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BRH - CORRUPTION Dossiers Jean-Claude Duvalier - 15 janvier 1987

BRH - CORRUPTION Dossiers Jean-Claude Duvalier - 15 janvier 1987

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BANQUE DE LA REPUBLIQUE D'HAITI
CORRUPTION Dossiers Jean-Claude Duvalier
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CORRUPTION Dossiers Jean-Claude Duvalier

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1

-

Le Gouverneur

r:

{'

r:

r:

BANQUE CENTRALE

La Banque de 1a Repub1ique d'Haiti atteste que les

originaux des documents comptables de1ivres par ses Services competents se trouvent actue11ement conserves dans les Archi-

ves de 1 'Institution et peuvent· etre, sur demande, communiques

aux autorites interessees.

Fait a Port-au-Prince, Ie 15 Janvier 1987

- ....

LIQ.1E D' HAITI

./

.'

TABLE DES MATI~Eg~

~. .~ " ...

LES ATTESTATIONS

_. ,

, • o..J.4 .

1. ATTESTATiON ,DE 'FRANCOIS 8'1'. FLEUR,· L'ACTUEL ·MINISTRE DE \,..LA JUST ICE DE LA REPUBLIQUE D I HAITI. (Page 19 a 78)

Annexe A: Un resume detaille du calcul du

(Page 60) responsable de Jean-Claude Duval i e r .

. Annexe B: Un resume detaille du ealeul du (Page,61)- iespon~able de Mieh~le Bennett Duvalier.

Annexe C: Un resume detaille du calcul du

(Page 62) . responsable de MIne Franfois Duvalier.

Annexe D: Un re~t:_hlc dctaille du calcul du - (Page 63·) o:\~;.:;ponsable de N icole Duval i er.

Annexe E: Un rf:=:-wlIe d.ctaille du calcul du '(Page 64) . r e s puus e b Le de Simone Duval ier.

Annexe F: Un r~sume detailli d~ calcul du

(Page 65) r ospons ab l e de MaL-ie-Denise Duvalier ('I'heard) •

Annexe H: (Page 67)

Un risumi detail1~ du caleul du valeur re~u dire~tement par Jean Sambour.

Un resume detaille du calcul du responsable de Jean Sambour.

Annexe G: .: ~Page 66)

Annexe I: Un resume detaille du calcul du (Page 68) - responsable de Frantz Me rce ron.

Annexe J: Un resume detaille du calcul du (Page 69) responsable de Auguste Douyon.

Annexe K: Un relev~ des transactions sur des (Page 70. comptes des autres organismes

~. a 72f gouvernemen taux.

Annexe L: Tableau des examples des transferts de : (Page 73. ~ comptes banca i, r es, gouvernemen taux

~a- -7SY-- Ha i t i en a des banques Franfa i ses •

Annexe M: (Page .. l_6:

~; a 78) .

Tableau des examples des transferts de comptes bancaires gouvernementaux Haitien a des banques Suisses pendant 1984-1985.

\

2. ATTESTATION DE LESLIE DELATOUR, L'ACTUEL MINISTRE DES V FINANCES' DE LA REPUBLTnUE 0' HAITI. (Page 79 a 138)3

. ,_

Annexe A: (Page 94

, 'a-'116),'

Un recapitulatif des transferts aux Duvalier des comptes extra-budgetaires administres a la Banque de 1a Repub1ique

d'Haiti. .

Annexe B: Un recapitulatif des transferts aux '(Page -i17; Duvalier des comptes extra-budgetaires ia'-i38)\-' "administres par Le Minist~re des Finances.

3. ATTESTATION DE ANDRE BEAUPLAN, L'ANCIEN COMPTABLE EN ~ CHEF DE LA REGIE DU TABAC.(Page·139·a 17i)

Annexe A: (Page 159 \ -~ 170T

Annexe B: (Page 171)',

Un recapitulatif des transferts de' 1a Regie du Tabac aux Duvalier.

Une note explicative des transferts de

1 ". d ..... '1 .

a RegIe u Tabac a MIche e B. Duvaller.

4. ATTESTATION DE RONALD VULCAIN, L'ACTUEL DIRECTEUR GEN- ~ ERAL DE LA MINOTERIE D'HAITI ("Minoterie") '-CPage172a 186)

Annexe A: Une lettre en date du 22 AoGt 1984

.(Page i80 adresse'e par l'ancien directeur de 1a

-et'fBIj' Minoterie ~ Jean-Claude Duvalier.

Annexe B: ; (Page 182'

. (i8sT

Annexe C: ,: (Page 186):1

Un recapitulatif des avis de d~bit tir~s du Compte No. 4372 de 1a Minoterie en faveu( des "Oeuvres Sociales du Pre'sident a Vie", des "Oeuvres Sociales de MIne Jean C. Duvalierll, et des "Oeuvres Soc i ales de la Pn{s idence" •

Un recapitulatif des avis de cr~dit du Compte No. 7705 'tablis par Minoterie en faveur de "Son Excellence Jean Claude Duvalier, Pre'sident a Vie ou MIne Michele B. Duvalier".

5. ATTESTATION DE' MICHELET NICOLAS, L'ACTUEL DIRECTEUR ~ GENERAL DE L'OFFICE DE L'ASSURANCE DES VEHICULES CONTRE TIERS ("OAVCT"). (Page 187 a 191)

Annexe A: Un recapitulatif des transferts des (Page 199. OAVCT ~ l'ordre de Jean-Claude Duvalier et 191) ,

-2-

~:

..

, \

de Michele Duva1ier et des "Oeuvres So-

ciales",

6. ATTESTATION DE FAUSTER DESCOLLINES, L'ACTUEL DIRECTEUR vr' GENERAL DE LA LOTERIE DE L'ETAT HAITIEN ..

("Loterie") .(Page 192 a 197) ..,

Annexe A: Un recapitulatif des transferts de la :(Page195, Loterie ~ l'ordre des "Oeuvres Socia1es

·'.'1[197)"" . de la Pn(sidence (O.S.P.)".

7. ATTESTATION DE ANDRE BEAUPLAN, L"' ACTUEL DIRECTEUR DE LA V .

COMMISSION DE CONTROLE DES JEUX DE HAZARD ( "CCJH") • (Fage 198 a 203)

Annexe A: Un re~apitulatif des transferts de la ,.(~...§_lQl' CCJH a l' o,dre des "Oeuvres Sociales du "a 203)" Pre'sident a Vie de la Re'publique", etc.

8. ATTESTATION DE RAYMOND FOUREAU·, L' ACTUEL DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. (Page 204 a 221) ~

Annexe A: Un ~eca~itulatif des transferts des

;' (Page 207; Impots aI' ordre des "Oeuvres Sociales , ,. 'a 221).~ de la Pn{s idence" •

9. ATTESTATION DE EDDY AVIN, L'ACTUEL ASSISTANT DIRECTEUR ~ GENERAL DU· DEPARTEMENT DU TRESOR DE LA REPUBL1QUE

D I HAITI .~Page 222 a 225)

10. ATTESTATION DE YVON CESAR, LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA BANQUE NATIONALE DE CREDIT.

(Page 226 a 232)' A

Annexe A: Une lettre en date du 22 Aout 1983 JPage 229~, adresse'e par Frantz Merceron ~ Mich~le

~~ '232T~ .B. Duval i er et les exemples des e'tats du Compte No. 6251.

11. ATTESTATION DE ONILL MILLET, LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE D' HAITI. (Page 233)

-3-

3

PORT-AU-PRINCE

REPUBLIQUE D'HAITI

iC{

, ,

\

1 6 J~,N '987

. /'

Je sousslgne, FRANCOIS ST. FLEUR, certifie et atteste ce qui

suit:

1. Je suis l'actue1 Ministre de la Justice de la

Repub1ique d'Haiti. Je soumets cette attestation pour appuyer la requ~te de la R~pub1ique d'Haiti (la "Repub1ique") qui a entam~ un

, ~

proces, contre 1es personnes suivantes pour detournement 'des fonds de,

1a Repub1ique:

(a)

(b)

( c)

(d)

( e) (f ), (g) (h) (i)

Jean-Claude Duvalier pour la somme de $120,574,575.

Michele B. Duvalier, pour la somme de $94,603,083. Mme Fra~Fois Duva1ier (aussi nommee Simone Ovide Duvalierl pour la somme de $2,049,241.

Nicole Duvalier pour la somme de $3,223,468.

Simone Duvalier pour la somme de $437,921.

~

Mdrie-Oenl~d Duva1iar pour 10 nomma de $1,119,163.

