Ministerio Pblico

2da Fiscala Provincial Penal

Corporativa Lambayeque

(Carpeta Fiscal N 121-2014)

EXP. N 3981-2014-0-1708-JR-PE-01
Especialista Legal : Patricia Balarezo Ocon

REQUERIMIENTO ACUSATORIO

SEOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIN PREPARATORIA DE

LAMBAYEQUE.-

CESAR FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ, Fiscal

Provincial de la Segunda Fiscala Provincial Penal
Corporativa de Lambayeque, con Domicilio
Procesal en la calle Juan XXIII N 372
Lambayeque, sealando para efectos de
notificacin la Casilla Electrnica N 47414;
a usted digo:
Con la autoridad que nos confiere el Artculo 159 numerales 1 y 5 de la
Constitucin Poltica del Per, concordante con los Artculos 11 y 94
numeral 2 de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico, y conforme a lo
establecido en el 349 del Cdigo Procesal Penal, procedemos a formular
el siguiente acto postulatorio:

I. REQUERIMIENTO ACUSATORIO:
Luego de efectuadas las investigaciones correspondientes este Ministerio
Pblico, Segunda Fiscala Provincial Penal Corporativa de Lambayeque,
interpone el presente requerimiento acusatorio contra JOS JAIME
URBINA URBINA, RODOLFO ALBERTO SANDOVAL SANTAMARA, WILLIAM
RONALDO RODRGUEZ VENTURA, OMAR JORGE LLONTOP BALDERA y
GLORIA DELIASIR SUYN QUIROZ como COAUTORES del delito contra la
Administracin Pblica en la modalidad de COLUSIN y contra RAL
ARMANDO TAVARA MONJA y JUAN CARLOS VALLE GAMARRA como
Extraneus Partcipes del delito contra la Administracin Pblica en su
figura de COLUSIN en agravio del Estado representado por la
Procuradura Pblica Anticorrupcin:

II.-DATOS QUE IDENTIFICAN A LOS IMPUTADOS:

1.

JOS JAIME URBINA URBINA

DNI
: 16784558
Sexo
: Masculino
Fecha Nacimiento: 23 de Abril de 1978
Edad
: 36 aos
Lugar Nacimiento : Pacora Lambayeque-Lambayeque
Estado Civil
: Soltero
Grado instruccin : Superior
Domicilio Real
: Calle Real N 601 - Pacora Lambayeque
Celular
: 958566933
Domicilio Procesal: Av. Manuel Maria Izaga N 765, Of. 303 Chiclayo
Abogados
: Ral Bazn Choquehuanca, Lizbeth Adriana
Vlez Gadea y Jess Silva Huallanca.

2.

RODOLFO ALBERTO SANDOVAL SANTAMARA

DNI
: 17434705
Sexo
: Masculino
Fecha Nacimiento: 07 de Junio de 1972
Edad
: 42 aos
Lugar Nacimiento : Tcume Lambayeque - Lambayeque
Estado Civil
: Soltero

Grado instruccin : Superior

Domicilio Real
: Caserio Sime, distrito de Pitipo- Ferreafe
Celular
: 942081873
Domicilio Procesal: Jr. Ancn N 102, 2do piso, Urb. Santa Victoria
Chiclayo.
Abogados
: Ulises Henry Urtecho Florian, Jos Walter Cajusol
Chapon y Tito Alberto Sandoval Santamara.
3.

WILLIAM RONALDO RODRIGUEZ VENTURA

DNI
: 80548862
Sexo
: Masculino
Fecha Nacimiento: 28 de Setiembre de 1978
Edad
: 35 aos
Lugar Nacimiento : Jayanca Lambayeque Lambayeque
Estado Civil
: Casado
Grado instruccin : Superior
Domicilio Real
: Calle Elas Aguirre N 109 Jayanca
Celular
: 983632141
Domicilio Procesal: Calle Federico Villarreal N 213, 2do piso Lambayeque
Abogados
: Luis Alberto Snchez Rosado

4.

OMAR JORGE LLONTOP BALDERA

DNI
: 40898021
Sexo
: Masculino
Fecha Nacimiento: 29 de Mayo de 1980
Edad
: 34 aos
Lugar Nacimiento : Pacora Lambayeque - Lambayeque
Estado Civil
: Soltero
Grado instruccin : Superior
Domicilio Real
: A.H. Seor de los Milagros Mz-A Lt-09 - Pacora
Domicilio Procesal: Calle Federico Villarreal N 213, 2do piso Lambayeque
Celular
: 966891322 - 944960063
Abogados
: Luis Alberto Snchez Rosado

5.

GLORIA DELIASIR SUYN QUIROZ

DNI
: 40179572
Sexo
: Femenino

Fecha Nacimiento: 16 de Marzo de 1979

Edad
: 35 aos
Lugar Nacimiento : Jayanca Lambayeque - Lambayeque
Estado Civil
: Casada
Grado instruccin : Superior
Domicilio Real
: Calle Diego Ferr N 724 - Jayanca
Domicilio Procesal: Calle Federico Villarreal N 213, 2do piso Lambayeque
Abogados
: Luis Alberto Snchez Rosado
6.

RAUL ARMANDO TAVARA MONJA

DNI
: 16734783
Sexo
: Masculino
Fecha Nacimiento: 15 de Junio de 1972
Edad
: 42 aos
Lugar Nacimiento : Chiclayo - Lambayeque
Estado Civil
: Soltero
Grado instruccin : Superior
Domicilio Real
: Calle Elvira Garca y Garca N 843, P.J. 9 de
Octubre - Chiclayo
Domicilio Procesal: Calle Las Magnolias N 395, 2do piso, Urb. Los
Parques - Chiclayo
Abogado
: Csar Augusto Vsquez Merino.

7.

JUAN CARLOS VALLE GAMARRA

DNI
: 16416392
Sexo
: Masculino
Fecha Nacimiento: 24 de agosto de 1965
Edad
: 48 aos
Lugar Nacimiento : Chiclayo - Lambayeque
Estado Civil
: Casado
Grado instruccin : Superior
Domicilio Real
: Calle Los Sauces N 461, Urb. Santa Victoria Chiclayo
Domicilio Procesal: Av. Miguel Grau N 925, Of. B 102, Urb. Santa
Victoria - Chiclayo
Abogado
: Daniel Bartolom de la Cruz Zelada

III. RELACION CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE A LOS

IMPUTADOS, CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES

Y POSTERIORES.
CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES:
Que los hechos investigados radican en que la Municipalidad Distrital de
Pacora, representada por su alcalde Jaime Urbina Urbina, realiz la
Licitacin Pblica N 002-2013-MDP/CE para la Adquisicin de
maquinaria pesada 01 volquete de 15 m3 para el mejoramiento de la
capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos
vecinales y ejecucin de obras en la Municipalidad Distrital de PacoraDistrito de Pacora Lambayeque, cuyo proceso estuvo direccionada a
favor de la empresa Interamericana Norte SAC representada por su
Gerente Juan Carlos Valle Gamarra, a quien se le otorg la Buena Pro y
quien vendi a la citada municipalidad un camin volquete marca
Mitsubishi, pagndose por ello la suma de S/ 460,000.00, siendo que para
el direccionamiento del proceso de licitacin, en las bases administrativas
se estableci caractersticas del vehculo camin volquete cuyas
especificaciones tcnicas y requerimientos tcnicos mnimos slo los
tena la marca Mitsubishi, para tal efecto el imputado Ral Armando
Tvara Monja en nombre de la empresa Interamericana y como
vendedor de la misma, intervino en el hecho a travs del asesoramiento
a la Municipalidad de Pacora para dicho direccionamiento y quien pag
a su coimputado Jaime Urbina Urbina, Alcalde de Pacora la suma de S/
19,000.00 a travs de su Gerente Municipal y coimputado Rodolfo Alberto
Sandoval Santamaria.
La licitacin Pblica para la adquisicin del camin volquete por la
Municipalidad Distrital de Pacora estuvo direccionada a favor de la
empresa Interamericana conforme al audio que contiene la
conversacin entre el testigo Sdilan Llontop Carpio y el imputado Ral
Tavara Monja; asimismo, al revisarse el Expediente de Contratacin de la
Licitacin Pblica Licitacin Pblica N 002-2013-MDP/CE llevada a cabo
para la adquisicin del camin volquete, se tiene que la Ingeniero Gloria
Deliasir Suyn Quiroz a cargo de la Unidad Formuladora de Proyectos de
Inversin de la Municipalidad Distrital de Pacora, elabora el proyecto de
Inversin para la adquisicin de un volquete de 15 m3, indicando que la
unidad vehicular debe ser de la marca Mitsubishi y que la caja de
cambios debe tener no ms de seis velocidades hacia adelante y una
de retroceso, proyecto que forma parte del Expediente de Contratacin

y que fue aprobado por el Alcalde de Pacora Jos Jaime Urbina Urbina
mediante Resolucin de Alcalda N 048-2013-MDP/A, pese a que el
Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones de
Estado en su artculo 11 establece que para la descripcin de los bienes
o servicios a contratar no se har referencia a marcas o nombres
comerciales, ni descripcin que oriente la adquisicin o contratacin de
marca; asimismo, los miembros del Comit Especial, al elaborar las bases
administrativas en los Factores de Evaluacin, Escala de Calificacin
Tcnica y Ponderacin asignada a cada uno de ellos estaba
direccionada para favorecer nicamente a los vehculos de la marca
Mitsubishi, es decir, los criterios de evaluacin NO permitieron identificar
la propuesta Tcnica ms adecuada, slo favorecan nicamente a los
vehculos de la marca Mitsubishi comercializados por el empresa
Interamericana Norte SAC, ms an para que algn postor logre
equilibrar el puntaje tcnico con la propuesta tcnica debera ofertar sus
vehculos a un precio menor al 50% del Valor Referencial, es decir los
criterios de Evaluacin lejos de buscar el beneficio econmico de la
entidad, busc el beneficio econmico del nico postor que era la
empresa Interamericana Norte SAC.
De igual modo en el referido proyecto se establece el valor referencial
del volquete a adquirir, determinndose ste en S/. 460,000 nuevos soles,
valor que conforme manda la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento en su artculo 12, para ser fijado, tiene que realizarse un
estudio de las posibilidades que ofrece el mercado, debiendo emplearse
como mnimo dos fuentes, la imputada Gloria Deliasir Suyn Quiroz tom
como base para fijar el valor referencial la cotizacin realizada
supuestamente entregada por la empresa Olano Motors, cotizacin que
durante la investigacin se determin que no es la misma a la que obra
en los archivos de la empresa, y la otra cotizacin que es la entregada
por la empresa Interamericana, cuyas caractersticas tcnicas del
vehculo que se consignan en dicha pro forma, aparecen
coincidentemente copiadas de manera textual en las bases de la
licitacin pblica convocada por la Municipalidad; lo que demuestra
que desde un inicio el direccionamiento de la compra del camin
volquete haca la empresa interamericana; ms an si la persona
encargada de establecer las caractersticas tcnicas del vehculo, esto
es la imputada Gloria Deliasir Suyn Quiroz, no tiene ningn conocimiento
tcnico especializado que le permita determinar cul vehculo es el ms

adecuado para los fines del proyecto, pues no es ingeniero mecnico

elctrico, sino ingeniero agrcola, lo cual indica que estableci como
requerimientos tcnicos mnimos los que le fueron entregados para
directamente beneficiar a la empresa Interamericana.
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES:
En cuanto al valor referencial sealado en el proyecto de inversin y
luego establecido en las bases por el comit especial, esto es S/. 460,000
nuevos soles que equivalen a $164,344.40 dlares es el mismo monto que
ofrece interamericana en su pro forma, sin que se haya hecho un estudio
ms extenso por parte de los funcionarios municipales, esto es el Alcalde
antes de aprobar el expediente de contratacin y de los miembros del
comit especial que tuvo a cargo el proceso de seleccin, que fue
integrado coincidentemente por Rodolfo Alberto Sandoval Santamara
quien es el Gerente Municipal y presidi el comit, William Rodrguez
Ventura y Omar Jorge Llontop Baldera, habindose determinado durante
la investigacin que el precio de mercado del vehculo camin marca
Mitsubishi en el ao 2013 era de $128,500 dlares, existiendo as una sobre
valoracin en lo establecido en el expediente de contratacin,
ascendente a $ 35, 844.40 dlares americanos.
Todo es ello demuestra que el Alcalde de Pacora Jos Jaime Urbina
Urbina, los miembros del Comit Especial Rodolfo Alberto Sandoval
Santamara, William Ronaldo Rodrguez Ventura, Omar Jorge Llontop
Baldera, concertaron con el imputado Ral Armando Tvara Monja para
en la compra del camin volquete marca Mitsubishi, defraudar
patrimonialmente al Estado, y luego de ganar la buena pro, entregarles
a stos beneficios econmicos, tal como ha quedado registrado en el
audio de voz, el cual ha sido reconocido por el propio Tvara Monja,
quien en todo momento ha actuado con el consentimiento de su superior
esto es el Gerente de la empresa Interamericana Norte SAC Juan Carlos
Valle Gamarra, quien inclusive le otorg poder para recoger el pago
efectuado por la Municipalidad a favor de la empresa luego de que se
les otorgara la buena pro.
Asimismo, los miembros del Comit Especial, en su afn de beneficiar
nicamente a la empresa Interamericana Norte SAC, otorgaron una
calificacin de las mejoras tcnicas del vehculo camin que no
corresponda, que la puntuacin de las mejoras tcnicas suma 75 puntos

