MINISTERIO PUSLICO + SEOUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL GALLAD Jt SUPEN® 544, Urb. Santa Marina Sur “ARO DE LA CONSOLIGACION ECONOMIA Y SOCIAL DEL PERU" Callao, 01 de marzo de 2010. QFICIO_N° 67-2010-SIATF-MP-FN-2° FPPC SENOR COMANDANTE PNP: TEDY MARTIN GUTIERREZ VASQUEZ. Jefe del Departamento de Policia del Ministerio PUblico - Callao PRESENTE.- De mi especial consideracién: Tengo el agrado de dirigirme a Ud.. a fin de remitire adjunta al presente en 2) folios la denuncia N° 67- 2010-SIATF, en marito de la resolucién que se adjunta Es propicia la ocasién para expresarle los sentimientos de mi especial consideracién y estimaOrgran 2B FEB 200 Escino Ne Ir Denuncia: delics conira el patimonio y cenira ia fe publics. Monto: fiegaric © U.S. §90,000,00 SENOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE TURNO DEL CALLAO MANUEL ABRAHAM ORTIZ MONDRAGON. con ON! NP 79 (Anaxe a). en domiciio en Agruoamienio Risse Block " legal en la Av. Dos de mayo N* 524 Callao y en ia Casilia N# 216-8 de to Central de Notificaciones del Poder Judicial - Callao; miembro asociede Lincs, ¥ de fa Asociacion Civil Gray lagitima y econémico, denuncio a ia ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL MERCADO DE ABASTOS "LOS CONDORES”, cebidamente representaca por sy presidente, a quien se le deberd notificar en el inmueble so en a interseccién de la Av. San José con la Calle Los Céndores, Urd. San José. distrito de Beliavisia. Calico: y extensivamente contra VICTOR AUGUSTO RAVINES ALFARO, con DNi N? 26690231, domicilade en ia Cale Dota Cecilio Mz, K-1 £1.15, Sanliaga de Sure, LIMA: JAIME MIGUEL MONZON UGARRIZA, con DNI N° 08729671, comiciliade en Prolongocién Cuzco 775 San Miguel, LIMA: ALBERTO LEOPOLDO: SANTANDER ESPINOZA, identificade cen DNI IN? 25617825, domiciiado en Calle Los Robles 363. San bidra. LIMA. y conita los que resuiten raspontables, por coneure ideal de delito continuados de aseciacién ilicita para delinquir, apropiacién ilicifa y contra {a fe publica en la medalidad de falsedad material, hasta por un monto opreximads de U.S. $90,000.00 (Noventa mill délares americanos), on agravio de la logic Constancia y Concordia N° II, infegrante de lo Asociacién Civil Gran Logia del Ferd, conforme a los hechos siguientes: |, DEL SUSTENTO FACTICO ; 1* La Asoclacién Civil Gran Logia dal Ferd, en adelants Gr. Lt. P:.. con RUC. NF 20126633824 se encuentra insenta en ia PLE NE 01891960 del Registro Asocigciones de Personas Jon dejo SUNARP Lima - Callao (anexe ¢} Integrode por cierto setenta y nuave lo: i ckogada reguiamente Constituldas las cusies, dentro ¢ “sus miembros respetan las leyes del pais en que residen", contome ast idad inteme detemninen ave pornaparece de su Declaroci6n de Principlos reguiados por su propio ‘Consiitucién, Ia cual s@ encuentro debidamente repretentada por su Presidente © quien se le denomina Gran Maesire (G:. M:|, sefior Manvel Reynaldo Joaquin Manrique Ugarte, per el perfode del 25 de marzo de 2008 al 25 de marzo de 2010. 2° Resulla Sr. Fiscal, que la denominada Logia asociada. Constancia y Concordia N° 11, @s propietaria del inmueble constituido por un terreno situado en el tote N° 7, contando con un dre de $42.20 m?, que se ubica ‘en ia manzano 22, de la 3era. Fiapa de la Urb. San José Bollavista - Callao. que de acuerdo a la nomenciatura catasiral octualizada. resulta ser ic intersaccién de ta Calle Los Céndores con la Av. San José: inscrito en la Partida Electrénica N* 07013403 SUNARP, Oficina Regisiral de Lima, en Calidad de bien propio y realengo (Anexo d), encontréndese alquilado desde el aho 1999 a Ia Asoclacién de Comerciantes “Los Céndores” por una merced conductiva de U.S.