PROCES -VERBAL

.REPU UQUEFe,N.1SE MINISTRE DE L'INTRIEUR. DEL'OUTREMER, DESCOLLECTIVrrSTERRRORIALES

ETDEL'IMMIGRATION

Ib8
L 'An deux mil dix, ---------Le vingt huit dcembre------- dix heures ------

4.4

DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

Nous, Anne Sophie COULBOIS Commissaire de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d'investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre

PV n 10-00004/ 3

AFFAIRE CONTRE:
X...

par Monsieur Nicolas HEITZ, Vice Procureur au Parquet de Paris,

en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale-------Procdons l'analyse du scell THALES / GIDE / QUATRE contenant un ensemble de documents lis la Malaisie, constitu lors de la perquisition des locaux de THALES.------Prcisons que ce scell contient certains documents rdigs en langue anglaise dont nous procdons la traduction ncessaire nos constatations.--- . ---Constatons les lments suivants :-----Cote 1 2: deux documents----

corruption

OBJET:

Examen scell THALES/GIDE/ Constatons que le premier document (cote 1) est une note adresse par P. SARDET Henri GIDE (Thales manuscrite QUATRE

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International) le 4/7/2002 annonant qu'est joint le dossier dont JPP nous a parl .------Constatons que suit une page de garde manant de THALES International, l'attention de Jean-Paul Perrier (qui pourrait tre JPP cit dans le prcdent document), PDG de Thales International. ----------Constatons que les documents qui suivent ne semblent pas directement lis cette page de garde.-------------Cote 3 5: un mail et un courrier---------Constatons que le mail dat du 13/8/2002, adress par Philippe SARDET Guillaume FELD (Thales Asia) et Bernard BAIOCCO (groupe Thales), avec en copie Henri GIDE, a pour objet la ourniture de sous-marins la Malaisie. --------L'auteur prcise qu'il vient de recevoir copie du courrier joint, demande s'il y a dj t rpondu et propose que la position antrieure soit maintenue, c'est dire que THINT Asia, ni aucune autre entit du groupe Thales n'a de relation juridique avec l'auteur de la lettre.-----------Constatons que suit un courrier de Joseph YEO, avocat de M. Jasbir Singh CHAHL, dat du 24/7/2002, adress M. BAIOCCO avec en copie, Franois DUPONT, Jean-Paul PERRIER et Guy KURKDJIAN, dont l'objet est la fourniture de sous-marins la Malaisie.----------------

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Il y est prcis que malgr la prcdente lettre du 25/6/2002, il n'a oujours pas eu de rponse concernant un accord sur le respect des commissions et compensations dues M. CHAHL et que si cela devait toujours tre le cas dans les 7 jours venir, ce-dernier prendrait toute mesure ncessaire pour revendiquer son d.------Cote 6 9 : des copies de cartes de visite--------Constatons les copies des cartes de visites suivantes :------ concernant Jasbir CHAHL : une carte de Perimekar, en qualit de conseiller et une carte de TERASASI en qualit de directeur------ concernant THOMSON CSF ou THOMSON CSF International ou HOMSON NCS France, ou THOMSON CSF coopration ou HOMSON CSF AIRSYS, ou THOMCAST ou THALES International : des cartes au nom de Franois DUPONT, Grard VILLIMIN, Christophe MAJEWSKI, Henri GIDE, Alain LETANOUX, Francis BOUF, Franois BROULT, Eric RIGOLI, Patrick RENAUT, JeanPierre CANARD, Jean-Pierre RUTTEAU, Pierre VASSEUR-------- deux cartes de la socit MJM RESOURCS SDN BHD au nom de JAFFAR MOHAMED (prsident) et . MAHAROM B MOHD ALI (senior manager, marketing)------------- concernant DCNI : des cartes au nom d'Alain FOUGERON, Guy KURKDJIAN, Bernard ALBERTI, Philippe CORMAN, Olivier FORGEOT, DidierARNAUD, Jacques PEYRON, Frdric FAURA, - concernant la DGA, une carte au nom de Michel PETRE---------Cote 10 19 : un courrier de Jasbir Singh CHAHLet des documents joints----------Ce courrier dat du 25/6/2002 est adress M. BAIOCCO avec en copie Jean-Paul PERRIER, Franois DUPONT et Guy KURDJIAN, par M. Jasbir Singh CHAHL. Constatons qu'il doit s'agir du courrier dont il est fait mention dans le courrier prcdemment analys (cote 35).---------------L'auteur se rjouit que DCNI et IZAR aient sign le contrat pour la ourniture de sous-marins et est heureux que nos efforts commun avec Thales pendant les mois passs aient port leurs fruits . Constatons que nos efforts communs est soulign la main, suivi de la mention manuscrite Perimekar -->TH . L'auteur poursuit en demandant comment THALES compte reconnatre les efforts fournis par lui et son quipe pour le succs du dossier. Il prcise que cela est d'autant plus important que THALES est conscient de tout l'arrire plan du droulement du dossier. Il ajoute qu'il dispose de nombreux documents informatiques en ce sens. Il demande 25 % de tout ce qui a t pay Perimekar et TERASASI et prcise que c'est le montant qui lui a t promis. Constatons que cette dernire phrase est souligne la main suivi d'un point d'interrogation.-----------------------Constatons que ce courrier est accompagn (cote 12 15) d'une iche sur le projet Malaisie intitule : apports et services pour dvelopper une force sous-marine malaisienne utilisant 2 Agosta 70 et 2 Scorpne /,dveloppement du projet .-----------Le premier dveloppement concerne la relation avec Thales, l'auteur y prcise que sa relation avec THOMSON CSF devenu THALES remonte au projet OPV en 1996/97. Il crit ensuite que Thales l'a approch et lui a demand d'valuer la proposition pour les sous-marins que Thales tait en train de finaliser. Constatons que la mention Thales m'a approch est entoure la main et annot ainsi : pas ma connaissance--->Perimekar, pas un individu . L'auteur dcrit ensuite brivement ses propositions. Constatons que les mots mes propositions sont entours la