cuando lo mximo era 55 puntos, lo que ha debido conducir a la nulidad

del proceso ya que la sumatoria total sera 120 puntos y no 100 que es lo
correcto.
Que durante la investigacin, al autorizar el rgano Jurisdiccional el
levantamiento del secreto de las comunicaciones del telfono N
978920297 perteneciente a la empresa Interamericana Norte SAC, y
asignado a su empleado Ral Armando Tvara Monja, se tiene que
existen diversas llamadas realizadas entre los imputados Ral Armando
Tvara Monja, Jos Jaime Urbina Urbina y Rodolfo Alberto Sandoval
Santamara, antes, durante y despus del proceso de seleccin que diera
por ganador a la empresa Interamericana, sobre todo el mayor flujo de
llamadas es durante y despus del proceso de licitacin.
CIRCUNSTANCIAS POSTERIORES:
Posterior al otorgamiento de la Buena Pro por parte de la empresa
Interamericana norte SAC, se tiene que el Gerente Municipal Rodolfo
Sandoval Santamaria contrat a Jorge Tvara Lluncor para darle
formalidad y legalidad a la entrega del camin volquete, cuyo ingeniero
elabor el Informe 001-2013/MDP/CALLUB de fecha 22AGO2013 donde
concluye que el camin volquete Mitsubishi de 15m3 cumple con todas
las especificaciones tcnicas y requerimientos tcnicos mnimos descritos
en las bases de licitacin y que se encuentra apta para su recepcin,
pese a que estas caractersticas tcnicas que presenta el vehculo no
corresponden a la propuesta tcnica presentada por la empresa
Interamericana Norte SAC, puesto que conforme a la pericia realizada se
determin que algunas caractersticas Tcnicas como longitud, altura,
ancho, peso seco y carga til, adems la capacidad de la tolva no era
de 15 m3 sino de 17 m3, por lo que no corresponden a la propuesta
tcnica presentada por la empresa Interamericana Norte SAC; asimismo
no se encontr ninguna placa de identificacin de la tolva, el comit no
solicit en las bases ningn requerimiento tcnico de la tolva ni el
proveedor puso datos tcnicos en su propuesta, por lo que tcnicamente
esto es irregular, es decir, los datos del vehculo que figuran en la
propuesta tcnica, en el Acta de Entrega y Factura, no son datos
correctos, ya que son los datos que tuvo el vehculo antes de la
colocacin de la tolva; asimismo, las comunicaciones telefnicas entre
el acusado Tvara Monja, con sus coacusados Sandoval Santamaria y
Urbina Urbina han continuado posterior al otorgamiento de la Buena Pro

con la finalidad de coordinar no slo el direccionamiento del proceso de

licitacin hasta el otorgamiento de la Buena Pro, sino que esta se
materialice hasta las condiciones de entrega del vehculo pese a las
irregularidades que estas contenan y la cancelacin total del vehculo,
es as que con el acusado Urbina Urbina su primera comunicacin
telefnica fue el 09-MAYO-2013 y la ltima el 26-SET-2013 siendo que las
llamadas ms frecuentes se realizaron en el mes de Agosto y Setiembre
(20 llamadas aproximadamente), mientras que con el acusado Sandoval
Santamara su primera comunicacin data del 03-MAY-2013 y la ltima el
13SET-2013, siendo las llamadas ms frecuentes igualmente datan en los
meses de Agosto y Setiembre (37 llamadas aproximadamente).

Imputacin Concreta a los acusados:

1.

Jos Jaime Urbina Urbina: Haber infringido se deber como

funcionario pblico de lealtad, de cautelar los intereses y patrimonio
de la entidad edil a la que representaba e impulsar el correcto
funcionamiento de la Administracin Pblica al haberse interesado
en el procedimiento de Licitacin 002-2013-MDP/CE encargando el
direccionamiento de dicho procedimiento a su coacusado Rodolfo
Sandoval Santamaria, Gerente Municipal, a quien design
conjuntamente con sus coacusados Willian Ronaldo Rodrguez
Ventura y Omar Jorge Llontop Baldera como miembros del Comit
Especial, realizando actos administrativos tendientes a facilitar el
objetivo que es el direccionamiento del proceso de licitacin a favor
de la empresa Interamericana Norte SAC a fin de adquirir un camin
volquete a precio sobrevalorado, al haber aprobado el Expediente
de Contratacin y Aprobado las Bases Administrativas, as como
haber firmado el Contrato de Bienes de Licitacin Pblica N 02-2013MDP/CE de fecha 15AGO2013 con la empresa Interamericana Norte
SAC; asimismo haber realizado coordinaciones va telefnica con su
coacusado Ral Tvara Monja antes, durante y posterior al proceso
de Licitacin para la Adquisicin del camin volquete para el
direccionamiento del proceso de licitacin hasta su conclusin total
con la entrega del bien y cancelacin total del vehculo; asimismo,
haber recibido una comisin por la suma de S/ 19,000.00 por parte
de la empresa ganadora de la Buena Pro a travs de su Gerente
Municipal y coaucasado Sandoval Santamaria.

2.

Rodolfo Alberto Sandoval Santamaria: Haber infringido se deber

como funcionario pblico de lealtad, de cautelar los intereses y

patrimonio de la entidad edil a la que representaba e impulsar el
correcto funcionamiento de la Administracin Pblica al haberse
interesado en el procedimiento de Licitacin 002-2013-MDP/CE,
realizando actos tendientes a direccionar el proceso de licitacin a
favor de la empresa Interamericana Norte SAC, habiendo
contratado al Ingeniero Jorge Tvara Lluncor con la finalidad de
elaborar la Carta 002-2013 del 12FEB2013 y el documento
denominado Comprobante de Informacin Registrada del
21ABR2013 y de Informe General: Estado Situacional de Maquinaria
Pesada de la Municipalidad Distrital de Pacora, as como que
elabore el Informe 001-2013/MDP/CALLUB para que concluya que el
camin volquete Mitsubishi de 15m3 cumple con todas las
especificaciones tcnicas y requerimientos tcnicos mnimos
descritos en las bases de licitacin y que se encuentra apta para su
recepcin, pese a que estas caractersticas tcnicas que presenta
el vehculo no corresponden a la propuesta tcnica presentada por
la empresa Interamericana Norte SAC; asimismo, a travs de su
cargo, realizar contratos CAS a sus coacusados Gloria Deliasir Suyn
Quiroz, Willian Ronaldo Rodrguez Ventura y Omar Jorge Llontop
Baldera con quienes tena un poder de autoridad sobre ellos; haber
presidido en Comit Especial que integraba con su coacusados
Rodrguez Ventura y Llontop Baldera desde donde directamente
direccion el proceso de licitacin a favor de la empresa
Interamericana Norte SAC al haber elaborado las Bases
Administrativas que favoreca nicamente a las caractersticas
tcnicas y requerimientos tcnicos mnimos del vehculo camin
volquete marca Mitsubishi que comercializaba la empresa
ganadora de la Buena Proa precio sobrevalorado; recepcionar el
vehculo camin pese a que algunas caractersticas Tcnicas del
camin volquete no correspondan a la propuesta tcnica
presentada por la empresa Interamericana Norte SAC, es decir, Los
datos del vehculo que figuran en la propuesta tcnica, en el Acta
de Entrega y Factura, no son datos correctos, as como miembro del
comit no solicit en las bases ningn requerimiento tcnico de la
tolva ni el proveedor puso datos tcnicos en su propuesta; asimismo,
haber coordinado telefnicamente con su coacusado Ral Tvara
Monja, vendedor de la empresa Interamericana Norte SAC, antes,
durante y posterior al proceso de Licitacin para la Adquisicin del

camin volquete para el direccionamiento del proceso de licitacin

hasta su conclusin total con la entrega del bien y cancelacin total
del vehculo; asimismo, haber recibido la suma de S/ 19,000.00 como
comisin por parte de Ral Tvara Monja en representacin de la
empresa ganadora de la Buena Pro, a fin que le sea entregado a su
coacusado Jos Jaime Urbina Urbina.
3.

Gloria Deliasir Suyn Quirz: Jefa la Unidad Formuladora de

Proyectos, su participacin est en le primera etapa, quien elabor
el Perfil Snip: 256408 Mejoramiento de la capacidad operativa del
servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecucin de
obras en la Municipalidad Distrital de Pacora Lambayeque
Lambayeque, donde en su Resumen Ejecutivo dolosamente seala
la necesidad de adquirir un volquete cuyas marca debe ser
Mitsubishi, cuyas caractersticas que describe direccionan a
comprar dicha marca, incluso en sus caractersticas tcnicas que
describe, son las mismas que la empresa Interamericana presenta
en sus proforma, incluyendo el precio, pese a la prohibicin
establecida en el artculo 11 del Reglamento del Decreto
Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones de Estado,
establecindose de esta manera la coordinacin entre sus
coacusados para cumplir con la finalidad de todo el proceso que
es el direccionamiento del proceso de licitacin a favor de la
empresa Interamericana Norte SAC.

4.

William Ronaldo Rodrguez Ventura: Jefe del DIDUR de la

Municipalidad de Pacora, con RUC N 10805488625 se encuentra
inscrito en los Registros de Proveedores de Bienes, Servicios y
Consultor de Obras, incluso en la poca que era miembro del
Comit Especial, se le imputa que como miembro de dicho Comit
Especial del proceso de Licitacin 002-2013-MDP/CE y con vasta
experiencia en contrataciones del Estado, a sabiendas que las
especificaciones tcnicas y los requerimientos tcnicos mnimos
para la adquisicin del Camin Volquete consignados en el Perfil
elaborado por su coacusada Gloria Suyon Quiroz estaban
direccionados para favorecer la compra de un camin volquete de
la marca Mitsubishi que comercializaba la empresa Interamericana
Norte SAC a precio sobrevalorado, en clara violacin del artculo
11 Reglamento del Decreto Legislativo N 1017 Ley de
Contrataciones de Estado, elaboraron y aprobaron en un solo da
las Bases Administrativas de dicha licitacin, interesndose

desmedidamente conjuntamente con sus coacusados miembros

del comit en dicha aprobacin; como miembro del Comit
Especial, elaboraron las bases administrativas en los Factores de
Evaluacin, Escala de Calificacin Tcnica y Ponderacin asignada
a cada uno de ellos estaba direccionada para favorecer
nicamente a los vehculos de la marca Mitsubishi, es decir, los
criterios de evaluacin NO permitieron identificar la propuesta
Tcnica ms adecuada, slo favorecan nicamente a los vehculos
de la marca Mitsubishi comercializados por el empresa
Interamericana Norte SAC, ms an para que algs postor logre
equilibrar el puntaje tcnico con la propuesta tcnica debera
ofertar sus vehculos a un precio menor al 50% del Valor Referencial,
es decir los criterios de Evaluacin lejos de buscar el beneficio
econmico de la entidad, busc el beneficio econmico del nico
postor que era la empresa Interamericana Norte SAC; En ese
sentido, como miembro del Comit Especial otorgaron una
calificacin de las mejoras tcnicas del vehculo camin que no
corresponda, que la puntuacin de las mejoras tcnicas suma 75
puntos cuando lo mximo era 55 puntos , lo que ha debido conducir
a la nulidad del proceso ya que la sumatoria total sera 120 puntos y
no 100 que es lo correcto.
5.

Omar Jorge Llontop Baldera: Cargo Jefe de rea de

Abastecimiento de la Municipalidad de Pacora, se le imputa que
como miembro del Comit Especial del proceso de Licitacin 0022013-MDP/CE, con experiencia en contrataciones del Estado, a
sabiendas que las especificaciones tcnicas y los requerimientos
tcnicos mnimos para la adquisicin del Camin Volquete
consignados en el Perfil elaborado por su coacusada Gloria Suyon
Quiroz estaban direccionados para favorecer la compra de un
camin volquete de la marca Mitsubishi que comercializaba la
empresa Interamericana Norte SAC a precio sobrevalorado, en
clara violacin del artculo 11 Reglamento del Decreto Legislativo
N 1017 Ley de Contrataciones de Estado, elaboraron y
aprobaron en un solo da las Bases Administrativas de dicha
licitacin, interesndose desmedidamente conjuntamente con sus
coacusados miembros del comit en dicha aprobacin; como
miembro del Comit Especial, elaboraron las bases administrativas
en los Factores de Evaluacin, Escala de Calificacin Tcnica y
Ponderacin asignada a cada uno de ellos estaba direccionada

para favorecer nicamente a los vehculos de la marca Mitsubishi,

es decir, los criterios de evaluacin NO permitieron identificar la
propuesta Tcnica ms adecuada, slo favorecan nicamente a
los vehculos de la marca Mitsubishi comercializados por el empresa
Interamericana Norte SAC, ms an para que algs postor logre
equilibrar el puntaje tcnico con la propuesta tcnica debera
ofertar sus vehculos a un precio menor al 50% del Valor Referencial,
es decir los criterios de Evaluacin lejos de buscar el beneficio
econmico de la entidad, busc el beneficio econmico del nico
postor que era la empresa Interamericana Norte SAC; En ese
sentido, como miembro del Comit Especial otorgaron una
calificacin de las mejoras tcnicas del vehculo camin que no
corresponda, que la puntuacin de las mejoras tcnicas suma 75
puntos cuando lo mximo era 55 puntos , lo que ha debido
conducir a la nulidad del proceso ya que la sumatoria total sera 120
puntos y no 100 que es lo correcto.
6.

