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#321355#155610429#20160623074514216
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los notorios incrementos en montos asignados por APE experimentados hacia 2007
y posterior descenso en 2008.
Finalmente, destacaron que la ausencia de control por parte de
la APE respecto de las prestaciones mdicas para las cuales se han girado fondos del
organismo y en la compra de medicamentos a laboratorios, as como tambin
irregularidades en las solicitudes, demuestran una clara voluntad de los funcionarios
de salud como Hctor Capaccioli de ir en contra del actuar transparente, tal como le
fuera encomendado por informes de la Auditora General de la Nacin y de la
Sindicatura General de la Nacin en los aos 2007 y 2003.
Aclararon que la mencin a Capaccioli obedeca a su
participacin -como recaudador- en la campaa presidencial del 2007 y su paralelo
rol institucional en el mbito de salud; actuando como nexo entre los titulares de los
laboratorios y las obras sociales sindicales tambin vinculadas a la campaa
presidencial (fs. 287/291 y documentacin reservada en Secretara).
En consecuencia, se corri una nueva vista al Fiscal Federal en
los trminos del artculo 180 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin; quien
dictamin que dicha hiptesis se encontraba contemplada dentro del objeto de
investigacin establecido en su dictamen de fs. 44 (fs. 302).
II.a.2. Denuncia de Enrique A. Piragini.
Enrique A. Piragini -presidente del Partido del Campo
Popular- present un escrito en la causa, en virtud de un artculo periodstico
titulado Los fondos del kirchnerismo bajo la lupa de la justicia publicado en el
Diario Perfil y solicit que se investigue la lista de contribuyentes de la campaa
electoral del ao 2007 de la frmula Fernndez de Kirchner-Cobos toda vez que
exista la sospecha de que varios de los aportes hayan sido realizados con
usurpacin de identidad a contribuyentes -a modo de ejemplo, mencion los
realizados a nombre de Eduardo Widler, Juan Torresin, Olivillo Fiorenza, Jorge
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO
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Osvaldo Donini, Alfredo Pott, Eduardo Nogus, Carlos Verdi y Alejandro Balde- y,
a su vez, estaran vinculados con la mafia de los medicamentos (fs. 303).
A raz de esa presentacin, se corri vista al Fiscal Federal en
los trminos del artculo 180 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin quien
dictamin que tales hechos se correspondan con aquellos con los cuales se haba
decidido la incompetencia en favor de la Justicia Electoral en el marco de la cuasa
n14003/08 -conforme ser detallado- (fs. 370).
II.a.3. Denuncia del Diputado Nacional Juan Carlos Morn.
El 22 de diciembre de 2010, el diputado nacional Juan Carlos
Morn denunci que, a partir de los allanamientos ordenados en el marco de la
causa Jaime en el que se secuestraron once computadoras, se advirti que Manuel
Vzquez fue el encargado de pedir dinero a firmas espaolas para que aportaran
dinero a la campaa presidencial del 2007. En un mail que habra sido dirigido a
Daniel Jaime, Vzquez le habra asegurado que por su intermedio se obtuvieron
varios millones de pesos.
Por otra parte, mencion que en el artculo titulado A m
Vzquez me pidi 1,5 milln de pesos publicado el 26 de noviembre de 2010 en el
diario Clarn surge que Jorge Molina ex director de Aerolneas Argentinas- habra
manifestado que en septiembre de 2007, Manuel Vzquez y Daniel Jaime le solicit
que aportara un milln quinientos mil dlares para la campaa electoral (fs.
1494/1498).
Al respecto, debe destacarse que los hechos denunciados por
Morn no guardan relacin con el objeto procesal de las presentes actuaciones. En
tal sentido y pese a que existe un sustrato fctico comn dado por los aportes que
habran sido realizados a la campaa con el objetivo de obtener algn tipo de
beneficio por parte del Estado-, lo cierto es que de la presentacin no se advierten
elementos que pudieran resultar de inters para esta investigacin.
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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el Estado y garantizado que si ratificaban los aportes les reintegraran el diez por
ciento del total del dinero aportado. Dicho trato se habra llevado a cabo en las
oficinas de Capaccioli.
Por ltimo, declar que la maniobra denunciada haba
comenzado en la poca del ex Presidente de la Nacin, Carlos Sal Menem y se
divida en tres partes: 1) en primer lugar, la Superintendencia se encargaba de
adulterar recetas. Se necesitaban medicamentos caros que se vendan a drogueras
truchas ms que nada en farmacias del sindicato-. Los que ms compraban, a
travs de testaferros, seran Zanola y Moyano, 2) la segunda maniobra era el
rellenado de medicamentos con agua o alcohol: los medicamentos comprometidos
eran los ms caros (SIDA, etc) y 3) La tercera maniobra era robar camiones con
medicamentos: era la ms rentable y la haca la Polica de la Provincia (fs.
496/498).
Al respecto, debe sealarse que el ncleo de la declaracin
testimonial de Sanz describe la maniobra ilcita investigada en la causa n 1787/07
del Juzgado Federal n 5, es decir, la informacin que guarda vinculacin con la
presente investigacin sera la estratagema utilizada para realizar el aporte y las
manifestaciones que Forza le habra dado al testigo en cuanto a que el dinero
aportado de las empresas sera proveniente del narcotrfico y que por figurar como
aportante recibira un porcentaje de la contribucin.
Si la versin del dinero proveniente del narcotrfico ya fue
expuesta por los denunciantes, lo cierto es que no se encuentra apoyada en
elementos concretos -ms que diversas publicaciones periodsticas- que permitan
establecer tal vinculacin. Es decir que, de momento, consisten en meras
afirmaciones sin ningn sustrato fctico que las valide ni que permitan realizar
medidas conducentes a su corroboracin.
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de Control
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Causa
12.854/09,
caratulada
N.N
s/cohecho
En dicha oportunidad,
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de Ministros y a
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mails en los cuales Gabriel Brito, aportante indirecto a la campaa del ao 2007 y
presidente de la firma de la empresa Global Pharmacy Service S.A., refiri
desconocer su calidad de contribuyente, denunci que le haban usurpado la
identidad y solicit que le solucionaran el problema que le haban generado.
Incluso, en otros correos electrnicos, Brito habra llevado adelante actos extorsivos
y amenazantes al exigir favores tanto para l como para su familia, a cambio de
modificar su versin de los hechos.
II.c. Cuestiones de competencia y conexidades.
A los efectos de describir el horizonte de proyeccin del objeto
de investigacin y verificar cmo fue delimitada la jurisdiccin de este tribunal, en
este apartado se desarrollan las cuestiones de competencia que se suscitaron a lo
largo de la investigacin.
En primer lugar, se analizar la conexidad planteada en el
marco de la causa n 14003/08 caratulada N.N. s/ delito de accin pblica que
tramitara en la Secretara Electoral del Juzgado Nacional en lo Criminal Federal n
1 en virtud de que los hechos denunciados consisten en violaciones a la ley electoral
(punto II.c.1.).
Luego se desarrollan las cuestiones planteadas respecto de la
conexidad de estas actuaciones con la causa n 1787/07 caratulada Lorenzo Nstor
Osvaldo s/ trfico de mercaderas peligrosas para la salud que oportunamente
tramitara por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal Federal n 5, Secretara n 9 y
las decisiones adoptadas al respecto por la Excelentsima Cmara del Fuero. (punto
II.c.2).
II.c.1. Causa n 14.003/08 caratulada N.N. s/ delito de
accin pblica.
Dichas actuaciones se iniciaron, el 30 de septiembre de 2008, a
raz de una denuncia efectuada por Hernn Palmeiro en el Juzgado Nacional en lo
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Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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Criminal Federal n 11, Secretara n 22, a cargo del Dr. Claudio Bonado; quien, el
2 de octubre de ese ao, dispuso su conexidad con la causa n 11.912/08.
En consecuencia, el fecha 21 de octubre de 2008, se acumul
jurdicamente la causa n 14003/08 a las presentes actuaciones (fs. 85).
No obstante, el 28 de octubre de 2008, se declar la
incompetencia del Tribunal para continuar la investigacin de la causa n 14003/08
y se remiti al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 1,
Secretara Electoral.
Ello, toda vez que, en virtud de documentacin aportada ese da
al Tribunal, se estableci que en la causa n 14.003/08 se investigaban violaciones a
la ley electoral cuya investigacin es de exclusiva jurisdiccin de la Secretara
Electoral del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n 1- mediante
aportes irregulares que se habran efectuado a la campaa del partido Frente para la
Victoria, puesto que existiran anomalas respecto de quienes eran las personas que
efectuaron dichos aportes y si eran solventes al momento de realizarlos.
Sobre el particular, Hernn Palmeiro hizo referencia a que se
tratara de un blanqueo de capitales (provenientes de carteles de droga de Mxico
y Colombia) mediante una operatoria que consistira en invitar a firmar un recibo
en el cual se reconoca aportar determinada suma de dinero en forma ficticia y
obtener por dicha declaracin el 6% del valor que se declaraba haber aportado.
Por otra parte, denunci violaciones a la ley electoral puesto
que 1) existiran aportes realizados en dos oportunidades por la misma persona con
un nombre diferente, 2) surgira el aporte de dinero de personas que poseen cheques
rechazados y 3) existiran personas que declararon aportar y consultadas por fuentes
periodsticas negaron el aporte.