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nain et annots ainsi : je n'ai ai aucune connaissance.-----_e dveloppement suivant concerne SIMPLETECH et MOHD VOOR. L'auteur prcise qu'il les a prsents THALES. Cette Dhrase est souligne la main et annote d'un point d'exclamation. _e dveloppement suivant concerne Perimekar. L'auteur explique lue c'est au moment o M. NOOR a introduit M. Razak BAGINDA comme un partenaire dont le rle serait de se concentrer sur la Drocdure de soumission du projet, qu'une promesse lui a t faite Je lui verser 25 % des fonds propres de Perimekar et Terasasi ncluant toutes les commissions gnres par le projet de sousmarins, eu gard au fait qu'il avait dvelopp le projet dans les mois prcdents avec THALES et DCNI. Constatons que la phrase concernant la promesse est souligne la main et annote ainsi ((par qui ? Pas par TH ; TH signifiant probablement THALES.-L'auteur prcise que fin novembre 2000, M. NOOR, M. Razak BAGINDA et lui sont partis Paris. Aprs une runion d'introduction, les deux premiers ont quitt Paris. L'auteur est rest seul, a ngoci lui mme et a incorpor les derniers lments dcisifs pour le projet. La mention lui-mme est soulign la main et annote ainsi pour Perimekar .-----------Le dveloppement suivant concerne TERASASI. L'auteur prcise qu'il a propos et mis en oeuvre la sparation des rles entre Perimekar et un fournisseur extrieur de services. Constatons que le mot division est entour la main avec la mention : non . L'auteur prcise qu'il a en consquence ngoci un contrat de fournisseur ' extrieur de services avec Terasasi pour TCIA (Thomson CSF International Asia), dans lequel TCIA devait payer 600 000 Francs par trimestre compter, de manire rtroactive, du 1/10/2000. Il a dit la premire facture pour cette commission minovembre 2000, immdiatement aprs la finalisation du contrat de fournisseur de services extrieur.-----------Il prcise que mi-janvier 2001, il a t dcid qu'il devait prsenter sa dmission du poste de directeur de Terasasi car sa prsence la fois chez Terasasi et chez Perimekar pouvait tre perue comme un conflit d'intrts. Il prcise qu'il a t dcid qu'il serait mieux qu'il n'apparaisse par dans Terasasi et qu'il en reste actionnaire mais au travers d'un prte-nom. Il resterait officiellement actionnaire de Le dernier dveloppement concerne les activits fournies par l'auteur dont nous relevons les suivantes :------------- conceptualisation de la structure des socits et des stratgies - prparation du projet de contrat de joint venture entre Perimekar et TCIA. Constatons que le terme projet est entour la main et annot non -------------- fourniture avec son quipe de services pour le management du projet Perimekar et Terasasi. Constatons que cette mention est annote la main : leur relation, pas la notre --------- conduite de discussions sur la viabilit d'autres projets comme la nt\Cn l^/4 r^ p rforme des plateformes off-shores. Cette mention est ,L annote: leur rve, pas le ntre ----------- nous avons prpar et soumis un buisness plan pour LTAT . Constatons que le terme nous est entour la main et annot Perimekar --------------- participer des ngociations avec DCN et THALES en Malaisie et en France ayant notamment permis de trouver une solution l'impasse de la priode de formation par la Marine franaise--Constatons que suit (cote 16 19), une impression d'une
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)rsentation type powerpoint date du 14/12/2000. Constatons que a date est entoure la main avec l'annotation 2000 . La )rsentation mane de Perimekar et a pour objet de prsenter au ninistre une proposition pour des fournitures et des services en vue 1u dveloppement d'une force sous-marine malaisienne utilisant 2 ^gosta 70 et 2 Scorpne. La structure du projet est dcrite par un schma (cote 18) au centre duquel se trouve Perimekar. Elle est ltenue par KS OMBAK LAUT et LTAT / BOUSTEAD ou des autres actionnaires. Perimekar est partie prenante dans une joint venture avec TCIA (THOMSON CSF Internationa ASIA). Une grosse flche a double sens relie Perimekar et le gouvernement malaisien, sans lue la nature de ce lien ne soit dcrite. DCNI / BAZAN est prsente comme vendant des sous-marins Perimekar. TERASASI est prsente comme ayant un lien avec DCNI / BAZAN at TCIA sans autre description.-----------Cote 20 28 : une proposition de projet concernant les sousConstatons que cette proposition contient des sommaires et une annexe concernant l'offre commerciale pour la participation de l'industrie malaisienne et le transfert de technologie , ralise par Primekar avec le soutien de DCN et THOMSON CSF (cote 23). Constatons que ce document concerne principalement le montage inancier de l'offre.-------------Cote 29 30 : une srie de questions-----------Constatons que ces questions ont t poses lors de la prsentation la marine royale malaisienne le 18/9/2000. ---Cote 31 : un schma-------------Ce schma prsente le Joint venture entre TCIA et Perimekar et les actionnaires de TERASASI : PLT, MJM et XTROMAX.----Constatons que les notes de bas de page font tat d'un contrat de service entre le joint venture et Terasasi, suivi de la mention manuscrite non ; d'un contrat commercial entre le gouvernement de la Malaisie et le Joint venture, suivi de la mention manuscrite non et d'un accord pour la vente de sous-marins entre DCN et le Joint venture, suivi de la mention manuscrite non .------------Cote 32 33 : un fax-------------Ce fax est adress par F. DUPONT (THOMSON CSF International Malaysia) J. CHAHL le 12/10/2000 et concerne le contrat de ourniture de services extrieur. L'auteur donne son avis sur la proposition de contrat faite par M. CHAHL. L'auteur explique notamment que la priodicit des rapports doit tre au moins rimestrielle. ----------------Cote 34 et 36 : documents concernant-les compensations.--L'auteur du premier document (cote 34) semble tre THOMSON CSF International (mention quasi illisible), il concerne les accords de compensations. Le document stipule que la partie compensation du programme devrait tre affecte une structure qui s'occupera de la mise en oeuvre sans recours possible. L'auteur attend que soit dsigne la structure et prcise qu'il semble que TABUNG HAJI Corporation / COMEXINDO ait dj t utilise et demande confirmation de leur dsignation. ------------Constatons que suit (cote 35 et 36 ), un change de mails entre Christophe MAJEWSKI (THOMSON Sige) et Jasbir CHAHL (sur une adresse intitule Petroserve ) avec Henri GIDE en copie, en date du 28/9/2000, ayant pour objet le programme de compensation pour la Malaisie. M. CHAHL suggre TABUNG HAJI COMEXINDO International, dont le reprsentant europen est Stphane CABAJ,

