Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

CCCF Sala I
CFP 11352/2014/10/CA7
Romina De Los ngeles Mercado y
otros s/ competencia
Juzgado N 3 Secretara N 6

////////////nos Aires, 28 de abril de 2016.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Dr. Jorge L. Ballestero dijo:
I. A partir de las decisiones que, por mayora, adopt

USO OFICIAL

esta Sala en el mes de octubre del ao pasado, el Sr. Juez de grado, Dr.
Daniel Rafecas, emiti el pronunciamiento que le fuera reclamado (ver
causas CFP 11352/2014/5/CA4, rta. el 8/10/15 y CFP 11352/2014/7/CA5,
rta. el 8/10/15).
Tras sistematizar las distintas denuncias acumuladas al
sumario, y los consecuentes requerimientos de instruccin que formulara el
fiscal, el magistrado pudo brindar precisiones acerca del objeto del presente
proceso. Ello le permiti advertir que la causa no canalizaba la
investigacin de un nico hecho, sino que su materia se nutra de tres
sucesos distintos a los que la lgica identific con los nmeros 1 a 3.
El primero de ellos, tanto por su ubicacin como por
cronologa, remite a las presuntas irregularidades en la Inspeccin General
de Justicia respecto del legajo societario de la firma Hotesur S.A. En
particular, alude a la inactividad de ese ente frente a la omisin de la
sociedad de presentar los balances correspondientes a los aos 2011 a

2013, as como de otros documentos y actas que develaren la conformacin

de su directorio y dems autoridades.
El Hecho N 2 refiere, desde su ttulo, a las Relaciones
comerciales presuntamente ilcitas de Nstor y Cristina F. de Kirchner con
Lzaro Bez, Juan Carlos Relats y Cristbal Lpez. Bajo este nombre se
aglutinaran, por un lado, las contrataciones que vinculan a las firmas
Hotesur con Valle Mitre, Idea y otras empresas del Grupo Bez,
referentes al alquiler de habitaciones en el hotel Alto Calafate. Del mismo
modo, se ocupara de indagar la contratacin del Hotel Los Sauces,
propiedad de la homnima S.A., por la firma Panatel S.A. del Sr. Juan
Carlos Relats. Finalmente, incluye los negocios entre la Hostera El
Retorno, de Cristbal Lpez, y el Hotel Alto Calafate, gerenciado entonces
por Idea, presidida por el Sr. Osvaldo Sanfelice.
Por ltimo, el magistrado limit el Hecho N 3 a las
presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina
Fernndez de Kirchner, correspondientes a los perodos 2010 a 2013.
Hasta aqu el relato de los hechos del sumario de
conformidad con la misin que esta Sala le encomendara a fines del pasado
ao. Sin embargo, la tarea del magistrado no se detuvo en este punto ni
tampoco se ci a los acotados lmites de la cuestin de competencia que
otrora nos convocara en los ya recordados precedentes.
En el marco de dicha labor, el juez ampli las
perspectivas de este sumario y llev su mirada a la apreciacin de otros
legajos. Como l mismo aduce, y puede comprobarse de las constancias
glosadas en autos, a los fines configurar los confines fcticos de este
proceso sus actuaciones fueron confrontad[a]s con otros procesos penales
paralelos (especialmente, los que tramitan en los Juzgados Federal N 7 y

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
N 10 y el Penal Tributario N 1) (fs. 1vta.). Fue justamente uno de ellos
el que motiv una ulterior decisin del juez.
Al dedicarse a la descripcin y limitacin del segundo
de los hechos narrados, el juez advirti, y as sentenci, que los eventos
atrapados en su definicin en algunos casos eran, y en otros haban sido,
objeto de investigacin por parte del titular del Juzgado Federal N 10, el
Dr. Julin Ercolini.
As, expuso que la hiptesis a dilucidar en esta causa es
si el fallecido ex presidente Nstor Kirchner, y su sucesora Cristina F.
de Kirchner, a raz presuntamente de haber tejido relaciones personales y
comerciales con Lzaro Bez, Juan Carlos Relats y Cristbal Lpez
empresarios que, desde 2003 en adelante, fueron destinatarios de

USO OFICIAL

numerosos e importantes concesiones y contratos de obras pblicas

nacionales y provinciales-, habran decidido en los aos posteriores,
invertir parte de su patrimonio personal y ganancial, en la adquisicin de
una serie de hoteles (Los Sauces, Alto Calafate, El Chaltn y La
Aldea en El Calafate, Santa Cruz, a las que se sum en 2013 la locacin
del fondo de comercio del hotel El Retorno en Bariloche, Ro Negro), con
el presunto propsito

de que dichos empresarios deriven flujos

dinerarios producto de las ganancias surgidas de la renta derivada de dichas

obras pblicas y concesiones estatales, flujo dinerario mayormente
canalizado a travs de dos sucesivas gerenciadoras, Valle Mitre e Idea,
entre 2008 y 2014 (fs. 12vta.).
Sin embargo, el examen de aquellos otros expedientes
demostraba que las negociaciones emprendidas por Juan Carlos Relats
haban sido ya motivo de anlisis en la causa Nro. 14.950/09 archivada
desde fines del ao 2011- y que los dems hechos, los que vinculan a

Lzaro Bez y a Cristbal Lpez, eran todava objeto de investigacin en el

seno del expediente a la cual aquella causa era conexa: el sumario
15.734/08.
En este punto, reconoci que la citada causa haba
comenzado por una denuncia que alertaba sobre una asociacin ilcita entre
Nstor Kirchner, Lzaro Bez y Cristbal Lpez, entre otros, por la cual el
ex presidente beneficiaba a empresas amigas con total desapego de las
buenas prcticas de la administracin pblica, el manejo eficiente del erario
pblico y el respeto a las normas que regulan las compras y contrataciones
del Estado (fs. 13vta.). Sin embargo, tambin repar en que a partir de
nuevas presentaciones el sumario ampli su terreno atendiendo a todo el
circuito descripto por ese dinero. As sostuvo que el objeto procesal de
esa causa no slo deba abarcar el presunto flujo de favores y beneficios
desde los funcionarios hacia los empresarios sino tambin el
correspondiente y correlativo presunto flujo dinerario desde los
empresarios hacia los funcionarios, va la actividad hotelera ello como
un todo inescindible. Y que ya en forma temprana apuntara a investigar en
esos actuados los delitos de asociacin ilcita y lavado de activos (fs. 18).
Tal descubrimiento lo condujo a la conclusin de que el
Hecho N 2 deba ser escindido de los restantes y remitido a aquel otro
Tribunal que, desde el ao 2008, ya lo vena conociendo en el marco de un
contexto investigativo que consider mucho ms amplio.
II. No obstante, el representante del Ministerio Pblico
Fiscal fue de otra opinin.
Para el Dr. Carlos Stornelli la decisin adoptada por el
Dr. Rafecas no slo sera incorrecta sino, lisa y llanamente, nula. Por un
lado, porque la incompetencia decretada al advertir la conexin entre

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
ambos sumarios no fue acompaada de la especfica norma del cdigo
procesal que le dara sustento. Pero, fundamentalmente, porque al precisar
los hechos el juez se habra arrogado una funcin que, con exclusividad, le
fue asignada al Ministerio Fiscal, quien siquiera haba sido consultado con
carcter previo a decidir la ruptura indebida del objeto procesal. En esta
ltima afirmacin se engarza otro de los agravios del Dr. Stornelli al
sostener que al resolver como lo hizo [el juez] ha cercenado los hechos
objeto de pesquisa de forma tal de comprometer el xito de la misma y
como directa consecuencia, ha generado una demora injustificada en la
disposicin de medidas probatorias que adems de pertinentes y tiles,
devienen de imprescindible ordenamiento a los fines de no demorar ms el
trmite de esta investigacin (fs. 41).

USO OFICIAL

As arrib a dos conclusiones concatenadas: que no es

posible separar los tres hechos de este sumario, en tanto que unos (Hechos
1 y 3) no encuentran su sentido sino en funcin del otro (Hecho 2); y a que
el objeto amplio y complejo pero, a la vez, concreto de este sumario tal
como l mismo se encarg de redefinir-, no puede perderse en un legajo
que evidencia una hiptesis genrica de posibles maniobras de lavado de
activos, como acontece con la causa 15.734/08, lo que torna en aventurada
su decisin.
III. En la ocasin reglada por el art. 454 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, el Sr. Fiscal General ante esta Cmara Dr.
Diego Velsaco-, si bien mantuvo el recurso deducido por su inferior
jerrquico se distanci de algunos de los agravios introducidos lo que
tambin fueron cuestionados por la defensa de Romina Mercado a fs.
79/93, aunque compartidos por la Oficina Anticorrupcin, hoy querellante
(fs. 97/100)-.