Adems, hizo mencin a que el cheque aportado por Forza,
junto a otros tres (3) por la suma total de pesos doscientos mil ($200.000) han sido
Fecha de firma: 23/06/2016
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rechazadas por el banco por falta de fondos. Sin embargo en la rendicin que el
Frente para la Victoria hizo posteriormente ante la justicia electoral, se asegura
que ese dinero no slo ingres a las arcas del partido, sino que fue en efectivo (fs.
86/87).
II.c.2. Causa n 1787/07 caratulada Lorenzo Nstor
Osvaldo s/ trfico de mercaderas peligrosas para la salud del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n 5.
Con fecha 30 de noviembre de 2009, se postul la incompetencia del
Tribunal en el marco de la causa 11912/08 y se remiti al Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal n 5, toda vez que se declar su conexidad con la
causa n 1787/07 (artculo 42, incisos 1, 2 y 3 del Cdigo Procesal Penal de la
Nacin).
En esa oportunidad, se tom en cuenta que al corroborarse que
quienes resultaran imputados en ambas investigaciones seran las mismas personas
titulares de empresas farmacuticas y funcionarios pblicos-, existan tres
argumentos para que ambas investigaciones tramitaran en forma conjunta.
En primer lugar, se fundament que los hechos en ambas causas no
resultaban escindibles respecto del momento de comisin y las circunstancias que
los rodearon, puesto que el financiamiento de la campaa sera parte de la conducta
que origin la investigacin del Dr. Oyarbide, constituyendo su faz de agotamiento,
por tanto, no resultaba conveniente realizar su investigacin en forma separada ya
que, claramente, exista una interrelacin o interdependencia entre ambos sumarios
que justificaba su investigacin conjunta.
En segundo lugar, consider que de ambos sumarios se desprenda que
la documentacin motivo de cada investigacin resultaba de relevancia para la otra,
en el sentido de que exista una comunidad probatoria entre ellas.
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estim
que
no
era
conveniente,
dada
la
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contrato
de
prestaciones
farmacuticas),
Resolucin
43/09
de
la
Superintendencia
que
obligan
los
Profesionales
Farmacuticos,
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2847/52, mediante el cual se remitieron los legajos con los antecedentes registrales
de Multipharma S.A., Sanfor Salud S.A., y Droguera Urbana S.A., junto con el
soporte digital en cada uno de ellos incluyendo la totalidad de las constancias
obrantes en cada uno de los rubros de la base informtica E-FISCO.
III.a.iii. Informes de Bancos y otras entidades financieras.
III.a.iii.1.
III.a.iii.2.
III.a.iii.3.
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III.a.iii.4.
III.a.iii.5.
III.a.iii.6.
III.a.iii.7.
III.a.iii.8.
III.a.iii.9.
943/1017;
III.a.iii.10.
III.a.iii.11.
III.a.iii.13.
III.a.iii.14.
III.a.iii.15.
1024/9;
III.a.iii.17.
III.a.iii.19.
III.a.iii.20.
III.a.iii.21.
III.a.iii.22.
III.a.iii.23.
a fs. 1144/6,
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III.a.iii.24.
III.a.iii.25.
1148,
de fs. 1149/50;
III.a.iii.26.
III.a.iii.28.
III.a.iii.29.
III.a.iii.31.
III.a.iii.32.
III.a.iii.33.
fs. 1490/1,
Santander Rio a fs. 1493;
III.a.iii.34.
III.a.iii.35.
III.a.iii.36.
III.a.iii.37.
III.a.iii.38.
III.a.iii.39.
III.a.iii.40.
III.a.iii.41.
III.a.iii.42.
III.a.iii.43.
III.a.iii.44.
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III.a.iii.45.
III.a.iii.46.
III.a.iii.47.
III.a.iii.48.
III.a.iii.49.
III.a.iii.50.
III.a.iii.51.
III.a.iii.52.
III.a.iii.53.
III.a.iii.54.
III.a.iii.55.
a fs. 1591/2,
fs. 1601/2,
a fs. 1603/4,
1609/11,
de fs. 1621/2,
III.a.iii.56.
III.a.iii.57.
III.a.iii.58.
III.a.iii.59.
III.a.iii.60.
III.a.iii.61.
III.a.iii.62.
III.a.iii.63.
fs. 1860,
1919/20;
de fs. 1923/2063;
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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III.a.iii.64.
III.a.iii.65.
III.a.iii.66.
fs. 2086,
Juan a fs. 2087/8,
III.a.iii.67.
III.a.iii.68.
a fs. 2169/2272,
III.a.iii.73.
a fs. 2642/67,
III.a.iii.77.
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III.a.iii.78.
partido Frente para la Victoria aportada por el Juzgado Federal N 1 obrante a fs.
54/77,
III.a.iv.2.
relevamiento de los legajos de IGJ y por el medio del cual solicit medidas.
Tambin se aport un informe final de la campaa electoral (fs. 239/263). Se
adjunt una nota de la que surge que se realiz un confronte entre el anlisis
aportado por el Cuerpo de Peritos de la Fiscala acerca de la constitucin de las
distintas sociedades que participaron en los aportes de la campaa presidencial del
2007 y entre las contribuciones a la misma realizada por personas fsicas conforme
el informe final de la Campaa pero no se obtuvieron coincidencias; a excepcin de
Sergio Alejandro Cools que el 19/10/07 realiz un aporte de $50.000 y el 7/12/07
pas a integrar los Gauchos, luego de haber comprado 240 cuotas.
III.a.iv.3.
363. Por medio del cual el Departamento de Juicios Universales inform que
Global Pharmacy registra un pedido de quiebra del 4/2/08 solicitado por la
Cooperativa Vernet. La quiebra fue decretada el 25/9/08 por el Juzgado
Comercial 14, Secretara 28. Por otra parte, seal que Droguera Unifarma
registra cuatro pedidos de quiebra. El ltimo es del 12/8/08 y fue solicitado por el
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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fs.1650/1857. Informaron que no tenan los cheques que guarden relacin con la
campaa y asimismo acompaaron copia de la siguiente documentacin de inters:
1) Informe de Auditora Contable del Cuerpo de Auditores Contables de
la Cmara Electoral en el marco del expediente 2002/07: solicita
documentacin (fs. 1650).
2) Auditora Contadora solicit un plazo de 30 das para realizar el
informe (fs. 1651).
3) Informe de la auditora: dijo que haba observaciones en el rubro de
ingresos a la campaa por lo que no corresponda aprobarla
(1652/1695).
4) Nota de que Romn Carlos Alfredo SA (T 19 F 117) apoderado de
FPV- retir copias del informe y una caja con documentacin (fs.
1697).
5) Constancia de documentacin (fs. 1700).
6) Presentacin de Hernn Palmeiro en la que solicita que se investigue a
FPV en virtud de investigacin periodstica de Cristian Sanz quien
sostiene que Forza nunca habra puesto el dinero para que sea
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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Seacamp nros.
a fs. 2293/2325,
III.a.iv.8.
2326/2356,
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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III.a.iv.9.
fs. 2357/2384,
III.a.iv.10.
III.a.iv.11.
2424/33,
por el Sndico que intervino en la quiebra aportada a fs. 2440/73,
III.a.iv.12.
documentacin
vinculada
Multipharma
S.A.
firmas Drogueria Urbana S.A., Bristol Park S.A., Seacamp S.A., Iter
medicina S.A. y Multipharma S.A. de fs. 2541/54,
III.a.iv.14.
III.a.iv.15.
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Denuncias
presentadas
declaraciones
testimoniales.
III.b.i.1.
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III.b.i.3.
donde surgen los antecedentes registrales en ese registro de Gabriel Brito y las
diferentes personas jurdicas vinculadas a l.
III.b.ii.2.
III.b.ii.5.
III.b.iii.2.
III.b.iii.3.
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III.b.iii.4.
III.b.iii.5.
obrantes 111/2,
III.b.iii.6.
III.b.iii.7.
III.b.iii.8.
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trab embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos
(5.000.000) (ver fojas 28548/28644 de la causa mencionada).III.b.iv.9.- Fotocopias de la resolucin de merito fecha 28 de junio
de 2011, efectuada en el marco de la causa 1787/07 caratulada Lorenzo Nstor
Osvaldo y otros s/ Trafico de Mercaderas Peligrosas para la Salud, a travs de la
cul se dispuso estar al procesamiento con prisin preventiva dictado respecto
de Nstor Osvaldo Lorenzo, en orden a su intervencin en los hechos que fueron
calificados como infraccin al artculo 210, segundo prrafo, del Cdigo Penal, en
calidad de jefe en concurso real con los delitos previstos en los artculos 172 en
funcin del artculo 174 inc. 5 y 201 del Cdigo Penal y artculo 31, inciso d de la
ley 22.362 y ampliar el procesamiento con prisin preventiva del nombrado por
el delito previsto y reprimido en el artculo 172 en funcin del 174, inciso 5, del
Cdigo Penal, en relacin a los expedientes APE N 72232/04, 203133/07,
204247/07, 203123/07, 203363/07 y 204492/07. Asimismo, estuvieron al embargo
dispuesto sobre sus bienes hasta cubrir la suma de veinte millones de pesos
($20.000.000).
A su vez, se dispuso estar al procesamiento sin prisin preventiva
de Carlos Torres, por considerarlo prima facie autor en orden a su intervencin en
los hechos que fueron calificados como infraccin a los artculos 210, segundo
prrafo del Cdigo Penal, en calidad de organizador en concurso real con los delitos
previstos en los artculos 201, 174 inc. 5 del Cdigo Penal y artculo 31, inciso d
de la ley 22.362; y se estuvo al embargo dispuesto sobre sus bienes por la suma de
cinco millones de pesos ($5.000.000).