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Examen scelle THALES GIDE QUATRE Page 5 lirecteur commercial, COMEXINDO TRADE INVESTMENTS SA sis I-3 rue Chantepoulet Genve (Suisse), tlphone : +41 22 738 ?001 / 41 22 731 6608. M. MAJEWSKI prcise en rponse qu'ils estent en contact avec COMEXINDO pour discuter du schma de ;om pensati on.------------Cote 37 : une copie de facture----------------^ette facture en copie mane de TERASASI, NTC / 1000/ 01 en Tate du 1/10/2000, elle est adresse THOMSON CSF NTERNATIONAL ASIA l'attention de M. BAIOCCO. L'objet est ( services rendus dans le cadre du contrat de services N TSI/001)0/DCNI du 1/10/2000 pour la priode du 1/10/2000 au 31/12/2000 . Le montant est de 600 000 Francs franais. La acture est signe par Jasbir CHAHL, en tant que directeur.-------------Cote 38 : un fax---------De fax de Jasbir CHAHL Franois DUPONT en date du 5/10/2000 ;oncerne les accords de compensation, insiste sur la faiblesse de la )roposition germano-turque et les avantages de TABUNG HAJI --Cote 39 41 : un tlex-----------,e tlex est adress Franois DUPONT par Jasbir CHAHL le 3/10/2000 et concerne le chantier naval.de Sabah.----------Cote 42 : un courrier de THOMSON CSF International Malaisie =ranois DUPONT crit Perimekar, M. CHAHL au sujet de la joint tenture le 12/10/2000. Il prcise que comme THOMSON CSF NTERNATIONAL ASIA (TCIA) ne possde pas le nom THOMSON,. ne faut pas l'utiliser, ni comme nom, ni comme initiale.----------Cote 43 : une proposition pour des sous-marins franais-----'origine de ce document dactylographi n'est pas prcise, il Supporte une mention manuscrite : qui a dit ce papier ? .--est stipul que le joint venture entre TCIA et PSB sera sign et emis par FD (probablement Franois DUPONT) le 13/10/2000. Le 3nral Petrie devrait soumettre au gouvernement malaisien le 17/10/2000 une lettre offrant 2 Agosta 70 comme cadeaux, en tant lue partie intgrante de la premire offre de vente de 2 Agosta 70 at 2 Scorpne.----=D (probablement Franois DUPONT) sera Paris du 23 au 28 avec DCN pour finaliser la soumission au gouvernement malaisien. JSC (probablement Jasbir Singh CHAHL) sera aussi Paris cette Driode.----------Cote 44: un document de Perimekar-------------,e document, adress TCIA, l'attention de M. BAIOCCO, par Drimekar (signature illisible) concerne le changement dans 'actionnariat de cette socit. Il est stipul que Perimekar est une lliale 100 % de SIMPLETECH. Cette dernire propose d'offrir 20 de ses parts LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA ;LTAT) qui est une organisation dont l'objectif est de fournir une etraite aux membres des forces armes malaisienne. Leur prsence augmentera la crdibilit de la socit.----------Cote 45 46 : un courrier du ministre de la Dfense, Alain RICHARD-------------e courrier, dat du 31/10/2000, est adress par Alain RICHARD, ministre de la Dfense son homologue malaisien, M. Dato NAJIB. 1 confirme la volont de la France d'assister la Malaisie au travers J'un accord entre les deux ministres pour dfinir une coopration troite dans le domaine des sous-marins, prenant en compte leurs soucis en matire de rapidit, cot et efficacit. Cela pourrait tre atteint grce une forfait incluant l'acquisition par la Malaisie de Jeux Scorpne et le transfert la Malaisie de deux Agosta 70 pour