En este punto, discrep con el parecer del Dr. Stornelli

en lo que refiere a la alegada nulidad de la resolucin en tanto tal examen
forma parte de aquel que supone la instancia de apelacin a la que se ha
acudido. Asimismo, tampoco consider que, en el caso, se hayan visto
lesionadas las atribuciones reconocidas al Ministerio Pblico Fiscal sino
que el juez organiz la actuacin y arm detalladamente lneas de
investigacin internas al nico y complejo objeto procesal lo que resulta
en una labor beneficiosa al derrotero procesal, a la causa en s y a todas
las partes que tenemos certezas sobre los contornos de los hechos
investigados (fs. 75vta.).
A continuacin, si bien el Dr. Velasco tambin adujo
otro motivo que tornaba prematura la decisin, y que lo llev a rememorar
las ltimas instancias del expediente en trmite ante el Juzgado Federal N
7, fue en aquella ltima idea donde centr su real preocupacin. A su
entender [n]o es conveniente ni ayudar al esclarecimiento de los
diversos hechos atrapados en un nico y complejo objeto procesal que
se parcialice la investigacin: las tres etapas a que se refiere el objeto
procesal de esta causa constituyen una sola unidad delictiva. De ah
que enfatizara la necesidad de concentrar toda la tarea de investigacin
y juzgamiento de este conjunto de hechos interdependientes entr[e] s
ante un mismo juezEse nico juez, sea cual fuere a la postre Rafecas o
Ercolini, ser quien adquiera una visin ms amplia y comprensiva de toda
la maniobra y pueda juzgar el hecho, nico hecho con diferentes
manifestaciones, a que se refiere el objeto procesal, amplio y complejo,
de esta causa (fs. 76vta. -destacado en el original-).
Es cierto que en su presentacin de fs. 75/7, el Sr. Fiscal
General se refiri al carcter prematuro de la declaracin de incompetencia

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
venida en revisin. De hecho, aludi a dos motivos que conferan ese
calificativo a la decisin del a quo. Sin embargo, tambin reconoci que el
verdadero gravamen del pronunciamiento no estaba tanto en esta
declinatoria acerca de conocimiento del asunto, como en las formas que ese
traslado habra de adoptar. El centro del agravio que genera la resolucin
al Ministerio Pblico, tales sus expresas palabras, se ubica en otro lado; en
el cercenamiento de la investigacin; en ese recorte que el magistrado
hiciera al aludir a la existencia de tres hechos, y de los cuales uno sera
separado, cuando no existe ms que un nico hecho con distintas
manifestaciones (fs. 76vta.).
De tal modo, la materia en disputa frente al
sinceramiento del recurrente- no gravitara en orden a la garanta del juez

USO OFICIAL

natural, como lo expuso el Dr. Stornelli y que contesta el gravamen de la

defensa, sino en la preocupacin de ese magistrado en asegurar el ejercicio
de la accin penal pblica y el descubrimiento de la verdad (fs. 76vta.).
IV. Comprendida la apelacin en estos trminos, no
puedo sino compartir el temor manifestado por el Dr. Velasco que
tambin demostr la querella en su presentacin- en lo que refiere al
peligro en el que se encontrara inmerso el inters por develar los sucesos
de autos.
Si bien es cierto que por una cuestin metodolgica es
posible, y hasta conveniente, discriminar los diversos sucesos denunciados
del modo en que lo hizo el Dr. Rafecas, tambin lo es que una ventaja
tcnica no puede opacar la esencia a la que debe servir. Las formas nunca
han de estar por sobre la sustancia. Es por ello que en el momento en que
ese auxilio instrumental, que consiste en enumerar las diferentes
expresiones histricas del hecho de la causa, termina por olvidar su

naturaleza y subroga a la materia que le confiere su sentido, es el mismo

objeto del proceso el que se extrava. Y es ello lo que aqu ocurri.
El juez estim til aunar las distintas denuncias, y sus
consecuentes impulsos fiscales, en tres grupos. Pero al hacerlo, olvid que
tal fraccionamiento era una simple ficcin a los fines de una mayor claridad
expositiva. Ello condujo, as, a considerar que uno de esos grupos, el
Hecho N 2, poda ser desprendido de la causa sin dao alguno a la
investigacin. Y as, dos circunstancias que fueron expuestas como
funcionales al xito de la maniobra delictiva que se reputa principal
(Hechos 1 y 3) terminaron siendo exhibidas como meras infracciones
normativas sin mayor trascendencia penal al quedar desconectadas del
Hecho 2 que les daba su real dimensin.
Si lo que se trata es de investigar las relaciones y el
circuito dinerario que vincula a las sociedades y los hoteles propiedad del
entonces matrimonio de Nstor y Cristina Kirchner con los empresarios
Lzaro Bez, Cristbal Lpez y Juan Carlos Relats, es que la conducta
demostrada por los agentes de la Inspeccin General de Justicia vinculada
con la firma Hotesur puede adquirir una proyeccin espuria. Y lo mismo
sucede respecto de las inconsistencias demostradas por las declaraciones
juradas de la ex mandataria si lo que se pretende es analizar el alegado
propsito de encubrir operaciones dinerarias ilcitas y no un simple yerro
de una prctica contable. En definitiva, y tal como exponen las denuncias a
las que alude el juez en su resolucin, en los Hechos N 1 y 3 se alude a
diversas maniobras en pos de un objetivo comn; ocultar operaciones
financieras propias de un acto de corrupcin, justamente aquel que quedara
definido bajo el nmero 2.

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
De hecho, resulta extrao que el mismo juez practicase
tal recorte tras reconocer esta ntima vinculacin entre los Hechos 2 y 3 al
sealar que la hiptesis fctica transita por la presunta existencia de un
pacto, acuerdo o asociacin entre unos y otros [el matrimonio Kirchner y
los empresarios], por el cual, a cambio de presuntas gestiones e influencias
presidenciales para que aqullos obtengan importantes concesiones y obras
pblicas, luego las ganancias obtenidas sean compartidas, para lo cual, el
recurso a la presunta falsa contratacin de habitaciones de hotel
constituira uno de los mecanismos legales para formalizar, desde la
perspectiva fiscal e impositiva, el ingreso de tales ganancias al patrimonio
de la familia Kirchner, como se habra visto reflejado en sus
declaraciones juradas (fs. 12vta./13 -destacado agregado-). En pocas

USO OFICIAL

palabras, tales documentos no habran sido sino un reflejo de operaciones

que se estiman irreales en pos de velar una verdad a la cual la informacin
falaz de esas declaraciones era instrumental. De ah que no se entienda
cmo es posible analizar los trminos de esos documentos de manera
aislada a todo el panorama fctico que se supone estos deben, en cifras,
receptar.
Este anlisis confiere razn al Sr. Fiscal General en lo
que refiere a la necesidad de reunificar aquello que quedara desmembrado
en la decisin venida en examen. Sin embargo, no logra contestar an ese
otro agravio que, ya no central, igual demanda una respuesta. A quin
corresponde la investigacin de este hecho amplio y complejo?
V. La presente causa se inici en el ao 2014 a raz de
una denuncia de Margarita Stolbizer a la cual siguieron otras que poco a
poco fueron ampliando esos hechos. Tal sucesin de presentaciones
ciertamente dificult la comprensin del acontecimiento histrico que se

anoticiaba. De la misma forma a como sucedi con el mtodo empleado en

la resolucin recurrida, el modo expositivo escogido, esta vez fraccionando
el hecho en diversas denuncias, atent contra la posibilidad de apreciar el
verdadero sentido de lo que se expona al punto de que, como antes se
explic, todo pareca resumirse sin ms proyeccin en simples
incumplimientos normativos. De ah los anteriores pronunciamientos
dictados, en mayora, por esta Sala en orden a la necesidad de aclarar la
plataforma fctica del caso.
Sin embargo, por fuera de las cuestiones antes
apuntadas, el decisorio del 24 de febrero, aqu en estudio, permiti
finalmente arribar a una descripcin clara y circunstanciada del hecho del
sumario, tanto en su vertiente principal como en sus accesorias. Y del
mismo modo condujo tambin al Sr. Agente Fiscal a redefinir el objeto de
un sumario que era evidente, ante la propia actividad desplegada en su
recurso, nunca antes haba logrado precisin, como esta Alzada tuvo
ocasin de destacar.
As, en su apelacin el Sr. Fiscal reconoci que
podramos delimitar nuevamente el objeto de autos, bajo una visin ms
integral, diciendo que el mismo consiste en determinar la existencia, a
partir del ao 2008, de presuntas maniobras tendientes a transferir,
disimular y poner en circulacin dinero proveniente de posibles delitos con
el fin de que adquieran stos apariencia de un origen lcito tal vez
vinculados stos a contratos de obras pblicas-; ello con la intervencin de
una red de personas fsicas y sociedades a stos vinculadas que realizaran
tal actividad de manera habitual y bajo la supuesta modalidad de falsas
contrataciones de plazas o habitaciones en el Hotel Alto Calafate
propiedad de HOTESUR S.A.- y explotado comercialmente entre