Jean Sambour pour la somme de $109,123,503. Frantz Merceron, pour 1a somme de $59,870,876. Auguste Douyon, pour la somme de $120,010,697.

2. Comme nous le verrons plus loin, dans les attestations

/' "" /

annexees a 1a presente et dans Ie Supplement Documentaire, la

R~publique a ~tabli que ces individus ant d6tourne les fonds du Tresor Public. La presente attestation est completee par des attestations .. additonnelles illustrant ces actes de detournements.

EXPOSE DES FAITS

3. Notre enquete sur les crimes economiques commis par la fami11e Duvalier etleurs comp1ices remonte ~ :evrier 1986, apr~s que Ie peuple haitien forcea Jean-Claude Duvalier d abandonner son paste

de "Pr~sident ~ Vie".

4. La famille Duva1ier a contro1~e1a vie economique et la vie politique de 1a R~publique depuis 195~ date de 1'arriv~e de Franfois Duva1ier au pouvoir, lequel Fran~ois Duva1ier se proc1ama.peu apres president a vie. En 1971, avant sa mort, Duvalier remiile contr81e dictatorial de 1a Republique a son fils, Jean-Claude Duva1ier, qui s'empara des rennes du pouvoir saus la d~si9nation de nPr~sident A Vie" jusqu'au 7 fevrier 1986.

5. Notre enquete confirma que, sous leur regne dictatorial, les Duvalier trait~rent Haiti comme s' il s'agissait de leur propri€te priv~e. Dictateurs pOlitiques, ils ne toleraient pas de dissidents. Leur dictature ne leur permettait pas d'etablir une disttnction entre les biens de l'Etat et ceux de la famille Duvalier.

lIs se sont comportes comme si Haiti €tait leur royaume feodal et les cofftes et revenus de l'Etat, leur propii'te priv~e. La distinction entre Ie Tr~sor Public et leurs biens prives n'existait presque pas. Elle etait ignoree au point que les Duva1ier maintenaient un carnet de cheques en blanc pour des virements de fonds. La routine consistait ~ inscrire sur Ie ch~que Ie num'ro d'un des comptes du gouvernement, le

-2-

nom du b6n6ficiaire -- tr~s souvent ncash~

a signer et a encaisser

Ie cheque. Un specimen de ces cheques est insere ci-dessous.

r=r=

BANQUE DE LA JUJ'UDUQUE~_'y

, , ,,~ .,.-.,....IIl:,~l'Ili'j~~

! :A:':'~' .. ~ .. : ...

"~ .,

.. I. .,'

';"~~~:>:'~:"}~~~-?:", '

Par exemple, dans 1a nuit du 6 fevrier 1986 qui preceda son depart

d'Haiti, Duvalier a emis trois de ces cheques a 1'ordre de "Cash" pour

un montant total de G845,OOO ou $169,000 (un dollar equivaut a cinq gourdes). Des specimen de ch~ques ecrits a la main sont ins'res dans Le Supplement Documentaire, Volume XIII,Etiquette 1 •

6. Le despotisme €conomique des Duvalier s'etendait sur chacune des institutions gouvernementaJes generatrices de revenus. Les Duvalier se sont appropriA des taxes pr~lev4es par ces organismes

gouvernementaux. Ces institutions sont les suivantes:

-3-

(a) Le Ministere des Finances: Un ministere gouvernemental responsable, entre autres choses, d'assurer que les revenus publics generes par les differentes institutions gouvernementales soient achemin's dans les coffres de l'Etat et disposes·selon un budget pre-etabli.

(b) La Regie du Tabac ("Regie"): Un organisme 6tatique responsable du maintien de la stabilit' des prix des biens de consommation et du contrale des prix des articles de premiere necessite. Les revenus de cette institution provenaient de l'achat et de 1a vente des produits sus-rnentionnes.

(c) La Minoterie d'Haiti ("Minoterie"): Une agence gouvernementale responsable de 1a production de 1a farine et qui se chargeait de g'n~rer des revenus· par Ie pri1~vement d'une taxe de $.93 sur chaque sac de farine.

(d) Loterie de l'Etat Haitien ("Lot~rie"): Une institution gouvernementale responsable de l'administration de la loterie nationale.

(e) Commission de Contrale des Jeux de Hasard ("CCJH"): Une agence gouvernementa1e responsab1e de 1a gerance d'une loterie denommee "Borlette".

(f) Organisation des Assurances des Ve'hicules Contre Tiers ("OAVCT"): Une agence gouvernementale chargee du prelevement

-4-

d'une taxe d'enregistrement sur tous les vehicules et Ie maintien

d'une caisse d'assurance.

(g) Telecommunications d'Haiti ("TeI6co"): Une agence gouvernementale generatrice de revenus tires de la vente de services

"" ,

et accessoires telephonlques.

(h) Electricit6 d'Haiti ("Electricit6"): Une agence

gouvernementale dont les revenus provenaient de la vente de I' e'lect r ie i te'.

(i) Ciment d'Haiti ("Ciment"): Une agence

gouvernementale tirant ses revenus de la production et de la vente du

ciment.

(j) Bangue Nationale de Credit ("BNC"): La branehe

commerciale de la banque centrale de la R~publique.

(k) Direction G~n~raledes Imp8ts ("Imp6ts"): La principale agence de taxation de la Republique.

PREUVES

7.

.." " . "

Dans chacune des attestations annexees a la present~,

un fonctionnaire de chacune des institutions sus-mentionees d~crit les moyens utilises par les Duvalier et leurs complices pour parvenir ~ ce

-5-

"

. /' "

massif detournement des fonds publics. Chaque attestation se referre

~ h"

a une documentation -- c eques, llvres de comptes,

etc. --

. ;,,,

lnseres

dans Ie Suppl~ment Documentaire. Ces attestations se resument comme

suit:

(a) Ministre Leslie Delatour: Le Ministre des Finances de la R~publique decrit comment, les revenus provenant de la T~l~co, l'Electricit~, la R~gie, la Minoterie et Ie Cirnent ~taient de-

/ /' /

tournes avec l'assistance de son predecesseur, Frantz Merceron, de la

caisse publique et depos~s dans des comptes ftextra-budgetaires" d'ou

/' .... "

les Duvalier puisaient des pre!evements attelgnant un montant d'au

mains $70.7 millions.

(b) Andr~ Beauplan: L'ancien Chef Cornptable de la Regie explique comment 'la R~gie ~tait forcee de transferer au moins $29.2 millions de ses revenus aux Duvalier et ~ leurs complices.

(c) Ronald Vulcain: Directeur General de la

Minoterie, vu Lca i n relate comment la majeure partie des fonds de 1a

Minoterie -- atteignant un montant d'au mains $4.5 millions -- prov-

d' . / h d f . /, h'"

enant une taxe lmposee sur ~ aque sac e arlne etalt ac emlnee aux

,

Duvalier et a leurs complices.

(d) Michelet Nicolas: Le "Directeur General de l'OAVCT decrit les moyens utilis~s par les Duvalier pour s'approprier des fonds de l'agence et la creation d'entit~s fictives afin de dissimuler Ie d~tournernent de revenus d'un montant d'au moins $850,000.

-6-

(e) Fauster Descollines: Le Directeur General de la

Lo t e r i e expose comment cette institution etait contrainte d'effectuer

des transferts hebdomadaires aux Duvalier, atteignant un montant d'au

moins Sl.6 millions.

(f)

.;

Andre Beaup1an:

Le Directeur de 1a CCJH d~crit

COlTU11ent 1a CCJH e'tait forcee a transferer 'au mains $2.1 millions de

. \ .

ses revenus aux Duvaller et a leurs compllces.

( ) .,; .".. d "

9 Raymond Faureau: Le Dlrecteur General es Impots

revele la technique ~ 1aquelle les Duvalier et leurs complices avaient recours pour stapproprier de cheques hebdomadaires totalisant un

montant de $6.1 millions.

(h) Yvon ce;ar: Le President du Conseil de 1a BNe decrit la proc~dure utilisee par les Duvalier et leurs complices pour

faire fonctionner des comptes fictifs et formuler d'incessantes demandes de pret pour un montant d'au moins $2.3 millions,l

1 Suivant les documents mis a notre disposition ~ ce jour un montant d'au mains $2.6 millions a ete detournl de plusieurs autres institutions dont les livres comptables n'ont pas encore ete examines. voir 1a note au paragraphe 37 suivant.

