Manual de Normas e Procedimentos Administrativos FINAL 14-03-11

Manual de Normas e Procedimentos Administrativos.
Verso 1.1 /2011

Avenida Marechal Floriano, 19, 15 andar
Aprovada atravs da ARD n 08 de 14.03.2011.

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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos. NDICE

Relatrio de Auditoria com solicitao das normas Organograma Estatuto Social Manual de Organizao Atribuies da Diretoria, Gestores e Corpo Tcnico Matriz de Competncia Dispndios de Responsabilidade Exclusiva Prestaes de Servios ou compras de pequeno vulto Fundo Fixo de Caixa Contrataes de Bens, Materiais, Obras e Servios por Licitaes Contrataes por Inexigibilidade Compras Diversas por Dispensa de Licitao por Valor Viagens e Dirias no Pas Viagens ao Exterior Controle dos Oramentos de Custeios e de Investimentos Tramitao de Correspondncia Externa Administrao de Bens Patrimoniais Auditoria Interna Educao Corporativa Ata de reunio de Diretoria com aprovao das Normas
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Relatrio de Auditoria solicitando a reformulao das normas
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Organograma
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Estatuto Social
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NDICE
CAPTULO I DA DENOMINAO, ORGANIZAO, SEDE, DURAO E OBJETO fl. 02
CAPTULO II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AES fl. 02 CAPTULO III DA ADMINISTRAO fl. 04
CAPTULO IV DAS ATRIBUIES DA ADMINISTRAO fl. 06 CAPTULO V DAS ATRIBUIES DOS INTEGRANTES DA DIRETORIA fl. 08 CAPTULO VI DO CONSELHO FISCAL fl. 09 fl. 10
CAPTULO VII DAS ASSEMBLIAS GERAIS
CAPTULO VIII DO EXERCCIO SOCIAL E DEMONSTRAES FINANCEIRAS fl. 11 CAPTULO IX DAS DISPOSIES GERAIS E TRANSITRIAS fl. 12 LEI QUE AUTORIZA A CONSTITUIO DA LIGHTPAR, ATUALMENTE DENOMINADA ELETROPAR (LEI n 9.163/95) fl. 13
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ESTATUTO SOCIAL
CAPTULO I Da Denominao, Organizao, Sede, Durao e Objeto Art. 1o - A Eletrobrs Participaes S.A. ELETROPAR, que usar a abreviatura ELETROPAR, uma sociedade annima de economia mista federal, cuja constituio foi autorizada pela Lei no 9.163, de 15 de dezembro de 1995. Art. 2o - A ELETROPAR tem sede na Cidade do Rio de Janeiro, sua durao por tempo ilimitado, podendo manter empresas subsidirias, associar-se a outras empresas e criar sucursais, filiais, agncias e escritrios no Pas e no exterior. Art. 3o - A ELETROPAR observar os princpios gerais da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e obedecer s normas administrativas, tcnicas, operacionais, financeiras e contbeis estabelecidas pela ELETROBRS. Art. 4o - A ELETROPAR tem por objeto social principal a participao no capital social da ELETROPAULO - Eletricidade de So Paulo S.A., concessionria de servios pblicos de energia eltrica, e de outras sociedades.
CAPTULO II Do Capital Social e das Aes Art. 5o - O capital social de R$ 118.054.887,48 (cento e dezoito milhes, cinqenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), dividido em 11.764.889 (onze milhes, setecentas e sessenta e quatro mil, oitocentas e oitenta e nove) aes ordinrias nominativas, escriturais, sem valor nominal. 1o - O capital social poder ser representado por aes ordinrias ou preferenciais, podendo essas ser de classes diversas, respeitando-se o limite legal entre as espcies de aes. 2o -- A ELETROPAR est autorizada a aumentar o capital social at o limite de R$ 1.500.000.000,00 (um bilho e quinhentos milhes de reais), por deliberao do Conselho de Administrao, independentemente de
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reforma estatutria, com emisso de aes ordinrias e/ou preferenciais, mantendo-se ou alterando-se a proporo existente entre elas. 3o As aes da ELETROPAR sero escriturais, independentemente de sua espcie e classe, permanecendo em contas de depsito em instituio autorizada, em nome de seus titulares, sem emisso de certificados, nos termos dos Artigos 34 e 35 da Lei no 6.404, de 15 dezembro de 1976, cabendo a cada ao ordinria o direito a um voto nas deliberaes da Assemblia Geral. 4o - As aes preferenciais no tero direito a voto, mas tero prioridade na percepo do dividendo que lhes for assegurado e/ou no reembolso do capital sem prmio, no caso de liquidao da Companhia e o direito de participar dos aumentos de capital decorrentes de correo monetria e da capitalizao de reservas. 5o - A ELETROPAR poder, sem ensejar o direito de retirada, criar aes preferenciais, novas classes dessas aes, aumentar classe existente sem guardar proporo com as demais ou aumentar as aes preferenciais ou ordinrias sem guardar proporo entre elas. 6o - A emisso de aes ou de valores mobilirios, cuja colocao seja feita conforme disposto nos incisos I e II, do Art. 172, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, poder excluir o direito de preferncia dos acionistas. Art. 6o - Os aumentos de capital da ELETROPAR sero realizados mediante subscrio pblica ou particular, incorporao de reservas e verso de patrimnios lquidos, capitalizando-se os recursos por meio das modalidades admitidas em lei. Art. 7o - A integralizao das aes obedecer s normas e condies estabelecidas pela Assemblia Geral ou pelo Conselho de Administrao, conforme o caso. Pargrafo nico - O acionista que no fizer o pagamento de acordo com as normas e condies a que se refere o presente Artigo ficar de pleno direito constitudo em mora, aplicando-se correo monetria, juros de 12 % (doze por cento) ao ano e a multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor da prestao vencida. Art. 8o - A instituio depositria poder cobrar do acionista o custo do servio de transferncia da propriedade das aes escriturais. Art. 9o- A ELETROPAR poder emitir debntures, mediante prvia e expressa aprovao do Conselho de Administrao da ELETROBRS.
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CAPTULO III Da Administrao Art. 10 A ELETROPAR ser administrada por um Conselho de Administrao e por uma Diretoria. Art. 11 - O Conselho de Administrao ser constitudo de 4 (quatro) membros, todos eleitos pela Assemblia Geral, sendo um por indicao da Centrais Eltricas Brasileiras S.A. ELETROBRS, e os demais, conforme determinao contida no Decreto no 757, de 19 de fevereiro de 1993, um indicado pelos acionistas minoritrios, um pelo Ministrio do Planejamento, Oramento e Gesto e um pelo Ministrio de Minas e Energia, para um mandato de trs anos, cabendo a um deles o exerccio da Presidncia do Conselho. 1o - No caso de impedimento temporrio, licena ou frias do Presidente, o seu substituto ser um dos membros do Conselho, por este escolhido. 2o - Dentre os membros do Conselho de Administrao ser escolhido o Diretor-Presidente da Sociedade. Art. 12 - A investidura nos cargos do Conselho de Administrao farse- mediante termo lavrado em livro prprio, subscrito pelo Conselheiro empossado. Art. 13 - O Conselho de Administrao reunir-se-, com a presena da maioria de seus membros, pelo menos uma vez em cada bimestre, ou quando necessrio, sempre convocado por seu Presidente ou pela maioria de seus membros; as deliberaes, consignadas em ata, no livro prprio, sero tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. Art. 14 - No caso de vacncia do cargo de membro do Conselho, o substituto ser nomeado pelos Conselheiros remanescentes e servir at a primeira Assemblia Geral. Art. 15 - A Diretoria, eleita pelo Conselho de Administrao para um mandato de 3 (trs) anos, ser constituda pelo Diretor-Presidente e por um Diretor-Superintendente. Art. 16 - A investidura nos cargos da Diretoria far-se- mediante termo lavrado em livro prprio, subscrito pelo Presidente do Conselho de Administrao. Pargrafo nico - Cada membro da Diretoria dever, antes de entrar no exerccio das funes, apresentar declarao de bens, que ser registrada em livro prprio.
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Art. 17 - A Diretoria reunir-se- normalmente uma vez por ms, ou sempre que necessrio, e deliberar com a presena, ou pelo menos, a manifestao escrita, de todos os seus membros. Pargrafo nico - De cada reunio lavrar-se- ata que ser assinada por todos os membros presentes. Art. 18 - Os integrantes da Diretoria no podero afastar-se do exerccio do cargo por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, salvo em caso de frias ou licena, sob pena de perda do cargo. 1 - A concesso de frias ou licena ao Diretor-Presidente ser de competncia do Conselho de Administrao, e ao Diretor Superintendente, da Diretoria. 2 - No caso de impedimento temporrio, licena ou frias do Diretor-Presidente, suas funes sero exercidas pelo Diretor Superintendente; no caso do Diretor Superintendente, suas funes sero exercidas por ocupante de cargo comissionado, a ser indicado em reunio de Diretoria. 3 - Vagando cargo na Diretoria, o Diretor remanescente ser o substituto para exerc-lo at que o Conselho de Administrao preencha o cargo vago pelo prazo que restava ao substitudo. Art. 19 Os membros do Conselho de Administrao e da Diretoria respondero, nos termos do art. 158 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, individual e solidariamente, pelos atos que praticarem e pelos prejuzos que deles decorram para a Companhia. Pargrafo nico A ELETROPAR assegurar aos seus dirigentes e conselheiros, presentes e passados, nos casos em que no houver incompatibilidade com os interesses da sociedade e na forma definida pela Diretoria, a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prtica de atos no exerccio do cargo ou funo, observadas as disposies da Lei no 8.906, de 04 de julho de 1994.
CAPTULO IV Das Atribuies da Administrao Art. 20 - No exerccio das suas atribuies, compete ao Conselho de Administrao: a) fixar a orientao geral dos negcios da ELETROPAR; b) fiscalizar a gesto dos Diretores e examinar, a qualquer tempo, os livros e papis da ELETROPAR;
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c) deliberar sobre o relatrio da administrao e as contas da Diretoria; d) deliberar sobre a emisso de aes ou de bnus de subscrio; e) autorizar a alienao de bens do ativo permanente, ressalvada a hiptese de que trata da alnea pdo artigo 21, e a constituio de nus reais, bem como, observada a prvia e expressa manifestao favorvel do Conselho de Administrao da ELETROBRS, nos casos de alienao ou aquisio de bens mveis e imveis, diretamente relacionados ao objeto social da ELETROPAR, em valor superior a 0,5% (meio por cento) do Patrimnio Lquido, constante do ltimo balano da ELETROPAR; f) escolher e destituir os auditores independentes, segundo as normas aprovadas pela ELETROBRS, observada a legislao pertinente; g) zelar pela plena aplicao do artigo 3 deste Estatuto, verificando a utilizao pela ELETROPAR das normas administrativas, tcnicas, operacionais, financeiras e contbeis estabelecidas pela ELETROBRS; h) aprovar seu regimento interno; i) manifestar-se previamente sobre a celebrao de contratos que envolvam obrigaes de valor igual ou superior a 0,5% do patrimnio lquido, corrigido trimestralmente de acordo com o ndice de correo do ativo, includas as hipteses a que alude a alnea d do artigo 21, observado o limite previsto neste dispositivo; j) deliberar sobre a prestao de garantia a financiamentos, tomados no Pas ou no exterior, em valor superior a 0,5% (meio por cento) do capital social da ELETROPAR, mediante prvia e expressa manifestao favorvel do Conselho de Administrao da ELETROBRS; k) deliberar sobre a constituio de empresas subsidirias, a associao a outras empresas e a criao de sucursais, filiais, agncias e escritrios no Pas e no exterior, mediante o encaminhamento de proposta Assemblia Geral, observada a prvia e expressa aprovao do Conselho de Administrao da ELETROBRS; e l) deliberar sobre a realizao do capital autorizado. Pargrafo nico - Os rgos de auditoria interna da sociedade vincular-se-o, funcionalmente, ao Presidente do Conselho de Administrao. Art. 21 - No exerccio das suas atribuies, compete Diretoria, especialmente: a) aprovar as ELETROPAR; diretrizes internas de organizao administrativa da
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b) estabelecer normas administrativas, tcnicas, financeiras e contbeis para a ELETROPAR; c) aprovar a distribuio de encargos entre os seus integrantes; d) deliberar sobre emprstimos a contrair no Pas ou no exterior, observada a prvia e expressa manifestao favorvel do Conselho de Administrao da Controladora sempre que o valor for igual ou superior a 0,5% (meio por cento) do capital social da ELETROPAR; e) elaborar planos de emisso de debntures para serem submetidos Assemblia Geral, mediante prvia e expressa aprovao do Conselho de Administrao da ELETROBRS; f) aprovar as estimativas da receita, dotaes gerais da despesa e previso de investimentos da ELETROPAR em cada exerccio, efetuando o respectivo controle, bem como aprovar os planos anuais de negcios, obedecendo, neste caso, as diretrizes empresariais emitidas pela ELETROBRS; g) elaborar os oramentos da ELETROPAR; h) aprovar planos que disponham sobre admisso, carreira, acesso, vantagens e regime disciplinar para os empregados da ELETROPAR, sem prejuzo do disposto no Art. 32; i) aprovar os nomes indicados pelos Diretores para preenchimento dos cargos que lhes so diretamente subordinados; j) pronunciar-se nos casos de admisso, elogio, punio, transferncia e demisso dos empregados subordinados diretamente aos Diretores; l) conferir autoridade aos Diretores para decidirem isoladamente sobre questes includas nas atribuies da Diretoria; m) conferir poderes a Diretores e empregados para autorizao de despesas, estabelecendo limites e condies; n) elaborar, em cada exerccio, o balano patrimonial da ELETROPAR, as demonstraes financeiras, a proposta de distribuio dos dividendos e de aplicao dos valores excedentes, em conformidade com a legislao vigente, para serem submetidos apreciao do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal, e ao exame e deliberao da Assemblia Geral; o) aprovar seu regimento interno; p) deliberar sobre a alienao de bens mveis e imveis de valor inferior ao referido na alnea edo artigo 20; e q) encaminhar ao Conselho de Administrao solicitaes visando captao de recursos, contratao de emprstimos e financiamentos, no
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Pas ou no exterior, prestao de garantia e participao em parcerias, no pas ou no exterior.
CAPTULO V Das atribuies dos integrantes da Diretoria Art. 22 - Cabe ao Diretor-Presidente a orientao da poltica administrativa e a representao da ELETROPAR, convocando e presidindo as reunies da Diretoria. Pargrafo nico - Nas deliberaes da Diretoria, o DiretorPresidente, alm do voto pessoal, ter o de desempate. Art. 23 - Compete ao Diretor-Presidente: a) superintender os negcios da ELETROPAR; b) representar a ELETROPAR judicial ou extrajudicialmente, perante outras sociedades, os acionistas ou o pblico em geral, podendo, para esse fim, ser justificadamente substitudo pelo outro Diretor; c) admitir e demitir empregados; d) formalizar as nomeaes aprovadas pela Diretoria; e) fazer publicar o relatrio anual das atividades da ELETROPAR; f) juntamente com outro Diretor, movimentar os dinheiros da ELETROPAR e assinar atos e contratos, podendo esta faculdade ser delegada aos demais Diretores e a procuradores ou empregados da ELETROPAR, com a aprovao da Diretoria; g) isoladamente, nomear representantes, prepostos, e procuradores "ad judicia da ELETROPAR e, conjuntamente com outro Diretor, com aprovao da Diretoria, constituir mandatrios para a prtica dos atos referidos na alnea "f" deste artigo. Art. 24 O Diretor-Presidente e o Diretor Superintendente, alm dos deveres e responsabilidades prprias, sero os gestores nas reas de atividades que lhes forem atribudas pela Diretoria.
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CAPTULO VI Do Conselho Fiscal Art. 25 - O Conselho Fiscal rgo no permanente e ser constitudo de 3 (trs) membros efetivos e 3 (trs) membros suplentes, com mandato de um ano, brasileiros, acionistas ou no, eleitos pela Assemblia Geral, sendo um membro efetivo e respectivo suplente representantes do Tesouro Nacional.
CAPTULO VII Das Assemblias Gerais Art. 26 - A Assemblia Geral Ordinria realizar-se- dentro dos quatro primeiros meses seguintes ao trmino do exerccio social, em dia e hora previamente fixados, para: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras, deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio e a distribuio de dividendos; eleger os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso, e os membros do Conselho de Administrao; fixar os honorrios dos membros do Conselho de Administrao, da Diretoria e do Conselho Fiscal; aprovar a correo da expresso monetria do capital social. Art. 27 - Alm dos casos previstos em lei, a Assemblia Geral reunirse- sempre que o Conselho de Administrao achar conveniente, e, em especial, para deliberar sobre: I - Alienao, no todo ou em parte, de aes do seu capital social ou das sociedades controladas de que participar; abertura e aumento de capital social por subscrio de novas aes; renncia a direitos de subscrio de aes ou debntures conversveis em aes de empresas controladas de que participar; emisso de debntures conversveis em aes ou venda desses valores mobilirios, se em tesouraria; venda de debntures conversveis em aes, de que seja titular; de empresas controladas de que participar e, ainda, sobre a emisso de quaisquer outros ttulos ou valores mobilirios, no Pas ou no exterior; II - Operao de ciso, fuso ou incorporao de empresas pblicas, sociedades de economia mista e suas subsidirias, controladas direta ou indiretamente pela Unio; III - Permuta de aes ou de outros valores mobilirios, de emisso das empresas mencionadas no inciso anterior.
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Art. 28 - A mesa que dirigir os trabalhos da Assemblia Geral ser constituda pelo Presidente, ou seu substituto, e por um Secretrio, escolhido dentre os presentes. Art. 29 - A transferncia de aes poder ser suspensa pelo prazo de at 15 (quinze) dias antes da realizao da Assemblia Geral. 1o - O edital de convocao poder condicionar a presena acionista na Assemblia Geral, alm dos requisitos previstos em lei, depsito na sede da Sociedade, com 72 (setenta e duas) horas antecedncia do dia marcado para a realizao da Assemblia Geral, comprovante expedido pela instituio depositria. do ao de do
2o - O edital de convocao tambm poder condicionar a representao, por procurador, do acionista, na Assemblia Geral, a que o depsito do respectivo instrumento seja efetuado na sede da ELETROPAR, com pelo menos 72 (setenta e duas) horas de antecedncia do dia marcado para a realizao da Assemblia Geral.
CAPTULO VIII Do Exerccio Social e Demonstraes Financeiras Art. 30 - O exerccio social encerrar-se- a 31 de dezembro de cada ano e obedecer, quanto s demonstraes financeiras, aos preceitos da legislao sobre as sociedades por aes e ao presente Estatuto. 1o Em cada exerccio ser obrigatria a distribuio de um dividendo no inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lquido, ajustado nos termos da lei. 2o - O valor dos juros, pagos ou creditados aos seus acionistas, a ttulo de juros sobre o capital prprio nos termos do Art. 9, 7, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e legislao e regulamentao pertinentes, poder ser imputado ao dividendo anual mnimo obrigatrio, integrando tal valor o montante dos dividendos distribudos pela Companhia para todos os efeitos legais. 3o - Os valores dos dividendos e dos juros pagos ou creditados a ttulo de remunerao sobre o capital prprio, devidos aos acionistas, sofrero incidncia de encargos financeiros, a partir do encerramento do exerccio social at o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuzo da incidncia de juros moratrios quando esse recolhimento no se verificar na data fixada pela Assemblia Geral. Art. 31 - Prescreve em 3 (trs) anos a ao para pleitear dividendos, os quais, no reclamados oportunamente, revertero em benefcio da ELETROPAR.
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CAPTULO IX Das Disposies Gerais e Transitrias Art. 32 - A Diretoria far publicar no Dirio Oficial, depois de aprovados pelo Acionista Controlador: I) O Regulamento de Licitaes; II) O Regulamento de Pessoal, com os direitos e deveres dos empregados, o regime disciplinar e as normas sobre apurao de responsabilidade; III) O quadro de pessoal, com a indicao, em trs colunas, do total de empregos e os nmeros de empregos providos e vagas discriminados por carreira ou categoria, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano; IV) O plano de salrios, benefcios, vantagens e quaisquer outras parcelas que componham a retribuio de seus empregados. Alteraes estatutrias: 1 alterao (A.G.E. de 29/05/1998) Art. 5; 2 alterao (A.G.E. de 30/09/1998) Art. 29 (incluso dos pargrafos 5 e 6); 3 alterao (A.G.E. de 03/12/1998) Art. 20 (excluso da alnea n), Art. 29 (excluso dos pargrafos 2, 3 e 4) e remunerao; 4 alterao (A.G.E. de 10/03/2003) Art. 15, Art. 19 (nova redao) e remunerao; 5 alterao (A.G.E. de 24/04/2006) Art. 11 e Art. 15 (nova redao); 6 alterao (A.G.E. de 26/10/2007) Art. 1, Art. 17, Art. 18, nos pargrafos 1, 2 e 3, Art. 21, alnea h, Art. 23, alnea b, Art. 24 e Art. 30, pargrafo 2 (nova redao); 7 alterao (A.G.E. de 18/06/2008) Art. 5 (nova redao); 8. alterao (A.G.E. de 02/09/2008) Alterao da Razo social da LIGHTPAR, passando a ser Eletrobrs Participaes S.A. ELETROPAR; 9. alterao (A.G.E de 18/06/2009) - Art. 9. (nova redao), Art. 20, alneas e, f, j e incluso da alnea k, Art. 21, alneas d, e, f, n, p e incluso da alnea q. 10 alterao (A.G.E de 26/08/2010 Art. 5 (nova redao)
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Anexo: Lei 9.163/1995. LEI N 9.163, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1995 (DOU 18.12.1995, rep. DOU 22.12.1995, ret. DOU 23.01.1996) Autoriza a criao de subsidiria da Centrais Eltricas Brasileiras S/A ELETROBRS, e d outras providncias. O VICE-PRESIDENTE DA REPBLICA no exerccio do cargo de PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1 A Centrais Eltricas Brasileiras S/A. - ELETROBRS autorizada a criar empresa subsidiria mediante ciso da LIGHT Servios de Eletricidade S/A. Art. 2 O capital social da nova sociedade ser integralizado, substancialmente, com os bens, crditos e outros direitos integrantes do patrimnio da sociedade cindida, titulados junto ELETROPAULO Eletricidade de So Paulo S/A., observando-se, a respeito, o disposto na Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Art. 3 A sociedade resultante da ciso ter por objeto social principal a participao no capital social da ELETROPAULO - Eletricidade de So Paulo S/A. e de outras sociedades. Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao. Braslia, 15 de dezembro de 1995; 174 da Independncia Repblica. MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL Raimundo Brito e 107 da
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Atribuies da Diretoria, Gestores e Corpo Tcnico