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
2008 y 2013- por la sociedad Valle Mitre S.A.; contrataciones
realizadas mediante supuestos convenios secretos por parte de, al
menos, las siguientes sociedades: Austral Construcciones S.A.; Badial
S.A.; Kank y Costilla S.A.; Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL;
Alucom Austral S.R.L.; La Estacin S.A.; Don Francisco S.A.) y de otras
como Credisol SA y Diagonal Sur comunicaciones todas ellas
presuntamente vinculadas al Sr. Lzaro Bez-; siendo por otro lado que
a partir del ao 2013 el gerenciamiento del hotel qued en manos de la
sociedad IDEA S.A. Maniobras similares podran haber ocurrido al menos
hasta la fecha de inicio de la presente causa, valindose tambin del hotel
Los Sauces, el que podra tener intereses societarios y/o comerciales en
comn con Alto Calafate, con posible intervencin de la sociedad

USO OFICIAL

PANATEL S.A., como asimismo en relacin a la explotacin del

establecimiento hotelero El Retorno, con la posible intervencin de
las sociedades Inversora M&S S.A. y las ya citadas IDEA S.A. y
HOTESUR S.A. debiendo determinarse tambin, en todo ese
entramado, que (sic) rol cumplieron las (sic) establecimientos Las Dunas,
El Chaltn y la Aldea, ubicados tambin en la aludida provincia [] (fs.
42vta./3 destacado agregado-).
En definitiva, ms all de la redaccin escogida y de la
decisin de adicionar al relato los trminos empleados por los tipos penales
que se reputan cometidos, tanto la descripcin del juez como la del fiscal
apuntan a un mismo suceso. En esta causa se trata de indagar acerca de los
ingresos dinerarios que registraron las sociedades de Nstor y Cristina
Kirchner a travs de los hoteles mencionados, fundamentalmente en torno a
si ellos encontraron una causa legtima que los justifique o si, por el
contrario, resultaron un canal propicio para introducir al circuito legal

dinero proveniente de un delito. En este punto, tanto juez como fiscal

deslizan la posibilidad de que ese dinero provenga de la ilcita adjudicacin
de obra pblica a los empresarios que, tanto de manera directa como a
travs de las firmas de las cuales son dueos, son all referidos.
Y aqu el paralelo se traza sin esfuerzo. Esta ltima
referencia automticamente nos llama a rememorar los trminos de la causa
15.734/08 del registro del Juzgado N 10 del fuero.
VI. Iniciada por denuncia de los entonces diputados
Elisa Carri, Carlos Morn, Fernando Snchez, Fernando Iglesias, Hctor
Flores y Elsa Quiroz, entre otros, all por noviembre de 2008, la causa
15.734/08 fue emprendida a efectos de indagar en lo que,

segn se

describi, fue una nueva matriz de negocios implementados desde la

mxima autoridad del Poder Ejecutivo, engendrada a partir de 2003 por la
cual se beneficiaba a empresas amigas con total desapego de las buenas
prcticas de la administracin pblica, el manejo eficiente del erario
pblico y el respeto a las normas que regulas las compras y contrataciones
del Estado (fs. 2). As, se hablaba de la adjudicacin de obra pblica, para
el caso de Lzaro Bez, o de la concesin de recursos naturales o de
prrroga de concesiones por fuera de los plazos y procedimientos legales al
aludir a Cristbal Lpez, as como la referencia a licitaciones dirigidas o a
la ausencia de controles por parte del Estado.
Al igual que lo acontecido en la causa antes reseada,
tambin sta se nutri de varias y sucesivas denuncias que referan a
diversos hechos, lo que motiv la formacin de otros legajos relacionados a
fin de atender a las diversas imputaciones (ver causas 1209/09 a la 1220/09,
14950/09, 8959/10, 8718/13, entre otras). Pero en su cuerpo principal, el
expediente 15.734/08 habra de conservar la investigacin de esa matriz

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
por la que se beneficiaban los negocios de empresas amigas, integrantes
del patrimonialismo de amigos. Mas aqu se adiciona un nuevo
ingrediente.
En una de las denuncias glosadas al sumario, obrante a
fs. 531/6, del 16 de julio de 2009, ya no slo se hablaba del incremento del
patrimonio de estos empresarios a expensas del Estado Benefactor, sino
que tambin la mirada se posaba en los funcionarios pblicos. Aqu la
denuncia, en la misma mecnica que Stolbizer reprodujera aos ms tarde,
se detiene en el examen de las declaraciones juradas de Nstor y Cristina
Kirchner atendiendo a la creacin de dos nuevas empresas, Hotesur SA
y Co.Ma. SA con las que los Kirchner expandieron sus negocios hoteleros
en El Calafate. Es por medio de Hotesur, Kirchner compr el ao pasado el

USO OFICIAL

hotel Alto Calafate, el segundo en importancia de la principal ciudad

turstica de la provincia de Santa Cruz (fs. 532). En razn de estos hechos,
y otros pormenores detallados en el escrito, los denunciantes adujeron que
era necesari[o] que una investigacin judicial ponga luz sobre el
incremento desmesurado de los bienes, su origen y el motivo de este
blanqueo de activos cuando no era la misma estrategia llevada a cabo por
los Kirchner en anteriores presentaciones, conforme surge de la presente
descripcin de los hechos, agregando a continuacin, como circunstancias
que demandaban especial dilucidacin, el que el valor declarado de esta
Hotesur SA haya diferencias entre lo declarado por los miembros de una
misma sociedad conyugal as como la necesidad de explicar que se
percibieron alquileres anuales de los hoteles por un valor superior a la
valuacin de las propiedades o encontrar una respuesta a la inquietud
referida a que para que estos hoteles no generen prdidas sera necesaria

su ocupacin plena lo que constituye, prima facie, una operacin

antieconmica (fs. 533vta./4).
Como puede apreciarse, la imputacin, como bien dice
la resolucin venida en examen, ya no enfocaba su atencin en una nica
direccin la que apuntaba al sector privado- sino que ahora volva la
mirada hacia los funcionarios pblicos que los haban beneficiado. Las
sospechas ahora se dirigan tambin al matrimonio Kirchner a partir de la
informacin que volcaban sus propias declaraciones juradas. Se trataba
ahora, justamente, de esa segunda instancia, que prosigui a la adjudicacin
de la obra pblica, a la que aluden tanto el juez en el pronunciamiento
impugnado como el fiscal en su recurso de apelacin.
VII. As, asiste razn al Dr. Rafecas en que aquellos
eventos que Stolbizer narrara en el ao 2014, en el marco de esta causa,
haban sido ya relatados y cuestionados un lustro antes, y cuando la
maniobra denunciada recin asomaba, en el seno del expediente a cargo del
juez Ercolini.
De hecho, a tal punto llega la ntima vinculacin entre
los sustratos fcticos de ambos expedientes, siempre en lo que aqu
concierne (recurdense las innumerables causas generadas a partir del
caudal de imputaciones formuladas por los denunciantes), que uno de los
fragmentos histricos a investigar en esta causa result idntico a aquel que
diera vida al expediente 14.950/09.
As, una ampliacin de denuncia, glosada a fs. 600/11 de
la causa 15.734/08, se encarg de enfatizar los hechos que le haban dado
gnesis. As se recordaba y destacaba la existencia de esa matriz de
negocios que adquira mayor nitidez en las reas de energa, de
transporte, juegos de azar y obras pblicas en general [que] se llevaba a

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
cabo desde la mxima autoridad del Poder Ejecutivo a travs adquisicin
(sic) de empresas estratgicas por medio de empresarios relacionados con
el ex presidente Kirchner, la concentracin empresaria en distintos sectores
de la economa; irregularidades en los procesos de licitacin y adjudicacin
y sobreprecios en la realizacin de obras (fs. 600).
Pero tambin se aluda ahora a la necesidad de
investigar por qu Juan Carlos Relats en el ao 2007 pag en concepto
de alquiler por el complejo hotelero y al cual pertenece el Hotel Los
Sauces, en El Calafate, y que es propiedad del ex Presidente Nstor
Kirchner, la suma de aproximadamente $5.264.105, y que con
posterioridad en el ao 2008 se haya incrementado dicho monto en
$10.302.700, conforme surge de la declaracin jurada efectuada por

USO OFICIAL

Cristina Kirchner (fs. 607).