Por su parte, se decreto la falta de merito para procesar o
sobreseer a Claudio Zin, Nstor Vzquez, Enrique Dratman y Andrea Noem
Rey, en orden a los hechos por los que fueron indagados y se extrajeron
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testimonios para que se desinsaculara el Juzgado que deba intervenir respecto del
presunto falso testimonio efectuado por la nombrada.
A su vez, se decret el procesamiento sin prisin preventiva de
Julio Cesar Pose, por considerarlo autor penalmente responsable del delito previsto
por el artculo 210, primer prrafo en calidad de miembro, trabando embargo sobre
sus bienes hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000) y se
dict su falta de merito para ser procesado o sobresedo, en orden al delito
previsto en el artculo 278, inciso 1, apartado a, del Cdigo Penal.
Por ltimo, se resolvi decretar el procesamiento sin prisin
preventiva de Rodolfo Eliseo Romero, por considerarlo prima facie autor
penalmente responsable del delito previsto en el artculo 210 primer prrafo del
Cdigo Penal en calidad de miembro. En consecuencia se trab embargo sobre sus
bienes hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos (250.000) (ver fojas
30074/30143 de la causa mencionada).III.b.iv.10.- Fotocopias de la resolucin de merito fecha 30 de
junio de 2011, efectuada en el marco de la causa 1787/07 caratulada Lorenzo
Nstor Osvaldo y otros s/ Trafico de Mercaderas Peligrosas para la Salud, a travs
de la cul se dispuso estar al procesamiento sin prisin preventiva de Roberto
Antonio Loiacono, en orden a los hechos que fueron calificados como infraccin al
artculo 265 del Cdigo Penal y ampliar su procesamiento sin prisin preventiva
en orden a los delitos previstos en el artculo 210, primera parte en calidad de
miembro-, en concurso real con los delitos previstos en los artculos 201 en orden
a los medicamentos para tratamiento de patologas de ndole oncolgico los cules
fueron hallados en su domicilio particular-, 248 en virtud de haber incumplido las
funciones de control y fiscalizacin que tena a su cargo como Jefe del Banco de
Drogas Oncolgicas, no solo en el mbito del Ministerio de Salud sino tambin en
el mbito Policlnico Bancario, en donde realizaba auditorias sobre los
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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medicamentos, y art. 174, inciso 5, todos ellos del Cdigo Penal en orden a la
compra de cantidades excesivas a precios superiores del medicamento fludarabina a
la Droguera Biodrugs S.A.. En consecuencia, se ampli el embargo dispuesto sobre
sus bienes hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos ($500.000).
Asimismo, se resolvi decretar el procesamiento sin prisin
preventiva de Miguel ngel Bonamassa, por considerarlo prima facie autor
penalmente responsable del delito previsto en el artculo 210 primera parte del
Cdigo Penal en calidad de miembro-. En esa lnea, se trab embargo sobre sus
bienes hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta mil pesos ($250.000).
Por su parte, se dict el procesamiento sin prisin preventiva de
Gonzalo Loiacono, Claudio Schwarz y Agustn Ezequiel Schwawz, por
considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito previsto en el
artculo 210 primera parte del Cdigo Penal en calidad de miembro-, en concurso
real con el delito previsto en el artculo 31, inciso d de la ley 22.362. A su vez, se
trab embargo sobre sus bienes hasta cubrir las sumas de cien mil pesos ($100.000).
Por ltimo, en esa misma resolucin se dict la falta de merito para
sobreseer o procesar a Patricio Juan Leavy, Mara del Crmen Guerreiro y
Hugo Roberto Fernndez, en orden a los delitos por los cules fueron indagados
(obrante a fojas 33953/34057 de ese expediente).
III.b.iv.11.- Fotocopias de la ampliacin de la declaracin
indagatoria de Sebastin Gramajo, recibida el 6 de octubre de 2011 en el marco
de la causa 1787/07 caratulada Lorenzo Nstor Osvaldo y otros s/ Trafico de
Mercaderas Peligrosas para la Salud.III.b.iv.12.- Fotocopias de la resolucin de fecha 8 de noviembre
de 2011, efectuada en el marco de la causa 1787/07 por la Sala II de la
Excelentsima Cmara del fuero, a travs de la cul se resolvi: I- REVOCAR
el auto en crisis en todo cuanto decide y fuera materia de apelacin, QUEDANDO
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
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Loicono,
Claudio
Schwarz
y Agustn
Ezequiel
Scharz
exclusivamente con relacin a los hechos examinados en esta pieza- regida por el
auto de FALTA DE MRITO que prev el artculo 309 del Cdigo Procesal Penal
de la Nacin. II- ENCOMENDAR al juez que proceda con arreglo a lo sealado en
la presente.
Cabe destacar, que el objeto en materia de apelacin consisti en: a.
La ampliacin del procesamiento de Roberto Loicono por los delios de los
artculos 174 inciso 5, 201, 210 primer prrafo y 248 del Cdigo Penal y ampliar el
embargo fijado sobre sus bienes hasta cubrir la suma de quinientos mil pesos.
b. El dictado del procesamiento de Miguel ngel Bonamassa en orden
al delito del artculo 210, primer prrafo, del Cdigo Penal, trabando embargo sobre
sus bienes hasta cubrir la suma de cien mil pesos.
c. El dictado del procesamiento de Gonzalo Loicono, Claudio
Schwarz y Agustn Schwarz en orden a los delitos previstos en el artculo 210
primer prrafo y 31 inciso d de la ley 22.362, trabando embargo sobre sus bienes
hasta cubrir la suma de cien mil pesos (ver fojas 34385/34388).III.b.iv.13.- Fotocopias de la resolucin de fecha 9 de noviembre
de 2011, efectuada en el marco de la causa 1787/07, a travs de la cul se resolvi
dictar la prisin preventiva de Nstor Lorenzo, en orden a su intervencin en los
hechos que fueron calificados como infraccin a los artculos 172, en funcin del
artculo 174, inciso 4, 201 y 210, segundo prrafo, todos del Cdigo Penal y
artculo 31, inciso d de la ley 22.362, y por el delito previsto y reprimido en el
artculo 172 en funcin del artculo 174, inciso 5 del Cdigo de fondo en relacin a
los expedientes APE N 72234/04, 203133/07, 204247/07, 203123/07, 203363/07 Y
204492/07 (ver fojas 31101/31107 de esa causa).-
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previstos en el artculo 172 en funcin del artculo 174, inciso 5, 265 y 278, inciso
1, apartado a del Cdigo Penal; sobreseer a Hernn Diez en orden a los delitos
previstos en los artculos 210, primera parte y 278, inciso 1, apartado a del
Cdigo Penal; sobreseer a Gabriel Brito y Sebastin Gramajo en orden al delito
previsto en el artculo 278, inciso 1, apartado a del Cdigo Penal; sobreseer a
Diego Martn Tarruela respecto de los hechos por los cules fue oportunamente
indagado y sobreseer a Jos Lus Di Leva en orden al delito previsto en el artculo
201 del Cdigo Penal; todos ellos en virtud de lo normado por el artculo 336,
inciso 4, del Cdigo Procesal Penal de la Nacin.- (ver fojas 39685/ 39690 de ese
expediente).III.b.iv.21.- Fotocopias de la resolucin de fecha 27 de junio de
2014, efectuada en el marco de la causa 15733/09 caratulada Bellone Solange
Marina y otros s/ Encubrimiento, a travs de la cul se resolvi sobreseer a
Solange Marina Bellone y a Walter Enrique Maffini en virtud de lo normado por
el artculo 336, inciso 4 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Asimismo, a raz
del recurso de apelacin interpuesto por el Fiscal Federal Federico Delgado, la Sala
II de la Excelentsima Cmara del fuero declaro la nulidad de la mencionada
resolucin en todo cuanto decide artculo 123 del C.P.P.N.- (fojas 2519/2571 de la
causa de mencin).IV. Descargos de los imputados
IV.a. Sebastin Gramajo
El da 31 de marzo de 2016, Sebastin Miguel Gramajo efectu su
correspondiente descargo. En esa ocasin present un escrito en el cual hizo
referencia a la normativa electoral vigente en el ao 2007 y cules eran las
responsabilidades de los responsables econmicos y financieros de la campaa.
Seal que cumpli debidamente con sus obligaciones como
responsable poltico del partido poltico y por ltimo hizo referencia a la figura de
Fecha de firma: 23/06/2016
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que los cheques se debitaban en la cuenta bancaria, San Javier era la responsable
de depositar los fondos para cubrir no slo el cheque sino para cubrir los
impuestos. Al momento en que se produce nuestro descalabro en el ao 2008/2009
estbamos en camino a hacer una fusin entre Multipharma y San Javier. bamos a
operar de ah en ms con el nombre de Multipharma. Las ventas de San Javier
superaban los 30 millones de pesos por ao. (sic)
Al ser preguntado acerca de Gabriel Brito, ste seal: Brito era
proveedor nuestro, de San Javier, y nos estaba llevando adelante una auditoria de
una serie de expedientes de APE por la cual nos facturaba los honorarios
correspondientes. En el momento en que decido hacer un aporte a la campaa por
San Javier y Multipharma, Brito escucha y me dice que l tambin quiere hacer un
aporte. Me entrega los cheques y en el momento en que tuvo que cubrir esos
cheques me solicit que para abonarle las facturas que en ese momento se le
adeudaba, le depositara su dinero en su cuenta bancaria. Es decir, yo cubra los
cheques en base a lo que se le adeudaba por los honorarios.
