles.

Tipografa usada por el diario Sddeutsche Zeitung desde la primera publicacin.

Pases con polticos implicados directa o indirectamente en los Panama Papers, incluyendo a la Unin
Europea.

Panama Papers o papeles de Panamnota 1 es el nombre dado por los medios de


comunicacin a una filtracin informativa de documentos confidenciales de la firma de
abogados panamea Mossack Fonseca, a travs de una entrega de 2,6 terabytes de
informacin por parte de una fuente no identificada al peridico alemnSddeutsche
Zeitung,2 que posteriormente comparti con el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigacin, revelando el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y
evasin tributaria de jefes de Estado y de gobierno, lderes de la poltica mundial, personas
polticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deportes y arte. 3
Los implicados contrataban con el bufete de abogados consultores de empresas, Mossack
Fonseca, servicios consistentes en fundar y establecer compaasinscritas en un paraso
fiscal de modo tal que cumpliesen con el objetivo primario de ocultar la identidad de los
propietarios.2
ndice
[ocultar]

1Fuentes y trabajo de investigacin periodstica

2Trasfondo

3Supuestos implicados

4Repercusiones
o

4.1Alemania

4.2Argentina

4.3Argelia

4.4Angola

4.5Australia

4.6Azerbaiyn

4.7Bangladesh

4.8Bolivia

4.9Canad

4.10Chile

4.11China

4.12Costa Rica

4.13Colombia

4.14Cuba

4.15Ecuador

4.16El Salvador

4.17Espaa

4.18Estados Unidos

4.19Egipto

4.20Francia

4.21Honduras

4.22Islandia

4.23India

4.24Israel

4.25Marruecos

4.26Mxico

4.27Noruega

4.28Nueva Zelanda

4.29Pases Bajos

4.30Pakistn

4.31Panam

4.32Per

4.33Reino Unido

4.34Rusia

4.35Sudfrica

4.36Singapur

4.37Suecia

4.38Suiza

4.39Tailandia

4.40Tnez

4.41Ucrania

4.42Unin Europea

4.43Venezuela

5Notas

6Referencias

7Enlaces externos

Fuentes y trabajo de investigacin periodstica[editar]

Chat entre un periodista de Sddeutsche Zeitungy la fuente annima que filtr la


informacin, collageutilizado por el peridico

La persona que realiz la filtracin tom contacto directo con Sddeutsche Zeitung y no pidi
nada a cambio, salvo que se tomaran ciertas medidas para garantizar su anonimato y
seguridad, como por ejemplo, que no existieran encuentros personales ni ningn mensaje
abierto, sino que toda la comunicacin se realizara de maneraencriptada.2 Consultada la
fuente sobre su motivacin, habra respondido que su nico inters es hacer pblicos estos
delitos y que entregara el volumen completo (2,6 terabytes), donde la seleccin de lo que se
publicara quedaba en manos de los periodistas.4 El primer contacto con la fuente, identificado
por el peridico alemn con el seudnimo de John Doe,nota 2 ocurri en 2015 y tras casi un ao
de rigurosa investigacin periodstica en la que participaron ms de 400 periodistas de
diversos pases de mundo, se logr evaluar y sistematizar la informacin hasta darle la forma
que tiene el informe detallado que se ha comenzado a publicar el 3 de abril de 2016,
concitando gran expectacin e inters.2
La decisin del peridico alemn de compartir los materiales con el Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigacin ICIJ se debi a que esta organizacin ya haba realizado
investigaciones exitosas de gran envergadura, en temas similares y que requeran
cooperacin internacional, proyectos en los que Sddeutsche Zeitung (SZ) haba participado.
Esta vez trabajaron equipos de ms de 100 medios, provenientes de cerca de 80 pases.
Entre medios alemanes, aparte del propio SZ, colabor tambin Norddeutscher
Rundfunk yWestdeutscher Rundfunk; entre los equipos periodsticos britnicos, destacan los
de The Guardian y BBC; en Francia, particip un equipo de Le Monde y en Argentina, el

diario La Nacin; en Suiza, particip un equipo del peridico SonntagsZeitung; en Austria el


semanario Falter y la ORF. En total, colaboraron ms de 400 periodistas en distintas tareas de
ordenamiento, clasificacin, validacin y anlisis de la informacin filtrada, en un trabajo
coordinado que se prolong por doce meses hasta la publicacin de los primeros resultados. 2
Sin embargo, la labor de anlisis contina y se extender por bastante tiempo ms. No solo
debido al inmenso volumen de datos, sino tambin a la gran diversidad de los portadores de la
informacin filtrada: correos electrnicos, certificados, informacin bancaria de estados de
cuentas, copias de pasaportes y documentos de identidad de los implicados, como asimismo,
documentos y actas de alrededor de 214 000 sociedades.5 Se trata de un total de 11,5
millones de archivos que contienen el registro de cuarenta aos de los negocios de Mossack
Fonseca,3 aunque la mayor parte del material analizado est referido a transacciones y
operaciones correspondientes al periodo entre 2005 y 2015. 5

Trasfondo[editar]
Mossack Fonseca es una firma de abogados panamea fundada en 1977 por Jurgen
Mossack y Ramn Fonseca Mora, con una plantilla de ms de 500 empleados repartidos entre
sus ms de 40 oficinas por el mundo.6 La organizacin trabaja con algunas de las ms
grandes instituciones financieras del mundo, como Deutsche Bank, HSBC, Socit
Gnrale, Credit Suisse Group, UBS yCommerzbank.6 Antes del Panama Papers, fue descrita
por The Economist como un hermtico lder en la industria de las finanzasoffshore.7 Los
principales servicios de la firma incluyen la fundacin de sociedades offshore y su
administracin a cambio de una cuota anual, as como la prestacin de servicios de gestin
patrimonial. La compaa es la cuarta mayor proveedora de servicios de este tipo y ha
actuado en nombre de ms de 300 mil empresas, la mayora en parasos fiscales bajo
administracin britnica como las Islas Caimno la Isla de Man.8
Un caso legal de las firmas de papel es, por ejemplo, aquella situacin en la que alguien
quiera comprarse una gran casa de veraneo en una isla X y desea mantener la transaccin en
secreto, por un mero asunto de privacidad; puede, en principio, hacer esa adquisicin no a su
nombre, sino al de su "firma de papel" y mientras declare impuestos en el pas donde
principalmente reside y cumpla con las disposiciones legales de la isla X no hay ningn
problema. El caso inverso, la evasin de impuestos, o cualquier otro sorteo de la ley tributaria,
obviamente es un delito. Un asunto bastante grave, puesto que ese dinero falta en la
administracin del estado para salud, vivienda o educacin.
Sin embargo, periodistas del peridico Sddeutsche Zeitung que han analizado los datos de la
filtracin piensan que no se trata solo de eso, ni tampoco es la evasin de impuestos lo ms
grave;9 para muchos asociados a las empresas de papel, el secreto sirve a otros fines
completamente diferentes, que incluyen el encubrimiento de acciones delictuales y la
proteccin de criminales. Segn muestra el anlisis, los sistemas de empresas offshore se han
utilizado tambin para el financiamiento de grupos terroristas, por un lado y por otro, han
permitido, por ejemplo, al rgimen sirio sortear las sanciones internacionales y continuar la
guerra interna contra su pueblo. Con motivaciones que no son de tipo privado, miembros del
gobierno chino tambin han fundado gran cantidad de empresas a travs de los abogados de
Panam, ocultando all sumas millonarias.9 En los documentos analizados por SZ junto a 400
periodistas del mundo se puede ver la gigantesca dimensin del problema de los
negocios offshore, el impacto social y poltico con todas sus implicaciones, cuya superacin,
segn se seala, requerira de medidas coordinadas de la comunidad internacional. 9

