Ao del Centenario de Machu Picchu para el Mundo

Segunda Fiscala Provincial Penal Corporativa de Ica Segundo Despacho Fiscal de Investigacin

CASO: 4066-2010

DISPOSICION DE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

DISPOSICIN N02-2DI/2FPPC-ICA

Ica, nueve de marzo del ao dos mil once.-

I. VISTO: El escrito de providencia N 116-2011 2FPPCI de fecha tres de marzo del presente ao mediante el cual el Seor Fiscal del Segundo Despacho de Decisin Temprana Dispone reasignar la carpeta Fiscal signada con el Caso N 2106014502-2010-4066-0 a este Despacho Fiscal, acompaado del oficio N 3078-2010-XV-DIRTEPOL-RPI-CM-SVF de fecha cuatro de noviembre del dos mil diez , mediante el cual la Polica Nacional del Per DIRTEPOL pone en conocimiento la Denuncia directa de Violencia Familiar N 709; contra PEDRO RAMON AVILES ALFARO por el presunto delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR en agravio de SALOME SANTOS ROMANI DE AVILES.

II.- CONSIDERANDO:

PRIMERO: EL MINISTERIO PBLICO

En el proceso penal actual el Ministerio Publico tiene una decisiva intencin, pues es el rgano Constitucional Autnomo al que el poder constituyente le ha otorgado de conformidad con el articulo 159 de la Norma Fundamental, la titularidad del ejercicio de la accin penal, la defensa de la legalidad y de los intereses pblicos tutelados por el derecho; y representar en estos procesos a la sociedad. Como lgica consecuencia de ese rol trascendental, a los Fiscales que lo integran conforme el Articulo 14 de la Ley Orgnica y Articulo IV del Titulo Preliminar del Cdigo Procesal Penal les corresponde aportar la carga de la prueba, actuando con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen y acrediten la responsabilidad o inocencia del imputado .En sus funciones requeriente y postulatoria, pone en marcha el proceso penal; y en este caso concreto en base a la facultad constitucional entes mencionada.

SEGUNDO: HECHOS DENUNCIADOS:

Que de la trascripcin de la denuncia se colige que el denunciado Pedro Ramn Aviles Alfaro (50) esposo de la denunciante Salome Santos Roman de Aviles (48) se habra constituido al domicilio de esta acompaado por dos fminas con la finalidad de hacerle escndalo, y en momentos en que su hijo Pierluigi Aviles Roman de 14 aos de edad intervino para apaciguar la situacin el esposo de la denunciante lo habra empujado es all donde la denunciante intervino siendo agredida fsicamente por su esposo jalndole este del cabello, propinndole un puete en el rostro y una patada en la pantorrilla derecha, siendo testigo de estos actos las dos fminas que acompaaban al esposo de la denunciante, la seora Albina Orellana Crispin y la Seora Ana Onton Intusca, siendo tambin testigos de dicho hecho las

vecinas de la denunciante las seoras Nancy Caro Huallpa y Nancy Astocaza Armacanqui.

TERCERO: FORMALIZACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA.

OBJETO DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

La investigacin ha sido definida por el Nuevo Cdigo Procesal Penal como preparatoria, en la medida que persigue reunir los elementos de conviccin, de cargo y de descargo, que permiten al fiscal decidir si formula o no acusacin y en su caso, al imputado preparar su defensa. En esta fase de investigacin no se pretende repetir la instruccin del modelo inquisitivo, son todos sus problemas de burocratizacin, delegacin de funciones e ineficiencias, por el contrario, persigue un radical cambio de cultura, una nueva forma de investigar, prcticas y estrategias, acordes con el modelo acusatorio.

CUARTO: TIPIFICACION DEL HECHO

Subsumiendo el enunciado de hechos a los alcances de la norma prohibitiva se tiene que este se encuentra inmerso en el delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de LESIONES GRAVES POR VIOLENCIA FAMILIAR la cual se encuentra previsto y sancionado en el artculo 121 B del cdigo penal vigente.

QUINTO: FUNDAMENTOS

Los fundamentos que sustentan la presente disposicin de Formalizacin y

Continuacin de la Investigacin Preparatoria, son las siguientes:

1.- Conforme a lo dispuesto en el articulo 336 del Cdigo Procesal Penal establece que: Si de la denuncia, del informe policial o de las diligencias preliminares que realiz, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accin penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dispondr la formalizacin y la continuacin de la investigacin preparatoria.