Como se puede apreciar, en una causa como en otra se
reiteran los mismos actores, las mismas empresas y la misma mecnica,
aunque en aquella causa reducida a un tiempo ms acotado. Recurdese
que el fiscal al precisar los hechos de este sumario aludi a [m]aniobras
similares [falsas contrataciones de plazas o habitaciones, que] podran
haber ocurrido al menos hasta la fecha de inicio de la presente causa
[2014], valindose tambin del hotel Los Sauces, el que podra tener
intereses societarios y/o comerciales en comn con Alto Calafate, con
posible intervencin de la sociedad PANATEL S.A. (fs. 42vta./3 de
este incidente destacado agregado-). Semejante grado de identidad entre
ambos sumarios exime de mayores argumentos para coincidir, en este
punto, con el razonamiento del juez de grado.
Queda pues por evocar una ltima denuncia que si bien
nos remonta a mediados de 2010, o sea veinte meses despus de iniciada la

causa, resulta en suma anterior a la presente, por la cual ahora se vena a

denunciar que se investigue la evolucin patrimonial de Nstor
Kirchner de ms de un 700% desde 2004 a la fecha. Ese incremento
ocultara un proceso mediante el cual empresarios beneficiados con grandes
negocios con el Estado le retornan a su patrimonio privado beneficios
ilcitos, es decir, integran al sistema econmico real dinero de
corrupcin con apariencia de obtenerlo en forma lcita (fs. 914vta.
destacado agregado-). A ello agregaron que el aumento patrimonial de
Cristina Fernndez y Nstor Kirchner es la prueba del delito de lavado de
activos que venimos a denunciar (fs. 916)
La referencia al modo en que el mismo Dr. Stornelli
defini los hechos a investigar en esta causa al introducir su recurso de
apelacin resulta obligada. Como dijera a fs. 42vta. el objeto de autos
consiste en determinar la existencia, a partir del ao 2008, de presuntas
maniobras tendientes a transferir, disimular y poner en circulacin
dinero proveniente de posibles delitos con el fin de que adquieran stos
apariencia de un origen lcito tal vez vinculados stos a contratos de
obras pblicas-; ello con la intervencin de una red de personas fsicas y
sociedades a stos vinculadas que realizaran tal actividad de manera
habitual y bajo la supuesta modalidad de falsas contrataciones de
plazas o habitaciones en el Hotel Alto Calafate propiedad de
HOTESUR S.A (destacado agregado). En definitiva, el mismo
supuesto delictivo, y bajo el mismo prisma normativo de aquella denuncia
de julio de 2010. Y si bien no ha de desconocerse que el perodo temporal
no es idntico (desde el 2004 al 2010 en aquella causa; desde al 2008 al
presente en esta), no puede soslayarse no slo que ambas comparten un
rango histrico perodo 2008/2010.- sino que tampoco es posible admitir

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
vlidamente una segmentacin arbitraria de tal tenor cuando la maniobra
que se denuncia sera la misma en su constante prolongacin (cfr. MAIER,
Julio, Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, del Puerto, Buenos Aires,
1999, p. 618 y s.).
En consecuencia, en aras de la tutela de la garanta de
juez natural, como expresin de la metagaranta de imparcialidad del
juzgador, es el Dr. Ercolini quien debe investigar los sucesos denunciados
en esta causa 11.352/14 en la medida en que ha sido l quien, desde un
primer momento -que se remonta al ao 2008-, fue designado por el azar
para llevar a cabo esa tarea.
Precisamente una posicin diversa, que reniegue de tal
solucin, supondra alterar aquella garanta, dndole jurisdiccin a quien no

USO OFICIAL

la tiene como si la ocasin pudiese aprovechar a la irregular aspiracin de

elegir a un juez tanto como al fiscal que, por la rotacin de turnos entre
juzgados y fiscalas, en suerte hubiese tocado.
La prctica forense de los ltimos aos ha dado ms que
sobradas muestras de actos que ponen en riesgo la garanta del juez natural,
as como de la preocupacin por conjurar ese peligro. As, ya desde antao
adverta Julio Maier que [e]n las organizaciones judiciales modernas, la
pregunta acerca de quin o quines de ellos componen el rgano de
decisin concreto se resuelve por las reglas de asignacin de casos a los
jueces mltiples que integran el tribunal, todos por as decirlo- portadores
de la misma competencia. El principio rector de esas reglas debe evitar la
asignacin por decisin individual, para el caso; por el contrario, debe
emplear un mtodo rutinario, que derive del azar (sorteo, pesaje de casos
por variables genricas, etc.) y garantice que la asignacin no privilegia un
determinado inters de los comprometidos en el caso sin tener en cuenta

datos referidos a las personas protagonistas del caso a o referencias

polticas del caso mismo-, e, incluso, debe evitar la posibilidad de que
alguno de los protagonistas, por dominio del mtodo, elija al juez o a los
jueces individuales que integrarn el cuerpo de decisin (forum shopping)
(MAIER, op. cit., p. 773).
Es por ello que, estimo, no existe criterio alguno que,
desconociendo todos los antecedentes relatados hasta aqu, pueda
controvertir que el juez originario de la llamada causa Hotesur es el Dr.
Julin Ercolini.
VIII. Sin embargo, el que una circunstancia cronolgica
o el capricho de un sorteo haya dictado la respuesta de este asunto no
supone que el futuro y el xito de esta causa deba dejarse librado al arbitrio
de tales condiciones.
Por el contrario, no puede soslayarse que se trata de la
investigacin de innumerables cantidad de actos y negocios, con la
intervencin de muchos actores diferentes, mediante la utilizacin de
diversas empresas, en el marco de operaciones de complejo tenor. Y a ello
se suma un condimento ms. Este hecho "...amplio, complejo y [que]
presenta distintas aristas" -como dira el recurrente a fs. 42- se inscribira en
maniobras propias de actos de corrupcin que nuestro pas se ha
comprometido seriamente a perseguir y reprimir.
A este respecto, fue el mismo Fiscal de Cmara quien
destac que los eventos del sumario refieren a "...un conjunto de hechos
interrelacionados en que se advierte en ellos la intervencin de varios
agentes pblicos abusando de los poderes y facilidades que ese ejercicio
funcional les proporcion; los hay tanto en los ms altos escalones de la
pirmide institucional, como otros que cumplieron funciones ms sencillas

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
aunque su participacin no fuere de menor importancia en la trama
delictiva analizada. Desde all no debe olvidarse que nos hallamos ante los
denominados actos de corrupcin que el Estado Nacional se ha
comprometido ante la comunidad internacional a juzgar y sancionar a
travs de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin -ley 24.759- y
la Convencin de las Naciones Unidas Contra la Corrupcin -ley 26.097-,
normas

cuyo

desconocimiento...

podra

generar

responsabilidad

internacional del Estado (Fallos 327:5668)" (fs.75/vta.).

Este escenario revela la necesidad de empear todo
esfuerzo en la dilucidacin de los hechos, extremando todas las medidas
que sean necesarias en pos del provecho de tal empresa.
Precisamente en esta idea de procurar la mayor eficacia

USO OFICIAL

investigativa, estimo que se acogera con beneplcito la propuesta de crear

un Cuerpo de Fiscales al igual que fuera planteado en la causa en la que se
investiga la muerte del Dr. Alberto Nisman, que en estos ltimos das
adquiriera pblica repercusin. Seran notorias las ventajas de adoptar aqu
tambin un mecanismo semejante para que los fiscales que lo integren
trabajen de manera conjunta y coordinada coadyuvando al acusador de la
causa -Dr. Gerardo Pollicita- en el desempeo de la misin encomendada al
Ministerio Fiscal. En su conformacin podra ser convocado quien, hasta
aqu, ha venido desarrollando tal tarea en el marco de esta causa -Dr.
Carlos Stornelli- as como cualquier otro magistrado de ese rgano que
pudiese aportar al mejor funcionamiento del citado Cuerpo. En esta lnea,
corresponder a la titular de la Procuracin General de la Nacin, Dra.
Alejandra Gils Carb, actuar en el marco de las atribuciones que le son
propias y exclusivas en caso de compartir estas propuestas que no son ms

