DENUNCIAN Y ACOMPAAN DOCUMENTACIN

Sr. Fiscal: Fernando Prez (DNI 18792682), Oscar Garca (DNI 13289716), Diego Fernando Buffone (DNI 23606152) y Mario Luis Sahagun (DNI 11667922), concejales de la ciudad de Quilmes, con domicilio en Alberdi 500, primer piso, de esa ciudad; y los diputados nacionales Miguel ngel Bazze, Juan Pedro Tunessi, Gerardo Millman, y Juan Carlos Morn (M.C.) con la asistencia letrada de Manuel Garrido, T. 39, F. 158 del Colegio Pblico de Abogados de la Capital Federal, constituyendo domicilio en Rivadavia 1864, oficina 760, de esta Ciudad Autnoma de Buenos Aires, ante trascendidos de que habra dispuesto abrir una investigacin sobre algunas circunstancias difundidas recientemente a travs de los medios, nos presentamos ante Ud. en los trminos de los artculos 174, 181 y concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin, a fin de realizar esta denuncia penal y a acompaar las pruebas pertinentes que obran en nuestro poder. I. OBJETO. JURISDICCIN FEDERAL

A travs de esta denuncia solicitamos que se investigue la posible comisin de delitos durante la ejecucin del Plan Argentina Trabaja en el Partido de Quilmes. Segn lo informado en la emisin del da 23 de setiembre del ciclo Periodismo Para Todos, que se emite por Canal 13, se estn dando una serie de irregularidades en las operaciones que se realizan con los proovedores de las cooperativas del plan Argentina Trabaja pertenecientes al Partido de Quilmes que podran constituir delitos. La acreditacin de los fraudes que a continuacin explicaremos deber conducir a verificar, adems, su concrecin en otras jurisdicciones, ya que las prcticas parecen responder a un patrn preestablecido, que no podra ser llevado a cabo con esta magnitud sin la planificacin, ejecucin o participacin, al menos, de importantes funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin. Como responsables de los hechos que acudimos a denunciar, y sin perjuicio de las responsabilidades que puedan surgir en el transcurso de la

investigacin, sindicamos a Francisco Gutirrez, Guillermo Robledo, Alejandro Tozzola, Jos Luis Pavn, Julio Sevilla, Leda Cejas, Roxana Gonzlez y Hugo Muoz, quienes se desempean como Intendente, Secretario de Produccin, Secretario de Hacienda, Director del Programa de Cooperativas, Director Operativo de Reinsercin Social, Directora del rea de Produccin, Secretaria de Obras Pblicas, y Director de Compras respectivamente, en tanto figuran como responsables de distintos pasos de las irregularidades que se describirn, sin perjuicio de otros responsables que se desprendan de la investigacin que V.S. desarrolle a partir de esta presentacin. Asimismo, deber evaluarse la responsabilidad penal de funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, en la medida en que hayan impulsado u organizado estas prcticas o al menos pagado y transferido los recursos nacionales afectados con conocimiento de la trama fraudulenta que se desarrollaba en Quilmes. Entendemos, por otro lado, que se trata de hechos de competencia federal en la medida en que se hallan afectados recursos federales, se trata de crmenes que obstruyen o corrompen el buen servicio de los empleados de la Nacin al haberse comprometido la ejecucin de programas de naturaleza federal, y dado que la imputacin se dirige tambin contra funcionarios federales del Ministerio de Desarrollo Social.

II. ANTECEDENTES a. EL PLAN ARGENTINA TRABAJA El 6 de agosto de 2009, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin dict la Resolucin 3182, mediante la cual cre el plan Argentina Trabaja, tambin llamado Ingreso Social con Trabajo. El objetivo del programa es la promocin del desarrollo econmico y la inclusin social, generando puestos de trabajo genuinos. De acuerdo a lo que surge de la pgina web del Ministerio de Desarrollo Social
est destinado a personas en situacin de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones

(http://www.desarrollosocial.gov.ar/ingresosocialcontrabajo/114) dicho plan:

nacionales ni otros planes sociales, a excepcin del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Para su implementacin, el Ministerio de Desarrollo Social acuerda con los Entes Ejecutores (municipios, provincias, federaciones y/o mutuales), a travs del Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social (INAES), la formacin y capacitacin de cooperativas compuestas por alrededor de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a su cargo la ejecucin de obras pblicas locales que demandan mano de obra intensiva.