$ 1,000.00 mensuales: renia que es administraca por la directiva que anvaimente eligen los asociados de lo Logia propietaria. Sin embargo inexplicablemente, Ia agraviada percibe tan solo Ia mitad de dicha renta, haciéndose necesario que en Ia investigacién preliminar que se disponga, la menclonada asociacién Los Céndores, Implicada en estos eventos, esclarerca esta Imegularidad, que menoscaba el Patrimonio de la logia agraviada, mdxime si se tiene en cuenta la omisién de los adminisradores de Ia logla agraviada en estos extremos, refiréndome 4 lo directive que anualmente eligen los osociados de Io Logia propietaria, que has!a la fecha no han cade cuenta de estas itreguloridades. Por lo que siendo ello oxi, el recurente {denuncicnle} al advertir los indebicos manejos de! usutucto derivado del cobro de la merced conductiva, antes mencionade, con fecha 21 de junio de 2005 estando como Presidente de ia G:. L: P:. el asociado Tomés Jorge Humberto Alvarez Manrique, procedi a denunclar internamente con abundonte prueba documentaria , las irregularidades relacionadas con el manejocr w\ de dichos fondos (Anexo @) asi como los demés ilicitos materia de ia presente denuncia . ‘Que, tronscurrides dos meses de su interposicién. ef 31 de agosto de 2005, el cilado asociade Tomds Jorge Humberto Alvarez Manrique, en ese entonces Presidente de! Consejo Direclivo de la Asociacién Civil Gran Logia del Peri, por intermedio del secrelario de dicha Asociaclén me Informa por escrito que estoy en libertad de hacer valer mis derechos en “otra Instancla” (Anexo f), negdndose de esa manera G inievenir ¢ fin de carregir los alos manejos denunciados. pese a estar plenamente investida de autorided por desemperar el cargo de Presidente (Gi. Mi). que lo obligaba a dare tromite; desprendiéndose que la actilud asumida por el esociade Tomas Jorge Humberto Alvarez Manrique, se podria calificor como omisién dolosa y tendrio su nefosta explicacién en ei hecho de que: el asociado Victor Ravines Alforo, era su Vicepresidente y a la ver denunclado y con mayor arralgo ¢ implicancia en esiros eventos, por cuanto durante los afios 2002 y 2003, que ocurieron estos hechos, LOS CUALES CONTINUADOS SUBSISTEN HASTA HOY, el denunciado Ravines, se desempeiiaba come Presidente de la Logia Constancia y Concordia N# 11, administrande directamente los ingresos y fondos de propiedad de la Logla agraviada, que en ese bienio llegaban a fa suma de U.S. $37,836.18, con el agravante que hasta Ia fecha no ha cumplido con rendir cuenta alguna ignordndose el uso o destino final que hubleren fenldo dichos fondes, Sin embargo, resulia pertinente paner en evidencia que el cilodo denunciado Victor Ravines Alforo, el mismo ano 2002 siendo Presidente de ofra_csoclacién civil (Anexo g). jena ¢ la G:. L. P:., que le servia de fachade, para expolior ios foncios pertenecientes a ia Logic agravicda. con la ostensible intencién de justificor en perle lo existencia de dichos fondos recaudados, acepté un Informe Econémice (Anexe h), de fecha 27 de septiembre de 2002 y dio come valide un (1) cerlificado bancarlo supuestamente emitido por el Beco, Santander Central Hispano, que resulta ser falso (Anexo |), del mismo modo acepté como validos tres (3) Ccertificades bancarios supyestamente emitides por el Bco. WieseSudameris, que fambién resultaron ser falsos (Anexo j); haciendo un monto total de U.S. $13,831.18 délares; habiéndose plenamente ‘ocreditade los injustos penales denunciados. con esos _medios probatorios, los cuales merecen fe plena, causan conviccién y certezajuridica, por no haber sido objeto de tacha ni cuestianamiento alguno. ocrecitonda to -axistencia del delifa y lo responsabilidad penal de los denunciados. 