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APORTAN PRUEBAS DE INTERES Seor Juez: Santiago Andrs Nardelli, DNI 21.449.275 Senador de la Provincia de Buenos Aires, y Mara Graciela Ocaa, DNI 14.184.382 ex titular del Ministerio de Salud de la Nacin, con domicilio en calle 51 entre 7 y 8 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires ambos por derecho propio, nos presentamos ante V. S. en la causa ny decimos: I.- Objeto Diversas notas periodsticas han dado cuenta que ante el tribunal a cargo de V.S., se encuentra tramitando la causa de la referencia, en la que se investigara, entre otras irregularidades, la posible utilizacin o desvo de recursos del sistema de salud provenientes de impuestos al trabajo, aportes y contribuciones obligatorios realizados por empleadores (6 por ciento) Social de Camioneros (Oschoca), a travs de familiares y allegados. A fin de colaborar con la pesquisa, venimos a aportar una serie de elementos que demostraran como los fondos que son recibidos por la Obra Social, de acuerdo con lo dispuesto con la Ley N 23660, y los aportados a travs de la Administracin de Programas Especiales y planes de prevencin de la SSS, no seran aplicados a sus destinos legalmente especificados (prestaciones y servicios de salud para los trabajadores camioneros) sino que se desviaran en beneficio exclusivo de un grupo empresario, cuya conduccin es ejercida por familiares y gente de confianza del titular de Oschoca, lo que podra calificarse como una administracin fraudulenta, infiel, o incluso como malversacin de fondos pblicos. II Los Fondos de las Obras Sociales: Previo a adentrarnos en el anlisis de la documentacin que aportamos con este escrito, realizaremos un anlisis tcnico sobre el carcter pblico que entendemos poseen los fondos de las Obras sociales sindicales. y por trabajadores (3 por ciento)- en beneficio de empresas vinculadas al titular de la Obra

Adentrndonos ahora en los fundamentos que validan nuestra afirmacin, empezaremos por sostener que las reglas que regulan tanto las relaciones de los afiliados con su respectiva obra social, como el origen y la obligatoriedad de sus aportes, las prestaciones a las cuales son acreedores y sus relaciones con la administracin pblica, corresponden al derecho pblico. Originariamente la ley 22.269 de Obras Sociales dejaba claramente establecido en su artculo 16 que los recursos del sistema previsto en la presente ley, as como el patrimonio de los entes de obra social, sern considerados de naturaleza pblica., y si bien la ley 23.660 no sigui la misma redaccin, indudablemente mantuvo el mismo espritu. As, estableci una fuerte regulacin sobre la disponibilidad de los fondos por parte de las obras sociales. En ese sentido el Art. 23 establece que los fondos previstos por la presente ley como tambin los que por cualquier motivo correspondan a las obras sociales debern depositarse en instituciones bancarias oficiales nacionales, provinciales o municipales y sern destinados exclusivamente a la atencin de las prestaciones y dems obligaciones de las mismas y de los gastos administrativos que demande su funcionamiento. Por dems, las reservas y disponibilidades de las obras sociales slo podrn ser invertidas en operaciones con las instituciones bancarias mencionadas en el prrafo anterior y/o en ttulos pblicos, con garanta del Estado, que aseguren una adecuada liquidez conforme a lo que determine la reglamentacin. De hecho, la ley 23.660 regul y puso lmites a la utilizacin de los recursos tributarios, as en su artculo 5 establece que las obras sociales debern destinar como mnimo el ochenta por ciento (80%) de sus recursos brutos, deducidos los aportes al Fondo Solidario de Redistribucin creado en jurisdiccin de la ANSSAL, a la prestacin de los servicios de atencin de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios. Ms an, las obras sociales comprendidas en el rgimen de la ley, como agentes del Seguro de Salud, deben inscribirse en el registro creado en el mbito de la ANSSAL, establecindose que el cumplimiento de este

requisito ser condicin necesaria para aplicar los fondos percibidos con destino a las prestaciones de salud. Reforzando la posicin de absoluto control que ejerce el Estado sobre la administracin de los fondos de las obras sociales, la citada ley dispone en su artculo 26 que: la Direccin Nacional de Obras Sociales tendr como fin promover, coordinar e integrar las actividades de las obras sociales en todo aquello que no se encuentren obligadas por la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Actuar tambin como organismo de control para los aspectos administrativos y contables de las obras sociales y en el artculo 27: Para el cumplimiento de estos fines tendr las siguientes atribuciones: 1 Requerir y aprobar la memoria anual y balances de las obras sociales. 2 Requerir y suministrar informacin adecuada para el mejor contralor de las obras sociales a la Direccin Nacional de Recaudacin Previsional y a la ANSSAL. Ntese tambin que la ley 23661, al crear el Sistema Nacional del Seguro de Salud y la Administracin Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL), como entidad estatal de derecho pblico, estableci que: La fiscalizacin financiera patrimonial de la Administracin Nacional del Seguro de Salud, prevista en la Ley de Contabilidad, se realizar exclusivamente a travs de las rendiciones de cuentas y estados contables, los que sern elevados mensualmente al Tribunal de Cuentas de la Nacin. Dichas funciones recaen hoy, al menos en la letra de la ley, en la Superintendencia de Servicios de Salud, a quien correspondera la fiscalizacin administrativa, financiera y contable de las obras sociales en todo el territorio nacional (control sobre las estructuras presupuestarias y sobre la relacin entre gastos mdicos y administrativos. Seguimiento sobre capitales mnimos, fondos de reserva y/o encajes tcnicos). No cabe duda entonces que la percepcin, asignacin y administracin de los aportes percibidos por las obras sociales se encuentran absolutamente limitados a las disposiciones de la ley y a las

reglamentaciones que establece el Estado Nacional a travs de la Administracin Pblica. Es ms, las obras sociales dependen, para la efectiva percepcin de los aportes, de la intervencin de la ANSES, AFIP y Salud, es decir, entidades que administran y gestionan FONDOS PUBLICOS. Atendamos ahora al origen de los fondos que financian el funcionamiento de las obras sociales. Ya hemos visto que su aplicacin y gestin se encuentra absolutamente reguladas por el Estado. En este aspecto, no puede caber duda de que los aportes realizados a las obras sociales revisten el carcter de un tributo. El portal oficial del Gobierno de la Repblica Argentina (www.argentina.gov.ar) al referirse al TRABAJO/ Seguridad Social expresa: El empleado y el empleador estn obligados a realizar, respectivamente, aportes y contribuciones que derivan en jubilaciones, obras sociales, etc. Como ya se ha dicho, los aportes no resultan del libre juego de la oferta y la demanda entre un empleado y/o empleador y una obra social. Los aportes se encuentras establecidos de manera obligatoria por leyes especiales. En tal sentido se expresa en Cuadernos del Instituto AFIP N C16 ao 2010 Acerca de la naturaleza jurdica de aportes y contribuciones destinados a la seguridad social y sus implicancias Respecto de su naturaleza tributaria, hay cierto consenso en el sentido de considerarlos tributos. Ello debido a que aportes y contribuciones son obligatorios, estn establecidos por Ley, su cobro es compulsivo por parte del Estado, etc. Adems, existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacin que as los define Del mismo modo debera analizarse si para hacer frente al pago de las prestaciones de seguridad social, el Estado acude de modo creciente a recursos provenientes de impuestos. Este financiamiento, excepcional en teora, no lo es tanto en la medida que se encuentra previsto en las propias leyes

creadoras de los impuestos vigentes en el territorio nacional, tal como seala el trabajo citado en el prrafo precedente. En resumen, los fondos que manejan las obras sociales son de carcter pblico porque: EL ESTADO INTERVIENE EN SU FIJACION PERCEPCION DISTRIBUCION ADMINISTRACION CONTROL