que sugerencias expresadas en el indisimulable inters del suscripto de

velar por el adecuado avance de esta investigacin.
IX. En esta misma senda, y ya desde el mbito
netamente jurisdiccional, tambin se impone encomendar al Dr. Julin
Ercolini la realizacin de un trabajo investigativo imbricado al que
desarrollan sus colegas del fuero en otras causas que podran guardar
ciertas facetas de conexin con la presente. Esa comunicacin fluida y
constante entre los magistrados no reportara sino beneficios al progreso
tanto de esta como de las dems causas que tramitan en los distintos
estrados de este edificio, siempre en la medida en que el estado del sumario
lo permita y no suponga atentar contra la misma finalidad tenida en miras
al entablar esos dilogos. En este sentido, la medida dictada por el Dr.
Sebastin Casanello el pasado 11 de abril en el marco de la causa CFP
3017/13 ha marcado el inicio de ese camino que brega por la idea de
que la lucha contra la impunidad debe ser encarada por todos los que tienen
responsabilidades derivadas de los expedientes a su cargo
Como mero ejemplo de esa labor, y quiz como punto
de partida, podran examinarse las constancias, que sirvan a la presente
causa, obrante en los expedientes del registro del Juzgado Federal N 11 vinculado a maniobras que incluiran al Hotel Los Sauces-, o bien del
Juzgado Federal N 7, cuya cercana con esta investigacin fue destacada
por el Fiscal General y por el mismo Dr. Casanello al remitir copia de la
declaracin prestada por el Sr. Leonardo Faria segn la recin evocada
decisin del 11 de abril.
X. No obstante, en lo que refiere a este ltimo legajo,
debe quedar en claro que el parentesco que puede establecerse entre ambas
investigaciones no debe, nuevamente, llevar a confundir el preciso objeto

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
procesal que define a cada una, y que no pueden maridarse sin riesgo de
perturbar su normal sustanciacin.
Ntese que, tal como habran quedado definidos los
hechos, esta causa se orienta a investigar un supuesto lavado de activos
que, va la falsa contratacin de habitaciones, habra otorgado carcter
legtimo a dinero obtenido a travs de la ilcita concesin de obra pblica.
Por su parte, la causa en trmite ante el Juzgado del Dr. Casanello, y tal
como se desprende del pronunciamiento emitido el pasado 18 de abril, se
trata de una misma hiptesis delictiva, esto es, un blanqueo de dinero, pero
con un origen diverso y un destino tambin diferente. Aqu se tratara de la
utilizacin de facturas apcrifas por varios millones de pesos, que habra
permitido a Lzaro Bez evadir el pago de tributos a la AFIP (hechos de la

USO OFICIAL

causa 3215/15 que le es conexa), que luego canaliz a travs de SGI

Argentina S.A. a fin de ocultar su origen y evitar su trazabilidad. En este
marco la reiteracin de una calificacin legal, o la reproduccin de algunos
nombres, no puede opacar el sustrato histrico que hace a una y otra.
De hecho, fue esta misma Cmara la que, teniendo
ocasin de examinar ambos hechos -el de la causa nro. 3017/2013 del
Juzgado Federal N 7 y el de la nro. 15.734/08 del Juzgado N 10- pudo
acertadamente decidir, a partir de la implcita discriminacin de sus propios
caracteres y su consecuente autonoma, a qu objeto procesal responda el
supuesto fctico sobre el cual se suscitara la contienda entre ambos
magistrados causa CFP 8718/13-, sin siquiera sugerir, como lo hiciera en
otros casos, la tramitacin conjunta de aquellos legajos (ver dilucidacin de
competencia en el marco de la causa 8718/13/4/SE2, finalmente declarada
conexa a la causa 15.734/08, por decisin de Presidencia de esta Cmara

del 23/12/04, obrante a fs. 198 del citado legajo y anterior decisin de fs.
138 en Legajo 2/SE del 11/3/14).
Entonces, en esa tarea de esfuerzos mancomunados
hacia un objetivo comn, esto es, el descubrimiento de la verdad de cada
episodio denunciado, corresponde extremar la cautela en pos de no incurrir
en confusiones u olvidos que impiden alcanzar aquella meta.
XI. De ah que, remitidas que sean las actuaciones al
juez a cargo de su investigacin, ser necesario que se le imprima al trmite
la celeridad que reclama, sin que esa premura suponga resignar la debida
tramitacin de cada arista de los sucesos, mxime ante la existencia de
otros legajos conexos a la causa 15.735/08 a la que las presentes habrn de
ser anexadas, ms all de su acumulacin material o no, algunos de los
cuales se encuentran en actual trmite mientras que otros han sido
oportunamente archivados.
En este sentido, no pasa desapercibido que la
atomizacin operada en el sumario a partir de las numerosas denuncias
glosadas ha motivado la simultnea intervencin de ambas Salas de esta
Cmara, como sucedi en las causas 1217/09 y 1219/09; as como que
ciertos hechos se hayan visto relegados en el marco de la encuesta sin
obtener una debida sustanciacin tal como ocurriera, por mencionar
algunos al slo efecto ilustrativo, respecto de la causa 8959/10 ya antes
mencionada.
Es por ello que se torna imperioso, como primera
medida, proceder a un reencauzamiento del proceso que sirva para sentar
las bases slidas de investigacin y evaluar tanto el camino recorrido hasta
aqu como las vas probatorias que an faltan explorar, como podra serlo el

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
estudio pericial contable solicitado por el Dr. Carlos Stornelli a fs. 2468 y
s.
En definitiva, no se trata sino todo parte de un mismo
propsito maestro: de fijar las pautas para que en una eventual prxima
intervencin de esta Sala I pueda apreciarse una cualitativa evolucin del
expediente en pos de la investigacin de los hechos de esta causa.
El Dr. Eduardo R. Freiler dijo:
Llega a estudio del Tribunal, a raz de la impugnacin
formulada por el representante del Ministerio Pblico Fiscal, la decisin del
juez de la anterior instancia de decretar la incompetencia parcial en este
proceso, en orden al suceso que en dicho pronunciamiento identific con el
nmero 2, remitindola al Juzgado Federal n 10, para su incorporacin y

USO OFICIAL

tramitacin conjunta en el marco de la causa n 15.734/08 de ese Tribunal,

y sus conexas.
I.
Coincido con el criterio abrazado por mi colega
preopinante en el voto que inaugura este Acuerdo, en lo concerniente a la
inconveniencia de fracturar la investigacin de los hechos denunciados,
dividiendo, por un lado, el juzgamiento de aquellos sucesos que fueron
identificados en el auto en crisis con los nmeros 1 y 3 y, por el otro, el de
aqul individualizado con el nmero 2.
As, la lectura del detallado y circunstanciado relato
efectuado por el juzgador permite advertir en forma palmaria la ntima
relacin que une a todos ellos, y que obsta a su juzgamiento en forma
separada. Tal como fueron denunciados, tanto el posible incumplimiento de
los deberes que les son propios por parte de funcionarios de la I.G.J. quienes habran permanecido inactivos frente a la omisin de la firma

Hotesur S.A. de presentar los balances correspondientes a los aos 2011 a

2013- como las presuntas irregularidades en las declaraciones juradas
patrimoniales de la ex presidenta, Cristina Fernndez de Kirchner correspondientes a los aos 2010 a 2013-, no seran sino maniobras
tendientes a ocultar operaciones comerciales que podran resultar
configurativas de un delito penal -aquellas descriptas como hecho n 2-.
De modo que el anlisis segmentado y atomizado de
cada uno de ellos entraa el riesgo de perder de vista su verdadero sentido
y relevancia, lo que conspirara, sin lugar a dudas, con una pronta y
efectiva administracin de justicia.
Es por ello que la investigacin de la totalidad de los
acontecimientos que conforman el objeto procesal de esta pesquisa debe
permanecer bajo la rbita de un mismo magistrado, tal como acertadamente
lo postul el titular de la accin pblica.
II.
Zanjada dicha cuestin, corresponde ahora dilucidar
cul es el magistrado que deber llevar adelante la encuesta: el titular del
juzgado federal n 3 -como lo pretenden ambos acusadores, pblico y
privado- o quien tiene a su cargo el Juzgado Federal n 10 -como lo
entiende el juez de la anterior instancia-, donde tramita el proceso que lleva
el n 15.734/08.
La solucin que se propone en el voto que antecede
luce, a mi criterio, acertada, por lo que tambin habr de acordar con el Dr,
Ballestero, en lo que a este tpico concierne.
En este punto, es innegable la conexin que el Dr.
Rafecas argumenta en su resolucin, entre el objeto procesal de estos
actuados y aqul que es abordado en el marco de la causa antes

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
mencionada, iniciada en el ao 2008 por denuncia de Elisa Carri -junto
con un grupo de diputados nacionales-.
Ms all de que aquel sumario abarque, adems, otros
sucesos, lo cierto es que ambos estn dirigidos a dilucidar la existencia de
las alegadas falsas contrataciones de plazas o habitaciones en diversos
hoteles -de propiedad de la familia Kirchner- por parte de empresarios Lzaro Bez, Cristbal Lpez y Juan Carlos Relats- que obtuvieron
concesiones o contratos de obra pblica, con el presunto propsito de que
dichos empresarios (en el caso de Bez, se sospecha, en su calidad de
testaferro) deriven flujos dinerarios producto de las ganancias surgidas de
la renta derivada de dichas obras pblicas y concesiones estatales, flujo
dinerario mayormente canalizado a travs de dos sucesivas gerenciadoras,