-7-

8. Cette attestation rev~le aussi que Ie budget de la Republique d'Haiti prevoit un montant annuel d'une moyenne de $1.5

. ."'

millions pour Duvaller et pour couvrlr les depenses encourues par sa

"Pre's idence n •

II est toutet"ois interessant de relever, a titre

indicatif, sans que cela ne sait retenu comme un fait a charge con t r e Duva1ier, que Ie budget pr€voyait meme un compte supplementaire en plus du salaire regulier du President. Comme {tabli dans l'attestation de M. Avin, Assistant Directeur du oepartement du Tresor, ces allocations etaient versles r~gulierement ~ Jean-Claude

Duvalier.

En d'autres termes,

. . '"

Ie budget du gouvernement avalt prevu

un fond pour couvrir les frais l{gitimes de Duvalier et nous ne pretendons pas reclamer Ie retour de ces allocations budgltaires. Une difference criante existe entre les transferts legitimes de fonds necessites par les fonctions presidentielles et les detournements auxquels les Duvalier se sont livre's. Comme il sera d{montre plus loin, ces pr€l~vements de fonds itaient tous requis "Par l'Ordre de son Excellence", Ie "Pre'sident A Vie", et aboutissaient dans Ie compte

d'un membre de la famille Duvalier qui les utilisait soit pour I'achat de devises ~trangeres soit pour alimenter un compte prive a

l' etranger.

POINTS COMMONS DE LA FRAUDE

9. Les Duvalier ant utilise 1a meme technique sus-dEfcrite afin de s'accaparer les maigres revenus de l'Etat. Une analyse de cette strategie permettra de mieux comprendre Ie contenu des attestations annexees a la pr~sente.

-8-

A. Le Systerne Utilise' En General

10. Le "siphonnage" des revenus publics d'Haiti s'operait a deux niveaux: au niveau des "de'penses" et au niveau du "prof it net".

11. Ce pillage des denie~s publics de l'Etat d'Haiti

/

s'operait au niveau des "depenses'" lorsque les Duvalier f o r c a i en t une

.,

... //, ,/ '-. "-

lnstitution generatrlce de revenus a ernettre des cheques a leur ordre

" , d d' .;' f i //

ou a 1 or re entltes lctlves creees par eux.

Ces institutions

1 // 'd / . / /

gouvernementa es generatrlces e revenus etalent forcees de creer et

d'alimenter des cornptes bancaires et de caracteriser ces transferts de

fonds de "de'penses administratives".

.I •

Comrne etabll dans les attesta-

tions qui suivent ~ travers les documents dont il est fait mention, la R~publiqued'Haiti a relev~ que durant une recente et courte p~riode les Duvalier ont detourn: un rnontant s'elevant au moins .~ $47.4 mil-

lions. Voir paragraphe 14(e) plus bas.

12. Le detournement de fonds au niveau du "profit net" se

'. I

realisait apres que ces organlsmes gouvernementaux eurent effectue

leurs d/penses administratives. A ce stade, les institutions ~taient

/ forcees de transferer une

. ". b / / . ,

tallte de leurs eneflcesdans des comptes flextra-budgetalres", au

majeure partie au, dans certains cas, la to-

lieu d'alimenter Ie Trlsor Public. Comme Ie nom l'indique, ces comptes "extra-budgetaires" echappaient au contr81e du budget de la

Caisse de l'Etat. Voir l'Attestation de Delatour aux ~aragraphes 2-4. Selon les documents mis ~ jour jusqu'ici, ces comptes "extra-bud~etaires"" ~taient administr"e"s par des complices choisis par

-9-

/ , '

Duvalier et places a la banque centrale et au Ministere des Finances.

Cornrne e'tabli dans l'attestation de Delatour ~ travers les documents qui y sont mentionne"s, ces comptes extra-budgetaires e<taient c o n t r c Le s par les Duvalier et ut~lises pour leur b~n~fice personnel. La Republique a relevt que durant seulement une recente et courte p'riode

,;

les Duva1ier ont detourne a < moins $70.7 millions par ce truchement.

13. A c&te de ces transferts frauduleux, les Duvalier

utiliserent leur monopole absolu sur les banques centrales d'Haiti

pour dilapider les coffres de ces organismes publics pour un montant d'au moins $2.3 millions.

B.

/ . /

Detournement au Niveau des »Depenses"

14. Les Duva1ier rec1amerent des principales institutions publiques des transferts de fonds qui (taient qualifies dans la

comptabilite de d{guisaient ces

/

ces organismes de "depenses

/ -, .

prelevements masslfs par Ie

et charges". I Is truchement d'entitts

fictives qui n'existaient que pour cacher ces transactions /

frauduleuses. Ces transferts directs se resument comme suit:

(a) Entite's Fictives Denomme'es "Oeuvres Sociales":

/ / / . d'

Nous avons revele l'exlstence de transferts e pratlquement chacune

des agences publiques g~n'ratrices de revenus.

/ \

Ces pre1evements se

faisaient SallS Ie couvert d'''Oeuvres Socia1es" et comprenaieIit:

-10-

,:

"Oeuvres Sociales de la Presidence"

"Oeuvres Soc iales du Pre's iden t a Vie de la Republ ique"

"Oeuvres Sociales de Madame 1a Pres iden t e " .

"o.S.P. Son Excellence Madame Fran~ois Duvalier"

Ces entit{s denommef"es "Oeuvres Sociales" etaient fictives. Comme on

Ie d{montrera plus loin, les cheques emis en leur faveur ~taient regulierement endosses par Jean-Claude Duvalier, Mich~le B. Duvalier ou MIne Fran_s:0 is Duval i er et enca isse's au de-pose's sur leurs eamptes

. ". "1" ,. I h d d" ~ ... 2

prlves ou utl lses pour 1 ae at e .evlses etrangeres.

2 Les comptes bancaires priv's des Duvalier comprenaient:

Compte No. 6251 en faveur de "MIne Michele B. Duvalier"; Compte No. 6937 en faveur de "Son Excellence, Jean-Claude Duvalier, Pr~sident a Vie"; Compte No. 2023 en faveur de "Mme. Franfois Duvalier"; et Compte No. 7705 en faveur de "Son Excellence Jean-Claude Duvalier, pr~sident a Vie ou Mme. Mich~le B. Duvalier". Voir Suppl~ment Documentaire, VolumeXIIl, Etiquette 2 (exemplaires d' (tats de compte). Comrne illustr€ par les exemples des cheques tires par les Duvalier sur ces comptes, il ntest pas question que les . comptes furent utilises a des fins personnelles. voir, par exemp1e, Supplement Documentaire, Volume XIII, Etiquette 3". (cheques tires sur le compte No. 6251) et 4 (cheques tires sur Ie compte No. 7705).

-11-

"Oeuvres Sociales de la Presidence"

,.--:-:--:~. ·f !r7: ...

"Oeuvres Sociales du pr~sident a Vie de la Rlpubliquen

12

"Oeuvres Sociales de Madame la Presidente"

"O~S.P. Son Excellence Madame Fran50is Duvalier"

12-A

(b) Montants rictUs O~nommes "Oe'penses": Afin de

I

cacher l'ampleur de leurs detournements de fonds, les Ouvalier eurent

aussi recours ~ des demandes d'especes.

A titre d'exemple, nous avons

decouvert l'existence de transferts d'un montant total de $6.8 mil-

~ / /

lions de la Regie en faveur d'un de leurs employes nomme Henock

Lamothe.

Comme l'illustre l'attestation de Beauplan, ces transferts

substantiels en cash se· faisaient sur l'ordre des Duvalier.

voir

l'Attestation de Beauplan au paragraphes 13-16.

La routine {tait

d'ecrire un cheque a l'ordre d'Henock Lamothe qui 1'echangeait immediatement et en acheminait le montant ~ Jean-Claude Duvalier.

L'illustration d'un de ces cheques suit:

a ~.CXD.OO/100

13

Comme on peut le voir le cheque est endosse par Lamothe et Duvalier. voir Supplement Documentaire, Volume VI,Etiquette 43.