IDENTIFICAO Presidncia REA A QUAL SE SUBORDINA Conselho de Administrao FINALIDADE Gerir a empresa e cumprir as diretrizes do Conselho de Administrao da ELETROPAR Atribuies bsicas: Coordenar o desenvolvimento, a gesto e o acompanhamento do Planejamento Estratgico Empresarial da ELETROPAR; Intermediar e facilitar o atendimento e a relao entre o cidado, o empregado e a organizao; Verificar o cumprimento das diretrizes e atos normativos internos e externos, atravs do exame dos procedimentos, registros, arquivos, documentos, dados, funes e atividades desenvolvidas pela Empresa; Superintender os negcios da ELETROPAR; Representar a ELETROPAR judicial ou extrajudicialmente, perante outras sociedades, os acionistas ou o pblico em geral, podendo, para esse fim, ser justificadamente substitudo por outro Diretor; Admitir e demitir empregados; Formalizar as nomeaes aprovadas pela Diretoria; Fazer publicar o relatrio anual das atividades da ELETROPAR; Juntamente com outro Diretor, movimentar os recursos financeiros da ELETROPAR e assinar atos e contratos, podendo esta faculdade ser delegada aos demais Diretores e a procuradores ou empregados da ELETROPAR, com a aprovao da Diretoria; Nomear representantes, prepostos, e procuradores ad judicia da ELETROPAR. SIGLA DP SIGLA CA
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IDENTIFICAO Diretoria de Superintendncia e Relao com Investidores REA A QUAL SE SUBORDINA Conselho de Administrao FINALIDADE Diretor Superintendente: Dirigir as reas Administrativa, Financeira, Contabilidade e Oramento: Formular e avaliar o planejamento econmico e financeiro da ELETROPAR, bem como, as aes dos Departamentos vinculados a diretoria. Relao com Investidores: Administrar a relao da ELETROPAR com as partes interessadas (investidores, sociedade, governo, fornecedores, rgos governamentais, entre outros). Atribuies bsicas: coordenar os processos de desenvolvimento, gesto, divulgao e acompanhamento do planejamento estratgico da ELETROPAR; propor e acompanhar a implantao de medidas que permita promover a excelncia empresarial e o alinhamento da ELETROPAR s melhores prticas de gesto, segundo uma viso sistmica da empresa; acompanhar a evoluo do patrimnio e os ndices de desempenho econmico; propor diretrizes e plano de negcios para a ELETROPAR, de acordo com perfil de rentabilidade e risco da empresa, para aprovao do Colegiado; formular e executar a poltica de captao de recursos financeiros; controlar o cumprimento de direitos e deveres (subscrio, bonificaes, dividendos, desdobramentos etc.) relativos s participaes societrias da ELETROPAR; avaliar, administrar e renegociar, quando necessrio, os acordos de acionistas e analisar revises de estatutos; administrar o cadastro de acionistas da ELETROPAR, mantendo atualizada a composio do capital social e os direitos dos acionistas; controlar subscrio, decorrente de capitalizaes; acompanhar e fazer cumprir regulamentao da Bolsa de Valores e CVM, assim como outros rgos de mercado que se relacionem com a ELETROPAR; providenciar a publicao de fatos relevantes e informes ao mercado; preparar e prestar informaes aos acionistas e aos rgos governamentais representativos de acionistas; administrar a relao da ELETROPAR com a bolsa de valores, rgos governamentais ou de regulao do mercado de capitais;
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administrar as Relaes com Investidores; representar a empresa nas respostas a questionamentos e demandas externas; cumprir e manter atualizados os requisitos necessrios para atendimento legislao nacional que verse sobre o relacionamento com mercado de capitais (CVM)
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IDENTIFICAO Consultoria Jurdica e Secretaria Geral REA A QUAL SE SUBORDINA Presidncia FINALIDADE Consultoria Jurdica: Assessorar e apoiar juridicamente a empresa em questes relacionadas orientao jurdica, s contrataes e licitaes da empresa e representar judicialmente a ELETROPAR. Secretaria Geral: Apoiar administrativamente os rgos da Administrao Superior da ELETROPAR SIGLA CJU / SGA SIGLA DP
Atribuies bsicas: Consultoria Jurdica: Representar a Companhia em assemblias gerais, na forma do art.126 1 da Lei das S/A, bem como analisar os respectivos editais; Examinar questes e emitir pareceres jurdicos de interesse da Companhia; Representar a ELETROPAR em juzo, mediante o desenvolvimento dos seguintes atos: (a) acompanhamento das aes judiciais em curso em todas as instncias das Justias Federal e Comum nas quais a ELETROPAR figurar como parte, at a extino do processo com a respectiva baixa do feito; (b) elaborao e apresentao de quaisquer peas ou providncias judiciais; (c) realizao de sustentaes orais perante os Tribunais e realizao de audincias nas instncias inferiores; (d) levantamento de depsitos judiciais; e (e) acompanhar a publicao dos despachos, das decises, das sentenas e dos acrdos dos processos em que figura a ELETROPAR e cumprir todos os prazos judiciais; Pagar, pela ELETROPAR, as custas judiciais necessrias ao ajuizamento de peas processuais cuja admisso em juzo dependa de preparo prvio; Supervisionar a atuao dos advogados e dos escritrios de advocacia contratados pela ELETROPAR; Atuar preventivamente, prestando consultoria em situaes em que haja um potencial conflito, que possa resultar em demanda judicial; Elaborar o controle das aes em curso, para fins de provisionamento contbil dos potenciais passivos decorrentes de processos judiciais; Atender s solicitaes e consultas da Diretoria pertinentes ao desenvolvimento dos processos em tramitao;
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Prestar suporte jurdico aos procedimentos licitatrios da ELETROPAR e os que lhe so anlogos; Examinar e aprovar a minuta dos contratos e outros ajustes regidos pela Lei de Licitaes e legislaes especiais, sob o aspecto de sua legalidade; Elaborar e aprovar clusulas padronizadas, adequaes especficas a clusulas ou disposies editalcias, em seus respectivos instrumentos contratuais e outras avenas, bem como em seus decorrentes aditivos, sobre o aspecto de sua legalidade; Examinar os pressupostos jurdicos necessrios recomposio do equilbrio econmico-financeiro de contratos administrativos; Examinar questes jurdicas relacionadas com a inexecuo e resciso dos contratos administrativos; Manifestar-se quando solicitada, sobre questes decorrentes da interposio de recursos administrativos perante a empresa, o Tribunal de Contas da Unio e demais rgos fiscalizadores; Manifestar-se sobre questes hermenuticas relacionadas com a Lei de Licitaes e Contratos Administrativos. Secretaria Geral: Atuar em conformidade com a Lei n 6.404/76, com o Estatuto Social da ELETROPAR e os Regimentos Internos da Diretoria Executiva, do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal; Agendar e participar das reunies da Diretoria Executiva e do Conselho de Administrao e Fiscal transcrevendo as deliberaes tomadas e os pareceres fiscais em livros prprios de atas, em observncia Lei 6.404/76, Lei das Sociedades por Aes; Convocar profissionais de vrios departamentos da Empresa para promoverem apresentaes ao Conselho Fiscal sobre projetos novos e em andamento, demonstraes contbeis e oramentrias, processos jurdicos e societrios, entre outros esclarecimentos julgados necessrios; Interagir com os Diretores e Conselheiros de modo a viabilizar a concluso dos processos decisrios dos colegiados; Elaborar, montar e numerar a matriz do material a ser analisado pelo Conselho de Administrao, bem como elaborar a sinopse das matrias; Publicar os Editais de Convocao das Assemblias Gerais de Acionistas, Ordinrias e Extraordinrias no Dirio Oficial e em jornais de grande circulao; Interagir com a Holding Eletrobras, com o objetivo de formalizar o voto dos referidos rgos nas Assemblias; Secretariar as Assemblias, colher a assinatura dos acionistas no Livro de Presena para verificar a existncia de quorum e uma vez instaurada a sesso, inclusive os termos de posse dos Administradores e Conselheiros Fiscais, por ocasio de suas eleies, para posterior registro na Junta Comercial do Rio de Janeiro e publicao dos atos na imprensa oficial e em jornais de grande circulao;
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Administrar e controlar os arquivos contendo Determinaes, Resolues e Deliberaes dos rgos colegiados da ELETROPAR, Atas, Certides registradas na Junta Comercial, bem como documentos relativos s AGEs e AGOs, alm de dados do Rol de Responsveis pela Empresa, compreendendo Diretores, Conselheiros e Contador, que somente so repassados rgos federais, com atribuies de controle, tais como Tribunal de Contas da Unio, Comisso de Valores Mobilirios, entre outros.
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IDENTIFICAO Auditoria Interna REA A QUAL SE SUBORDINA Conselho de Administrao FINALIDADE Verificar a adequao, eficincia e eficcia dos sistemas de controles internos, a observncia legislao e aos atos normativos internos e externos, bem como o cumprimento dos planos, metas, objetivos e polticas definidos pela Empresa. Atribuies bsicas: Elaborar e submeter ao Conselho de Administrao da ELETROPAR e Controladoria-Geral da Unio - CGU, dando conhecimento ao Conselho Fiscal, o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT, que conter a programao dos trabalhos da Auditoria Interna para um determinado exerccio, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes; Realizar os trabalhos de auditoria previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT e emitir relatrios indicando, quando for o caso, as no-conformidades constatadas e as recomendaes para corrigilas, bem como acompanhar a implementao das respectivas aes corretivas; Realizar trabalhos especiais de auditoria, no mbito da ELETROPAR, no previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT, determinados pela alta administrao; Coordenar, orientando e prestando apoio s demais unidades organizacionais da empresa, o atendimento Controladoria-Geral da Unio - CGU, ao Tribunal de Contas da Unio - TCU e aos demais rgos de controle, no que concerne s solicitaes de informaes, diligncias e auditorias realizadas por tais rgos, bem como monitorar as aes destinadas ao atendimento das determinaes e recomendaes por eles emanadas; Coordenar, orientando e prestando apoio s demais unidades organizacionais da empresa, o atendimento Controladoria-Geral da Unio CGU, ao Tribunal de Contas da Unio - TCU, e aos demais rgos de controle, no que concerne s solicitaes de informaes, diligncias e auditorias realizadas por tais rgos, bem como monitorar as aes destinadas ao atendimento das determinaes e recomendaes por eles emanadas; SIGLA AUD SIGLA CA
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Coordenar, orientando e prestando apoio s demais unidades organizacionais da empresa envolvidas com o processo, as aes para elaborao da Prestao de Contas da ELETROPAR, a ser submetida Controladoria-Geral da Unio - CGU e ao Tribunal de Contas da Unio TCU, e emitir o respectivo parecer, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes; Elaborar e encaminhar Controladoria-Geral da Unio - CGU, ao Conselho de Administrao e ao Conselho Fiscal da ELETROPAR o Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT, com as informaes sobre os trabalhos realizados pela Auditoria Interna no exerccio, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes; Prestar assessoramento alta administrao da ELETROPAR, no que se refere a assuntos de auditoria; Avaliar as minutas de normas e de suas revises, sob os aspectos de controle Interno.
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IDENTIFICAO Departamento Financeiro e Administrativo REA A QUAL SE SUBORDINA Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores FINALIDADE Financeira: Administrar as Contas a Pagar e a Receber da ELETROPAR, estabelecendo a programao financeira para o capital de giro e executando as atividades de Tesouraria, investimentos e o acompanhamento junto ao Bradesco da movimentao dos acionistas. Administrativa: Gerenciar as contrataes de bens, materiais, obras, servios e locao de imveis da ELETROPAR e administrar o Ativo Imobilizado. Atribuies bsicas: Financeira: Administrar o Contas a Pagar e a Receber da ELETROPAR; Acompanhar as aplicaes de curto prazo no extra mercado do Banco do Brasil, informando a rentabilidade, os prazos de resgate e os encargos, realizando a aplicao financeira das disponibilidades; Projetar fluxo de caixa anual da ELETROPAR e administrar sua realizao mensal; Preparar o Demonstrativo mensal de entradas e sadas dirias de recursos das contas correntes da ELETROPAR; Elaborar a reconciliao bancria mensal; Manter a guarda de toda documentao que assegure propriedade dos ativos financeiros da ELETROPAR (por exemplo: ttulos e valores Mobilirios, bem como de notas promissrias de Investimentos, procuraes, cartas de fiana, tales de cheque e assemelhados); Suprir, quando necessrio, numerrio para o caixa pequeno; Executar as atividades de Tesouraria da ELETROPAR; Administrar a carteira de participaes societrias (aes), de ttulos e de valores mobilirios adquiridos pela ELETROPAR, bem como conferir o cumprimento dos seus direitos e deveres e respectivas movimentaes; Gerir a carteira de participaes societrias da ELETROPAR quanto a valor de mercado, rentabilidade e risco, recomendando a aquisio dos mesmos; Elaborar as matrias sobre alienao de ativos para apreciao da Diretoria e Conselhos da ELETROPAR; Administrar os ativos ofertados em garantia ou em cauo pela ELETROPAR; Auxiliar a Diretoria na prestao de informaes aos acionistas e aos rgos governamentais representativos de acionistas;
SIGLA DFA SIGLA DS
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Administrar, junto ao Departamento de Contabilidade e Oramento, o pagamento de dividendos, juros, bonificaes e direitos aos acionistas e retenes de tributos; Atualizar informao para o mercado na INTERNET. Administrativa: Supervisionar a atividade de secretaria; Contratar bens, materiais, obras e servios por licitao, dispensa ou inexigibilidade; Elaborar contratos, aditivos e apostilas contratuais, interagindo com a rea requisitante, a rea jurdica e auditoria interna; Efetuar registros de contratos e convnios no sistema de gesto integrada da empresa e nos sistemas definidos pelos rgos governamentais e de controle, segundo determina a legislao vigente; Conferir as especificaes das solicitaes de compra; Gerenciar as atividades relativas aos processos licitatrios para as contrataes, controle da vigncia de contratos e aditivos; Em conjunto com a Secretaria Geral, preparar extratos de contratos para publicao como matria legal, no Dirio Oficial da Unio - D.O.U. e em veculos de grande circulao; Elaborar e manter Inventrio Fsico; Coordenar, quando houver, a realizao de concurso pblico e efetuar o correspondente processo admissional da empresa; Gerenciar os processos de requisio de pessoal e as respectivas renovaes; Manter a guarda de documentos funcionais dos empregados e requisitados; Administrar a programao e marcao de frias do pessoal da empresa; Providenciar a atualizao do dossi referente s procuraes relacionadas movimentao financeira da ELETROPAR;
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IDENTIFICAO Departamento de Contabilidade e Oramento REA A QUAL SE SUBORDINA Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores FINALIDADE Contbil: Elaborar e analisar a escriturao contbil, gerando as Demonstraes e Informaes Contbeis da ELETROPAR. Oramentria: Realizar o planejamento econmico-financeiro da ELETROPAR e controlar a execuo do Programa de Dispndios Globais - PDG. Atribuies bsicas: Contbil: Executar os lanamentos contbeis; Administrar o arquivo de documentos da Contabilidade; Administrar o Plano de Contas; Realizar a anlise contbil; Conciliar todas as contas contbeis associadas s contas correntes bancrias da empresa; Atender s Auditorias interna e independente nos exames, simulaes e pareceres, nas suas aes sobre a escriturao contbil e sobre o balancete de verificao; Preparar as Informaes Trimestrais (ITR) e Demonstraes Contbeis (DFP), em conformidade com as normas da Comisso de Valores Mobilirios (CVM), todas auditadas pelos auditores independentes; Apurar o resultado contbil e sua distribuio; Elaborar e prestar informaes contbeis para divulgao; Assessorar a preparao e definio de indicadores de desempenho do resultado da empresa; Acompanhar as alteraes legais nos processos de apurao, controle e recolhimento tributrio da ELETROPAR, bem como as decises e discusses referentes execuo tributria e procedimentos contbeis correlatos; Efetuar o recebimento fsico-fiscal de documentos de cobrana, analisando aspectos fsicos e tributrios e encaminhando-os ao Departamento Financeiro e Administrativo. SIGLA DCO SIGLA DS
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Oramentria: Realizar projees de Resultado, Fluxo de Caixa Plurianual e Fluxo de Caixa Anual da ELETROPAR; Coordenar os processos de elaborao, reviso e acompanhamento do oramento interno da ELETROPAR, seguindo as prioridades estabelecidas pela Administrao da empresa; Acompanhar a execuo mensal do Programa de Dispndios Globais PDG.
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Norma de Matriz de Competncia