Supuestos implicados[editar]

Infografa publicada en el sitio web del peridicoLe Monde (Rtulos traducidos al espaol)
Artculo principal: Anexo:Implicados en los Panama Papers

En estricto rigor, el mero hecho de tener relaciones de negocios o contratar consultoras con
una firma panamea de abogados, en la mayora de los casos no constituye por s mismo
ningn delito y depender de qu exactamente se realiz. Los casos que han ido saliendo a la
luz pblica son diferentes en cuanto al tipo de involucramiento, el carcter preciso de la
relacin con la firma panamea y a la envergadura de las transacciones.
Ocupando un lugar central entre los involucrados se encuentran muchos polticos del crculo
ms estrecho del presidente ruso Vladimir Putin,10 as como algunos amigos personales
directos.11 Entre ellos, los registros analizados por la ICIJ demuestran que Sergei Roldugin, un
msico y gran amigo personal de Putin desde la infancia, podra ser la pantalla de una red
clandestina de socios de negocios del presidente ruso, en el marco de la cual los documentos
muestran que se han hecho transacciones por al menos dos mil millones de dlares mediante
compaas offshore. Los documentos identifican a Roldugin como dueo de estas firmas y
comprueban que ha recibido pagos de otras empresas por decenas de millones de dlares.
De alguna manera opaca, adquiri una influencia clave en la mayor empresa automotriz
fabricante de camiones en Rusia y una importante participacin en empresas de publicidad en
la televisin. Segn concluye la investigacin periodstica de la ICIJ, parece improbable que
Roldugin est acumulando esta riqueza de manera personal, mientras que los datos
sugeriran que ms bien acta como pantalla del propio Putin o de una red cercana a l.
Consultado por los periodistas declin responder y declar que necesitaba ms tiempo para
pensar qu poda decir sobre este asunto.10
Sin embargo, se trata de un asunto de alcance mundial, puesto que la informacin afecta a
140 altos dirigentes polticos y personalidades pblicas de 50 pases diferentes que participan
o han participado en sociedades offshore en 21 parasos tributarios distintos.12 10
Entre aquellos cuyas transacciones se han hecho pblicas se encuentran 12 jefes y ex jefes
de estado, tales como el presidente de Argentina Mauricio Macri, el primer ministro de
Islandia Sigmundur Dav Gunnlaugsson, el presidente de Ucrania Petr Poroshenko y la
familia del primer ministro pakistan Nawaz Sharif, entre otros.5
Macri, segn se indica en el informe de esta investigacin periodstica, entre 1998 y 2009,
junto a otros miembros de su familia directa, form parte del directorio de la
sociedad offshore Fleg Trading Ltd, una firma cuya sede est registrada en las Bahamas. En
su declaracin jurada patrimonial de 2007 no est incluida esta firma, ya que, segn aclar en
un comunicado oficial, no deba incluirla al nunca haber tenido acciones de dicha empresa,
siendo solo un director nominal.13 14
Igualmente figura Nstor Grindetti, intendente de Lans y ex-ministro de Hacienda de Buenos
Aires durante el gobierno de Macri sobre quien segn se sostiene, habra
operado offshore entre julio de 2010 y julio de 2013.15 . Aparece en los documentos como

poseedor de un poder de la empresa Mercier International SA, constituida en Panam en


2010, que le permita gestionar fondos a nombre de la compaa en el banco privado suizo
Clariden Leu Limiteden. Las nicas acciones de Mercier eran al portador, un tipo de acciones
que ayuda a ocultar la titularidad de las sociedades 11 .
Tambin aparece en los Panama Papers el secretario privado del expresidente Nstor
Kirchner, Daniel Muoz, quien tena negociosoffshore en Islas Vrgenes Britnicas, aunque,
segn se seala, lo hizo a partir de 2013, cuando ya no cumpla ningn cargo pblico. 13
Por la condicin particular de Ucrania, nacin sumida en una guerra, el involucramiento de su
presidente en ejercicio desde 2014, Petr Poroshenko, adquiere una dimensin tica adicional
y especial. Poroshenko tiene un patrimonio de 858 millones de dlares, una fortuna que
amas con fbricas de chocolates, astilleros, un banco, fbricas de automviles, de
armamentos y medios de comunicacin, llegando a ser el sexto en la lista de los ms ricos de
su pas (segn el listado de Forbes). Durante su campaa electoral, no quera ser identificado
con un oligarca e incluso lleg a declarar que vendera su grupo de empresas para dedicarse
exclusivamente como presidente al bien de la nacin ucraniana. Mas los Panama
Papers demuestran que en el momento ms lgido de la guerra, Poroshenko encamin la
fundacin de su empresa de papel Prime Asset Partners Limited, justo dos meses despus
de su triunfo electoral, de modo tal que el registro y todas las formalidades de la firma se
completaron el 1 de septiembre de 2014, el mismo da en que murieron centenares de
ucranianos en la batalla de Ilovaisk. La empresa de papel estaba concebida como
un holding de empresas chipriotas y ucranianas del grupo Roshen.16 17
En la filtracin tambin aparecen numerosos funcionarios deportivos que estn obligados por
ley a declarar de manera transparente sus haberes y descartar conflictos de intereses, tal es
el caso del uruguayo Juan Pedro Damiani, abogado y presidente del Club Atltico Pearol y
desde 2006 miembro de la Comisin tica de la FIFA. Segn informan los medios, Damiani
habra ayudado a tres acusados en el escndalo de la FIFA, entre otros, a Eugenio
Figueredo a incorporarse a firmas offshore, a travs de las que posiblemente se habra
sobornado a funcionarios futbolsticos.18 19

Repercusiones[editar]
Alemania[editar]
Segn se desprende de los anlisis de los Panama Papers, del total de 500 bancos que a
nivel mundial encargaron la fundacin de empresas de papel a Mossack Fonseca, se
encuentran a lo menos 28 bancos alemanes. Entre los ms importantes, hay cuatro que
aparecen con las mayores gestiones offshore, ya sea implicados en su creacin o en su
administracin: Deutsche Bank, Dresdner Bank,Commerzbank y BayernLB, adems de otros
bancos regionales. Algunos bancos implicados han declarado que antes de la publicacin de
los Panama Papers ya habran hecho ajustes para detener el avance de las
posiciones offshore. El Commerzbank ha sealado que ha estado modificado
consecuentemente estas cuentas en relacin a su sede tributaria desde 2008 y el BayernLB
ha dicho que por este motivo vendi su filial luxemburguesa en 2013, con la cual administraba
129 empresas de papel.20 Los nuevos datos revivieron tambin un escndalo que ya haba
salido a la luz pblica en noviembre de 2006 con la firma alemana Siemens AG, pues la nueva
filtracin demuestra que tras la publicacin del desvo de fondos hacia cajas opacas en
Latinoamrica, los gerentes no reintegraron ese dinero a la empresa, sino que en su lugar, al
menos tres millones de euros fluyeron hacia cuentas privadas en Bahamas y Suiza. Uno de
los gerentes ha admitido que la cuenta de Bahamas le pertenece, el resto de los asuntos han
quedado sin respuesta oficial de la empresa. Segn indic un vocero del ministerio, el ministro
de finanzas de Alemania, Wolfgang Schuble, presentar antes de la conferencia del Fondo

