UNIVERSIDAD DE CARABOBO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO DERECHO PENAL II DLO onal ‘ns ¥ ADMINISTRACIONDE YOSTICA Elaborado por: Rangel Lenimar C.l.: 19.710.941 3°. Afio, Seccion 09. PROF.: FRANCISCO MOTTA. BARBULA, JUNIO, 2011f. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ye SIMULACION DE HECHO PUNIBLE. T La simulacién de hecho punible se retiere a aquella conducta, accion u omisién tipificada por la ley, donde la persona finge o aparenta que se ha cometido un delito en su contra. Esto tiene como objetivo dar a entender a las autoridades que se ha producido un hecho cuando en realidad jamas sucedi6. La Simulacién del Hecho Punible tiene como objetivo el engafio o la falsedad al declarar que se ha cometido un delito en contra de elas cuando no es verdad, algunas personas hoy en dia se han dado a la tarea de fingir un robo 0 un secuestro para obtener una ganancia personal, de manera que los familiares del supuesto afectado se vean en la necesidad de recaudar dinero para cancelar un rescate. Este delito estd expresamente tipificado en el articulo 239 del Cédigo Organico Venezolano: “Cualquiera que denuncie a la autoridad judicial 0 a algin funcionario de instruccién un hecho punible supuesto 0 imaginario, seré castigado con prisién de uno a quince meses. Al que simule los indicios de un hecho punible, de modo que de lugar a un principio de instruccién, se le impondra la misma pena”. “El que ante esta autoridad judicial declare falsamente que ha cometido 0 ayudado a cometer algtin hecho punible, de modo que de lugar a un principio de instruccién, a menos que su declaracién sea con el objeto de salvar a algtin pariente cercano, un amigo intimo o a su bienhechor, incurrira igualmente en la propia pena’, CALUMNIA Consiste en la imputacién falsa a una persona de la comisién de un hecho que Ia ley califique como delito, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometid, es decir, acusar a una persona de un delito que no cometié. Ella constituye una forma agravada de desacreditacién de otro, por lo que ha de reunir todos los caracteres de la injuria, que es el género de los delitos contra el honor. El delito de Calumnia previsto en el Titulo IV, Capitulo III, articulo 240 del Cédigo Penal, se trata de un delito contra la Administracién de Justicia, cuyo objeto juridico es impedir que la majestad de la Justicia resulte agraviada y desviada por denuncias 0 acusaciones infundadas de personas irresponsables, Por lo que el interés protegido es el ultraje a la Administracién de Justicia, por ello José Rafael Mendoza Troconis en el libro Curso de Derecho Penal Venezolano, Compendio de Parte especial, sostiene: “El legislador castiga en la calumnia el engafio a ta justicia, la desviacién de la actividad judicial cuando esta se encamina a perseguir a un inocente, acusado de mala fe...”Por su parte Carrara citado Hernando Grisanti, expone: "EI dolo especial de este delito consiste en la intencion de engafar a la justicia, no en la de perjudicar a otros, pues Se supone que este no se pretends, sino que solo se mida a un provecho particular..." FALSO TESTIMONIO Delito en el que incurren los testigos que a sablendas prestan una declaraci6n falsa en un juicio, El dolito de falso testimonio solo puede ser cometido por quien tiene la calidad de testigo en un proceso, De esta manera se excluye como sujetos activos del mismo a los peritos_y también a quienes se desemperien como intérpretes. El delito de Falso Testimonio esta previsto y sancionado en el articulo 242 del Cédigo Penal Venezolano en perjuicio del Administracién de Justicia: Articulo 242: “El que deponiendo como testigo ante la autoridad judicial, afirme lo falso 0 niegue lo cierto 0 calle, total o parcialmente, lo que sepa con relacién a los hechos sobre los cuales es interrogado sera castigado con prisién de quince dias a quince meses. Si el falso testimonio se ha dado contra algun indiciado por delito o en el curso de un juicio criminal, la prisién sera de seis a treinta meses, y si concurren esas dos circunstancias, serd de dieciocho meses a tres afios. Si el falso testimonio ha sido la causa de una sentencia condenatoria a pena de presidio, la prisién sera de tres a cinco ajios. Si el testimonio