Ral Armando Tvara Monja: Vendedor y Jefe de Lnea de la

empresa Interamericana Norte SAC, se le imputa haber coordinado
directamente con sus coacusados Jos Jaime Urbina Urbina y
Rodolfo Alberto Sandoval Santamaria el direccionamiento del
proceso de licitacin N 002-2013-MDP/CE para la compra de un
camin volquete para la Municipalidad de Pacora, a travs del
asesoramiento a la misma, haber facilitado proformas de las
empresas Interamericana Norte SAC y Olano Motors SAC de
vehculos pesados a la Municipalidad para ser tomados en cuenta
en la elaboracin del Perfil Tcnico con precios sobrevalorados y
que no corresponden a las que obran en el sistema informtico de
dicha empresas, sobre todo Olano Motors SAC, que finalmente
permiti que las caractersticas tcnicas del vehculo camin
volquete Fuso FV de 15m3 marca Mitsubishi que slo
comercializaba la empresa Interamericana Norte SAC fuera
transcrito en el Perfil tcnico, incluyendo la marca y el precio
sobrevalorado de S/ 460,000.00, a fin de direccionar la compra de
este vehculo que slo comercializaba su empresa Interamericana
Motors SAC, imposibilitando que otras marcas puedan competir,
motivo por el cual fue el nico postor que se present a dicho
proceso de licitacin; se le imputa haber realizado todo el trmite
administrativo para su empresa en el Proceso de Licitacin
incluyendo el da del otorgamiento de la Buena Pro a fin de

coordinar tener el control de la misma y asegurarse que se cumpla

con el objetivo previamente pactado con sus coacusados; se le
imputa adems haber entregado directamente una comisin por
haber ganado la Buena Pro, la suma de S/ 19,000.00 a su
coacusado Rodolfo Sandoval Santamaria para que le hiciera llegar
a su vez a Jos Jaime Urbina Urbina; finalmente haber realizado el
manuscrito consignando la suma de S/ 460,000.00 que es el costo
sobrevalorado del camin volquete y la suma de S/ 19,000.00 que
es la comisin por di direccionamiento a favor de su empresa
Interamericana Norte que le fuera entregado al testigo Sdilan
Llontop Carpio.
7.

Juan Carlos Valle Gamarra: Gerente General de la empresa

Interamericana Norte SAC, jefe inmediato de su coacusado Ral
Armando Tvara Monja, se le imputa haber tenido conocimiento y
estar al tanto de toda la actividad ilcita que realizaba su vendedor
Tvara Monja quien le daba cuenta de todos los negocios
comerciales realizados en forma verbal, sobre todo del presente
caso, dndole el visto bueno; haber firmado el contrato de Bienes
de la Licitacin Pblica N 02-2013-MDP/CE de fecha 15AGO2013
con su coacusado Jos Urbina Urbina como parte del acuerdo
colusorio; haber entregado en representacin de la empresa
Interamericana Norte SAC a travs de su coacusado Ral Tvara
Monja la suma de S/ 19,000.00 destinada para el pago de comisin
por el otorgamiento de la Buena Pro al alcalde de la Municipalidad
de Pacora.

IV.-ELEMENTOS DE CONVICCION QUE FUNDAMENTEN EL REQUERIMIENTO

ACUSATORIO:
Que, estando a lo antes expuesto, y analizadas los actuados, existen los
siguientes elementos de conviccin:
1.
Tarjeta de presentacin del imputado Ral Tvara Monja
(folios 06), en la que se establece que dicho imputado tena la
condicin de Jefe de Lnea de la marca Mitsubishi y relacin laboral
con la empresa Interamericana, as como figura su celular N
978920297.
2.

Libro de Actas Licitacin N 002-2013-MDP/CE para la

Adjudicacin Maquinaria Pesada: 01 volquete para el mejoramiento

capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos
vecinales y ejecucin de obras en la Municipalidad Distrital de
Pacora de fecha 14JUN2013 (Anexo N 01 de la carpeta Fiscal), que
contiene las actas y bases administrativas de la licitacin para la
adquisicin del camin volquete, todas ellas destinadas al
direccionamiento del proceso para otorgar la buena pro a la
empresa Interamericana Norte SAC, la misma que contiene la
siguiente documentacin: a) Acta de Instalacin del Comit Especial
para la elaboracin de bases del proceso de Seleccin N 002-2013MDP/CE para la Adquisicin de maquinaria pesada, 01 volquete para
el mejoramiento de la capacidad operativa del servicio de
mantenimiento de caminos vecinales y ejecucin de obras en la
Municipalidad Distrital de pacora Lambayeque. b) Acta de
Instalacin del Comit Especial para la ejecucin del proceso de
Seleccin N 002-2013-MDP/CE para la Adquisicin de maquinaria
pesada, 01 volquete para el mejoramiento de la capacidad
operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y
ejecucin de obras en la Municipalidad Distrital de pacora
Lambayeque. c) Bases Administrativas de la Licitacin Pblica N 0022013-MDP/CE Primera Convocatoria Adquisicin de maquinaria
pesada 01 volquete de 15m3 para el mejoramiento de la
capacidad operativa del servicio de mantenimiento de caminos
vecinales y ejecucin de obras en la Municipalidad Distrital de
Pacora; d) Acta de Presentacin de Propuestas para la Licitacin
Pblica N 002-2013-MDP/CE para la Adquisicin de maquinaria
pesada, 01 volquete para el mejoramiento de la capacidad
operativa del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y
ejecucin de obras en la Municipalidad Distrital de Pacora
Lambayeque de fecha 06AGO2013; e) Acta de calificacin y
Evaluacin de propuestas L.P. N 002-2013-MDP/CE de fecha
09AGO2013, donde irregularmente se le da el puntaje mximo a la
empresa interamericana norte SAC; f) Acta de Apertura del sobre N
02 Propuesta Econmica y Buena pro L.P. 002-2013-MDP/CE de
fecha 12AGO2013, donde se concreta el direccionamiento del
proceso de licitacin al otorgarse la Buena pro a la empresa
Interamericana Norte SAC.
3.
Acta de Entrega y Recepcin de Volquete Mitsubishi modelo
Fuso FV Volquete de 15m3 segn licitacin pblica 002-2013-MDP/CE

(fj. 31-33 del Anexo N 02 de la Carpeta Fiscal), donde le imputado

Rodolfo Sandoval Santamara en representacin de la Municipalidad
de Pacora recepciona el vehculo pese a que esta no presentaba las
caractersticas tcnicas presentada en su propuesta tecnica la
empresa Interamericana Norte SAC.
4.
Contrato de Bienes de Licitacin Pblica N 02-2013-MDP/CE
de fecha 15AGO2013 (fj. 34-41 del Anexo N 02 de la carpeta fiscal),
celebrado por la municipalidad de pacora representado por su
alcalde el acusado Jose Jaime Urbina Urbina y en representacin de
la empresa Interamericana norte SAC su coacusado Juan Carlos
Valle Gamarra, donde pese a las irregularidades en el proceso de
licitacin y pese a que las caractersticas tcnicas del vehculo no
correspondan a las presentadas en la propuesta tcnica por la
empresa, firm dicho contrato, perjudicando de esta manera a la
entidad edil.
5.
Resolucin de Alcalda N 50-2013-MDP/A de fecha
17JUN2013 (fj. 187-188 del anexo N 02 de la carpeta fiscal), donde el
acusado Urbina Urbina como alcalde de la entidad edil, aprueba las
bases administrativas de la Licitacin Pblica N 002-2013-MDP/CE,
pese a que esta estaba direccionada y contena caracterstica
tcnicas del vehculo que se pretenda adquirir que coincida
plenamente con las proformas de la empresa Interamericana Norte
SAC, incluso con el precio que ofertaba.
6.
Resolucin de Alcalda N 049-2013-MDP/A de fecha
12JUN2013 (fj. 189-190 del anexo N 02 de la carpeta fiscal), que
designa al Comit especial que tendr a cargo el proceso de
seleccin Licitacin Pblica N 002-2013-MDP/CE para la adquisicin
del camin volquete Fuso FV de 15m3, donde nombra a sus
coacusados Rodolfo Alberto Sandoval Santamaria, William Ronaldo
Rodrguez ventura y Omar Jorge Llontop Baldera, quienes
dolosamente avalaron todas estas irregularidades, direccionado y
consumando este direccionamiento de dicho proceso.
7.
Resolucin de Alcalda N 048-2013-MDP/A de fecha
11JUN2013 (fj. 191-192 del anexo N 02 de la carpeta fiscal), donde el
acusado Urbina Urbina aprueba el expediente de contratacin para
la adquisicin del camin volquete, encargando a la Gerencia
Municipal el cumplimiento de dicha resolucin, es decir, le encarg a

su coacusado Sandoval Santamara el cumplimiento de su resolucin,

evidencindose la complicidad entre ambos funcionarios.
8.
Copia de la credencial como alcalde de la Municipalidad
de Pacora que le otorg el Jurado especial de Chiclayo al acusado
Jos Urbina Urbina (fj. 200 del anexo N 02 de la carpeta fiscal),
acreditndose de esta manera la calidad de funcionario pblico del
acusado Jos Jaime Urbina Urbina.
9.
Perfil Snip: 256408 Mejoramiento de la capacidad operativa
del servicio de mantenimiento de caminos vecinales y ejecucin de
obras en la Municipalidad Distrital de Pacora Lambayeque
Lambayeque (fj. 293-380 del anexo N 02 de la carpeta fiscal),
elaborado por la Unidad Formuladora de la Municipalidad de Pacora
cuya rea estuvo a cargo de la acusada Ingeniera Agrcola Gloria
Suyon Quiroz, donde en su Resumen Ejecutivo seala la necesidad de
adquirir un volquete cuyas marca debe ser Mitsubishi, cuyas
caractersticas que describe direccionan a comprar dicha marca ,
incluso en sus caractersticas tcnicas que describe, son las mismas
que la empresa Interamericana presenta en sus proforma, incluyendo
el precio, que finalmente fue tomado por la Comisin Especial que
estuvo encargada de llevar a cabo el proceso de licitacin.
Asimismo, en sus anexos tenemos: a) Proforma de la empresa
interamericana Norte SAC de fecha 06ABR2013 (fj. 362-363 del anexo
N 02 de la carpeta fiscal), donde seala las caractersticas tcnicas
del vehculo camin volquete Fuso FV de 15m3, las mismas que fueron
tomados en su totalidad para direccionar el futuro proceso de
licitacin a favor de esta empresa, puesto que dichas caractersticas
tcnicas no lo tienen las otras empresas que comercializan vehculos
pesados y cuya proforma est suscrita por el acusado Ral Tavara
Monja; b) Proforma de la empresa Olano Motors SAC de fecha
08ABR2013 (fj. 368-373 del anexo N 02 de la carpeta fiscal), donde
dicha empresa presenta un vehculo con caractersticas tcnicas
distintas a las sealadas en el perfil, cuya proforma est suscrita por el
asesor comercial Carlos Rios Asalde. c) Proforma de la empresa Olano
Motors SAC del vehculo MAN de fecha 14ABR2013 (fj. 374-376 del
anexo N 02 de la carpeta fiscal), que contiene caractersticas
tcnicas distintas a las requeridas en el perfil tcnico, por lo que no
era idneo para hacer cotizaciones ni comparaciones con dicho
vehculo, cuya proforma esta suscrita por el asesor comercial Carlos

Rios Asalde; d) Proforma de la empresa Interamericana Norte SAC de

fecha 08ABR2013 (fj. 377-380 del anexo N 02 de la carpeta fiscal),
cuya proforma es del vehculo camin marca DONGFENG con
caractersticas distintas a las requeridas en el perfil tcnico, proforma
suscrita por el jefe de ventas de Dong Feng Wilson Altamirano
Lizarzabur.
10.
Factura N 0015 N 000427 de fecha 21AGO2013 (fj. 11-12
del anexo N 03 de la carpeta fiscal), emitida por la empresa
Interamericana norte SAC a nombre de la Municipalidad Distrital de
pacora por la venta del vehculo camin volquete Fuso FV Mitsubishi
de 15m3 con caractersticas que no coinciden con la propuesta
tcnica presentada por dicha empresa y que es por la suma de S/
460,000.00, figurando como vendedor el acusado Ral Tavara Monja.
11.
Comprobante de Pago N 854, Registro SIAF 0000000846, de
fecha 03SET2013 (fj. 18-19 del anexo N 03 de la carpeta fiscal), que
acredita el desembolso por la suma de S/ 460,000.00 por parte de la
Municipalidad a favor de la empresa Interamericana Norte SAC,
consumndose de esta manera el perjuicio econmico a la entidad
edil.
12.
Copia Certificada de la Carta enviada por la empresa
Interamericana a la Municipalidad Distrital de Illimo (fs. 07-08), en la
que dicha empresa le remite la informacin de las caractersticas del
vehculo marca Mitsubishi, modelo Fuso FV camin volquete de 15M3,
ao de procedencia 2013 y procedencia Japn, cuyas
especificaciones tcnicas y requerimientos mnimos coinciden con las
colocadas en las bases de la licitacin convocada por la
municipalidad de Pacora para la adquisicin del camin volquete, y
en cuyo documento adems consta el sello y firma del imputado
Tvara Monja como Jefe de Ventas de la empresa Interamericana,
as como aparece su tarjeta de presentacin como Jefe de Tienda
Comercial de la empresa Interamericana.
13.
Copia Certificada del documento donde consta un escrito a
mano que dice: Costo S/ 460,000.00 y S/ 19,000.00 (fs. 13), la que
prueba que dicho escrito la realiz el imputado Tvara Monja
sealando el costo del vehculo camin volquete Mitsubischi y la
suma entregada al imputado Urbina Urbina, Alcalde de Pacora, a
travs de su Gerente Municipal, por el otorgamiento de la Buena Pro

a la empresa Interamericana a la que representaba dicho imputado.