Monetario Internacional, que se celebra a mediados de abril de 2016, una nueva propuesta
para hacer frente a la evasin tributaria internacional.20

Argentina[editar]
El presidente Mauricio Macri confirm las versiones de prensa acerca de la filtracin de
documentos que revelan su participacin en una sociedad offshore con sede en Bahamas.
Afirm que se trata de una empresa familiar, que ocasionalmente habra dirigido y que nunca
tuvo ni tiene una participacin en el capital de esa sociedad. Las declaraciones fueron
publicadas por el diario La Nacin, uno de los medios de prensa que colabor en el trabajo de
investigacin periodstica de cooperacin internacional realizado. 14 Adems dijo que nunca
haba tenido acciones de dicha empresa, siendo director nominal, ya que la misma fue creada
por su padre, quien s la inclua en su declaracin jurada de bienes. 13 21
Luego de conocerse la vinculacin del presidente con cuentas offshore en Panam, expertos
en asuntos de lavado de dinero reclamaron se investigue el rol de Macri en un supuesto
ilcito 22 . El extitular de la Inspeccin General de Justicia (IGJ) Ricardo Nissen afirm que las
firmas offshore se hacen para ocultar a los accionistas y que lo grave es figurar como
director, como el caso de Macri, entre 1998 y 2009. 23 En tanto, la oposicin pidi investigar al
titular del ejecutivo desde el Congreso y reclam la renuncia de Laura Alonso, titular
designada por el presidente en la Oficina Anticorrupcin, quien habra defendido el uso de
cuentas en parasos fiscales por parte de Macri.24 25 26 Luego de realizar esta defensa, Alonso
fue criticada por diversos polticos, afirmando que debera ser la primera en exigir
transparencia por parte de los servidores pblicos. La diputada Margarita Stolbizer denunci
que la Oficina Anticorrupcin confunde sus competencias y se convierte en la oficina de
defensa de funcionarios y sus secretos.27 En tanto la vicepresidenta argentina defendi al
presidente implicado, autocalificndose como Talibn de la Transparencia. 28 Un da
despus, el 4 de abril, apareci una nueva sociedad de Mauricio Macri en Panam,
Kagemusha S.A, una firma aun activa segn el Registro Pblico de Panam. 29 30 En un
reportaje al diario Pgina 12 el director de Tax Justice Network (TJN, una ONG dedicada a
investigar el accionar abusivo de las guaridas fiscales) John Christensen opin que Macri
debera demostrar que Fleg es legtima (...) Si un argentino abre una sociedad en las
Bahamas, lo ms probable es que lo haga para evadir el pago de impuestos31 .
El 7 de abril, el fiscal Federico Delgado decidi impulsar la imputacin penal contra el
presidente Mauricio Macri por presunta "omisin maliciosa" en su declaracin jurada, a raz de
la denuncia realizada por el diputado del Frente para la Victoria Daro Martnez que se basa en
los documentos filtrados. La causa qued a cargo del juez Sebastin Casanello.32 33 34
Nstor Grindetti, quien aparece en los documentos filtrados como titular de un poder que lo
habilita para abrir y manejar una cuenta de la sociedad offshore registrada en Panam Mercier
International que oper entre 2010 y 2013, como tambin una cuenta en Suiza, respondi en
primer trmino que no hara comentarios ya que se est enfrentando a un gran desafo
poltico y no tiene tiempo para responder.11 Sin embargo, das despus, a travs de su
vocero Fabin Fernndez, admiti que posea el mencionado poder con el fin de realizar una
inversin en el exterior que finalmente no se concret, entre otras razones, por el cepo
cambiario. Fernndez asegur que Grindetti no lleg a poner dinero en la sociedad y, como
no tuvo movimientos de fondos ni activos, no la incluy en sus declaraciones juradas y dijo no
recordar la cuenta en el banco suizo Clariden Leu. 35 La diputada Elisa Carri, aliada del
oficialismo al que tambin pertenece Grindetti, declar que no tiene explicacin, siempre
sospech que era un corrupto y no me equivoqu. Tambin afirm que Macri le haba
mostrado los comprobantes correspondientes, que probaran la legalidad de las firmas. 36
Das despus de las primeras publicaciones, el diario La Nacin confirm que Alejandro
Burzaco, imputado en 2015 por la justicia de losEstados Unidos en el Caso de corrupcin de
la FIFA aparece en los documentos de Panam relacionado a mltiples firmas offshore a

travs de las cuales habra pagado ms de u$s370 millones en sobornos a dirigente


de Confederacin Sudamericana de Ftbol.37

Argelia[editar]
El escndalo de los Panama Papers puso en evidencia que el Bufete de
abogados panameo Mossack Fonseca registr a comienzos de los aos 2000 una galaxia de
compaas offshore por las cuales transitaban una buena parte del dinero del petrleo argelino
que nunca ingresaba a las arcas del pas africano y que beneficio al presidente de
Argelia, Abdelaziz Buteflika, su clan de familiares y amigos, al igual que numerosos militares
argelinos y funcionarios del rgimen no tienen nada que envidiar a la trama de evasin fiscal y
blanqueo38.El Gobierno de Argelia ha convoco al embajador de Francia en el pas para
protestar por lo que ha definido como una "campaa hostil" de los medios galos por los
Papeles de Panam. En la lista figura tambin el nombre del ministro argelino de Industria y
de Minas, Abdeslam Buchuareb, que segn el peridico francs est relacionado con una
empresa Royal Arrival Corp, creada en Panam en abril de 2015 a travs de Mossack
Fonseca.39 40 En un comunicado la Compaa de Estudios y Asesoramiento (CEC) confirm
hoy que cre en Panam la compaa "Royal Arrival Corp" para gestionar el patrimonio
privado del ministro argelino de Industria y Minas, Abdeslam Buchuareb, pero que nunca fue
activada ni tiene cuenta bancaria asociada alguna. Esta compaa fue denunciada en las
filtraciones de Panam.41