LAS OBRAS SOCIALES: GASTAN, PERCIBEN y ADMINSTRAN FONDOS PUBLICOS en virtud de una norma legal y con una FINALIDAD PBLICA. Por otro lado la Constitucin Nacional garantiza el derecho a la salud, tal cual lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nacin , en ese sentido, el Estado Nacional ha asumido, compromisos internacionales explcitos encaminados a promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la poblacin y no puede desligarse vlidamente de esos deberes so pretexto de la inactividad de otras entidades pblicas o privadas, entre ellas las Obras Sociales, medicina prepaga, Obras sociales provinciales, mxime cuando ellas participan de un mismo sistema sanitario. La ley 23661 establece que las prestaciones sern otorgadas de acuerdo con los planes nacionales de salud, los que deben asegurar la plena utilizacin de los servicios y capacidad instalada existente. En ese sentido el Fondo Solidario de Redistribucin es el instrumento destinado a dar apoyo a los agentes y jurisdicciones adheridas,

equiparar niveles de cobertura obligatoria y asegurar la financiacin de programas en favor de sus beneficiarios. La Corte Suprema de Justicia de la Nacin en Campodnico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Accin Social Secretara de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplsicas Que la Obra Social del Personal de Entidades Deportivas y Civiles -a que pertenece la actora-, est comprendida entre los agentes sindicales que integran el referido Sistema Nacional del Seguro de Salud y, en tal carcter, su actividad se encuentra sujeta a la fiscalizacin de la actual Superintendencia de Servicios de Salud de la Nacin, bajo la rbita del ministerio demandado, que debe disponer medidas concretas para garantizar la continuidad y normalizacin de las prestaciones sanitarias a cargo de las obras sociales y, en especial, el cumplimiento del Programa Mdico Obligatorio (conf. arts. 1, inc. a, 3, 15, 27 y 28, ley 23.660; 2, 9, 15, 19, 21, 28 y 40, in fine, ley 23.661; decretos 492/95 -arts. 1, 2 y 4- y 1615/96 -arts. 1, 2 y 5-; resolucin 247/96 MS y AS) Que lo expresado pone en evidencia la funcin rectora que ejerce el Estado Nacional en este campo y la labor que compete al Ministerio de Salud y Accin Social, como autoridad de aplicacin, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organizacin federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (vanse, asimismo, en este sentido, las "Polticas Sustantivas e Instrumentales" de la Secretara de Salud, aprobadas por decreto 1269/92) Lo cual evidencia que ante la falta de atencin por parte del Sistema de obras sociales, es siempre el Estado Nacional el ltimo reaseguro para garantizar el derecho a la salud. Por lo que una mala utilizacin de los fondos de las Obras sociales perjudica al Estado Nacional, quien afronta con recursos del Presupuesto Nacional tal situacin. III- El entramado de relaciones societarias 1) IARAI S.A.

Es la principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos desde la Obra Social. Se trata de la empresa que obra como gerenciadora de la Obra social, bajo el nombre de fantasa de Conducir Salud. Esta sociedad fue constituida en el ao 2003 por Fermn Milton Byrakos y Valeria Alejandra Salerno. Su objeto social es la contratacin y explotacin de establecimientos geritricos, asistenciales, sanatorios y clnicas mdicas, as como atencin de enfermos e internados. Su capital social inicial era de 10 mil pesos y las acciones se dividen en 153 para Salerno y 7 para Byrakos. El directorio tiene como presidente a la propia Valeria Alejandra Salerno, DNI 28.100.653, con domicilio en Montes de Oca 401, 2 Piso, CABA. Vicente Alberto Asorey, DNI 4.136.857, con domicilio en Yerbal 879 Piso 4, de esta capital, es su vicepresidente. Cabe mencionar que el domicilio invocado por la Sra. Salerno se correspondera con el departamento de la familia Moyano, segn surge de los datos obrantes en el Registro de la Propiedad Inmueble inscriptos el 11 de junio de 1998 a nombre de Ruiz Juan Domingo DNI Nro 10.114.975 casado en primeras nupcias con Eva Irma Moyano ambos con domicilio de Mar del Plata. La compraventa fue certificada por el escribano Bruzzo por U$S 184.000.- escriturndose entonces una Unidad Funcional con una superficie total de 257,10 Mts2 con una unidad complementaria en I pt asotano de 3,48 mts2. Juan Domingo Ruiz es nada menos el cuado de Hugo Moyano, casado con Eva Moyano. Ambos se desempearan en relacin de dependencia con Sindicato de Camioneros de Mar del Plata. Por otra parte el matrimonio ha constituido la sociedad de responsabilidad limitada Rojo Total. Segn lo publicado en el Boletn Oficial de la Provincia de Buenos Aires el 01/12/2005. Fijando su objeto social en la realizacin por s o por terceros o

asociada a terceros toda clase de actividades de prestacin de servicios como: de cuidadores; serenos; mensajera; transporte de personas y cosas; gastronmicos; controles de gestin; limpieza y mantenimiento de interiores y exteriores de edificaciones; de lavandera para hoteles, restaurantes, clnicas; acompaamiento de turistas nacionales y extranjeros; cuidado y acompaamiento de personas, con domicilio en Strobel 5732, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El 27/03/2006, se produce la desvinculacin definitiva de ambos de la sociedad quienes ceden sus cuotas de capital a la seorita SILVIA MONICA DAMICO CUIL 27129404456 y a MELCHOR OSVALDO CABRAL, CUIL 2014490472 pasando la sociedad su denominacin a Abanico S.R.L. La Sra. Valeria Salerno sera la hija de Esther Zulet, (a su vez cnyuge de Hugo Moyano), y sta (Zulet) se desempeara como empleada en la mencionada empresa, segn datos del ANSES. La sociedad comienza sus actividades en el ao 2004, vinculada a la actividad del geritrico San Francisco, cuyo domicilio es Tacuar 1670 de esta ciudad. De acuerdo a lo publicado en el balance N 2 de la sociedad, cerrado al 31-8-2005, IARAI S.A. refleja una prdida de $ 223.640,48. Hecho seguramente vinculado a su baja facturacin, que fue para ese periodo de $ 60.944,07. Pero la fortuna de la sociedad mejorara a partir del balance N 3 cerrado el 31-8-2006, ya que desde enero del 2006 comienza el gerenciamiento de la Obra Social de los Camioneros , (OSCHOCA), bajo la marca Conducir Salud, registrada por la propia familia Zulet - Moyano . Con el gerenciamiento de 3 sanatorios y 14 consultorios en capital y provincia de Bs. As., cambia la ecuacin econmica de la sociedad. As, al cierre de su tercer balance, la empresa pudo exhibir una ganancia despus del impuesto de $ 2.000.660,31, con una facturacin que aument 373 veces, pasando a $ 22,787.897,45. Cabe recordar que los fondos que recibe IARAI S.A., son los provenientes de los aportes obligatorios por Ley realizados por