4? Es importante tener en cuenta respecto ala determinacién de terceros que resuiten responsabies de estes eventos ciiminales. poner de relieve la postura asumide por el asociade Tomds Jorge Humberto Alvarez Manrique, quien fue el primero en tomar conocimiento de los delitos denunciadas, pues en esa fecha -Junio de 2005- tenia ei carga de Presidente de la G:. L: P:,y que al negarse a intervenit para coragir tos graves delitos puestes én su conocimiento, viold las siguientes cisposiciones del ordenamiente legal intemo de Ia asociacién: Conslilucion, Art. 62 inciso <<)"; Cédigo de Justicia y Procedimiento Masénico: Articulo 10? incisos b], c} segundo pérrato, dj, e). m). ql. que a sv ver finificon delitos ternbién calificades en el Cédigo Penal. ( Cuney Lewy 5? Por olto lado. también cabe resallar que ante Ia punible omision dolose: asumida por af mencionado asociado Tomas Jorge Humberto Alvarez Manrique. glosada precedentemente, ma vi abligado a presentor ante el Organo interno de administracién de justicia de ia Asociacién Civil, denominade “Gran Comisién de Justicia", con fecha 26 de septiembre de 2005, nuevamente la misma denuncia (Anexo k) por la comisién de los defitos graves cde apropiacién indebida de bienes; ilegal disposicién del patimonio de una Logia; falta a la verdad 0 la deformaciin maliciosa ‘ CORSTITUCION- Art. 82 0. Exgit ol manejo correcto del Tesore de la G:. Li. P., de lag Liog.. (Lagias) ce a Junaciceién y de sus organismes dependientes. 7 Articulo 10. Son delilos masénicas graves: b) La cooperucén o la complicidad dolosa en ia sejecucién de actos antimasdnicos, ¢) Bequado pérrafa: También sed sancsonado el miembro mus, on ‘gercieso de sus aiias etribuciones refendas a este numeral, abysando de su rango ordanara 0 ‘cometiara algin acto que agravig injustificadameni» a un miembro © a una Logis d) Le ‘asistencia u oposicién & cumplir los Oeeretos, Resoluciones © dieposiciones. det Gran Nia (Presidente), 0 @ los acversos 8 la Gran Asumblea, © oe Ia Login. o Ia negaliva a respeta ‘erdenamiento legal dela G:. L. del P:.~e) La accion ejarctada Contes ia administracicn de Justcls de fa Orden, resistence o impdiendo ei cumplimisnio de los falas expedidos o a Is reslizacién de una Gligencia erdenada e el procesimiento prescito wn ei prosenle Céiga ~ mi) La fata a ln verdad 0 la formacion maiicosa de la misma con el propésite de confundir el cenacimiento de las hachos o el encubrimienta de una respencabilidad - 9) El conocer de la realizactn de un hecho punible sin Denso en conccimlents de la auterdad masdnica comespondiente, La pena sere agravads si at obliga a denurcar es uno Digrdad U Oficsal 66 la Ordon,3 de la mismo, fipiicados en el Cédigo de Justicia y Procedimiento Masénico, Articulo 108, incisos f). h) y m). ademds de Ia comisién de delito colectivo, tipificado en el Articulo 11* del mismo Cédigo, Instaurdndose el proceso N® 12-2005. Adjuntando como medio probatorio los sigulentes: Anexo NP 1, compuesto por les folios 001 a 126, contenlendo documentacién Probatoria de la existencia de los delitos y responsabilidad de los denunciades debldamente individualizados, la que luego de admitida a tramite meridionamente diminuto y en abierla violacién al debide proceso, después de dos anos: 5.1) £106 de marzo dé 2007, la Gran Comision de Justicia de la Gr. L:. P: expide sentencia absolviendo a los acusados (Anexo |), sin haberse fundamentado esia absolucién en una actividad probatoria sufciente, que permita determiner al juzgador si ios consecuencias del accionar de los denunciados corespondian ono. 0 les delitos imputades, con ig finalidad de establecer lo existencia del delito y Ia responsabilidad penal o ne de los hechos imputades contra los denunciados, por lo que siendo ello ast adolece de viclos de nulidad. como el hecho de que el consideranco Déclmo Noveno en su Numeral 5., da cuenta de una diligencia que nunca se reallzé y en consecuencia no figuraba en el Exp, 12-2005. 