De la resolucin mencionada se desprende que los recursos financieros del programa provendrn de las partidas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Social y de los que determine el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, el programa es financiado con recursos de la nacin. En cuanto a su ejecucin, los fondos para la adquisicin de herramientas, materiales, o servicios podrn ser transferidos por el Ministerio en forma directa a los gobiernos provinciales o municipales, mientras que el dinero correspondiente a mano de obra ser transferido a las cooperativas o a los integrantes de ella. En resumen, el plan implica el cobro de un ingreso mensual por persona por tareas en obras y mantenimiento del espacio pblico y solo pueden acceder a l las personas desocupadas que no perciban ningn tipo de subsidio social, excepto la asignacin universal por hijo. Estas personas deben formar una cooperativa y, luego, quedan a cargo de un Ente Ejecutor (municipios, provincias o el Instituto Nacional de Asociativismo y Economa Social -INAES-).

b. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN QUILMES En el caso de Quilmes, el Ministerio de Desarrollo Social transfiere a la Municipalidad los fondos para que ella contrate a los proovedores de las cooperativas. Dicho dinero es acreditado en una cuenta del Municipio: La cuenta 50601 de la sucursal Quilmes del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Resulta oportuno aclarar que esas sumas de dinero no estn en el presupuesto municipal, ni tampoco su ejecucin es sometida al sistema de control provincial.

Las rdenes de compra deben ser firmadas por el Secretario de Produccin del Municipio, Guillermo Robledo, quien adems controla la ejecucin de las obras. Tambin firman las rdenes el director de Compras Hugo Muoz y la Secretaria de Obras Pblicas del municipio Roxana Gonzlez y corresponde a Alejandro Tozzola (secretario de hacienda) el control sobre los pagos y acta como agente de retencin.

III. HECHOS Segn se inform en la emisin del 23 de septiembre del programa Periodismo Para Todos de Canal 13 (se adjunta copia del segmento del programa en cd), se estn dando una serie de irregularidades en la ejecucin del plan Argentina Trabaja en Quilmes, que configuran claramente delitos en perjuicio de la administracin pblica. El Municipio participa activamente en el armado de las cooperativas, por medio de Leda Cejas, directora del programa de cooperativas y Jos Luis Pavn, Director del programa de Cooperativas del Municipio. Es decir, el Municipio tiene, cuanto menos, una gran ascendencia sobre la constitucin y funcionamiento de las cooperativas. Por otro lado, a partir de un convenio suscripto entre el Ministerio y el Municipio, este ltimo administra los fondos del programa y autoriza las compras de materiales o servicios. La Municipalidad, aprovechando la disponibilidad de los fondos, hara que las cooperativas contraten la provisin de servicios con particulares o empresas que en realidad no los prestaran. Los particulares o empresas proveedores seran puestas por funcionarios para poder hacerse de los fondos destinados a las contrataciones. Es decir, se trata de gente de bajos recursos, que habiendo sido engaada, presta su nombre y su CUIT para que se facture la prestacin de servicios o venta de bienes a su nombre; o bien sujetos u organizaciones que conciente y voluntariamente toman parte de la ejecucin de estas maniobras fraudulentas. El programa de televisin referido, menciona dos casos que son paradigmticos:

