REDE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 61.584.140/0001-49
NIRE 35.300.029.780
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2009, às 10:00 horas, na Avenida
Paulista, nº 2.439 – 12º andar – São Paulo - SP, reuniram-se os membros do
Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para
deliberação. Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o
Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior,
que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo.

O Presidente esclareceu que a reunião tem por finalidade deliberar sobre: a)

Formulário de Informações Trimestrais – ITR do 1º Trimestre de 2009; b)
Orçamento Anual; e c) outros assuntos de interesse da Companhia.

Presente à reunião, a Diretora Presidente e de Relação com Investidores,

Carmem Campos Pereira Coura, fez a apresentação do Orçamento Anual da
Companhia para 2009, e prestou todos os esclarecimentos solicitados.

Debatidos todos os aspectos relativos à ordem do dia, os Srs. Conselheiros, por

votação unânime dos presentes:

a) Analisaram os resultados do trimestre e aprovaram o Orçamento Anual da

Companhia para o exercício de 2009, nos termos do documento denominado
“Orçamento 2009”, datado de 21/05/2009, que anexo à presente ata, fica
arquivado na sede social;

b) Tomaram ciência das condições gerais da apólice de seguro para

Responsabilidades de Conselheiros e Executivos – Seguro de “D&O”, contratado
junto à MMC - Marsh & McLennan Companies; e

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c) Aprovaram a implementação de projeto para otimização de processos
administrativos e financeiros da Companhia e de suas controladas, denominado
“Projeto de Otimização de Processos Administrativos e Financeiros”, cuja cópia
fica arquivada na sede social. Por conseguinte, autorizaram a Diretoria Executiva
a promover todos os atos necessários à efetivação da deliberação ora aprovada.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a

presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os
presentes. São Paulo, 26 de maio de 2009. (a.a.) Presidente – Jorge Queiroz de
Moraes Junior. Secretário: Alberto José Rodrigues Alves. Conselheiros: Jorge
Queiroz de Moraes Junior; Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati,
Plácido Gonçalves Meirelles; Omar Bittar, Antonio da Cunha Braga, Joaquim Dias
de Castro, João Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues Tavares. Diretora
Presidente: Carmem Campos Pereira Coura.
A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 03 de registro de atas
das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 45 e 46.

Jorge Queiroz de Moraes Junior Alberto José Rodrigues Alves

Presidente Secretário
JUCESP nº 205.166/09-0, em sessão de 15.06.2009. Ana Cristina de S. F. Calandra –
Secretária Geral.

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