Requisitar e Aprovar Dispndios
Nveis
Requisitar compra de material e contratao de servio (*) Gerentes ou Diretoria
Manifestao Favorvel
At 0,5% do PL
DP ;DS e CA
(*) Aprovao do Dispndio para Investimento, quando maior que 0,5% do Patrimnio Lquido, s poder ser feito mediante aprovao do CAE da Eletrobras.
CA Conselho de Administrao DP Diretor Presidente DS Diretor Superintentende e de Relaes com Investidores GFA Gerente Financeiro e Administrativo
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Dispndios de Responsabilidade Exclusiva

Natureza as Despesa
Pessoal Cedido Servios Terceirizados Aluguel, condomnio e IPTU Servio de Aes Escriturais Aluguel de mquinas e equipamentos Aquisio de Passagens Areas Recolhimento de IRRF s/ Remunerao Guias de Recolhimento INSS / FGTS Folha de Pgt Pessoal Diretores / Conselho Publicaes Legais / institucionais Registros de Atas JUCERJA Despesas Legais Judiciais
Valor
Certificado para pagamento
S/L (*)
Depto. de Administrao
S/L (*)
Secretaria Geral
S/L (*)
Consultoria Jurdica
Auditoria Externa Anuidade CVM Taxa de Fiscalizao CVM
S/L (*)
Depto. de Contabilidade
Obs: Demais despesas certificadas pela rea responsvel. Quando abranger diversas reas, cada uma certifica a parte que lhe compete. (*) Quando maior que 0,5% do Patrimnio manifestao do Conselho de Administrao. S/L Sem Limite Lquido, deve haver
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NORMA - TTULO:
Prestao de servios ou compras de pequeno vulto

1. FINALIDADE
Vigncia: IN 01-2010 Pgina 1/3 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Substituindo: IN 01/06 - LIGHTPAR
Esta Instruo estabelece procedimentos para o exerccio das prestaes de servios ou compras de pequeno vulto a serem observadas pelo Departamento Administrativo. 2. COMPRAS OU PRESTAO DE SERVIO DE PEQUENO VULTO CONCEITUAO As prestaes de servios ou as compras de pequeno vulto so aquelas aquisies cujo valor no ultrapasse o limite de R$ 16.000,00, fixado pelo artigo 24, inciso II e pargrafo nico da Lei 8666/93 (alterada pela Lei n 9.648/98). 3. CONSULTAS PARA COMPRAS DE PEQUENO VULTO Para prestaes de servios ou compras de pequeno vulto, necessrio realizar consulta formal a um mnimo de trs fornecedores, obtendo resposta formal, com pedido de cotao preparado de, pelo menos, um deles. 4. PRINCPIOS TCNICOS 4.1 DAS REQUISIES vedado o fracionamento ou o parcelamento das requisies das prestaes de servios ou compras, com o objetivo de reduzir o seu valor global, para enquadr-las na modalidade de pequeno vulto. A desobedincia a este princpio sujeitar o infrator a penalidades disciplinares e administrativas. O Departamento Administrativo tem competncia para realizar as compras de materiais e, seu dever implantar e manter sistemtica de registro e controle a fim de detectar a prestao de um mesmo servio ou compra de um mesmo material, dentro do mesmo exerccio, cujo valor exceda o limite previsto no artigo 24 da Lei 8.666, com vistas a promover interveno no sentido de alterar a modalidade da compra. 4.2 DAS CONSULTAS As consultas devero ser direcionadas para empresas especializadas no ramo requisitado, e, preferencialmente, para as que fazem parte do cadastro de fornecedores da ELETROPAR ou da controladora Eletrobras. Anexar planilha de compras por dispensa de licitao dos ltimos 12 meses.
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IN 01-2010 Pgina 2/3 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Substituindo: IN 01/06 - LIGHTPAR
Vigncia: XX/XX/XXXX
Entre as empresas consultadas, dever constar aquela em que foram comprados os mesmos itens anteriormente. A impossibilidade de realizar consulta de preos ao nmero mnimo de Fornecedores previsto no item 3 desta IN dever ser devidamente justificada.
4.3 DAS ANOTAES
Preparar Mapa de Comparao de Preos, no qual devero ser registrados os seguintes dados: A) nome das empresas consultadas; B) preo; C) local de entrega; D) prazo de entrega E) contato (nome das pessoas contatadas em cada empresa); F) telefone, fax e e.mail; G) garantia.
EXEMPLO:
EMPRESA 1 Preo Local de entrega Prazos entrega Contatos Telefones Fax E.mail Garantia R$00,00 Rua abc,00,cidade1 X dias Reginaldo 2223-3445 2233-4488
fornecedor1@e.mail.com.br
EMPRESA 2 R$00,00 Rua abc,01,cidade2 Y dias Sandro 2224-4556 2233-4477

fornecedor2@e.mail.com.br XXXXXX
EMPRESA 3 R$00,00 Rua abc,02,cidade3 Z dias Waldson 2225-5667 2233-4499

fornecedor3@e.mail.com.br XXXXXXX
XXXXXx
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NORMA - TTULO:

4.4 DA ADJUDICAO
Vigncia: IN 01-2010 Pgina 3/3 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Substituindo: IN 01/06 - LIGHTPAR
Independentemente do prazo de entrega, emitir uma Ordem de Compra (documento padronizado).

4.5 DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos referentes a despesas decorrentes de prestaes de servios ou as compras de pequeno vulto devero ser efetuados no prazo de at 5 (cinco) dias teis, a partir de apresentao da nota fiscal/fatura, em conformidade com dispositivo legal. Prazos de pagamento mais dilatados podero ser estabelecidos, desde que expressamente acordados com Fornecedor.
OBS: Esta IN segue procedimentos de compras diversas por dispensa de licitao por valor, conforme legislao vigente.
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Fundo Fixo de Caixa FFC

1. Finalidade
IN 02-2010 Pgina 1/3 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Substitui Manual de Normas LIGHTPAR/2002
Vigncia: XX/XX/XXXX
Realizar o pronto pagamento de pequenas despesas de exclusivo interesse da ELETROPAR, devendo ser observadas as seguintes diretrizes na sua movimentao: 2. Limite de disponibilidade: R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) 3. Limite de pagamento individual: R$ 200,00 ou 13,333% do limite da disponibilidade. 4. Suprimento: 4.1 O FFC poder ser suprido sempre que seu saldo atingir 20% do limite de disponibilidade. 4.2 O suprimento do FFC se dar somente aps aprovao da prestao de contas pelo Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores; 4.3 Independentemente do disposto no subitem 4.1, o responsvel pelo FFC dever prestar contas no ltimo dia de cada ms, para que as despesas sejam contabilizadas pelo regime de competncia. 5. vedada a utilizao do FFC para: 5.1 adiantamento e prestao de contas de viagens; 5.2 descontos de cheques e vales pessoais; 5.3 pagamentos por servios prestados e/ou fornecimento de material, objeto de contrato; 5.4 aquisies de passagem area; 5.5 recolhimento de tributos, exceto taxas e emolumentos para registro de atas na JUCERJA; 5.6 recebimentos de valores. 6. Adiantamentos 6.1 Os saques provisrios para a realizao de pequenas despesas objeto do FFC sero comprovados por VALES DE CAIXA, cuja emisso de inteira responsabilidade do encarregado pelo FFC;
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Vigncia: XX/XX/XXXX
6.2 No sero admitidos vales de caixa nas prestaes de contas, devendo os mesmos serem substitudos pela documentao definitiva, exceto nos casos de no ter documento comprobatrio de gastos como: nibus, metr e alguns txis. 7. Pagamentos/Autorizaes 7.1 As despesas a serem pagas pelo FFC sero sempre aprovadas por titular de nvel mnimo de departamento. 8. Prestao de Contas 8.1 A prestao de contas dever ser feita atravs do formulrio Prestao de Contas - FUNDO FIXO DE CAIXA em 01 (uma) via, anexando todos os comprovantes de pagamento em suas vias originais. 8.2 A prestao de contas dever ser feita todo ltimo dia de cada ms ou quando se tornar necessria a reposio do montante de FFC. 8.3 Sempre que for feita a prestao de contas ser emitido um cheque no valor correspondente para resgate pelo responsvel pelo FFC.
9. Modelo da Planilha de Prestao de contas Anexo I, desta IN.
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ANEXO I Vigncia: IN 02-2010 Pgina 3/3 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Substitui Manual de Normas LIGHTPAR/2002
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Contratao de bens, materiais, obras e servios por Licitaes

1. Objetivo
IN 03-2010 Pgina 1/10 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao da Norma EAG-10/2009 - Eletrobras
Vigncia: XX/XX/XXXX
Estabelecer diretrizes para as contrataes pertinentes a bens, materiais, obras e servios, observados os procedimentos previstos em legislao especfica. 2. Dos Princpios A presente norma guarda estrita obedincia a Lei 8.666/93 e suas alteraes. Estas disposies devero ser observadas para as licitaes e contratos administrativos. Nos processos de licitao, dever ser verificada a disponibilidade de dotao oramentria para fazer face contratao pretendida, antes de se dar publicidade aos possveis fornecedores. 3. Conceitos 3.1 reas so as unidades organizacionais e os rgos executivos de direo superior. 3.2 rea especificadora a rea que detm o conhecimento necessrio para detalhar, complementar ou adequar a especificao do objeto da solicitao de compras. 3.3 rea requisitante a rea que solicita a contratao, sendo responsvel pela conduo do processo desde a elaborao at a liberao da requisio de compras, de maneira que esteja devidamente instrudo para que se inicie o processo de aquisio/contratao. 3.4 Ato de adjudicar o ato pelo qual a Administrao, atravs da autoridade competente, atribui ao vencedor do certame o objeto da futura contratao. 3.5 Autorizao de gastos a autorizao para que as reas requisitantes possam realizar gastos, nos limites estabelecidos pela Diretoria Executiva DE, por item financeiro. 3.6 Carta Convite o ato convocatrio e oficial que determina as regras procedimentais que disciplinam o certame licitatrio na modalidade de convite, em conformidade com o disposto em legislao especfica.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
3.7 Colaborador o empregado, o requisitado, o contratado para a funo de confiana da administrao superior e o titular de rgo executivo de direo superior. 3.8 Comisso de licitao a comisso responsvel pela direo, julgamento e atos correlatos pertinentes ao procedimento licitatrio nas modalidades concorrncia, tomada de preos e convite. 3.9 Conta do razo a conta contbil que recebe o valor do gasto efetuado. 3.10 Contratao a srie de atos que visam celebrao do contrato. 3.11 Contrato o acordo entre duas ou mais partes que transferem entre si direitos ou se sujeitam a obrigaes, gerando um instrumento contratual. 3.12 Edital de licitao o ato convocatrio escrito que determina as regras procedimentais que disciplinam o certame licitatrio nas modalidades de concorrncia, tomada de preos, prego e concurso, em conformidade com a legislao especfica. 3.13 Fiscal do contrato o colaborador formalmente designado para fiscalizao do contrato. 3.14 Gestor do contrato - o colaborador formalmente designado para gesto do contrato 3.15 Homologao do procedimento licitatrio o ato pelo qual a autoridade competente verifica a legalidade dos atos praticados no procedimento licitatrio e confirma a manuteno do interesse da administrao em ver executada a obra ou servio, ou contratada a compra, nos termos previsto no edital. 3.16 Homologador das requisies de compras o titular de rgo executivo de direo superior responsvel pela organizao de compra e/ou colaborador por eles indicado. 3.17 Instrumento contratual o documento que formaliza o ajuste entre duas ou mais partes, em que haja acordo de vontades para formao de vnculo e a estipulao de obrigaes recprocas. 3.18 Item financeiro a conta do oramento administrativo.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
3.19 Modalidades de procedimentos para contratao so as formas legais de realizao dos procedimentos para contrao, a saber: a) Dispensa de licitao o procedimento pelo qual a administrao pblica seleciona a proposta mais vantajosa, contratando diretamente o objeto do seu interesse, conforme as regras estabelecidas em legislao especfica. a.1) Dispensa de licitao por valor - o procedimento pelo qual a administrao pblica seleciona a proposta mais vantajosa, sem licitao, quando o valor do objeto de contratao inferior ao limite estabelecido em legislao especfica. b) Inexigibilidade de licitao o procedimento pelo qual a administrao pblica contrata diretamente o objeto de seu interesse, quando h inviabilidade de competio, observadas as normas estabelecidas em legislao especficas. c) Licitao o procedimento administrativo pelo qual administrao pblica seleciona a proposta mais vantajosa para as contrataes pertinentes a bens, materiais, servios e obras. Pode ser realizada, observadas as normas estabelecidas em legislao especfica, nas seguintes modalidades: c.1) Concorrncia a modalidade de licitao entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitao preliminar, comprovem possuir requisitos mnimos de qualificao exigidos no edital para execuo de seu objeto. c.2) Tomada de preos a modalidade de licitao entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condies exigidas para cadastramento at o terceiro dia anterior data do recebimento das propostas, observada a necessria qualificao. c.3) Convite a modalidade de licitao entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou no, escolhidos e convidados em nmero mnimo de 3 (trs), pelo Departamento de Administrao, que colocar disposio dos convidados uma cpia do instrumento convocatrio e o estender aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse, com antecedncia de at 24 (vinte e quatro) horas da apresentao das propostas.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
c.4) Concurso a modalidade de licitao entre quaisquer interessados para escolha de trabalho tcnico, cientifico ou artstico, mediante a instituio de prmios ou remunerao aos vencedores, conforme critrios constante de edital publicada na imprensa oficial com antecedncia mnima de 45 (quarenta e cinco) dias. c.5) Prego a modalidade de licitao entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto para contratao de bens e servios comuns, cujo padres de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definitivos pelo edital, por meio de especificaes usuais do mercado. c.6) Leilo a modalidade de licitao entre quaisquer interessados para a venda de bens mveis inservveis para a Administrao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienao de bens imveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor de avaliao. 3.20 rgo executivo de direo superior a presidncia ou diretorias, responsveis pela direo da empresa, que se encontra sob as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrao CA e sob as decises da Diretoria Executiva DE. 3.21 Organizao de compras a rea da empresa responsvel pela aquisio e contratao pertinente a bens, materiais, obras e servios. 3.22 Pregoeiro o responsvel pela direo, julgamento e atos correlatos pertinentes ao procedimento licitatrio na modalidade prego. 3.23 Processo de julgamento o conjunto das atividades referentes anlise dos documentos de habilitao e julgamento das proposta para fins de deciso sobre habilitao e classificao nos processos de licitao para a contratao de bens, materiais, servios e obras, enviados pelos interessados do ramo pertinente ao objeto da contratao. 3.24 Projeto bsico o conjunto de elementos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado, para caracterizar a obra ou servio a ser contratado, devendo observar rigorosamente as premissas descritas em legislao especfica. 3.25 Servio toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administrao, como demolio, conserto, instalao, montagem, operao, conservao, reparao, adaptao, manuteno,
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Vigncia: XX/XX/XXXX
transporte, locao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos tcnicoprofissionais. 3.26 Requisio de compras o documento interno que descreve o objeto desejado pela rea requisitante, requerendo o cumprimento das etapas de aprovao, especificao, homologao se for necessrio e liberao. 3.27 Descrio da requisio de compras a descrio do objeto na requisio de compras realizada por colaboradores da rea requisitante com o apoio de colaboradores indicados. 3.28 Aprovao da requisio de compras - a aprovao necessria para continuidade do processo de contratao. 3.29 Especificao da requisio de compras a definio tcnica do objeto da requisio de compras. 3.30 Homologao da requisio de compras a ratificao, quando couber, da especificao da requisio de compras e a avaliao da oportunidade de compra para garantir os padres estabelecidos na empresa. 3.31 Liberao da requisio de compras a autorizao para incio do processo de contratao, concedida por autoridade competente em conformidade com as delegaes de competncias internas estabelecidas em normas. 3.32 Solicitante o colaborador da empresa. 3.33 Termo do contrato todo e qualquer instrumento contratual, independente do nome utilizado, celebrado para a concretizao das contrataes pertinentes a bens, materiais, obras e servios, conforme as regras estabelecidas em legislao especfica. 4. Das Modalidades de Licitao As licitaes devero ser realizadas nas seguintes modalidades, atendendo s premissas legais: a) concorrncia; b) tomada de preos; c) convite; d) concurso; e) leilo; f) prego.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
As aquisies e/ou contrataes de pequeno vulto, isto , no valor de at 20% (vinte por cento) do limite estabelecido para a modalidade de dispensa de licitao por valor, atendero simplificadamente, os procedimentos da modalidade convite, ficando determinado, no entanto, que sero obtidas, sempre que possvel, 3 (trs) propostas para a anlise. 5. Das Compras As compras, sempre que possvel, devero: a) atender ao principio da padronizao; b) ser processadas atravs de registro de preos; c) submeter-se s condies de aquisio e pagamento semelhantes s do setor privado; d) ser subdividas em tantas parcelas quantas as necessrias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade. e) balizar-se pelos preos praticados no mbito dos rgos e entidades da Administrao Pblica. 6. Dos Servios As licitaes para a execuo de obras e para a prestao de servios obedecero seguinte seqncia: a) Projeto bsico; b) Projeto executivo; c) Execuo das obras e servios. vedada a incluso, no objeto da licitao, de fornecimento de materiais e servios sem previso de quantidades ou cujos quantitativos no correspondam s previses reais do projeto bsico ou executivo. vedada a realizao de licitao cujo objeto inclui bens e servios sem similaridade ou de marcas, caractersticas e especificaes exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificvel, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e servios for feito sob o regime de administrao contratada, previsto e discriminado no ato convocatrio.
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7. Da Anlise Jurdica
Vigncia: XX/XX/XXXX
A Consultoria Jurdica responsvel por todas as matrias relativas s licitaes e aos contratos administrativos, sendo obrigatria a sua anlise prvia para a instaurao de qualquer processo licitatrio ou celebrao de contratos. Compete Consultoria Jurdica: a) prestar a assistncia na elaborao de editais de licitao e nos respectivos processos; b) emitir parecer nos casos de dispensa e de inexigibilidade de licitao; c) elaborar, examinar e/ou rever contratos de prestaes de servios e fornecimento de materiais; d) acompanhar as medidas judiciais relativas s licitaes. 8. Da Competncia Para Aprovao A publicao do aviso de edital das licitaes, na modalidade de concorrncia pblica, tomada de preos e convite dever ser autorizada pelo Diretor a que estiver subordinado o rgo contratante. As aquisies e/ou contrataes classificadas como de pequeno vulto somente podero ser processadas pelos departamentos autorizados a fazlo. 9. Dos Procedimentos O processo de aquisio ou contratao de bens, materiais, obras e servios se iniciar com o preenchimento do formulrio REQUISIO DE COMPRAS/SERVIOS (anexo I), que percorrer o seguinte fluxo: a) preenchimento pelo requisitante; b) classificao pelo Departamento de Contabilidade e Oramento - DCO da natureza do dispndio; c) verificao da existncia de dotao oramentria pelo Departamento de Oramento e Finanas; d) anlise, pela Consultoria Jurdica, sobre a regularidade do processo e emisso de correspondente parecer, em caso de dispensa ou inexigibilidade de licitao; e) aprovao da autoridade competente; f) efetivao do processo pelo Departamento Financeiro e de Administrao - DFA.
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10 Diretrizes 10.1 Gerais
Vigncia: XX/XX/XXXX
10.1.1 Processo de contratao deve ser iniciado com a criao de uma requisio de compras/contratao. 10.1.2 O objeto a ser contratado deve estar associado a uma conta do razo. 10.1.3 Os processos de licitao, de dispensa de licitao e de inexigibilidade somente devem iniciar-se aps a liberao da requisio de compras/contratao. 10.1.4 As contrataes devem ser realizadas por meio de instrumentos contratuais adequados, obedecendo legislao e normas vigentes e as regras especficas da empresa. 10.1.5 Os termos de contrato oriundos de editais, inexigibilidades e dispensas de licitao devem ser analisados e posteriormente, chancelados pela rea jurdica antes de serem assinados. 10.1.6 As contrataes devem ser precedidas de licitao, ressalvada as hipteses previstas em legislao especfica. 10.1.7 A entrega de bens e materiais ou o incio da prestao de servios e obras, bem como qualquer obrigao que vier assumida, deve acontecer somente aps a devida formalizao contratual. 11. A comisso de licitao deve: 11.1 Obedecer s exigncias de legislao especfica com relao ao procedimento. 11.2 Emitir os avisos de esclarecimento e de alterao de editais de licitao e de cartas convite, interagindo com a rea jurdica se necessrio. 11.3 Encaminhar os avisos de alterao de editais de licitao Secretaria Geral em conformidade com a legislao vigente. 11.4 Analisar e responder as solicitaes de impugnao de editais de licitao e cartas convite, interagindo com a rea jurdica se necessrio.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
11.5 Proceder habilitao dos licitantes e julgar as propostas dos habilitados, em conformidade com a legislao vigente. 11.6 Processar os recursos administrativos interpostos contra decises de habilitao e julgamento de propostas, em conformidade com a legislao vigente. 11.7 Encaminhar Secretaria Geral SG os avisos de resultados de julgamentos pertinentes a processos licitatrios nas modalidades e tomada de preos, para publicao no Dirio Oficial da Unio DOU. 11.8 Organizar os processos de licitao em conformidade com a legislao vigente e arquiv-los. 11.9 Solicitar a Consultoria Jurdica CJU as providncias necessrias pertinentes a homologao do procedimento licitatrio pela autoridade competente. 12. O Pregoeiro deve: 12.1 Observar as exigncias da legislao especfica com relao ao procedimento licitatrio na modalidade prego. 12.2 Emitir avisos de esclarecimento e de alterao de editais de licitao na modalidade prego interagindo com a rea jurdica se necessrio. 12.3 Analisar e responder as solicitaes de impugnao de editais de licitao na modalidade prego interagindo com a rea jurdica se necessrio. 12.4 Julgar as propostas e a habilitao dos licitantes. 12.5 Processar os recursos administrativos interpostos contra decises de habilitao e julgamento de propostas, em conformidade com a legislao vigente. 12.6 Adjudicar os itens citados, quando houver manifestao de inteno de recursos. 12.7 Solicitar a CJU as providncias pertinentes homologao do procedimento licitatrio pela autoridade competente. 12.8 Solicitar a SG a publicao do aviso de resultado da licitao e avisos pertinentes.
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13. Disposies Finais
Vigncia: XX/XX/XXXX
13.1 Devem ser observadas a legislao, os princpios constitucionais e legais, as normas vigentes e as regras especficas da empresa. 13.2 As minutas de termo de contrato, mesmo que oriundas de contrataes diretas realizadas mediante dispensa de licitao por valor devem ser encaminhadas obrigatoriamente para anlise prvia da rea jurdica. 13.3 As contrataes diretas realizadas mediante dispensa de licitao por valor, em que no se fizer necessria a formalizao de termo de contrato, nos termos da legislao vigente, podendo a contratao se dar somente por autorizao de compras, necessita obrigatoriamente de anlise da CJU. 13.4 As alteraes de termos de contrato devem ser obrigatoriamente submetidas anlise prvia da rea jurdica. 13.5 As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas pela rea envolvida, ratificadas pela diretoria ou autoridade competente conforme definido em Reunio de Diretoria Executiva DE, observadas as disposies da legislao vigente. 13.6 Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio. 14. Anexo
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ANEXO I Vigncia: IN 03-2010 Pgina 10/10 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao da Norma EAG-10/2009 - Eletrobras
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Contrataes por Inexigibilidade

