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CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 - NIRE 35.300.144.112

277ª ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2011

Data e horário: Aos 03 dias do mês de maio de 2011, às 17:30 horas.

Local: Sede Social – Alameda Grajaú, 219, Alphaville, Barueri, SP.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Paulo Rogério Caffarelli; Secretária da Mesa: Sr. Rômulo de
Mello Dias.

Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração (presencialmente


ou por teleconferência).

Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da
Companhia e artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades Anônimas.

Ordem do Dia: Apreciar as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do


exercício 2011.

Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a matéria em discussão


e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, tendo tomado conhecimento
prévio das demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício 2011
(trimestre findo em 31 de março de 2011) e do parecer favorável do Comitê de Auditoria e do
Conselho Fiscal, deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, aprovar as demonstrações
financeiras ora mencionadas e o Parecer dos Auditores Independentes. Fica a Diretoria da
Companhia autorizada a adotar todos os procedimentos necessários à divulgação das
demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre do exercício 2011, na forma habitual.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.

Assinaturas: Mesa Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias,
Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Alexandre
Rappaport, Arnaldo Alves Vieira, Denilson Gonçalves Molina, Francisco Costa e Silva, Gilberto
Mifano, José Maurício Pereira Coelho, Marcelo de Araujo Noronha, Milton Almicar Silva Vargas,
Paulo Rogério Caffarelli e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.

RÔMULO DE MELLO DIAS


Secretário da Mesa

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