a. HUGO BLANCO. Hugo Blanco es un vecino del barrio La Ribera de Quilmes. En la nota, Blanco refiere que luego de haber estado preso por algunos aos y una vez que obtuvo la libertad condicional, se contactaron con l de la Municipalidad de Quilmes para ofrecerle un trabajo. Segn cuenta Blanco, lo hicieron anotarse en la AFIP, abrir una cuenta en el Banco Provincia y presentar facturas por miles de pesos al Municipio. Por ello, le prometieron $2300 por mes. El nmero de CUIT de Blanco es 20-21648064-4, siendo su actividad principal la venta al por menor de materiales y productos de limpieza. Las facturas eran entregadas a Jos Luis Pavn, funcionario de la Municipalidad de Quilmes. Entre los aos 2011 y 2012, Blanco factur a diferentes cooperativas $1.945.441,63., habiendo sido facturados $1.105.374,69 entre octubre y diciembre de 2011, y $840.066,94 entre marzo y junio de 2012. Por ltimo, dice que Julio Sevilla, un funcionario de la Secretara de Derechos Humanos, es quien lo llevaba a cobrar y se quedaba con el dinero. En resumen, Blanco no prest servicio alguno para el municipio, y habra sido usado para cobrar fondos pblicos que habran sido sustrados o retenidos por funcionarios. Si se observan las condiciones de vida de Blanco, no condicen con la realidad que debera vivir alguien que factur casi dos millones de pesos en un ao; es decir que se trata de una situacin cuanto menos llamativa pero coherente con el relato que brinda el nombrado en el reportaje referido.. b. ANDRS SERSING. Otro caso paradigmtico es el de Andrs Sersing. Sersing es un jubilado que percibe $1800 mensuales y que aparece como proovedor del plan Argentina Trabaja. El nmero de proveedor municipal asignado es 3741, su CUIT es 20-07550879-5 y las actividades para las que se encuentra registrado son

movimiento de suelos y preparacin de terrenos para obras, y alquiler de equipo de construccin o demolicin dotado de operarios. Entre los aos 2011 y 2012 Sersing factur $5.348.102,21 a la Municipalidad de Quilmes. En 2011 factur $3.324.441,41 y en 2012 factur $2.023.660,80. En la entrevista, Sersing afirm que desconoca el monto de las facturas y a las cooperativas, y que no haba percibido los montos que factur. Que esas cosas las arreglaban en la oficina (en referencia al Municipio), pero l no tena nada que ver. Las cooperativas que contrataron con Sersing son: Mugica, Villa Augusta, Agustn Ramirez, Los Picapiedras, Sur Mantenimiento, Agustn Ramrez, La Candonita, La Nueva Santamaria, y La Esperanza. Como el caso de Blanco, la situacin de Sersing presenta varios aspectos llamativos: por un lado, el nivel de vida de que mantiene no condice con el nivel de vida de alguien que factura millones de pesos por ao; por otra parte, alguien que desarrolla una actividad como la que Sersing lleva adelante debera tener aunque sea algunos empleados y un cierta experticia, cosas que Sersing no tiene.
C.

OTROS CASOS

Adems de los casos relatados en los prrafos anteriores, atento a la gravedad de los hechos relatados, consideramos que debe investigarse qu ha sucedido con las contrataciones que han sido realizadas con los dems proovedores de las cooperativas del Plan Argentina Trabaja, empezando por las del Municipio de Quilmes, dado que podran haberse cometido maniobras similares con las contrataciones realizadas con ellas: Transporte Kil S.R.L., CUIT 30-71213349-6, factur al Municipio la suma de $4.621.230,17 entre 2011 y 2012. Esta empresa est en infraccin con AFIP y se destaca por la sbita facturacin posterior a la inscripcin y la falta de coherencia entre los abultados montos facturados y la falta de empleados. Darom Construcciones S.R.L., CUIT 30-70713000-4, factur $9.975.545,14 durante 2011 y 2012.