empleadores y trabajadores del sector camionero, as como de prestaciones reintegradas por la Administracin de Programas Especiales (APE), dependiente del Ministerio de Salud de la Nacin y los fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) Tambin la buena situacin econmica de la sociedad al cierre de este balance, le permiti realizar un prstamo financiero de $ 500.000 a Aconra S.A., otra firma del conglomerado econmico Zulet- Moyano, sobre la que volveremos ms adelante. El balance N 4, que comenz el 1 de setiembre de 2006, signific una gran expansin en el desarrollo de las actividades de IARAI S.A. La misma no slo alquil un nuevo inmueble para extender su actividad de geriatra, en este caso en la calle Chorroarn 925, sino tambin incorpor Camioneros (OSCHOCA). Asimismo la empresa que gerencia y recibe los fondos de la obra social - adquiri un inmueble sito en Gral. Hornos 1178/84, de la ciudad de Buenos Aires. El bien fue escriturado el 28/12/2006, con intervencin del escribano Augusto Galdos, por un monto de U$S 220.000.-, segn el Registro de la Propiedad Inmueble. Estas inversiones en distintos bienes y anticipos de fondos a sociedades vinculadas a Dixey S.A., $ 22.950 y a Aconra S.A., $ 1.027.339,19, como luego expondremos -, redujeron ligeramente la ganancia de ese ejercicio cerrado el 31-8-2007. As, se registra una ganancia despus de impuesto de $ 1,731.689,11. Mientras que su facturacin se duplic, llegando a un monto de $ 56.394.536,02 . Este aumento se explica a partir de mayores servicios a la obra social de Camioneros (OSCHOCA). En la Memoria del Balance N 5, cerrado al 31/8/2008, los integrantes de la sociedad sealan la consolidacin del crecimiento de IARAI S.A., que en pocos aos expone, a travs de sus nmeros, una slida posicin a partir de la relacin con la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA). Sus ganancias, despus de impuestos, ascienden para ese ejercicio a $ 2.717.907,28. Y esto, a pesar de las importantes inversiones realizadas. La clave, expresa la Memoria, el gerenciamiento de los consultorios de Monte Grande y Caseros de la Obra social de

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es el considerable aumento de la facturacin , que llego al 41 % respecto del balance anterior, ascendiendo a la cifra de $ 79.546.304. En la Memoria tambin se mencionan las polticas del Gobierno Nacional y el firme crecimiento de la economa, que se condice sin dudas, con la de este grupo empresario. Entre los hechos ms destacados, se sealan el alquiler del inmueble de la calle Hornos 1178/84 de la Ciudad de Buenos Aires a Dixey S.A., integrante del grupo empresario Moyano Zulet, as como un aporte financiero de $ 1.215.425,73 para su funcionamiento. Asimismo la sociedad firma un boleto de compra venta por $ 1.641.200, correspondiente al inmueble sito en la calle Montes de Oca 131/141 de la Ciudad de Bs.As., que ser destinado a brindar prestaciones asistenciales. Dicho inmueble es escriturado por el escribano Augusto Galdos el 23 de setiembre de 2008, por valor de u$s 1.800.000.Tambin el Balance registra la compra, en junio de 2008, del 50 % de la sociedad Organizacin de Seguridad Las Maras S.A., CUIT 30-70981267-6, por $ 25.000. La fecha del contrato social es 13/09/2006, siendo su actividad principal la de servicios de investigacin y seguridad. La sociedad inicia sus actividades el 01/09/2006, con domicilio fiscal en Esmeralda 740 Piso 14, Dto. 1406, de esta Capital Federal. La constituyen Roberto Juli , D.N.I. 4.070.432, y Carlos Rafael Rodrguez , DNI 17.169.304. Su duracin ser de 99 aos desde su inscripcin, con un capital de $ 12.000. A partir del ingreso de IARAI S.A. a la sociedad el 16/6/2009, renunci su Presidente, Roberto Juli y su Director Suplente, Carlos Rafael Rodriguez y asumieron en su reemplazo Febronio Speranza en su carcter de Presidente y Juan Manuel Noriega Zulet como Director Suplente, quienes constituyeron domicilio en Florida 878, 2 Piso, CABA. Curiosamente, la direccin donde funcionan varias de las sociedades del grupo Zulet - Moyano. El 30 de octubre de 2009, el Presidente Febronio Speranza y el Director Suplente Juan Manuel Noriega Zulet, renunciaron a sus cargos. En su lugar asumieron la Presidencia Arturo Roberto Sodini y como Director Suplente Hugo Carlos Guffanti.

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Actualmente, la Provincia de Buenos Aires. El

Arturo

Roberto

Sodini

se

desempeara como Director de Transporte de Carga de la Direccin de Transporte de 12/02/2010, Organizacin Las Maras

S.A., a travs de su directorio resolvi: trasladar la sede social a la calle Snchez de Loria 795, C.A.B.A.- y ampliar su objeto social. Reformando en consecuencia el articulo correspondiente, que qued redactado as: la sociedad tiene por objeto funcionar en el mbito de todo el territorio nacional, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, pudiendo establecer sucursales y agencias en cualquier punto del pas, atendiendo los siguientes rubros: 1) Investigaciones privadas, en el mbito civil, comercial, laboral, vigilancia y custodia de bienes o lugares dentro de inmuebles, servicios de vigilancia, custodia, seguimientos y bsquedas de personas y domicilios, vigilancia y custodia de establecimientos y lugares donde operen o funcionen empresas, comercios, fbricas, empresas y sociedades annimas del estado, reparticiones pblicas, countries, entidades gremiales, hospitales y clnicas privadas y del estado, como as tambin en jurisdicciones de puertos y aeropuertos estatales o privados. Traslado de bienes y valores. Vigilancia con medios electrnicos, pticos y electrpticos: el que tiene por objeto el diseo, instalacin y mantenimiento de dispositivos centrales de observacin, registro de imagen, audio o alarmas, perros y su adiestramiento, para uso propio o de terceros Vigilancia de bienes, valores y mercaderas en trnsito. Averiguacin y determinacin de solvencia moral y/o material de personas y entidades. Todo conforme a las disposiciones legales vigentes que rigen la materia. En cada jurisdiccin los trminos del objeto social se ajustarn a lo determinado por la normativa vigente en cada una de ellas y en particular en el mbito de la Provincia de Buenos Aires, se ajustar a lo establecido en el artculo segundo de la Ley 12.297, y las leyes que se dicten en consecuencia, desarrollando las actividades y prestaciones que tengan por objeto los siguientes servicios: a)Vigilancia y proteccin de bienes; b) Escolta y proteccin de personas; c) Transporte, custodia y proteccin de cualquier objeto de traslado lcito, a excepcin del transporte de caudales; d) Vigilancia y proteccin de personas y bienes en espectculos pblicos, locales bailables y otros eventos o reuniones anlogas; e) Obtencin de evidencias en cuestiones civiles o para incriminar o desincriminar a una persona siempre que exista