2.- El delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Lesiones Graves por violencia Familiar se encuentra tipificada en el articulo 121 B del Codigo penal vigente la cual seala El que causa a otro dao grave en el cuerpo o en la salud por violencia familiar ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez aos y suspensin de la patria potestad segn el literal e) del artculo 75 del Cdigo de los Nios y Adolescentes. Cuando la vctima muere a consecuencia de la lesin y el agente pudo prever este resultado, la pena ser no menor de seis ni mayor de quince aos.

SEXTO: ELEMENTOS DE CONVICCION: Durante la investigacin preliminar se han recabado los siguientes elementos indiciarios: 1. La declaracin de Salome Santos Roman de Avalos, que corre a fojas 20/22. 2. La declaracinReferencial de Pierluigi Avalos Roman, que obra a fojas 23/25. 3. La declaracin de Pedro Ramon Aviles Fajardo, que obra a fojas 44/48. 4. La declaracin Testimonial de Albina Felicita Orellana Crispin, que obra a

fojas 49/51. 5. La declaracin Testimonial de Ana Maria Onton Intusca, que obra a fojas 52/54. 6. La declaracin Testimonial de Nancy Gladys Astocaza Armacanqui. que corre a fojas 92/94 7. La declaracin Testimonial de Nancy Violeta Caro Huallpa, que corre a fojas 95/97 8. La declaracin Testimonial de Gilberto elias Hernandez Ramos, que corre a fojas 100/101 9. La declaracin Testimonial de Jose Felix Garrido Mata, que corre a fojas122/124 10. Acta de Registro Personal e Incautacin que obra a fojas 16. La Declaracion de Maximo Walter Salas Gamarra que obra a fojas 29/31

EL PLAZO DE FORMALIZACION Y CONTINUACION DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA

Siendo as, en el presente caso se han cumplido los presupuestos normativos a que contrae dicha norma procesal citada, dado que existen elementos de conviccin que vinculan a la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, com0 autor de la presunta comisin del delito contra la FE PUBLICA, en la modalidad de FALSEDAD IDEOLGICA, en agravio del ESTADO. Tal conducta de la imputada se encuentra tipificada en el Artculo 428 del Cdigo Penal, que prev una pena privativa de la libertad NO MENOR DE TRES NI MAYOR DE SEIS AOS y siendo que a la fecha no ha prescrito la accin penal, habindose individualizado a la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO y que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, por lo que se debe disponer la formalizacin de la investigacin preparatoria; y estando a lo dispuesto por el Articulo 342 del

Cdigo Procesal Penal, el plazo de la Investigacin Preparatoria es de CIENTO VEINTE DIAS NATURALES , sin perjuicio de conducirla cuando se haya cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo, de conformidad con el articulo 343 inciso 1) del cdigo acotado. Por estas consideraciones antes expuestas, en uso de las atribuciones que establece la Ley Orgnica del Ministerio Pblico y lo establecido en el artculo 336 y 337 del Cdigo Procesal Penal, el Segundo Despacho de Investigacin de la segunda Fiscalia Provincial Penal Corporativa de Ica.

DISPONE: PRIMERO: FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, contra, ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, por la comisin del DELITO CONTRA LA FE PUBLICA en la modalidad de FALSEDAD IDEOLGICA, en agravio del ESTADO; hasta por CIENTO VEINTE DIAS, ilcito previsto y sancionado por el Articulo 428 del Cdigo Penal, investigacin que se realizara en el Despacho Fiscal, disponindose los siguientes actos de investigacin:

1.- Se reciba la declaracin ampliatoria de la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, para el da 13 de diciembre del presente ao, a las 10:00 de la maana, notificndose para su concurrencia a esta sede fiscal ubicada en la calle Callao N 403 Ica, con la presencia obligatoria de su abogado defensor y si en su defecto no lo tuviera se le n0mbre un abogado de oficio, y en presencia del Representante del Ministerio Pblico. 2.- OFICIESE a la SUNARP a fin de que informe si la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO tiene bienes muebles e inmuebles y/o vehculos motorizados inscritos a su nombre. Oficindose. Y, Las dems diligencias necesarias para el mejor esclarecimiento de los hechos

investigados. 1.- NOTIFIQUESE al imputado la disposicin fiscal de Formalizacin y Continuacin de la Investigacin Preparatoria. 2.- Dada la naturaleza de los hechos materia de investigacin, ante la existencia de suficientes elementos de conviccin: REQUIERASE la medida de COMPARECENCIA SIMPLE, para la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, de conformidad con lo previsto en al artculo 291 del Nuevo Cdigo Procesal Penal. 3.- PNGASE EN CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA la presente disposicin, conforme al artculo 3 del Cdigo Procesal Penal. Notifquese. ODRA/egp.