USO OFICIAL

Valle Mitre e Idea, entre 2008 y 2014 (segn las propias palabras del
a quo), dilucidando, en su caso, la posible adecuacin de tales sucesos a
una figura penal, ya sea el delito de lavado de activos de origen ilcito, u
otro tipo penal.
La identidad a la que me refiero ha sido debidamente
ilustrada tanto por el juez de grado como por mi colega, por lo que me
remito al razonamiento por ellos desarrollado.
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta que es el
titular del Juzgado Federal n 10 quien previno en los hechos en cuestin,
corresponde que sea all donde se acumulen ambas investigaciones.
III.
En otro orden de cosas, comparto las consideraciones
vertidas en el apartado VIII del voto que antecede en cuanto a la
conveniencia de crear un cuerpo de fiscales que coadyuven al acusador de

la causa, que incluya al Dr. Stornelli, quien, hasta el momento, tuvo

intervencin en el marco de esta pesquisa.
Del mismo modo, concuerdo con lo expuesto por mi
colega en el apartado XI, en lo concerniente a la necesidad de transitar las
vas probatorias que an no han sido abordadas, destacndose la utilidad
del estudio pericial sugerido por el mencionado funcionario.
IV.
Resta agregar que, de modo concordante con lo
argumentado por el Dr. Ballestero, no advierto la correlacin que la titular
de la Oficina Anticorrupcin -organismo al que se le concedi el rol de
parte querellante- sugiere entre la presente causa y aquella que tramita ante
el Juzgado Federal n 7, seguida contra Lzaro Bez -entre otros
imputados-, y que lleva el nmero 3017/13.
Por un lado, tal como lo destac mi colega, el Dr.
Ballestero, el objeto procesal de tal encuesta se vincula con el posible
lavado de activos por parte del empresario de mencin -entre otros sujetosprovenientes del delito de evasin impositiva. Por el otro, segn los propios
trminos del juez de grado, la hiptesis que gua la presente pesquisa
transita por la presunta existencia de un pacto, acuerdo o asociacin
entre unos (el matrimonio Kirchner) y otros (determinados empresarios)
por el cual, a cambio de presuntas gestiones e influencias presidenciales
para que aqullos obtengan importantes concesiones y obras pblicas,
luego las ganancias obtenidas (ms all de que sean lcitas o fruto de
posibles sobreprecios, etc.) sean compartidas, para lo cual, el recurso a la
presunta falsa contratacin de habitaciones de hotel constituira uno de
los mecanismos legales para formalizar, desde la perspectiva fiscal e

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
impositiva, el ingreso de tales ganancias al patrimonio de la familia
Kirchner, como se habra visto en sus declaraciones juradas.
Ms all de que la posible relevancia jurdico-penal de
ambos acontecimientos podra coincidir -al igual que la intervencin de
algunos de los sujetos involucrados-, ninguna vinculacin se observa entre
ambos procesos.
No obsta a lo expuesto la posibilidad de que el avance
de la pesquisa permita develar la existencia de interrelaciones o
conexidades entre el presente proceso y otros sumarios que tramitan ante
este mismo fuero.
V.
De conformidad con los fundamentos desarrollados en

USO OFICIAL

los prrafos que anteceden, emito mi voto en el sentido de homologar

parcialmente la decisin en crisis, haciendo extensiva a los hechos all
numerados como 1 y 3, la declaracin de incompetencia por conexidad con
la causa n 15.734/08, en trmite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n 10.
El Dr. Eduardo G. Farah dijo:
I- Disiento con la solucin propuesta por mis colegas en
los votos precedentes.
En una intervencin anterior en esta misma causa (CFP
11352/14/5/CA4) record que, cuando el Fiscal Stornelli requiri la
instruccin con fecha 17 de noviembre de 2014, lo hizo para investigar
la presunta contratacin falsa de plazas o habitaciones en HOTESUR SA
propietaria del hotel ALTO CALAFATE en Santa Cruz, por reservas
realizadas por empresas de Lzaro Baez, cuya ocupacin sera
mayormente ficticia, por lo que se tratara de un alojamiento fantasma

que us el matrimonio presidencial para hacer negocios turbios con el

empresario ms beneficiado con la obra pblica, Lzaro Bez . E
indiqu tambin en aquella resolucin que era indispensable que el Juez de
la 1 instancia se abocara a indagar sobre la real o ficticia ocupacin o
utilizacin de los servicios hoteleros contratados como as tambin de los
pagos que por ellos se habran realizado y el modo en que fueron
contabilizados y justificados; que deba preguntarse sobre qu obra
pblica nacional le fue adjudicada a Lzaro Bez o a empresas a l
vinculadas y sobre la relacin entre dichas adjudicaciones y aquellos
contratos de hotelera, etc .
Partiendo de esa base, entiendo que la decisin de
remitir esta causa al Juzgado Federal n 10 a cargo del Dr. Ercolini por sus
vnculos con la denuncia que all radic Elisa Carri en el ao 2008, es
cuanto menos prematura, a la vez que generara una demora innecesaria en
esta ya dilatada investigacin.
Es que, aun cuando sea posible trazar tales vnculos
(pues ante el Juzgado n 10 se haba denunciado, repito en 2008 -ver
resumen a fs. 2092-, al entonces presidente Nstor Kirchner y otros por una
asociacin ilcita para cometer todo tipo de actos de corrupcin en las ms
vastas materias y mbitos del Estado Nacional -desde obras pblicas,
pasando por el fideicomiso a Venezuela, la explotacin de juegos de azar,
la creacin de LAFSA y SOUTHERN WINDS, hasta licitaciones
irregulares el OCCOVI o en crceles- y tambin por el incremento
patrimonial de aqul y su esposa patentizado -para entonces, una vez ms,
ao 2008- en la adquisicin de los hoteles de El Calafate con recursos de
procedencia dudosa -conf. ampliacin de denuncia de fs. 531/536 del
expediente del Juzgado Federal n 10-), est claro que lo que es objeto de

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
esta causa son maniobras ocurridas con posterioridad: para decirlo en pocas
palabras, la presunta contratacin simulada de hospedaje en dichos hoteles
por parte de Lzaro Bez para blanquear dinero. Y la diferencia surge ms
ntida an a poco que se repara en que, anexada a este sumario y a cargo
del mismo Juez Rafecas, se encuentra en trmite tambin la investigacin
de otras posibles maniobras que tampoco figuran en la causa del Juzgado
Federal n 10, referidas a la contratacin por parte de la empresa
Aerolneas Argentinas SA de los servicios de hospedaje para su tripulacin
en el Hotel Alto Calafate.
Si, por aqullos vnculos a los que alud, uno y otro
proceso en el futuro pueden ser acumulados, es algo que depender de la
comprobacin de unos y otros hechos. Pero para ello es indispensable que

USO OFICIAL

ambas investigaciones avancen.

Y en orden a esto ltimo es inevitable sealar aqu, por
la analoga y relaciones de esta causa -ya no slo con la que tramita ante el
Juzgado n 10- sino con la que contra el mismo imputado (Lzaro Bez) y
por el mismo delito (lavado de dinero) se sigue ante el Juzgado Federal n
7 a cargo del Dr. Casanello (en la que intervengo como integrante de la
Sala 2 de esta Cmara), y en especial por las ltimas medidas que all se
han tomado, que es preciso que tambin aqu se adopten de inmediato todas
las diligencias que permitan descartar o comprobar (y en este caso con qu
alcance) los hechos puntuales denunciados, as como para asegurar
inmediatamente la recuperacin del dinero y bienes producto del delito.
Mi propuesta, revocando la decisin adoptada en
primera instancia por el Dr. Rafecas, tiende a que tales medidas se lleven a
cabo del modo ms rpido posible para que, de obtenerse un avance
significativo desde el punto de vista probatorio, se pueda entonces,

eventualmente,

plantear

las

conexidades

acumulaciones

que

correspondan.
Me explico ms en detalle.
II- En el punto II de la decisin que en copias luce a fs.
1/32, el titular del Juzgado Federal n 3 dispuso la incompetencia parcial
en estas actuaciones respecto del Hecho n 2, debindose en consecuencia,
remitir las partes pertinentes de este expediente a conocimiento del
Juzgado Federal n 10, Secretara n 19, para su incorporacin y
tramitacin en el marco de la causa n 15.734/08 de ese Tribunal ( y sus
conexas), junto con la documentacin respectiva
El fiscal del caso, Dr. Carlos Stornelli, apel esa parte
de la resolucin. Lo hizo mediante una desarrollada presentacin en la que
explic el agravio generado por lo definido; en particular razon- porque
implica afectar el eficaz desarrollo de la investigacin, generando escollos
y demoras en su avance. .
En esta instancia, el Sr. Fiscal General, Dr. Diego
Velasco, mantuvo la pretensin. No tom las argumentaciones que llevaban
a pedir la nulidad de la pieza, sino que reafirm la improcedencia de lo ah
dispuesto. Enfatiz que a la fecha se haba agregado nueva prueba a la
pesquisa (la declaracin prestada por Leonardo Faria en el expediente
CFP 3017/2013) que, por sus puntos de contacto con el objeto de aqulla,
reforzaban la idea del planteo de esa parte: la declinatoria conspirara
contra la meta esencial de la instruccin y dificultara precisar
adecuadamente sus alcances, conexiones y eventuales responsables.
Por su lado, la defensa de Romina de los ngeles
Mercado, pidi que se rechace la nulidad pedida por el Dr. Stornelli
originariamente y que se declare inadmisible su apelacin; mientras que, la