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una persecucin penal en el mbito de la justicia por la comisin de un delito y tales servicios sean contratados en virtud de inters legtimo en el proceso penal. Las personas que realicen los servicios enumerados en este artculo se denominarn prestadores de servicios de seguridad privada. 2) Representaciones comerciales y mandatos de firmas o empresas nacionales o extranjeras que fabriquen y/o distribuyan elementos vinculados o que sirvan a la actividad de seguridad, de cualquier origen o composicin, incluida la comercializacin, importacin y exportacin de dichos, elementos, consultora, asesoramiento y auditora en seguridad y dictado de cursos, las que sern realizadas por profesionales con ttulos habilitantes en las respectivas materias. A pesar del cambio de domicilio declarado, la sociedad funcionara en la Av. Belgrano 1259, sede de Aconra S.A. Jewelery Fashion S.A., segn los datos de telexplorer y al articulo periodstico aparecido en el diario Perfil el 20 de noviembre de 2010 ,bajo el titulo Crece el imperio del lder de la CGT , que seguidamente transcribimos: Moyano y su mujer ahora tambin tienen una empresa de seguridad Adquirieron el 50% de la compaa Las Maras. Est habilitada para hacer investigacin privada, vigilancia de transportes y seguimiento de personas. Por Emilia Delfino

Pareja. Zulet y Moyano dirigen un holding que gerencia la obra social de Camioneros, sanatorios, un taller de ropa y una aseguradora. Las ramificaciones del poder poltico, sindical y econmico del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, parecen no tener lmites. El holding de empresas del jefe camionero y su esposa, la empresaria Liliana Zulet, incorpor una agencia de seguridad privada.

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La cabeza del holding Moyano-Zulet que sac a la luz PERFIL en 2006, Iarai SA es la gerenciadora de la obra social de Camioneros, sus sanatorios y geritricos. Tambin integran el grupo empresario Dixey, un taller de ropa, la aseguradora y ART Caminos Protegidos y la constructora Aconra, empresas que prestan servicios al sindicato o la obra social de Camioneros. De acuerdo con la memoria presentada a fines de agosto de 2008 por Iarai ante la Inspeccin General de Justicia (IGJ), la empresa adquiri el 50 por ciento de las acciones de la sociedad Organizacin de Seguridad Las Maras SA en junio de ese ao. El nombre de la agencia de seguridad surgi de una investigacin de la ONG Confianza Pblica, que dirige la ex ministra de Salud Graciela Ocaa. Moyano, quien ayer volvi a respaldar la candidatura de Cristina Kirchner para 2011 pero inst a los trabajadores a prepararse para tener un hombre del movimiento obrero en la Presidencia, tiene ms lazos directos con esta compaa, inscripta para la investigacin privada, transporte y custodia, vigilancia, seguimiento y bsqueda de personas. Luego de la compra de Iarai, Las Maras pas a estar a nombre de Juan Manuel Noriega Zulet y Febronio Speranza. Ambos hombres estn directamente ligados al matrimonio Moyano. Noriega Zulet tiene 24 aos, es familiar directo de la esposa del pope sindical y figura como empleado de Aconra. Speranza tiene 65 aos y figura cobrando ingresos de Iarai. PERFIL pudo saber que Las Maras recibi una inspeccin de la Unin de Personal de Seguridad Privada para indagar por qu no inscribieron a su personal en ese sindicato. La empresa contest que ya est inscripta para operar pero que todava no tiene la habilitacin correspondiente, por lo que todava no estara operando.

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Desde febrero, el directorio de Las Maras est integrado por Hugo Guffanti y Roberto Sodini, director de Transporte de Cargas de la Direccin Provincial del Transporte, en la Gobernacin bonaerense, que digita las polticas de las empresas de camiones y los camioneros. Sodini es el nexo entre Moyano y la empresa Seguridad & Tecnologa SRL, conocida en el mercado como Tecnologa en Seguridad, una empresa de Guffanti. Sodini es comisario retirado de la Polica Federal y fue jefe de Seguridad de esa compaa desde 2005. Hoy, Sodini integra el directorio de Las Maras con Guffanti, uno de los empresarios ms importantes de la seguridad privada en el pas. Su otra empresa, Tecnologa en Seguridad, presta servicios de monitoreo digital a Presidencia de la Nacin y a compaas de alto rango, como Juncadella (que le vendi a los Moyano la aseguradora en 2008), Ocasa, Pago Fcil, Telefnica, Cablevisin, Shell, entre otras tantas. Guffanti reconoci a PERFIL que es dueo de Las Maras, pero desminti cualquier nexo con Moyano o con el sindicato. Cuando este diario visit la sede de Las Maras, encontr dos oficinas a medio terminar y fue derivado a pocos pasos del lugar: a la sede de Iarai, en avenida Belgrano al 1200. All, empleados del lugar admitieron que funcionaba Las Maras y luego de que esta cronista se presentara, una representante de Iarai los contradijo y neg sorpresiva y rotundamente que all funcionara la agencia de seguridad.

Asimismo adjuntamos los telfonos que figuran en la pgina www.telexplorer.com.ar registrados a nombre de las sociedades: 1. IARAI SA (11) 4303-1930 Hornos Gral 1178

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1272ACV)

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2. IARAI SA (11) 4218-2375 1745 Buenos Aires - Buenos Aires Avellaneda - Avellaneda - () 3. IARAI SA (11) 4362-1966 Tacuari Comb De 1670

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1139AAJ) 4. IARAI SA (11) 4362-1970 Tacuari Comb De 1670 Pb

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1139AAJ)

5. IARAI SA (11) 4302-8255 Hornos Gral 1178

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1272ACV) 1. ORGANIZACION DE SEGURIDAD LAS MARIAS SA (11) 4381-5632 Belgrano Dr Manuel 1217 3 36

Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA)

2) ACONRA S.A. (ex JEWLRY FASHION) Es otra de las empresas integrantes del holding Moyano-Zulet. En el ao 2004, Vicente Alberto Asorey, DNI 4.136.957, con domicilio en Av. Belgrano 615 Piso 4 A de la Capital Federal, y