se hubiere dado sin juramento, la pena se debe reducir de una sexta a una tercera parte’, Esta acusacion aplica cuando una persona es llevada a juicio para testificar sobre un hecho bajo juramento y ésta no dice la verdad, dice parte de ella o miente deliberadamente, perjudicando a una de las partes para su total esclarecimiento. NEGATIVA A SERVICIOS LEGALMENTE DEBIDOS La negativa a servicios legalmente debidos aplica a las personas que se excusen de comparecer sin motivo justificado (pena de Prisién de 15 dias a 3 meses). Un ejemplo de ello lo determina un individuo que llamado por la autoridad Judicial en calidad de testigo, experto, médico, cirujano o intérprete, se excuse de comparecer sin motivo justificado, esta persona sera castigada con prisién de quince dias a tres meses. El que habiendo comparecido rehise sin raz6n legal sus deposiciones 0 el cumplimiento del oficio que ha motivado su citacién incurrir en la misma pena.ae Ademas de la prisién se impondré al culpable la inhabilitacién en el ejercicio de su profesién 0 arte por un tiempo igual al de la prisién, terminada ésta. Las penas establecidas en este articulo no se aplicardn sino en los casos en que disposiciones especiales no establezcan otra cosa." (Art. 238 Cédigo Penal Venezolano). Referente a este tema el Cédigo Civil Venezolano en su articulo 238 expresa: “Todo individuo que llamado por la autoridad judicial en calidad de testigo, experto, médico, cirujano o interprete, se excuse de comparecer sin motivo justificado, sera castigado con prisién de quince dias a tres meses. El que habiendo comparecido rehusé sin razén legal sus doposiciones 0 el ‘cumplimiento del oficio que ha motivado su citacién, incurriré en la misma pena. ‘Ademds de la prisién se impondra al culpable la inhabilitacién en el ejercicio de su profesién o arte por un tiempo igual al de la prisién, terminada esta. Las penas establecidas en este articulo no se aplicaran sino en los casos ‘en que disposiciones especiales no establezcan otra cosa’. SOBORNO GENERICO Es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario publico acepta o solicita una dadiva a cambio de realizar u omitir un acto a cambio de dinero 0 cualquier bien material, estos delitos pueden ser a nivel general, pueden estar dirigidos a jueces, funcionarios, testigos, abogados, entre otras personas. Ahora bien, quien suscribe observa que de ambos delitos, el de Soborno prevé una sancién mas grave, esto es, prisién de uno (1) a cinco (5) afos, siendo su término medio tres (3) afios de prisién, término medio éste que se toma como base para el cdlculo del tiempo de la prescripcidn; y de acuerdo con el ordinal 5° del articulo 108 del Cédigo Penal, la prescripcién de la accion penal es de tres (03) aiios, si el delito mereciere pena de prisién de tres (03) afios 0 menos, siendo la posible pena aplicable de tres (3) aos. FALSO SOBORNO A FUNCIONARIO Este delito ocurre cuando los Fiscales o Representantes del Ministerio Publico que, en complicidad con la parte contraria o por cualquier otro motivo fraudulento, pidan indebidamente la absolucién o la condena del enjuiciado o la suspension de la causa. Es decir, este delito de sobornar falsamente a un funcionario tiene una sancién de uno (01) a tres (03) afios de prision; ambas normas preven elmismo supuesto de hecho, es decir, estas se encuentran frente a una colisién de normas juridicas establecidas, pues ambas sancionan un mismo hecho con penas diferentes ENCUBRIMIENTO FUGA DE DETENIDOS Este ocurre cuando una persona en sus funciones procure 0 facllite la fuga de una persona que esté incursionada en algin delito, tal como lo expres el articulo 264 del Codigo Penal Venezolano: “EI que de alguna manera procure o facilite la fuga de un preso ser penado con presidio de uno a dos afos, teniéndose en cuenta la gravedad de la inculpacion o naturaleza y duracién de la pena que le quede por cumplir al fugado. Si para procurar o facilitar la evasién, el culpable ha hecho uso de alguno de los medios indicados en el articulo 258, la pena seré de dos a cuatro afios de presidio cuando la fuga se lleve a cabo; y cuando esta no se verifique, sera de uno a dos afios de presidio. En uno u otro caso se deberd tener en cuenta la gravedad de la