Al ser preguntado acerca de por qu Brito le dio a l los cheques,
refiri: El me dio los cheques porque me dijo que cmo yo iba a llevar los mos, le
llevara los suyos. Respecto de ello, agreg: Yo le entregu los cheques al Sr.
Gramajo y al Sr. Diez, quienes me firmaron los recibos. Esto fue en la sede del
Partido del Frente para la Victoria por Congreso o puede haber sido en un
despacho de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Al ser preguntado acerca de por qu no le dio luego el recibo a Brito, el
compareciente refiri La verdad es porque me olvid, los dej en la misma carpeta
donde tena los mos.
Al ser preguntado por su relacin con Capaccioli, el compareciente
refiri Tenamos una relacin profesional, lo conoc en el ao 2006, cuando l
asume. Su administracin foment reuniones con proveedores de las obras sociales,
Fecha de firma: 23/06/2016
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P.A.G.A. S.G.R., eso llev varios aos en constituirse. A eso me dediqu y a llevar
adelante el proyecto de la planta de biotecnologa.
IV.e. Hctor Capaccioli
El da 20 de abril de 2016 efectu su descargo Hctor Adrin
Capaccioli quien, luego de ser anoticiado de los hechos que se le imputan y las
pruebas existentes en su contra, refiri: Dos meses antes de las elecciones del
2007, se renen el Dr. Ramn Ruiz por el partido justicialista, la licenciada
Graciela Ocaa por el partido de la victoria, el Sr. Eduardo Sigal por el Frente
Grande, el Ing. Julio Cobos por el Frente Cvico y Social, el Dr. Enrique Crdenas,
por el Partido Intransigente, y el Dr. Carlos Trabulsi por el partido demcrata
cristiano. Convinieron poner en funcionamiento una alianza programtica y
electoral conforme a la ley 23.298, a fin de participar en las elecciones previstas
para Octubre. Esta alianza electoral transitoria adopta el nombre de Frente para la
Victoria, y tiene como objeto exclusivo apoyar y sostener a los candidatos a
Presidente y Vicepresidente de la Nacin. Los integrantes de los partidos polticos
mencionados suscribieron un acta de acuerdo que acta como estatuto de la
Alianza electoral. Se crearon tres rganos colegiados de direccin, el primero, la
Mesa Ejecutiva Nacional, el segundo, el cuerpo de apoderados y el tercero, los
responsables econmico financiero y poltico de campaa, rgano encargado de
recibir y ejecutar los aportes electorales. La Mesa ejecutiva nacional, era un
rgano colegiado deliberativo y plural. Fui miembro de este rgano, la integramos
ocho personas, que provenamos de distintos partidos polticos y que en forma
conjunta tenamos a nuestro cargo las responsabilidades para el desenvolvimiento
poltico, econmico u jurdico del frente. Las decisiones se tomaban por simple
mayora y en caso de empate defina el voto del presidente, mecanismo que nunca
fue utilizado pues todas las decisiones fueron tomadas por unanimidad. Luego de
un amplio debate y buscando los consensos necesarios, esta mesa tuvo a su cargo
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO
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los cheques entregados que son posteriores a la eleccin del ao 2007. En base a
ese punto, ratifico las declaraciones que efectu ante la Dra. Servini de Cubra y
ante el Dr. Oyarbide. Niego rotundamente haberles entregado los cheques a los
responsables de la campaa Diez y Gramajo. A ellos los conoc recin despus de
dos aos tras haberme enterado de que los cuatro cheques que le haba entregado a
Lorenzo en calidad de prstamo fueron a parar a las arcas del Frente para la
Victoria. El origen del dinero de los aportes me lo dio Lorenzo, el me dio el dinero
en efectivo y yo lo deposit en la cuenta del Banco Credicoop, bueno sera saber
que los das y los meses previos investiguen los movimientos de dinero de Lorenzo
con Credito Sur, por ejemplo, donde adems de otros personajes, era habitu el Sr.
Prez Corradi, representante del crimen organizado como as tambin de la
Cooperativa Vernet y que se investigue a su vez el origen de ambas Cooperativas
reciban para darle a Lorenzo y otros asociados. Para que nosotros nos podamos
expedir al respecto, pedimos al Tribunal que incorpore las escuchas que obran en
la causa 1787/07, en donde por ejemplo uno de los dilogos que recuerdo es entre
Lorenzo y Vazquez, en el que Vazquez le pregunta si vas a poner nuevamente los
cheques de Forza?, ya en el 2009 era esto, conversaciones entre los miembros de
la gavilla (Capaccioli, Lorenzo, Gramajo) donde una que recuerdo Lorenzo
fervientemente los llama a Capaccioli y a Gramajo pidindole la Direccin de un
abogado cuyo estudio est en la Avenida Pueyrredon 2449 muy mencionado por el
Sr. Pagni, por el Sr. Mayol, que lo nombran en varias notas periodsticas como el
valijero y que en esas escuchas hacen referencia al Dr. Alfredo Lijo y cuando sale
Lorenzo de la reunin lo llama Capaccioli y le dice Quedate tranquilo, est todo
arreglado. Por eso quiero que se pidan estos dos audios en particular como as
tambin sus transcripciones para poder profundizar la lnea hacia el responsable
Lorenzo y compaa. Cuando tengan estas cosas, quiero pedir copias de las mismas
y ampliar mi indagatoria.
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO
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prohibiciones
de
valoracin
probatoria
independientes,
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privadas -segn consta declaracin en los trminos del artculo 58 de la ley 26.215
de Financiamiento de Partidos Polticos.
As, sobre los 12.740.000 pesos que el partido poltico Frente para la
Victoria obtuvo para las elecciones del ao 2007 de aportes privados, las empresas
vinculadas a la salud aportaron un total de 4.512.000 pesos.
En lo que concierne al financiamiento privado, la Ley de
financiamiento de los partidos polticos vigente en dichas elecciones (Ley N
26.215), en su parte pertinente, reglamentaba lo siguiente:
ARTICULO 14. Financiamiento privado. Los partidos polticos
podrn obtener para su financiamiento, con las limitaciones previstas en esta ley,
los siguientes aportes del sector privado: a) de sus afiliados, de forma peridica, de
acuerdo a lo prescripto en sus cartas orgnicas; b) donaciones de otras personas
fsicas no afiliados y personas jurdicas; c) de rendimientos de su patrimonio y
otro tipo de actividades. ARTICULO 15. Prohibiciones. Los partidos polticos
no podrn aceptar o recibir, directa o indirectamente: a) contribuciones o
donaciones annimas. No podr imponerse a las contribuciones o donaciones el
cargo de no divulgacin de la identidad del contribuyente o donante; b)
contribuciones o donaciones de entidades centralizadas o descentralizadas,
nacionales,
provinciales,
interestaduales,
binacionales
multilaterales,
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aportar montos
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superiores al monto equivalente al uno por ciento (1%) del total de gastos
permitidos.
As pues, en el ao 2007 -de conformidad con la Resolucin N
544/07 de la CNE- el monto total de aportes para campaa para la eleccin general
para las tres categoras nacionales fue de $34.492.866. Por ende, en base a dicha
normativa, el aporte mximo que poda realizar una persona jurdica en ese ao era
de 344.928,66 pesos.
En tal sentido, se estableci a travs del informe final presentado por
la alianza electoral Frente para la Victoria que las empresas vinculadas al rubro
salud que ms dinero aportaron a dicho fin fueron Global Pharmacy S.A.
(310.000 pesos), Multipharma (376.000 pesos), Droguera Urbana (310.000
pesos), Iter Medicina (360.000 pesos) , Seacamp (200.000 pesos) y Bristol
Park (310.000 pesos).
Ahora bien, tras realizarse el estudio pericial contable ordenado en
autos se ha podido establecer que las firmas Droguera Urbana, Iter Medicina y
Bristol Park haban registrado en sus libros los correspondientes aportes y dicho
dinero se encontraba dentro de los parmetros de ingresos de las firmas. Por su
parte, ello no fue as en relacin con las firmas Global Pharmacy S.A.,
Multipharma y Seacamp.
Adems, se advirti que la empresa Multipharma al igual que Iter
Medicina- con su aporte total habra superado el lmite establecido por la
normativa. En efecto -conforme se aprecia en el informe previamente sealado-, con
fecha 19/10/2007 la firma aport la suma de 310.000 pesos, mientras que con fecha
28/12/2007 -es decir, luego de las elecciones- aport la suma de 66.000 pesos.
V.b.iii. Anlisis de la maniobra investigada.
A raz de todos los elementos recolectados en el marco del presente
expediente, me encuentro en condiciones de realizar un anlisis integral de la
Fecha de firma: 23/06/2016
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dinero que aport no era suyo sino que lo invitaron a firmar los cheques indicndole
que luego los cubriran y l tendra un rdito por ello (prueba III.a.i.7).