1. Objetivo
IN 04-2010
Pgina 1/4
Vigncia: XX/XX/XXXX
Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.

Adaptao da Norma EAG-10-P01/2006 - Eletrobras
Estabelecer rotinas para as contrataes de servios e obras e as aquisies de bens, materiais, por inexigibilidade. 2. Hiptese de Inexigibilidade 2.1 Contratao por inexigibilidade (Lei 8.666/93)
Art. 25. inexigvel a licitao quando houver inviabilidade de competio, em especial: I - para aquisio de materiais, equipamentos, ou gneros que s possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferncia de marca, devendo a comprovao de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio do local em que se realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; II - para a contratao de servios tcnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notria especializao, vedada a inexigibilidade para servios de publicidade e divulgao; III - para contratao de profissional de qualquer setor artstico, diretamente ou atravs de empresrio exclusivo, desde que consagrado pela crtica especializada ou pela opinio pblica. 1 Considera-se de notria especializao o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experincias, publicaes, organizao, aparelhamento, equipe tcnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho essencial e indiscutivelmente o mais adequado plena satisfao do objeto do contrato. 2 Na hiptese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado Fazenda Pblica o fornecedor ou o prestador de servios e o agente pblico responsvel, sem prejuzo de outras sanes legais cabveis.
o o
2.1.1 rea Requisitante 2.1.1.1 Define, com preciso, o objetivo da contratao ou aquisio e, interagindo, se necessrio, com as demais reas da empresa: Projeto Bsico em conformidade com a Lei 8666/93, artigo 6, inciso IX, em caso de contratao de servios; Especificaes Tcnicas, em caso de aquisio de bens materiais. 2.1.1.2 Obtm a aprovao formal do projeto bsico os das especificaes tcnicas, mediante assinatura dos Diretores: Diretor Presidente (DP) e Diretor Superintendente e de Relaes com Investidores (DS).
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IN 04-2010
Pgina 2/4
Vigncia: XX/XX/XXXX

2.1.2 Gerente Financeiro e Administrativo 2.1.2.1 Realiza Pesquisa de mercado, sempre que possvel com pelo menos trs consultas devidamente documentadas. 2.1.2.2 Define o valor estimado da contratao ou da aquisio e elabora planilhas que expressem a composio de todos os custos unitrios. 2.1.2.3 Solicita a possveis fornecedores ou prestadores de servios, ou ao fornecedor ou ao prestador de servio exclusivo, a proposta com a demonstrao dos preos em planilhas que expressem a composio de todos os valores unitrios, acompanhada dos documentos comprobatrios de regularidade com a seguridade social (INSS e FGTS), regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio do prestador de servio ou fornecedor e da documentao relativa habilitao jurdica, prevista na Lei 8666/93, artigo 28, compatvel com o objeto da contratao. 2.1.2.4 No caso de Inexigibilidade com base no inciso I, do artigo 25, da Lei 8666/93 (Fornecedor Exclusivo), solicitar ao fornecedor ou prestador de servio a Carta de Exclusividade. A Carta de Exclusividade dever ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio do local (Junta Comercial) em que se realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes. 2.1.2.5 Elabora justificativa fundamentada sobre a escolha do futuro contratado e parecer sobre a adequabilidade dos preos propostos, interagindo, se necessrio, com as demais reas da empresa. A Justificativa de Preo poder constar dentro do Memorando ou em documento parte. um documento do setor interessado consignando que "o valor da contratao est dentro dos preos praticados no mercado". Quando a pesquisa de mercado no for possvel por se tratar de fornecedor exclusivo, a justificativa de preo poder ser fundamentada atravs de: Folder do evento com preos destinados ao pblico; Documento fiscal (Nota Fiscal) de pessoas privadas ou Nota de Empenho de outros rgos pblicos para comprovar que a proposta apresentada tem o preo praticado no mercado (Orientao Normativa 17/2009 AGU). A futura contratada poder fornecer tais documentos do seu arquivo contbil.
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IN 04-2010
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Vigncia: XX/XX/XXXX

Documento da empresa demonstrando a composio dos custos e a formao do seu preo (em ltimo caso). 2.1.2.6 Providencia para que a solicitao de compras/contratao seja criada, com o campo justificativa e especificao do servio ou do bem, adequadamente preenchido. 2.1.2.7 Providencia Memorando para solicitao da aprovao do DP. 2.1.2.8 Aps juntada toda a documentao exposta acima, encaminha para CJU, onde, o mesmo, far conferncia de toda documentao para elaborao do Parecer Jurdico. 2.1.2.9 Aps o recebimento do Parecer, o processo recebe uma numerao e encaminhado para aprovao do DP. 2.1.2.11 Aps aprovao do DP, comunica a CJU para publicao da ratificao no Dirio Oficial da Unio (D.O.U.), com base no artigo 26, da Lei 8666/93. 2.1.3 Consultoria Jurdica 2.1.3.1 Recebe toda a documentao do GFA. 2.1.3.2 Verifica se a documentao est correta e devolve para GFA, se houver pendncias. 2.1.3.3 Elabora aviso de ratificao de inexigibilidade, conforme procedimento especfico para publicao do Dirio Oficial da Unio (D.O.U), observando o prazo legalmente estabelecido. 2.1.3.4 Elabora proposio de minuta de contrato, observando a legislao vigente e as regras especficas da empresa, interagindo, se necessrio, com as demais reas. 2.1.3.5 Recebe a cpia da publicao da D.O.U. do aviso de ratificao de inexigibilidade. 2.1.3.6 Elabora a verso definitiva do contrato para conferncia e numerao. 2.1.3.7 Verifica a regularidade com a seguridade social (INSS e FGTS) e regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio do prestador de servio ou contratado, na data da assinatura do contrato.
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NORMA - TTULO:
IN 04-2010
Pgina 4/4
Vigncia: XX/XX/XXXX

2.1.3.8 Providencia assinatura do contrato, em conformidade com as delegaes de competncias internas estabelecidas em normas internas. 2.1.3.9 Envia o extrato do contrato para publicao no D.O.U. 2.1.3.10 Recebe cpia da publicao, no D.O.U, do extrato do contratado. 2.1.3.11 Encaminha uma via do contrato, assinada e datada, ao contratado. 2.1.3.12 Devolve o processo, juntamente com o contrato assinado pra o GFA, para que todas as pginas sejam numeradas e rubricadas. 3 reas rea Requisitante Departamento de Contabilidade e Oramento - GCO Departamento Financeiro e Administrativo GFA Consultoria Jurdica CJU Diretoria / Presidncia e/ou Conselho de Administrao Autoridades competentes para autorizar e ratificar as contrataes, em conformidade com as delegaes de competncias internas estabelecidas em Estatuto.
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PROCEDIMENTO - TTULO:
Compras diversas por dispensa de licitao por valor

1. Objetivo
IN 05-2010 Pgina 1/3 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011.
Vigncia: XX/XX/XXXX
Estabelecer rotinas para as compras com dispensa de licitao por valor, de acordo com a lei vigente. 2. Procedimento Aps o recebimento da solicitao deve-se: preencher a planilha de requisio de compras ou encaminhar as pessoas responsveis para assinatura; servio e
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Vigncia: XX/XX/XXXX
Fazer cotao com, no mnimo, 03 propostas diferentes para o produto ou servio a ser adquirido; Preparar o documento chamado de Aprovao Consultoria Jurdica para Compras Diversas, encontrado na pasta de modelos, para ser assinado pela Consultoria Jurdica (CJU); Preparar a planilha de demonstrao de preos que dever ser assinada por quem fez a cotao e pelo GFA (Gerente Financeiro e Administrativo); Preparar um memorando remetido pelo GFA ao Diretor Presidente com a seguinte redao:
De:
Gerente Financeiro e Administrativo
Para: Diretor Presidente Assunto: Cotao para compra de XXXXX. Encaminhamos tabela anexa com cotao de preos, conforme Instruo Normativa n 05/10, para a compra de XXXXX. Considerando o critrio do menor preo, indicamos a Empresa XXXXX para referida compra. Ressaltamos que aps analisada as compras realizadas no exerccio de xxxx, o valor, no ultrapassa o limite estabelecido no inciso II e pargrafo nico do art. 24 da Lei 8.666/93. Solicitamos a aprovao da aquisio.
Juntar s cotaes feitas, a aprovao do CJU, a requisio de compras e a planilha de demonstrao de preos ao Memorando e entregar para o GFA para sua assinatura e aprovao do Diretor Presidente; Verificar o CNPJ do ganhador (cotao), quanto existncia de Certides Negativas de Dbito junto : INSS (http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html) FGTS (https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp) Dvida da Unio (http://www.receita.fazenda.gov.br/certidoes/pessoajuridica.htm)
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Vigncia: XX/XX/XXXX
Aps aprovao do Diretor Presidente efetua-se a compra; Aps pagamento e chegada da Nota Fiscal (NF), tirar cpia do comprovante de pagamento e da NF e arquivar junto ao processo na pasta de compras diversas do ano correspondente.
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NORMA - TTULO:
Viagens e Dirias no Pas