Angola[editar]
El ministro de Petrleo de Angola, Jos Maria Botelho de Vasconcelos, ha asegurado no
haber hecho nada mal, despus de que su nombre apareciera relacionado con los conocidos
como 'Papeles de Panam'. En un comunicado, ha asegurado que la compaa Mede
Investiments Limited fue creada "con el objetivo de participar en eventuales alianzas",
asegurando que, "por diferentes razones, no lleg a ejercer ninguna actividad en la misma".
Botelho de Vasconcelos es citado en los 'Papeles de Panam' como una de las dos personas
que tenan poderes sobre la empresa Mede Investiments LTD , creada en 2001 y trasladada
en 2006 a Samoa, antes de declararse inactiva en 2009.42 43 44

Australia[editar]
La Oficina Australiana de Impuestos seal que est investigando a ms de 800
contribuyentes australianos que utilizaron los servicios del bufete de abogados Mossack
Fonseca y que sus indagaciones han conducido al hallazgo de 120 contribuyentes con
cuentas en otra empresa de Hong Kong, tambin proveedora de servicios offshore, cuyo
nombre no ha sido revelado.45 46

Azerbaiyn[editar]
lham Aliyev, presidente de Azerbaiyn, ha sido sealado como usuario de una red de
compaas secretas offshore en parasos fiscales. Su familia, asesores y aliados pudieron
concretar la adquisicin de costosas residencias en otros pases e importantes posiciones en
las industrias del pas y sus recursos naturales, incluyendo el control mayoritario de una gran
mina de oro, desconocida hasta la filtracin y que reporta beneficios para l, su familia y
allegados. En el momento que periodistas han solicitado preguntarle sobre los hechos el
presidente declin responder.47 48

Bangladesh[editar]
De acuerdo con numerosos medios de comunicacin, dos conglomerados y Treinta y dos
accionistas de Bangladesh se enumeran. personalidades de negocios ms importantes
incluyen Muhammed Aziz Khan, Mohiuddin Monem, y Samson H. Chowdhury, miembro de la
Liga Awami Presidium Kazi Zafarullah y su esposa Nilufar Zafar se dice que estn en la lista. 49

El 7 de abril de 2016, la Comisin de Lucha contra la Corrupcin de Bangladesh inici una


investigacin para obtener detalles de las empresas y particulares. Los funcionarios establece
que los evasores de impuestos seran llevados a juicio y castigados.

Bolivia[editar]
El Gobierno de Bolivia pidi al Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigacin identificar a las empresas bolivianas que estaran incluidas en los Papeles de
Panam, inform la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupcin, Leny
Valdivia50 pero este le fue negada por el Conosrcio Periodstico por que la informacin
referente al Estado Plurinacional de Bolivia no se ha podido verificar.51

Canad[editar]
La Agencia Impositiva de Canad (CRA) dijo en un comunicado que haba solicitado los datos
filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin y que tena previsto cruzar
informacin con sus propios archivos para realizar anlisis y dar curso a las investigaciones
correspondientes que permitan determinar si se cometi un delito de evasin fiscal. El
diario Toronto Star, que forma parte del consorcio, afirm que unos 350 canadienses estn
incluidos en los 11,5 millones de archivos filtrados.52 53 54

Chile[editar]
Las revelaciones hechas por Ciper involucran a los empresarios chilenos Alfredo Ovalle
Rodrguez, Hernn Bchi, Agustn Edwards Eastman, la familia Caldern Volochinsky
propietaria de Ripley, Luis Enrique Yarur presidente y controlador del Banco de Crdito e
Inversiones y al exfutbolista Ivn Zamorano, entre otros. Gonzalo Delaveau, presidente del
captulo chileno de Transparencia Internacional, renunci a su cargo luego de ser involucrado
en el caso.55 56

China[editar]
Allegados de altos dirigentes del Partido Comunista de China o miembros de este y
del Gobierno del pas, incluyendo al presidente de la nacin, Xi Jinping, crearon empresas en
parasos fiscales, lo que pone en entredicho los esfuerzos anticorrupcin de Pekn. Entre los
principales acusados hay parientes o allegados de altos responsables chinos, entre los
sealados en esta investigacin figura Deng Jiagui, esposo de la hermana mayor de Xi
Jinping.57 La respuesta del gobierno fue dada mediante el portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la Repblica Popular China, Hong Lei, quien en una rueda de prensa sobre el
caso indic que sobre estas acusaciones infundadas, no tengo nada que comentar. 58 Se
desconoce si habr alguna investigacin contra los ciudadanos chinos sealados en las
filtraciones. Los medios de comunicacin del pas han hecho pocas menciones a cualquier
aspecto relacionado con los Panama Papers. En los motores de bsqueda chinos la palabra
Panam esta bloqueada o censurada.59

Costa Rica[editar]
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda de Costa Rica inform que iniciar las
investigaciones pertinentes contra las personas, sociedades y bufetes radicados en el pas
que han sido mencionados en la investigacin internacional. 60 Las autoridades de hacienda de
Costa Rica anunciaron que propondrn al Gobierno de Panam la firma de un acuerdo de
intercambio de informacin tributaria, entre otras medidas tendientes a combatir la evasin y
elusin fiscal a travs del offshore.61

Colombia[editar]
Los funcionarios de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia empezaron
a investigar a los 850 ciudadanos colombianos que se encuentra incluidos en los Panama

Papers.62 63 La organizacin Justicia Tributaria, por su parte, asegur que existen US$14 125
millones depositados en Panam por colombianos.64 Los presidentes de Guatemala, Jimmy
Morales, y Colombia,Juan Manuel Santos, aplaudieron la filtracin, en marco de una gira
del Presidente colombiano en Centroamrica.65

Cuba[editar]
Segn los archivos filtrados, el gobierno de La Habana controla y se beneficia desde hace un
decenio del sistema de pasaportes venezolanos. El negocio no solo tiene tintes polticos,
tambin los hay econmicos: los documentos del pas sudamericano eran diseados
en Alemania, con transferencias y comisiones para varios de los actores de la operacin. 66
Por una parte, el gobierno de Ral Castro mantendra el control sobre el sistema de
personalizacin de pasaportes y tambin de cdulas electrnicas del pas. Y por otra se
beneficiara de ello, al revender a Venezuela la tecnologa cuando el gobierno de ese pas
decidi modernizar su sistema de identificacin, a finales de 2005. Con ese propsito
designaron al entonces ministro de Interior y Justicia,Jesse Chacn, para buscar a algunos de
los gigantes de la tecnologa que fabricaran primero los nuevos pasaportes y luego las
llamadas cdulas electrnicas.67
El hombre clave de la operacin, segn la investigacin, es el financiero peruano Francisco
Pardo Mesones, quien aparece como el verdadero beneficiario de Billingsley Global Corp. y
otras empresas fantasma, y que termin arreglando en Caracas una triangulacin de
transferencias y contratos a travs de parasos fiscales. La participacin peruana tambin ha
salpicado al pas andino a menos de una semana de las elecciones generales.67
El negocio se arregl entre Lima y Ciudad de Panam, en las oficinas de Mossack Fonseca,
cuyo staff dise una bicicleta financiera que facilit la triangulacin.67

Ecuador[editar]
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, asegur que se revisar hasta el ltimo de los
datos contenidos en la filtracin denominada Papeles de Panam, a fin de conocer quines
en Ecuador tienen fideicomisos y propiedades en Panam y quines han empleado estos
mecanismos de ese tipo para evadir impuestos.68 69 En el caso ecuatoriano, se estima que
unas 1.864 compaas, 76 clientes y 148 beneficiarios estn involucrados en la lista
presentada. 70