MINISTERIO PBLICO SEGUNDO DESPACHO DE INVESTIGACION SEGUNDA FISCALA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA ICA

Ao de la Consolidacin Econmica y Social del Per

CASO N 3070-2010.

REQUERIMIENTO N01-2DI/2FPPC-ICA

SEOR(A) JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA.

OSWALDO DANTE RAMIREZ ALTAMIRANO, Fiscal Provincial del Segundo Despacho de Investigacin de la Segunda Fiscala Provincial Corporativa de Ica, con domicilio procesal en la Calle Callao N 403 Ica; ante Usted atentamente digo:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artculo 291 inciso 1 y 2 del Cdigo Procesal Penal, tenga a bien se declare procedente el REQUERIMIENTO de la COMPARECENCIA SIMPLE de ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, identificado con DNI N 25717589, de treinta y siete aos de edad, natural del callao, nacida el veinticinco de junio del ao mil novecientos sesenta y dos, y quien domicilia en la Calle Antonio Fajardo 208, del distrito de la Tinguia, departamento de Ica, quien tiene formalizada investigacin preparatoria en la fecha, por el delito contra la Fe Pblica- Falsedad Ideolgica en agravio del Estado, previsto y sancionado en el artculo 428 del Cdigo Penal Vigente, en atencin a los siguientes Consideraciones:

PRIMERO: Que, con Resolucin Jefatura N 1231-2006 JEF/RENIEC, de fecha 23 de Agosto del 2006, da cuenta que el Sistema Automatizado de Identificacin Dactilar AFIS de propiedad de RENIEC, ha detectado suplantaciones, identidades mltiples y otros, de ciudadanos al comparar sus impresiones dactilares, determinndose que veinte ciudadanos obtuvieron indebidamente doble inscripcin con datos distintos en el Registro nico de Identidades, entre ellos la investigada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO; autorizndose al Procurador Pblico encargado de los asuntos judiciales del RENIEC, para que interponga las acciones legales que correspondan por la presunta comisin del delito contra la Fe Pblica, en la modalidad de Falsedad Ideolgica, en agravio del Registro Nacional de

Identificacin y Estado Civil, y del Estado.

SEGUNDO: Se aprecia del Informe Pericial Dactiloscpico de Homologacin Monodactilar AFIS N 2741-2009/DDG/GRI/, de fecha 23 de Junio del 2009, que tiene como conclusin que en base al estudio de homologacin dactiloscpica y biomtrico registradas en la documentacin analizada, se ha determinado en forma tcnico cientfica e indubitable lo siguiente: Que: las impresiones dactilares analizadas corresponden a una misma persona biolgica, quien registra doble inscripcin con diferente apellido materno, en el Registro nico de Identificacin de Personas Naturales del Reniec, como ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO , mediante la inscripcin / DNI N 25717589 (vigente) y como ROSA GUILLERMINA ESCRIBAS SERRANO, mediante la inscripcin Par N 80312423 (cancelado por Doble Inscripcin).

TERCERO: La conducta delictiva de la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, resulta ser en la condicin de AUTOR del hecho punible de FALSEDAD IDEOLGICA, previsto en el tipo penal del artculo 428 del Cdigo Penal.

CUARTO: Que una de las innovaciones del Cdigo Procesal Penal, justamente es la aplicacin de procesos rpidos y eficaces toda vez que en el presente proceso se ha llegado a probar plenamente que la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO, ha incurrido en la comisin de delito contra la FE PBLICA- FALSEDAD IDEOLGICA en agravio del RENIEC y del ESTADO, con el mrito del Informe de Homologacin Monodactilar AFIS N 2741-2009/DDG/GRI/RENIEC, y sus anexos, que comprenden ocho muestras grficas de la documentacin analizada, con la ubicacin de puntos caractersticos homlogos en los respectivos campos morfolgicos de

impresiones dactilares.

POR LO EXPUESTO: Solicito a Ud., Seor Juez de la Etapa Preparatoria, admita el requerimiento y dicte el correspondiente Auto de COMPARECENCIA SIMPLE a la imputada ROSA GUILLERMINA ESQUIRBA SERRANO , en mrito a las actuaciones efectuadas, contra quien se ha dispuesto la formalizacin y continuacin de la Investigacin preparatoria en la fecha por el plazo de CIENTO VEINTE DIAS .

Ica, 23 de Noviembre de

DISPOSICIN DE FORMALIZACIN Y CONTINUACIN DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA. CARPETA FISCAL N : 1406010103-2011-73-0.