52) El 26 de marzo de 2007, presenté recurso impugna torlo de apelacién (Anexo m), contra lo inopinade sentencia expedide en abierta violacién al debide proceso, petitorio que lve aprobade por la Gran Asambiea’, érgano soberano que ejerce el poder legislative. = Sen deltos masénicos graves: f] La parcapeiin insebiéa da fondo econamiens, el desfalco, et abuso 0 negligenca en el mangjo de wis, ¢ la apropiacién indebida del Tesoro de la Ge. L: al P., da le Logie o oe cusiquier entidad masinicn 0 paramasonica, debidamante recanacida par la G: L. del. y en general todo acto de detrmudacién. = h) La Haga diaposioiin vel patrimoria ge una Logla ode in: L:, ode cualquiera de sus Oranos constituides, asi como el dao que 8a produzea en Bus bignes muables o inmusbias.- m) La falta 2 la veread © la deformanén maicesa ce ia misma con el propésita di reaponsabiidad confundir el canceimiente de loa heches oe! ancubrimianto de una * Asticulo 11.- Delos masdnicos colectivos son aquellos ectos indebidos. comerides pot la Logis por aotién Uomsién, ejercitande una decision corperativa. Agi mismo son Geitor maxOnicos exlecieR aquelos cometidas por un Crganismo constitutve dela G: L! del P: centranes a la Consitucion, Estantos, o Reglamaniea en vigencia, " CONSTITUCICN.- Art 49 La Gran Asamblaa de G:. L-.P:. ex ol arganismo aoberano que ejerce el pacer legisiativo,a rT mosdma instancia odministrativa de la Asocincién Civil Gran Logia del Pert §.3) El 18 de febrero de 2008, mediante Resolucion s/n (Anexo nj, la Gran Comisién de Justicia me informe que el Exp. N® 12-2005, conteniendo fodo los actuado en el proceso, “se habria extraviado”, disponiendo su rehacimiento y me solicitan que aporte las copias que abren en mi pader para lograr su reconstruccién. 5.4) EI 27 de febrero de 2008, hice entraga a lo Gran Comisién de Justicia copia de los documentos obrantes en mi poder (Anexo 0), y en orlginal las tres periclas grafotecnicas realizadas a tos documentos bancarlos entregados por los denunciados. Sin embargo, hasta la fecha, transcurridos més de veintidés (22) meses desde que se “extravio" el expediente NP 12-2005, no se ho cumplido con reconstruitlo, No esta demds agregar que el c:ociodo Manuel Reynaldo Joaquin Marvique Ugarte, actual Presidente del Consejo Directive de lo Gt L: con motive de la realizacién de la Continuacién de la Primera Gran Asamblea Ordinarla de fecha 24 de junio de 2008, al refetise a la Péroida cel Exp, 12-2005 manitiesta: "|...) este es un tema que tiene que Fesolver la propia administracion de la Gran Logia del Pend, HH:. yo les agradezco y la Gron Logia de! Peri, o través de su adminisiracion con el Gran Orador estableceran responsabilidades, ung invocacién general que hago HH:. per faver HH:. estames en una institucién especial, acd no se Puede perder un expediente, no estamos en el Poder Judicial Fuente: Acta de Gran Asamblea de fecha 26 de junio de 2008.- Anexe p} * (ic. = En contra de le manifestado per el actual Presidente de la Gi. Li. Ps. transcunides més de veintidés (22) meses desde que se informé del exttavio del Exp. N° 12-2005 y se dispusieta su reconstuccién, hasta ia fecha no sé ho cumplido con ese tromite; encontréndose los autos paralizados en el fuero de la Gi. L:. P:. hasta Io fecha incluto de la interposicién de lo presente denuncia, mientras que los denunclades gezan de unc clegre y solvente impunidad absoluta, no obstante estar acreditada y probada existencla de ios delitos esgrimidos contra ellos, asfcomo su responsabilided penal en los hechos Imputados, debidamente documentada, con