El Salvador[editar]
El titular de la Fiscala General de la Repblica de El Salvador Douglas Menndez anunci la
investigacin de oficio para determinar si hay connacionales a ttulo personal o empresarial
mencionados con negocios offshore en los papeles de Panam. "La investigacin
determinar algn tipo de responsabilidad, si desde el pas se han cometido ilcitos". Aclar
que el hecho de asentarse una empresa o constituir una firma en Panam no es delito sino el
propsito para el cual se hizo: evasin de impuestos, lavado de dinero o fraude y para
cometer actos de terrorismo.
El titular del Ministerio Pblico asegur que en las investigaciones se apoyarn de la
Superintendencia del Sistema Financiero y pedir asistencia internacional a Panam. La
investigacin est tipificada como "sobre averiguar". Hasta el momento todava no hay
nombres de personas ni empresas salvadoreas mencionadas en el caso de Panam Papers.
"Tengo que cumplir como fiscal general investigar este tipo de hechos. Eso no significa que
todas esas empresas son ilegales o son corruptas" dijo Melndez. Esta nueva investigacin
surge a casi tres meses de que Douglas Melndez asumi el cargo y en se sentido afirm que
ha encontrado "precariedad en algunas investigaciones. Pareciera que en los ltimos aos no
se realizaron investigaciones de corrupcin, crmenes y narcotrfico", detall. 71

Espaa[editar]
El Ministerio de Hacienda anunci que investigar de oficio a los ciudadanos espaoles
mencionados con negocios offshore en los papeles de Panam con el objeto de cruzar la
informacin que han entregado en sus declaraciones tributarias. De esta manera se dilucidar
si hay dolo, por omisin o intento de ocultamiento de los activos que se posean en el exterior.
La agencia tributaria ya ha comenzado a revisar los datos de Pilar de Borbn, Pedro
Almodvar, la familia Domecq a la que pertenece la esposa de Miguel Arias Caete y Lionel
Messi, quienes poseeran sociedades en Panam. En Espaa la declaracin de impuestos
tiene un apartado especial (modelo 720) donde deben consignarse los ingresos y bienes
patrimoniales en el extranjero y establece multas relativamente altas (10 000 euros por cada
dato omitido) para quienes omitan o tergiversen los datos sanciones que pueden representar
hasta un 150% de la cantidad omitida la sociedad offshore se enfrentar a multas millonarias.
Panam es el decimosexto pas donde los espaoles tienen ms patrimonio, segn los datos
recopilados por hacienda durante los ltimos tres aos. Panam es un pas en el que los
espaoles mantienen inversiones importantes. El patrimonio declarado asciende a los 1139
millones de euros.72
Ante las consultas periodsticas realizadas el 4 de abril, la Casa Real ha preferido abstenerse
de comentar la informacin que revela que Pilar de Borbn tena una sociedad instrumental en
Panam al no ser miembro de la familia real.72
Miguel Arias Caete se ha defendido de las imputaciones indicando que la empresa en la que
su mujer, Micaela Domecq Sols-Beaumont, figura como apoderada, est inactiva desde
mucho tiempo antes de que l asumiese el cargo pblico que ocupa. 72
Segn la publicacin del diario "El Confidencial", Imanol Arias tuvo una cuenta offshore en la
isla de Niue, en el Pacfico Sur, entre noviembre de 1998 y julio de 2000.

Estados Unidos[editar]
El presidente de los Estados Unidos Barack Obama reiter su intencin de reformar el sistema
tributario, seal que la evasin fiscal es un problema mundial y aval la reforma propuesta
por el Secretario del Tesoro, Jack Lew.73 74
McClatchy Newspapers, la organizacin de noticias estadounidense nica participante en la
filtracin, ha encontrado cuatro estadounidenses en los documentos, todos los cuales fueron
previamente acusados o condenados por delitos financieros como el fraude y la evasin de
impuestos.75 En 2008, segn los informes Mossack Fonseca utiliz un hombre britnico de 90
aos de edad, para ocultar las cuentas en el extranjero de Marianna Olszewski, una conocida
mujer de negocios de Estados Unidos.76
El precandidato del Partido Demcrata a la presidencia de Estados Unidos, el Senador Bernie
Sanders, afirm en 2011 que Panam es lder mundial en esconder dinero de corporaciones
en parasos fiscales. Como senador independiente por el estado de Vermont, Sanders dio un
discurso en el Senado en 2011 ante el Congreso de los Estados Unidos, declarando que
firmar un acuerdo de libre comercio con Panam creara un obstculo para investigar los
casos de evasin de impuestos de millonarios y grandes empresas en ese pas. 77 78 79

Egipto[editar]
Se descubri que el primognito del derrocado presidente de Egipto Hosni Mubarak tena una
cuenta en el Paraso fiscal de Islas Vrgenes Britnicas que fue gestionada por el bufete de
abogados Mossack Fonseca.80

Francia[editar]
El presidente Franois Hollande seal que las revelaciones de la investigacin periodstica
internacional darn lugar en Francia a investigaciones judiciales y fiscales y agradeci a

quienes desvelaron el escndalo que conducir a nuevos ingresos fiscales en el pas


galo.81 82 En marzo de 2016 se acababa de aprobar en el pas una nueva ley sobre
transparencia y contra la corrupcin que, entre otras medidas, otorga garantas de proteccin
a quienes filtran informacin de relevancia pblica, como es el caso de los Panama
Papers.82 El ministro francs de Finanzas, Michel Sapin, declar el 5 de abril que Francia va a
reinscribir a Panam en la lista de Estados y Territorios No Cooperativos (ETNC) en materia
fiscal.83 El ministro francs de Finanzas, Michel Sapin, pidi en una reunin de los pases de la
OCDE para incluir a Panam en la lista de parasos fiscales, tras haber anunciado ayer que su
pas adoptar de forma unilateral esta medida.Sealo que Panam no le intimida.84

Honduras[editar]
El empresario Csar Rosenthal, hijo de Jaime Rosenthal, es el nico hondureo que aparece,
hasta ayer, en la investigacin denominada Panama Papers, que expuso los activos
financieros de presidentes y personalidades de todo el mundo en parasos fiscales.El
documento publicado por medios internacionales dice: Csar Rosenthal est vinculado a una
sociedad offshore propietaria de un avin retenido e inspeccionado en Guatemala como parte
de las investigaciones a miembros de su familia por blanqueo. rosenthal no respondi las
preguntas que le hicieron del tema.85 86

Islandia[editar]

Protestas en Reikiavik exigiendo la renuncia de Sigmundur Dav Gunnlaugsson, Primer Ministro de