En efecto, a partir de todas las medidas aqu efectuadas -y
principalmente los estudios periciales efectuados por el Cuerpo de Peritos Contables
de la C.S.J.N.- se ha verificado que Multipharma, Seacamp y Global
Pharmacy no contaban con capacidad econmica suficiente para hacer frente a los
aportes que aqu se registraron, las sumas aportadas no guardaban similitud con los
parmetros de dinero que manejaban, y adems no posean registros contables de
los correspondientes aportes realizados. As, las empresas carecan de fondos
suficientes para ello e igualmente realizaron esos aportes bajo un supuesto modo de
donacin (prueba III.a.iii.76; III.a.iii.77; III.a.iii.78.; III.a.iii.79; III.a.iv.16;
III.a.iv.17; III.b.iii.9; III.b.iii.10; III.b.iii.11, entre otras).
Claramente, las operaciones realizadas por esas tres empresas no
guardaban semejanza con su realidad econmica. Carece de sentido realizar una
donacin por un monto mayor al que la compaa pueda manejar y, slo es posible
llevarlo a cabo, si ese dinero no le pertenece. Es decir, se trataba de blanquear
dinero de origen espurio que no se encontraba debidamente declarado.
Entonces, se encuentra fehacientemente acreditado que las tres
empresas no contaban con el debido registro de estos aportes, y que ese dinero no se
encontraba declarado en sus cuentas.
Sumado a esa insuficiencia econmica de las empresas, se destaca el
hecho de que previo a la presentacin del cheque en el banco interviniente, se
cubra el monto necesario con depsitos de dinero en efectivo por caja.
Ello
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efectuados.
Es decir, no slo se utiliz empresas que no tenan capacidad
financiera para realizar los aportes sino que adems se depositaba dinero el mismo
da que se presentaba al cobro el cheque.
As, a raz de todas las pruebas colectadas, considero que ha quedado
evidenciado que las circunstancias y el contexto en las que los activos fueron
manejados permiten deducir indefectiblemente que los fondos aportados slo
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determinar que una vez que eran erradicadas las leyendas de distribucin gratuita,
los medicamentos eran introducidos al mercado comercial, a travs de facturacin
de empresas que a la postre resultaron inexistentes. De igual forma, se estableci,
que en otros casos, se trataba de medicamentos que no slo habran sufrido
maniobras de tipo adulteradoras en sus envases, sino que adems se habra
sustitudo y/o modificado el contenido de los envases.
En concreto, los elementos probatorios recolectados en autos
demuestran que Hctor Capaccioli, Sebastin Gramajo, Nstor Lorenzo, Carlos
Horacio Torres, Solange Bellone y Gabriel Brito intervinieron en forma activa en la
maniobra delictiva pesquisada. En efecto, por medio de las transferencias de dinero
que Lorenzo, Brito, Bellone y Torres realizaron -a travs de sus empresas y, en el
caso del ltimo de los nombrados, tambin a ttulo personal-, las cuales fueron
administradas por Capaccioli y Gramajo, se puso en circulacin en el mercado
dinero de origen ilcito, al que de esa manera se le pretendi otorgar la apariencia de
un origen legal.
Puntualmente, se acredit que Hctor Capaccioli, a partir del cargo
que ejerca en la Superintendencia de Servicios de Salud y dada su intervencin en
la Mesa Ejecutiva Nacional del Frente para la Victoria en las elecciones
presidenciales del ao 2007, tena estrecha vinculacin con los aportantes y
organiz, junto con Gramajo y Lorenzo, las contribuciones de las compaas
pesquisadas.
Por su parte, Sebastin Gramajo, responsable poltico de la alianza
nacional de Frente para la Victoria en aquellas elecciones, era quien receptaba y
administraba los aportes de origen ilegal. Con constante contacto con Capaccioli y
Lorenzo (vide listado de llamadas entrantes y salientes en el expediente nro.
1787/07), se determin que su intervencin lleg incluso hasta la entrega de dinero
a Brito, con connivencia de Capaccioli y Lorenzo, a los fines de asegurar su silencio
Fecha de firma: 23/06/2016
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cuanto sus elevadas sumas, por un lado, se contradecan con las situaciones
financieras crticas que aquellas se encontraban atravesando al momento de los
hechos pesquisados y, por el otro, los montos en cuestin no se hallaban declaradas
en sus registros.
Es as que, se verific que Carlos Horacio Torres, por medio de la
firma Multipharma S.A, as como tambin mediante una contribucin realizada
en forma personal, aport la suma de 376.000 pesos y 325.000 pesos,
respectivamente. No slo la firma que presida se encontraba en ese estado crtico,
sino que la situacin tributaria del nombrado tampoco guardaba coherencia con la
contribucin realizada, toda vez que, conforme el rgimen al que se encontraba
inscripto y sus declaraciones fiscales, perciba un promedio de 3000 pesos
mensuales.
Aunado a ello, se corrobor que Gabriel Brito, por medio de la
empresa Global Pharmacy S.A. que presida, aport trescientos diez mil pesos
($310.000) que no provenan del dinero propio de su empresa sino que, tal como
reconociera en diversas oportunidades, el mismo le haba sido entregado por
Lorenzo.
Por ltimo, Solange Bellone aport la suma de doscientos mil pesos
($200.000) a la campaa presidencial, a travs de su empresa Seacamp, la cual
presida y en la que se encargaba en forma activa de su administracin, la cual
involucraba entre otras cosas el manejo de los cheques que la firma expeda.
En conclusin, teniendo en cuenta la incapacidad econmica de las
empresas, los depsitos de dinero en efectivo que fueron efectuados el da de cobro
de los cheques, los recibos del Frente para la Victoria que fueron secuestrados del
domicilio de Lorenzo, las diferentes declaraciones volcadas en autos, la vinculacin
existente entre los aqu imputados entre s -y entre stos con distintos grupos
delictivos-, y las diferentes constancias acreditadas en autos, me llevan a concluir
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que a travs de los aportes realizados por las empresas Multipharma S.A., Global
Pharmacy Service S.A. y Seacamp S.A. se puso en circulacin la suma de
ochocientos ochenta y seis mil pesos de origen ilcito.
V.c. Situaciones personales de cada uno de los imputados
V.c.1. Hctor Capaccioli
Por ese entonces era el titular de la Superintendencia de Servicios de
Salud y fue uno de los miembros de la Mesa Ejecutiva Nacional del Frente para la
Victoria para las elecciones presidenciales del ao 2007.
Se comprob que l, conjuntamente con Lorenzo y Gramajo, fueron
los organizadores de la maniobra delictiva aqu investigada. En ese sentido, se
advierte que Capaccioli se encarg de verificar que todo saliera de acuerdo a lo
planeado y controlar el accionar ilcito desplegado, tanto as que los cheques de los
aportes de las empresas Global Pharmacy S.A. y Multipharma S.A. fueron
entregados por Lorenzo a Gramajo en su propia oficina personal, tal como fuera
admitido por este ltimo.
En este punto, corresponde destacar que, a raz de una cena de
recaudacin realizada por el partido poltico, l logr que varios empresarios
vinculados a la medicina y a la salud se interesaran en aportar a la campaa
electoral del Frente para la Victoria. Tal trascendencia tuvo que, como fuera
anteriormente sealado, las empresas relacionadas con el rubro salud aportaron casi
el 35% del total de los aportes recaudados por la alianza poltica (prueba III.a.i.1.;
III.a.i.2; III.a.i.3; III.a.i.4; III.a.i.5)
As, a partir de los elementos recabados se puede establecer que fue l
quien organiz, conjuntamente con Lorenzo, los aportes irregulares de las empresas
aqu cuestionadas, respecto de las cuales el nombrado conoca perfectamente que
estas ltimas no tenan capacidad para hacer frente a aquellas contribuciones y que
el dinero que reciban no provena de actividades declaradas y lcitas.
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menos desde el ao 2005; decisin esta ltima que fue confirmada por el Tribunal
de Alzada (prueba III.b.iv.8; III.b.iv.15).
Ms all de ello, surge de los elementos recolectados en estos actuados
su intervencin en carcter de receptor y administrador de los aportes de origen
ilegtimo, con una estrecha relacin con Lorenzo y Capaccioli. En ese sentido, se
estableci en autos que l mismo recibi los aportes de Lorenzo en la propia oficina
de Capaccioli y, tiempo despus, en la antesala de dicha oficina, tambin presenci
la ratificacin del aporte efectuado por Global Pharmacy por parte de Gabriel
Brito (prueba III.b.i.2).
Adems, por medio de las transcripciones de las escuchas telefnicas
efectuadas en el marco del expediente N 1787/07, ha quedado demostrado que no
slo conoca sino que intervino activamente en la maniobra investigada, incluso
haciendo todo lo posible porque Brito no develara los trasfondos ilcitos de los
aportes a la campaa (prueba III.b.iv.8).
No slo surge la estrecha conexin de los nombrados al momento de
los hechos pesquisados, sino incluso a posteriori de los mismos. En efecto, ha
quedado demostrado de los listados de llamados entrantes y salientes solicitados en
el marco de aquel sumario que, entre el 1/05/08 y el 1/01/09, se hicieron entre el
abonado de Lorenzo con Gramajo un total de 37 llamadas; entre el 1/12/08 y el
01/05/09, un total de 63 llamadas; entre el 01/05/09 y el 01/07/09, alrededor de 56
llamadas; y del 1/07/09 y el 19/10/09, un total de 39 llamadas (prueba III.b.iv.8).