(c) "oe"penses" Relatives a des Entite's Pn?'tendument

Philantropigues: Nous avons reuni une solide documentation qui ~tablit sans l'ombre d'un doute, l'·existence de volumineux transferts

/

d'argent emanant d'un grand nombre d'agences publiques en faveur

d'entites philantropiques fictives telles que:

IIL'H6pital du Bon Repos clo Michele Duvalier" "La Fondation Mich~le B. Duvalier"

"Activit6s Culturelles"

"Les Projects Sp6ciaux de la Fondation Michele B. Duvalier"

A ce sujet, il convient de rappeler que ces entit~s philantropiques existaient r~ellement~ les fonds destines a ces oeuvres ~taient simplement d{tourn~s par les Duvalier. Par exemple, des cheques etaient tir's mensuellement ~ l'ordre de l'H$pital du Bon Repos -- un centre medical au service des beb~s et des femmes enceintes -- endoss~s par Michele Duvalier et deposes dans son compte personnel, Compte

No. 6251.3 Un echantillon d'un de ces ch~ques suit:

3 L'H6pital du Bon Repos maintenait un Compte No. 7485 sous Ie titre d'"H8pital M~terno-Infantile de Bon Repos". Voir Supple'ment Documentaire, Volume XIII, Etiquette 5 (etat de compte).

-14-

..

,":" .

ft., ,:;..,'

•• _ t;...4 ...... -: ...

En d{pit du fait que les cheques tires ~ l'ordre de la "Fondation Mich~le B. Duvalier", "Activitls Culturelles" et "Projet~ Sp'ciaux de la Fondation Michele B. Duvalier" ~taient deposes sur des comptes maintenus par ces institutions,4 Michele Duva1ier utilisa son pouvoir

de signataire sur ces comptes pour effectuer Ie transfert de ces fonds

.... "''''f·

a son bene lce et celui de ses complices.

cheques illustrent ces transferts:

Quelques copies de tels

4 Les comptes de "La Fondation Mich'e1e B. Duvalier", "Activitls Cu1ture1les" et Projets Sp~ciaux de 1a Fondation Mich~le B. Duv a Lt er " ~taient ouverts ~ la ENC et identifies comrne" suit: Compte Nos. 6359, 2044 et 7520, respectivement. Voir Supplement Documentaire, Vo1umeXIII,Etiquette 6.

-15-

"Fondation Mich~le B. Duvalier":

"Activit~s Culturelles~:-

_4J

a--' /Q:;l aan .;:c

-16-

"Projets Speciaux de la Fondation Michele B. Duvalier":

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, ,,,.

Des copies d'exemples de cheques tlres sur les comptes de ces institu-

tions par Michele Duvalier pou~ ses besoins. personnels figurent dans le Suppl~ment Documentaire, Volume XIII, Etiquette 7; Volume XIV, Eti-

quettes 1 et 2.

(d) Transferts Directs aux Duvalier:

,Nous avons de-

terminJ l'existence d'un nombre consid/rable de transferts d'argent

• • • / If 0 d

des'lnstltutlons gouvernementales au bene lce es membres de la

famille Duvalier et de leurs complices.

I .

Nous n'avons pas pu decouvrlr

., I

un seul ex mple de service rendu a l'un de ces organismes d'etat par

un membre de la famille Duvalier qui aurait pu justifier l'allocation

de ces fonds.

-17-

(e) Re'sume des Detournements au N i veau des "De-pens es II

/ , r

Comrne il sera d ernon t r e dans l'attestation qui suit, la

, ,.,. \ I •

Republique a etabli, documents a 1 appul, que durant une courte et re-

/

cente per iode les Duval i e r ot-t detourne au n i veau des "Depenses II un

,

montant s'elevant au moins a $47.2 millions se repartissent comrne

suit:

,I •

Reg 1 e II ..

$29,270,1425 6 $ 4,592,730

Minoterie .

7 Loterie •...•••.•.•••.• S 1,691,480

OAVCT •••..........•..• $ 856,6008

Institutions Diverses .

9 $ 2,194,950

S 6,145,53110 S 2,696.77211

CCJH III

1\

Impots .; " ..

TOTAL ...•......•.....•. $47,447,605

===========

5 Voir l'Attestation de Beauplan au paragraphe 23, Annexes A
et B.
6 Voir l'Attestation de Vulcain au paragraphe 16, Annexes A et
B.
7 Voir l'Attestation de Descollines au paragraphe 1 , Annexe A.
8 Voir I' At t e s t a t i on' de Nicolas au paragraphe 5, Annexe A.
9 Voir l'Attestation de Beauplan au paragraphe 5, Annexe A.
10 Voir l'Attestation de Foureau au paragraphe 6, Annexe A.
11 voir paragraphe 37 note 31.
.. -18-

C.

/"

Detournement au Niveau des "Profits Nets"

15.

.'''' ,r • '/ .' •

Comme ceci a ete deJa demontre, Duvaller et ses com-

plices contraignaient les Institutions Haitiennes g~n~ratrices de revenus ~ verser leurs "profits nets" dans les comptes

ext ra-budgeta ires adm i n is t re"s par d'es gens qu' i Is ava i en t e ux+rname s

choisis.

,/ .: ,

Comme etabll dans les attestatlons de Delatour, Beauplan et

Vulcain,

,/ . '- A" .

les revenus de l'Etat echappalent a tout controle et etalent

~ la libre disposition des Duvalier et de.leurs complices du

gouvernement.

La T~l~co, la Regie, la Minoterie, l'Electricit~ et Ie

Ciment participaient r{gulierement a ce depouillement systematique des

coffres de l'Etat.

La crtation et Ie rnaintien des nombreux comptes

"non-fiscaux" servaient pour des transferts aux Cuvalier et pour

1'acquisition de biens personnels tels des oeuvres d'art, des v~tements de luxe et des bijoux pour les Cuvalier et leurs complices. Comme etabli dans l'attestation de Delatour et a 1'appui des documents qui y sout annex:s, durant une courte et recente periode les Duvalier

" ,/

ant detourne de ces comptes extra-budgetaires un montant d'au mains

$70.7 millions.

16. A titre d'illustration nous soumettons quelques

. "

exemples de ces transactions effectuees par les Duvalier par Ie

truchernent de ces comptes extra-budgetaires:

-19-

( a )

"Svt. Instr. de S.E.

Ie President a Vie" a Jean-Claude

Duvalier:

llA"'o.u~ ~ LA REJ-UBLJQUE

:HAJ'Tl

m:t!!."IS~ l'i~IClf.uz NO 1 Pod-_~, ILn.!in.f.~!1i1o:;: .. l$§.:l. ........ n.

~n"D"'HAttJ:· .. ·n _ n............................ ~

........ tI , t ..

:.1' __ ~ awolr a:.iOIlI • lOW' ve ..... campw - ...a : e~ta t J82-cG w. wn. ~ '- dAr d.bltod yOW' _c .. raaa.w. :

I (Dt:Dl: C~ CDlQtJ'.AJi'n lIIl.I.Z a: OG/OO GDES ~ 'tt1r~ EN ~

........... ~::.... -

·· .. ··t~!\~~~=···n .

(b) liRe Instr. de Le President

~ Vie" a Mich~le B. Duvalier:

ISC l:t-10Qll (~, ....
BANG'U! DE LA REPUSLJQUE HXITI
PORT·At]-PRIN~
DAn: l4 J:uLJJe:t: 1$80
M I IE zrss J!: x Il. DOlH Ii sc, ~ . __ ... _._- DEBIT.
GV'r l)e R.1D!I
N __ ni.em .~ dfbtd ~ Jaur 9'OC'-. CQmp caururt I J82~
w • .:1'I'iae ba-rmc !D d8y debite4 fU\IZ' Ic:"COUZI.t u (aUa_ : 0IIIZUZIe «lit 1
oommu ~
%'81 1I:zI1or. 4. 5.Z. l.a P.:-ea lV'1e J
ch.O/O.~. r.aa TitIC~ B IUVAI.IE1l ....... ~ _'OO.~ .-
,
r=
~ () ..

, ... ,
,
(CINQ '~ lIJ:LI.Z 4 00/00 CDrn) 1
(T ..... _'-) I J
~ /
s~~ .( ~~...-w. -20-

(c) "Svt. Instr. Presiden't

i Vie" ~ Nicole Duvalier:

!ANQ u! DE LA JrnIU&JQut D'HAlT1

PORT·All.PRlNC2 Port.__. . 1" d'oClt.e 1$S4

IlE:1". I'f'~IO:r.u.z C~ ~ ~ La .

M 1I.~Y"..................... DEBIT

................ ~ _ .