Acot S.A., CUIT 30-70750644-6, factur $1.799.408,23 Ogus Sociedad de Hecho (Di Toro), CUIT 30-70284357Kavos S.A., CUIT 33-70714482-9, factur

entre 2011 y 2012. 6, durante 2011 y 2012 factur $1.453.349,50. $6.180.230,12. Asociacin Civil Parados Sobre la Roca, factur Concretvial S.A., factur $30.032.729,78 en 2011 y Alejandro Marcelo Valente, CUIT 20-18602291-3 factur $1.246.329,78 durante 2011. 2012. $6.001.328,98 entre 2011 y 2012. Por ser una persona fsica resulta curiosa la cantidad de actividades que declara ante la AFIP (Construccin, reforma y reparacin de edificios no residenciales , construccin, reforma y reparacin de edificios residenciales, venta al por mayor de ladrillos, cemento, cal, arena, piedra, mrmol y materiales para la construccin, y venta al por menor de artculos de ferretera) Diego Hernn Portillo, CUIT 20-25650504-6, factur $3.862.985,81 entre 2011 y 2012. Es llamativo que no tenga empleados, mxime cuando realiza reparaciones de edificios y hace transporte de cargas. Juan Javier Daz, CUIT 20-23772160-6, factur $3.291.800,47 durante 2011 y 2012. Es otro caso de mltiples actividades en cabeza de una sola persona que no tiene empleados. Silvia Quiroga, CUIT 23-12622614-4, durante 2011 y 2012 factur $1.631.472,86. De acuerdo a las actividades que declara ante la AFIP parece que fuera contadora, y adems tendra una ferretera. Adems, trabaja en una escuela de Quilmes. Vctor Daniel Daz, CUIT 20-25614120-6, factur Mara Pa Vilardebo, CUIT 27-22798883-0, factur $1.375.251,21 en 2011 y 2012. $1.335.679,32 durante 2011 y 2012. Se inscribi recin en

marzo de 2011 y ya ha facturado ms de un milln de pesos. No tiene empleados y declara ante la AFIP las siguientes y llamativamente diversas actividades: venta al por menor no realizada en establecimientos, venta al por mayor de mquinas y herramientas de uso general, venta al por mayor de pinturas y productos conexos, venta al por menor de artculos de ferretera, venta al por mayor de productos de madera excepto muebles, venta al por mayor de flores y plantas naturales y artificiales, y servicio de transporte urbano de carga. Ariel Hctor Monteagudo, CUIT 20-20366530-0, factur $566.599,93 en 2011 y 2012. Las actividades que declar ante la AFIP son: cultivo de flores, y venta al por menor de flores y plantas naturales y artificiales. Carlos Amado Gmez, CUIT 20-18373968-8, factur Diego Damin Barreiro, CUIT 23-23431073-9, factur $757.630,46 durante 2011 y 2012. $279.246,50 en 2011 y 2012. Realiza actividades como venta al por menor de materiales y productos de limpieza, transporte automotor de cargas, venta al por mayor de mquinas - herramienta de uso general, venta al por menor de artculos de ferretera, venta al por menor de semillas, abonos, fertilizantes y otros productos de vivero, servicios de asesoramiento, direccin y gestin empresarial realizados por integrantes de cuerpos de direccin en sociedades excepto las annimas, y servicios de asesoramiento, direccin y gestin empresarial. Gustavo Amico, CUIT 20-16965238-5, factur $573.199,93 durante 2011 y 2012. El caso de Amico es similar al de Monteagudo. La actividad principal de Amico es el cultivo de flores y la actividad secundaria la venta al por menor de flores y plantas.