1 Objetivo
Vigncia: XX/XX/XXXX
Estabelecer, conceituar e regulamentar os princpios bsicos relativos ao pagamento das despesas com viagens efetuadas no interesse da ELETROPAR, em territrio nacional, conforme Estatuto da empresa. A Companhia segue os preceitos descritos na Norma ELETROBRAS-EAG-03, adequando nesta IN o que no couber. 2 Conceitos 2.1 Adiantamento de viagem a importncia concedida antecipadamente ao viajante, para fazer face aos gastos da viagem. 2.2 Despesas de viagem reembolsveis So as despesas efetuadas pelo viajante, dentro do objetivo da viagem e no interesse da empresa, tais como: a) despesas com txi para translado de terminais aerovirio, rodovirio, ferrovirio ou porturio ao hotel e vice-versa, no local de destino; b) despesas com txi utilizado a servio para deslocamentos e percursos no urbanos, que no possuam como opo transporte rodovirio, ferrovirio ou porturio; c) despesas com txi utilizado a servio em zona urbana, no local de destino; d) despesas comprovadas com ligaes interurbanas e outras de interesse da empresa, que devem ser avaliadas pelo aprovador e liberador; e) Passagem area ou quaisquer espcies no interesse na ELETROPAR; f) Servios de lavanderia e passadeira no local da hospedagem; 2.3 Diria de Viagem o valor concedido pela empresa ao viajante, por dia de viagem em servio, destinado a cobrir despesas com alimentao e outros gastos pessoais. 2.4 Hospedagem fornecida quando uma empresa ou entidade ligada ao objeto da viagem fornece hospedagem para o viajante, sem nus para ELETROPAR.
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NORMA - TTULO:
Vigncia: XX/XX/XXXX
2.5 rgo Executivo de Direo Superior o rgo responsvel pela direo da empresa, composto pelas Diretorias, que se encontra sob as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrao CA e sob as decises da Diretoria Executiva. 2.6 Prestao de contas o demonstrativo de despesas apresentado pelo viajante aps regresso empresa. 2.7 Regio Metropolitana a regio composta por um grupamento de municpios, conforme definido pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica e/ou outras organizaes oficialmente responsveis pelo demarcamento dessa regio. 2.7.1 Regio Metropolitana do Rio de Janeiro a regio composta por um grupamento de municpios, conforme definido pelo IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica e da Fundao CIDE Centro de Informaes e Dados do Rio de Janeiro, a regio metropolitana do Rio de Janeiro composta pelos municpios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caixas, Guarpimirim, Itabora, Japeri, Mag, Mangaratiba, Maric, Mesquita, Nilpolis, Niteri, Nova Iguau, Paracambi, Queimados, So Gonalo, So Joo de Meriti, Seropdica, Tangu. 2.8 Transporte Fornecido quando uma empresa ou entidade ligada ao objeto da viagem fornece transporte para o viajante sem nus. 2.9 Viagem no Pas o deslocamento do viajante por interesse da empresa, a servio ou em atendimento a programas de aperfeioamento, fora da regio metropolitana do local de trabalho. 2.10 Viajantes So os Conselheiros, os Diretores, os empregados, os requisitados e/ou outras pessoas autorizadas pela empresa que estejam prestando servios do seu interesse.
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2.11 Voucher de Txi
Vigncia: XX/XX/XXXX
o documento de crdito utilizado pelos viajantes lotados nas cidades onde a empresa mantiver convnio com empresas prestadoras deste servio para pagamento de despesas com os servios de txi. 3 Diretrizes 3.1. Solicitao de viagem 3.1.1 Dirias de viagem no pas 3.1.1.1 os viajantes devem efetuar solicitao de viagem ao superior imediato ou, no caso do Diretor Presidente, a outro Diretor, condicionada a disponibilidade oramentria. 3.1.1.2 As solicitaes de viagem devem ser aprovadas pelo Diretor da rea requisitante, com cincia ao Gerente Financeiro e Administrativo e condicionada a disponibilidade oramentria. 3.1.1.3 Compete ao viajante a aquisio da passagem. 3.1.1.4 Em caso de prorrogao de viagem, o viajante deve solicitar as providncias necessrias secretaria da rea correspondente. 3.1.1.5 Os titulares de rgos executivos de direo superior podem solicitar formalmente a emisso de passagens areas com tarifa cheia. 3.1.2 Hospedagem 3.1.2.1 O viajante deve efetuar solicitao de hospedagem secretaria, aps verificada a disponibilidade oramentria pela rea competente. 3.1.2.2 O viajante deve proceder pesquisa de local de hospedagem e informar sua escolha secretria, que deve responsabilizar-se pela reserva, desde que sejam respeitadas as diretrizes que orientam a empresa. 3.1.2.3 Em caso de no utilizao da reserva, desde que o cancelamento no tenha ocorrido por interesse da empresa, por motivo de fora maior e/ou em caso de fortuitos, o viajante deve efetuar o ressarcimento empresa do valor correspondente primeira diria cobrada pelo hotel (no show).
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3.1.3 Dirias de viagem no pas
Vigncia: XX/XX/XXXX
3.1.3.1 A quantidade de dirias de viagem igual ao nmero de dias de viagem previsto, incluindo o dia da partida e o dia da chegada. 3.1.3.2 Os valores das dirias de viagem no pas so fixados por Resoluo da Diretoria Executiva DEE Eletrobras, conforme norma EAG-03. 3.1.4 Adiantamento de Viagem 3.1.4.1. Valor do adiantamento dever ser suficiente para cobertura das despesas com a viagem. 3.1.4.2. Os adiantamentos sero solicitados formalmente por meio do formulrio Solicitao de Adiantamento de Viagem. 3.1.5 Roteiro de Viagem 3.1.5.1 Em caso de alterao de roteiro de viagem: Antes da partida a solicitao inicial deve ser cancelada e substituda por uma nova. Aps a partida as despesas extras, inclusive com bilhetes areos, devem ser pagas pelo viajante e ressarcidas mediante comprovao na prestao de contas. Caso haja possibilidade, deve ser feita solicitao de viagem adicional, informando a hospedagem e as dirias excedentes. 3.2 Prestao de contas de viagem no pas 3.2.1 O prazo concedido ao viajante para prestao de contas de 7 (sete) dias teis, a contar do dia previsto para o trmino da viagem. 3.2.2 Em caso de no realizao da viagem, o viajante deve prestar contas at o primeiro dia til subseqente ao incio previsto da viagem. 3.2.3 O viajante deve responsabilizar-se pelas informaes e pela documentao apresentada, respondendo por sua veracidade para todos os efeitos legais e disciplinares. 3.2.4 O viajante no pode solicitar adiantamento de despesas de viagem quando houver mais de uma prestao de contas pendente ou quando houver excedido o prazo de 7 (sete) dias teis para prestao de contas de sua ltima viagem.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
3.2.5 O viajante deve justificar as prestaes de contas diferentes dos padres histricos, cabendo rea financeira, caso julgue necessrio, solicitar aprovao dessas prestaes de contas ao Diretor competente da rea requisitante ao qual o viajante est subordinado e/ou auditoria interna e/ou rea jurdica. 3.2.6 As prestaes de contas sero remetidas ao Gerente Financeiro e Administrativo para conferncia e registros necessrios, antes da autorizao do Gestor competente e aprovao de pagamento das Diretorias. 3.2.7 Compete ao Diretor da rea requisitante da viagem, autorizar a concesso de adiantamento e aprovar as prestaes de contas do pessoal a ele subordinado. 3.2.8 Compete ao Diretor-Presidente aprovar as prestaes de contas das viagens dos membros dos Conselhos de Administrao e Fiscal. 3.2.9 As prestaes de contas de viagens de Diretor sero aprovadas por outro Diretor. 3.2.10. Havendo necessidade de cancelamento ou alterao da viagem, o bilhete dever ser remetido ao Gerente Financeiro e Administrativo com a justificativa da alterao, sob pena do responsvel assumir os prejuzos decorrentes da falta de comunicao. 4 Disposies Gerais 4.1 A solicitao de viagem deve ser efetuada com a maior antecedncia possvel, para que a garantia do depsito do adiantamento esteja na conta do viajante com 48 horas de antecedncia da sua viagem. 4.2 O viajante no pode utilizar veculo prprio em viagem a servio da empresa. 4.3 As passagens e hospedagens para pessoas que estejam viajando por interesse da empresa e no se enquadrem no subitem 2.10 desta norma devem ser formalizadas por meio de solicitao de compras, justificadas pelo requisitante e submetidas aprovao da Diretoria. 4.4. As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas pelo viajante e submetidas aprovao da Diretoria pela rea Administrativa e Financeira.
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4.5. Esta Norma foi aprovada em Reunio de Diretoria havida em XX de XXXXXXXX de XXXX, revogando-se as disposies em contrrio. 4.6. Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio. Seguir a Norma de Viagem ao Exterior Empresas do Sistema EAG-02 de 06/11/2009.
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Viagem ao Exterior
1. Objetivo
Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao a Norma EAG-02/2009 - Eletrobras
Estabelecer diretrizes relativas a viagens ao exterior a interesse da ELETROPAR. 2. Conceitos 2.1 Viagem ao exterior o afastamento do viajante, a servio ou para aperfeioamento fora do Pas, por interesse da empresa. As viagens ao exterior classificam-se em: viagens com nus quando implicarem em despesas com passagens, seguro-sade e dirias, integrais ou parciais, asseguradas ao viajante a remunerao e vantagens do cargo; viagens com nus limitado quando implicarem, apenas, em direito remunerao e vantagens do cargo; viagens sem nus quando implicarem na suspenso total da remunerao e vantagens do cargo, alm de no acarretarem qualquer despesa para a empresa; 2.2 Viajantes a servio So os Conselheiros, os Diretores, os empregados e os requisitados. 2.3 Viajantes para aperfeioamento So os empregados e os requisitados pela empresa. 2.4 Diria de viagem ao exterior o valor concedido pela ELETROPAR ao viajante, em dlares americanos, destinado a cobrir as seguintes despesas do exterior: hospedagem e taxas correspondentes; alimentao; transportes urbanos; gratificaes, lavanderia e outros gastos pessoais.
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2.5 Despesas de viagem no exterior reembolsveis So aquelas eventualmente realizadas pelo viajante, dentro do objetivo da viagem, no interesse da empresa e no abrangidas pelas dirias concedidas, tais como: passagens para os percursos no urbanos; transporte do aeroporto, terminal ferrovirio, porturio ou rodovirio ao hotel e vice-versa; telex, fax, ligaes interurbanas e internacionais a servio; outras despesas de comprovado interesse da empresa; inscries em ao educacional e eventos. 2.6 Adiantamento de viagem ao exterior a importncia concedida antecipadamente ao viajante, correspondente ao produto do valor da diria pelo nmero de dias previstos de viagem, contados o da partida e o da chegada, acrescido de montante necessrio a cobrir as despesas de viagem reembolsveis, limitadas estas a 15% do total concedido a ttulo de dirias. 2.7 Prestao de contas de viagem ao exterior o demonstrativo de despesas apresentado, at 5 (cinco) dias teis do regresso do viajante ou, imediatamente, quando do cancelamento da viagem. 2.8 Converso de moeda a operao de cmbio pela qual se troca moeda nacional por moeda estrangeira. 3 Diretrizes 3.1 Viagem ao Exterior 3.1.1 Nas viagens ao exterior obrigatrio o uso do passaporte. 3.1.2 O Diretor Presidente tem o direito de uso da categoria de transporte classe executiva. 3.1.3 A participao em congressos cientficos e reunies similares internacionais no exterior s pode ser autorizada com nus limitado e quando a durao, inclusive trnsito, no exceder a quinze dias.
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3.1.4 A solicitao para afastamento do Pas de mais de um viajante, para a mesma finalidade, deve ser plenamente justificada. 3.1.5 Somente so autorizadas viagens ao exterior com nus ou com nus limitado nos seguintes casos: negociao ou formalizao de contrataes internacionais que, comprovadamente, no possam ser realizadas no Brasil ou por intermdio de embaixadas, representaes ou escritrios sediados no exterior, ouvidos previamente o Ministrios das Relaes Exteriores e da Fazenda; servios de aperfeioamento relacionados com a atividade ou interesse da empresa para consecuo do seu objeto social; intercmbio cultural, cientfico ou tecnolgico, acordado com a intervenincia do Ministrio das Relaes Exteriores ou de utilidade declarada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia. 3.2 Diria e Viagem ao Exterior 3.2.1 O valor da diria de viagem ao exterior aquele vigente na Eletrobras na data: 100% do valor, quando no houver, sob qualquer hiptese, o fornecimento por qualquer entidade, de hospedagem, alimentao ou qualquer outra vantagem ao viajante; 75% do valor, quando ocorrer o fornecimento, por qualquer entidade, de alimentao ao viajante; 50% do valor, quando ocorrer o fornecimento, por qualquer entidade, de hospedagem ao viajante; 25% do valor, quando ocorrer o fornecimento ao viajante, por qualquer entidade, de hospedagem e alimentao. 3.2.2 O viajante deve receber metade do valor da diria, estabelecido em 3.2.1, quando: - em trnsito, sem pernoite; - do dia de retorno ao territrio nacional. 3.2.2.1 Caso o deslocamento exija que o viajante fique mais de um dia em trnsito, quer na ida ao exterior, quer no retorno ao Brasil, a concesso de dirias excedentes deve ser devidamente justificada.
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3.2.2.2 Quando a viagem ao exterior abranger mais de um pas, deve ser adotada a diria aplicvel ao pas onde houver pernoite. No retorno ao pas, deve prevalecer a diria referente onde o viajante houver cumprido a ltima etapa da viagem. 3.2.3 As dirias no exterior contam-se pelo nmero de dias correspondentes ao evento incluindo-se os dias da partida e da chegada. 3.2.4 No caso de permanncia em um mesmo local, as dirias so calculadas aplicando-se os seguintes percentuais sobre os valores fixados: - primeiros 60 (sessenta) dias 100% (cem por cento) - do 61 ao 180 dia 80% (oitenta por cento) - a partir do 181 dia 60% (sessenta por cento) 3.2.5 A importncia necessria para cobrir despesas reembolsveis prevista e justificada quando da solicitao de viagem. 3.2.6 Despesas de viagem ao exterior reembolsveis 3.2.6.1 A importncia necessria a cobrir despesas reembolsveis prevista na ocasio da solicitao para o afastamento do pas e deve ser discriminada e justificada aps o retorno da viagem. 3.2.6.1.1 As despesas com transporte da residncia ao aeroporto e viceversa sero reembolsadas mediante comprovao (recibo da cooperativa de Txi) 3.2.6.1.2 As inscries em ao educacional ou eventos devem ser apresentadas Notas Fiscais para efetivao do reembolso. 3.3 Adiantamento de Viagem ao Exterior 3.3.1 A concesso do adiantamento de viagem s pode ser efetivada aps a publicao no Dirio Oficial da Unio da respectiva autorizao de afastamento do Pas. 3.4 Unidade Solicitante 3.4.1 Antes do incio da viagem: 3.4.1.1 O Solicitante deve preparar e encaminhar ao Diretor da rea correspondncia contendo o objetivo da viagem, anexando a seguinte documentao, para fins de aprovao pela Diretoria:
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Apresentao de Matria para Reunio de Diretoria AMD, propondo a autorizao para a viagem; Solicitao de Afastamento do Pas a ser assinada pelo DiretorPresidente, para aprovao pelo Presidente da Eletrobras; Solicitao de Afastamento do Pas com a assinatura do Auditor Interno da Eletropar a ser assinada pelo Presidente da Eletrobras, para autorizao, quando necessria, pelo Ministrio de Minas e Energia. 3.4.1.2 Quando se tratar do Diretor-Presidente, o seu afastamento do Pas deve ser previamente aprovado pelo Conselho de Administrao. 3.4.2 Quando da autorizao da viagem 3.4.2.1 Qualquer alterao quanto ao perodo ou ao viajante, aps a publicao no Dirio Oficial da Unio do afastamento solicitado, requer necessariamente a emisso de um novo processo para a devida autorizao. 3.4.3 Quando do retorno do viajante 3.4.3.1 A Diretoria solicitante deve receber do viajante a documentao relativa prestao de contas, verificando a eventual alterao de roteiro e/ou o regresso antecipado da viagem. 3.4.3.2 O viajante deve encaminhar a prestao de contas da viagem aprovada, o bilhete de passagem e a ordem de crdito, quando houver, unidade organizacional responsvel pelos servios administrativos, alm dos comprovantes de despesas unidade organizacional responsvel pelas operaes financeiras, observando o prazo mximo de 5 (cinco) dias teis a contar da data do retorno do viajante. 3.5 Viajantes 3.5.1 Quando da aprovao da viagem 3.5.1.1 O viajante deve comparecer unidade responsvel pelos servios administrativos para o recebimento do bilhete de passagem e do carto do seguro-sade. 3.5.1.2 O viajante deve comparecer unidade responsvel pelas operaes financeiras para obter a correspondncia dirigida ao banco para o recebimento do valor do adiantamento.
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3.5.1.3 O viajante deve comparecer agncia bancria designada pela empresa munido do passaporte, do CPF, da passagem e da correspondencia emitida pela Eletropar, e receber o adiantamento em moeda estrangeira. 3.5.2 Quando do retorno da viagem 3.5.2.1 O viajante deve preparar a prestao de contas, at 5 (cinco) dias teis aps o regresso da viagem anexando ao relatrio da prestao de contas, o bilhete de passagem. 3.5.2.2 No caso de alterao de roteiro, o viajante deve anexar a ordem de crdito fornecida pela companhia transportadora. 3.5.2.3 No caso de devoluo de importncia relativa ao adiantamento recebido em moeda estrangeira, o viajante deve comparecer ao banco onde operou o cambio e solicitar o crdito na conta corrente da Eletropar, do contra valor em moeda nacional, recebendo do banco o boleto de recompra a ser anexado ao relatrio de prestao de contas. 3.5.2.4 Quando se tratar de empregado requisitado, o viajante deve apresentar ao seu superior imediato, at 30 (trinta) dias contados da data do retorno, um relatrio de viagem das atividades desenvolvidas. 3.5.2.5 Os livros, publicaes tcnicas, vdeos e outros materiais tcnicos, reembolsados pela Eletropar, so de propriedade desta e podem ser registrados pelo viajante na unidade competente. 3.5.2.6 O viajante fica impedido de viajar, no pas ou ao exterior, s custas da empresa, enquanto no efetivar a prestao de contas da viagem realizada. 3.5.3 Quando do cancelamento da viagem 3.5.3.1 A empresa solicitante deve comunicar ao presidente da Eletrobras, formalmente, o cancelamento de viagem ao exterior j aprovada. 3.5.3.2 O viajante deve comparecer ao banco onde operou o cambio a fim de devolver o adiantamento recebido em moeda estrangeira e solicitar o credito na conta-corrente da Eletropar, do contra valor em moeda nacional, recebendo o boleto de recompra.
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3.5.3.3 O viajante deve anexar ao Relatrio da prestao de contas, o boleto de recompra, o bilhete de passagem e o carto seguro-sade, encaminhando-os unidade responsvel pelos servios administrativos no prazo de 1 (um) dia til. 3.6 Unidade responsvel pelos Servios Administrativos 3.6.1 Antes do incio da viagem 3.6.1.1 A unidade responsvel pelos servios administrativos, com base nos documentos do viajante, deve emitir a correspondncia dirigida ao rgo competente, para obter, em tempo hbil, o passaporte e os vistos consulares requeridos. 3.6.1.2 A Secretria deve providenciar a reserva de passagem, observando o roteiro mais econmico e, quando solicitado pelo viajante, a reserva de hotel. 3.6.2 Quando da aprovao da viagem 3.6.2.1 A unidade responsvel pelos servios administrativos deve orientar o viajante quanto cobertura do seguro, os servios prestados pela seguradora e os procedimentos a serem observados no caso de utilizao. 3.6.2.2 O DCO deve arquivar, temporariamente, a solicitao de viagem para posterior confronto com a fatura da companhia transportadora. 3.7 Unidade responsvel pelas operaes financeiras 3.7.1 Quanto prestao de contas 3.7.1.1 No caso de prestao de contas com saldo a receber: Conferir a prestao de contas e depositar em contacorrente do viajante o equivalente em moeda nacional 3.7.1.2 No caso de prestao de contas com saldo a devolver: Emitir carta de recompra em moeda estrangeira, dirigida ao banco, autorizando a operao de cmbio e o crdito em moeda nacional na conta da ELETROPAR.
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Lanar o crdito, com base no boleto de recompra, o valor em moeda nacional creditado na contacorrente da ELETROPAR. 3.7.1.3 No caso de prestao de contas com saldo zero: Encaminhar o relatrio de solicitao de viagem e seus anexos, quando houver, unidade responsvel pela contabilizao. 3.8 Unidade responsvel pelo registro de pagamento 3.8.1 A unidade responsvel pelo registro de pagamento deve providenciar o desconto em folha de pagamento, das dirias de viagem corrigidas pela variao cambial, quando da no efetivao da prestao de contas em tempo hbil. 3.9 Converso da moeda 3.9.1 A converso da moeda deve ser feita com base no cmbio de venda do dia em que ocorrer a operao, seja da concesso do adiantamento ou da liquidao da prestao de contas. 4. Disposies Gerais 4.1 Os valores das dirias de viagem ao exterior, obedecero aos limites praticados pela Eletrobras. 4.2 O Diretor-Presidente e Diretores devem aprovar a indicao de viajantes, lotados nas unidades de sua rea de atuao, para realizao de viagem ao exterior. 4.3 O Diretor-Presidente aps aprovao da viagem ao exterior pela Diretoria deve enviar a solicitao de afastamento do Pas Eletrobras no prazo mnimo de 10 (dez) dias teis que antecede a data do embarque do viajante para as providncias cabveis junto ao Ministrio de Minas e Energia (MME). 4.4 A Diretoria deve verificar, preliminarmente, as solicitaes de afastamento do Pas, juntamente com a documentao de suporte encaminhando-as unidade responsvel pela Auditoria Interna. 4.5 A Auditoria Interna deve atestar, na solicitao de afastamento do Pas, o cumprimento da legislao e das normas em vigor, bem como a existncia de preciso oramentria para as despesas de viagem.
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4.6 Em se tratando de solicitao de afastamento do Pas que tenha por objetivo a formalizao de contrataes internacionais, a Auditoria Interna deve se certificar da existncia da justificativa caracterizando a impossibilidade da contratao ser realizada no Brasil ou por intermdio das Embaixadas e Consulados. 4.7 A Auditoria Interna deve verificar se o afastamento do Pas tem por finalidade a participao em seminrios, reunies tcnicas e de trabalho e eventos similares, casos em que a autorizao para afastamento do Pas deve ser concedida em carter excepcional. 4.8 A Auditoria Interna deve devolver todo o processo Diretoria, no prazo de 24 horas, a partir do recebimento da documentao. 4.9 Uma vez atestado pela Auditoria Interna o cumprimento das exigncias legais, compete ao Diretor-Presidente enviar carta Presidncia da Eletrobras anexando a documentao para fins de encaminhamento ao MME. 4.10 No caso de cancelamento do afastamento, aps a publicao no Dirio Oficial da Unio, a Diretoria deve comunicar o fato Presidncia da Eletrobras, para que sejam tomadas as providncias necessrias. 4.11 O Diretor-Presidente e Diretores devem aprovar a Prestao de contas de viagens ao exterior relativas sua rea de atuao.
OBS: Maiores esclarecimentos na NORMA Eletrobras EAG02. Aprovada pela RES-1099/2009. (VIAGEM AO EXTERIOR SISTEMA ELETROBRAS)
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Controle dos Oramentos de Custeios e de Investimentos