inculpacién o la naturaleza y duracion de la pena aun no cumplida. Si la persona culpable es pariente cercano del preso, la pena quedara reducida de una tercera parte a la mitad, segun la proximidad del parentesco”. QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA Conductas penales que atacan el interés de la Administracién de Justicia en la efectividad de las resoluciones judiciales, en orden a la ejecucién de las penas, medidas de seguridad y medidas cautelares dictadas en un procedimiento penal. Estos delitos estan tipificados en los articulos 467 al 470 del Codigo Penal, por lo que se han ampliado las conductas objeto de punicién, con respecto a las previstas en el antiguo Cédigo Penal. El antiguo articulo 334 sancionaba sdlo al sentenciado o preso; ahora se amplia a cualquier persona que haya sido condenada o sometida a medida cautelar, bien sea privativa de libertad o de derecho. DELINCUENCIA ORGANIZADA La reciente publicada Ley Organica contra la Delincuencia Organizada (Locdo) define a la delincuencia organizada como:a. La accién u omisién de tres 0 mas personas asociadas por cierto tiempo con la intencién de cometer los delitos establecidos en esta ley y obtener, directa 0 indirectamente, un beneficio econdmico o de cualquier indole para s{ para terceros. b. Igualmente, se considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando como érgano de una persona juridica © asociativa, cuando el medio para delinquir sea de cardcter tecnoldgico, cibemético, electrénico, digital, informatico o de cualquier otro producto del saber cientifico aplicados para aumentar 0 potenciar la capacidad 0 accién humana individual y actuar como una organizaci6n criminal, con la intencién de cometer os delitos previstos en esta ley La denominada delincuencia organizada, entonces, estaria directamente referida, como lo ha destacado un autor argentino, al empleo de aparatos organizativos a efectos de ejecutar conductas delictivas (Virgolini, 2001), con lo cual se mostraria una semejanza de estas asociaciones criminales con las corporaciones 0 compafias que realizan actividades licitas dentro del mercado econémico y financiero, es decir, se trataria igualmente de corporaciones pero con un “objeto social” de caracter ilicito, encontrandose por ende al margen de la legalidad. AMBITO DONDE ACTUA: (LA DELINCUENCIA ORGANIZADA) Otro punto a ser tomado en cuenta en relacién con la eriminalidad organizada es que la misma se sirve 0 utiliza medios tanto ilicitos como licitos para conseguir sus fines lucrativos, por lo que en muchos casos las organizaciones criminales actuan en un Ambito fronterizo 0 limite entre lo conforme y lo contrario a Derecho. En tal virtud, y como ha sido constatado recientemente, podrian distinguirse tres tipos bdsicos de organizaciones relacionadas con el crimen, a saber: estructuras empresariales ilegales, como los llamados carteles de la droga; firmas legales que se involucran en el delito financiero, como los bancos cuando se prestan para el lavado de dinero; y, finalmente, empresas licitas pero creadas, total o parcialmente, con dinero obtenido del crimen organizado. En definitiva, es valida la constatacién conforme a la cual la delincuencia organizada representa la prolongacién de un sector de mercado legitimo a esferas normalmente proscritas a lo que se suma el hecho de que la globalizacién ha ampliado e intensificado los intercambios comerciales a nivel mundial, trayendo consigo de la misma manera una tendencia hacia la desregulacion en materia econdmica, lo que abre la puerta a mayoresposibilidades para cometer esta tipo de delitos con finalidad marcadamente ‘economica. ESTRUCTURA DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se basa en las mas modemas técnicas de direccién empresarial, desde la organizacion, Planificacion y coordinaci6n de las actividades, hasta su ejecucién y control do los resultados. Jerarquia, unidad de mando, divisién del trabajo, productividad, etcétera, Son conceptos manejados de forma natural por la delincuencia organizada, sus miembros (capos, lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados) tienen como maxima fa solidaridad entre ellos, exactamente como sucede en cualquier empresa, en