14.
CD conteniendo la conversacin entre el imputado Tavara
Monja y el testigo Sdilan Llontop Carpio.
15.
Copia Certificada de la Transcripcin realizada del CD
conteniendo la conversacin entre el imputado Tvara Monja y el
testigo Sdilan Llontop Carpio (fs. 14-23), donde se puede probar que
el imputado en representacin de la empresa Interamericana, ha
manejado el proceso de licitacin para la adquisicin del camin
volquete a travs del asesoramiento a la municipalidad de Pacora
para el direccionamiento de dicho proceso a favor de la empresa en
la que laboraba, as como se establece que por dicho favorecimiento
en la Buena Pro a favor de la empresa Interamericana, el imputado
Tvara Monja entreg la suma de S/ 19,000.00 a su coimputado,
Jaime Urbina Urbina, Alcalde de la Municipalidad de Pacora, a travs
de su Gerente Municipal Rodolfo Alberto Sandoval Santamara.
16.
Copia Certificada de la Declaracin Jurada de Mejoras
Tcnicas (fs. 32-36), enviada por la empresa Interamericana Norte
SAC al Comit Especial en la Licitacin Pblica N 002-2013-MDP,
donde declara presentar los Factores Tcnicos del vehculo camin
volquete, as como las especificaciones Tcnicas y Requerimientos
Tcnicos Mnimos de dicho vehculo.
17.
Copia Certificada de la Carta de Propuesta Econmica (fs.
37), enviada por la empresa Interamericana Norte SAC al Comit
Especial en la Licitacin Pblica N 002-2013-MDP, donde presenta su
propuesta econmica del vehculo camin volquete de 15m3, marca
Mitsubishi, modelo Fuso FV Volquete por la suma total de S/ 460,000.00.
18.
Copia Certificada de la Resolucin de Alcalda N 049-2013MDP/A de fecha 12JUN2013 (fs. 38-39), donde el imputado Jos Jaime
Urbina Urbina, como alcalde del Distrito de Pacora designa al Comit
Especial que tuvo a cargo el Proceso de Seleccin Pblica LP N 0022013-MDP/CE, designando como miembros titulares a sus
coimputados Rodolfo Alberto Sandoval Santamara (Presidente),
Willian Ronaldo Rodrguez Ventura (miembro) y Omar Jorge Llontop
Baldera (miembro).
19.
Copia Certificada del Acta de Calificacin y Evaluacin de
Propuestas L.P. N 002-2013-MDP/CE de fecha 09AGO2013 (fs. 40),
donde el Comit Especial le otorga al postor Interamericana Norte

SAC un puntaje de 100 puntos en su propuesta tcnica, quedando

apto para pasar a la siguiente fase de apertura de sobre para
otorgamiento de la Buena Pro.
20.
Copia Certificada del cargo de la carta remitida por la
empresa Interamericana Norte SAC a la Municipalidad Distrital de
Pacora (fs. 43), solicitando su registro como participante a la
Licitacin N 002-2013-MDP/CE, de fecha 26/07/2013.
21.
Copia Certificada del Acta de Acuerdo para solicitar
prstamo al Banco de La Nacin (fs. 44), realizada en Sesin
Extraordinaria del Consejo Municipal N 01-2013-MDP/SE de fecha
01/05/2013, por la suma de S/ 460,000.00.
22.
Acta de Recepcin de CD (soporte tcnico) (folios 57-58),
donde el testigo Sdilan Llontop Carpio hace entrega a la fiscala del
CD que contiene el audio de la conversacin sostenida entre este
testigo y el imputado Ral Tvara Monja, Jefe de Lnea de Mitsubishi
Interamericana.
23.
Acta Fiscal de fecha 24/01/2014 (fs. 59-72), realizado en la
empresa Olano Grupo Olano, donde el Gerente hace entrega de
02 cotizaciones de fecha 14 y 15 de Abril del 2013 realizado a la
Municipalidad de pacora formulados por los asesores comerciales
Carlos Rios Azalde y Ral Arbul Castillo los mismos que no coinciden
con las que obra en los archivos del Expediente de Contratacin
existiendo diferencias en fechas y precios y en cuanto al asesor que
los emiti, asimismo, se indica que el formato de cotizacin que obra
en el archivo informtico realizada por Carlos Rios Azalde no coincide
con el formato oficial que utiliza la empresa para emitir sus
cotizaciones de vehculos de la marca MAN. Se anexa la
documentacin entregada por la empresa.
24.
Declaracin del imputado Jos Jaime Urbina Urbina (fs. 7580), quien reconoce haber designado al comit especial para llevar
a cabo la licitacin 002-2013-MDP sealando adems que estos
haban participado en todos los procesos de la municipalidad,
aprob el expediente de contratacin las bases administrativas,
haber solicitado el prstamo al Banco de La Nacin y haberse
pagado S/. 460,000.00 por el camin volquete, reconoce haber
acudido antes del proceso de licitacin a la empresa Interamericana
a fin de conocer los vehculos de lnea pesada y atendido por su

coimputado Ral Tvara Monja, que tom conocimiento del resumen

ejecutivo fr la Ing. Gloria Suyon Quiroz sobre la adquisicin de un
volquete marca Mitsubishi con sus respectivas caractersticas
tcnicas, que dispuso que dicha ingeniero y coimputada elabore el
Perfil Snip 256408 pese a que esta profesional no era especialista en
estos temas.
25.
Declaracin de Rodolfo Alberto Sandoval Santamaria (fs. 8187), es ingeniero qumico, cargo Gerente de la Municipalidad Distrital
de Pacora, que realiz el Informe 014-2013-MDP/GM del 29/04/2013,
que dispuso que la oficina de contabilidad modifique e incorpore en
el Sistema Integrado de Administracin Financiera el presupuesto
para la adquisicin del vehculo, que para la elaboracin de las bases
administrativas se tom en cuenta la informacin de la viabilidad del
perfil tcnico que les fue entregado el mismo da de la elaboracin
de las bases, que no tiene conocimientos tcnicos mnimos sobre el
bien materia de licitacin 002-2013.
26.
Declaracin de Willian Ronaldo Rodrguez Ventura (fs. 88-92),
miembro del Comit Especial, trabajador de DIDUR de la
municipalidad de Pacora, que las especificaciones tcnicas y
requerimientos tcnicos mnimos detallados en las Bases
Administrativas fueron tomados del Perfil Tcnico de la Unidad
Formuladora, que tom conocimiento que se haba propuesto una
marca de camin volquete que era Mitsubishi, refiere que tiene
conocimientos sobre la ley de contrataciones adems que ha sido
miembro del Comits Especiales y Permanentes en varias
oportunidades desde el 2011.
27.
Declaracin de Omar Jorge Llontop Baldera (fs. 93-99),
Miembro del Comit Especial, Cargo Jefe de rea de Abastecimiento
de la Municipalidad de Pacora, seal que fueron varios das que les
tom elaborar las bases administrativas del proceso de seleccin 0022013, que el captulo III de las bases incluidas las especificaciones
tcnicas y requerimientos mnimos fueron bajados del portal del
SEACE y consignadas en las bases, que no realiz ningn estudio de
las especificaciones tcnicas y requerimientos tcnicos mnimos, que
slo aprob las bases, que tom conocimiento del resumen ejecutivo
del proceso incluyendo la marca del volquete que se iba a adquirir
que era la marca Mitsubishi, no puede explicar la similitud de datos
entre las Especificaciones Tcnicas y Requerimiento Tcnico Mnimo

consignadas en las bases administrativas con los de la proforma

entregada por el imputado Ral Tvara Monja, as como de la
proforma entregada por la empresa Interamericana de fecha
06ABR2013 que fueron tomadas en cuenta por la Ing. Gloria Suyn
Quiroz para la elaboracin del Perfil Snip 256408, que no tiene
conocimientos tcnicos mnimos sobre el bien adquirido mediante
licitacin 002-2013, que la Ing. Gloria Suyn Quiroz fue quien fij el
valor referencial del camin volquete por S/ 460,000.00, que ha sido
investigado en otros procesos.
28.
Declaracin de Gloria Deliasur Suyon Quiroz (fs. 100-109),
encargada de la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversin por
invitacin de su del Jefe de Obras de la Municipalidad de Pacora
Willian Rodrguez Ventura, hizo el Perfil Snip 256408, que las
caractersticas tcnicas del vehculo volquete plasmadas en el
Resumen Ejecutivo del Perfil los tom de proyectos de amigos que los
pasaron por internet a su correo pero que fue borrada y no recuerda
que amigo le brind dicha informacin, que su especialidad es
Ingeniero Agrcola y no es su especialidad para realizar las
caractersticas tcnicas de los dos vehculos que realiz pero que
utiliz bibliografa existente sobre proyectos relacionados a lo que es
de maquinaria, que las razones por las que consider la marca
Mitsubishi para el camin volquete en su Resumen Ejecutivo es por la
bibliografa existente y por las cotizaciones que realiz previo a la
elaboracin del perfil, que las razones por la que no propuso otras
marcas alternativas a la de Mitsubishi sobre maquinarias pesadas es
porque es la ms comercial y ms barata y por la bibliografa que
contaba, que es la primera vez que elaboraba un perfil de
maquinaria pesada, que el procedimiento de elaboracin del perfil y
del Informe a la OPI lo inform verbalmente al alcalde Jaime Urbina
Urbina, que en su perfil consider al volquete completo con su tolva,
que conoce en parte la ley de contrataciones y su reglamento.
29.
Declaracin de Jos Melchor Santisteban Llontop (fs 105106), Jefe del Servicio de Maquinaria de la Municipalidad de Pacora,
que para la elaboracin del Informe N 01-A-2013-MDP fue a solicitud
verbal del Ing. Rodrguez Ventura, Jefe del DIDUR.
30.
Declaracin de Ral Armando Tvara Monja (fs. 107-110),
tiene como funcin en la empresa Interamericana Norte SAC la
comercializacin de vehculos ligeros y pesados a empresas privadas

y pblicas y su jefe inmediato es Juan Carlos Valle Gamarra a quien

da cuenta de todos los negocios comerciales realizados en forma
verbal, que fue su persona quien prepar las propuestas tcnicas y
econmicas para el proceso de licitacin 002-2013-MDP/CE
presentada por la empresa Interamericana a la Municipalidad de
Pacora, que no reconoce el manuscrito a mano indicando la suma
de S/ 460,000.00 y S/ 19,000.00, que el denunciante Sdilan Llontop fue
en dos oportunidades a la empresa y se entrevist con l para solicitar
cotizaciones de precios de volquetes y posteriormente para solicitar
nuevamente una copia de la cotizacin por haberla extraviado,
reconoce que su cotizacin ha sido plasmada en parte en los
requisitos tcnicos de las bases administrativas del Comit Especial.
31.
Declaracin de Jorge Tvara Lluncor (fs. 111-113), Que
elabor la Carta 002-2013 del 12FEB2013 y el documento denominado
Comprobante de Informacin Registrada del 21ABR2013 y de Informe
General: Estado Situacional de Maquinaria Pesada de la
Municipalidad Distrital de Pacora, que dichos documentos los realiz
a pedido del Gerente Municipal Sandoval Santamaria a quien
conoci personalmente en Febrero del 2013; as como elabor el
Informe 001-2013/MDP/CALLUB de fecha 22AGO2013 donde
concluye que el camin volquete Mitsubishi de 15m3 cumple con
todas las especificaciones tcnicas y requerimientos tcnicos mnimos
descritos en las bases de licitacin y que se encuentra apta para su
recepcin, pese a que estas caractersticas tcnicas que presenta el
vehculo no corresponden a la propuesta tcnica presentada por la
empresa Interamericana Norte SAC.
32.
Declaracin de Juan Carlos Valle Gamarra (fs 114-117),
Gerente de la empresa Interamericana Norte SAC desde el 2006,
reconoce su firma en el contrato de bienes de Licitacin Pblica 0022013 de fecha 15AGO2013, desconoce que trabajador de su
empresa adquiri las bases administrativas de la licitacin 002-2013 de
la Municipalidad de Pacora pero design como su representante al
Administrador Csar Arrascue Altamirano, que refiere no haber
pagado ninguna comisin por cuanto la empresa por esta venta del
volquete slo gana la suma de cinco mil soles aproximadamente, que
el costo de traslado del camin volquete de Lima a Chiclayo es de
mil doscientos soles por camin-chasis.
33.