1. Finalidade
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Estabelecer dispositivos de controle com vistas ao cumprimento dos oramentos de custeios e de investimentos excetuando-se controle das despesas de pessoal. 2. Definies e Conceitos 2.1 Dotao corresponde ao valor oramentrio de cada rubrica constante dos oramentos de custeios e de investimentos. 2.2 Averbao o registro de dispndio futuro relativo a compromisso assumido pela Companhia perante terceiros, bem como de pagamento de itens no gerenciveis, correspondendo a uma autorizao para realizao de despesa. 2.3 Cdigo de Natureza de despesas a referncia codificada que objetiva especificar os tipos de despesas. 2.4 rgo Executante o departamento ou rgo equivalente responsvel pela execuo de uma atividade no oramento de investimento e pela realizao das despesas no Oramento de Custeio. 2.5 Averbao Prvia 2.5.1 Qualquer despesa a ser realizada, exceto as financeiras e tributrias, dever ser apresentada antes de seu comprometimento ao Departamento de Contabilidade e Oramento para averbao prvia, mesmo que no seja contratada formalmente. 2.5.2 No caso de insuficincia de dotao, o Departamento de Contabilidade e Oramento, encaminhar os processos de volta ao rgo executante. 2.5.3 As despesas no averbadas previamente (financeiras e tributrias) devero ser apresentadas logo depois de concretizadas, para efeito de registro e pagamento. 3. Alteraes nos Oramentos 3.1 No ser admitido remanejamento de dotao pelo executante. Caso a realizao da despesa seja julgada imprescindvel e no exista dotao suficiente, o departamento executante dever submeter ao departamento de contabilidade e oramento, proposta, devidamente justificada, de alterao ou de remanejamento do oramento aprovado.
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Vigncia: XX/XX/XXXX
3.2 As propostas de remanejamento de dotao nos oramentos, aps julgadas procedentes pelo Departamento de Contabilidade e Oramento, para execuo do Plano Empresarial aprovado, sero encaminhadas aprovao do Diretor Superintendente. 4. Acompanhamento Fsico 4.1 O Departamento de Contabilidade e Oramento acompanha mensalmente a execuo dos principais itens e atividades que constam do oramento. 4.2 Com esta finalidade, o Departamento de Contabilidade e Oramento, disponibilizar ao Departamento Financeiro e Administrativo o controle da execuo oramentria. 5. Fluxo de Caixa 5.1 As dotaes sero controladas em base anual. 5.2 Caso ocorram concentraes de averbaes em determinados meses, inviabilizando o fluxo de caixa da ELETROPAR, o Departamento de Contabilidade e Oramento poder autorizar averbaes para estes meses crticos, solicitando ao executante a postergao das mesmas para outros meses e ano. 6. Oramento de Custeio 6.1 O controle prvio ser exercido confrontando-se as despesas a serem contratadas e/ou realizadas com as dotaes, a nvel de departamento ou rgo equivalente, no se autorizando, os desembolsos que ultrapassem as dotaes aprovadas. 7. Oramento de Investimento 7.1 O controle prvio ser exercido atravs das averbaes registradas contra as dotaes a nvel de cada departamento executante, observandose as fontes de recursos. 7.2 Dentro do limite da dotao do item ser permitida a substituio de recursos prprios por financiamentos, embora o inverso no seja admitido. Assim, as averbaes no podero exceder a dotao total aprovada, nem as averbaes com recursos prprios podero ultrapassar a parcela definida para esses recursos.
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8. Competncias 8.1 Diretoria
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8.1.1 Aprovar os itens e as atividades a serem executados no ano oramentrio, bem como as providncias no ano, para a execuo em anos subsequentes. 8.1.2 Aprovar os correspondentes oramentos de investimento e de custeio para o ano oramentrio. 8.1.3 Aprovar a incluso de novos itens no oramento de investimento. 8.1.3.1 A incluso de qualquer item ou atividade nos oramentos de investimento e de custeio ser objeto de proposta do rgo solicitante, na execuo. 8.1.4 Aprovar propostas de alterao ou de remanejamento que impliquem em modificao nos valores globais de investimentos originalmente aprovados. 8.2 Departamento de Contabilidade e Oramento 8.2.1 Instruir os pedidos de alterao ou de remanejamento de dotao, julgados procedentes e prioritrios para a execuo de Plano Empresarial aprovado, que impliquem em modificao nos valores globais dos oramentos aprovados, a serem submetidos aprovao da Diretoria. 8.2.2 Definir os principais itens e atividades constantes dos oramentos aprovados que sero objetos de acompanhamento. 8.2.3 Instruir e implantar os pedidos de criao de novos Cdigos de Natureza de despesa. 8.2.4 Fornecer aos rgos executantes, disponibilidades de dotao nos projetos. quando solicitado, as
8.2.5 Manter atualizados os cadastros de dotaes financeiras relativos aos oramentos de investimentos e de custeios, a partir das alteraes aprovadas pela Diretoria.
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Tramitao de Correspondncia Externa

1. Finalidade
Vigncia: XX/XX/XXXX
1.1 Estabelecer diretrizes para a tramitao de correspondncia externa na Companhia. 1.2 Determinar procedimentos de recebimento, controle e destinao final da correspondncia. 2. Definies e Conceitos 2.1. Recepo o recebimento e a conferncia da correspondncia externa recebida. 2.2. Seleo a separao da correspondncia por campo de interesse ou nvel de atribuio para a soluo. 2.3. Registro o registro da correspondncia externa em mecanismos de controle que permitam seu acompanhamento. 2.4. Distribuio a colocao em circulao da correspondncia externa, dentro da Companhia. 2.5. Acompanhamento o controle da circulao da correspondncia externa, at a sua devoluo, aps solucionada. 2.6. Expedio a fase em que encaminhada uma correspondncia a um destinatrio externo Companhia. 3. Diretrizes 3.1 Recebimento de correspondncias externas 3.1.1. O recebimento e a seleo da correspondncia externa so feitos pelo Auxiliar Administrativo, quando a correspondncia externa for dirigida simplesmente ELETROPAR, sem outra indicao que no o endereo. 3.1.1.1. Quando a correspondncia no for pertinente rea de atuao do rgo que a recebeu, este dever encaminh-la ao Auxiliar Administrativo, onde o mesmo dever indicar data e hora do recebimento e identificao de quem a recebeu, para que sejam providenciados o registro, a seleo, a distribuio e o acompanhamento da referida correspondncia.
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3.1.1.2. A correspondncia recebida atravs de comprovante postal de Aviso de Recebimento AR dever ser registrada nos controles usuais, fazendo constar o nmero do AR. 3.1.2. No recebimento da correspondncia externa devem ser observados os seguintes procedimentos: Verificao da correo do endereamento; Abertura dos envelopes; Conferncia da paginao e anexos. 3.1.3. A correspondncia externa endereada somente ELETROPAR ser lanada no formulrio protocolo (em excel), de modo a permitir o controle de andamento. 3.1.4. A correspondncia externa endereada aos funcionrios da Companhia, com a indicao da respectiva funo, ser considerada como dirigida ELETROPAR. 3.1.4.1 No ser aberta correspondncia particular e a caracterizada com marca ou carimbo de PESSOAL. 3.1.5. A correspondncia externa caracterizada como confidencial, dever ser aberta normalmente para registro no protocolo de entrada e deve ser encaminhada imediatamente ao seu destinatrio. 3.2. Registro, Distribuio e Acompanhamento de Correspondncia Externa 3.2.1. O registro, a distribuio e o acompanhamento de correspondncia externa sero feitos pelo Auxiliar Administrativo. 3.2.2. O Auxiliar Administrativo registrar os dados sobre os expedientes recebidos: nmero de ordem, destino, data, procedncia, assuntos e anexos, nos respectivo Protocolo de Documento (EXCEL) e Controle de Correspondncia (pasta de correspondncias), alm de colocar o carimbo do protocolo no verso das correspondncias. 3.2.3 O Auxiliar Administrativo dever tirar cpia integral dos expedientes recebidos para arquivar na pasta de correspondncias recebidas referente ao ano. 3.2.4. O original da correspondncia ser colocado em circulao.
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3.2.4.1. Aps solucionados, os expedientes sero devolvidos ao Auxiliar Administrativo, se for o caso, para as providencias de controle e/ou arquivamento. Os rgos so responsveis pela devoluo do original da correspondncia, e pela sua integridade. 3.2.4.2. No caso de processos volumosos, ser tirada uma cpia apenas da correspondncia que capeia tais processos. 3.2.5. A correspondncia oriunda do Poder Judicirio e dos rgos com poder de fiscalizao (MME, ANEEL, ANATEL, TCU, CGU, etc.), deve ser considerada URGENTE, devendo ser imediatamente registrada e remetida aos rgos responsveis pela sua soluo. 3.2.6. A correspondncia externa endereada a Diretor ou a Chefe de Departamento, quando caracterizados funcionalmente, ser distribuda a estes ou aos colaboradores responsveis pela distribuio de correspondncia de cada Diretoria. 3.2.7. No caso de reclamaes trabalhistas, o original da citao ser enviado Consultoria Jurdica, remetendo-se cpias desse documento para Departamento Financeiro e de Administrao. 3.2.8. Os catlogos, prospectos ou circulares de promoo de produtos ou servios devem ser remetidos, sem registro, ao rgo mencionado no endereo, ou, se no houver meno, ao rgo usurio da informao veiculada nos referidos documentos. 3.2.8.1. Os catlogos, prospectos ou circulares de oferta de oportunidades de ao educacional devem ser enviados, sem registro, aos rgos diretamente interessados. 3.2.9. As faturas, duplicatas e notas fiscais, mesmo quando acompanhadas por correspondncia, no sero registradas, devendo ser enviadas diretamente ao Departamento de Contabilidade e Oramento, que dever anotar o seu recebimento. 3.2.10. Toda correspondncia externa ser, em principio, objeto de resposta, excetuada, a critrio do rgo encarregado de sua soluo, aquela enviada para simples conhecimento de informaes, eventos ou acompanhamento de documentos. 3.2.11. Os tipos de correspondncia objeto de resposta sero definidos pelo Diretor do rgo encarregado da sua soluo.
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3.2.12. Cpia de toda correspondncia emitida para a soluo do assunto ser anexada aos expedientes. 3.3 Expedio de Documentos Externos 3.3.1 Na expedio, pelos diversos rgos da Companhia, de documentos externos devero ser observadas as seguintes regras: Conferir, numerar e datar, separar as cpias arquivar e verificar as que devem ser expedidas; Para expedio de documentos sigilosos o tratamento ser especificado por Diretoria. 3.3.2. A marcao das cpias da correspondncia, tanto externa como interna, pelos rgos emitentes, deve-se restringir-se ao absolutamente necessrio. As Diretorias e aos demais rgos da Companhia devero ser enviadas apenas as cpias de correspondncia cujo teor da comunicao emitida lhes seja de absoluta necessidade de conhecimento. 3.3.3. Os documentos sero expedidos em envelopes fechados, de modelos prprios da Companhia. 3.3.4. Sobrescrito da correspondncia externa ser datilografado no centro da parte frontal do envelope, contendo a forma de tratamento, o nome, o ttulo, o cargo ou funo e o endereo do destinatrio, aos quais devero ser escritos por extenso, com exceo da forma de tratamento. 3.3.5. Nos documentos expedidos, sero utilizados os servios da Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos ECT, atravs dos seguintes meios: Mquina de franquear correspondncia (simples, registrada, aviso de recebimento, etc.); SEED Servio Especial de Entrega de Documentos; SEDEX Servio de Encomenda Expressa; SEDEX 10 Servio de Encomenda Expressa at as 10 horas do dia seguinte; SERCA Servio de Correspondncia Agrupada (Malote para Braslia).
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4. Competncias 4.1 Auxiliar Administrativo
IN 09-2010 Pgina 5/5 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma EAG-06/2009 - Eletrobras
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Receber, distribuir, controlar, informar a posio e providenciar arquivamento das correspondncias externas enviadas ELETROPAR. Receber, distribuir, controlar e arquivar as correspondncias externas endereadas a toda Companhia. 4.2 Todos os rgos da Companhia Colaborar no acompanhamento da correspondncia externa.
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Administrao de Bens Patrimoniais