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Oficina Anticorrupcin en fecha reciente aceptada como querellanterequiri que se haga lugar a la apelacin del acusador pblico y se revoque
lo resuelto.
III- El principio de no revisin que, como regla, rige en
materia de conexidades entre causas asignadas a jueces de igual
jurisdiccin y competencia, encuentra excepcin entre otros supuestos-,
cuando el temperamento pueda conspirar contra la eficacia y celeridad de la
investigacin (vase de la Sala II de esta Cmara, causa n 28.292
Kirchner, reg. n 30.848 del 21/12/09, entre otras).
Tal la situacin que, a mi modo de ver, se verifica en
este caso y ha sido suficientemente fundamentada por la fiscala. En efecto:
Antes de ahora, puse el foco en la necesidad de que la

USO OFICIAL

instruccin avance en aras de cumplir los objetivos que le impone la ley,

esto es, conocer la verdad de los hechos, dar respuesta a la hiptesis sobre
su eventual carcter delictivo y determinar quines fueron sus responsables,
tanto en el mbito pblico como el privado (vase mi voto en el incidente
CFP11352/2014/5/CA4

Sanfelice,

Osvaldo

s/

incidente

de

incompetencia, del 6/10/15). En concreto, se trata de un camino que

deba indagar sobre la real o ficticia ocupacin o utilizacin de los
servicios hoteleros contratados como as tambin de los pagos que por
ellos se habran realizado y el modo en que fueron contabilizados y
justificados; que deba preguntarse sobre qu obra pblica nacional le fue
adjudicada a Lzaro Bez o a empresas a l vinculadas y sobre la relacin
entre dichas adjudicaciones y aquellos contratos de hotelera; que deba
identificar a los funcionarios pblicos intervinientes en esas operaciones
(conf. resolucin citada).

No es difcil darse cuenta que la investigacin ha

perdido mucho de su carcter activo en sus ltimos tramos, hasta llegar a la
declinatoria ahora promovida por el Dr. Rafecas. De las constancias del
legajo se extrae que la tarea de procura y coleccin de pruebas
documentales fue esencialmente concretada por el juez que antecedi al
nombrado en la direccin de la pesquisa, de conformidad con el impulso
inicial y las pretensiones que, a todo lo largo de la causa, viene formulando
el fiscal, Dr. Stornelli.
Es as que ese particular escenario es destacado por el
acusador como parte fundamental de su planteo.
All expresa y esto no es rebatido en ningn momento
en la resolucin apelada- que esta instruccin registra (en lo que tiene que
ver con los hechos concretos que aqu importan) un mayor avance con
relacin a aquella a la que pretende ser remitida. Ese nivel de progreso est
dado por el caudal de prueba documental reunida como producto de
numerosos procedimientos llevados a cabo en el mbito de esta Capital
Federal y del interior del pas (vase la documentacin remitida por el
juzgado federal n 11 el 20 de julio de 2015, conforme surge de la
certificacin de fs. 1844/1868 del ppal.). Ntese que tales procedimientos
fueron en su momento avalados por quien representa al Ministerio Pblico
en el sumario desde sus comienzos, que conoce su contenido y est, por
ende, en mejores condiciones para cumplir el cometido que pone en cabeza
de se rgano la Constitucin Nacional (art. 120) y las leyes (CPPN, ley
24.946 y ley 27.148).
A ello cabe agregar dos cosas: en primer lugar, que
como seal en la introduccin, en esta causa se investigan supuestas

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
maniobras realizadas tiempo despus de la adquisicin de los hoteles que
fuera denunciada en el Juzgado Federal n 10.
Por otro lado tambin el agravio fue incluido en el
remedio-, la investigacin de otros acontecimientos conexos ha sido
mantenida bajo la direccin del Dr. Rafecas, pese a su ntima relacin con
los restantes. Por ejemplo, esa es la situacin del expediente n 11.904/14,
donde se investigan maniobras delictivas en el marco de la contratacin por
parte de la empresa Aerolneas Argentinas S.A. de los servicios de
hospedaje para su tripulacin en el Hotel Alto Calafate.
Advirtase, al respecto, una situacin particular. Dicho
sumario fue iniciado originariamente ante el Juzgado Federal n 10 mismo
al que ahora pretende enviarse ste-. Su titular, previo pedido de la fiscala

USO OFICIAL

en igual sentido (fs. 5), declar su conexidad con el presente legajo, no con
el n 15.734/08, que ya tena tambin bajo su direccin (fs. 7/8). Nada
discuti sobre ello el Dr. Rafecas. Por el contrario, el mismo da que emiti
la decisin aqu apelada, orden practicar un peritaje contable muy
parecido en sus trminos al que se le requiera en estos autos, pero no
dispuso por entender que antes tena que precisar el alcance del objeto
procesal. La incoherencia del razonamiento surge con slo apuntar los
distintos pasos adoptados.
Pero eso no es todo.
No hay que perder de vista que la remisin se est
haciendo con relacin a una causa que tiene un amplsimo objeto, donde se
denunciaron un nmero importante de acontecimientos distintos que
involucraran a funcionarios de diferentes reas y responsabilidades.
Para graficar lo anterior, merece apuntarse que, segn lo
informado por el Dr. Ercolini, all se denunciaron (1) contratos destinados a

la realizacin de obras viales y los celebrados en el marco del Plan Federal

de Vivienda; (2) concesin de reas petroleras; (3) explotacin del negocio
de juegos de azar; (4) licitaciones promovidas por el rgano de Control de
las Concesiones Viales (OCCOVI); (5) presuntos casos del lavado de
dinero vinculados a las empresas que participan en los contratos de la obra
pblica; (6) casos de irregularidades vinculadas a la Secretara de
Transporte de la Nacin: trenes y subterrneos; (7) creacin de LAFSA y
SOUTHERN WINDS otorgamiento de subsidios; (8) proyecto de tren bala;
(9) obras para la interconexin de energa elctrica: desvo de fondos
obtenidos en virtud de la ley 23.681, la extensin de la interconexin
MEM-MEMSP, y la ampliacin de la interconexin MEM-MEMSP tramo
Puerto Madryn-Pico Truncado; (10) fideicomiso con Venezuela; (11)
desvo de fondos destinados a recuperar la capacidad tcnica de Atucha II;
(12) licitaciones irregulares para crceles (ver oficio agregado a fs. 2092
del ppal.).
Obvio es decir que, adems del mayor desarrollo
probatorio que posee esta causa, tambin la dispersin propia que genera
semejante amplitud conspirara contra la eficacia de la pesquisa.
IV- En definitiva, no hay que demorar ms las cosas.
Es el momento en realidad lo era hace tiempo- de
empezar a analizar y sacar conclusiones de las evidencias conseguidas; as
se ha promovido en primera instancia, donde incluso obra una presentacin
firmada por la Diputada Stolbizer y su letrada patrocinante, donde se
describe el cuadro probatorio ya existente y que, ms all de no haber sido
tenido como querellante, merece ser atendida (ver fs. 2461/6 del ppal.).
Tambin se agreg la pretensin del acusador de que se
ordene un peritaje contable tendiente a informar sobre aspectos de la