las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con codo por el bienestar comun. La delincuencia organizada actua con criterios empresariales claramente establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los riterios econémicos de la oferta y de la demanda, contemplando el impacto de la accién investigativa y penalizadora del Estado, situacién que les permite regular el alza o la baja de precios. De igual manera, estructuran su actividad con la divisién del trabajo y la especialidad de la mano de obra, es decir el modelo gerencial de las organizaciones dedicadas al trafico de drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, de las organizaciones multinacionales, del trafico de personas, del comercio de insumos para el procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc. La delincuencia organizada se rige bajo los mimos estatutos que una empresa u organizacién, como tal debe de tener un organigrama, politicas y funciones que dirige cada persona de la organizacién, es decir cada persona tiene un rol de acuerdo a su capacidad y funcién en la organizacién; evidentemente, que el crimen o delincuencia organizada esta constituida en formas organizacién, puesto que existe jerarquias definidas -el jefe, su lugarteniente, sus matones personales, etc.-, funciones y atribuciones conforme a dichas jerarquias, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, métodos de accién y formas de operacién, cuotas, modos de impunidad, etc., de acuerdo a esta premisa, la organizacién criminal, para obtener su fin ser necesario estar muy bien estructurada, sobre todo porque la mayoria de sus operacién son ilicitas y deberan estar muy bien ocultas para no ser descubiertas; una organizacién criminal funciona como un solo cuerpo y entre mas organizada se encuentre, sus ganancias, poder e imperio se extender a largo de un pais y trascenderd sus fronteras.La estructura de cualquier organizacién criminal se basa en su direccion, administracién financiera y capacidad de operacion, es decir su direccion y administracion son pilares fundamentales, fa capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las otras dos. Podemos decirlo de fa siguiente manera: “La delincuencia organizada tiene un ee central de direccién y mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran; Alberga una permanencia en el tiempo, mas alld de la vida de sus miembros; Tiene un grupo de sicarios a su servicio; Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), ¥ Opera bajo un principio desarrollado de division del trabajo mediante células que sélo se relacionan entre si a través de los mandos superiores”. No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda corganizacién criminal tiene un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a través de operaciones de procedencia ilicita; es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una administracion de personal y direccional, sino también una administracién financiera con potencialidad, en et ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto de sus actividades ilicitas; al €mbito legal. Para ellos la organizacién podra desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de propiedades, acciones de empresas, automoviles etc. ES por ello que la parte mas fuerte y delicada de cualquier organizacién criminal es Su Departamento de operaciones financieras, donde se basa la organizacion criminal para llevar a cabo su fin lucrative y obtener las ganancias deseadas, Jas organizaciones criminales a pesar de ser criminales deberan contar con una estructura financiera sélida. El crimen organizado no puede darse el Iujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay organizacion, sin organizacién no hay poder y sin poder no existe nada. ESTRUCTURA FINANCIERA = La gestion administrativa, contable y financiera. © El establecimiento y operacin de canales y sistemas de ‘comunicacién e informacion interna.+ la especializacion y division del trabajo (Asesores Financieros, juridicos, personal intemo y extemo, soldados, consejeros etc.) Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al de las empresas privadas, su estructura, como toda organizacion criminal, debe estar bien organizada, no se pueden cometer errores y estén bien disefiadas para llevar a cabo sus fines llicitos, una organizacion de este tipo no es creada con el solo fin gastar las ganancias obtenidas 0 cometer simples delitos, es de obtener poder y control. Como hemos dicho con antelacién de este tema, la delincuencia o crimen organizado no solo cuenta su estructura es econémica sino tambien tecnolégica y operacional, con su poderio tecnolégico, armamentista y de organizacin es muy importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organizacién criminal puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas ‘veces por estas organizaciones. Una prueba de esa tecnologia con que cuentan dichas organizaciones, va desde la produccion de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccion de pirateria, lavado de dinero, transferencias electrénicas a otros paises, la corrupcién, gente del gobierno con nexos al crimen organizadso, etc., les es de ayuda en grandes proporciones, es asi que no solo la estructura es vital, sino también tecnoldgica, teniendo a ser siempre de alta calidad, inclusive se llega hasta una tecnologia de armamento. Se trata pues, de una delincuencia de mayor "peligrosidad" que la comin, pues permite el reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnologia de punta, capacidad para el “lavado de dinero’, acceso a informacion privilegiada, continuidad en sus operaciones y capacidad de operacién que rebasa en el mercado existente, a la posibilidad de reaccion de las instituciones de gobierno. Se caracteriza ademas, porque sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano y largo plazo con el propésito de ganar control sobre diversos campos de actividades y asi amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretension no es tanto e! poder politico, el cual le interesa mas para propdsitos de proteccién. En caso extremo, el propésita de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo. CARACTERISTICAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA “Opera bajo una disciplina y cédigos de comportamiento mafioso;Actua con la finalidad de obtener, en la forma de practicas sociales recurrentes -enraizadas en fa estructura del trabajo, a nivel local, nacional e intemacional ganancias rdpidas sin inversién previa de capital, de origen ilegitimo e ilegal, mediante la apropiacién de objetos de uso privado* y de propiedad ajena. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas practicas, se comercializa con bienes, productos y servicios de origen ilegitima e ilegal, con poca 0 ninguna inversién de capital. La delincuencia organizada acti de manera impune en la clandestinidad, protegida -y a veces también dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto nivel, especializacién y jerarquia, y Posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos. Con tespecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia organizada, una vez que estos se ponen en circulacién, “quedan definidos sus Precios por las condiciones del mercado regional 0 mundial -denominado, coloquialmente, mercado negro, “sienda el mercado, escenario de esta criminalidad organizada’. OPERACION FINANCIERA La delincuencia organizada debe de contar con una base sélida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende la organizacién. La estructuracién de las organizaciones y sus operaciones dependeran de acuerdo a las necesidades del cartel, no sigue un patrén especifico, pues, ante todo, es una organizacién criminal y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras la observacién, afirmar que tiene la siguiente distribucion, mas 0 menos aproximada: '* Los gestores financieros, administrativos y contables del cartel, estos trabajan directamente bajo la direccién de los jefes del cartel, y manejan las cuestiones financieras, para lo cual requieren de un consejera financiero, que es e! comisionista. * Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del cértel, y cuya funcién, como ya se dijo, consiste en asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo mas eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia historica del momento. * Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como prestanombres para legitimar la existencia de las ganancias. * Ellavador de dinero.PRINCIPALES