En particular, de la conversacin que mantuvo con Lorenzo el da
7/7/2009, se desprende que Gramajo le indica a aquel que Brito estaba comenzando
a hablar de la maniobra delictiva que haban efectuado y que, por ello, para
mantenerlo tranquilo tenan que seguir pasndole dinero. Incluso, Gramajo le hizo
referencia a Lorenzo de que Capaccioli le haba dicho a l que era Lorenzo quien le
iba a solucionar el problema impositivo que se le produjo a Brito a raz del supuesto
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aporte efectuado a la campaa (prueba III.b.iv.8, ver fs. 28613 del expediente N
1787/07).
Incluso, de otra de las tantas conversaciones que mantuvo Gramajo
con Lorenzo se desprende que este ltimo le iba a mandar a Gramajo la suma de dos
mil pesos que supuestamente seran para que ste se la entregara a Gabriel Brito
(prueba III.b.iv.8, llamada del da 3/09/2009, transcripta a fs. 28618 del
Expediente 1787/07).
Al momento de realizar su descargo indic que tanto l como Hernn
Diez se dedicaron a cumplir lo que dictaba la ley y, en este sentido, seal que dicha
normativa los obligaba a presentar un informe completo de los aportes y gastos diez
das antes y noventa das despus donde se realizaba el control de legalidad a travs
del cuerpo de auditores de la Cmara Nacional Electoral. Adems, el nombrado
afirm que se haban realizado todas las diligencias necesarias para el cumplimiento
de las obligaciones y que no podan conocer los movimientos internos contables de
cada persona jurdica ni de las personas fsicas que la integraban. Asimismo, aclar
que, en los tres casos objeto de pesquisa, recibieron un cheque a nombre del Frente
para la Victoria y que este se corresponda a cuentas bancarias de las empresas en
cuestin, las cuales tenan una actividad lcita, reconocida por el Estado y
reconocida ante la AFIP. Aunado a ello, seal que el hecho de que sean depsitos
bancarizados les daba la tranquilidad de que el Banco sujeto de control hubiera
anulado la cuenta en caso de tener cheques rechazados o emitiera un ROS a los
rganos correspondientes.
Ahora bien, ms all de que ni l ni Diez -nicamente en lo que refiere
a sus funciones propias de campaa- podran conocer per se que algunas de las
empresas aportantes no tenan capacidad econmica suficiente para hacer los
aportes y que estaban efectuando una maniobra de lavado de dinero, lo cierto es que
ni ello, ni las explicaciones brindadas por el nombrado, logran desvincularlo de la
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maniobra ilcita pesquisada por todas las circunstancias que fueran anteriormente
sealadas.
A raz de lo dicho, considero que Gramajo tena conocimiento de la
maniobra delictiva realizada e intervino activamente en ella siendo el receptor y
administrador del dinero proveniente de un delito con la consecuencia posible que
con medio de esa transferencia los bienes adquieren la apariencia de un origen
lcito.
V.c.3. Nstor Lorenzo
Era el titular de Droguera San Javier y el Vicedirector de la
empresa Multipharma. En base a los elementos colectados, se estableci que l,
junto con Capaccioli y Gramajo, fueron los responsables de diagramar la maniobra
de lavado se les imputa.
En ese sentido, se determin que personalmente le entreg los cheques
de Multipharma S.A., Global Pharmacy Service S.A. y hasta los personales de
Carlos Torres a Sebastin Gramajo en el despacho de Capaccioli, y se qued con los
correspondientes recibos en su poder (prueba III.b.iv.8).
Adems, se comprob que gestion que se realizaran los
correspondientes depsitos en efectivo con dinero no declarado en las fechas
pertinentes para cubrir los cheques correspondientes a los aportes efectuados por
Multipharma S.A. y Global Pharmacy Service S.A. (prueba III.b.i.2;
III.a.iii.76; III.a.iii.77; III.a.iii.78.; III.a.iii.79; III.a.iv.16; III.a.iv.17; III.b.iii.9;
III.b.iii.10; III.b.iii.11).
Incluso, se logr verificar la ntima relacin que tena con Capaccioli,
siendo que ste lo reciba con habitualidad en su despacho y con quien tena
constante contacto telefnico. Con respecto a la relacin de los nombrados, tambin
se comprob que luego planearon diversos negocios en forma conjunta (prueba
III.b.iv.8).
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cubrir esos cheques me solicit que para abonarle las facturas que en ese momento
se le adeudaba, le depositara su dinero en su cuenta bancaria. Es decir, yo cubra
los cheques en base a lo que se le adeudaba por los honorarios.
Sin embargo, aquello se contradice totalmente con lo manifestado por
Brito tanto al prestar declaracin testimonial como al efectuar su correspondiente
descargo. En efecto, en base a los elementos colectados, resulta a todas luces
improbable que la firma Global Pharmacy haya decido por sus medios aportar a la
campaa presidencial; mxime cuando se ha acreditado que esa firma no tena
capacidad econmica suficiente para hacer frente a dichas erogaciones (prueba
III.b.i.2; III.b.iii.9; III.b.iii.10; III.b.iii.11).
Adems, resulta incluso muy poco factible que justo el monto
aportado sea idntico al que supuestamente la Droguera San Javier le deba a
Global Pharmacy por los honorarios de servicios de auditora prestados. A ese
respecto, advirtase que el propio Brito seal en su descargo que Droguera San
Javier no tena ningn tipo de deuda con su empresa por unos supuestos servicios
prestados.
Como si lo considerado hasta aqu fuera poco, resulta menester
recordar que los recibos correspondientes a los aportes realizados fueron hallados en
poder de Lorenzo, circunstancia que l mismo admiti al momento de prestar
declaracin indagatoria; ello ms all de su frustrado intento de explicar dicha
situacin como un supuesto olvido, dado que tena dichos instrumentos junto a otros
(prueba III.b.iv.8).
Un ntegro anlisis racional de la cuestin me lleva a sostener que con
su descargo nicamente trat de desvincularse de lo sucedido, pero la realidad es
que carece totalmente de lgica. En efecto, si Gabriel Brito hubiera querido en
realidad aportar a la campaa con su propio dinero y sin haberle entregado
directamente el cheque a uno de los responsables de la campaa, resulta evidente
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veinticinco mil pesos ($325.000). Dichas contribuciones fueron tanto realizadas por
intermedio de cheques de la citada empresa e incluso de su propia persona, los
cuales eran afrontados con dinero entregado por Lorenzo (prueba III.a.iv.16;
III.a.iv.17, III.a.iii.76; III.a.iii.77; III.a.iii.78.; III.a.iii.79; III.a.ii.27).
En ese sentido, cabe destacar que Torres no slo conoca la maniobra
que se estaba llevando a cabo sino que intervino en forma activa en la misma,
extendiendo los cheques a sabiendas de que stos seran cubiertos a posteriori con
depsitos en efectivo con dinero no declarado. Se encuentra acreditado que l saba
perfectamente que no tena dinero para afrontar las sumas en cuestin pero
igualmente le extendi los cheques a Lorenzo, en virtud de que era ste quien se
encargara de cubrirlos oportunamente con dinero de origen ilegtimo.
A esta altura, cabe recordar que en su descargo por escrito el
nombrado seal que el dinero aportado a la campaa provena de las utilidades de
Droguera San Javier. Adems, en la audiencia indic San Javier estaba en una
situacin econmica complicada, le cerraron las cuentas y como de alguna manera
estbamos conectados, se decidi usar la cuenta de Multipharma para seguir con
el giro comercial de San Javier. Los aportes fueron consensuados entre
Multipharma y San Javier por una simple decisin poltica. Se hicieron los cheques
y luego San Javier los cubri como lo haca habitualmente en su giro comercial.
Nuevamente, al igual que Lorenzo, se sostuvo que la plata provino de
Droguera San Javier sin perjuicio de que, como admite el propio imputado, San
Javier estaba en una situacin econmica complicada.
Es decir, extraamente, pese a que se encontraba en una situacin
econmica complicada, Droguera San Javier decide aportar por intermedio de otra
empresa -Multipharma- la suma de 376.000 pesos, convirtindose as en una de
las empresas que ms dinero aport a la campaa presidencial del ao 2007.
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razn por la cual le dara cuatro cheques de la cuenta de su empresa por una suma
total de 310.000 pesos al dueo de una Droguera que careca de cuentas bancarias.
A ese respecto, considero que l conoca perfectamente el destino de
esos cheques y saba tambin que iba a tener un beneficio por ello; de ello no ser
as, la operacin carecera totalmente de sentido. Es as que l tuvo una evidente
sospecha del origen del dinero y, en definitiva, fue su accionar al librar los
correspondientes cheques lo que permiti, a la postre, realizar la maniobra de
lavado.
Adems, sin perjuicio de que l manifest que la ratificacin del
aporte la hizo bajo presin -lo cual no fue corroborado-, lo cierto es que con esa
ratificacin tambin colabor con la maniobra de lavado puesto que de tal manera le
ocult a la Cmara Nacional Electoral que en realidad l no haba realizado el
aporte correspondiente.
Aunado a ello, no se puede dejar de mencionar que l saba con
certeza en la maniobra ilegal en la que haba intervenido activamente, por medio de
la cual se transfiri dinero de origen ilcito con la consecuencia posible de que ste
dinero adquiriera la apariencia de un origen lcito, y es por ello que le exiga
constantemente plata a Lorenzo, Capaccioli y Gramajo para no ventilar el accionar
ilcito desplegado y solucionar su problema impositivo.