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la formation, en gage de la politique d'amiti de la France.------Cote 47 48: un tlex de Jasbir CHAHL Franois DUPONT Ce tlex adress par Jasbir CHAHL (de l'adresse petroserve) Franois DUPONT en date du 1/11/200 concerne des runions sur le projet de chantier naval SHASHIP et sur le projet de joint-venture. ---Cote 49 : une note manuscrite sur papier en-tte de Primekar Cette note date du 3/11/2000 est adresse par Jasbir CHAHL Mohd Ibrahim avec en copie Razak Baginda. Il s'agit d'une mise our sur les sous-marins o il est notamment prcis que le rsum de la prsentation ministrielle a t envoye Franois (probablement Franois DUPONT)--------------Cote 50: un document dactylographi---------Ce document a pour titre : les questions en cours devant tre rapidement clarifies pour le briefing ministriel . Constatons qu'y igure un paragraphe sur les compensations / le programme offset s'interrogeant sur le montant, la priode et des ventuelles restrictions.-----------Cote 51 53 : un document en-tte de Perimekar.------Ce document, dat du 9/11/2000 est adress par Jasbir CHAHL, en ant que conseiller de Perimekar LEMBAGA TABING ANGKATAN ENTERA, l'attention de son prsident, DATO HAJI LODIN WOK KAMARUDDIN. Il s'agit d'une invitation participer la cration d'une socit de dfense malaisienne de niveau mondiale.--Constatons qu'il est stipul que Nous, Perimekar , sommes en rai de dvelopper une telle socit. Constatons que ces termes sont entours la main et annots ainsi : Cela montre que JS (probablement Jasbir Sing CHAHL) travaillait pour P (probablement Perimekar) et non pour son propre compte .---L'auteur poursuit en expliquant que Perimekar s'est alli avec HOMSON CSF qui eux-mme sont proches de DCN. ---Constatons (cote 53) que l'auteur propose LTAT d'acqurir 20 % du capital de Perimekar pour 200 000 RM (Ringgit malaisienne), soit 200 000 actions 1 RM chacune.------Cote 54 : un document en-tte de THOMSON CSF International sia---Ce courrier est adress par M. Bernard BAIOCCO Terasasi, l'attention de DATO JAFFAR BIN MOHAMED, en date du 10/11/2000. Il informe le destinataire que THOMSON CSF International Asia veut engager TERASASI comme un fournisseur de services extrieurs pour les conseiller et les assister dans la promotion du projet de sous-marins de DCNI en Malaisie, dans la perspective que DCNI soit formellement slectionner pour mettre en oeuvre le projet. La rmunration est la suivante :----- un acompte de 200 000 FF par mois, payable trimestriellement compter du 1/10/2000 jusqu' la dsignation officielle de DCNI ou au plus tard le 31/12/2001.---- une commission de 2% laquelle s'ajoute une commission de 1 % (soit 3 %) calcule sur le prix de vente des quipements et services ournis par DCNI, dont les termes de paiement seront dfinis plus ard.---Il est prcis qu'un contrat devra formaliser cela le plus rapidement possible.---Constatons que figure sur ce document une mention manuscrite de Jasbir CHAHL stipulant que cela correspond aux discussions avec M. DUPONT et MOD (probablement le ministre de la dfense) concernant le principe, mme si les conditions peuvent tre modifies, avant la finalisation de ce contrat de fourniture de