1 Objetivo Estabelecer empresa. 2 Conceitos 2.1 Bem disponvel diretrizes para
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administrao
dos
bens
patrimoniais
da
o bem que apresenta condies de uso, mas no utilizado. 2.2 Bem no fungvel o bem no substituvel por outro de uma mesma espcie, qualidade e quantidade. 2.3 Baixa patrimonial a excluso dos ativos da empresa registrados contabilmente. 2.4 Bem patrimonial mvel o bem suscetvel de movimentao sem alterao de substncia, destinado ao uso nas atividades da empresa e em seus empreendimentos, registrado contabilmente, de acordo com a legislao especfica. So bens patrimoniais mveis: -mquinas e equipamentos -mveis e utenslios -veculos -equipamentos de tecnologia da informao, com exceo do bem mvel porttil. 2.5 Bem patrimonial mvel porttil um bem com caractersticas de portabilidade, que est, em geral, sob a responsabilidade de um colaborador especfico. So bens patrimoniais mveis portteis, por exemplo: -handheld -mquina fotogrfica -notebook -projetor de mdia -telefone celular
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2.6 Carga patrimonial
Vigncia: IN 10-2010 Pgina 2/7 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma EAG-06/2009 - Eletrobras
a responsabilidade atribuda aos titulares de unidade organizacional, abrangendo a guarda, uso e conservao dos bens patrimoniais mveis colocados disposio da sua rea de atuao. 2.7 Colaborador o empregado, o requisitado, o terceirizado, o contratado para funo de confiana da administrao superior. 2.8 Comodatria a empresa ou entidade fsica ou jurdica que recebe em comodato o bem patrimonial mvel. 2.9 Comodato o emprstimo gratuito de bens patrimoniais mveis no fungveis que devem ser restitudos cedente no tempo fixado em contrato. 2.10 Inventrio o levantamento fsico realizado periodicamente em toda empresa sob responsabilidade do Departamento Administrativo, visando atualizao, a conferncia, a avaliao e contabilizao de informaes entre os registros do sistema e o levantamento fsico obtido. 2.11 Inventrio inopinado o levantamento fsico dos bens patrimoniais mveis, realizado extraordinariamente na empresa ou para atender uma necessidade especfica, visando atualizao, a conferncia, a avaliao e contabilizao de informaes entre os registros do sistema e o levantamento fsico obtido. 2.12 Relao de bens sob a responsabilidade de titular a relao emitida pelo Departamento de Administrao para dar cincia aos colaboradores para que saibam que so responsveis pela guarda e conservao dos bens que esto sob sua responsabilidade.
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2.13 Sada provisria
Vigncia: IN 10-2010 Pgina 3/7 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma EAG-06/2009 - Eletrobras
a transferncia de bens patrimoniais mveis para fora das instalaes da empresa, em decorrncia da necessidade de conserto, manuteno ou do arquivamento no depsito. 2.14 Termo de Responsabilidade para uso de Equipamentos o documento por meio do qual o colaborador assume a responsabilidade pela guarda, conservao e utilizao individual de um bem patrimonial por ela alocado. 2.15 Transferncia de bens mveis a movimentao dos bens entre os departamentos ou para o envio de bens inservveis ou obsoletos para a rea do depsito da Eletrobras. 3. Diretrizes 3.1 Identificao e cadastramento 3.1.1 Para serem instalados ou utilizados na empresa, os bens patrimoniais mveis adquiridos e os recebidos em doao ou comodato devem ser: Vistoriados Classificados Identificados por meio de plaquetas de identificao patrimonial, contendo cdigo alfanumricos, fixadas em lugar visvel, sem descaracterizar ou adulterar o bem. Registrados no cadastro de bens patrimoniais 3.1.1.1 Nos casos em que no seja possvel a fixao da plaqueta identificao patrimonial no bem mvel, deve ser encaminhado Departamento Administrativo um documento com descrio do bem e caractersticas do fabricante (Nmero de srie, marca, modelo, valor bem, etc). A plaqueta, ento, deve ser fixada no prprio documento. 3.2 Inventrio 3.2.1 O processo de verificao fsica dos bens patrimoniais mveis deve ser realizado conforme legislao especfica. de ao as do
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3.2.2 o inventrio anual dos bens patrimoniais mveis da empresa deve ser concludo conforme data estabelecida pela Diretoria para realizao do inventrio e divulgado a todas as reas da empresa. 3.2.3 O inventrio inopinado (efetuado em qualquer tempo) deve ser realizado mediante iniciativa da rea de administrao ou a pedido da Diretoria. 3.2.4 A realizao do inventrio deve ser coordenada pela rea de administrao, indicando um representante para o acompanhamento deste servio. 3.2.4.1 O representante indicado deve acompanhar o inventrio durante todo o perodo de realizao do mesmo. 3.2.5 O inventrio deve ser realizado de forma a evitar transtornos rotina da empresa. 3.3 Incorporao de bem ao patrimnio 3.3.1 Bem novo 3.3.1.1 Em caso de aquisio de um bem novo, deve ser dada entrada na nota fiscal de compra do objeto para o registro dos dados no controle de bens patrimoniais mveis e para identificao mediante a fixao da plaqueta patrimonial, quando for possvel o emplacamento do bem. 3.3.2 Bem recuperado 3.3.2.1 Nos casos de recuperao de bens baixados, rea de administrao dever criar um novo cadastro patrimonial, informando o valor residual do bem na data relativa baixa. 3.4 Depreciao 3.4.1 A depreciao do bem patrimonial mvel deve ser linear, no sendo atribudo valor residual ao bem ao trmino de sua vida til. 3.4.1.1 O clculo da depreciao cessa quando o valor lquido do bem chega a zero. 3.4.2 Os bens disponveis devem sofrer depreciao.
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3.5 Baixa patrimonial
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3.5.1 Os bens patrimoniais mveis devem ser baixados contabilmente por furto, roubo, sucateamento, obsolescncia, doao ou alienao. 3.5.2 A baixas patrimoniais decorrentes de alienao devem ser analisadas pelo departamento de administrao. 3.5.3 A baixa patrimonial por furto ou roubo somente deve ocorrer aps efetivo registro de ocorrncia policial. 3.5.4 A baixa patrimonial por alienao depende de avaliao prvia e de licitao, conforme legislao vigente. 3.6 A rea de administrao deve: 3.6.1 Realizar o emplacamento do bem quando da sua aquisio. 3.6.2 Registrar no cadastro de bens patrimoniais mveis do patrimnio as especificaes dos bens adquiridos ou transferidos, alocando-os na rea correspondente. 3.6.3 Realizar o inventrio anual e inopinado. 3.6.4 Providenciar a transferncia de bens patrimoniais para o depsito. 3.6.5 Entregar os equipamentos de Tecnologia da Informao para os usurios, ainda que tais bens requeiram instalaes. 3.6.6 Providenciar a baixa patrimonial quando aplicvel em caso de furto, roubo ou extravio, alm dos procedimentos relativos alienao dos bens mveis. 3.6.7 Efetuar a gesto dos contratos de cesso dos bens patrimoniais, controlando, entre outros aspectos, os prazos de vigncia dos contratos e data de vencimento dos seguros obrigatrios feitos pelas cessionrias. 3.6.8 Diligenciar providncias quanto s no-conformidades verificadas no inventrio anual. 3.6.9 Identificar os casos de no-conformidade e comunicar ao DP e DS, providenciando registro policial de ocorrncia em caso de furto, roubo, ou qualquer outro tipo de desaparecimento dos bens patrimoniais mveis, dentro das instalaes da empresa.
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3.7 O Usurio de equipamento individual porttil deve: 3.7.1 Assinar o termo de Responsabilidade para o uso dos equipamentos. 3.7.2 Comunicar os casos de desaparecimento de bens patrimoniais sob sua guarda ao Gerente Financeiro e Administrativo. 3.7.3 Providenciar imediatamente o Boletim de Ocorrncia nos casos de furto ou roubo ocorridos fora das instalaes da empresa e encaminhar cpia para o Departamento de Administrao. 3.7.4 Responder imediatamente s solicitaes enviadas pela rea de administrao, referentes confirmao de posse dos equipamentos sob sua responsabilidade. 3.7.5 Apresentar os equipamentos sob sua responsabilidade durante a realizao do inventrio anual. 3.7.6 Apresentar os citados equipamentos tambm na realizao do inventrio inopinado em, no mximo, 48 (quarenta e oito) horas, sempre que solicitado pela rea de administrao. 4. Disposies Gerais 4.1 Devem ser observadas as normas coletivas vigentes. 4.2 As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas pela rea envolvida e submetidas aprovao da Diretoria. 4.3 Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio. 5. Anexo 5.1 Termo de Responsabilidade.
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ANEXO I Vigncia: IN 10-2010 Pgina 7/7 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma EAG-06/2009 - Eletrobras
Termo de Responsabilidade
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Auditoria Interna
1 Objetivo
IN 11-2010 Pgina 1/5 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma EAJ-01/2010 - Eletrobras
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Estabelecer diretrizes para programao, execuo e divulgao dos resultados dos trabalhos de auditoria e acompanhamento da implementao das recomendaes da Auditoria Interna. 2 Conceitos 2.1. Ata de abertura o documento utilizado com a finalidade de registrar a reunio de abertura de um trabalho de auditoria com a rea a ser auditada. 2.2. Ata de encerramento o documento utilizado com a finalidade de registrar a reunio realizada com a rea auditada e as demais reas envolvidas, para apresentar os resultados e formalizar o encerramento do trabalho de Auditoria Interna. 2.3. Acompanhamento da implementao de aes corretivas o monitoramento das aes empreendidas pelas reas envolvidas realizado pela Auditoria Interna para fins de atendimento s recomendaes contidas no Relatrio de Auditoria. 2.4. Ordem de Servio o documento utilizado, no mbito da auditoria interna, para autorizar o inicio de um trabalho de auditoria. 2.5. Papis de trabalho - So documentos que contm informaes consideradas pelo auditor na sua anlise, constituindo o fundamento do trabalho realizado. 2.6. Plano anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) o documento que define a programao dos trabalhos de auditoria a serem executados durante um determinado exerccio. 2.7. Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) o relatrio das atividades desenvolvidas pela auditoria interna pertinentes s aes planejadas constantes do PAINT do exerccio anterior e as pertinentes s aes crticas ou no planejadas, mas que exigiram sua atuao naquele mesmo perodo. 2.8. Relatrio de Auditoria o documento utilizado para registrar o resultado de um trabalho de auditoria. 2.9. Trabalhos de auditoria So os trabalhos realizados pela auditoria interna com a finalidade de examinar e avaliar a adequao e eficcia do
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Auditoria Interna
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sistema de controle interno da organizao e da qualidade de seu desempenho. 3 Diretrizes 3.1. Plano anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 3.1.1. O plano anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) deve ser elaborado em conformidade com o disposto na legislao vigente e nos instrumentos normativos emitidos pela Controladoria-Geral da Unio CGU, abordando no somente as aes previstas de auditoria interna e seus objetivos, como tambm aquelas de desenvolvimento institucional e capacitao previstas para o fortalecimento das suas atividades. 3.1.2. Na definio das atividades passveis de exames de auditoria, devem ser considerados: Os planos; As metas; Os objetivos; Os programas e as polticas gerenciados ou executados por meio da empresa; A legislao aplicvel; Os resultados e as recomendaes contidas nos ltimos trabalhos de auditoria; As recomendaes oriundas da Controladoria-Geral da Unio CGU; As recomendaes e determinaes do Tribunal de Contas da Unio TCU; As aes corretivas pendentes de atendimento. 3.1.3. Na elaborao do PAINT, deve ser considerada uma reserva tcnica de homens-hora para atendimento s diversas demandas de execuo no previstas para o exerccio. 3.1.4. Na determinao das aes de capacitao, devem ser considerados os ao educacional necessrios aquisio de novos conhecimentos e atualizao profissional contnua dos auditores. 3.1.5. O PAINT deve ser submetido anlise prvia da Controladoria-Geral da Unio CGU, que deve expressar manifestao sobre o cumprimento das normas e orientaes pertinentes, acrescida de observaes sobre as atividades programadas e recomendao, quando for o caso, de incluso de aes de auditoria que no tenham sido programadas, para atendimento a pontos considerados relevantes.
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Auditoria Interna
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3.1.6. Aps a manifestao da Controladoria-Geral da Unio CGU, o PAINT revisado pela auditoria interna deve ser submetido aprovao do Conselho de Administrao CAE, nos prazos definidos nos instrumentos normativos vigentes e, em seguida, encaminhado para conhecimento do Conselho Fiscal CFE. 3.1.7. O PAINT, aprovado pelo Conselho de Administrao CAE, deve ser encaminhado Controladoria-Geral da Unio CGU no prazo previsto nos instrumentos normativos vigentes. 3.2. Trabalhos de auditoria 3.2.1. Os trabalhos de auditoria devem ser planejados de forma a preverem adequadamente a natureza, a extenso e a profundidade dos exames de auditoria a serem empregados, assim como a oportunidade e o momento em que devem ser aplicados na rea a ser auditada. 3.2.2. Os procedimentos a serem observados em cada trabalho de auditoria devem ser previamente definidos. 3.2.3. Ao incio de cada trabalho de auditoria, deve ser emitida pelo titular da rea de auditoria interna uma ordem de servio especifica, indicando: o objetivo do trabalho, as datas previstas para incio e trmino, e quantidade estimada de homens-hora. 3.2.4. Posteriormente, devem ser registradas na ordem de servio as efetivas datas de incio e trmino e a quantidade empregada de homenshora. 3.2.5. A auditoria interna deve organizar pasta especifica, para cada trabalho de auditoria, a qual deve conter os documentos e papis de trabalho a eles pertinentes. 3.3 Reunio de abertura do trabalho 3.3.1. Ao incio de cada trabalho de auditoria, deve ser realizada reunio de abertura com a rea auditada, tendo a finalidade de: esclarecer os objetivos do trabalho e informar o prazo para sua concluso. 3.3.2. As informaes e as definies citadas no item 3.3.1. devem ser registradas na ata de abertura.
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3.4 Procedimentos bsicos de auditoria 3.4.1. O auditor deve aplicar procedimentos adequados a cada tipo de trabalho, em extenso e profundidade convenientes, at que obtenham as provas materiais e as informaes necessrias e suficientes para fundamentar sua opinio. 3.4.2. As constataes oriundas dos exames realizados, os comentrios conclusivos sobre cada assunto e a metodologia adotada para definio de amostra, quando for o caso, devem ser registrados em papis de trabalho. 3.5 Reunio de encerramento 3.5.1. Ao trmino de cada trabalho de auditoria, efetuado no mbito da empresa, deve ser realizada reunio de encerramento do auditor com a rea auditada, durante a qual devem ser apresentados os fatos constatados na execuo do trabalho, as informaes e justificativas das reas envolvidas e os comentrios do auditor. 3.5.2. Os itens abordados na reunio devem ser registrados na ata de encerramento, que ser parte integrante do relatrio de auditoria. 3.6 Relatrio de Auditoria 3.6.1. Para cada trabalho deve ser elaborado relatrio de auditoria, o qual deve ser adequadamente planejado, elaborado e escrito, apresentando de forma clara e concisa os objetivos, a abrangncia, os resultados do trabalho, as recomendaes da auditoria interna e o prazo definido para informao sobre a implementao de aes corretivas. 3.6.2. O relatrio de auditoria deve conter o resultado dos exames realizados, mesmo que no tenha sido identificada qualquer falha. 3.6.3. Os relatrios de auditoria devem ser identificados com documentos confidenciais e encaminhados aos titulares dos rgos executivos de direo superior a que esto subordinadas as reas envolvidas, as quais recebem cpias para conhecimento e implementao de providncias. 3.6.4. Devem ser encaminhadas pela auditoria interna ControladoriaGeral da Unio CGU, em conformidade com os instrumentos normativos vigentes, ao presidente e ao Conselho Fiscal da ELETROPAR CF, cpias dos relatrios de auditoria.
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Auditoria Interna
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3.7 Acompanhamento da implementao de aes corretivas 3.7.1. A auditoria interna deve questionar as reas envolvidas sobre a implementao de aes em atendimento s recomendaes explicitadas no relatrio de auditoria. 3.7.2. As reas envolvidas devem observar os prazos definidos pela auditoria interna para apresentao de informaes sobre a implementao de aes corretivas. 3.7.3. A auditoria interna deve registrar o andamento das aes realizadas e atendimento as recomendaes, at a sua implementao. 3.8 Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) 3.8.1. O Relatrio Anual de Atividades de Auditoria Interna RAINT deve ser elaborado pela auditoria interna em conformidade com o disposto na legislao vigente e nos instrumentos normativos emitidos pela Controladoria-Geral da Unio CGU. 3.8.2. A auditoria interna deve enviar o RAINT Controladoria-Geral da Unio CGU, no prazo previsto nos instrumentos normativos vigentes, e encaminhar cpias ao Conselho de Administrao e ao Conselho Fiscal. 4 Disposies Gerais 4.1. garantido Auditoria Interna o livre acesso aos procedimentos, registros, arquivos, documentos, dados, funes e atividades desenvolvidas pela empresa, informatizada ou no. 4.2. A veracidade das informaes e a autenticidade dos documentos fornecidos, utilizados na execuo do trabalho de auditoria, so de responsabilidade das reas que os fornecem. 4.3. Devem ser observados os instrumentos normativos emanados pelos rgos de controle competentes e a legislao vigente pertinente matria. 4.4. Revogam-se todos os documentos e disposies em contrrio.
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Educao Corporativa
IN 12-2010 Pgina 1/20 Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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1 Objetivo Estabelecer diretrizes para a Educao Corporativa. 2 Conceitos 2.1 Ao Educacional de Natureza Aberta Ao educacional oferecida por fornecedor de mercado, que no exclusiva para os empregados da empresa. 2.2 Ao Educacional de Natureza Especial Ao educacional ou cultural destinada especificamente a estagirios e participantes do Programa Jovem Aprendiz da qual eventualmente tambm podem participar empregados e seus dependentes reconhecidos pela empresa. 2.3 Ao Educacional de Natureza Especfica Ao educacional para o desenvolvimento/manuteno de competncias exclusivas de determinada unidade organizacional. 2.4 Ao Educacional de Natureza Fechada Ao educacional, contratada de fornecedor de mercado, planejada a partir de demandas de uma ou mais reas da empresa, com formao de turma exclusiva. 2.5 Ao Educacional de Natureza Institucional Ps-Graduao Ao educacional realizada por meio de curso de nvel superior que segue graduao, com carga horria mnima de 360 (trezentas e sessenta) horas, reconhecida pela Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior (CAPES) como stricto sensu (Mestrado ou Doutorado) ou pela Instituio de ensino superior que a oferta como de latu sensu (Especializao e MBA). 2.6 Documento de Formalizao de Curso de Ps-Graduao - FCPG Documento pelo qual o empregado/requisitado apresenta dados e justificativa para escolha do curso e da instituio de ensino, justificativa tcnica para sua indicao, compromisso de permanncia na empresa, entrega de cpia do trabalho final e aprovao do gerente de departamento
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e do titular do rgo Executivo de Direo Superior a qual ele est subordinado. 2.7 Educando o empregado/requisitado, expatriado ou no, ou contratado para a funo de confiana da administrao superior por prazo determinado e, onde previsto, seus respectivos dependentes e o estagirio que participa de ao educacional oferecida pela empresa nos critrios estabelecidos para cada modalidade de ao educacional. 2.8 Formulrio de Ao Educacional em Idioma Estrangeiro FEI Documento preenchido para solicitaes diversas relacionadas ao programa corporativo de Idiomas da Eletrobras. 2.9 Formulrio de Avaliao de Ao educacional FAE Formulrio individualizado para avaliao da reao do educando em relao ao educacional oferecida; avalia opinio, relevncia, condies de oferta, nvel de participao, facilidade de compreenso e potencial de aplicao dos conhecimentos. 2.10 Formulrio de Especificao de Ao Educacional- FEA o documento no qual a rea solicitante especifica as caractersticas da ao educacional solicitada. 2.11 rgo executivo de Direo Superior Cada uma das Diretorias, responsvel pela direo da empresa, que se encontra sob as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administrao e sob as decises da Diretoria Executiva. 2.12 Plano Anual de Educao Corporativa o conjunto das aes educativas previstas para atender s necessidades de ao educacional e desenvolvimento de pessoas na empresa e sua respectiva previso oramentria. 2.13 Solicitao de Curso/Treinamento - STREI o documento pelo qual o empregado/requisitado solicita inscrio em um curso ou ao educacional, apresentando dados e justificativa para escolha do curso e da instituio de ensino, justificativa tcnica para sua indicao,
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compromisso de permanncia na empresa e de entrega de cpia do certificado. 2.14 Plano de Desenvolvimento Individual PDI Contempla as necessidades e desenvolvimento para cada empregado. 2.15 Reprovao na Ao Educacional Situao em que o educando, aps avaliao de aprendizagem ou de desempenho, ou aferio de freqncia, no consegue atingir a mdia necessria para sua aprovao. 2.16 Trancamento de Ao Educacional a situao em que h suspenso temporria da participao da ao educacional por um determinado perodo, a pedido do educando. 3. Diretrizes 3.1 Plano de Treinamento Anual 3.1.1 Os titulares das reas devem formalizar suas necessidades de treinamento no formulrio de Levantamento de Necessidades de Treinamento LNT. 3.1.2 O GFA deve estruturar o Plano de Treinamento Anual. 3.1.3 O GFA dever discutir e deliberar juntamente com a Diretoria Executiva sobre as aes de treinamento e desenvolvimento. 3.1.4 A DE deve consolidar as demandas das reas no Plano de Treinamento Anual. 3.1.5 O Plano de Treinamento deve ser analisado pela DE. 3.2 Gerais 3.2.1 A inscrio do educando em aes de treinamento deve ser efetuada pela Gerencia Financeira e Administrativa GFA. 3.2.2 As solicitaes de treinamento das diversas reas devem ser encaminhadas GFA por meio do FEA.
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3.2.3 As solicitaes de ao educacional que no tenham sido previstas no PAEC devem ser realizadas, com antecedncia, de modo que se garanta um prazo mnimo entre a liberao da solicitao de compras e o incio da ao educacional, conforme segue: Ao Educacional Aberta Fechada Prazo mnimo 7 (sete) dias teis 15 (quinze) dias teis
3.2.4 As solicitaes de aes educacional fechada, no planejada, das diversas reas devem ser encaminhadas ao GFA por meio de FAE anexado ao memorando do solicitante com respectiva justificativa. 3.2.5 A freqncia mnima obrigatria de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horria total deve ser observada em toda e qualquer ao educacional. 3.2.5.1 O descumprimento do disposto no item anterior exigir a justificativa formal por parte do educando e de seu gerente imediato, conforme exposto no subitem 3.15.5. 3.2.6 O educando somente pode ser indicado para outro treinamento aps ter encaminhado ao GFA a avaliao da ao educacional realizado por meio de FAE. 3.2.7 So aceitas as seguintes justificativas nos casos de ausncia, trancamento ou desistncia da ao educacional: - obrigaes impostas pela empresa que venham a coincidir com os horrios e/ou ao educacional a ser realizada ou em andamento; - Portarias Governamentais ou Resolues de Diretoria Executiva DE indicando o empregado para funes ou atribuies que no lhe permitam dar continuidade ao educacional; - transferncias do empregado para outra localidade de trabalho, com mudana de domnio; - as faltas justificadas previstas em norma especfica sobre o assunto ou previses estabelecidas em Acordo Coletivo de Trabalho ACT.
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3.3 Ao Educacional de Natureza Institucional 3.3.1 A ao educacional de natureza institucional deve promover o desenvolvimento/manuteno das competncias fundamentais e estratgicas para empresa, bem como as que decorrem de obrigaes legais. 3.3.2 Incluem-se nesta classificao, entre outras aes: - capacitao de novos empregados; - ps-graduao; - idiomas estrangeiros; e - cursos de funes institucionais Comisso Interna de Preveno de Acidentes Cipa e Servios Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho SESMT. 3.4 Ao Educacional Estrangeiro de Natureza Institucional Idioma
3.4.1 A ao educacional regular em idiomas estrangeiro oferecida a empregados, mesmo expatriados e, apenas neste caso, a seus dependentes, reconhecidos pela empresa, e a requisitados, considerando prioritariamente a vinculao aos seus processos de trabalho ou atividades desempenhadas, a anlise a aprovao da rea da Diretoria Executiva, aps preenchimento do FEI. 3.4.1.1 A ao educacional citada no subitem anterior pode ocorrer em duas modalidades: presencial mediante reembolso e a distncia. 3.4.1.2 A participao em ao educacional de idiomas a distncia ocorre apenas em casos justificados. Essa modalidade vlida apenas para contrataes 3.4.1.3 Fica estabelecido que a partir de 01 de janeiro de 2011, o reembolso ao empregado/requisitado nos cursos de idiomas deve ser de 70% (setenta por cento) do valor do curso presencial, limitado em 250,00. 3.4.1.4 o reembolso para ao educacional em idioma estrangeiro de empregado expatriado, previsto em norma de expatriao, no limitado ao percentual conforme subitem 3.4.1.3. 3.4.1.5 O dependente do empregado expatriado tem direito a reembolso de valores pago por ao educacional em idioma estrangeiro, conforme previsto na norma especfica.
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3.4.1.6 O expatriado fica responsvel por enviar ao GFA o relatrio de frequncia relativo ao perodo estudado. 3.4.2 O educando pode optar por apenas uma ao educacional em idioma estrangeiro por vez, salvo em situao do interesse da empresa, justificada por memorando para DE. 3.4.3 Na modalidade reembolso o educando pode escolher, dentre as escolas de idiomas do mercado, a instituio de sua preferncia. 3.4.3.1 A ao educacional ministrada por profissional autnomo s pode ocorrer por interesse da empresa, com memorando de justificativa da demanda assinado pela DE. 3.4.4 O educando deve inscrever-se na escola de idioma de sua escolha, qual deve solicitar os documentos abaixo discriminados, sendo sua responsabilidade encaminh-los rea GFA: - cpia do contrato social; - cpia do alvar; - declarao de tributos que informe o regime tributrio em que a escola se insere. 3.4.4.1 A apresentao dos documentos acima no necessria caso a escola j os tenha apresentado devido inscrio de outro educando. 3.4.5 Na modalidade reembolso o educando deve efetuar o pagamento diretamente escola escolhida, podendo solicitar reembolso ELETROPAR, mediante apresentao na rea de GFA, anexos ao FEI, documento da escola que comprove sua freqncia mensal e de nota fiscal ou boleto bancrio contendo: nome de instituio; endereo; CNPJ; inscrio estadual e/ou municipal; nome do aluno; descrio do servio prestado; ms de referncia; nvel e/ou mdulo em curso; valor do pagamento efetuado;
3.4.5.1 Os documentos enviados at o dia 5 (cinco) permitem reembolso at o dia 15 (quinze) do ms corrente. Os documentos enviados aps o dia 5 (cinco) e at o dia 20 (vinte), s permitem reembolso no ms seguinte.
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3.4.5.2 O educando pode, alternativamente, apresentar recibo de pagamento contendo os mesmos dados citados, desde que esse seja acompanhando de documento comprobatrio de iseno de emisso de nota fiscal. 3.4.5.3 Os empregados desligados da empresa podem solicitar reembolso at o prazo-limite de 30 (trinta) dias aps a data de desligamento. 3.4.5.4 O educando deve solicitar o reembolso em at 60 (sessenta) dias aps o final do ms cursado. 3.4.6 O valor-limite a ser reembolsado deve ser proposto pela rea GFA e aprovado pela DE. 3.4.7 No permitido o pagamento pela ELETROPAR, bem como pelas unidades organizacionais, com recursos do item oramentrio de treinamento especfico, de valores referentes a: excedente de mensalidade conforme fixado no item 3.4.6; custos decorrentes de provas de proficincia em lngua estrangeira; prova de nivelamento; provas de segunda chamada ou recuperao.
3.4.7.1 A ELETROPAR reembolsa tambm as despesas referentes a: - material didtico, at o valor limite estabelecido na Resoluo Eletrobras n 03/2010; e - cursos preparatrios para exames de idioma estrangeiro; 3.4.8 A ELETROPAR deve reembolsar as despesas com a ao educacional de um mesmo idioma (nveis bsico, intermedirio e avanado) por no mximo 04 (quatro) anos de estudos contnuos. 3.4.9 O educando deve programar seus cursos fora do horrio de expediente e controle de freqncia. 3.4.10 O educando que apresentar absentismo superior a 25% (vinte e cinco por cento) no ms deve ser suspenso seu direito de recebimento de reembolso relativo a esse ms. 3.4.11 Deve ser caracterizado o abandono quando o educando apresentar absentesmo superior a 25% (vinte e cinco por cento) por dois meses consecutivos.
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3.4.12 No caso citado no item 3.4.11, ou caso haja reprovao por dois perodos consecutivos, o educando fica impossibilitado de receber reembolso pelo prazo de 12 (doze) meses. 3.4.13 O educando que, por qualquer motivo, seja de ordem pessoal ou profissional, inclusive frias, necessite cancelar sua inscrio no curso durante o ano ou suspender temporariamente seu treinamento por um perodo que resulte em absentesmo superior a 25% (vinte cinco por cento) no ms, deve informar rea GFA por e-mail, justificando o motivo de sua ocorrncia, com antecedncia de 15 (quinze) dias, para evitar as aes descritas nos itens 3.4.10 3.4.12. 3.4.14 No so permitidas novas inscries para nveis de treinamento (bsico, intermedirio, avanado e conversao) que tenham sido concludos. 3.4.15 A troca de instituies de ensino durante o ano somente permitida em situaes excepcionais que impeam a continuidade do curso. 3.4.15.1 Qualquer outra situao deve ser justificada pelo empregado e analisada pela GFA. 3.4.15.2 O educando deve comunicar a ocorrncia rea GFA, com antecedncia, por e-mail, e manifestar sua inteno de cancelar a inscrio ou de continuar o curso em outra instituio. 3.4.16 O educando pode solicitar interrupo (trancamento) para um mesmo nvel 1 (uma) vez apenas, mediante justificativa enviada por memorando ao GFA. 3.4.17 Qualquer solicitao relativa ao educacional estrangeiro deve ser submetida ao GFA, por meio do FEI. em idioma
3.4.18 O educando reprovado pode continuar os estudos s suas expensas at que conclua o nvel em que no teve aprovao. Essa aprovao exigida para que ele volte a solicitar a continuidade do reembolso para os nveis subsequentes. 3.4.18.1 O educando reprovado no pode optar por iniciar estudos em outro idioma pelo prazo de 12 (doze) meses, excetuando os casos previstos no subitem 3.2.5. 3.4.19 Na concluso do nvel ou do curso, o educando deve encaminhar rea de educao corporativa o certificado emitido pela escola no qual se declare o nvel concludo.
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3.5 Ao Educacional de Natureza Institucional Ps-graduao 3.5.1 As indicaes para participao no programa de Ps-Graduao devem ser: - feitas 1 (uma) vez por ano. - recomendadas pelo superior e submetidas a aprovao da DE. 3.5.1.1 Esta ao educacional aplicvel a empregados/requisitados de nvel superior que cumpram todas as exigncias e pr-requisitos da instituio de ensino e curso selecionados, bem como as formalidades internas da empresa. 3.5.2 A participao da ao educacional em cursos de ps-graduao deve ser indicada pela DE observando-se as seguintes condies: - a priorizao das necessidades de capacitao de pessoas que tenham sido detectadas pelos gerentes de nvel hierrquico A; o vnculo entre empregado/requisitado; o curso e a atividade executada pelo
- o retorno esperado para as empresas; - a contagem de prazos mnimos de tempo de atividade do candidato a educando na empresa, conforme segue: a) 1 (um) ano, a partir da data de admisso, at a data de indicao pela DE (Diretoria Executiva), no caso de ao educacional de ps-graduao na modalidade presencial; b)06 (seis) meses, a partir da data de admisso, at a data de indicao pela DE, no caso de ao educacional de ps-graduao lato sensu realizados na modalidade distncia caso haja vagas no preenchidas; 3.5.2.1 A formalizao das indicaes preenchimento do formulrio FCPG. deve ser realizada pelo
3.5.2.2 O FCPG deve ser carimbado e assinado pelo solicitante e pela DE e deve conter justificativa condizente com as atividades executadas pela rea de atuao do empregado, conforme descrio do Manual de Organizao da ELETROPAR.
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3.5.3 Deve ser considerada como data de concluso da ao educacional de ps-graduao a data de emisso do certificado de concluso/diploma. 3.5.4 O empregado/requisitado somente pode se candidatar a outro curso de longa durao aps o perodo de 2 (dois) anos da concluso de curso anterior. 3.5.5 A ELETROPAR no pode custear nem reembolsar despesas relativas a: - processos seletivos para ingresso nas instituies; - inscries; - exames de segunda chamada; - disciplinas que j tenham sido cursadas nas quais o educando tenha sofrido reprovao; - materiais didticos, deslocamentos, alimentao e outras taxas extras eventualmente cobradas pela instituio; e - pagamentos efetuados pelo educando fora do ano-base em que tenha ocorrido sua indicao pela empresa. 3.5.6 O trabalho de concluso (monografia, dissertao ou tese) deve estar vinculado ao negcio da empresa. 3.5.6.1 Aps concludas as disciplinas do curso, o educando deve entregar seu trabalho de concluso de curso dentro dos seguintes prazos:
Curso Cursos de ps-graduao lato sensu Cursos de mestrado Cursos de doutorado Prazo 12 (doze) meses 24 (vinte e quatro) meses, incluindo a defesa da dissertao 36 (trinta e seis) meses, incluindo a defesa da tese
3.5.7 O empregado/requisitado deve permanecer no Sistema Eletrobras, aps concluso da ao educacional, pelo prazo mnimo de:
Curso Cursos de ps-graduao lato sensu Cursos de mestrado Cursos de doutorado Prazo 24 (vinte e quatro) meses 36 (trinta e seis) meses 60 (sessenta) meses
3.5.7.1 Na ocorrncia de no cumprimento dos prazos estabelecidos no item 3.6.1, caso venha a cancelar sua inscrio, ou seja reprovado no curso, o empregado deve ressarcir a empresa de todos os custos por ela incorridos, decorrentes desse educando, autorizando o desconto do valor
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total custeado, em folha de pagamento, respeitado o limite mensal da margem consignvel. 3.5.7.1.1 Devem ser considerados excees a esse dispositivo os casos previstos no subitem 3.2.5. 3.5.7.2 Caso o empregado solicite o seu desligamento do Sistema Eletrobras durante o curso ou, dentro do perodo de permanncia estabelecido no item 3.7, o empregado deve ressarcir a empresa de todos os custos por ela incorridos, decorrentes desta ao educacional, autorizando o desconto do valor total custeado pela empresa em sua resciso contratual, respeitando-se o limite legal de uma remunerao. Caso haja valor residual, este deve ser abatido em recebimentos de futuros crditos. 3.6 Ao Educacional de Natureza Especial 3.6.1 Podem participar de visitas tcnicas e culturais os empregados, os participantes do Programa Jovem Aprendiz e os estagirios, mediante envio de formulrio anexo ao informe especfico divulgado pela rea de desenvolvimento corporativo, assinado pelo titular da rea qual estejam vinculados autorizando sua participao mesmo quando a visita ocorre no horrio de trabalho. 3.7 Ao Educacional de Natureza Especfica Aberta 3.7.1 As solicitaes de ao educacional de natureza especfica e aberta que no tenham sido previstas no PAEC devem ser submetidas anlise e parecer da Diretoria Executiva. 3.8 Ao Educacional de Natureza Especfica Fechada 3.8.1 As solicitaes de ao educacional de natureza especfica e fechada que no tenham sido previstas no plano de Treinamento Anual devem ser realizadas com antecedncia de modo que se garanta o prazo mximo de 15 (quinze) dias teis entre a liberao da solicitao e o inicio do treinamento. 3.8.2 A rea solicitante deve realizar pesquisa de preos obtidos de fornecedores do mercado e encaminhar, no mnimo 03 (trs) propostas para o GFA. 3.8.3 A ao educacional de natureza especfico fechado realizado por empregado ou requisitado da empresa deve ser pago com recursos da rea
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solicitante e organizado pela GFA, que realiza as inscries e contrata os fornecedores do treinamento. 3.10 A Diretoria Executiva da ELETROPAR 3.10.1 Atender as solicitaes feitas pelo titular da GFA para deliberar sobre solicitaes de ao educacional. 3.10.2 Dar cincia aos gerentes de nvel hierrquico A dos processos de abertura de vagas de ao educacional para que esses possam efetuar as indicaes segundo as suas necessidades locais de capacitao de pessoal. 3.10.3 Avaliar de forma crtica as demandas de ao educacional de sua diretoria de modo a encaminh-las GFA com justificativas detalhadas. 3.11 O Gerente Financeiro e Administrativo (GFA) deve: 3.11.1 Gerenciar as verbas destinadas aos treinamentos especial e institucional. 3.11.2 Divulgar as aes de treinamento e desenvolvimento pelos meios eletrnicos disponveis. 3.11.3 Promover a realizao de treinamento de capacitao de novos empregados. 3.11.4 Efetuar a contratao de fornecedor para qualquer ao de treinamento institucional, especfico ou especial. 3.11.5 Providenciar e acompanhar a ao educacional, assegurando a realizao das atividades contratadas. 3.11.6 Fornecer certificados, quando cabvel. 3.11.7 Acompanhar o educando, em parceria com a rea a qual subordinado, informando-a de sua freqncia e de seu desempenho, quando cabvel. 3.11.8 Avaliar as aes educacionais por meio de ferramentas apropriadas. 3.11.9 Incentivar e promover a gesto dos conhecimentos resultantes dos treinamentos realizados de forma a torn-los explcitos e acessveis a toda a empresa.
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3.12 O titular da rea qual o educando subordinado deve: 3.12.1 Identificar e suprir as necessidades de desenvolvimento competncias dos empregados/requisitados sob sua subordinao. de
3.12.2 Dar condio para a participao efetiva do educando nas aes de treinamento. 3.12.3 Acompanhar, em parceria com a GFA, a frequncia e o desempenho do educando que esteja sob sua subordinao. 3.12.4 Avaliar, no FAE, se ao de treinamento especfico realizada supriu efetivamente as lacunas de competncias relativas aos processos especficos de sua rea. 3.12.5 Incentivar e promover a disseminao, dentro de sua unidade organizacional, dos conhecimentos adquiridos pelo educando. 3.13 O Educando deve: 3.13.1 Cumprir todos os critrios para aprovao no treinamento que sejam exigidos por esta norma e/ou pela instituio que realiza o treinamento. 3.13.2 Enviar ao GFA o FAE devidamente preenchido e assinado at 07 (sete) dias aps o trmino do treinamento. 3.13.3 Cooperar em todas as iniciativas tendentes a melhorar as condies da ao educacional. 3.13.4 Entregar ao GFA cpia digital do trabalho final de curso de psgraduao (tese, dissertao, monografia ou artigo), exigido pela instituio que realiza o treinamento, cujo tema, sempre que possvel, deve estar relacionado com as atividades exercidas na ELETROPAR. 3.13.5 Formalizar para o GFA, via memorando assinado por seu titular imediato (treinamentos especficos ou fechados) ou por membro de Diretoria (treinamentos de Ps-graduao e de desenvolvimento gerencial), a ausncia, o trancamento ou a desistncia de uma ao de treinamento de que esteja participando ou para qual tenha recebido indicao. 3.13.5.1 O educando fica sujeito a sanes relativas ao educacional especfica caso a justificativa no seja aceita. 3.13.6 Disseminar, em sua unidade organizacional, o conhecimento adquirido durante a ao de treinamento de que tenha participado.
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ANEXO I Vigncia: IN 12-2010 Pgina 13/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
4 Disposies Gerais 4.1 Atividades e eventos desenvolvidos pelas reas da empresa que sejam disseminados interna ou externamente e gerem conhecimento coletivo explcito devem ser consideradas e computadas como aes educacionais, devendo, portanto ser informadas com a devida antecedncia ao GFA para os registros e providncias necessrias. 4.2 As aes educacionais realizadas fora do Estado de lotao do empregado/requisitado ou fora do pas devem seguir diretrizes de normas especficas de viagens no pas e de viagem ao exterior. 4.3 Devem ser observadas as determinaes da Constituio Federal CF, da Consolidao das Leis Trabalhistas CLT, dos Acordos Coletivos de Trabalho ACTs e da legislao especfica. 4.4 As excepcionalidades relacionadas a esta norma devem ser justificadas pela rea envolvida e submetidas aprovao da Diretoria Executiva. 4.5 Revogam-se todos os documentos e disposies contrrios a esta norma. 5 Anexos - Formulrio de Avaliao da Ao Educacional FAE (ANEXO I) - Formulrio de Especificao da Ao Educacional FEA (ANEXO II) - Formulrio de Curso de Ps-Graduao FCPG (ANEXO III) - Solicitao de Treinamento STREI (ANEXO IV) - Formulrio de Ao Educacional em Idioma Estrangeiro. - FEI (ANEXO V)
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ANEXO II Vigncia: IN 12-2010 Pgina 14/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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ANEXO III Vigncia: IN 12-2010 Pgina 15/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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ANEXO IV Vigncia: IN 12-2010 Pgina 16/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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Cont. ANEXO IV Vigncia: IN 12-2010 Pgina 17/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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ANEXO V Vigncia: IN 12-2010 Pgina 18/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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Cont. ANEXO V Vigncia: IN 12-2010 Pgina 19/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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Cont. ANEXO V Vigncia: IN 12-2010 Pgina 20/20 XX/XX/XXXX Doc. Aprovao: Ata de ARD n 08, de 14.03.2011. Adaptao Norma ERH-14/2009 - Eletrobras
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Aprovada atravs da ARD n 08 de 14.03.2011.