Islandia hasta el 5 de abril de 2016

Una de las consecuencias polticas inmediatas de la filtracin ha sido la exigencia de nuevas


elecciones en Islandia, en que el primer ministro Sigmundur Dav Gunnlaugsson, la ministra
del interior lf Nordal y el ministro de finanzas Bjarni Benediktsson aparecen entre los
involucrados.87 El 4 de abril hubo masivas manifestaciones en diversas ciudades del
pas;88 en Reikiavik, la capital, miles de islandeses se reunieron delante del Parlamento
Nacional para reclamar la renuncia del mandatario, quien aparece junto con su esposa como
titular de una sociedad en un paraso fiscal, levantando carteles condenando la supuesta
corrupcin y llamando mentiroso al primer ministro. En el Parlamento, los partidos de la
oposicin presentaron una mocin de censura contra el mandatario.89 90 Las cuatro fuerzas de
la oposicin socialdemcratas, Piratas, Izquierda Verdes y Futuro Brillante formalizaron la
solicitud de un voto de censura, en la que se pide que se retire la confianza y la convocatoria
de nuevas elecciones.91 Ese mismo da Gunnlaugsson afirm que no dimitira a su cargo y que
buscara la reeleccin en los comicios de 2017;92 sin embargo, al da siguiente present su
renuncia como primer ministro tras una reunin con su partido. 93

India[editar]
El primer ministro de la India, Narendra Modi, orden una investigacin sobre ms de 500
ciudadanos indios que supuestamente poseen compaas en parasos fiscales de acuerdo
con las revelaciones realizadas en los "papeles de Panam". 94 La mayor estrella de la

industria cinematogrfica india de Bollywood, Amitabh Bachchan, rechaz que tenga lazos con
las compaas de transporte martimo con base en parasos fiscales con las que se le vincula
en los "papeles de Panam".95 96

Israel[editar]
Unas 600 empresas israeles y 850 inversores aparecen en los documentos filtrados de la
firma panamea Mossack Fonseca, un caso que por ahora no ha implicado a ningn poltico
local. Entre ellos, el magnate de diamantes israel Dan Gertler, quien aparece relacionado con
varias compaas y como beneficiario de algunas de ellas, Adems, los papeles vuelven a
sacar a la luz el fraudulento caso inmobiliario que implic en 2002 al patriarca greco-ortodoxo
de Jerusaln, Irineo, por la venta de propiedades en Jerusaln Este a grupos
judos.Correspondencia encontrada en la investigacin periodstica vincula, asimismo, a las
dos principales entidades bancarias del pas -el banco Hapoalim y el Leum- con el
bufete.Estos bancos estuvieron en un investigacin del autoridades Estadounidenses97 9899

Marruecos[editar]
El rey de Marruecos, Mohamed VI, aparece involucrado en los papeles de Panam a travs
de su secretario personal, el empresario Mounir Majidi, presidente a su vez del grupo de
empresas Siger, propiedad de la familia real. A travs de sociedades afincadas en lasIslas
Vrgenes Britnicas, Majidi gestion la compra del velero Al Boughaz y la de un hotel
en Pars por valor de 36 millones de euros. Mientras la prensa marroqu oficialista guarda
silencio sobre el asunto o intenta restarle importancia, algunos periodistas marroques han
saltado la imaginaria lnea roja que protege al rey sobre cualquier posible crtica y solicitan una
investigacin del hecho.100

Mxico[editar]
Juan Armando Hinojosa Cant, empresario mexicano, dueo de Grupo Higa, que ha resultado
favorecido en numerosas licitaciones a travs del gobierno federal que derivaron en
una investigacin por conflicto de inters de Enrique Pea Nieto, escondi 100 millones de
dlares en negocios fantasmas a travs de Mossack Fonseca.101
Asimismo, en el reporte de Panama Papers apareci coludido Ricardo Salinas Pliego,
empresario dueo de TV Azteca, quien us dos empresas offshore, tanto para comprar obras
de arte en las Islas Vrgenes Britnicas, como para la adquisicin de un barco con bandera de
las Islas Caimn. Estas adquisiciones no las habra reportado a las autoridades fiscales
mexicanas.102
El Servicio de Administracin Tributaria (SAT), anunci que 33 casos ya estn siendo
auditados a raz de la filtracin; sin embargo, tambin seal que 18 de los mismos ya
estaban en un proceso de auditora por casos anteriores. Aun se trabaja en la identificacin de
nombres as como el ao en el que realizaron las operaciones, y si estas fueron declaradas a
la autoridad fiscal. El SAT seal que se investigaran todos los nombres revelados por el
Panama Papers, incluyendo al ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de quien se encontraba
una copia de su pasaporte en los expedientes de Mossack Fonseca.103

Noruega[editar]
La Administracin Tributaria de Noruega va exigir el acceso a informacin del DNB (mayor
grupo de servicios bancarios y financieros del pas Nrdico) sobre aproximadamente 30
empresas formadas por DNB que son propiedad de ciudadanos noruegos, 20 de las cuales
viven en Noruega. 104 200 ciudadanos noruegos estn en la lista de clientes de Mossack
Fonseca.105

Nueva Zelanda[editar]

La Direccin de Impuestos Internos de Nueva Zelanda dijo que estaban trabajando e


investigando para obtener detalles de los ciudadanos y residentes neozelandeses que
evadieron impuestos del utilizando los arreglos legales facilitados por el bufete de
abogadosPanameo Mossack Fonseca.106 La filtracin de los papeles de Panam apunta a
que Nueva Zelanda fue utilizada por empresas y polticos extranjeros, entre ellos del Gobierno
de Malta, como un paraso fiscal para gestionar sus patrimonios. Se seala que el ministro
malts de Energa, Konrad Mizzi, y el jefe de Gabinete del primer ministro de Malta, Keith
Schembri, crearon en 2015 dos fideicomisosen Nueva Zelanda a travs del bufete de
abogados panameo y que estn supuestamente vinculadas a cuentas bancarias secretas
enEmiratos rabes Unidos. Ante esto el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key, afirm
que su pas no era un paraso fiscal.107 108

Pases Bajos[editar]
Las autoridades tributarias de Pases Bajos investigara a cientos de ciudadanos neerlandeses,
incluido el exfutbolista Clarence Seedorf; el fundador de la marca de ropa Mexx, el indioneerlands Rattan Chadah; y una serie de empresarios del pas europeo figuran en los
papeles de Panam, segn seala los medios neerlandeses Trouw y Financieele Dagblad. 109

Pakistn[editar]
La Agencia Nacional de Rendicin de Cuentas paquistan declar que analizar los
documentos de Panam para determinar si los ciudadanos del pas, incluidos los hijos
del primer ministro Mir Hazar Khan Khoso, cometieron algn delito de evasion fiscal en contra
de la hacienda de la nacin.110