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a m^ services extrieurs.---- ---Cote 55 56 : un courrier de Jasbir CHAHL---Ce courrier dat du 10/11/2000 est adress Mazlinda MAKHZAN, Ibrahim Mohd NOOR et Razak BAGINDA. Jasbir CHAHL les remercie de lui avoir offert 25 % des fonds propres de Perimekar et Terasasi, incluant toutes les commissions gnres par notre projet avec Thomson et DCNI, en reconnaissance du dveloppement du projet qu'il a ralis les mois passs. Il accepte l'offre.---Constatons que ce paragraphe est annot la main ainsi : cela a t offert entre eux, nous ne sommes pas impliqus et n'en savions en .----'auteur remercie Ibrahim d'avoir invit Mazlinda et Razak dans quipe ce qui augmente les chances de succs. Pour assurer la ontinuit des ngociations avec Thomson et DCNI , c'est lui qui va 'occuper des prochaines. Il prvoit de rester e n France aussi ongtemps que ncessaire.---Jasbir CHAHL prcise qu'il est d'accord avec la proposition J'Ibrahim selon laquelle le travail de dveloppement du projet usqu' la soumission de leur proposition au gouvernement malaisien doit continuer tre dirig par lui, dans un souci de continuit. Il est galement d'accord avec la suggestion d'Ibrahim visant organiser des rencontre rgulires.--Il prcise qu'il s'est oppos de manire vhmente aux termes et aux clauses de la proposition de Thomson concernant le fournisseur extrieur de service Terasasi. Il ne souhaite pas faire de compromis et a confiance dans le fait que Thomson acceptera finalement leur proposition.------Cote 57 60 : un document en-tte de TERASASI et la rponse de THOMSON---Ce document dat du 11/11/2000, est rdig par Jasbir CHAHL, en tant que directeur de Terasasi, il est adress THOMSON CSF, l'attention de Franois DUPONT et concerne l'accord de fourniture de services extrieurs. Il est stipul que suite aux discussions du 10/11/2000, il ritre ses propos. Constatons que tous les dveloppements suivants concernent les conditions financires de l'accord, aucun ne concerne la mission de TERASASI. Il est prcis que le calcul de la commission de 3 % est moins favorable au calcul prcdent et est demand en consquence que le pourcentage soit rvalu 3,25 %.---Constatons que suit un courrier de THOMSON, rdig par M. BAIOCCO en date du 14/11/2000 l'attention de JAFFAR BIN MOHAMED prenant acte des divergences sur la rmunration.-----Cote 61 62 : un document en-tte de TERASASI--Ce document dat du 15/11/2000, est rdig par Jasbir CHAHL, en tant que directeur de Terasasi, il est adress THOMSON CSF, l'attention de Franois DUPONT et ritre les prtentions financires du prcdent courrier analys supra (cote 57)-----Cote 63 72 : un contrat de services---Ce contrat dont l'entre en vigueur est date du 1/11/2000, est paraph et sign par Jaffar Mohamed, directeur de TERASASI et Bernard BAIOCCO, PDG de THOMSON CSF International Asia.-Il a pour objet de dfinir la coopration entre TCI Asia et TSB (Terasasi Sdn Bhd). Il est stipul (clause 1) que TSB fera tout ou partie des actions listes dans l'annexe 2 pour que DCNI obtienne le contrat commercial dcrit dans l'annexe 1. TSB devra envoyer TCI un rapport d'activit au moins une fois par trimestre d "taillant