Imputado : . Agraviado : . Delito : Peculado Agravado y Otros.

DISPOSICIN N 06-2011-MP-1D-FPCEDCF-ABANCAY

Abancay, cuatro de octubre del ao dos mil once.-

I.- DADO CUENTA: Con la Carpeta Fiscal y actuados de investigacin seguidos contra .............................., ex alcalde, ex tesorero y ex gerente municipal respectiva,mente de la Municipalidad Distrital ..................d, por supuesta comisin del delito contra la Administracin Pblica, en sus modalidades de Peculado Agravado, y concusin en su sub tipo de Colusin, y contra ........................, en condicin de Ingeniero Residente de Obra, supuesto contratista e Ingeniero Supervisor de obra respectivamente, por supuestos cmplices de la Comisin del delito contra la Administracin Pblica, en sus Modalidad de Peculado y concusin, en su sub tipo de Colusin, en su agravio del Estado - Municipalidad Distrital de............. Estado, representado por ............, en condicin de Alcalde de la Municipalidad Distrital de ..

II.- CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO

PRIMERO: Del Ministerio Pblico: Que, el Ministerio Pblico, como titular del ejercicio pblico de la accin penal en los delitos, tiene el deber de la carga de la prueba, debiendo en la investigacin del delito, obtener los elementos de conviccin necesarios para la

acreditacin de los hechos delictivos, asumiendo de esta forma, la conduccin de la investigacin desde su inicio, la misma que tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las circunstancias o mviles de su perpetracin, la identidad del autor, autores o partcipes y de la vctima, as como la existencia del delito causado.-

SEGUNDO: De los Imputados:

1. NOMBRE APELLIDOS : DNI : EDAD : 49

SEXO : MASCULINO LUGAR DE NACIMIENTO : Distrito de FECHA DE NACIMIENTO : ESTADO CIVIL : Soltero GRADO DE INSTRUCCIN : Superior Incompleto DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL Nivel) - Abancay ESTATURA : 1:60 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : : : Jr. : Av. Diaz Barcenas N 110 (Ref. Segundo

2. NOMBRE : APELLIDOS : DNI : EDAD : 49

SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado GRADO DE INSTRUCCIN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL Abancay ESTATURA : 1.70 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : : :J : Av. Diaz Barcenas N 110(Ref. Segundo Nivel) : Superior Incompleto :0

3. NOMBRE : APELLIDOS : DNI : EDAD : 57 SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : Cusco FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado : Superior Completo : J) : Av. Diaz Barcenas N 110 2do. Nivel :

GRADO DE INSTRUCCIN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL ESTATURA : 1.64 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : :

4.- NOMBRE :

APELLIDOS : DNI : EDAD : 53 SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado GRADO DE INSTRUCCIN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL : : Av. Diaz Barcenas N 110 (Segundo : Superior Completo :

Nivel) Abancay ESTATURA : 1.65 cm NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE : :

5.- NOMBRE : APELLIDOS : DNI RENIEC : EDAD : 43 SEXO : Masculino LUGAR DE NACIMIENTO : FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL : Casado GRADO DE INSTRUCCIN DOMICILIO REAL DOMICILIO PROCESAL : : Jr. Cusco N 213 (Ref. Segundo Nivel) : Superior Completo :

Abancay ESTATURA : 1.65 cm NOMBRE DEL PADRE :

NOMBRE DE LA MADRE

TERCERO.- De la Agraviada:

NOMBRE : ESTADO - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DOMICILIO : PLAZA DE ARMAS S/N DEL DISTRITO DE

CUARTO.- De los Hechos: 4.1. De los Antecedentes- Que, los imputados............ suscribieron el Convenio N 011-2010-FONIPREL, entre la Municipalidad Distrital de y el Fondo de Promocin de la Inversin Pblica Regional y Local - FONIPREL para la ejecucin de la Obra Proyecto de ............., por un importe total de S/. 770,755.00 nuevos soles, de los cuales el financiamiento a cargo del FONIPREL asciende a la suma de S/. 693,680.00, suma que fue incorporada por la Municipalidad Distrital de ........., mediante el Decreto Supremo N 205-2010-EF del 09 de octubre del 2010 y que el importe de S/. 77,075.00 nuevos soles, corresponden al aporte de la citada Municipalidad, para tal efecto contrataron como residente de obra al Ingeniero............... y como Supervisor de Obra a .......................... concluir el referido proyecto el 31 de Diciembre del ao 2010; sin embargo, a la fecha la mencionada obra, solo se ha ejecutado al 35%.