ACTIVIDADES Las *socieda . ‘sociodades criminalos como tal, tlonen objotivos especificos, la ovencin ge sareraies 4 través do actividados ilicitas, Es por ello que dichas a Por lo regular para obtenerlas tionden a comercializar sus Productos en el mercado negro, ya soa en la venta do drogas, prostitucién, automoviles piratoria y hasta cuadios de arte vallosos, Es asi, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modemizan y se vuelven cada vez mas eficaces y sus radios de accién se extienden progresivamento, Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han “globalizado*, La sub-economia que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones do délares al afio (mas que el Presupuesto combinado de la mitad de los paises del mundo), teniendo como Principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes: + Narcotratico + Trafico de Personas ‘+ Prostitucién « Pirateria * Contrabando y venta ilegal de armas y automéviles + Contrabando y mercado de obras de arte y piezas arqueolégicas. + Delitos ecolégicos tales como, tales como contrabando de sustancias quimicas peligrosas, mercado de maderas preciosas taladas ilegalmente, trafico de especies animales en peligro de extincién. LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. ANTECEDENTES POLITICOS DE LA LEY. La intencion de sancionar este tipo de delitos, no es nueva en el legisiador venezolano, tenemos antecedentes recientes en las leyes de Telecomunicaciones, Contra Delitos Informaticos, de Bancos y Contra los llicitos Cambiarios. OBJETO DE LA LEY. La Ley tiene por objeto prevenir, investigar, perseguir, tipiticar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada, de conformidad con lo dispuesto en la Constitucién de la Republica Bolivariana de Venezuela y los tratados Internacionales relacionados con la materia, suscritos y ratificados validamente por la Republica.Ws DELITOS PREVISTOS EN LA Ley. DE LOS DELITOS ConTRA URSOS O MATERIALES ESTRATEGICOS aetitaee TRAFICO iLICITO DE METALES, PIEDRAS PRECIOSAS O MATERIALES ESTRATEGICOs. Se entiende por recursos o materiales estratégicos los insumos basicos que se utilizan en los procesos productivos del pais. Esta ley regula este delito de la siguiente manera: Quiénes trafiquen 0 comercialicen ilicitamente con metales, piedras Preciosas 0 materiales estratégicos, nucleares 0 radiactivos, sus productos 0 derivados, seran castigados con prision de tres a seis afios.” DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIO ECONOMICO. LEGITIMACION DE CAPITALES La Legitimacién de Capitales es un proceso de ocultamiento del dinero 0 bienes de origen ilegal y los subsiguientes actos de simulacién en relacion a su origen para hacerlos aparentar como legitimos. Fases: Aceptacion, Procesamiento, e Integracién. EI resumen de estas tres fases es, la biisqueda de que los beneficios de! igen ilicito, mediante una serie de transacciones, conversiones y movimientos queden incorporados a la economia legitima, como una inversién 0 adquisicién de activos. Los fondos a legitimar pueden provenir de: ventas de drogas, depésitos en efectivo, transferencias electronicas, compra y venta de divisas, transferencias hacia cuentas nacionales fronterizas y otros, No implantar toda la normativa vigente de legitimacién de capitales, pondria a las Casas de Cambio a la merced de la delincuencia organizada, dedicada al trafico de drogas, terrorismo y otros delitos que sirven como vehiculo para la legitimacién de capitales, pudiendo asi vulnerar los procesos econdmicos, politicos y sociales del pais y de dichas Instituciones afectando la credibilidad y legitimidad de las mismas a nivel nacional e internacional, asi como los valores éticos y morales, y su propia solvencia, la de sus funcionarios, empleados, alta gerencia y accionistas.Uno de los graves problemas que afronta el sector financiero mundialmente es el delito de la legitimacién de capitales 0 lavado de dinero, como se le conoce Comunmente, Todas las empresas, ya sea grandes, medianas © pequefias, estan expuestas al riesgo de ser utilizadas como intermediarios para filtrar el capital proveniente de negociaciones ilicitas, debido a la diversidad de estrategias que pueden crearse para negociar con dinero. En consecuencia, cada