Declaracin de Csar Augusto Arrascue Caldern (fs. 123-

124), Trabaj como Administrador de Interamericana Norte SAC

desde fines del 2011 hasta el 15NOV2013, que fue designado por el
Gerente de la empresa Interamericana Norte SAC para participar
como representante legal para el proceso de licitacin 002-2013 de
la Municipalidad Distrital de Pacora, no recuerda quien compr las
bases, el que arm las propuestas tcnicas y econmicas fue Ral
Tvara Monja como Jefe de ventas y quien tambin los present a la
municipalidad de Pacora y que tambin estuvo presente en la
calificacin de las propuestas tcnicas y econmicas realizado por el
Comit Especial, as como en la entrega de la Buena Pro, que slo
firm los documentos que Tvara Monja los present, desconoce que
se haya pagado la suma de S/ 19,000.00 por comisin.
34.
Acta de Escucha de Audio y Reconocimiento de Voz (fs. 125),
donde el imputado Ral Tvara monja reconoce su voz en las
conversaciones que sostuvo con el denunciante Sdilan Llontop y que
se escuchan del audio contenido en el CD entregado por dicho
denunciante a la fiscala.
35.
Declaracin de Sdilan Llontop Carpio (fs. 128-130), que
conoce al imputado Ral Tvara Monja a raz de la entrevista que
sostuvo con este, que como ciudadano comn y corriente del Distrito
de Pacora y al tomar conocimiento de la sobrevaloracin del
volquete adquirido por la municipalidad y que este no era un
volquete, sino un camin adaptado a volquete es que decidi acudir
a la empresa Interamericana para averiguar precios y dems detalles
entrevistndose con el imputado Ral Tvara Monja, que el imputado
Tvara Monja le dijo que se encargaba de armar todo el proceso de
licitacin para la venta del volquete y que adems se entregaba una
comisin econmica para el alcalde, que le cont los pormenores de
la venta del camin volquete a la municipalidad de Pacora como la
elaboracin de las bases de la licitacin y que por esta venta entreg
una comisin econmica de S/ 19,000.00 al Gerente de la
Municipalidad Rodolfo Santamaria Sandoval para que a su vez le
entregue al alcalde Jaime Urbina Urbina, que para el proceso
contaba con especialistas para asesorar todo el proceso de
licitacin, que se le entreg copia de los requerimientos tcnicos
mnimos y las especificaciones tcnicas para las bases y tambin le
entreg fotografas del vehculo, que la conversacin se realiz en el
mes de octubre del 2013 en el local comercial de la empresa
Interamericana, que la grabacin la realiz en su segunda

conversacin que tuvo con el imputado Tvara Monja utilizando una

grabadora de voz.
36.
Informe N 981-2014-DIRCOCOR-PNP/DIVDDDDCC-DEPDCCCH del Departamento Desconcentrado contra la Corrupcin de
Chiclayo de la Polica Nacional del Per (fs. 162-183), que contiene el
anlisis y resultado de las investigaciones del presente caso.
37.
Oficio N 1261-2014/sg, remitido por la Secretara General de
la OSCE Organismo Superior de las Contrataciones del Estado, de
fecha 06 de Agosto de 2014, que remite el Memorndum N 6322014/SIR, mediante el cual informa que el acusado Wiliam Ronaldo
Rodrguez Ventura, con RUC N 10805488625 se encuentra inscrito en
los Registros de Proveedores de Bienes, Servicios y Consultor de Obras,
donde en el Registro de Bienes, figura con registro N B01778840 con
inicio de vigencia el 11MAR2011 y renovacin del 28JUL2012 al
28JUL2013, en el Registro de Proveedores de Servicios N S0092761 con
fecha de inscripcin el 09SET2006 hasta el 08SET2007, asimismo ha
renovado su inscripcin desde el 11MAR2009 al 11MAR2011,
posteriormente del 18MAY2011 al 18MAY2012 y finalmente del
28JUL2012 al 28JUL2013; en el Registro de Consultores de Obras N
C40698 para ser participante, postor y contratista con fecha de
inscripcin el18MAY2013 hasta el 18MAY2014 y renovacin de
inscripcin desde el 05JUL2014 al 05JUL2015 y para ser participante y
postor con inscripcin el 10MAY2013 al 17MAY2013 y con renovacin
de inscripcin del 28JUN2014 al 04JUL2014; es decir en la fecha de
designacin como miembro del Comit Especial, 12JUN2013 se haba
inscrito en los Registros Nacionales de Proveedores de Bienes, Servicios
y Obras, lo que corrobora que tena amplia experiencia para
participar en procesos de contrataciones del Estado.

38.
Cotizacin realizada por el Grupo San Blas SAC de un
vehculo marca Mitsubishi, Fuso FV camin volquete de 15 m3, ao
2013 (fs 284-286), donde cotiza este vehculo como precio original a
US$ 111,000.00 y como precio especial a US$ 94,000.00 incluido IGV,
no incluye tolva.
CD con reporte de llamadas del telfono 978920297 Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones- (Anexo N 10 de la
Carpeta Fiscal), donde se establece que entre los nmeros de
abonado 978920297 de la empresa Interamericana Norte SAC que
39.

estuvo asignado al imputado Ral Tvara Monja hubo llamadas

entrantes y salientes con los telfonos 942081873 perteneciente a sus
coimputados Rodolfo Sandoval Santamaria y el telfono 958566933
perteneciente al alcalde de Pacora Jos Jaime Urbina Urbina desde
Mayo a Setiembre 2013.
40.
Informe Pericial denominado: Informe de maquinaria
Adquirida: 01 camin volquete Mitsubishi Fuso FV 6x4 de 15 M3 de
fecha 31MAR2014 (Anexo N 09 de la carpeta Fiscal), donde el perito
Ingeniero Mecnico Guillermo Castillo Daz concluye que el proceso
de licitacin N 02-2013-MDP/CE tuvo algunas anormalidades e
irregularidades tcnicas que van en contra de los intereses tcnicos y
econmicos de la Municipalidad Distrital de Pacora como por
ejemplo:

El valor referencial que se manej en la licitacin no fue

adecuadamente determinado, que estuvo mal calculado y
elevado, donde se obtuvo un valor de mercado no razonable
del vehculo.

Que el presupuesto que present la empresa Interamericana

norte SAC y Olano que se tomaron en cuenta en el resumen
ejecutivo, es demasiado alto.

Que ninguno de los miembros del Comit Especial que llev

adelante el proceso de licitacin 02-2013 tena conocimiento
tcnico del objeto de contratacin.

El Comit Especial no utiliz argumentos tcnicos ni realiz

clculos para determinar los factores de evaluacin, escala
tcnica y criterios de avaluacin.

Que las especificaciones tcnicas mnimas de las bases fueron

elaboradas por la Ing. Gloria Suyn Quiroz de la Unidad
Formuladora U.F.
no han contenido los requerimientos
tcnicos mnimos indispensables y no fueron dimensionadas
para satisfacer la necesidad del rea usuaria.

Que los requerimientos Tcnicos Mnimos coincidentemente

favorecan a la empresa Interamericana norte SAC, pues
favorecan nicamente a los vehculos de la marca Mitsubishi
comercializados por esta empresa puesto que ninguna marca
lograra los puntajes mximos establecidos por el comit.

Los Factores de Evaluacin, Escala de Calificacin Tcnica,

Ponderacin asignada a cada uno de ellos, en general los

criterios de evaluacin NO permitieron identificar la propuesta
Tcnica ms adecuada, slo favorecan nicamente a los
vehculos de la marca Mitsubishi comercializados por el
empresa Interamericana Norte SAC; que la puntuacin de las
mejoras tcnicas suma 75 puntos cuando lo mximo era 55
puntos, lo que ha debido conducir a la nulidad del proceso ya
que la sumatoria total sera 120 puntos y no 100 que es lo
correcto.

Se ha determinado que algunas caractersticas Tcnicas como

longitud, altura, ancho, peso seco y carga til, adems la
capacidad de la tolva no era de 15 m3 sino de 17 m3, por lo
que no corresponden a la propuesta tcnica presentada por la
empresa Interamericana Norte SAC; asimismo no se encontr
ninguna placa de identificacin de la tolva, el comit no
solicit en las bases ningn requerimiento tcnico de la tolva ni
el proveedor puso datos tcnicos en su propuesta, por lo que
tcnicamente esto es irregular.

Los datos del vehculo que figuran en la propuesta tcnica, en

el Acta de Entrega y Factura, no son datos correctos, ya que
son los datos que tuvo el vehculo antes de la colocacin de la
tolva.

Se ha establecido una diferencia sustancial de precios entre el

valor de mercado de la poca de la adquisicin del vehculo
camin volquete con el valor licitado por el Comit Especial,
establecindose una diferencia de USD $ 35,844.40 respecto al
precio que se pag por este vehculo.

1. Carta N 174-C-2013/2015-CIP-CDL/T de fecha 22JUL2014 (fs. 347348), donde el Colegio de Ingenieros del Per informa que la
imputada Gloria Deliasur Suyn Quiroz registra CIP N 108219 y
pertenece al captulo de Ingeniera Agrcola del Colegio de
Ingenieros del Per Consejo Departamental de Lambayeque desde
el 18 de mayo del 2009.
2. Documento remitido por la empresa Telefnica: TPS-83030000OAR-0444-2014 de fecha 07SET2014 (fs. 475), donde informa que el
nmero telefnico 942081873 corresponde a Rodolfo Alberto
Sandoval Santamaria y el nmero 958566933 le corresponde a
Fredesvinda Urbina Arruntegui (madre del imputado Jos Jaime

Urbina Urbina).
3. Acta de Audicin de Audio y Transcripcin en Acta (fs. 543-555),
que contiene la conversacin realizada por el imputado Ral Tavara
Monja y el testigo Sdilan Llontop Carpio respecto a los hechos materia
de investigacin.
4. Documento N TPS-83030000-RBR-0138-2014-C-F y TPS-83030000RBR-0137-2014-C-F de fecha 26DIC2014 (fs. 1216-1217), remitido por la
empresa Telefnica adjuntando un CD (LH3163SD23011306D4) con el
reporte de celdas, reporte de llamadas entrantes y salientes,
mensajes de texto del nmero celular 978920297 en el periodo
comprendido del 01MAY2013 al 30SET2013.
5. Impresin del reporte de llamadas entrantes y salientes, mensajes
de texto del nmero celular 978920297 contenidas en el CD
(LH3163SD23011306D4) relacionadas con el Documento N TPS83030000-RBR-0138-2014-C-F y TPS-83030000-RBR-0137-2014-C-F de
fecha 26DIC2014 (Anexo N 11 de la Carpeta Fiscal), remitido por la
empresa Telefnica en el periodo comprendido del 01MAY2013 al
30SET2013.
6. Declaracin de Manuel Jess Romero Malca (fs. 1269-1271), que
era Jefe del DIDUR en la municipalidad de Pacora desde Diciembre
del 2007 hasta Julio del 2013, que desconoca que haba sido tercer
miembro suplente en la Resolucin de Alcalda 049-2013-MDP/A
puesto que debieron haberlo puesto de su conocimiento y autorizado
lo que no sucedi, que dio viabilidad al proyecto de mejoramiento
de la capacidad operativa del servicio de mantenimiento de
caminos vecinales y ejecucin de obras en la municipalidad de
pacora que fue en Abril del 2013 mediante informe 007-2013MJRN/OPI-MDP elaborando el informe Tcnico 02-2013-MJRM/OPIMDP de fecha 25ABR2013, que se enter de la denuncia a travs de
los medios de comunicacin.
7. Declaracin de Henry Franklin Falen Morales (fs 1279-1281), que fue
asistente de la oficina de DIDUR de la Municipalidad de Pacora desde
el 2012 hasta Diciembre del 2014, que refiere no haber formado parte
del Comit Especial para el proceso de licitacin pblica 002-2013MDP/CE que recin se entera en su declaracin que brind en la
fiscala desconociendo los motivos por el que lo hayan designado
miembro suplente.

8. Manifestacin de Gloria Deliasur Suyon Quiroz (fs. 1283-1287), Que

elabor el perfil para la adquisicin del volquete para la
municipalidad de Pacora, que tuvo conocimiento que estuvo como
primer suplente en el Comit Especial pero que no ejerci dicha
funcin, reconoce que fue un error haber consignado marca del
vehculo contraviniendo el artculo 11 del Reglamento del Decreto
Legislativo 1017 Ley de Contrataciones del Estado.
9. Informacin de la Municipalidad Distrital de Pacora (fs.1289-1305),
respecto a la situacin laboral de los imputados Rodolfo Alberto
Sandoval Santamaria como Gerente municipal que trabaj hasta el
16DIC2014 que abandon el cargo sin justificacin, de Willian Ronaldo
Rodrguez ventura, Jorge Omar Llontop Baldera y Gloria Deliasir Suyon
Quiroz, todos ellos como trabajadores y funcionarios de dicha
municipalidad, adjuntando sus respectivas resoluciones de
nombramiento y contratos de trabajo.
10.
Informe Pericial de Anlisis Digital Forense N 013-2015 (fs.
1310-1312), elaborado por el perito de Ingeniera de Sistemas y Alta
Tecnologa del Ministerio Pblico, que concluye que el audio que se
encuentra almacenado en el CD marca Princo 2X-56X no presenta
signos de edicin digital.
11.
Manifestacin de Ral Ricardo Arbul Castillo (fs. 1569-1570),
que es sub gerente de la empresa Tracto Camiones USA EIRL, que
conoce a los imputados Tvara Monja y Valle Gamarra por cuanto
trabajan juntos en la empresa Interamericana Norte SAC, que las
cotizaciones de folios 63 y 64 de fecha 14 de abril del 2014 desconoce
su cotizacin.
12.
Copia certificada de la resolucin de Alcalda N 171-MDP/A
de 11JUL2011 (fj. 1620-1621), que designa al imputado Rodolfo
Alberto Sandoval Santamaria como Gerente Municipal de la
Municipalidad Distrital de Pacora, acreditando de esta manera su
condicin de funcionario pblico.
13.
Copia certificada de la resolucin de Alcalda N 009-2011MDP/A del 11ENE2011 (fs. 1626), que designa al imputado Willian
Ronaldo Rodrguez Ventura en el cargo de confianza de Jefe de
Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural-DIDUR de la Municipalidad
Distrital de Pacora, acreditando de esta manera su condicin de
funcionario pblico.