En ltimo lugar, con relacin a lo dicho en la ltima parte de su
descargo, en torno a su deseo de ampliar su indagatoria cuando se agreguen unas
escuchas de la causa N 1787/07, se advierte que, ms all de que ningn modo
indic de qu modo mejorara ello su situacin, lo cierto es que dicha diligencia
nicamente intenta dilatar el presente proceso.
Ello por cuanto, en primer lugar, no debe perderse de vista que l
resulta ser parte en el citado expediente y nada lo obsta de presentarse ante el
Tribunal correspondiente y pedir ello para presentarlo en el marco de la presente, a
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Sanz en una reunin que mantuvo con ste, que habra existido lavado de dinero en
los fondos que financiaron la campaa del Frente Para la Victoria y que, segn l,
era plata proveniente del narcotrfico y, ms precisamente, de los carteles de
Mxico. En dicha ocasin, Forza habra brindado como ejemplo su propio caso, en
el que apareca aportando doscientos mil pesos ($200.000) cuando ello no haba
sido as, y le habra confirmado que lo mismo haba sucedido con los aportes a
nombre de Gabriel Brito (prueba III.a.i.7).
Al respecto, recurdese que Sebastin Forza result ser una de las tres
vctimas -junto con Damin Ferrn y Leopoldo Bina- del conocido caso del Triple
Crimen de General Rodrguez. Los nombrados eran empresarios del rubro
farmacutico a quienes se los vinculaba con el trfico de efedrina. En el expediente
judicial que investig los asesinatos, se comprob que stos eran socios en la
importacin ilegal de efedrina, un precursor qumico que permite elaborar drogas
sintticas -como la metanfetamina- que terminaba en manos del narcotrfico. Con el
tiempo, Forza haba conseguido con sus socios Ferrn y Bina una lnea directa con
el mexicano Jess Martnez Espinosa para venderle efedrina que necesitaba para su
laboratorio de Maschwitz. As, al ver a Forza, Ferrn y Bina como fuertes
competidores en su negocio, Ibar Prez Corradi -otra persona implicada en el trfico
de efedrina- haba decidido que se los asesinara, siendo identificado como el autor
intelectual de los crmenes.
En esa lnea, advirtase que en el veredicto del juicio oral de la causa
N 5025/1172/11 del Tribunal en lo Criminal N 2 de Mercedes dictado con fecha
21 de diciembre de 2012 se sostuvo En la interseccin de las tres actividades:
venta licita de medicamentos de alto costo, o adulterados o robados; mesas de
dinero y trfico de efedrina, desembarcaron las vctimas, Forza, Ferrn y Bina. El
primero quien se destacaba por su personalidad muy inquieta para generar negocios,
osado, ambicioso, inteligente, y muy conocedor del ramo de medicamentos, no
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olvidemos que su progenitor era un ejecutivo importante del laboratorio Gador, y que
desde la adolescencia Sebastin se haba inclinado en tal metier, primero
estudiando la carrera de visitador mdico y pese no haberse graduado, en los
hechos la ejerca con solvencia; viendo en aquel negocio, la posibilidad no slo de salir de
la problemtica econmica que lo aquejaba, ya que se hallaba concursado civilmente,
sino colocarse en un lugar de privilegio dentro de la pirmide del negocio,
especialmente despus del allanamiento de Maschwitz, intentando posicionarse en
el hueco que dej Tarzia, para aspirar a quedar como nico proveedor de efedrina
de Martnez Espinosa con destino a Mxico.- Forza vislumbr la posibilidad de
formar una sociedad para cumplir con las aspiraciones plasmadas en el prrafo precedente,
as hizo contacto con Ferrn, quien se desempeaba en Fharmaz Group, la farmacia de
Salerno, con quien tena trato comercial, con Bina a travs de Ferrn y Cristin
Heredia, quien se hallaba al frente de un gimnasio, ocurriendo ello, aproximadamente
uno o dos meses antes del secuestro y ulterior muerte del tro; que precisamente se
conform ante la posibilidad de Ferrn de conseguir la efedrina, de Bina de
sacarla del pas por los contactos que tena en la Aduana y de Forza por su
conocimiento del tema y contactos (sic., el subrayado me pertenece).
Ahora bien, la cuestin a esta altura radica en determinar, en lo que
atae a la responsabilidad de Bellone, si la nombrada tena o no conocimiento de
esos aportes.
En ese norte, cabe recordar que la nombrada, en oportunidad de
declarar en los trminos del artculo 294 del cdigo ritual, neg su participacin en
los hechos que le fueran imputados e indic que como Forza tena varios problemas
en el Veraz, necesitaba poner a la nombrada para evitar cualquier inconveniente,
pero que era l quien estaba a cargo de la empresa, confeccionaba los cheques y
manejaba los aspectos comerciales y financieros de la compaa.
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cargo de la parte administrativa y daba rdenes a ese respecto era Solange (prueba
III.b.iv.1).
Asimismo, surge de las deposiciones prestadas por los progenitores de
Sebastin Forza que Solange Bellone era la encargada de la parte administrativa,
que manejaba los cheques y que su hijo estaba junto a la nombrada en la droguera
Seacamp S.A..
A lo expuesto cabe adunar que de las rdenes de Inspeccin N 31.550
y 29.868 emerge que Bellone era quien reciba a los inspectores del Programa de
Pesquisa de Medicamentos del INAME, ocasiones en las que sta responda las
preguntas de los inspectores del mencionado instituto, comprometindose incluso a
enviar a ese organismo copias de las facturas de compra del producto Ritonavir
caps. 168, Lote 35482 E vto. Diciembre de 2007 (prueba III.b.iv.1) .
Adems, conforme surge de las constancias del allanamiento
practicado en el marco la citada causa en el domicilio particular de Bellone, entre la
vasta documentacin incautada, se encuentran una gran cantidad de cheques
correspondientes a la empresa Seacamp S.A., muchos de los cuales se encontraban
suscriptos por la nombrada (prueba III.b.iv.1).
Sobre esa base, entiendo que han quedado desvirtuadas las
aseveraciones efectuadas por Bellone y ha quedado acreditada su intervencin en la
maniobra delictiva pesquisada, mediante la cual se transfiri dinero de origen
ilcito.
V.c.7. Hernn Diez
Era el responsable econmico del partido Frente para la Victoria en
la elecciones presidenciales del ao 2007.
El nombrado indic en su descargo que su accionar se limit al
cumplimiento de sus funciones correspondientes. En ese marco, realiz la apertura
de la cuenta bancaria de la alianza electoral y recibi slo los aportes que estaban
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delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una operacin que les d la apariencia
posible de un origen lcito, ser reprimido conforme a las reglas del artculo 277;
4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 3 de este artculo
podrn ser decomisados.
En cuanto a los verbos tpicos de la figura, no hay mayores problemas
con considerar que con aquellos mencionados en el tipo (convirtiere, transfiriere,
administrare, vendiere, gravare) con el agregado o aplicare de cualquier modo
entraran dentro de tal gran marco cualquier tipo de operatoria, incluida la presente.
El elemento esencial que puede advertirse de la figura en cuestin es
que los bienes que se utilicen en la operacin cuestionada sean provenientes de un
delito en el que no hubiere participado.
Es decir, los bienes en cuestin deben cumplir dos requisitos: (a)
provenir de un delito, y (b) que los investigados no hayan intervenido en la
comisin del correspondiente delito.
Con esta ltima aclaracin (b) se descartan todos los hechos delictivos
previos en los que los propios involucrados hubieren participado. En ese sentido, la
doctrina ha sealado que si el sujeto particip en el hecho previo, la operacin
es, para quien la realiza, un mero acto posterior co-penado incluido en el
disvalor del hecho previo. Esto significa que en la escala penal en todo delito de
enriquecimiento patrimonial se tiene en cuenta que el autor del hecho lucrar con
sus bienes, o los pondr en circuito comercial. No tendra sentido aplicarle otra
pena por lavar el botn, porque esto est presupuesto en la conminacin del
hecho previo. De all que para que alguien sea considerado autor de lavado es
necesario que no sea responsable del delito anterior. Dicho brevemente: el
autoencubrimiento es impune (o en todo caso est co-penado con la pena del hecho
precedente) (Trovato, Gustavo, La recepcin de las propuestas del GAFI en la
legislacin penal argentina, en: Poltica Criminal y Blanqueo de Capitales, Miguel
Fecha de firma: 23/06/2016
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las mismas, que como tendremos ocasin de comprobar es uno de los presupuestos
bsicos para la aplicacin de este tipo penal, no ser necesario que supere el plano
indiciario, ya que la demostracin plena de esos vnculos nos conducira
inevitablemente a la valoracin de la conducta del presunto autor como una forma
de participacin en el delito antecedente.
Por su parte, y bajo el mismo criterio probatorio, el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Corrientes sostuvo que () cabe resaltar que si bien la
comisin de un delito anterior ha sido exigido invariablemente por la
jurisprudencia en los casos de encubrimiento recordemos que esta era la idea de
la que participaba el legislador respecto a la figura del lavado de activos de origen
ilcito [art. 278 CP]-, no se exige en modo alguno la acreditacin o corroboracin
judicial del hecho delictivo previo, y cuyo producido pretende incorporarse al
circuito legal de bienes y servicios, mediante una sentencia anterior pasada en
autoridad de cosa juzgada, ya que solamente basta para cumplir la exigencia
objetiva que quien juzga tenga un conocimiento indiciario o incidental que d
cuenta de aquella actividad ilcita anterior con categora de delito. El Tribunal
debe tener por acreditado que los bienes objetos del caso proceden de hechos
susceptibles de ser calificados como delitos o que poseen un origen delictivo,
cualesquiera estos sean, siendo suficiente la relacin de los imputados con
actividades delictivas y la inexistencia de otro posible origen del dinero, en funcin
de los datos disponibles. (causa nro. 721/10 Snchez Pedro Norberto y otros
s/encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 inc. 1 ap. a) y b)
del C.P., resuelta el 10/05/2013).