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Relatrio de Auditoria solicitando a reformulao das normas

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CAPTULO I DA DENOMINAO, ORGANIZAO, SEDE, DURAO E OBJETO fl. 02

CAPTULO VII DAS ASSEMBLIAS GERAIS

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Pas ou no exterior, prestao de garantia e participao em parcerias, no pas ou no exterior.

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Atribuies da Diretoria, Gestores e Corpo Tcnico

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SIGLA DFA SIGLA DS

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Norma de Matriz de Competncia

Requisitar compra de material e contratao de servio (*) Gerentes ou Diretoria

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Dispndios de Responsabilidade Exclusiva

Certificado para pagamento

Auditoria Externa Anuidade CVM Taxa de Fiscalizao CVM

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Prestao de servios ou compras de pequeno vulto

Prestao de servios ou compras de pequeno vulto

EMPRESA 2 R$00,00 Rua abc,01,cidade2 Y dias Sandro 2224-4556 2233-4477

EMPRESA 3 R$00,00 Rua abc,02,cidade3 Z dias Waldson 2225-5667 2233-4499

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Prestao de servios ou compras de pequeno vulto

Independentemente do prazo de entrega, emitir uma Ordem de Compra (documento padronizado).

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Fundo Fixo de Caixa FFC

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9. Modelo da Planilha de Prestao de contas Anexo I, desta IN.

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Contratao de bens, materiais, obras e servios por Licitaes

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