abundanle pruebas Instrumentales que cousan fe y cerleza juridica, aunade a Io circunstancia agravante de que hasta la fecha, no se ha subsanado el grave perjuicie econémice ocasionado a la ‘Logia Constancia y Concordia N* 11, que alcanzaria los U.S. $ 90,000.00. En ese estado de cosas, él actual Presidente de Ii Gi. L. Ps, asociado Manvel Reyngido Joaquin Manique Ugarte, violando disposiciones estctutarias indebidamente ha procedide a adelantor en yn mes las elecciones para elegir el nuevo Consejo Directivo de la Asoclacién Civil Gran Logie del Peru. en una clara demostracién de querer eludir la responsabilidad que le compete. 7 En razén de las consideraciones expuestas, con fecha 28 de diciembre de 2007 me he visto en la obligacién de dirigirme por conducto notarial (Anexo q) al Presidente del Consejo Directive de la Asociacién Civil G:. Li. Fi, asoclade Manuel Reynaldo Joaquin Manriquve Ugarte, Informéndole que doy por agotada Ia via previa, con ia reserva de hacer valer mis derechos con aregio a ley. I ANEXOS: @) Copia de mi DMI, b) Reporte de Datos Masénicos del denunciante acreditando legitimickod, ¢} Certificado expedide por SUNARP. dando cuenta de la eleccién del asociado Manuel Reynaldo Joaquin Manrique Ugarte, como Presidente del Consejo Directive de la Asociacién Civil Gran Logia del Pert. por el periodo 25.03.2008 al 25.03.2010. d) Cerlificado Positive Compendioso del Regisirador de Predios (Cficina Registral del Callao], probando que la Logic Constancia y Concordia N° 1] &¢ propietaria del predio armendade, @) Informe-Denuncia de fecha 21 de junio de 2005. cirigico al aseciado Tomas Jorge Humberto Alvarez Manrique. en ese entonces Presidente de la Asociacién Civil Gran Logia del Pent. f) Comunicacién de fecha 31 da agosla de 2005. que el asociado Tomas Jorge Humberto Alvarez Manrique, me dirige a través del secreterio del Consejo Directive, negancdose a tramitar mi denuncia, @) Copia Literal Portida N* 11434844 expeciclo por SUNARP: asociade Victor Ravines es Presidente de la Asociacién Civil Armonia Universal,h} infome Eeonémice diigide al areciado Victor Ravines Altar, en el que se incluyen certificades bancorios fakos por US. $13, 831.16 i) Periicje grofotecnico que demuestra |c idbificackin de! cprtiticade boncarie atibvide ol Beco. Sontender Cenirel Hispanos aha JeEWCABA Paritoje gratotecnico demvesira la fosificasion ce jos certificades bancaries airinuidos o! Bco. Wiese Suciomers, (ofA éotteeals kj Midenuncia de techs 26 ae saptiembre de 2005, onte le Gran Camision de Justicia, cgjumtenda 126 folios de documentos probetories, ) Sentencia de fecha 0¢ de marzo de 2007. amitids por le Gran Comision de Iusticia, absolviende a los denunciadas. mM) Recurso impugretone de apelacién de 2é oe marz de 2007. contra Ia inopineda sentencia absowtoria, n) Resciucién s/n de feche 18 de febrero de 2008. mediante to cual ic Gran Comisién de Justicia. informa el extravio del Exp. 12-2005, y cispone sy fahacimiento. 6) Cargo de feche 29 da febrero ce 2008, dance cons: 9G de copiis de esctios presentogos, y @n crigino! les pericios grafotecnices, pore colaberar con la reconstrucaién del Exe. 12-2008, | Aciode Gran Asomb'ea de fecha 24 de unio de 2006. @) Carta Notarial de fachs 28 ce Dicigmora ce 2009, dirigida ci Prancente ca la Asociecién Civil Gran Logic dai Pant, donde per agotade to via previa. #) Constitucién Gran Logic del Pers 3) Cécige de Justicis y Proceciimiento Maxanice G:. Fer las consideraciones eapyestas : : Solicito a Ud. Seftor Fiscal, se sive admit y dar ramite a la presente denuncia disponiendo una exhaustive Investigacién prefiminar ¢ cargo de la Policia aspacializade, del Ministerio Publico. Callao , 3 Febrers de 2010 wept fn Dn, N O7S70577