pais ha venido ajustando sus marcos juridicos con el fin de hacer frente a este grave problema. Venezuela no escapa a esta realidad y hoy en dia genera gran preocupacién en el mercado nacional el incremento de casos referidos, incluso a través de los negocios via Intemet, donde se refleja que el lavado de dinero representa entre 500 mil millones y un billdn de délares al afio, provenientes del narcotrafico, trafico de armas, prostitucién y terrorismo, entre otros delitos. La Ley Orgénica Contra la Delincuencia Organizada (aprobada el 31 de agosto de 2005), en su articulo 43 establece como “sujetos obligados” a todas las compafias del pais, imponiéndoles una serie de compromisos para evilar este delito y estableciendo sanciones penales a personas juridicas y naturales segun sea el caso. PENA ESTABLECIDA EN LA LEY: Quién por sf o por interpuesta persona sea propietario 0 poseedor de capitales, bienes, haberes 0 beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilicitas, sera castigado con prisién de ocho a doce afios y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilicitamente obtenido” DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO. ASOCIACION. Se entiende por asociacién a pareja, cuadrilla, grupo u organizacion que concibe prepara. Ejecuta ampara hechos delictivos. La ley contra la delincuencia organizada consagra a la asociacién como un delito contra el orden publico y lo regula de la siguiente manera: ~ Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para cometer uno 0 més delitos de los previstos en esta Ley, sera castigado, por el 86lo hecho de la asociaci6n, con pena de cuatro a seis afios de prision.” TRAFICO DE ARMAS.Es otro de los delitos que estipula la ley objeto de estudio enmarcandola en un delita contra el orden publica al igual que la asociacion, s@ encuentra consagrado en el articulo 9 de la ley: Quien importe, exporte, fabrique, afidue suministre u oculte de forma indebida algun arma 0 explosive, sera castigado con pena de cinco a ocho artos de prisién Gi se trata de armas de guerra la pena sera de seis a diez afios do prision. TERRORISMO. El fenémeno 0 delito de terrortsmo es de reciente apancion y Pood frecuente en nuestra espacio publico politico venezolano. Tal delito atecta nuestra convivencia de tradicion pacifica, tolerante y democratica, Venezuela cuenta con un marco juridico de reciente data para combatir este tipo de delitos (Ley contra la delincuencia organizada de septiembre de 2005), ef cual deberia ser mejorado en su sentido y alcance. La ley debe adecuar los tipos y sanciones ejemplarizantes por constituir el delita de terrorismo delto de lesa hurnanidad, y socialmente engendra una creciente amenaza para | seguridad de los ciudadanos, por los efectos que ocasiona. PENALIDAD QUE OTORGA LA LEYA ESTE DELITO: Quien pertenezca, actiie 0 colabore con bandas armadas © grupos de delincuencia organizada con el propésito de causar estragos, catastrofes, incendios 0 hacer estallar minas, bombas u otros aparatos explosives, 0 subvertir el orden constitucional y las instituciones democraticas 0 alterar gravemente la paz piblica, sera castigado con prision de diez a quince afios. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. OBSTRUCCION ALA [ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Es una figura reciente, y se establece como delito para permitir una buena actuacién de los funcionarios encargados de mantener y garantizar la seguridad de la nacién. ARTICULO 13 DE LOCDO: Quien obstruyere la administracién de justicia o la investigacién penal en eneficio de un grupo de celincuencia organizada 0 de algunos de sus miembros, sera castigado del siguiente modo: 4. Sies por medio de violencia, con pena de seis a acho afios de prision, sin perjuicio de la pena correspondiente al dolito de lesiones.2. Si es infi ingiendo el temor ge grave dafo a una persona, su Conyuge. familia, honor 0 bienes o ba) veto a sels thos de wee la apariencia de autoridad oficial, con pera oe 3. Si es er teen eee © dando dinero u otra utlidad para lograr $y gado con pena de seis a ocho afios de prision, e igual pena se aplicard al funci vectbiara: ‘ionario publica o auxiliar de la justicia que to aceptare o 4. Si destruye, modifica, . fica, altera