4.2. De los Hechos Imputados. Que, el denunciado ............cuando desempeaba funciones de alcalde de la Municipalidad Distrital de XXX ha suscrito el Convenio N 011-2010FONIPREL, para el financiamiento del proyecto de inversin pblica Rehabilitacin XXXX del Distrito de XX, con el fondo de promocin de la Inversin Pblica Regional y Local FONIPREL, por un importe total de S/. 770,755.00 nuevos soles, de los cuales el financiamiento a cargo del

FONIPREL asciende a la suma de S/. 693,680.00 nuevos soles y el presupuesto municipal asciende a la suma de S/. 77,075.00 nuevos soles, siendo la modalidad de ejecucin de la obra por administracin directa, por la Municipalidad Distrital de XXXXXX proyecto en la que el denunciado, no ha cumplido con los procedimientos establecidos en el cronograma de ejecucin fsica de la obra, conforme lo establece el formato A-05, en donde se precisa los componentes de la actividad al tercer trimestre del ao 2010; es decir, hasta el 31 de setiembre del ao 2010, el mismo que deba ser concluida al 100%., consistentes en la asignacin del consultor encargado de la elaboracin del expediente tcnico, elaboracin de bases, contratacin del consultor, evaluacin y aprobacin del expediente tcnico, igualmente al cuarto trimestre del ao 2010, es decir al 31 de diciembre del ao 2010, la ejecucin de la infraestructura de la obra Rehabilitacin XX, deba concluir al 100%, sin embargo solo se ejecut el 40,38%. De acuerdo a las partidas realmente ejecutadas en la ejecucin del presente proyecto los mismos que fueron constatados por el seor perito adscrito a la Fiscala Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios del Distrito judicial de Apurmac; se ha establecido, que la valorizacin fsica de ejecucin de obra ha llegado a un porcentaje del 40,38%, que en monto equivale a S/. 271.937,22 nuevos soles, esta valorizacin corresponde a la ejecucin del costo directo de la obra, tal como se ha menciona en el cuadro de valorizacin de obra que obra a folios 1202 a 1212, adjunto al presente, asimismo, aclarndose que la correspondiente valorizacin del costo indirecto debe guardar relacin con la ejecucin del costo directo, el mismo alcanza a S/. 42, 451.73 nuevos soles y el acumulado total alcanzado debe llegar a una valorizacin en porcentaje del 40.79%. y en presupuesto debe ser de S/. 314.388,95, existiendo una diferencia significativa con lo reportado por el residente de obra, que tiene una valorizacin del 84.31% en S/. 567,711.29.

Asimismo, el denunciado no ha cumplido con el convenio suscrito con el FONIPREL, prueba de ello es que, recin en fecha 19 de noviembre del ao 2010, convoca a sesin de concejo con la finalidad de aprobar el expediente tcnico; habiendo suscrito acta en donde manifiesta la elaboracin del expediente tcnico, indicando que debe ser sustentado en la ciudad de Lima ante el Ministerio de Economa y Finanzas MEF para su aprobacin, y en las conclusiones del acta suscribieron aprobando por unanimidad el expediente tcnico, sin observancia de las normas establecidas; claro est que dicho acto debi incluir, costos y el cofinanciamiento para la ejecucin del proyecto; este acto se realiza, antes de que el Expediente Tcnico del Proyecto haya ingresado a la Municipalidad de San Pedro de Cachora, y an antes que sea evaluado y aprobado por un especialista y/o consultor que cumple la labor de Evaluador de Proyectos. Pues, conforme est en la investigacin el consultor encargado en la elaboracin del expediente Tcnico del Proyecto ha presentado dicho documento para su revisin y evaluacin a la Municipalidad Distrital de XXX en fecha 23 de Noviembre del 2010.debe entenderse que la revisin y evaluacin del proyecto lo realiza otro profesional Ingeniero Civil de la especialidad con experiencia en obras viales carreteras. Lo peor, es que el acta de inicio de obra que es parte del cuaderno de obra del proyecto materia de investigacin, es de fecha 20 de noviembre del 2010, es decir antes que el expediente tcnico ingrese a la municipalidad. Es ms, no existe informe tcnico de la direccin de obras, ni se tiene certeza si el expediente ha sido elaborado de acuerdo a las normas tcnicas, por cuanto no se ha demostrado fsicamente el expediente tcnico en dicha sesin de concejo, mucho menos la suma total del presupuesto; por lo tanto, se presume que han aprobado el expediente tcnico fuera de lo programado en el cronograma de ejecucin de obras, menos existe ADDENDA suscrito por FONIPREL. Se ha incumplido las normas de la Contralora General de la