14.
Resolucin de Alcalda N 003-2011-MDP/A del 03ENE2011 (fs.
1635-1636), que designa al imputado Omar Jorge Llontop Baldera
como Jefe de la Unidad de Logstica y Servicios Auxiliares de la
Municipalidad Distrital de Pacora, acreditando de esta manera su
condicin de funcionario pblico.
15.
Declaracin del imputado Willian Ronaldo Rodrguez Ventura
(fs. 1706-1707), que su persona no ha propuesto comprar alguna
marca especfica de vehculo camin volquete, que tambin se
podra comprar 3 o 4 marcas adicionales de vehculos con las mismas
caractersticas.
16.
Declaracin de ampliacin del imputado Omar Jorge
Llontop Baldera (fs. 1708-1709), que se tom en cuenta la marca del
vehculo (Mitsubishi) debido a que cuando se sac el perfil tcnico y
se baj del internet se dieron cuenta que los requerimientos mnimos
solicitados era la marca Mitsubishi adems que tena el ms bajo
precio en el mercado.
17.
Ampliacin de la declaracin del imputado Juan Carlos
Valle Gamarra (fs. 1710-1711), que no conoce al alcalde Urbina
Urbina ni ningn otro funcionario relacionado a la li Volquete citacin
y que no ha tenido comunicacin con estos.
18.
Diligencia de Explicacin de Pericia (fj. 1945-1952), realizada
por el perito Ingeniero Mecnico Guillermo Baltazar Castillo Daz
respecto de la pericia titulada Informe de Maquinaria Adquirida: 01
Camin Volquete Mitsubishi Fuso FV 6X4 de 15M3, sealando que
para el valor referencial se tom dos cotizaciones de Olano e
Interamericana, siendo que se escogi a Interamericana que ofrecia
S/ 460,000.00 mientras Olano S/ 470,000.00 pero que las
especificaciones tcnicas que ofreca Olano no tenan relacin con
las requeridas por la municipalidad; que las especificaciones tcnicas
proporcionadas por la Ingeniero Gloria Suyn no contenan las
indispensables, as como en el perfil tcnico no se debe colocar la
marca ni el tipo de modelo lo que no hizo la ingeniero, tampoco figura
ningn clculo tcnico de las especificaciones tcnicas que se
necesitan, que no se puede poner marca ni modelo ni ningn dato
tcnico que direccione la compra; que ha existido direccionamiento
en lo que se refiere a trasmisin (caja de cambios, diferencial, cardan)
que la entidad solicit tipo de caja de cambios mecnica y mximo
6 velocidades hacia delante y reversa, siendo que pocas marcas

cumplen con dicha con estas caractersticas puestos que tienen ms

velocidades arriba de 12, que respecto a los ejes, Olano tena menor
ejes, por tanto no cumpla con las especificaciones, que los
accesorios mnimos solicitados por la entidad coinciden con la
proforma de Interamericana; que respecto a los factores de
evaluacin en mejoras tcnicas se fij como puntuacin 55 puntos
como mximo, sin embargo cuando se suma da un total de 75 puntos
y al sumar todo asciende a ms de 100 puntos, en lo que respecta a
capacidades: carga til del vehculo, que los valores consignados no
tienen nada que ver con la carga til del vehculo, as tambin las
medidas del vehculo no coinciden con las medidas que figuran en la
tarjeta de propiedad; que el vehculo entregado no concuerda con
la propuesta tcnica en lo que respecta a la capacidad de la tolva,
pesos y medidas, adems que la factura entregada a la entidad, los
datos no corresponde a pesos y medidas; que existe una diferencia
entre el precio de mercado del vehculo camin volquete y lo que se
pag de $ 35,844.40 dlares.

V.-LA PARTICIPACIN QUE SE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS:

Los acusado que tienen la condicin de Intraneus, JOSE JAIME URBINA
URBINA, RODOLFO ALBERTO SANDOVAL SANTAMARIA, WILLIAM RONALDO
RODRIGUEZ VENTURA, OMAR JOSE LLONTOP BALDERA y DELIA DELIASIR
SUYON QUIROZ son Autores del delito contra la Administracin Pblica en
su modalidad de Colusin.
Los siguientes acusados que tienen la calidad de Extraneus, RAUL
ARMANDO TAVARA MONJA y JUAN CARLOS VALLE GAMARRA partcipes
del delito contra la Administracin Pblica en su modalidad de Colusin.
VI.-LA RELACIN DE LAS CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL QUE CONCURRAN:
No existe ninguna circunstancia modificatoria de responsabilidad penal.
VII.-EL ARTCULO DE LA LEY PENAL QUE TIPIFIQUA QUE EL HECHO AS COMO LA
CUANTA DE LA PENA QUE SE SOLICITA:
Artculo de la Ley Penal que Tipifica el Hecho: (Art. 384 segundo prrafo
del Cdigo Penal)

Artculo 384. Colusin simple y agravada

"El funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o
indirectamente, por razn de su cargo, en cualquier etapa de las
modalidades de adquisicin o contratacin pblica de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operacin a cargo del Estado
concerta con los interesados para defraudar al estado o entidad u
organismo del Estado, segn ley, ser reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de tres ni mayor de seis aos.
El funcionario o servidor pblico que, interviniendo directa o
indirectamente, por razn de su cargo, en las contrataciones y
adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier
operacin a cargo del Estado mediante concertacin con los
interesados, defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u
organismo del Estado, segn ley, ser reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de seis ni mayor de quince aos1

Cuanta de la Pena:
Precisando que la pena aplicable (PENA BSICA) en el delito CONTRA LA
ADMINISTRACIN PBLICA, en la figura de COLUSIN previsto en el
artculo 384 segundo prrafo del Cdigo Penal en agravio del ESTADO
MUNICIPALIDAD DE PACORA que se encuentra reprimido con pena
privativa de libertad no menor de SEIS (06) aos ni mayor de QUINCE (15)
aos de los cuales las penas se establecen en los tercios siguientes
(artculo 45 A):
PENA DEL TERCIO INFERIOR: se encuentra comprendido desde SEIS (06)
aos hasta NUEVE (09) aos de pena privativa de libertad;
PENA DEL TERCIO INTERMEDIO: se encuentra desde NUEVE (09) aos hasta
los DOCE (12) aos de pena privativa de libertad;
PENA DEL TERCIO SUPERIOR: se encuentra desde los DOCE (12) aos hasta
los QUINCE (15) aos de pena privativa de libertad.
Artculo modificado por la Ley N 29758 del 21 Julio del 2011 (vigente al momento de la
comisin de los hechos).

Y tenindose en cuenta que el delito contra la Administracin Pblica en

su figura de Colusin, en su forma agravada, que se atribuye al acusado
es sancionado con pena privativa de la libertad no menor de seis ni
mayor de quince aos y con trescientos sesenta y cinco a setecientos
treinta das multa; la misma sobre la base de considerarse (dentro del
tercio inferior sealado para el delito) la conducta desplegada por los
acusados; y destacndose que la pena no se encuentra justificada slo
como respuesta justa frente al ilcito culpable; si bien debe compensar la
culpabilidad, no tiene solamente esta finalidad. Adems la pena debe
cumplir al mismo tiempo funciones de prevencin. En ella se debe
manifestar la defensa del ordenamiento jurdico, el mantenimiento de la
norma como esquema de orientacin del contacto social.. (Jakobs, G.,
Strafrecht, Allgemeiner eil(AT),2da,ed.,191,1/11).
La determinacin o individualizacin de la pena debe hacerse conforme
los principios de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad,
previstos en los Arts. II, IV, VII y VIII del Ttulo Preliminar del Cdigo Penal,
respectivamente; as como se debe tener en cuenta el tipo legal, grado
del delito, tipo de autora o de participacin, as como mencionar las
diversas circunstancias atenuante y agravantes de la responsabilidad
penal que estn presentes en el caso (artculos 45 A, 46, 46-A, 46-B, 46C, 21 y 22 CP, y art. 161 del Nuevo Cdigo Procesal Penal).
Consecuentemente, debe identificarse primero la PENA BSICA; luego,
segn el artculo 45 -A del Cdigo Penal, se debe identificar la PENA
CONCRETA, la misma que se determina evaluando la concurrencia de
circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas:
a) Cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran nicamente
circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del
tercio inferior;
b) Cuando concurran circunstancias de agravacin y de atenuacin, la
pena concreta se determina dentro del tercio intermedio;
c) Cuando concurran nicamente circunstancias agravantes, la pena
concreta se determina dentro del tercio superior.
Debe tenerse en cuenta que en este caso no concurren circunstancias
atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, por lo que debe

tenerse en cuenta las circunstancias de atenuacin y agravacin

establecidas en el Art. 46 como reglas generales, entre ellas se tiene:
1. Constituyen circunstancias de atenuacin, siempre que no estn
previstas especficamente para sancionar el delito y no sean elementos
constitutivos del hecho punible, las siguientes:
a) La carencia de antecedentes penales;
2. Constituyen circunstancias agravantes, siempre que no estn
previstas especficamente para sancionar el delito y no sean elementos
constitutivos del hecho punible, las siguientes:
a) Ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a
actividades de utilidad comn o a la satisfaccin de necesidades bsicas
de una colectividad;
c) Ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, ftil o mediante
precio, recompensa o promesa remuneratoria;
h) Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo,
posicin econmica, formacin, poder, oficio, profesin o funcin;
i) La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecucin del delito;
PENA PROPUESTA: En tal sentido, realizando una ponderacin de las
circunstancias agravantes y atenuantes, este Despacho considera que
atendiendo a los Principios de Proporcionalidad, Razonabilidad y
Necesidad de la Pena, que la sancin a imponer se determina dentro de
los lmites del tercio inferior sealado para este delito; por lo que, se solicita
que para los acusados en calidad de Intraneus JOS JAIME URBINA
URBINA, RODOLFO ALBERTO SANDOVAL SANTAMARA, WILLIAM RONALDO
RODRGUEZ VENTURA, OMAR JORGE LLONTOP BALDERA y GLORIA
DELIASIR SUYN QUIROZ como AUTORES del delito contra la
Administracin Pblica en la modalidad de COLUSIN, se les imponga

SIETE AOS y SEIS MESES de Pena Privativa de la Libertad.

Contra los acusados en calidad de Extraneus, RAL ARMANDO TAVARA
MONJA y JUAN CARLOS VALLE GAMARRA como Partcipes, quienes de
acuerdo a lo establecido en el Art. 25 del Cdigo Penal, les corresponde
la misma pena prevista para el autor, por lo que este Despacho solicita
se les imponga igualmente SIETE AOS y SEIS MESES de Pena

Privativa de la libertad.

PENA ACCESORIA:
De conformidad a lo establecido en el artculo 39 concordado con el
artculo 36 incisos 1 y 2 del Cdigo Penal, solicitamos se imponga a los
siguientes acusados: JOS JAIME URBINA URBINA, RODOLFO ALBERTO
SANDOVAL SANTAMARA, WILLIAM RONALDO RODRGUEZ VENTURA,
OMAR JORGE LLONTOP BALDERA y GLORIA DELIASIR SUYN QUIROZ
como pena accesoria se les Inhabilite:
1. Privacin del cargo que ejercan los acusados en la Municipalidad
Distrital de Pacora.
2. Impedimento para para obtener mandato, cargo, empleo o comisin
de carcter pblico.
Las Inhabilitaciones debern ser por el mismo periodo que dure la
condena.

VIII. EL MONTO DE LA REPARACIN CIVIL

Al haberse constituido en Actor Civil la Procuradura Pblica
Anticorrupcin, de conformidad con lo establecido en el artculo 11 del
Cdigo Procesal Penal cesa la legitimacin del Ministerio Pblico para
intervenir en el objeto civil de proceso.
IX. LOS MEDIOS DE PRUEBA QUE OFREZCA PARA SU ACTUACIN EN LA
AUDIENCIA:
Ofrezco como medios de prueba las siguientes:
a) Declaraciones (vctimas, testigos e imputados)

Condicin

Testigo

Nombre y
Apellidos

Sdilan Llontop
Carpio

Domicilio

Extremos de la
declaracin

Acreditar la veracidad
de la conversacin entre
este testigo y el acusado
Calle 28 de Julio N105 Ral Tvara Monja en el
- Pacora
audio contenido en el CD
materia de transcripcin,
acreditar que el
imputado Tvara Monja

Testigo

Carlos Del
Milagro Ros
Asalde

Testigo

Jos Melchor
Santisteban
Llontop

en representacin de la
empresa Interamericana,
ha manejado el proceso
de licitacin 002-2013MDP/CE para la
adquisicin del camin
volquete a travs del
asesoramiento a la
municipalidad de Pacora
para el direccionamiento
de dicho proceso a favor
de su empresa; tambin
acreditar que la
empresa a travs del
imputado Tvara Monja
entreg la suma de S/
19,000.00 al Gerente
Municipal Rodolfo Alberto
Sandoval Santamara,
para a su vez le entregue
a su coacusado Urbina
Urbina; acreditar que el
acusado Tvara Monja
realiz el manuscrito de
fojas 13 sealando la
suma de S/ 460,000.00 por
la venta del volquete y S/
19,000.00 por la comisin
entregada.
Declarar respecto a las
proformas y cotizaciones
de la empresa Olano
Motors SAC entregadas a
la Fiscala respecto del
Calle Torres Paz N 319
proceso licitacin 002 Chiclayo
2013-MDP/CE que no
coinciden con los
obrantes en los archivos
de contratacin de la
Municipalidad de Pacora.
Jefe del Servicio de
Casero Puente
Maquinaria de la
Machuca - Pacora
Municipalidad de Pacora,

Testigo

Jorge Tavara
Lluncor

declarar respecto la
elaboracin del Informe
N 01-A-2013-MDP y que
este fue a solicitud verbal
del imputado Rodrguez
Ventura, Jefe del DIDUR.
Declarar respecto la
elaboracin de la Carta
002-2013 del 12FEB2013 y
el documento
denominado
Comprobante de
Informacin Registrada
del 21ABR2013
y de Informe General:
Estado Situacional de
Maquinaria Pesada de la
Municipalidad Distrital de
Pacora, que dichos
documentos los realiz a
pedido del Gerente
Municipal Sandoval
Santamaria a quien
Calle Manuel Mara
conoci personalmente
Glvez N 151-Urb.
en Febrero del 2013; as
Remigio Silva-Chiclayo como elabor el Informe
001-2013/MDP/CALLUB de
fecha 22AGO2013 donde
concluye que el camin
volquete Mitsubishi de
15m3 cumple con todas
las especificaciones
tcnicas y requerimientos
tcnicos mnimos
descritos en las bases de
licitacin y que se
encuentra apta para su
recepcin, pese a que
estas caractersticas
tcnicas que presenta el
vehculo no corresponden
a la propuesta tcnica
presentada por la

empresa Interamericana
Norte SAC.