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
hiptesis formulada con respecto a la operacin (real o ficticia) de los
hoteles, empresas y personas imputadas, analizando facturacin, registros
contables, ocupacin real, etc.
En rigor de verdad, ambas solicitudes datan de los
ltimos das de diciembre de 2015, con expreso requerimiento de
habilitacin de feria por parte de la fiscala (fs. 2468/73 del ppal). Pero todo
recin se provey el 10 de febrero de 2016. Luego de tener presente la
presentacin de la Diputada Stolbizer, el juez contest que deba delimitar
correctamente el objeto procesal antes de expedirse sobre la procedencia
del estudio pericial (fs. 2616/9 del ppal.).
Lo primero, segn el criterio que ya dej sentado en el
legajo, no era necesario, por ms de una razn: el objeto del legajo es claro

USO OFICIAL

desde que se formul el pertinente requerimiento de instruccin (conf. mi

voto en CFP11352/2014/5/CA4) e incluso si se interpretara que la postura
de mis colegas en ese precedente obligaba a emitir un temperamento que
fije los lmites de la plataforma fctica a investigar, no se comprende por
qu era incompatible con esa misin obtener informacin tcnica, clara y
sistematizada sobre el contenido de las prueba. Como dije ms arriba, el
propio juez parece haber tenido ese criterio en el expediente conexo
11904/14, donde no declin su competencia.
Ahora el panorama es el siguiente: las evidencias tiles
estn en esta causa y no se vislumbran motivos vlidos que hagan suponer
demoras para completar ese cuadro a la brevedad. A su vez, han quedado
pendientes de respuesta adecuada los pedidos de que se convoque a
indagatoria a los imputados, y de que se ordene un peritaje contable. En
caso que se ratifique la remisin a un nuevo juzgado, es lgico suponer

que tanto el magistrado como el fiscal que queden a cargo, debern analizar
aquellas pruebas previo a adoptar algn curso de accin.
As las cosas, la declinatoria implica prolongar
injustificadamente los tiempos de la instruccin, frustrar la pronta
recuperacin del dinero y otros bienes producto del delito y, lo que es tal
vez ms decisivo para definir este debate, no tiene justificacin legal en las
reglas de conexidad.
Es que, si lo esencial a esos efectos radica en priorizar
la mejor y ms pronta administracin de justicia (art. 44 CPPN),
entonces todo lo desarrollado en este voto demuestra con claridad que al
conspirar contra esa meta, la declinatoria resuelta es insostenible. No
modifica esa conclusin la circunstancia de que el juez encargado de dirigir
la pesquisa desde mediados del ao pasado haya realizado esa tarea con
cierta parsimonia; lo dicho obliga a encomendarle que active la instruccin,
expidindose sobre las fundadas pretensiones de la Dra. Stolbizer y la
fiscala. Dejo enfticamente sentada mi opinin en tal sentido.
Con ese trasfondo, es necesario dejar otro punto en
claro.
No se pueden descartar puntos de contacto y
conexidades ya sea por un concierto de voluntades previo o hiptesis
diferentes- entre la presente investigacin y la que dirige el Juzgado
Federal n 10 en el expediente n 15.734/08 y sus conexos; pero tampoco
puede hacerse lo propio respecto de otras causas de juzgados del fuero,
como el expediente n CFP 3017/2013, donde recientemente prest la
declaracin mencionada por el fiscal general Leonardo Faria y fuera
procesado por lavado de dinero Lzaro Bez. La relacin fue sealada por
el representante del Ministerio Pblico, al dictaminar ante esta Cmara.

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
Partiendo de tal premisa, nada impide que de
corroborarse una situacin que lo imponga, los casos sean sustanciados en
conjunto en alguna etapa del enjuiciamiento (sta o la eventual siguiente).
Pero hasta tanto ello ocurra y siempre que exista como corresponde- un
adecuado seguimiento recproco e intercambio de informacin entre los
investigadores, considero que no perjudica el avance de las distintas
pesquisas el que sigan siendo llevadas adelante por separado ante los jueces
y fiscales originariamente designados (por ende, con mayor conocimiento
actual sobre las pruebas colectadas); por el contrario teniendo en vista lo
voluminosas y complejas que son las causas en cuestin-, esa forma de
distribucin del trabajo favorece que todos estn en mejores condiciones de
avanzar decididamente en la coleccin de evidencias tiles y, llegado el

USO OFICIAL

caso, decidir conforme a derecho.

V- Con todo, puede resumirse lo dicho en este voto de la
siguiente manera:
(1) hay una necesidad evidente de activar la instruccin
avanzando en sus pasos procesales, que contrasta segn creo- con
decisiones que han venido adoptndose en la causa, respecto de las cuales
he dejado sentada mi oposicin;
(2) tengo para m, que la solucin del juez Rafecas de
remitir el ncleo central de la investigacin a conocimiento de uno nuevo junto con todas las pruebas que haba colectado el anterior magistrado a
cargo-, entra claramente dentro de ese elenco de temperamentos dilatorios,
ms teniendo en cuenta que se produjo justamente cuando se le haba
pedido la indagatoria de los principales implicados y que adopte otros
cursos de accin;

(3) se trata de una condicin central que impide avalar lo

resuelto, pero no la nica. Principalmente, es tambin verdad que ni las
reglas de conexidad ni el estado de ambos legajos, avalan normativamente
esa declinatoria.
Contra ello podra sugerirse que la notoria lentitud del
actual instructor en proveer cuanto corresponde es un argumento contra la
eficacia de mantener la direccin de la etapa preparatoria en cabeza de l.
No lo es: que otro juez y fiscal sean designados, implica
naturalmente que debern interiorizarse de los muchos elementos y
documentos que conforman el cuadro probatorio, antes de dar respuesta a
las pretensiones de las partes. Sera deseable que el fiscal que acta desde
el inicio del legajo y lo ha impulsado desde entonces, Dr. Stornelli, asuma
la direccin de la investigacin con arreglo al art. 196 del Cdigo Procesal
Penal. Mas si esa no es la decisin del Dr. Rafecas, todo lo desarrollado
obliga a encomendarle enfticamente al mismo que active inmediatamente
la instruccin en la forma indicada.
(4) para terminar, debo decir que no descarto para
nada- que en esta etapa o la prxima, varios de los procesos que se siguen
contra ex altas autoridades de la administracin pblica y particulares que
habran actuado en connivencia con ellas, terminen tramitando ante un
mismo juez o tribunal oral.
Pero hasta tanto est dado el nivel de conocimiento y
avance comn necesario para ello, es mejor que cada uno de los
investigadores que estn a cargo de los expedientes y por eso conocen ms
sobre sus evidencias y alcances, sigan sustancindolos con la mayor
rapidez, manteniendo un constante contacto e intercambio de informacin,

Poder Judicial de la Nacin

Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional
dando la debida participacin a las partes y evitando superponerse en sus
tareas;
(5) lo vital vuelvo donde empec- es dejar de perder el
tiempo. La ley, las partes del proceso y las graves y especiales
connotaciones de los hechos, as lo reclaman.
Por todo ello, voto por no hacer lugar a lo pedido por el
Dr. Beraldi, revocar el punto II de la decisin apelada y encomendar
enfticamente al titular del Juzgado Federal n 3 que active la pesquisa para
dar plena operatividad a los fines que fija el art. 193 del CPPN,
materializando todas las medidas de prueba y cursos de accin que lo
permitan en especial aquellas diligencias que permitan asegurar
inmediatamente la recuperacin del dinero y otros bienes producto del

USO OFICIAL

delito.
Por otra parte, propondr que se remita copia de la
presente al titular del Juzgado Federal n 10, Dr. Julian Ercolini, para que
tome conocimiento de sus trminos, a sus efectos.
En virtud del Acuerdo que antecede, este TRIBUNAL
RESUELVE:
- CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto II de la
resolucin obrante en copias a fs. 1/32 en cuanto el Dr. Daniel Rafecas
declar la incompetencia para conocer sobre el Hecho identificado con el
N 2, y HACER EXTENSIVA esa decisin a los Hechos all identificados
con los N1 y 3, as como a sus causas conexas, REMITIENDO todas las
actuaciones al Juzgado N 10 del fuero por su CONEXIDAD con la causa
nro. 15.734/08 y sus acumuladas-, y donde debern ser observadas las
indicaciones efectuadas en los considerandos VIII y XI del voto del Dr.

Jorge L. Ballestero a las que adhiriera el Dr. Eduardo Freiler (art. 42, inciso
3, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
Regstrese, notifquese conforme lo dispuesto por las
Acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hgase saber a la Direccin de
Comunicacin Pblica (Acordada 15/13 de la C.S.J.N. y 54/13 de esta
Cmara), y devulvase a la anterior instancia.
Sirva la presente de muy atenta nota de envo.
Fdo. Jorge L. Ballestero Eduardo R. Freiler Eduardo G. Farah (en
disidencia)
Ante m: Ivana Quinteros (Secretaria de Cmara)