Naus vous a'l1.soru avotr debi." ee jour 'tC1re eoQ1p!e O:lInme nUt :

We uh1.se hav1rJg to day deb(ted, YOU%' aeeeune as follo .... :

2.11' •• vt. 1.nIt:r. Pru 1 Viu .1_

~~.tt Jb~_4~c~a __ al~a~.~-_

GOURDES

OOLU...RS

ch.o/e;wJI "I ach.ch •• m o/C.J.SlI ala KIm ncCLX mvA.I.IZ'R

-c~ ./:'/.--.- .. -----,7 ......... --

--

. ( Q'O'J..nl!: CZ2I'r JaI..LZ a: 00/00 Gam )

TOTAL EN' LETI"RES

(d)

"Re Instr.re de S.E.

le Pr~sident a Vie" ~ Simone Duva1ier:

~ I (1%-71) BANQ. NATIONALE DE LA REPUBUQ" D'HAITI
roR."1··,W·"lIl1'1CZ; _ ._;,!,~_:;'98C
1>.\"1'1. :
~r_ .. ~'z!.:nAUOltA.LE..llQ_l - DEBIT
G~ l)'HA.nI
- - ._
:O;u.., YOW nilOM IWizo d~bh. ~ jour "oac ... II • • >X'Y"r:>o.l'ilOI %r.JI :II • :r.c
t~,nll'lOl t:..our:",I l';trllndl .. r ''''''mv MOil ,
,,,.. ~'I'_ !l.av1ns 10 day .hiwd 1'''~ __ NIl' .. rulkJws : t '82-G
GOURDES 1l0LU,R:i
"' 1mItr. 4. S .~. ].a Pr4si4ct k ViIS. .
ro.
•• OCllllll. tel. de O. jo\U" I
ch..d1zo o/lmC _~ ~6 ~ -
re I ~ trams!' .!'av.:.ttl. S 1monc DI.nal.1 l'" I -
, ~ ..................... ,G -956. J}.I ~ .. -
, QIIAlU.l em: .'
(mIl? CIlTr CInQU~ SIX UI:I.LE .,:UfQ ~ a: I
(ToW I'll IdU'n' ,,,' 00/00 ODES) . ./
. __ ._-- .£7- .. --- ____ 1011_.
~isnar6:0'7"_ ; / Silf1l'Uurc ~1I"1fi'-':
; -21-

r: .

..

(e) "Svt. Instre. Pres. a Vie" a "Cash":

NOW! vous avUona avoJr ~ CZI jour VOC'e =pc.e co=e suit :

We advise bavtrJg to dar debited. your-ac:count as rcllo" :

t 539=?

-.NQUE DE LA W1J6llQUE O'HA. •• PORT·AU-PRlNc::E

P~P"riaI:a, 10 ...... ~ •. lfaJ:::::II •• l9S.'- ....

M ....... C~!!.Z~=~,..~.1!O . ..J................................. DEBIT .

P.R.

ale P.lf.

(CD'Q cz:rr cn!ttJun; eUQ xn.u: .. 00/00

TOTAL EN I.E:I"rnES

(f) "Svt-;:- 1:nstr.-Pres. a -Vie" a Jean ·Sambour:

~QU1I 01 LA IlEPUSUQUI C'HAm PORT·AU-PRlNc:E

~Priaca. It B .. .A.actt.. • .lSS.!l .

M ..... 1Jtt..p~ZLU1.m .. ~................................... DEBIT

...................................... _ I1 t '!'

N~ vou. a...u.aa. a'rol:r debtt4 CI8 J«Nr .-qrre compte =me suit : w. advUe havtnr II:! day debited rouz a=& as follcrwl :

GOtntDES

. ~."

(ll3' %aI.I.IOlf a:zr: c.m It 00/00 GOUkDB3) ;roT AL EN u:-rnu:s

-----.- • .)f::::. •• :- •••• ---.,--.-.-

~-.

-

-22-

(g) ~Re Instr. de S.E. le President a vie~ a

la Bijouterie Spritzer & Fuhrmann:

~1 1=~. de 3..E. l..I Pr4a1dent ~ '11., en •• ccmm.

~. de 01 :our I .

.~ "

BAN""U~ DE LA REPUBLIOUE D'HAITI

POR'! oA U-FRINc::E

DA'l"lt : 26 decem1:::;=! lsao

DEBIT '

--------_ ......... --------

ch.o/llBC •••••.••••••••••••••••••••••••••••••• I:J 2.071..120_

roe I ch. ./IIr o/3NnZEB. &; l'FE'F1f Azm _L__......:;. pi-4-:-=--r--

(1 nggl,arlsar) 0 ~ ~~_A_~

(m:tlX xn.uoza so~ Fl OND 1IILL2 3D: C~ ~~ ok

(T-' _ 1_' 00/00 a_m::s) l\ /I

voir 1'Attestation de Delatour aux paragraphes 6-11; Supplement Docu-

mentaire, Volume I, Etiquettes 2-4; Volume II, Etiquettes 1-8; Volume

III, Etiquette 1.

17. De meme que sous la ruhrique ~Depenses", 1es Duva1iers

tiraient, pour cacher leur conspiration, des cheques sur les comptes extra-b~dgetaires a l'ordre d'entites fictives telles, les "Oeuvres sociales" (voir l'Attestation de Delatour au paragraphe 5(b», les institutions philanthropiques fictives (voir l'Attestation de De1atour

au paragraphe 5(c») et ~es complices qui touchaient cash des montants qu'ils leur remettaient. voir 1'Attestation de DeIat6ur au paragraphe

11 note 16.

lIs detournaient aussi les fonds du Tresor en

s'attribuant des transferts pour eux, leurs complices et leurs

pourvoyeurs en objets de luxe, bijoux et vetements.

-23-

18. A titre indicatif, nous avons pu identifier jusqu' iei

des transferts d'argent des principaux comptes extra-budgetaires

, d 70 '1' 12

attelgnant un montant e $ .7 mIl lons.

E. D~tournements de Fonds de 1a Banque Nationale de Credit ("BNC")

19. Comme nous l'avons (tabli dans l'attestation du

principaux fonctionnaire executif de 1a BNe, Yvon Cesar, les Duvalier

/ "

avaient assure Ie controle de cette banque pour leur profit personnel

et celui de leurs complices. Cet contrale s'exercait de la maniere

suivante: Ie maintien ~e comptes courants generalement en decouvert a 1a disposition des membres de.1a fami11e pr~sidentie11e et 1a demande

et l'octroie de mu Lt i p Le s prets qui n' etaient jamais rembourse's.

, ,

Voir

1'Attestation de Cesar aux paragraphes 3-7.

20. Ce contrBle abso1u peut gtre illustrl par Ie fait que

;' \ .

regulierement, "Par Ordre de Jean-Claude Duvalier", la Banque de la

/ / , /, / ,/

Republique d'Haiti, 1a banque centrale de la Republlque, etalt requlse

\ \

de convertir en dollars de delivrer de tres fortes sommes a

Jean-Claude Duvalier, ainsi quia sa femme, Mich~le Bennett Duva1ier et

\ .'.

a divers autres membres de sa faml1le ou a leurs comp11ces ces

i

montants provenaient des comptes d'organismes gouvernementaux. Ces -,

transferts d'argent liquide de mai 1983 a janvier 1986 totalisant plus

12 Voir l'Attestation de Delatour, Annexes A et B.

-24-

de $9.7 millions.

,/

Voir Supplement Documentaire, Volume XIV, Etiquette

5, Annexe A.

21. Jusqu'a ce Jour, nous avons pu determiner que les

/

Duvalier se sont ainsi accapares au .mains $2.3 millions de la BNC.

Voir l'Attestation de Cesar aux paragraphes 3-4.

ANALYSE DES DETOURNEMENT EFFECTUES PAR CHACUNE DES PERSONNES CONCERNEES PRISE INDIVIDUELLEMENT

\

22. Nous avons pu etablir jusqu'a maintenant qu'un montant

, 120·11· / I / I d " b ' . .

d'envlron $ ml lons a ete detourne u Tresar Pu llC par la famllle

Duval i er et leurs compl·i ces. Le mon tant representan tIes ob l igat ions I

respectives de chacun d~ ces complices pour la totalite ou une partie

" .

du detournement peut se r epa r t i r comme suit:

A. Jean-Claude Duvalier

/

23. Nous avons pu retracer un grand nombre de detournements

effectue~ par Duvalier au detriment de la caisse publique. Ces d/tournements ~tait libelle' "Svt. Instr. de Son Excellence, Jean-Claude

Duvalier, Prlsident A Vie".

I

Voir, par exemple, Supplement Decu-

mentaire, Volume I, Etiquette. 2. Comrne i1 Le sera preuve plus loin, Jean-Claude Duval ier 'tea it Le pri nc ipal inst igateur de ces malversations. Dans Ie cadre de l'investigation en cours, nous avons I.tabli

que Jean-Claude Duva1ier "

global des detournements

,/

est personnellement responsable

de fonds de $120,574,575.13

dlun montant

13

/ "/." '" \

Un resume detalile de ce calcu1 est attache en Annexe A a 1a

pre'sente.