Testigo

Testigo

Csar Augusto
Arrascue
Caldern

Manuel Jess
Romero Malca

Declarar respecto que

como Administrador de
Interamericana Norte
SAC desde fines del 2011
hasta el 15NOV2013 fue
designado por el Gerente
de la empresa para
participar como
representante legal para
el proceso de licitacin
002-2013 de la
Municipalidad Distrital de
Pacora, que quien arm
Calle Raca Rumi N 175 las propuestas tcnicas y
- Urb. Federico Villarreal econmicas fue el
- Chiclayo
acusado Ral Tvara
Monja como Jefe de
ventas y quien tambin
los present a la
Municipalidad de Pacora
y que tambin estuvo
presente en la
calificacin de las
propuestas tcnicas y
econmicas realizado por
el Comit Especial, as
como en la entrega de la
Buena Pro, que firmaba
documentos que Tvara
Monja los presentaba.
Quien declarar que era
Jefe del DIDUR en la
municipalidad de Pacora
Calle Virrey Toledo N y desconoca haber sido
397-Jose Leonardo designado tercer
Ortiz - Chiclayo
miembro suplente de la
Comisin Especial en la
Resolucin de Alcalda
049-2013-MDP/A.

Testigo

Henry Franklin
Falen Morales

Calle Las Mercedes

S/N-PP JJ. San PabloPacora

Testigo

Ral Ricardo
Arbul Castillo

Calle Santo Domingo

N 382-Urb. El RecreoTrujillo

Testigo

b) Peritos

Efectivo PNP Elmer Av. Los Incas N 237-La

Prez Mego
Victoria-Chiclayo

Quien declarar que fue

asistente de la oficina de
DIDUR de la
Municipalidad de Pacora
desde el 2012 hasta
Diciembre del 2014 y
desconoca haber sido
designado miembro
suplente del Comit
Especial para el proceso
de licitacin pblica 0022013-MDP/CE.
Quien declarar que es
sub gerente de la
empresa Tracto
Camiones USA EIRL, que
conoce a los imputados
Tavara Monja y Valle
Gamarra por cuanto
trabajan juntos en la
empresa Interamericana
Norte SAC, que
desconoce las
cotizaciones de folios 63 y
64 de fecha 14 de abril
del 2014.
Quien declarar respecto
al Informe N 981-2014DIRCOCORPNP/DIVDDDDCCDEPDCC-CH del
Departamento
Desconcentrado contra
la Corrupcin de
Chiclayo de la Polica
Nacional del Per con el
resultado de las
investigaciones.

Condicin

Perito Ing.
Mecnico

Nombre y
Apellidos

Guillermo
Castillo Daz

-Luis Tito Loyola

Perito de
Mantilla
Ingeniera de
Sistemas y
Y
Alta
Tecnologa
-Milton
del Ministerio
Hinojosa
Pblico
Delgado

Domicilio

Extremos de la
declaracin

Quien ser examinado

respecto al Informe
Pericial denominado:
Calle Rio Amazonas Informe de maquinaria
N185 Urb. Caf Per- Adquirida: 01 camin
Santa Victoria
volquete Mitsubishi Fuso
FV 6x4 de 15 M3 de
fecha 31MAR2014 (fs.
Anexo N 01 de la
carpeta Fiscal).
Quien ser examinado
respecto a las
conclusiones del Informe
Av. Abancay N 491Pericial de Anlisis Digital
Oficina 642-6to. pisoForense N 013-2015 (fs.
Lima
1310-1312), que
concluye que el audio
Av. Abancay N 491que se encuentra
Oficina 642-6to. pisoalmacenado en el CD
Lima
marca Princo 2X-56X no
presenta signos de
edicin digital.

c) Prueba documental

Que acreditar que dicho

imputado tena la condicin de
Tarjeta de
Jefe de Lnea de la marca
presentacin del
Obra a fs. 06 de la
Mitsubishi y relacin laboral con
imputado Ral Tvara
Carpeta Fiscal
la empresa Interamericana, as
Monja
como usaba el celular N
978920297.
Con dicha documentacin se
Copia Certificada de la
acredita el modus operandi del
Carta enviada por la
Obra a fs.07-08
imputado Tvara Monja en
empresa
la Carpeta
representacin de la empresa
Interamericana a la
Fiscal
Interamericana Norte SAC, al
Municipalidad Distrital
tratar de repetir la misma
de Illimo
modalidad empleada en la

Municipalidad de Pacora,
remitiendo informacin de las
caractersticas del vehculo
marca Mitsubishi, modelo Fuso FV
camin volquete de 15M3, ao
de procedencia 2013 y
procedencia Japn, cuyas
especificaciones tcnicas y
requerimientos mnimos incluso
coinciden con las colocadas en
las bases de la licitacin
convocada por la municipalidad
de Pacora para la adquisicin
del camin volquete.

Obra en el
Libro de Actas
Acta de Instalacin del
Licitacin N
Comit Especial para
002-2013la elaboracin de las
MDP/CE
bases del Proceso de
aperturada el
Seleccin N 002-201314JUN2013
MDP/CE de fecha
(Anexo N 01 de
14JUN2013
la carpeta
Fiscal).

Acreditar la fecha de
instalacin del Comit Especial
posterior a las llamadas
realizadas entre los imputados
Ral Tvara Monja, Rodolfo
Sandoval Santamara y Jos
Urbina Urbina, que incluso el
segundo de los nombrados
formaba parte del comit.

Obra en el
Libro de Actas
Licitacin N
Bases Administrativas
002-2013de la Licitacin N 002MDP/CE
2013-MDP/CE de la
aperturada el
Municipalidad Distrital
14JUN2013
de Pacora
(Anexo N 01 de
la carpeta
Fiscal).

Acreditar que las

especificaciones tcnicas y
requerimientos mnimos para la
adquisicin del camin volquete
por la Municipalidad de Pacora,
son muy similares a las que
pretendi presentar la empresa
Interamericana Norte SAC a la
Municipalidad Distrital de Illimo,
as como las que obran en las
proformas de dicha empresa,
que acreditarn con esto el que
las especificaciones tcnica y
requerimientos tcnicos mnimos
de las bases administrativas son
el fiel reflejo de las proformas del
vehculo Camin Volquete
marca Mitsubishi de la empresa
Interamericana Norte SAC;

asimismo acreditarn que dichas

bases en los Factores de
Evaluacin, Escala de
Calificacin Tcnica y
Ponderacin asignada a cada
uno de ellos estaba
direccionada para favorecer
nicamente a los vehculos de la
marca Mitsubishi
comercializados por el empresa
Interamericana Norte SAC

Obra en el
Libro de Actas
Licitacin N
Acta de Presentacin
002-2013de Propuestas para la
MDP/CE
Licitacin Pblica N
aperturada el
002-2013-MDP/CE 14JUN2013
fecha 06AGO2013
(Anexo N 01 de
la carpeta
Fiscal).
Obra en el
Libro de Actas
Licitacin N
Acta de Calificacin y
002-2013Evaluacin de
MDP/CE
Propuestas LP N 002aperturada el
2013.MDP/CE fecha
14JUN2013
09AGO2013
(Anexo N 01 de
la carpeta
Fiscal).
Obra en el
Libro de Actas
Acta de Apertura de Licitacin N
Sobre N 02 Propuesta
002-2013Econmica y Buena
MDP/CE
Pro LP 002-2013aperturada el
MDP/CE fecha
14JUN2013
12AGO2013
(Anexo N 01 de
la carpeta
Fiscal)

Que acreditar que la empresa

Interamericana Norte SAC fue el
nico postor en el proceso de
licitacin.

Acreditar que el Comit

Especial irregularmente le da el
puntaje mximo a la empresa
Interamericana Norte SAC.

Acreditar que la empresa

Interamericana SAC en su
propuesta econmica
estableci la suma de S/
460,000.00, lo que coincide con
el precio establecido en las
bases para la Licitacin N 0022013-MDP/CE.

Copia Certificada del

documento donde
consta un escrito a
Obra a fs. 13 de
mano que dice: Costo la carpeta fiscal
S/ 460,000.00 y S/
19,000.00

CD conteniendo la
conversacin entre el
Obra en el
imputado Tvara
Anexo 10 de la
Monja y el testigo
carpeta Fiscal.
Sdilan Llontop Carpio.

10

11

Acta de Audicin de
Audio y Transcripcin
en Acta (de CD)

Copia Certificada de la
Carta de Propuesta
Econmica (fs. 37),

fs. 543-555

fs. 37

Acreditar que dicho escrito lo

realiz el imputado Tvara Monja
sealando el costo del vehculo
camin volquete Mitsubischi y la
suma entregada como comisin
al acusado Urbina Urbina,
Alcalde de Pacora, a travs de
su Gerente Municipal Sandoval
Santamara, por el otorgamiento
de la Buena Pro a la empresa
Interamericana Norte SAC.
Acreditar la conversacin entre
el imputado Ral Tvara Monja y
el testigo Sdilan Llontop Carpio,
donde es primero narra la forma
y circunstancias que se
direccion la compra del
camin volquete por la
municipalidad de Pacora a su
empresa Interamericana Norte
SAC a travs del pago de una
comisin de S/ 19,000.00 al
alcalde Urbina Urbina, y
teniendo como intermediario al
Gerente Municipal Sandoval
Santamara.
Acreditar la conversacin entre
el imputado Ral Tvara Monja y
el testigo Sdilan Llontop Carpio,
donde es primero narra la forma
y circunstancias que se
direccion la compra del
camin volquete por la
municipalidad de Pacora a su
empresa Interamericana Norte
SAC a travs del pago de una
comisin de S/ 19,000.00 al
alcalde Urbina Urbina, teniendo
como intermediario al Gerente
Municipal Sandoval Santamara
Acreditar la concertacin del
precio a pagar por el vehculo
Camin Volquete, enviada por

12

Copia Certificada de la
Resolucin de Alcalda
N 049-2013-MDP/A de
fecha 12JUN2013

13

Obra en el
Libro de Actas
Licitacin N
Acta de Calificacin y
002-2013Evaluacin de
MDP/CE de
Propuestas L.P. N 002fecha
2013-MDP/CE de fecha
14JUN2013
09AGO2013
(Anexo N 01 de
la carpeta
Fiscal).

14

15

Copia Certificada del

Acta de Acuerdo para
solicitar prstamo al
Banco de la Nacin.
Acta fiscal de fecha
24ENE2014 (incluye
anexos)

fs. 38-39

fs. 44

fs. 59-72

la empresa Interamericana Norte

SAC al Comit Especial en la
Licitacin Pblica N 002-2013MDP, donde presenta su
propuesta econmica del
vehculo camin volquete de
15m3, marca Mitsubishi, modelo
Fuso FV Volquete por la suma
total de S/ 460,000.00.
Acredita que el imputado Jos
Jaime Urbina Urbina, como
alcalde del Distrito de Pacora
designa al Comit Especial que
tuvo a cargo el Proceso de
Seleccin Pblica LP N 002-2013MDP/CE, designando como
miembros titulares a sus
coimputados Rodolfo Alberto
Sandoval Santamara
(Presidente), Willian Ronaldo
Rodrguez Ventura (miembro) y
Omar Jorge Llontop Baldera
(miembro)
Acreditar que el Comit
Especial otorg irregularmente al
postor Interamericana Norte SAC
el puntaje mximo de 100 puntos
en su propuesta tcnica,
quedando apto para pasar a la
siguiente fase de apertura de
sobre para otorgamiento de la
Buena Pro.
Acredita la realizacin en sesin
extraordinaria del Consejo
Municipal N 01-2013-MDP/SE de
fecha 01/05/2013, en la que se
acord realizar el prstamo al
Banco de la Nacin por la suma
de S/. 460.000.00
Acredita que el gerente de la
empresa Olano-Grupo Olano
hace entrega de 02 cotizaciones

16

17

18

Acta de Escucha de
Audio y
Reconocimiento de
Voz

Informe N 98-2014DIRCOCORPNP/DIVDDDDCCDEPDCC-CH del

Departamento
Desconcentrado
contra la Corrupcin
de Chiclayo de la
Polica Nacional del
Per.
Cotizacin realizada
por el Grupo San Blas
SAC. de un Vehculo
marca Mitsubishi, Fuso

fs.125

de fecha 14 y 15 de Abril del

2013 a la Municipalidad de
Pacora formulado por los
asesores comerciales Carlos Ros
Asalde y Ral Arbulu Castillo, los
mismos que no coinciden con las
que obra en los archivos del Exp.
de Contratacin de la
Municipalidad de Pacora,
existiendo diferencias en fechas
y precios y en cuanto al asesor
que los emiti, asimismo,
acredita que el formato de
cotizacin que obra en el
archivo informtico realizado por
Carlos Ros Asalde no coincide
con el formato oficial que utiliza
la empresa para emitir sus
cotizaciones de vehculos de la
marca MAN. (verificar la carpeta)
Acredita que el imputado Ral
Tvara Monja reconoce su voz
en el audio contenido en el
soporte CD entregado por el
testigo Sdilan Llontop Carpio a la
fiscala, y que contiene las
conversaciones entre el
imputado Tvara Monja y Sdilan
Llontop Carpio,

fs.162-183

Acredita el contenido del anlisis

y resultados de las
investigaciones del presente
caso realizado por la Polica
Anticorrupcin.

fs.284-286

Acredita la cotizacin del

vehculo con las mismas
caractersticas tcnicas del
camin volquete adquirido por

FV camin volquete de
15 m3, ao 2013.

