CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL
CERTIFICA:
NOMBRE : CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A
SIGLA : CONFASE S A
N.I.T. : 900191856-0
DOMICILIO : BOGOTA D.C.
CERTIFICA:
MATRICULA NO: 01761361 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007
CERTIFICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 32 NO. 15-42
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : CGUERRERO@CONFASE.COM
DIRECCION COMERCIAL : CL 32 NO. 15-42
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : contador@confase.com
CERTIFICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003648 DE NOTARIA 25 DE
BOGOTA D.C. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2007 BAJO EL NUMERO 01180287 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA
SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA
CONFASE S A.
CERTIFICA:
REFORMAS:
E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.
0002009 2008/07/31 0025 BOGOTA D.C. 2008/08/01 01232517
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL
30 DE ENERO DE 2018 .
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO UNICO LA CELEBRACION
Y EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA
LICITACION PUBLICA NO IDU LP DG 0222007 GRUPO 3, CONFORME A LOS
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RESULTADOS DE LA ADJUDICACION POR PARTE DEL IDU, CUYO OBJETO ES:
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA ADECUACION DE LA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO
MAZUERA), AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE
CALLE 7 Y CALLE 26, EN BOGOTA D,C. Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE
CALLE 26 Y CALLE 34 EN BOGOTA D.C. Y ADECUACION DE LA CALLE 26
(AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL
TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19 Y LA CARRERA 13, INCLUYE
CONEXION OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, EN BOGOTA D.C. Y EN
EL TRAMO B COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3 Y CARRERA 3
ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19 EN BOGOTA D. C. Y SU POSTERIOR
MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C., DE ACUERDO CON LA
DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES, LIMITES DEL PROYECTO Y DEMAS
CONDICIONES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y ADENDAS.
IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRA ADELANTAR LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: 1. COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR O DAR EN
ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. 2. REALIZAR TODO TIPO DE
INVERSIONES, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMIA, EN
PROYECTOS DE DIVERSA INDOLE, EN ADQUISICION DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES, ACCIONES, CUOTAS, PARTE DE INTERES, TITULOS VALORES,
DERECHOS FIDUCIARIOS, DERECHOS EN SOCIEDADES Y EN GENERAL DE
CUALQUIER CLASE DE BIENES, SIN RESTRICCION ALGUNA. 3. LLEVAR A
CABO TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITOS Y DE ACTOS JURIDICOS
CON TITULOS VALORES, Y. 4. EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE
ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS, INCLUYENDO EL DE MANDATO Y
CREDITO, QUE TENGAN RELACION CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS,
O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA. PODRA IGUALMENTE, EN
DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO, CELEBRAR CONTRATOS DE
FIDUCIA MERCANTIL, ABRIR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SUCURSALES
O AGENCIAS, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES
MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS;
OBTENER Y EXPLOTAR CONCESIONES, PRIVILEGIOS, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN
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INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; HACER
TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES; INTERVENIR EN
OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO
SIN QUE POR ELLO SE CONFIGURE INTERMEDIACION FINANCIERA; CELEBRAR
CONTRATOS DE CUALQUIER CLASE, INCLUYENDO EL DE MANDATO, QUE
RESULTEN UTILES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO E INVERTIR LOS
EXCEDENTES DE TESORERIA EN VALORES QUE SEAN FACILMENTE
REALIZABLES, ADEMAS, PODRA PROMOVER O FORMAR PARTE EN SOCIEDADES,
REALIZAR O PRESTAR ASESORIAS Y, EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE
DE ACTOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL
PRINCIPAL. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO
FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL
O CONVENCIONALMENTE, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA
SOCIEDAD. LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE
OBLIGACIONES DIFERENTES A LAS SUYAS PROPIAS A MENOS QUE SE CUENTE
CON EL VOTO UNANIME Y FAVORABLE DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
CERTIFICA:
CAPITAL:
** CAPITAL AUTORIZADO **
VALOR : $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR : $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL PAGADO **
VALOR : $100,000,000.00
NO. DE ACCIONES : 100,000.00
VALOR NOMINAL : $1,000.00
CERTIFICA:
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** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **
QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2010,
INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01378735 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
OTERO PRECIADO GUILLERMO C.C. 000000019470209
SEGUNDO RENGLON
CARRASCO MORALES ERNESTO C.C. 000000080414915
TERCER RENGLON
RAMIREZ MONROY CARLOS ALBERTO C.C. 000000007514973
CUARTO RENGLON
GERLEIN ECHEVERRIA MAURICIO ANTONIO C.C. 000000007464084
QUINTO RENGLON
MARTINEZ ORTIZ ASTRID C.C. 000000041587838
** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **
QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2010,
INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01378735 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON
QUINTERO DE LA HOZ LUIS ENRIQUE C.C. 000000019320029
SEGUNDO RENGLON
JARAMILLO SEVERINO JOHANNA C.C. 000000041901476
TERCER RENGLON
BELTRAN GONZALEZ ALFREDO RICARDO C.C. 000000079684235
CUARTO RENGLON
GERLEIN ECHEVARRIA JULIO EDUARDO C.C. 000000007400659
QUINTO RENGLON
MANRIQUE VAN DAMME ALFONSO C.C. 000000017004803
CERTIFICA:
REPRESENTACION LEGAL : LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA
COMPAÑIA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS
SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD
TENDRA DOS SUPLENTES ELEGIDOS TAMBIEN POR LA JUNTA DIRECTIVA POR
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EL MISMO PERIODO DEL GERENTE.
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 38 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE MARZO DE 2011,
INSCRITA EL 15 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01460973 DEL LIBRO IX,
FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
RAMIREZ FRANCO OSCAR ANTONIO C.C. 000000071582071
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
GUERRERO GARCIA HENRY C.C. 000000079360321
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE
OTERO PRECIADO GUILLERMO C.C. 000000019470209
CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : CON SUJECION A LO PREVISTO
EN LA LEY, EN ESTOS ESTATUTOS, EN LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN LAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SON
FUNCIONES DEL GERENTE Y, EN SU CASO, DE SUS SUPLENTES: 1. EJERCER
LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD
2. CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CUYA CUANTIA SEA DE HASTA
SESENTA SALARTOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (60 SMLM ).
AHORA BIEN, PARA AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL
DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, QUE EXCEDAN DE SESENTA SALARIOS
MINIMOS LEGTRLES MENSUALES VIGENTES ( 60 SMLMV ), PERO QUE NO
SUPEREN LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISEIS SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (2T6 SMLMV), SERA REQUISITO PREVIO QUE DICHAS
CONTRATACIONES SE ENCUENTRE AUTORIZADAS POR EL COMITE DE COMPRAS
A QUE HACE REFERENCIA EL PAROGRAFO PRIMERO DE ESTE ARTICULO. EN
TODO CASO, PARA LA CELEBRACION DE ACTOS Y CONTRATOS QUE SE
REFIERAN A UNA MAYOR CUANTIA, ESTO ES QUE SUPEREN LA SUMA DE
DOSCIENTOS DIECISEIS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES
(216 SMLMV ) SE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA
DIRECTIVA. 3. ADELANTAR LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA; 4.
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PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA EMPRESA. PARA TALES
EFECTOS DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS MESES DE CADA AÑO EL GERENTE
DEBERA PRESENTAR PARA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA EL
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD. 5. CITAR A
LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y
MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE
PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA
ADMINISTRACION, ASI COMO SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTE
ORGANO LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS
ACTIVIDADES; 6. PRESENTAR A LA ASAMBLEA, EL INFORME ANUAL SOBRE
LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA
ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; 7. RENDIR CUENTAS COMPROBADAS
DE SU GESTION EN TODOS LOS CASOS QUE SE LO EXIJA LA JUNTA
DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AL RETIRARSE DEL
CARGO. 8. NOMBRAR Y REMOVER A TODO EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD QUE
NO LE CORRESPONDA A LA JUNTA DIRECTIVA. 9. SUBCONTRATAR LOS
SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DEL O
LOS CONTRATOS DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SOBRE EL
PARTICULAR PREVEAN ESTOS ESTATUTOS. 10. LAS DEMAS QUE LE
CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.
CERTIFICA:
** REVISOR FISCAL **
QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003648 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL
26 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL
NUMERO 01180287 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)
BKF INTERNATIONAL SA N.I.T. 000008000110088
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL
NUMERO 01241443 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
MURILLO CUESTA ANA RUTH C.C. 000000052281148
*** CONTINUA ***
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OPERACION: R029929546 PAGINA: 7

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QUE POR ACTA NO. 0003648 DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE DICIEMBRE DE
2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01180404 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL SUPLENTE
BUENO CORNEJO EDGAR IVAN C.C. 000000019384099
CERTIFICA:
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 21 DE
OCTUBRE DE 2008, INSCRITO EL 24 DE OCTUBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO
01251801 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:
- ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE
COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A.
DOMICILIO: BOGOTA D.C.
QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
CERTIFICA:
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE
REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES
DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE
RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.
* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *
INFORMACION COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE JULIO DE
2010
SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000
SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED
TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE
75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525
DE 2009.
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FECHA: 2011/03/17 HORA: 17:43:12

OPERACION: R029929546 PAGINA: 8

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RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

LA FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE

BOGOTÁ Y LA ESTAMPA CRONOLÓGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO DE
EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ELECTRÓNICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS
POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS
EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURÍDICA
Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS.

LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA POR LO TANTO

USTED NO ENCONTRARA EN ESTE DOCUMENTO SU REPRESENTACION GRAFICA, LA
FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS
PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.