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Fermn Milton Byrakob, DNI 92.105.034, con domicilio en Juan Bautista Alberdi 276 de la localidad de Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, compraron el paquete accionario de la sociedad Jewelry Fashion S.A.. Esta sociedad, creada a fines de los 90, no tena hasta ese momento actividad comercial. En 2007 cambia su denominacin al nombre de Aconra S.A. Vicente Asorey asume la presidencia de la sociedad, mientras que Valeria Alejandra Salerno- hija de la Sra Zulet- asumi la vicepresidencia. Como podr verse, es tambin a partir de la vinculacin con la Obra Social de Camioneros, el Sindicato y la Asociacin Mutual de Camioneros 15 de Diciembre, sindicato de Camioneros. Al respecto, el balance cerrado el 28 de febrero de 2006, en su Memoria describe las principales obras encaradas por la sociedad: a) Hotel 15 de Diciembre en Mar del Plata, cuya obra se encontraba en un 70% finalizada. b) Adquisicin de un inmueble en Av. Belgrano 1259 en PB, 1 piso y la compra de 16 cocheras. Este inmueble iba a ser destinado para las oficinas de la sociedad. De acuerdo con lo informado por la cronista del Diario Perfil en su nota del 28 de noviembre del corriente ao (ver arriba), en dicho inmueble funcionaran varias sociedades del holding, entre ellas: la conocida Iarai S.A., Organizacin Las Maras y la propia Aconra S.A. Segn el Registro de la propiedad, la misma fue inscripta el 12 de setiembre de 2005 por el escribano Urresti por valor de $ 1.047.960. c) Incorporacin de un inmueble en Montes de Oca 401/9 5 Piso, casualmente el mismo edificio en donde se domicilia la propia Sra. Salerno y la Flia Moyano- Zulet. (2do Piso). El inmueble de tiene una superficie de 257,100 mts.2 , con una unidad complementaria en el stano de 2.89 mts 2. Fue escriturada por el escribano Augusto Jorge Galdos, el 7-6-2006, con un valor de la compra de $ 1.021.000.que comienza su actividad comercial, fundamentalmente centrada en la construccin y el gerenciamiento de hoteles del

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Asimismo,

la

sociedad

comenz

la

reconstruccin y modernizacin de las clnicas de Caseros y San Justo, ambas de la Provincia de Buenos Aires, inmuebles pertenecientes a la Obra Social de Camioneros (OSCHOCA). En el balance cerrado en febrero de 2006, la empresa tuvo una ganancia, despus de impuesto, de $ 166.265,91. Mientras que su facturacin fue de $ 10.008.747,26 . Parte de las obras y compras mencionadas, fueron financiadas a travs de adelantos efectuados por el Sindicato ($ 2.823.063). IARAI S.A., por su parte, que trabaja como gerenciadora de la Obra social, aport lo suyo: $ 984.955.Queda claro as que la camioneros, la mutual y el sindicato. En el balance cerrado el 28 de febrero de 2007, los resultados fueron mejores. Por un lado, la Memoria describe que la firma invierte en la compra de una gra torre para la obra de la clnica de San Justo. As como la compra de un departamento de 3 ambientes en la Av. Martn Garca 769, de esta ciudad. Tambin se terminaron en este ejercicio las obras correspondientes al Hotel 15 de Diciembre de Mar Del Plata, que con orgullo Moyano y su esposa inauguraron junto al entonces presidente de la Nacin Nstor Kirchner. Asimismo, el crecimiento del gremio de camioneros haca posible nuevos negocios, que se plantearon a travs de estudios de factibilidad para paradores en Tierra del Fuego (un adelanto del Camin Club) y la modernizacin del ex Sanatorio Antrtida, adquirido por la Mutual de Camioneros en su quiebra. Mientras la facturacin de la sociedad creci a $ 17.190.848,40, un 70 % ms que al cierre anterior, la ganancia de la empresa, despus de impuestos, ascendi para ese ao a $ 1.567.510.facturacin de la constructora, se encuentra ESTRECHAMENTE LIGADA con la obra social de

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El balance cerrado el 28 de febrero de 2008, expone una sociedad, para variar, con fuerte crecimiento. En ese sentido, su facturacin ascendi a $ 27.630.896,24, y su ganancia, despus de impuesto, fue de $ 2.464.154,13 Claro que el mayor impacto lo encontramos en el rubro activos, donde se percibe una notable situacin de fortaleza. Solo en bancos y en su caja, la sociedad declara $ 1.927.940 y plazo fijo en dlares por $ 2.998.693,50, equivalente a u$s 1.000.000.Consultando la pgina www.telexplorer.com.ar, se encuentran los siguientes telfonos de la sociedad: ACONRA CONSTRUCCIONES SA

1.

(11) 4481-2150 Udaondo Gdor Guillermo 3215

Buenos Aires - Buenos Aires Villa Gobernador Udaondo - Ituzaingo - (B1713ACC) 2. ACONRA CONSTRUCCIONES SA (11) 4315-4420 0 Cdad. De Buenos Aires Ciudad Autonoma Buenos Aires - Cdad. De Buenos Aires - () 3. ACONRA CONSTRUCCIONES SA (11) 4307-9261 Garcia Martin 769

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1268ABD)

4. ACONRA CONSTRUCCIONES SA (11) 4381-3572 Belgrano Dr Manuel 1255 Pb

Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA) 5. ACONRA CONSTRUCCIONES SA

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(11) 4381-3903 Belgrano Dr Manuel 1255 Pb

Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA) 6. ACONRA CONSTRUCCIONES SA (11) 4381-3367 Belgrano Dr Manuel 1255 Pb

Cdad. De Buenos Aires , barrio:monserrat - (C1093AAA) Una simple lectura permite apreciar que existira un nuevo inmueble a nombre de la sociedad, en este caso en Udaondo 3215, de la Localidad de Parque Leloir, Partido de Ituzaingo, Pcia. de Bs As., y curiosamente, el domicilio coincide con el domicilio personal declarado por Liliana Esther Zulet cuando asume en el directorio de Dixey S.A. segn acta Nro 27 del 10 de setiembre de 2009. El pedido que oportunamente realizramos en la Direccin Provincial del Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires, resulto negativo para propiedades registrada por esta sociedad en la Provincia de Bs.As., pero de la vista que se desprende del Google Earth, podra tratarse de propiedades utilizadas por la familia Moyano Zulet http://goo.gl/maps/uNG5 3) Dixey S.A. La sociedad se crea el 23 de diciembre de 2002, con un capital social mnimo de $12.000.- En realidad todas las sociedades hasta aqu mencionadas tienen esta caracterstica. En febrero de 2003 se produce el ingreso del grupo Moyano-Zulet, a partir de la compra de las acciones y el ingreso de Valeria Alejandra Salerno DNI 28.100.653 como Presidente de la Sociedad, constituyndose en titular de 9.600 acciones de 10 pesos, junto a su abuelo (hoy fallecido) Francisco Zulet, DNI 6.351.398, entonces poseedor de otras 2.400 acciones de 10 pesos. Vicente Alberto Asorey oficia, en esta sociedad, como el contador certificante de los balances de la sociedad. La intrincada red de empresas que lo tienen simultneamente como Vicepresidente de IARAI S.A.,