19

Oficio N 1261-2014/SG,
remitido
por
la
Secretara General de
la OSCE Organismo
Superior
de
las
Contrataciones
del Fs. 366 366A
Estado, de fecha 06 de
Agosto de 2014, que
remite el Memorndum
N 632-2014/SIR,

la Municipalidad de Pacora a la
empresa Interamericana, a
precio de mercado mucho
menor.
Mediante el cual informa que el
acusado Wiliam Ronaldo
Rodrguez Ventura, con RUC N
10805488625 se encuentra
inscrito en los Registros de
Proveedores de Bienes, Servicios
y Consultor de Obras, donde en
Registro de Bienes N B01778840
con inicio de vigencia el
11MAR2011 y renovacin del
28JUL2012 al 28JUL2013, en
Registro de Proveedores de
Servicios N S0092761 con fecha
de inscripcin el 09SET2006 hasta
el 08SET2007, asimismo ha
renovado su inscripcin desde el
11MAR2009 al 11MAR2011,
posteriormente del 18MAY2011 al
18MAY2012 y finalmente del
28JUL2012 al 28JUL2013; en
Registro de Consultores de Obras
N C40698 para ser participante,
postor y contratista con fecha de
inscripcin el18MAY2013 hasta el
18MAY2014 y renovacin de
inscripcin desde el 05JUL2014 al
05JUL2015 y para ser participante
y postor con inscripcin el
10MAY2013 al 17MAY2013 y con
renovacin de inscripcin del
28JUN2014 al 04JUL2014; es decir
en la fecha de designacin
como miembro del Comit
Especial, 12JUN2013 se haba
inscrito en los Registros
Nacionales de Proveedores de
Bienes, Servicios y Obras, lo que
corrobora que tena amplia
experiencia para participar en

procesos de contrataciones del

Estado.

20

CD con reporte de
Obra en el
llamadas del telfono Anexo N 10 de
978920297
la Carpeta
(Levantamiento de Secreto
Fiscal.
de las Comunicaciones)

21

Impresin del reporte

Obra en el
de llamadas del
Anexo N 10 de
telfono 978920297
la Carpeta
(Levantamiento de Secreto
Fiscal.
de las Comunicaciones)

22

Informe Pericial
denominado: Informe
Obra en el
de Maquinaria
Anexo N 09 de
Adquirida: 01 Camin
la Carpeta
Volquete MITSUBISHI
Fiscal
Fuso FV 6x4 de 15 M3
de fecha 31MAR2014

Acredita que entre los nmeros

de abonado 978920297 de la
empresa interamericana norte
SAC que estuvo asignado al
imputado Ral Tvara Monja
donde hubo llamadas entrantes
y salientes con los telfonos
942081873 perteneciente a su
coimputado Rodolfo Sandoval
Santamara y el telfono
958566933 usado por el alcalde
de Pacora Jos Urbina Urbina
desde el mes de Mayo del 2013
hasta de Septiembre 2013, lo
que corrobora las
coordinaciones realizadas entre
ellos para la realizacin de los
hechos.
Acredita que entre los nmeros
de abonado 978920297 de la
empresa interamericana norte
SAC que estuvo asignado al
imputado Ral Tvara Monja
donde hubo llamadas entrantes
y salientes con los telfonos
942081873 perteneciente a su
coimputado Rodolfo Sandoval
Santamara y el telfono
958566933 usado por el alcalde
de Pacora Jos Urbina Urbina
desde el mes de Mayo hasta de
Septiembre 2013.
Donde se acredita mediante
Informe Pericial realizado por el
perito Ingeniero Mecnico
Guillermo Castillo Daz que el
Proceso de Licitacin N 02-2013MDP/CE hubo irregularidades
tcnicas que causaron perjuicio
a los intereses tcnicos y

econmicos de la Municipalidad
Distrital de Pacora

23

Carta N 174-C2013/2015-CIP-CDL/T
de fecha 22JUL2014

24

Documento remitido
por la empresa
telefnica: TPS83030000-OAR-04442014 de fecha
07SET2014

fs. 475

25

Documento N TPS83030000-RBR-01382014-C-F y TPS83030000-RBR-01372014-C-F de fecha

26DIC2014.

fs.1216-1217

26

fs. 347-348

Impresin de reporte
de llamadas entrantes
y salientes, mensaje de
texto del nmero
celular 978920297
contenidas en el CD Anexo N 11 de
(LH3163SD23011306D4)
la Carpeta
relacionadas con el
Fiscal
documento N TPS83030000-RBR-01382014-C-F y TPS83030000-RBR-01372014-C-F de fecha

Acredita que el Colegio de

Ingenieros del Per informa que
la imputada Gloria Deliasir Suyon
Quiroz registra CIP N108219 y
pertenece al captulo de
Ingeniera Agrcola del colegios
de Ingenieros del Per-Consejo
Departamental de Lambayeque
desde el 18 de Mayo del 2009.
Acredita que el nmero
telefnico 942081873
corresponde a Rodolfo Alberto
Sandoval Santamara y el
numero 958566933 corresponde
a Fredesvinda Urbina Arruntegui
(madre del imputado Jos Jaime
Urbina Urbina).
Donde la empresa telefnica
remite el CD
(LH3163SD23011306D4) con el
reporte de celdas, reporte de
llamadas entrantes y salientes,
mensajes de texto del nmero
celular 978920297 en el periodo
comprendido del 01 de mayo
del 2013 al 30 de Septiembre del
2013.

Remitido por la empresa

telefnica con el reporte de
celdas, reporte de llamadas
entrantes y salientes, mensajes
de texto del nmero celular
978920297 en el periodo
comprendido del 01 de mayo
del 2013 al 30 de Septiembre del
2013.

26DIC2014.

27

Informacin de la
Municipalidad Distrital
de Pacora

28

Informe Pericial de
Anlisis Digital Forense
N 013-2015.

fs. 1310-1312

29

Copia Certificada de la
Resolucin de alcalda
N 171-MDP/A de
11JUL2011.

fs.16 20-1621

30

Copia Certificada de la
Resolucin de alcalda
N 009-2011-MDP/A
del 11ENE2011.

fs. 1626

31

Resolucin de alcalda
nmero 003-2011-

fs. 1635-1636

fs. 1289-1305

Acredita la situacin laboral de

los imputados Rodolfo Alberto
Santamara como Gerente
municipal que trabajo hasta el
16 de diciembre del 2014 ,
abandonando el cargo sin
justificacin, de William Ronaldo
Rodrguez Ventura, Jorge Omar
Llontop Baldera y Gloria Deliasir
Sayn Quiroz, todos ellos como
trabajadores y funcionarios de
dicha municipalidad
(adjuntando sus respectivas
resoluciones de nombramiento y
contratos de trabajo)
Elaborado por el perito de
ingeniera de sistemas y alta
tecnologa del Ministerio Pblico,
que acredita que el audio que
se encuentra almacenado en el
CD marca Princo 2X-56X no
presenta signos de edicin
digital.
Designando al imputado Rodolfo
Alberto Sandoval Santamara
como Gerente Municipal de la
Municipalidad Distrital de
Pacora, acreditndose su
condicin de funcionario
pblico.
Designando al imputado William
Ronaldo Rodrguez Ventura en el
cargo de confianza de jefe de
infraestructura y desarrollo
urbano-Rural-DIDUR de la
Municipal Distrital de Pacora,
acreditndose su condicin de
funcionario pblico.
Designado al imputado Omar
Jorge Llontop Baldera como Jefe

MDP/A del
03ENER2011.

32

Acta de Entrega y
Recepcin de
Volquete Mitsubishi
modelo Fuso FV
Volquete de 15m3
segn licitacin
pblica 002-2013MDP/CE

fs. 31-33 del

Anexo N 02 de
la Carpeta
Fiscal

33

Contrato de Bienes de
fs. 34-41 del
Licitacin Pblica N
Anexo N 02 de
02-2013-MDP/CE de
la carpeta fiscal
fecha 15AGO2013

34

Resolucin de Alcalda fs. 187-188 del

N 50-2013-MDP/A de anexo N 02 de
fecha 17JUN2013
la carpeta fiscal

de la Unidad de Logstica y
Servicios Auxiliares de la
Municipalidad Distrital de
Pacora, acreditndose su
condicin de funcionario
pblico.
Acredita que el imputado
Rodolfo Sandoval Santamara en
representacin de la
Municipalidad de Pacora
recepciona el vehculo pese a
que esta no presentaba las
caractersticas tcnicas
presentada en su propuesta
tcnica la empresa
Interamericana Norte SAC.
Celebrado por la Municipalidad
de Pacora representado por su
alcalde el acusado Jos Jaime
Urbina Urbina y en
representacin de la empresa
Interamericana norte SAC su
coacusado Juan Carlos Valle
Gamarra, donde pese a las
irregularidades en el proceso de
licitacin y pese a que las
caractersticas tcnicas del
vehculo no correspondan a las
presentadas en la propuesta
tcnica por la empresa, firm
dicho contrato, perjudicando de
esta manera a la entidad edil.
Acredita que el acusado Urbina
Urbina como alcalde de la
entidad edil, aprueba las bases
administrativas de la Licitacin
Pblica N 002-2013-MDP/CE,
pese a que esta estaba
direccionada y contena
caracterstica tcnicas del
vehculo que se pretenda
adquirir que coincida
plenamente con las proformas

de la empresa Interamericana
Norte SAC, incluso con el precio
que ofertaba.

35

Resolucin de Alcalda fs. 189-190 del

N 049-2013-MDP/A de anexo N 02 de
fecha 12JUN2013
la carpeta fiscal

36

Resolucin de Alcalda fs. 191-192 del

N 048-2013-MDP/A de anexo N 02 de
fecha 11JUN2013
la carpeta fiscal

37

Copia de la credencial
como alcalde de la
Municipalidad de
fs. 200 del
Pacora que le otorg
anexo N 02 de
el Jurado especial de
la carpeta fiscal
Chiclayo al acusado
Jos Jaime Urbina
Urbina

Donde designa al Comit

especial que tendr a cargo el
proceso de seleccin Licitacin
Pblica N 002-2013-MDP/CE
para la adquisicin del camin
volquete Fuso FV de 15m3,
donde nombra a sus
coacusados Rodolfo Alberto
Sandoval Santamaria, William
Ronaldo Rodrguez ventura y
Omar Jorge Llontop Baldera,
quienes dolosamente avalaron
todas estas irregularidades,
direccionado y consumando
este direccionamiento de dicho
proceso.
Acredita que el acusado Urbina
Urbina aprueba el expediente
de contratacin para la
adquisicin del camin volquete,
encargando a la Gerencia
Municipal el cumplimiento de
dicha resolucin, es decir, le
encarg a su coacusado
Sandoval Santamara el
cumplimiento de su resolucin,
evidencindose la complicidad
entre ambos funcionarios.
Acreditndose la calidad de
funcionario pblico del acusado
Jos Jaime Urbina
Urbina(Alcalde de la M.D. de
Pacora).

38

39

Contrato de Locacin
de Servicios
Obra en el
Profesionales N 15- Anexo N 08 de
2013/MDP fecha
la Carpeta
01ABR2013 de Gloria
Fiscal
Deliasir Suyon Quiroz

Perfil Snip: 256408

Mejoramiento de la
capacidad operativa
del servicio de
mantenimiento de
fj. 293-380 del
caminos vecinales y
ejecucin de obras en anexo N 02 de
la carpeta fiscal
la Municipalidad
Distrital de pacora
Lambayeque
Lambayeque (Incluye
como anexos 4
proformas)

40

Factura N 0015 N
000427 de fecha
21AGO2013

fs. 11-12 del

Anexo N 03 de
la carpeta fiscal

Que acreditar el vnculo laboral

de la Acusada Gloria Deliasir
Suyn Quiroz, como Jefe de la
Oficina de la Unidad
Formuladora UFMDP desde el
01ABR2013 al 30JUN2013,
firmando en representacin de
la Municipalidad de Pacora su
coacusado Rodolfo Sandoval
Santamaria.
Acreditar que fue elaborado
por la Unidad Formuladora de la
Municipalidad de Pacora a
cargo de la acusada Ing.
Agrcola Gloria Suyon Quiroz, y
en su Resumen Ejecutivo seala
la necesidad de adquirir un
volquete cuyas marca debe ser
Mitsubishi, cuyas caractersticas
tcnicas que describe
direccionan a comprar dicha
marca que son las mismas que la
empresa Interamericana
presenta en sus proforma,
incluyendo el precio. Acreditar
tambin que utiliz proformas
de las empresas Interamericana
Norte SAC y Olano Motors SAC
que no coinciden con las
obrantes en dichas empresas.
Emitida por la empresa
Interamericana norte SAC a
nombre de la Municipalidad
Distrital de pacora por la venta
del vehculo camin volquete
Fuso FV Mitsubishi de 15m3 con
caractersticas que no coinciden
con la propuesta tcnica
presentada por dicha empresa y
que es por la suma de S/
460,000.00, figurando como
vendedor el acusado Ral
Tvara Monja.

41

Comprobante de Pago
fs. 18-19 del
N 854, Registro SIAF
Anexo N 03 de
0000000846, de fecha
la carpeta fiscal
03SET2013

Acredita el desembolso por la

suma de S/ 460,000.00 por parte
de la Municipalidad a favor de
la empresa Interamericana Norte
SAC, consumndose de esta
manera el perjuicio econmico
a la entidad edil.

IX.-MEDIDAS DE COERCION:
Contra los Acusados a) Ral Armando Tvara
Monja, b) Jos Jaime Urbina Urbina y c) Rodolfo Alberto Sandoval
Santamaria se han dictado la medida Coercitiva de carcter Personal
de PRISION PREVENTIVA desde el 17 de Diciembre del 2014, sin embargo
el nico contra quien se ha hecho efectiva la medida es contra el
acusado Ral Armando Tvara Monja quien se encuentra Internado en
el Penal de Chiclayo desde el 28 de Enero del 2016.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a usted seor Juez que de conformidad
con el artculo 350 y siguiente del Cdigo Procesal Penal, proceda a
notificar la acusacin adjunta y seale da y hora para la audiencia
preliminar.

Lambayeque, 15 de Marzo del 2016