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Examen scelle THALES GIDE QUATRE Page 8 actions dployes.---- J I rmunration due sera dcide dans les 15 jours venir (clause
Il est stipul (clause 5) que TSB garantit qu'aucun de ses membres (incluant de manire non limitative les actionnaires, les employs, les agents, ou toute personne directement ou indirectement lie) n'exerce une fonction publique en Malaisie et qu'il (ainsi que tout agent ou sous-traitant) se conforme aux rgles d'thique des affaires de manire gnrale et en particulier la convention de l'OCDE sur la lutte contra la corruption. ---Constatons que l'annexe 2 (cote 71) est intitule : liste indicative de services , cette liste est divise en 3 phases :--- la phase de marketing : TSB doit assister et conseiller TCI ASIA et/ ou DCNI grce des renseignement sur le march, la politique d'acquisition du client, des informations sociales, conomiques et

politiques sur le pays et ses pratiques en affaires, la promotion des

produits, la communication....---- la phase de ngociation: TSB doit assister et conseiller TCI ASIA et/ou DCNI grce la prparation des projets, la comprhension des conditions du clients, l'identification des points critiques, le suivi du processus dcisionnel du client....---- la phase de mise en oeuvre commerciale : TSB doit assister et conseiller TCI ASIA et/ou DCNI grce aux liens avec les partenaires locaux, les sous-traitants, un soutien logistique, l'aide pour les formalits douanires...---Constatons que l'annexe 3 (cote 72) prvoit- le principe de la rmunration avec un acompte de 200 000 FF et une commission finale calcule sur le prix de vente -----Cote 73 : un compte rendu de runion---Ce document est un compte rendu de la runion des directeurs de homson CSF International Asia du 6/11/2000 o il a t dcid de crer un joint venture avec Perimekar.------Cote 74 : un email--Constatons que ce mail du 16/11/2000, dont les proprits sont incompltes, fait tat qu'une rservation a t faite par DCNI pour des chambres d'htel Paris pour M. Ibrahim, M. Baginda et M. Chahl-----Cote 75 77 : un programme de formation--Constatons que ce document mane de Perimekar et DCNI et concerne le calendrier de la formation des sous-marinier.-----Cote 78 79 : deux mails--Constatons qu'il s'agit de deux mails du 19/11/2000, manant de Jasbir CHAHL, transmettant des documents en vue de sa visite commenant le lendemain. Ils sont respectivement adresss M. Faura et M. Gide.------Cote 80 : un document manuscrit en-tte de Perimekar--Ce document dat du 30/11/2000 est adresse par Jasbir CHAHL Henri Gide, il y explique qu'un rsum et d'autres documents ont t soumis l'ambassadeur et le remercie pour son hospitalit. ---Cote 81 84 : documents concernant l'intrt stratgique du projet pour la France et la Malaisie ----Cote 85: un mail de Thomson Csf International Malaysia--Ce mail envoy par F. DUPONT Perimekar, Terasasi et DCNI (D. rnaud) le 4/12/2000 propose d'organiser des runions hebdomadaires sur le projet. -----Cote 86 95 : change de mail avec J. CHAHL--Par mail du 2/12/2000, Jasbir CHAHL envoie Guy KURKDJI N,