-25-

B. Mich~1e Sennett Duva1ier

24. Mich~le Bennett Duva1ier prit une part tr~s active dans 1a perpetration des transactions fraudu1euses et des escroqueries qUl ont debouch~ssur un detourn~ment syst{matique des deniers publics. Sa

participation remonte quelques moi·s avant son mariage avec Jean-Claude

Duvalier.

En effet, l e premier ch~que emis en sa f av e u r que nous

avons pu retracer est date du 14 Juillet 1980, peu avant son mariage. Ce ch~que de $100,000 &tait tir~ sur un des comptes ~non-fiscaux~, No.

382-G. Voir l'Attestation de De1atour, Annexe A.

Son rSle aetif dans

cette eonspiration de grande envergure est illustr~ par son usage a outranee de cheques tires sur 1es differents comptes extra-budgetaires

. '"

malntenus a 1a disposition des Duvalier.

II convient aussi de

" . ....

rappe1er qu'elle utilisait regullerement Ie truchement de ses "Oeuvres

SoeiaIes" pour siphonner des sommes considerables des diff~rentes

agenees gouvernementa~es.

Elle a de ce fait jou~ un r6Ie primordial

et sa participation remonte uu moins au 14 Juillet 1980.

II en re-

d / I" , 'd

suIte qu'elle est responsab1e du montant etourne a partlr e eette

date; soit: $94,603,083.14

I" '" ." h ;" ....

14 Un resume detal11e de ce ealeu1 est attac e en Annexe B a 1a

'" .

presente.

-26-

C. Mme francois Duvalier

25.

..... ,/ . /

Grace aux preuves reunles jusqu'ici nous avons etabli

que Mme Fran90is Duvalier s'est appropri~e de maniere illicite des sommes d'un montant egal eu sup~rieur a $2,049,241 au detriment de la

'" b Li 15

Repu lque.

D. Nicole Duvalier

26. Grace aux preuves reunies jusqu'ici, nous avons ~tab1i que Nicole Duvalier s'est appropri~e de maniere illicite des sommes d'un montant egal eu sup{r~eur a $3,223,468 appartenant a la

... hI' 16

Repu lque.

E. Simone Duvalier

27. Grace aux preuves r~unies jusqu'ici, no us avons {tabli que Simone Duvalier s'est appropri(e de maniere illicite d'une valeur egale eu sup~rieure a $437,921 appartenant a 1a R{publique.17

,. , de'tai1Ie· de ca1eul .;" en Annexe C ..... la
15 Un resume ce est attache a
presente.
... , de'ta i lIe' de ~ en Annexe D ~ la ..
16 Un resume ce caleul est attache
pre{sente.
17 Un / , dertaille de caleul est attaeh~ Annexe E "- la
resume ce en a
pre'sente. -27-

F. Marie Denise Duva1ier (Theard)

28.

Grace aux preuves

re'unies jusqu' lei I

naus ilvans

,,/ ".

etaDll

que Marie-Denise Duvalier s'est appropri~e de maniere illicite d'une valeur ega1e ou sup~rieure a $1,119,163 appartenant ~ 1a R~publique.18

G. Jean Sambaur

29.

, ,/ ,

A ce Jour naus avons pu determIner que Jean Sambour a

,/ / , -..

re5u directement une valeur egale ou superleure a $5,161,864

'l ,. b Li 19

appartenant a a Repu llque.

Cependant i1 convient de souligner que

" . d b /. / .

1a partlclpatlon e Sam our etalt encore plus strateglque.

II servait

..... /, /

d'emissaire pour transporter et deposer en banque a l'etranger, de

l'argent liquide pour les Duvalier.

A titre d'exemple, rappelons que

-..

les comptes bancai res de Sambour, notamment a la Chase Manhat'tan de New

Yo'rok et de Paris respectivement, ont re.fu des transferts d'Haiti par

telex d'un montant de $18 million.

Les copies des telex figurent au

Suppl~ment Documentaire, Volume XTV, Etiquette 3.

De m~me, des rap-

ports sur des transactions mon6taires, des documents bancaires d~livres par Sambour lui-m~me aux autorit~s am~ricaines r~velent que

ce dernier a remis des sommes au moins ~gales a $1.7 million.

Et dans

presque chacun de ces cas, Sambour a d~clare qui i1 agissait au nom de nMich~le Bennett (Duvalier).R Voir Suppl{ment Documentaire, ·Volume

.P:V! Et iquet te 4·.

",. ,. d..... . ..... / ....
18 Un resume etallle de ce calcul est .attache en Annexe F a 1a
.....
presentee
...... ..... ..... . ..... / -..
19 Un resume detalile de ce caleul est attache en Annexe G a la
presente.
.. -28-

/

30. L'evidence etab1it que l'active participation de

Sambour remonte au 26 juin 1979, 1orsqu'il recut son premier cheque

illicite. Voir 1'Attestation de De1atour, Annexe A.

Par consequent,

-. /

Sambour est redevable a 1a Republique de l'ensemble des sommes qu'il

s'est approprit depuis Ie 26 juin 1979, soit $109,123,503.20

H. Frantz Merceron

/

31. Sans contestation possible nous avons etabli la partic-

ipation de Frantz Merceron, l'ancien Ministre des Finances sous Ie

~ ,

gouvernement de Duvalier a cette conspiration. De 1983 a 1985, ce

dernier recut des transferts directs totalisant au moins $10.3 mil-

lions en rapport avec 1a conspiration. Parmi ces nombreux ,

pre1evements, no tons a fin i1~ustrative, des transferts totalisant

. / ,. /

$177,992 tIre sur 1a BRH et depose a un compte bancaire ouvert par

, ,

Merceron a 1a Banque de Boston a Paris sans aucune justification dans

les 1ivres de la banque;21 $725,567 qu'il s'est appropri: sur les reserves de lq BRH entre mai 1983 et janvier 1986;22 et un montant de

• • /1" f

$9.3 mlillons transfere par cheques par ordre de Merceron en aveur de

sa secretaire, Mme. St. cyr.23

20

,. ,. I /. ,.."

Un/resume detail1e de ce calcul est attache en Annexe H a 1a

presentee

21

./

Voir Supplement Docurnentaire, Volume XIV, Etiquette 5, An-

nexe B.

22

,

Voir Supplement Documentaire, Volume XIV, Etiquette 5, Annexe A.

23

voir l'Attestation de Delatour au paragraphe 11 note 16, Annexe B.

-29-

32. Les preuves recueillies 'jusqu' ici ont aussi confirm'

. ;'

que Merceron joua un role c16 dans 1a perpetration de cette

conspiration.

La participation de Merceron peut se risumer comrne

suit:

(a) Pre1evement de Fonds sur les Comptes NonBudgetaires. Merceron fut Ministre des Finances de 1983 a 1985 et il

administra les comptes extra-budgetaires Nos. 950-G et l187-AC.

En sa

qualite'de Ministre des Finances il autorisa d' innombrables transferts

illegaux directement aux Duvalier ou aux "Oeuvres Sociales" qui

aboutissaient invariablement dans les comptes des Duvalier et de leurs

complices. Voir l'Attestation de Delatour au paragraphe 5(b). Merceron ne se contentait pas de,contr61er les fonds provenant de ces comptes ~a-budgetaires, il s'assurait aussi que les difflrents organismes gouvernementaux, t~ls que 1a Tel~co, 1a Rlgie, Ie Ciment, la Minoterie et tant d'autres, a1imentaient ces comptes r{gu1ierement. Par exemple, Ie 27 aoGt 1985, il :crivit a l'administrateur de 1a

/ / Teleco:

J'ai l'avantage de so11iciter des "TELECOMMUNICATIONS D'HAITI S.A.M." qu'une avance de G57S.438.20 soit mise a 1a disposition du Minist~re de l'Economie, des Finances et de l'Industrie. Les modalitls de remboursement vous seront indiquees u1t6rieurement.

veui11ez passer des instructions a 1a Banque de 1a Repub1ique d'Haiti pour que 1a valeur susdite soit cr~dit6e au Compte 950-G.

Je saisis I'occasion pour vous renouveler, Monsieur Ie Directeur Genlral, l'assurance de rna consideration distingule.

-30-

Voir Supplement Documentaire, Volume XIV, Etiquette 6.

/ Durant une pe-

<, r /

riode de deux ans -- de ~eptembre 1983 a "eptembre 1985 -- la Teleco a

transfere Le montant de $8,439,829 a des comptes extra-budgetaires.