Un dato curioso es que a partir de los pagos hechos a Amico y a Monteagudo, se puede inferir que el Municipio de Quilmes ha invertido ms de un milln de pesos para comprar flores y plantas para las cooperativas. Es dable destacar que ninguna de las aludidas personas fsicas est inscripta en bienes personales, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta las actividades que realizan muchos de ellos. Por otro lado, resulta particularmente llamativo que algunos proovedores declaren ante la AFIP que realizan actividades que no guardan relacin alguna entre s. d. CONCLUSIN De acuerdo a lo descrito en los pargrafos a y b de este acpite, sucintamente se podra decir que al menos en el mbito de la Municipalidad de Quilmes se habra dado la siguiente situacin ilcita: El Ministerio de Desarrollo Social de la Nacin transfiere dinero para adquirir insumos, bienes, servicios, o herramientas para que las cooperativas desarrollen su actividad. A partir de ello, algunos funcionarios municipales convocaron -bajo engao o asocindose irregularmente- con particulares o empresas para que facturen bienes o servicios que nunca fueron entregados u otorgados, quedando el dinero en poder de los funcionarios. En este circuito tambin habran prestado su concurso algunas de las autoridades de las Cooperativas que participan de la actividad. Es decir que los funcionarios se habran quedado con el dinero, mientras que los bienes y servicios nunca llegaron a las Cooperativas ni se ejecutaron las obras y mantenimiento del espacio pblico para los que el plan federal fue concebido. Por otra parte, las irregularidades reseadas en el punto c, hacen necesario extender la investigacin a las empresas o personas mencionadas.

IV. SUBSUNCIN TPICA Los hechos narrados pueden ser encuadrados, en principio, bajo la figura del delito de peculado, tipificado por el Art. 261 del Cdigo Penal, toda vez que de acuerdo a las maniobras detalladas precedentemente, algunos

funcionarios se estaran apropiando de caudales que les habran sido brindados en custodia por la administracin, siendo dichos fondos de la administracin nacional, toda vez, que provienen del Ministerio de Desarrollo Social. Adems, dado el nmero de funcionarios participante en las maniobras denunciadas, y que podra existir entre ellos un acuerdo previo, permanencia en el tiempo, y organizacin, podran estar incursos en el delito de asociacin ilcita previsto en el Art. 210 del Cdigo Penal. Subsidiariamente, de comprobarse la existencia de maniobras para favorecer a ciertos proovedores, deber evaluarse la conducta de los funcionarios a la luz de la figura de negociaciones incompatibles con la funcin pblica, prevista en el artculo 265 del Cdigo Penal, en la medida en que los funcionarios pblicos se habran interesado en un contrato u operacin con contenido econmico en el que intervinieron en razn de su cargo. Deber evaluarse, por otro lado, la falsedad documental desplegada para concretar las maniobras en cuestin, determinando, asimismo, la eventual configuracin del delito de administracin fraudulenta en perjuicio de una administracin pblica contemplado en los artculos 173, inc. 7; y 174, inc. 5, del Cdigo Penal.

V. NOVEDADES En la semana transcurrida desde la emisin del programa televisivo, se habran abierto dos investigaciones en el mbito provincial por hechos conexos. Una de ellas autoexculpatoria de algunos cooperativistas ante una Comisara de Solano, que tendr como destino la UFI de autores ignorados de Quilmes. All se intenta atribuir a terceros la supuesta sustraccin de elementos aportados por proveedores, que entendemos que no habran existido jams. En otra de ellas, ante la UFI 10 de Delitos Econmicos de Quilmes, habra declarado Hugo Fabin Blanco, quien habra ratificado y ampliado sus dichos televisivos, haciendo referencia expresa a una reunin con el propio Intendente de Quilmes, Francisco Gutierrez, quien habra sido parte del trato irregular y se habra comprometido a pagar las deudas impositivas a cambio del silencio frente a la presumible investigacin de las denuncias. Este hecho involucra directamente al Sr. Intendente.

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VI. DOCUMENTACIN QUE ADJUNTAMOS a) DVD con el segmento del programa Periodismo Para Todos donde se relatan los hechos que motivan la presente denuncia. b) 38 planillas donde constan las contrataciones realizadas por los proovedores con las cooperativas durante los aos 2011 y 2012. c) Constancias de inscripcin ante la AFIP de Alejandro Marcelo Valente, Carlos Amado Gmez, Ariel Hctor Monteagudo, Mara Pa Vilardebo, Vctor Daniel Daz, Silvia Quiroga, Juan Javier Daz, Diego Hernn Portillo, Hugo Fabin Blanco, Gustavo Jos Amico, y Diego Damin Barreiro. d) Anlisis de la situacin tributara de cada uno de los proveedores en cinco fojas.