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Examen scelle THALES GIDE QUATRE Page 9 ses commentaires sur les documents fournis le 1/12/2000. Constatons que suit un mail en rponse en date du 6/12/2000.-Constatons que suivent les rponses de DCNI aux questions poses par J. CHAHL dans les domaines suivants : financier (rchelonnement des paiements tenant compte d'un acompte de 20 %), maintenance et logistique, formation (dure...)-----Cote 96: un mail de Frdric FAURA--Ce mail dat du 11/12/2000 adress par F. FAURA Jasbir CHAHL ait tat que Perimekar est en charge du MIP (participation industrielle de la Malaisie) et non un joint-venture, mme si Perimekar crera probablement un joint venture local. Perimekar est donc responsable du dveloppement local des infrastructures pour la maintenance et de la maintenance elle mme.------Cote 97 99 : documents en-tte de TERASASI---Constatons que ces trois courriers dats du 14/12/2000, rdigs par J. CHAHL, en tant que directeur de TERASASI informent leur destinataire respectif (TCI / Franois DUPONT ; Perimekar / Cik liza Ahmad Tajuddin ; DCNI / Didier ARNAUD) qu'un projet de proposition a t soumis au ministre de la Dfense.-----Cote 100 : un courrier de DCNI concernant le programme MIP (participation industrielle de la Malaisie) de transfert de technologie. ---Cote 101 102: un document en-tte de Perimekar---Ce document, dat du 18/12/2000, adress par Jasbir CHAHL en ant que conseiller de Perimekar LTAT a pour objet d'informer le destinataire que Perimekar a officiellement soumis au gouvernement son offre concernant les sous-marins et les services associs la cration d'une force sous-marine malaisienne. Il est notamment stipul qu'est joint un document soulignant les avantages de leur partenariat avec TCI concernant le programme de compensation (constatons que ce document n'est pas joint au courrier).-------Cote 103 107: un compte-rendu de runion.---Ce document est le compte-rendu de la runion du 21/12/2000 entre Abdul Razak Baginda (prsident), Azlizal Ahmad Tajuddin (AAT), Didier ARNAUD (DA), Franois DUPONT (FD), Haslina bdul Hadi (HA), Ismail Mohd NOOR (IMN), Jasbir SINGH (JS), Mazlinda MAKHZAN (MM), DATO RAMLI SAMJIS (DRS), Richard ROBLESS (RR), Suraya Ahmad EMRUS (SA). M. Mohd Ibrahim Nor est excus.----Il est stipul que IMN est le leader des membres Perimekar du comit. Il est fait tat des offres concurrentes. Il est stipul que le prsident de la runion a suggr (point 2 cote 104) que le comit approche des sous-mariniers qualifis de la marine malaisienne pour les assister dans leur projet et amliorer le rseau d'officiers de la marine lis au projet. Il est stipul (point 3 cote 105) que DRS informe le comit que la marine malaisienne a dj rejet les sousmarins Swordfish et Moray. Le prsident a demand (point 4 cote 105) un retour sur la personne susceptible d'tre la tte du projet sous-marin dans la marine malaisienne. DRS a inform le comit que ce serait probablement le Chef Adjoint de la Marine et qu'il surveillerait la situation.-----Cote 108: un mail de Frdric FAURA---Ce mail est adress par Frdric FAURA Jasbir CHAHL, avec Franois DUPONT et Didier ARNAUD en copie, en date du 22/12/2000. ll prcise qu'il est d'accord avec le destinataire sur le ait qu'il faut se prparer de manire pro-active pour les prochaines tapes jusqu' l'attribution et ensuite pour les phases postrieures.