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Presidente de Aconra S.A. y contador certificante de Dixey, llev al consuegro de Zulet a reconocer lo que hasta aqu se trato de ocultar: la constitucin de un concentrado grupo econmico. Tal confusin se expresa en el informe del Auditor del Balance cerrado el 30/11/2005: ese documento de Dixey S.A., est dirigido a los socios de IARAI S.A.. Errar es humano, muy cierto es, pero esto huele lapsus de actor secundario, en la elaborada obra estratgicamente armada con argucias contables e impositivas por la estrella de la obra: el todopoderoso Hugo Moyano. En su balance inicial cerrado el 30 de noviembre de 2003, Dixey S.A. declara slo un pasivo de $ 440.000.- vinculado a prstamos recibidos. Declara como actividad principal la construccin. Sin embargo, esta actividad fue modificada en la medida que se afianz relacin comercial con el sindicato de camioneros y su obra social. En su segundo ejercicio cerrado el 30-11-2004, la empresa no ha comenzado aun su actividad comercial, reportando el balance una prdida de $ 5.899,93. Su nico activo declarado est integrado por adquisicin de tres inmuebles en el partido de Ituzaing, por valor de $ 440.000, a partir de prstamos financieros tomados a inversores privados. Este buclico lugar se asentara en De los Baqueanos 860, en la localidad de Parque Leloir, partido de Ituzaing. Como puede apreciarse en Google Earth http://goo.gl/maps/uNG5, se tratara de una casa-quinta . Esta operacin comercial podra enmascarar una derivacin de fondos del grupo societario, en favor de propiedades que usufructan en forma personal la familia Moyano- Zulet. Resulta extrao que la sociedad plantee en la Memoria del Balance 2006 construir sus oficinas en estos terrenos. Hasta a los propios accionistas les debe haber parecido demasiado burda la idea, al punto que nunca la concretaron: en cambio, como vimos, imaginaron una solucin no menos llamativa, pues la sociedad para llevar adelante sus actividades, alquil inmuebles a su hermana o prima Aconra S.A. La situacin de la sociedad cambia drsticamente en su tercer ejercicio, cerrado el 30 de noviembre de 2005. Segn se expone en la Memoria, la sociedad firma un acuerdo para la construccin de

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instalaciones mdicas en la localidad de Caseros aparentemente subcontratada por Aconra S.A. -comenzando con dicha obra en julio de 2005. Asimismo, en ese mes tambin se toma la decisin de ampliar su actividad comercial a otros rubros. As, se iniciaron las prestaciones de servicios de consultora y posteriormente la venta de equipos informticos, a las empresas vinculadas a las prestaciones del sindicato. Para el ao 2006, la empresa proyecta participar en licitaciones en este rubro. La Memoria seala que la situacin econmica es favorable y torna viable los proyectos de la sociedad. A pesar de facturar $ 1.001.873,68 para este balance, las prdidas al cierre ascendieron a $ 558.425,10. De all que parte del capital de trabajo fue repuesto por un prstamo de $ 638.110,49, facilitado por Jewelery Fashion S.A o Aconra S.A. Como vemos, es continuo el traspaso de fondos de una a otra sociedad, y la explicacin necesariamente debe rozar fines como el crear artificialmente costos, disimular ganancias, y eludir impuestos. Cabe mencionar que este conglomerado econmico no estara tratado como conjunto econmico por parte de la AFIP, a pesar que las facturaciones entre las empresas vinculadas superan el 50 %, tal como lo establece la normativa impositiva. En su ejercicio N 4, cerrado el 30 de noviembre de 2006, Dixey S.A. expone que continan sus actividades en construccin e informtica, rubros en los que han incrementado considerablemente la facturacin respecto al periodo anterior. La Memoria del Balance respectivo, informa que la sociedad se encuentra finalizando las obras de los consultorios en la localidad de Caseros, correspondientes a la Obra Social de Camioneros. Tambin seala que en el rea de los negocios informticos, la Gerenciadora de la Obra Social de Camioneros (IARAI S.A) ,cuya titular es la misma Salerno, solicit el desarrollo de un software integral para todos los centros de salud de la Obra Social (OSCHOCA).

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Adems,

se

dice

llevar

adelante

una

investigacin de mercado para diversificar las actividades, incorporando la fabricacin de carpintera metlica y de madera, as como la fabricacin de uniformes y ropa de cama. Por supuesto, teniendo en cuenta las demandas del Sindicato, la Obra Social y la Mutual de Camioneros, una familia que, sin duda, crece. Y mucho. La facturacin para este periodo aument considerablemente, llegando a $ 1.744.744,80. La relacin con la Obra Social (OSCHOCA) y su gerenciadora IARAI S.A. implic un crecimiento del 70 %. La ganancia de la sociedad para este balance fue de $ 422.697,06 Para el ejercicio cerrado en 2007, la facturacin fue de $ 2.144.213,81 con una ganancia de $ 1.335.121, mientras que para el cerrado el 30-11-2008, la cifra de facturacin tuvo un nuevo record, dado que se incorpora la confeccin de ropa, ascendiendo las ventas de la sociedad a $ 3.192.706,55, y su ganancia de $ 45.355,43 despus de impuestos. Esta mayor actividad fue financiada con prstamos o adelantos financieros de IARAI S.A., sociedad con la cual mantena al cierre del ejercicio de 2008 una deuda de $ 1.460.065. La pgina www.telexplorer.com.ar registra para la sociedad los telfonos 1. DIXEY SA (11) 4303-0825 Rio Cuarto 1442 Pb Lcl

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1292AAD)

2. DIXEY SA (11) 4303-0824 Rio Cuarto 1442 Pb Lcl

Cdad. De Buenos Aires , barrio:barracas - (C1292AAD) 3. DIXEY SA (11) 4621-3981

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De

Los

Baqueanos

860

Buenos Aires - Buenos Aires Barrio Parque Leloir - Ituzaingo - (B1715EDD)

Sobre la titularidad de bienes inmuebles registrados en la Pcia de Bs. As. A nombre de Dixey S.A. La direccin Provincial del Registro de la Propiuedad en su Informe Nro. 0000002 / O informa que existe a nombre de DIXEY SA ** PDO 136 (Ituzaingo) PDA 017299 2 *** NOM.CAT: C 4 S M MZ 6 B CH. QTA. 6 FR PARC. 1 A SUBP ** PARTDO-PARTDA ANTERIOR 101 028830 O NOM.CAT: C 4 S M MZ 6 B CH. QTA. 6 FR PARC. 1 A SUBP * INSCRIPCIN DE DOMINIO: PDO 136 TIPO M NRO. 014977 U.F. AO SERIE PORC.IND.: 100,0000 DOC: CUIT/CUIL/CDI: 33-70825534-9 DOM: AYACUCHO 369 PB 9 CAP FED CAPITAL FEDERAL IV-Algunas conclusiones: A lo largo del escrito, relucen con brillo propio las importantes ganancias producidas por estas sociedades. As, en el trascurso de los primeros cuatro aos de actividad podemos contabilizar, a favor del grupo MoyanoZulet, la nada despreciable cifra de $ manera: IARAI S.A. $ 6.226.616.22 Aconra S:A. $ 4.197.930.04 Dixey S.A. $ 2.336.243.Y todo esto sin contar las posiciones financieras de las empresas, ms de 1.000.000 de dlares en plazos fijos bancarios, como as tambin la adquisicin de importantes bienes inmuebles, algunos de las cuales no tendran otro objeto que ser utilizadas por la familia Moyano Zulet para uso personal, como por ejemplo las sencillas construcciones de la avenida Montes de Oca y Parque Leloir. En el programa Bajada de Lnea del 26 de diciembre del ao pasado, Hugo Moyano asegur que IARA SA es una empresa que maneja el sistema de salud que yo proveo, no maneja la obra social, que yo 12.760.789,32, descompuesta de la siguiente