Panam[editar]
El gobierno anunci su voluntad de dar curso a las investigaciones que correspondan al caso
a travs de la Procuradura General de la Nacin, 111 112 destacando mediante comunicado
oficial del Ministerio de la Presidencia que en la administracin del presidente Juan Carlos
Varela existe un compromiso por la transparencia de los servicios financieros. Un paso en este
sentido sera que a contar de 2016, existen adems nuevas normas que limitan el uso de las
acciones al portador y permiten un mejor control. 113
Por su parte Ramn Fonseca Mora, uno de los socios fundadores de Mossack Fonseca, se
defendi argumentando que la firma solo se encarga de la formacin de empresas y no de su
funcionamiento, agregando que en sus 40 aos de existencia no han sido acusados en los
tribunales por ello. Aunque la firma ha admitido la veracidad de parte de la informacin filtrada,
Fonseca niega relacin con algunos de los implicados, afirmando que no son sus clientes. 114
El gobierno panameo rechaz de manera categrica, que el pas sea considerado como un
paraso fiscal y sentenci que no permitira que sea utilizado como un chivo expiatorio,
reaccionando as a las filtraciones y la posterior reinscripcin por parte de Francia en la lista
de parasos fiscales y criticando las duras acusaciones de la OCDE.115 116 Tambin indic que
podra tomar represalias contraFrancia.117
El presidente Juan Carlos Varela seal en un discurso televisado sobre el escndalo y tras
una reunin con el cuerpo diplomtico acreditado en el istmo recalc que "Panam se
encuentra comprometido con la transparencia, la rendicin de cuentas y la democracia".
Varela expres que este escndalo por la filtracin de los documentos de la firma panamea
de abogados Mossack Fonseca empaa la imagen del pas. Reiter que Panam est abierto
al dilogo transparente y solicit a la canciller y vicepresidente Isabel Saint Malo, el contacto
con pases miembros del Foro Global y reiterar ante la Organizacin para la Cooperacin y el
Desarrollo Econmico (OCDE) la disposicin a dialogar con respeto para alcanzar acuerdos
que contribuyan al desarrollo econmico de los pases. Varela dijo que no permitir que esta
situacin meditica defina a Panam como pas, "los gobiernos serios y responsables no

negociamos la adopcin de obligaciones internacionales, a travs de los medios de


comunicacin; sino, a travs de la diplomacia y el dilogo serio, responsable y constructivo".
"Quiero dejar claro que Panam continuar cooperando con otras jurisdicciones como lo
hemos venido haciendo tanto en materia judicial, para perseguir delitos; como en materia de
intercambio de informacin para cumplir con los tratados internacionales", concluy
el Presidente de Panam.118 119
El Presidente de Panam Juan Carlos Varela se reuni y analizo , con miembros de
la Comisin Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales
Financieros (Candsif), formada por personas del sector pblico y privado panameo donde
vieron los retos de la plataforma financiera y de servicios internacionales panamea, frente a
los ltimos acontecimientos que se han desarrollado en el mundo, debido al escndalo de las
filtraciones del Bufete de abogados Mossack Fonseca 120

Per[editar]
El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, consider que el caso debe ser
investigado con celeridad por la Fiscala, por involucrar a polticos peruanos.121
Las revelaciones comprometieron a cuatro candidatos presidenciales, dos de ellos
expresidentes, y a un excandidato o a personas de su entorno. Ellos son la candidata
de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; Pedro Pablo
Kuczynski, de Peruanos por el Kambio y los expresidentes Alan Garca y Alejandro Toledo. Al
igual el ex-candidato presidencial, Csar Acua Peralta.122
En el caso de Fujimori, un finan cista a su partido, junto con su esposa de nacionalidad
coreana aparecen involucrados en los documentos filtrados. Con respecto a Kuczynski, su
nombre aparece en la investigacin recomendando al empresario Francisco Pardo Mesones
para que le suceda en su cargo, cuando ejerca como jefe de Gabinete en 2006. El
empresario Pardo contrat a Mossack Fonseca para ocultar su identidad y poder vender
pasaportes a pases como Venezuela o Cuba. Asimismo, estn incluidas personas
consideradas de confianza para el ex presidente Alan Garca, como su socio en la
distribuidora de libros Crisol, Jaime Carvajal Prez.122

Reino Unido[editar]
Reino Unido ha solicitado al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin,
institucin detrs de la masiva publicacin de documentos sobre posible evasin de impuestos
mediante empresas offshore, el acceso a los mismos con el fin de poder investigarlos y actuar
de ser necesario contra empresas y consorcios britnicos. Jennie Granger, un alto cargo de la
oficina de Impuestos y Aduanas (HMRC) ha asegurado que la entidad est comprometida a
exponer y actuar en caso de cualquier accin indebida en materia fiscal y perseguir sin
descanso a los evasores fiscales para garantizar que pagan cada penique que deben.123
El 5 de abril el Partido Laborista exigi al Primer ministro del Reino Unido, David Cameron,
que aclare sus asuntos con el fisco, esto despus que su difunto padre fuera vinculado por
los Panama Papers a algunos parasos fiscales.124 Al da siguiente Cameron, en un
comunicado de prensa oficial, seal que l y su familia no reciben dinero y ni beneficios de
ningn fondo establecido en un paraso fiscal.125 126
David Cameron admiti en la tarde del 7 de abril de 2016, acorralado por las revelaciones de
los llamados papeles de Panam, que se benefici del fondo de inversin que, segn los
documentos filtrados del bufete de abogados Mossack Fonseca, diriga su padre en un
paraso fiscal. El Primer ministro del Reino Unido reconoci que l y su mujer poseyeron entre
1997 y 2010 un total de 5.000 ttulos del fondo Blairmore, dirigido por el padre de Cameron y
bautizado en honor a la casa familiar del norte de Escocia.127 128 Para el primer ministro, las
revelaciones de los Panama Papers resultan especialmente incmodas, puesto que ha

cultivado un perfil de luchador contra la evasin de impuestos, los oasis tributarios y los
enjuagues internacionales. En particular ha criticado los trucos para evadir impuestos de los
consorcios Internet, como Google y aparece como principal impulsor de una Cumbre contra
la Corrupcin que se llevar a cabo en Londres en mayo de 2016, ahora obviamente
ensombrecida por la implicacin Cameron en negocios en parasos fiscales. 129

Rusia[editar]
Dmitri Peskov, vocero del presidente de Rusia Vladmir Putin indic que esto era un plan para
desestabilizar a Rusia y acus a la CIA.130131 El medio de prensa RT ha sostenido que no
existe constancia de la autenticidad de los documentos del Panama Papers y que se tratara
de un montaje contra Putin. Esta afirmacin se apoya en un mensaje de una cuenta de Twitter,
atribuida a Wikileaks, que habra denunciado que Estados Unidos realiz la investigacin a
travs del Organized Crime and Corruption Reporting Project y la financi laOpen Society
Foundations y el empresario George Soros, as como la USAID y que est dirigida contra
Rusia y la ex Unin Sovitica. Por otra parte, comenta que un periodista islands, portavoz de
WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson habra exigido que los documentos dePanama Papers sean de
acceso pblico.132 En una Conferencia de prensa, el Presidente de Rusia Vladmir Putin acusa
a Estados Unidos de estar detrs de las filtraciones que le han colocado en las portadas de la
prensa mundial en dudosa compaa. El presidente ruso asegura que Washington ha
cocinado los Papeles de Panam para desestabilizar a Rusia, ha defendido a capa y
espada a quienes, de su entorno, han sido sealados por crear sociedades extraterritoriales y
dijo lo siguiente:133
Hay un amigo del presidente ruso que ha hecho algo, deca con irona. Seguramente esto tiene
indicios de corrupcin El qu? Nada de nada En cuanto a Sergei Pavlovich Roldugin. No es slo un
msico: tiene el rango de Artista del Pueblo de Rusia. Es accionista minoritario en una de las empresas,
con la que gana algo, pero no son miles de millones de dlares. No es el caso. 134