Con esta postura resolvi el Tribunal Oral en lo Penal Econmico nro.
2, en la causa "Acosta Aguilera, Luz Mara y Guzmn Ramrez, Francisco Javier
s/contrabando e infr. arts. 278 inc. 3 y 277 inc. 3 apartado "b" del CP.".
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basta con acreditar la existencia de una actividad delictiva de modo genrico, que
en atencin a las circunstancias del caso permitan excluir otros posibles orgenes
de los bienes, no siendo necesaria una probanza plena de un acto delictivo
especfico ni de los intervinientes en el mismo (Blanco Cordero, Isidoro.
Penalizacin de lavado de dinero. Aspectos Sustantivos. Principios y
recomendaciones internacionales en Blanco-Fabin-Zaragoza Combate del lavado
de activos desde el sistema judicial, Tercera Edicin, CICAD/OEA, pg. 171)
En relacin con ello, en el Derecho Internacional encontramos que la
Convencin de Varsovia del ao 2005 refiere explcitamente a esta cuestin en el
artculo 9 que establece: Cada Estado miembro debe asegurar que la condena
previa o simultnea del delito precedente no representar un prerrequisito para
condenar el lavado de dinero.
Por otra parte, el ltimo punto a considerar es la dificultad probatoria
que acarrean este tipo de ilcitos y en consecuencia, la imperiosa necesidad de
utilizar la prueba indiciaria para sostener su existencia.
En relacin con ello, la Convencin de Viena, celebrada en el ao
1988, establece en su artculo 5 (7) que cada una de las Partes considerar la
posibilidad de invertir la carga de la prueba respecto del origen lcito del supuesto
producto u otros bienes sujetos a decomiso, en la medida en que ello sea
compatible con los principios de su Derecho interno y con la naturaleza de sus
procedimientos judiciales y de otros procedimientos.
La preocupacin por brindar a los Estados la mayor cantidad de
herramientas para perseguir este tipo de conductas se remonta a este tratado
internacional del ao 1988. Si bien se han efectuado diversas discusiones por la
inversin del onus probandi, debe entenderse que el objetivo no es vulnerar el
derecho de defensa ni el principio del in dubio pro reo, sino establecer un estndar
probatorio indiciario respecto de la posible ilicitud del origen de los bienes que
Fecha de firma: 23/06/2016
Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: MARTN FERNANDO CANERO, SECRETARIO DE JUZGADO
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de
dinero.
Aspectos
Sustantivos.
Principios
recomendaciones
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documentacin bancaria y societaria reunida en autos, sino tambin por los propios
dichos de los presidentes de las tres empresas investigadas.
En definitiva, y conforme fuera sealado a lo largo de la presente
resolucin, considero que resulta evidente que los aportes efectuados por estas
firmas resultaron anmalos y que utilizaron dinero ajeno para cubrirlo.
ii) Inexistencia de actividades econmicas o comerciales legales
Si bien las empresas tenan actividades econmicas, stas no eran de
tal magnitud que les permitiera tener un capital suficiente para decidir aportar esa
cantidad de dinero a la campaa electoral del Frente para la Victoria.
En efecto, se comprob que las tres empresas en cuestin, en la poca
en la cual efectuaron los aportes, tenan una mnima operatoria comercial. De
ningn modo pueden justificar que el dinero que aportaron provena de la actividad
econmica que realizaban.
En ese orden, se estableci que aportaron dinero ajeno que no les
perteneca y nicamente sirvieron su nombre para el blanqueamiento del dinero que
se insert en la campaa electoral.
iii) Vinculacin, relacin o conexin con actividades de trfico de
estupefacientes, o con otras actividades delictivas, o con personas o grupos
relacionados con ellas.
Tal como seal anteriormente, la figura no requiere tener probado el
delito previo, sino un estndar probatorio indiciario que permita concluir que el
dinero es de origen ilcito.
Por ello, a continuacin mencionar todos los elementos que
configuran ese estndar y permiten afirmar que el dinero aportado proviene de un
delito.
En primer trmino, tngase en cuenta que las personas vinculadas al
presente, como fuera detallado a lo largo del expediente, fueron procesados en el
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marco la llamada mafia de los medicamentos que fuera investigada por el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional N 5 (III.b.iv.13; III.b.iv.9; III.b.iv.8;
III.b.iv.4; III.b.iv.1).
En efecto, Hctor Capaccioli, Nstor Lorenzo, Gabriel Alejandro
Brito, Sebastin Gramajo, Solange Bellone y Carlos Torres entre otras personas
ms- fueron procesados por conformar una asociacin ilcita dedicada a la
realizacin de distintos delitos indeterminados tendientes a comercializar
medicamentos en forma irregular, como as tambin defraudar al estado a travs de
tramitaciones de subsidios y reintegros a la A.P.E. de forma irregular, entre otros
delitos y dicha situacin procesal fue confirmada por el Superior-.
Es decir, las mismas personas que aqu emplearon un mecanismo de
lavado de dinero fueron procesados y elevados a juicios por formar parte de una
asociacin ilcita dedicada a realizar diversos delitos. As queda probado un vnculo
delictivo directo con stos (prueba III.b.iv.15; III.b.iv.13; III.b.iv.9; III.b.iv.8;
III.b.iv.4; III.b.iv.1).
Sin embargo, tambin existen otras pruebas que los vinculan a otros
grupos delictivos. Por ejemplo, existen indicios de que el dinero pudo haber
provenido de carteles de droga de Mxico. En ese orden, el propio Forza le indic a
Christian Sanz que el dinero que aport su empresa era plata del narcotrfico, ms
precisamente de los carteles de Mxico (prueba III.a.i.7.).
En ese mismo sentido se expidi el Dr. Hernn Palmeiro en el marco
del expediente N 14008/08 que tramita por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N 1, quien por medio de una presentacin seal
que el dinero aportado en la campaa correspondera a blanqueo de dinero de los
cules se supone que provenan de carteles de la droga (pruebas III.a.iv.5).
Asimismo, corresponde sealar que a travs de los elementos
colectados principalmente de los R.O.S. remitidos por la U.I.F.- se estableci que
Fecha de firma: 23/06/2016
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Los cheques por medio de los cuales se realizaron los aportes fueron
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los aportes en cuestin, sino que las sumas de stos ltimos no guardaban relacin
con los parmetros de dinero con los que operaban, as como tampoco efectuaron
los debidos registros de esas contribuciones ni el dinero se encontraba declarado en
sus respectivas cuentas. En el caso de Torres, no slo aport a la campaa
presidencial por medio de su empresa, sino que realiz una contribucin de 325.000
pesos de forma personal, cuando su situacin tributaria ms antigua lo encuadra en
el Rgimen Simplificado Monotributista Clase A, con un mximo de 12.000
pesos anuales, y su remuneracin como trabajador independiente desde el ao 2005
promediaba el importe de 3000 pesos mensuales.
Previo a la presentacin de los cartulares en los bancos intervinientes,
se cubran las sumas necesarias con depsitos de dinero en efectivo por caja, lo cual
asegur la imposibilidad de individualizar a quien en verdad efectu los mismos,
tornndolo en definitiva annimo, e impidi determinar el origen real del dinero.
As las cosas, a partir de los elementos probatorios recolectados, ha
sido posible acreditar, con el grado de probabilidad propio de esta instancia, que al
poner en circulacin en el mercado dinero de origen ilcito y disimular la fuente real
de los fondos, los aqu imputados indefectiblemente se representaron como
consecuencia posible de la maniobra desplegada el otorgamiento a aquel dinero de
una apariencia de licitud.
V.e. Conclusiones.
En base a lo dicho a lo largo del presente acpite, habindose
establecido las conductas realizadas por Hctor Capaccioli y Sebastin Gramajo
considero que stas deban ser consideradas como la administracin de dinero de
origen delictivo en los trminos previstos por el artculo 278 del C.P. segn ley
25246- y, en consecuencia, se dictar sus correspondientes procesamientos (cfr. art.
306 C.P.P.).
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RESUELVO:
I.
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISION
DECRETAR
EL PROCESAMIENTO
SIN
PRISION
DECRETAR
EL
PROCESAMIENTO
SIN
PRISION
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DECRETAR
de
EL
SEBASTIAN
PROCESAMIENTO
MIGUEL
SIN
GRAMAJO,
PRISION
cuyas
dems
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responsable del delito de lavado de activos de origen delictivo (arts. 55 y 278 inc.
1, apartado a -segn Ley 25.246- del C.P. y arts. 306, 308 y 310 del Cdigo
Procesal Penal).XII.- MANDAR A TRABAR EMBARGO sobre los bienes de
SOLANGE BELLONE hasta cubrir la suma de $3.000.000 (PESOS TRES
MILLONES) que se diligenciar en legal forma por intermedio del Oficial de
Justicia ante el Tribunal (art. 518 del C.P.P.N.).XIII.-
Ante m:
En
En
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En
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