o desaparece evidencias o datos Sea por cualquier medio, serd castigado con prisién de cuatro @ $2i5 PROCEDIMIENTOS APLICABLES PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. Para el enjuiciamiento de los delitos de delincuencia organizada se sequira ef procedimiento penal establecido en el Cédigo Organico Procesal Penal, con la aplicacion preferente de las siguientes disposiciones no previstas en dicho Cédigo. Si el imputada brinda colaboracién se siquen los siguientes pasos: Cuando el imputado colabore eficaz y dligentemente con la investigacion, aporte informacion esencial para evitar la continuacion del detito, se suspenderd el ejercicio de la accién penal. Cuando aporte informacién suficiente que permita la incautacién 0 confiscacién de cantidades considerables de sustancias estupefacientes 0 psicotropicas o de quimicos esenciales 0 de capitales 0 bienes, ilicitos a que s¢ fefiere esta Ley, ayude a esciarecer el hecho investigado u otros conexos 0 proporcione informacion util para probar la participacién en el delito objeto de persecucion, la pena se rebajaré de un tercio a la mitad. En ambos casos S& mantendré en reserva la identidad del imputado colaborador, si asi lo pidiere. E] Estado dard la debida protecciin a este imputado. EI juez penal Ministerio Pablico velardn por el cumplimiento de as competente y el Fiscal del medidas de protecci6n y prevencion en cada caso en particular. AGAVILLAMIENTO (EN CONCIERTO, ORQUESTADOS Y ASOCIADOS PARA DELINQUIR)TITULO V De los delitos contra el orden publico CAPITULO II Del agavillamiento GRISANTI, explica Segin el articulo 287 de Cédigo Penal Venezolano. ART. 286. Cuando dos 0 mas personas se asocien con el fin de cometer delitos, cada una de ellas sera penada, por el solo hecho de la asociacién, con prisién de dos a cinco afos. Se trata por consiguiente, de un delito Colectivo, como que, para su consumacién, se requiere que se asocien por lo menos dos personas imputables. USO DE ARMAS ART. 287. Si los agavillados recorren los campos 0 los caminos, y si dos de ellos, por lo menos, llevan armas o las tienen en un lugar determinado, la pena serd de presidio por tiempo de dieciocho meses a cinco afios. ART. 273. Son armas, en general, todos los instrumentos propios para maltratar o herir; mas, para los efectos de este Capitulo, sdlo se consideraran como tales las que se enuncian en la Ley citada en el articulo anterior. Concordancia con el articulo 324. De la Constitucién de la Republica jana de Venezuela. Bo! CRBV Articulo 324. Sdlo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen 0 se introduzcan en el pais, pasaran a ser propiedad de la Republica sin indemnizacién ni proceso. La Fuerza Armada Nacional seré la institucién competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricacién, importacién, exportacién, almacenamiento, trénsito, registro, control, inspeccién, comercio, posesién y uso de otras armas, municiones y explosivos. PROMOTORES 0 JEFES. AGRAVANTES ART. 288. Los promotores 0 jefes de la gavilla incurrirén en la pena de presidio de dieciocho meses a cinco afos, en el caso del articulo 286 y de treinta meses a seis afos, en el caso del articulo 287. Cone. arts. 286, 287. Promotores es el que gestiona la formacién de la gavilla, que le da empuje y el jefe es quien da ordenes, dirige, o esta frente al grupo, sin estos sujetos no se constituirfa la gavilla.COOPERACION O AYUDA ART. 289. El que, fuera de los casos previstos en el articulo 64, 48 @ los agavillados © a alguno de ellos, amparo 0 asistencia, 0 les procure Subsistencia, Sera Castigado Con prision de tres a seis meses. ‘Art. 290. El que, en ef caso previsio en el articulo 64, do a los engavillados 0 a algunos da ellos, amparo, 0 asistencia, 0 les procure ‘Subsistencia. sera castigado con prision de tres a sels meses. Art. 291. En lo que conciene a los delitos cometidos por todos 0 algunos de los asociados durante la existencia de la asociacién 0 con motivo de ella, la pena se agravara con el aumento de una sexta a una tercera parte, Salvo lo dispuesto en el articulo 79, Art. 292. El que haya tomado parte en una asociacion con el objeto de cometer los deltos previstos en el articulo 285 sera castigado con presidio de ‘seis meses a un afo.