Repblica para la ejecucin de obras pblicas por administracin directa. El denunciado XXXXX en sesin de concejo municipal de fecha 19 de noviembre del ao 2010, aprob el expediente tcnico de la obra en mencin, la que se materializ resolutivamente en fecha 22 de noviembre del 2010, por resolucin de Alcalda N 134-2010-A-MDXX; sin embargo, ya haba suscrito el contrato con el profesional XXXX como residente de la obra Rehabilitacin XXXX, en fecha 02 de noviembre del ao 2010, demostrando con ello contradicciones de las supuestas elaboraciones de documentos, referentes a la ejecucin de la obra. Igualmente el denunciado no ha cumplido con el cronograma de ejecucin financiera de la obra (formato 5-B), el mismo que consista en la construccin de alcantarillados como construccin de pases de agua, construccin de badenes, construccin de muro de mampostera, construccin de cunetas, mantenimiento general del pontn, sealizaciones verticales, impacto ambiental, supervisin y liquidacin del proyecto, que actualmente se encuentra inconclusa, menos existe saldo del presupuesto de la ejecucin de la obra. Los hechos as narrados, no guardan relacin ni coherencia en el tiempo sobre los procesos administrativos, previos ni durante el inicio de la ejecucin del proyecto REHABILITACIN XXXX. Se ha determinado que de acuerdo a los pagos y contratos encontrados en el archivo de documentos, el contrato suscrito con el supuesto profesional para realizar la labor de la Evaluacin del Expediente Tcnico del proyecto, fue suscrito el 20 de Noviembre del 2010, cuyo tiempo para la realizacin del trabajo del evaluador es de 01 mes -segn contrato- el mismo que el 20 de diciembre recin el Evaluador de Proyectos entregara su informe sobre la evaluacin del referido expediente Tcnico ya sea aprobando u observando su contenido. Sin embargo no existe ningn informe de la evaluacin al Expediente, asimismo, habindose revisado la Pgina WEEB del Colegio de Ingenieros del Per no existe ningn profesional que corresponde al nombre de XXX, que est

colegiado y/o habilitado para que pueda ejercer esta labor; entendindose que el profesional para ejercer esta labor debe ser un Ingeniero Civil y/o de Transportes con amplia experiencia, en la especialidad. Concluyndose entre notros aspectos, que: 1). Se ha incumplido las normas de la contralora general de la repblica para la ejecucin de obras pblicas por administracin directa (resolucin 195-88 CG). 2). La valorizacin fsica verificada que corresponde al costo directo de la obra , es del 40,38%, que en monto equivale a S/. 271.937,22 nuevos soles, esta valorizacin corresponde a la ejecucin fsica de la obra, por lo que los gastos realizados en la ejecucin del presente proyecto deben estar acorde al avance de obra logrado. 3). Con el espesor promedio de 0.08 mt., encontrado, se ha colocado el afirmado hasta la progresiva Km. 06+460; para las progresivas finales a partir de la progresiva mencionada, solo se ha conformado la sub rasante. 4). La ejecucin de la obra se ha llevado sin ningn control tcnico ni pruebas que acrediten la calidad de la misma. 5. La valorizacin y el pago de las horas mquina empleadas no tiene la autorizacin del supervisor de proyectos. 6. Actualmente la va se encuentra intransitable a partir de la progresiva Km. 04+290. 7). El uso de los recursos debe alcanzar un gasto total de S/. 271,937.22 nuevos soles. 8). SOBRE LA PARTICIPACIN DEL SUPERVISOR DE OBRAS - XXX, de los documentos, que obran como informes de la ejecucin de obra ya sea de la parte que corresponde a la ejecucin fsico valorativa, (Informe fsico) y tanto de la ejecucin financiera de obra, se puede mencionar que se ha constatado que; a). La participacin del supervisor de obra no existe, debido a que ningn documento a excepcin del cuaderno de obra tiene el visto bueno y/o la conformidad del supervisor de obras, suscrito por ste profesional.. b). Se ha determinado que el Supervisor de obras no ha tomado ninguna medida correctiva hacia la accin del residente de obra, debido a que este profesional Residente de obra- hizo caso omiso a sus sugerencias y recomendaciones

como el estudio de la calidad del material firma para colocar en la superficie de rodadura, el cambio del material inadecuado que se ha colocado en la va afirmada, como la falta del control diario de las maquinarias empleadas en al obra, as como la omisin de suscribir en el cuaderno de obras sobre el uso de los recursos, las maquinarias empleadas en los distintos tramos con sus respectivos horas mquina por da de trabajo. c). Los comprobantes y/o autorizaciones de los pagos de los diferentes rubros como las adquisicin de bienes, servicios, y el empleo del personal no tiene el visto bueno del supervisor de proyectos.