Voir Supplement Documentaire, Volume XIV,Etiquette 7. De meme , il a

, /' ./ ..... 1 1 .' d' /' i f i . d ,,1 ....

ete demontre, a a Uffilere une verI lcatlon e comptes operee a 1a

Minoterie, que pour la ,seule periode de 1984 a 1985, un montant de $6,510,256 a tft6 transiere de la Minoterie aux comptes extra-budgetaires "par l'ordre du Ministre des Finances." Cette ve'rification revela que Ie stratageme utilise pour Ie d~tournement des revenus de la Minoterie aboutit a

~ " ,

Un prelevement mensuel de $542.521.40 ordonne

par Ie Minist~re des Finances et de l1Economie. So!t un pr61evement annuel de $6.510.256.80.' II est a noter qu'a partir d'octobre 198'5, Le Minist'ere des Finances exigeait non seulement les $542.521.40, mais encore une autre valeur de $750.000.00, ce qui a donne lieu a une sortie de $1.292.521.40 au mois d'Qctobre 1985. par lettre en date du 11 octobre 1985, Ie Directeur General avait fait savoir au Ministre Frantz MERCERON que de telles sorties mensuelles allaient empecher a la MINOTERIE de liquider les operations courantes. En rlponse a cette lettre, Ie pr~l~vement est autoris6 a passer de $542.521.40 ~ $750.000.00 a partir de ovembre 1985.

voir Suppl{ment Documentaire, Volume XV, Etiquette 1. Ainsi done,

" ;t' " ;t' ;t' • •• d

Mer~eron slest non seu1ement revele un benefIcIalre e 1a

conspiration, mais surtout Ie principal pourvoyeur des fond~ amass~s par les Duvalier et leurs complices au d~triment de la R~pub1ique.

-31-

(b) Acquisition d'Especes Pour Les Duvalier et Pour

Merceron: En administrant les comptes extra-budgetaires, Merceron joua

b- /f' 1 ' d I'

ene i c e e t ce Ul es Duva i e r ,

un role pivot dans l'acquisition de substantielles sommes pour son

II s'est impliqu~ a fond en executant

de nombreux cheques a l'ordre de sa secretaire, Mme St. Cyr, d'un montant global de $9.3 millions, pour son propre b~n~fice et celui des

Duvalier. Voir l'Attestation de Delatour au paragraphe 11 note 16,

Annexe B.

(c) Prelevement de Fonds Pour Les Duvalier: Merceron

administra les comptes ~a-budgetaires Nos. 950-G et l187-AC entre 1983 et 1985. Par lcrit, i1 autorisa pratiquement chacun des trans-

ferts a l'ordre des .Duvalier, de leurs "Oeuvres Sociales" et des

entitls philanthropiques fictives. Entre 1983 et 1985, ces transferts s'€levent a $27 millions. voir l'Attestation de Delatour aux para-

graphes 9-11, Annexe B. A titre d'exemple, nous relevons ci-dessous les diff{rents transferts autoris~s personnellement par Merceron au

cours du mois de hovembre 1985:

Michele Duvalier Mich~le Duvalier Activites Cu1ture1les Fondation Michele

Duvalier Fondation Michele Duvalier

Michele Duvalier (Bon Repos) Oeuvres Sociales

950-G 950-G 950-G

950-G 950-G 950-G 950-G

$200,000

200,000 70,000

20,000 10,000 70,000 70,000

TOT A L. . • • •. . • • • • • • • • • • • • • • . IJ • • • • •• $ 6 4 0 , 0 0 0 2 4

Copies des ch~ques i11ustrant ces transactions et endoss~s par Merceron sont inclus dans Ie Supplement Documentaire, Vo 1 ume tv , Et ique t te 1 .•

24

-32-

(d) Alimentation du Compte Personnel de Michele

Duvalier: Merceron transfera des montants substantiels au compte de

Michele Duvalier, ouvert ~ la 8NC.

Le 30 :uin 1983, par exemple, son

compte bancaire No. 6251 accusait un solde debiteur de $284,617.15. Le 22 aoGt 1983, Merceron fit deposer la somme sus-mentionn~e au

credit .du compte.

II est manifeste que Merceron avait reiu l'ordre

d'equilibrer ce compte et de mettre les choses en ordre. A ce sujet, il convient de citer une lettre de Merceron a Michele Duvalier en date

du 25 ao\).t 1983.

Comme vous Ie constaterez, EXCELLENCE, Ie dit Compte a etr!.credite du montant de DEUX CENT QUATRE VINGT QUATRE MILLE SIXCENT DIX SEPT DOLLARS & 75/1000 ($284,617.75) a la date du 22 ao~t 1983. Cette disposition annule ainsi Ie solde debiteur qui existait sur ce Compte.

"

voir l'Attestation de Cesar, Annexe A.

3 3 . En res u m e' Mer c e r 0 n a j 0 u e u n r 61 e p i v 0 t d oJ n s 1 a m i see n

oeuve de cette conspiration.

" "

De 1983 a 1985, epoque de son passage au

Ministere des Finances, il est redevable ~ la R{publique de sommes

,. ,. '25

egales a $59,870,876 detourne.

" 1''' , /, "

25 Un resume detaille de ce montant est attache a la presente

en Annexe I.

-33-

I. Auguste Douyon

34.

/

Les preuves assemblees jusqu'ici demontrent que 1a par-

\ /

ticipation d'Auguste Douyon a ce detournement des fonds publics

s'e'l_eve~" $1.4 millions qu'il recut directement. Voir l'Attestation

de Delatour, Annexes A et B .

En ta~t que secretaire priv/de Jean-

.-' /

Claude Duvalier, i1 beneficia directement des fruits de cette

-,

gigantesque fraude et aida les DUvaliera dissimuler leurs biens mal

acquis. A titre d'exemple, rappelons que D6uyon servit de pr~te nom pour Duva~ier lars de l'achat d'un yacht de luxe pour $3 millions.26 II convient aussi de noter que plus de $4 millions 'taient transfdrls

par Le truchement de" comptes bancaires ouverts par Douyon, notamment

\ . f \ I . . dl d k'" f d

un compte tres actl a· a Marine MI an Ban a MiamI. Ces on ~ ont

. d i I d d" b' . 27

mysterleusement lsparu ans es comptes ancalres en SUIsse.

Par

ail1eurs, Douyon endossa plusieurs cheques ~ l'ordre des Duva1ier et de leurs "Oeuvres Socia1es".28 Douyon etait aussi un co-signataire

d I . /\,." d l' 29

pour le compte e a compagnIe Panameenne 'flncal e Duva ler.

35. Les preuves accablantes d(couvertes ~ ce jour {tablissent que Douyon ~ partieipe' activement ~ cette eonspiration depuis 1repoque ~"laquel1e i1 a refu son premier transfert i11t9a1: Ie

28

. d . II dIll

Une caple u contrat de vente est Inseree ans e Supp ement

Documentaire, Volume XV, Etiquette "2.

/

Voir Supplement Documentaire, Volume XV, Etiquette 3.

/

Voir Supplement Documentaire, Volume XII, Etiquette 4.

/

Voir Supplement, Volume XV, Etiquette 4.

26

27

29

-34-

8 ; ovembre 1974.

En consequence, il est r ed ev a b Le ~ 1a R{publique du

montant des s ornme s dont i I be'n€'ficie ~ ce j o u r e t d e pu i s c e t t e date, soit: $120,010,697.]0

CONCLUSION

36. Afin dT~valuer l'ampleur de la conspiration mise en

place par les Duvalier et leurs complices, il ne faut pas seulement

tenir compte du montant impliqu~.

""

L'ampleur reelle de cette

1\ ""

gigantesque fraude doit etre placee dans Ie contexte d'Haiti. Les

Duvalier et leurs complices n'ont pas seulement vo16 au moins $120 millions; ils ont d~rob~ $120 millions ~ l'une des plus pauvres popu-

lations sur terre. Cette perspective rend leur agissements encore ""

plus revoltants.

(a) Eau Potable: En Haiti, plus de 80% de la popula-

" ,

tion n'a pas acces a l'eau potable.

Entre 1982 et 1985, le

gouvernement Haitien investit environ $6 millions l'an -- sait $1.00 par t~te d'habi.tant -- dans le syst~me d'appravisionnement en eau po-

table.

$120 millions,ou $30 millions l'an, auraient permis de

, quintup1er Ie budget annuel et probablement fourni de l'eau potable a

toute 1a population.

