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A Cielo S.A. (“Companhia”) comunica aos Senhores Acionistas que, conforme artigo 27 da
Instrução CVM nº 481/09, possibilitará o envio de procurações eletrônicas por meio da
plataforma Assembleias Online® (http://www.assembleiasonline.com.br, com acesso também
pelo http://www.cielo.com.br/ri ) para votação na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a
ser realizada no dia 30 de abril de 2010. Para acessar a plataforma eletrônica será necessário
realizar cadastro e obter certificado digital válido. Informamos que a emissão do certificado
digital Assembleias Online® é totalmente gratuita para o acionista e as instruções para o envio
de procurações eletrônicas estão disponíveis na própria plataforma.
(A) em Assembléia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar,
discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e Contábeis,
acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comitê
de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31.12.2009; (ii) deliberar sobre proposta
de orçamento de capital e ratificação do montante de dividendos distribuídos; (iii) eleger os
membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos das Instruções CVM
165, de 11.12.1991 e 282, de 26.06.1998, o percentual mínimo de 6% de participação no
capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo,
o qual deverá ser formulado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, nos termos do
artigo 141, § 1º da Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/76); (iv) deliberar sobre proposta
de remuneração global dos administradores.
(B) em Assembléia Geral Extraordinária: (i) uma vez aprovada a proposta de orçamento de
capital e ratificados montantes de dividendos e juros sobre capital próprio distribuídos ao longo
do exercício, deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, no montante de R$
24.620.463,15 (vinte e quatro milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e três
reais e quinze centavos), sem a emissão de novas ações, passando de R$75.379.536,85
(setenta e cinco milhões, trezentos e setenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis Reais e
oitenta e cinco centavos) para R$ 100.000.000,00 (cem milhões de Reais); (ii) alterar o artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, para expressar o novo valor do capital social; (iii)
deliberar sobre a proposta de alteração do prazo do mandato dos integrantes do Conselho de
Administração, passando do atual prazo de um ano para o prazo de dois anos, sendo permitida
a reeleição; ((iv) deliberar sobre a proposta de alteração do prazo do mandato dos integrantes
da Diretoria, passando do atual prazo de um ano para o prazo de dois anos, sendo permitida a
reeleição; (v) alteração do artigo 13 do Estatuto Social, no tocante ao prazo do mandato dos
integrantes do Conselho de Administração; (vi) alteração do artigo 18 do Estatuto Social, no
tocante ao prazo do mandato dos integrantes da Diretoria e consolidação do referido
documento.