VII. PRUEBAS QUE SE SUGIEREN Ms all de todas aquellas medidas probatorias que considere oportunas, consideramos que ser de utilidad, entre otras cosas: a) b) Obtener toda la documentacin pertinente sobre el movimiento de la cuenta 50601 de la sucursal Quilmes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, de titularidad de la Municipalidad de Quilmes. c) Recibir declaracin como testigos de los responsables, o quienes puedan aportar informacin, de las siguientes cooperativas: Mugica, Villa Augusta, Agustn Ramirez, Los Picapiedras, Sur Mantenimiento, Agustn Ramrez, La Candonita, La Nueva Santamaria, La Esperanza, 2 de febrero, Isabella, 11 de diciembre, El Dorado, 30 mil, Carlos Caride, 1 de mayo, La Juventud es Pueblo, Seguiremos Luchando, Miguel Salewich, Agustn Ramirez, Barrio Unido, Juntos por la Ribera, La Dimensin, Mi Mensaje, Mary Ferreira, Gente de Patita, La Florida, La Solanense, Jos Hernandez, Lealtad Peronista Solano, Trabajo Solidario, La Palabra del Pueblo, Tito Taberna, Tomas Moro, Solano I, Solano II, Solano III, Mileniun, El Progreso, Dario

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Santillan, Construyendo Futuro, Patria Solidaria, Barrio Guemes, 22 de agosto, 19 de abril, Roa Beckerman, San Mateo, y 11 de Octubre. d) Citar como testigos a los siguientes proveedores del Municipio de Quilmes para el Plan Argentina Trabaja: 1. Andrs Sersing, DNI 7.550.879, domiciliado en Mendoza 3340, Florencio Varela. 2. Hugo Fabin Blanco, DNI 21.648.064. e) Obtener copia de las actuaciones que tramitan ante las UFIS de Quilmes de autores ignorados y de Delitos Econmicos, referidas antes. f) Verificar el giro de los negocios de los proveedores, por ejemplo determinando la existencia de constancias de obtencin de los insumos que habran sido trasladados a las cooperativas, por ejemplo mediante facturas u otras constancias. Por ejemplo, en el caso de las flores que hemos sealado. g) Determinar el destino de esos insumos, verificando, por ejemplo, en las Cooperativas cules han sido las obras realizadas y la aplicacin de materiales recibidos a tales obras o, eventualmente, las condiciones de guarda y almacenamiento de tales elementos. h) Oportunamente, se reciba declaracin, en los trminos que corresponda, a los siguientes proovedores del Municipio de Quilmes para el Plan Argentina Trabaja 1. Alejandro Marcelo Valente, DNI 18.602.291. 2. Diego Hernn Portillo, DNI 25.650.504, con domicilio en Bengoechea 644, Florencio Varela. 3. Juan Javier Daz, DNI 23.722.160, con domicilio en La Rioja 2276, Quilmes. 4. Silvia Quiroga, DNI 12.622.614, con domicilio en Paso 138, Quilmes. 5. Victor Daniel Daz, DNI 25.614.120, con domicilio en La Rioja 2276, Quilmes. 6. Mara Pa Vilardebo, DNI 22.798.883, domiciliada en Calle 29 N 1211, La Plata. 7. Ariel Hctor Monteagudo, DNI 20.366.530, domiciliado en Av. Mitre 1478, Quilmes. 8. Carlos Amado Gmez, DNI 18.373.968, domiciliado en Calle 14 N 1431, Berazategui.

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9. Diego Damian Barreiro, DNI 23.431.073, con domicilio en Av La Plata 4445, Ezpeleta. 10. Gustavo Amico, DNI 16.965.238, domiciliado en Guiraldes 282, Quilmes. VI. PETITORIO: Por lo expuesto se solicita que: I- Se tenga por presentada la denuncia por los hechos aqu descritos. II- Se requiera la documentacin sealada y se practiquen las medidas probatorias que sugerimos. Proveer de conformidad, SER JUSTICIA.

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