Sudfrica[editar]
La Repblica de Sudfrica inform que tom nota de los presuntos nexos de
nacionales sudafricanos con el escndalo internacional y que realizar las investigaciones
correspondientes. El Tesoro de Sudfrica ha celebrado la liberacin de dicha informacin,
considerando que proporciona la base a las autoridades para actuar contra aquellos que
mueven de manera ilegal fondos del pas. En los documentos filtrados aparecen los
implicados y condenados por el mayor delito de cuello blanco que consta en la historia de
Sudfrica, el fraude Fidentia, que utiliz el paraguas del bufete panameo Mossack
Fonseca para supuestos manejos financieros turbios. Los Panama Papers tambin mencionan
al empresario Khulubuse Zuma, por representar a Caprikat Limited, una de las dos compaas
que adquirieron campos de petrleo en la Repblica Democrtica del Congo. Khulubuse,
sobrino del presidente Jacob Zuma, neg las acusaciones y afirm que no tiene y nunca ha
tenido cuentas en el extranjero.135

Singapur[editar]
El Ministerio de Finanzas y la Autoridad Monetaria de Singapur dijo en un comunicado que
"Singapur toma muy en serio la evasin de impuestos y no se tolerar que el centro de
negocios y financiero sea utilizado para facilitar los delitos relacionados con este tipo de
crimenes. Si hay evidencia de mala conducta por un individuo o entidad en Singapur, que no
dudarn en tomar medidas firmes ".136

Suecia[editar]
Las autoridades fiscales suecas tambin dijeron que pediran los documentos filtrados y que
iniciaran investigaciones si descubren que hubo actos de evasin fiscal. 137 La principal
empresa vinculada al blanqueo de dinero es el banco Nordea, el cual asesor segn lo

indican los documentos filtrados a los clientes ms acaudalados a ahorrar dinero en forma
muy distinta a los clientes con ingresos medianos. Este banco seala que no cometi ninguna
ilegalidad.138

Suiza[editar]
Cuatro de las diez instituciones financieras ms activas en la intermediacin de transacciones
en parasos fiscales son suizas, segn las revelaciones de la investigacin del Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigacin.139 La Polica Federal y la fiscala suiza se
presentaron con una orden judicial en la sede de la UEFA en Nyon para que les entregaran los
contratos sobre la atribucin de los derechos de televisin en Ecuador a la sociedad Cross
Traiding, citada en los documentos filtrados.140 141 142 Segn la informacin el actual Presidente
de la FIFA, Gianni Infantino, los firmantes son unos intermediarios acusados tambin en
el caso de corrupcin de la FIFA del ao pasado.143

Tailandia[editar]
El Reino de Tailandia y su Oficina contra el Lavado de Dinero investiga a 21 ciudadanos
tailandeses que podran tener empresas en parasos fiscales y cuyos nombres aparecen en
los documentos filtrados, y esta cifra podra aumentar, ya que en la filtracin aparecen los
nombres de 780 individuos y 50 compaas con sede en el pas del Sudeste Asitico, algunas
de ellas extranjeras, segn el diarioThe Bangkok Post.144 145

Tnez[editar]
En Tnez, el fiscal general orden abrir una investigacin a las ciudadanos tunecinos
mencionados en los Panama Papers y el rgano legislativo del pas ha formado una comisin
para investigar los hechos.146
La pgina web de la revista tunecina Inkyfada, vinculada al Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigacin, sufri un ataque ciberntico masivo pocos minutos despus de
que publicara los primeros nombres de algunos implicados.147 Mohsen Marzouk, jefe de
campaa del actual presidente tunecino, Beji Caid Essebsi, y uno de los fundadores del
partido Nida Tunis, aparece implicado en losPanama Papers, segn inform Inkyfada el 4 de
abril.148

Ucrania[editar]
La institucin estatal contra la corrupcin en Ucrania anunci el 4 de abril de 2016 que no
realizara ninguna investigacin contra el presidente Petr Poroshenko porque ley
anticorrupcin no contempla su aplicacin sobre el titular del ejecutivo, pues este cargo no
integra la lista de los funcionarios sobre los cuales tiene competencia la
comisin.149 Poroshenko rechaz la acusacin de los Panama Papers e insisti en su
compromiso con la transparencia.150 Paralelamente asegur que sus cuentas extraterritoriales
sirven para separar sus negocios de la poltica, declarando en una conferencia de prensa que
Todos mis negocios son transparentes y que Cuando fui nombrado presidente, declar
inmediatamente todos mis negocios con absoluta transparencia, y una confianza ciega en uno
de los mayores bancos de inversin del mundo, que ahora puedo decir que se trata de
la Banca Rothschild. Crear una entidad instrumental era una prctica muy normal. No era una
entidad secreta para evitar pagar impuestos, en absoluto. La creacin de dichas empresas
registradas a mi nombre, se public en los medios ucranianos. Esa empresa no estaba
abriendo una cuenta bancaria, ni consigui un centavo que procediera de Ucrania. El nico
propsito era ser transparente y separar los negocios del presidente de Ucrania, de cualquier
influencia poltica.151

Unin Europea[editar]

La Unin Europea estudia sancionar a pases que siguen negndose por completo a cooperar
en la lucha contra el lavado de dinero y la evasin fiscal, despus que se revelara el
escandalo de los papeles de Panam.152 Los Ministros de Economia y Finanzas de la Unin
Europea se reunirn el 22 de abril de 2016 en Amsterdam, Pases Bajos, para examinar las
revelaciones de los Papeles de Panam y tomar las medidas correspondientes sobre el
tema.153

Venezuela[editar]
La Asamblea Nacional de Venezuela cuya mayora esta en manos de la Oposicin
Venezolana anunci que investigar los casos de empresas opacas donde se sealan a varios
venezolanos vinculados con la oposicion. Segn Ismael Garca, diputado de la Mesa de la
Unidad Democrtica y miembro de la Comisin de Contralora de la Asamblea, Venezuela es
nombrada ms de 241.000 veces en los documentos y los mismos tocan grandes flujos de
ingresos petroleros.El diputado oficialista Hugbel Roa asegur que los lderes locales del
gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela no estn involucrados en ese tipo de
sealamientos.154
El Presidente de Venezuela Nicols Maduro sealo que los funcionarios y personalidades
venezolanas que figuren en la documentacin de los Papeles de Panam sern investigados
por la Fiscala General de la Repblica, sealo que los implicados deben ser juzgados
enVenezuela.155 156

Notas[editar]
1.

Volver arriba La Fundu BBVA recomienda la expresin papeles de Panam, con


minscula inicial y sin comillas, por encima de otras acepciones. 1

2.

Volver arriba John Doe es un alias habitual en Estados Unidos para denotar a alguien
cuyo nombre se desconoce o no se desea revelar.

Referencias[editar]
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