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administro, debi aclarar. Asimismo el titular de la Obra Social de Camioneros enfatizaba a m no me interesa si la empresa la maneja fulano o sultana, a mi me interesan los resultados y los resultados de la gestin son excelentes. Viendo los resultados declarados en sus balances por el grupo empresario Moyano Zulet, la afirmacin del Sr. Moyano resulta irrefutable. Caben mencionar que lo entrecomillado se refieren a declaraciones textuales realizadas en el mencionado programa que se encuentran disponibles en el sitio www.youtube.com. Solicitamos se considere Valen entonces, como mnimo, dos preguntas: 1) por qu el Sr. Moyano no contrat al staff encabezado por su esposa y dems parientes para el manejo de la Obra Social (OSCHOCA), as podra dejar en la misma las ganancias producidas por la empresas?; 2) por qu el Sr. Moyano no ha aumentado con estos fondos los beneficios a los trabajadores camioneros, y en cambio los ha desviado para beneficio personal y familiar? La primera seria la accin lgica y la que se esperara de un administrador fiel y comprometido con el manejo decente propio de un buen hombre de negocios. Parecera claro, a esta altura, que las conductas del titular de la Obra Social , Sr. Hugo Moyano, estn motivadas, muy por el contrario, en realizar los manejos societarios descriptos con la nica finalidad de desviar en su provecho personal los fondos que tienen como legtimos destinatarios a los camioneros afiliados. Y tratndose, como dijimos al inicio, de fondos pblicos, no hay duda que se tratara de una sustraccin contemplada y reprimida en el Art. 261 del Cdigo Penal. solicitar copia del programa completo.

VIProtegidos.

La

aseguradora

Caminos

Segn publica el diario Perfil en su edicin del 29 de junio de 2008 el clan Moyano adquiri la compaa Juncal S.A., una de las ms reconocidas en el mercado y la rebautizo Caminos Protegidos S.A. Pablo Moyano es el flamante vicepresidente y su hermana Paola es Directora Suplente. El resto de la nueva cpula esta integrado por referentes del Sindicato de Camioneros.

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Segn el citado artculo se habra pagado por esta empresa ms de diez millones de pesos, y su objetivo sera contar con una empresa propia para ofrecer seguros de transporta, de vida y ART a los trabajadores del sector. Aunque no debera descartarse tambin la oferta a las empresas transportistas, en condiciones que no podran rechazarse parafraseando a algn personaje de la pelcula el padrino. VII- La especial situacin de Valeria Salerno y Vicente Asorey La Sra. Valeria Salerno, DNI 28.100.653, con tan solo 23 aos constituy un significativo grupo empresarial, vinculado a la Obra Social de Camioneros segn lo hemos expuesto. Sus ingresos, productos de retiro de los socios segn aparecen en los balances de las empresas que conduce, han sido superiores a $ 200.000.A pesar de ello, esta joven emprendedora trabaj en relacin de dependencia entre los aos 2004 y 2007 en Chenyi S.A. En esa empresa se habra desempeado como responsable del rea de facturacin, cuyo objeto social es el de servicios y transporte de sustancias peligrosas. Chenyi S.A. fue creada en el mes de agosto de 2002 por Elizabeth Julia Navarro Matias y Alidio Gonzalez da Costa, en la escribania de Marta A. Cascalles. Su capital social inicial fue de $ 12.000 y su objeto social era comercializacin de productos de hadware, software, electrnicos, electrodomsticos, textiles y metalrgicos. En setiembre la sociedad es adquirida por Gustavo Fabin Elias y Norberto Domingo Torres. Su domicilio legal es Alicia Moreau de Justo 1930, oficina 108 de esta ciudad. En su balance por el ejercicio irregular comprendido entre el 1 de diciembre de 2002 y el 30 de junio de 2003, Chenyi S.A. declara una ganancia despus de impuestos de $ 172.804,75. Esta empresa prest servicios por valor de 16.6204.404,61 mientras que contrat fletes para realizar este servicios por $ 14.380.208,85 .

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En su balance cerrado el 30 de junio de 2004, Chenyi S.A. declara una ganancia despus de impuestos de 738.894,60. Durante este ejercicio presta servicios de flete para el transporte de metanol para la empresa Repsol YPF, por valor de 47.796.679,86, mientras que contrata fletes por $ 42.419.427,34 Asimismo durante este ejercicio adquiere un lote de terreno en la Ruta Nacional 22, con el objeto de ampliar la capacidad del emprendimiento de Centro de verificacin de flota y parador de camiones en Plaza Huincul. En el Balance cerrado el 30 de junio de 2005, la sociedad declara una ganancia despus de impuestos de $ 1.265.469,94. Asimismo factura por servicios de fletes prestado en el pas y en el exterior $ 63.875.716,14, mientras que contrata fletes a terceros por $ 54.940.553,53. Durante este ejercicio la empresa adquiere el predio donde funcionaba el centro de servicios y parador de Camiones de Baha Blanca, inmueble ubicado en la Ruta Nacional Nro 3 Km 697,5. Durante los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2006 la ganancia de la empresa es de $ 1.720.581,46 mientras que su facturacin por servicios asciende a $ 58.556.659,69. En el ejercicio siguiente las ganancias descendieron a $ 312.457,16 aumentando sus ingresos por prestacin de servicios a 69.509.500,48 , mientras que contrata fletes de terceros para llevar adelante el servicio por 58.861.462,36 Asimismo, la Memoria de dicho ejercicio informa que comenz la construccin de un hotel de cuatro estrellas en la localidad de Plaza Huincul. Esta obra fue declarada de inters provincial, lo que le ha permitido acceder a un crdito del EMIN por $ 2.000.000, a tasas accesibles y con perodos de gracia.