Asimismo, los denunciados, no cumplieron con entregar los documentos referentes a la obra en su oportunidad a la autoridad edil entrante es decir, en la etapa de transferencia al nuevo Gobierno Local;, como son: Resolucin de componentes o designacin del comit especial de adjudicacin, registro de participantes para la elaboracin del expediente tcnico, informe de aceptacin y/o evaluacin del expediente tcnico; resolucin de aprobacin del expediente tcnico, acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra, cuaderno de obra, contrata de supervisor, residente y maestro de obra, informe mensual de residente y supervisor de obra, informe de pre-liquidacin de la obra, informe de avance fsico de obra, los comprobantes de pago, rdenes de compra, cotizacin, licitaciones, contratas, planillas, referente al manejo econmico y presupuestario del proyecto ascendente a la suma de S/. 770,775.00 nuevos soles. Adems cabe precisar, que en fecha 06 de enero del ao 2010, aparece otro maestro de obra cuyo nombre es XXXX, quin documentadamente hizo conocer a la Municipalidad agraviada, el contrato de servicio suscrito por el denunciado (ex alcalde), documento en el que consta que no cuenta con el expediente

tcnico, igualmente en fecha 11 y 12 de enero del ao 2011, el denunciado XXXX, remite el informe de obra 001-2011-MDXX, y la Carta N002-2011MDXX, haciendo conocer el avance fsico de la obra y entrega de materiales. QUINTO.-Que resulta tambin necesario analizar los tipos penales denunciados, puesto que conforme al estado de la presente investigacin corresponde emitir pronunciamiento, es decir calificar los hechos conforme corresponde realizar una vez efectuadas las diligencias preliminares que tienen como finalidad conforme el artculo 330 del Cdigo Procesal Penal, determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, as como asegurar los elementos materiales de su comisin e individualizar a las personas involucradas. Para ello previamente debemos tener en cuenta los elementos de cada tipo penal que supuestamente se le atribuye a los denunciados para luego realizar un juicio se subsuncin; siendo as tenemos que conforme la denuncia de parte, se atribuye a los denunciados la comisin de los siguientes delitos:

Omisin, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Artculo 377) El funcionario pblico que, ilegalmente, omite, rehsa o retarda algn acto de su cargo, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos y con treinta a sesenta das-multa.

Concusin (Artculo 382) El funcionario o servidor pblico que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para s o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos..

Colusin (Artculo 384). El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones,

concurso de precios, subastas o cualquier otra operacin semejante en la que intervenga por razn de su cargo o comisin especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, concertndose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince aos.".

Peculado (Artculo 387). El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para otro, caudales o efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de la libertad ser no menor de cuatro ni mayor de diez aos.

Si el agente, por culpa, da ocasin a que se efecte por otra persona la sustraccin de caudales o efectos ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos o con prestacin de servicios comunitarios de veinte a cuarenta jornadas. Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos, la pena privativa de libertad ser no menor de tres ni mayor de cinco aos."

En los delitos contra la administracin pblica, respecto a los delitos especiales donde el sujeto activo es funcionario o servidor pblico, al cual se le denomina en doctrina como Intraneus, tenemos que para la comisin del delito de Peculado tipificado en el artculo 387 del Cdigo Penal, puede darse la figura del llamado Extraneus, que no tiene la calidad de funcionario o

servidor pblico, empero que tiene participacin en dicho delito de peculado o en otro delito especial. Los mismos que responden en calidad de partcipe o cmplice.

SEXTO.- De la Adecuacin de la Conducta al tipo penal por el cul se formaliza la investigacin.Que, los imputados XXXXXXXXXX (ex-alcalde), XXXXXXXXX (ex-tesorero) y XXXX (ex-gerente municipal), habran incurrido en el delito contra la Administracin Pblica en su modalidad de Peculado - subtipo Peculado Doloso, que se configuran cuando: El funcionario o servidor pblico que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para s o para otro, caudales o efectos cuya percepcin, administracin o custodia le estn confiados por razn de su cargo, ser reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho aos. Mientras que los imputados XXXX (Residente de Obra), y GXXX (Supervisor de Obra), en la figura de Extraneus, que no tienen la calidad de funcionario o servidor pblico, empero que tiene participacin en el delito de peculado. Los mismos que responden en calidad de cmplice primario.