( b ) Ed u cat ion:

Environ 60% de 1a population en Haiti

ne reeoit aueune ~ducation. Le revenu moyen par t@te d'habitant est

30 Un resume detai11ant ce montant est attache a la pr6sente en Annexe J.

-35-

approximativement de $100 par an.

$120 millions, ou $24 millions pour

. / / " ,

chacune de ces clnq ann~es precedentes, aurait pu subvenir a l'edu-

cation de plus de 240,000 enfants qui sont devenus aujourd'hui de

\ jeunes analphabetes.

( c )

" Sante:

En Haiti, un b~b~ sur dix meurt durant sa

" ",

premiere annee,

Nous n'avons qu'un seu1 mtdecin pour 8,000 habitants.

Nous avans une carence chronique de personnel mtdical. Qui peut {valuer combien de beb{s auraient pu survivre et combien de familIes auraient pu ~tre {pargn~es par la maladie si ces $120 millions avaient

r :» '1' / b i A

ete uti ises pour leur len etre?

(d) Naurriture: Plus de 25% de 1a population infantile en Haiti souffre de malnutrition au second et troisieme degr{. Cette situation dtplorable est caus~e par l' impossibilitt dans 1a

que11e se trouve 1a population de se procurer suffisamment de

nourriture. Ces $120 millions auraient pu servi a nourir d'innombrables bouches affam~es.

37. II faut constater avec peine que ce vol bien organist ~tait commis par pure cupiditt. La majeure partie, pour ne pas dire

I' "d f d" / / ~ ,. ", d .

la tota lte, es onds etournes a ete echangee en 011ars et trans-

.,., , 31

feree a l'etranger.

31

Ces $120 millions de dollars constituent 1a pointe de l'iceberg. Comme nous Ie voyons par les preuves irr{futabIes· regroupeesjusque la, l'{vidence la plus criante ltablit que Ie detournement des deniers publics s'accomplissait de 1a mani~re la plus grossi~re. Chacun des

-36-

38. En outre, les registres de transactions bancaires

/ , / I -,

etrangeres obtenus par La Republique revelent que dans les toutes

, / ~

dernieres annees, Michele Duvalier transfera plus de $14.3 millions a

"-

ses comptes bancaires maintenus a la Irving Trust Company de New

York;32 Jean Sambour transfera plu~ de $27 millions ~ ses comptes \

bancaires maintenus a la Chase Manhattan Bank de New York et de Paris

orga~is~es gouvernementaux conc~rne'sa fourni des pieces a convlction que nous continuons a rassembler., Nous avons pu ret racer d' innombrables transferts d'argent a "Jean Claude Duvalier", "Oeuvres Sociales", "Fondation Michele S. Duvalier" et un grand nombre de leurs campi ices. Ces institutions pour lesquelles nos investigations sont encore incompletes comprennent:

Magazins de l'Etat Electricit'd'Haiti

I'

Depart~ment des Affaires.Sociales Ministere de l'Economie, des Finances

et de l'Industrie (Comptes 941-G; 942-G, 943-ACi 505-G, 25l-G)

Minist~re du Commerce

Administration Aeroport International Fran~ois Duvalier

Office National D'Assurance Vieliesse

Bureau de Supervision d'Enteprises Mixtes

de l'Etat

Les esPies des ch~ques/illustrant ees transferts sont inserees dans Ie Supplement Documentaire, Volume XV, Etiquette 5. Un releve de ces transac~~ns -- sotalisant Ie montant de $2,696,772 -- est attache a la presente en Annexe K.

32 Voir Suppl/ment Documentaire, Volume XV, Etiquette 6.

-37-

et aussi a la Bank of Boston de Miami;33 Auguste Douyon transfera plus de $4 millions a son compte ouvert a la Marine Midland Bank de

. . 34 1 0 Li f f .... 1 d 9 2 . .

MIamI; es uva Ier trans ere rent p us e $. mIllIons sur Ie

compte de leur compagnie panameenne, Fincal, ~ la Bank of Boston de Miami;35 Frantz Merceron transf~ra.plus de $1 million dans ses comptes bancaires ouverts a la Bank of Boston a Miami et a paris;36 Samuel

,

Jeremie, chauffeur et aide de Duvalier, transfera plus de $1.2 million

a son compte bancaire ouvert a la Barnett Bank de Miami;3? et Duvalier et ses soeurs, Simone et Nicole, et m~re Mme FranSois Duvalier, ont effectu{ le transfert de plus de $2.2 millions a leurs comptes bancaires ouverts a la Union Bank of Switzerland, la Bank Romande ~

,. , 1 Ch M h k b b k ...... 38

Geneve, a ase an attan Ban et Le anese-Ara Ban, S.A. a ParlS.

39. II est 19a1ement dlmontr~ que les Duvalier et leurs

. . db'"'' ..... l'

compllces ont acquls e nom reuses proprletes a etranger, avec une

rage prodigue qui s'explique seulement par leur fason aisle de dis-

poser impunement des revenus de l'Etat.

11 convient de mentionner

entre autres acquisition, un appartement de $2.5 millions 1 la Trump

33 voir , Documentaire, Volume Etiquette
Supplement 'IN, ? .
Voir '" Documentaire, Volume Etiquette
34 Supplement 'IN, 3 •
35 Voir '" Documentaire, Volume xy, Etiquette 4
Supplement
36 Voir Supplement Documentaire, Volume XVI, Etiquette 1
Voir , Documentaire, Volume XVI, Etiquette
37 Supplement 2 •
38 Voir , Documentaire, Volume XVI, Etiquette
Supplement 3 •
..
-38- Tower de New York, achett sous le.pr~te nom de la Lasa Trade and Finance, Inc. ~39 Ie Chateau de Thlm/ricourt ~valui ~ $1.8 million;40 les

appartements de Simone Duvalier et Mme Fra~rois Duvalier respectivement, l'Avenue Foch et Avenue du General Leclerc a

. . I " ... 41 d ' .

Nelily-sur-Selne, evalueS~$1.5 mlll1on: et l'appartement e I anClen

. . '. / '" 2 3 .. 42

Mlnlstre Merceron, Rue Guynemer Parls, evalue a $. mIlllons.

40 '1' / I . En outre, Les Duvaller et eurs compllces ont transfere

~ l'itranger environ $9.7 millions en esp~ces tir~s directement des r~erves de 1a Banque pour la periode 1983-1985.43 rls ont converti environ G19,500,OOO en dollars (sous forme de ch~ques tirls sur des

comptes gouvernementaux ~ l'ordre des Duvalier et des institutions

fictives tel1es:

les "Oeuvres Sociales" et l'H'f)pital Bon Repos).44 Et

ils ont tranftrl au moins $4.4 millions~ leurs complices qui etaint Gaby Desmarais (Sl.1 million), Alexandre Paul ($500,000) et GeorgeS Derenoncourt ($2.8 millions).45 rls ant aussi pill~ les fonds publics

pour se procurer des objets de luxe tels que les bijoux Spritzer &

39 Voir I Documentaire, Etiquette
Supplement Volume XVT~ 4 ·
40 Voir I Documentaire, Volume XVI, Etiquette
Supplement 5 ·
Voir / Documentaire, Etiquette
41 Supplement Volume XVI , E? ·
42 Voir , Documentaire, Volume XVI , Etiquette
Supplement 7 .•
43 Voir l'Attestation de Millet, Annexe A.
Voir " Documentaire, VO I ume XVI , Etiquette
44 Supplement 8. ·
45 Voir l'Attestation de Delatour, Annexe A.
..
-39- Fuh~mann et Maurice Benavdava ($l.l million), yacht et bateaux de

course de USA Racing Team, 1a Denison Marine et Broward Marine ($650,000) et Automobile Ferrari ($101,000).46

41. En definitive, durant la periode 1983 ~ F~vrier 1986 seulement, plus de $86 millions etaient ainsi exportes a l,etranger.

f ,. ~1'" .

Comme demontre aux annexes L et M a a presente attestatlon, les

Duva1ier se sont livr~a un pillage systematique de la caisse publique d'o~ ils tiraient, d'un seul coup des fois, des montants aussi ~leves que $400,000. Ces montants etaient Ie meme jour convertis en dollars et transferes par t~lex et cheque~dans leurs comptes 'en Suisse en France et aux Etats-Unis. Ces agissements des Duvalier et de leurs complices demeurent uniques danas les annales du Tiers-Monde. Ce pillage aux proportions gigantesques a fait de la population haitienne l'une des plus pauvres de la planete.

46

Voir l'Attestation de Delatouf, Annexe A.

-40-

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