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Tambin seala la adquisicin de un predio de 2.8 hectreas, sobre la Ruta 76, dentro del ejido municipal de Olavarra, para construir un parador en la zona. En su balance al 30 de junio de 2008 la empresa expone ingresos por prestacin de servicios de $ 90.995.742,24, mientras que la contratacin por flete fue de $ 66.085.776,04. La ganancia del ejercicio fue de $ 2.897.942,48 despus de impuesto. Llama la atencin que una empresa sin antecedentes en el rubro y sin camiones propios haya sido beneficiado con un contrato tan importante de una empresa de primera lnea nacional. A lo que debe agregarse que para dar dicho servicio subcontrate a fleteros p, en una especie de gerenciamiento del contrato. Cabe mencionar que Chenyi S.A. adquiri en el 2008 el 51 % de la sociedad IVETRA S.A., mientras que el otro 50 % corresponde a SELCA SRL, sociedad constituida en la Pcia. de Bs. As. cuyo titular es Daniel Hugo Llermanos, letrado que tambin estara vinculado a Moyano. Ivetra S.A. fue elegida en el 2008 por la Administracin Nacional de Puertos, para administrar el cobro de un canon de u$s 14 ms IVA por cada contenedor que se maneje en el puerto de Buenos Aires. Parte de los fondos se destinan a la construccin de paradores en la zona. Como hemos podido advertir a lo largo del presente escrito, Vicente Asorey es junto a Valeria Salerno el eje central del grupo econmico Moyano-Zulet. Pero Vicente no va ser el nico Asorey en esta historia, ya que su hijo Cristian Marcelo Asorey, DNI 27.727.867, se desempea

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desde el ao 2006 en la Administracin de Programas Especiales (APE) hasta el presente, como coordinador del rea de Tecnologa e informtica . De sus D.D. J.J. presentadas ante la Oficina Anticorrupcin, puede apreciarse que el Ingeniero Asorey desarrolla actividades para varios empleadores. Por una parte trabaja 15 horas semanales en la Federacin de Camioneros, y adems trabaja 25 horas semanales en forma independiente como asesor informtico (nos preguntamos si ese asesoramiento lo vincular con Dixey S.A., empresa del grupo Moyano-Zulet especializada en informtica). Y por supuesto, cumple sus tareas en el APE, no sabemos en que horarios. El Ingeniero Asorey declara en la mencionada presentacin no tener ninguna incompatibilidad para ser funcionario pblico. Estimamos que esto debera ser analizado a la luz de la Ley de tica Pblica, que establece las limitaciones e incompatibilidades para los funcionarios pblicos, como as tambin sus declaraciones de ingresos. Especialmente la de 2009, donde declar ingresos por $ 221.000.-, segn el siguiente detalle: APE $ 84.000 anuales, asesor informtico $ 95.000 y Federacin Nacional de Conductores de Camiones $ 42.000. No declara familiares, ni deudas. Y adquiere un departamento de 50 mts 2 en caballito por $ 220.000, aumento en su caja de ahorro de $ 9.800, manteniendo el resto de bienes y saldos bancarios. Algo similar sucede en el 2008 donde declara por APE ingresos de $ 48.732, como asesor informtico $ 80.000, y en su carcter de empleado de la Federacin Nacional de Conductores de Camiones $ 36.000.- No declara familiares ni deudas. Con estos ingresos declara la compra de un departamento de 43 mts 2 en caballito por valor de $ 120.000 y aumenta sus depsitos bancarios en $ 52.000, respecto de su declaracin jurada del ano anterior. Como vemos, en esta situacin no solo existe un pluriempleo, es posible que algunos de los elementos de prueba de esta

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investigacin sean producidos o aportados por el propio Ing. Asorey como coordinador del rea de informtica, uno de las reas crticas y necesarias para llevar adelante los hechos ilcitos denunciados. Medidas solicitadas Se solicite los balances de la Obra Social, Mutual y sindicato correspondientes a los aos 2003 al 2010 Se solicite los balances correspondientes a la sociedad Caminos Protegidos S.A. Se solicite a efectos vedenti el expediente Nro. del Juzgado donde obra denuncia por operacin sospechosa de lavado de dinero correspondiente a los ROS Nro 3040 y 4597 correspondiente a la Obra social de Camioneros, y sociedades vinculadas con Mabel Edith Saley y Edgardo Marn como AS Salud entre otras. Se solicite informe de dominio de la propiedad ubicada en Carballo 1100 de la Ciudad de Mar Del Plata. Se solicite informacin a la Fiscalia Nro 49 en lo correccional a cargo del Dr. Solecio sobre la titularidad de la cuenta Nro 623709 cuya titularidad correspondera a la denominacin Salerno a/o Salerno. Se solicite a la Superintendencia de Servicios de Salud (S.S.S.) las DD. JJ presentadas por Hugo Moyano en carcter de titular de la Obra Social, segn lo dispuesto por la Ley de Obras Sociales y se proceda a su apertura.

Documentacin Adjunta Dos CD conteniendo: CD 1

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1. DIXEY SA. Estados Contables y Memorias: Ejercicio Econmico N 1 Ao 2002/2003 Ejercicio Econmico N 2. Ao 2003/2004 Ejercicio Econmico N 3. Ao 2004/2005 Ejercicio Econmico N 4. Ao 2005/2006 Ejercicio Econmico N 6. Ao 2007/2008

2. ACONRA SA. Estados Contables y Memorias: Ejercicio Econmico N 8 Ao 2005/2006 Ejercicio Econmico N 9 Ao 2006/2007 Ejercicio Econmico N 10 Ao 2007/2008

3. IARAI SA. Estados Contables y Memorias: Ejercicio Econmico N 2 Ao 2004/2005 Ejercicio Econmico N 3 Ao 2005/2006 Ejercicio Econmico N 4 Ao 2006/2007 Ejercicio Econmico N 5 Ao 2007/2008

4. CHENYI SA. Estados Contables y Memorias: Ejercicio Econmico N 1 Ao 2002/2003 Ejercicio Econmico N 2 Ao 2003/2004 Ejercicio Econmico N 3 Ao 2004/2005 Ejercicio Econmico N 5 Ao 2006/2007 Ejercicio Econmico N 6 Ao 2007/2008

5. Declaracin Jurada Patrimonial Integral de carcter Pblico Sr. Asorey Christian. Coordinador del rea de Informtica y Tecnologa de la Administracin de Programas Especiales.

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CD 2 Informes de Dominio. Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal 1. General Hornos 1178/84. IARAI SA 2. Av. Montes de Oca 131. IARAI SA 3. Montes de Oca 409. JEWERLY FASHION (ACONRA SA) 4. Av. Belgrano 1251/55/59. JEWERLY FASHION (ACONRA SA) 5. Av. Montes de Oca 409. Ruiz Juan Domingo e Irma Eva Moyano Copia de la nota periodstica del sumario Veintidos del 2/03/2000 Copia de la nota periodstica aparecida en la Revista Gente del 24/07/2001 Copia del diario Perfil bajo el ttulo el clan Moyano compra una empresa aseguradora por $ 10.000.000 del periodista Mariano confalonieri del 29/06/2008 Copia de la nota aparecida en el matutino Clarn del 12/12/2010 bajo el ttulo un juez investiga la Obra social de Moyano por lavado de dinero Con la seguridad que los elementos acompaados resultarn de utilidad para la investigacin dirigida por V. S., nos colocamos a su disposicin en caso de considerar necesaria alguna aclaracin o ampliacin de lo expuesto. Tener presente lo expuesto SERA JUSTICIA"