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Examen scelle THALES GIDE QUATRE Page 10 )ans ce cadre, il stipule prparer un protocole d'accord tri-partite antre Perimekar, DCNI et BAZAN pour dfinir les rles respectifs et 'organisation pendant la phase de ngociation.---prcise concernant les compensations, qu'il a eu une runion avec Thomson (TCI) et qu'ils pensent que Perimekar devrait ntgrer son niveau les compensation indirectes en sous-traitant jette partie TCI. L'auteur demande l'avis du destinataire sur ce iernier point.-----Cote 109: un mail d'Olivier FORGEOT---De mail est adress par Olivier FORGEOT Jasbir CHAHL en date iu 22/12/2000. Il l'informe que des discussions sont en cours avec es autorits franaises pour obtenir les meilleures conditions de lrdit export pour l'acheteur.-----------Cote 110 116 : un change de mails-----------constatons (cote 110) que Jasbir CHAHL transfre un mail de Bernard ALBERTI concernant le chantier naval Sabah Ismail VOOR pour son information.------------------onstatons (cote 113), que Jasbir CHAHL transfre au Premier amiral DATO RAMLI SAMJIS avec en copie Ismail NOOR, un rail de Franois DUPONT. Ce mail de Franois DUPONT, dat du ?9/12/2000 est adress Jasbir CHAHL et lui rappelle que -onformment au contrat entre leur deux socits, un rapport leur ast d. Il prcise que sa socit voudrait que le destinataire se concentre surtout sur les allemands, quels sont leurs consultants, eurs points forts....-------Cote 117: une facture de TERASASI----= Dette copie de facture mane de TERASASI, NTC / 0101/ 01 en late du 02/01/2001, elle est adresse THOMSON CSF NTERNATIONAL ASIA l'attention de M. BAIOCCO. L'objet est services rendus dans le cadre du contrat de services N_TSI/001)0/DCNI du 1/10/2000 pour la priode du 01/01/2001 au 31/3/2001 . Le montant est de 600 000 Francs franais. constatons la prsence de la signature de Jasbir CHAH L, mais son iom ne figure pas.------Cote 118 : un document de THOMSON CSF International alaisie-----e courrier du 2/1/2001 est adress par Franois DUPONT erimekar (Haslina Abd Hadi) et demande la transmission des apports annuels de 1997 1999 et du profil de la socit. -Cote 119 : un mail de Jasbir CHAHL onstatons que ce mail est adress Frdric FAURA, avec Ismail oor en copie, le 3/01/2001 et concerne une future runion sur les 3pects financiers du projet.----Cote 120 122: un calendrier prvisionnel---onstatons que ce document intitul tat du dveloppement du ojet au 2/1/2001 est un calendrier prvisionnel. Il est fait tat ae l'offre a dj t soumise (7 et 14 dcembre).---Cote 123 125: copies du mail prsent cote 119---Cote 126: un mail de Jasbir CHAHL---e mail est adress par Jasbir CHAHL a Ismail Noor et Azliza hmad Tajuddin en date du 4/1/2001. Il fait tat que Frdric AURA considre qu'il faudrait venir Paris du 22 au 26 janvier )01. L'auteur prcise que l'objectif de cette visite est de finaliser accord de contrepartie, revoir la proposition de MIP (transfert de ^chnologie), revoir les arrangements financiers et consolider leur ratgie pour la ngociation des prix.----Cote 127 129: un document en-tte de Perimekar----

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Examen scelle THALES GIDE QUATRE Page 11 ^e document, dat du 5/1/2001 et sign par Jasbir CHAHL en tant lue conseiller de Perimekar est adress USAHASAMA PROTON )RB, l'attention de Maruan Mohd Said. Il concerne le lveloppement d'une potentielle proposition de compensation pour les vhicules PROTON, comme composante intgrale de quipement de dfense offert au gouvernement de la Malaisie. --Cote 130 134: un planning et un change de mails--lonstatons qu'il s'agit d'un planning concernant le projet de sousnarins, s'talant de dcembre 2000 juin 2008.---lonstatons que suivent de mails concernant la tenue de runions )u l'envoi de documents.----Cote 135 136: un courrier de Jasbir Singh CHAHL---,e courrier adress par Jasbir CHAHL Perimekar, date du 11/9/2001. Il est l'attention du comit des directeurs. Constatons lue cette mention est annote la main ainsi : Cela montre que ;est un problme interne aux malaisiens !!! ,-_--'auteur fait rfrence la non tenue de la promesse qui lui avait ;t faite concernant ses intrts dans le cadre du projet sousnarins et ritre ses prtentions obtenir 25 % des parts de 'erimekar et rclame galement 25 % de tous les gains de 'erimekar dans le cadre du projet sous-marins.----^onstatons que figurent en copie de ce courrier : Maziinda Binti Aakhzan.------Dont acte.---

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