En el caso sub. examine, se tiene que el denunciado HXXX, alcalde de la Municipalidad Distrital de XXXXX, ha realizado un gasto financiero en la ejecucin del proyecto REHABILITACIN XXXX ABANCAY - REGINAPURMAC, la suma de S/. 689,673.00 nuevos soles, que representa al Gasto Financiero al 07 de abril del ao 2011, cuando en realidad de acuerdo a la valorizacin fsica de ejecucin de obra se ha llegado a un 40,38%, que en monto equivale a S/. 271.937,22 nuevos soles, valorizacin que corresponde a la ejecucin del costo directo de la obra, aclarndose que la correspondiente valorizacin del costo indirecto debe guardar relacin con la ejecucin del costo

directo, el mismo alcanza a S/. 42, 451.73 nuevos soles y el acumulado total alcanzado debe llegar a una valorizacin en porcentaje del 40.79%. y en presupuesto debe ser de S/. 314.388,95, existiendo una diferencia significativa con lo reportado por el residente de obra XXX, que tiene una valorizacin del 84.31% que representa a la suma de S/. 567,711.29. De lo que se infiere; y conforme a los hechos imputados en la presente disposicin, los imputados XXXXXX, en contubernio con sus coimputados JXXXX, han formulado y aprobado el expediente tcnico, con el nico fin de apropiarse parte del presupuesto del precitado proyecto. Pues, est determinado que se han realizado gastos por un total de s/. 31,150.00 Nuevos Soles, antes de la aprobacin del Expediente Tcnico e inicio de obra, por lo cual estos devendran en PAGOS INDEBIDOS, en razn a que el sustento para su validacin recin fue aprobado en fecha posterior al gasto incurrido. Igualmente esta determinado que el pago hecho a favor de VVVVV, por servicio de evaluacin de Expediente Tcnico por el importe de s/. 7,500.00 Nuevos soles segn C/P N 68 de fecha 20-12-2010 y con cheque N 60019019-3, se considera como PAGO IRREGULAR, por no contar con los requisitos bsicos que son necesarios para las etapas de compromiso y devengado, segn lo establece Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77,15, dejndose constancia que dicha persona no est colegiado y/o habilitado para que pueda ejercer esta labor; mxime si se tiene, que falta rendir un saldo ascendente a la suma de S/. 81,082.00 nuevos soles, respecto al total de S/. 770,755.00 nuevos soles, previsto en el convenio N 011-2010-FONIPREL, para la ejecucin de la Obra Proyecto de Rehabilitacin VVVVVVVVV. De los expedientes de pago de la referida obra, se tiene que el imputado XXX, no ha sustentado con boletas por el depsito, como ingresos propios, por el cobro de los cheques girados a la Municipalidad, por el alquiler de las maquinarias de propiedad de la entidad agraviada. Habindose cancelado por ese servicio la cantidad de S/. 192,000.00 nuevos soles, contraviniendo lo

establecido en la Directiva N 001-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorera, art. 4 num. 4.1; 4.2 y 4.3 (Artculo 4.- Plazo para el Depsito de los Fondos Pblicos. 4.1 Los fondos pblicos recaudados, captados u obtenidos de acuerdo a Ley, cualquiera sea la fuente de financiamiento, deben ser depositados en las correspondiente cuentas bancarias en un plazo no mayor de 24 horas). Es ms, siempre con el propsito de apropiarse parte de los fondos del proyecto, el ex alcalde, ex gerente y ex tesorero han fraccionado los montos para contratacin de servicios y evitar realizar procesos de seleccin, conforme lo establece la Ley y Reglamento de Contrataciones Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.l. N 1017) y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.S. N 184-2008-EF) contratacin de servicios por un monto de s/. 291,935.00 ( ver informe pericial contable - Anexos 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6,3.7). Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.S. N 184-2008-EF). Artculo 20.- Prohibicin de fraccionamiento: La prohibicin de fraccionamiento a que se refiere el artculo 19 de la Ley significa que no debe dividirse una contratacin para dar lugar al cambio del tipo de proceso de seleccin. La contratacin de bienes o servicios de carcter permanente, cuya provisin se requiera de manera continua o peridica se realizar por periodos no menores a un (1) ao. de la pericia contable. La ejecucin de la obra se llev sin ningn control tcnico, ni pruebas que acrediten la calidad de la misma, hecho que se colige de la pericia valorativa.

Asimismo, el ex tesorero AXVVVVV, habra incurrido en el delito de Peculado, por haber efectuado pagos con cargo a los fondos asignados al fondo fijo para caja chica, los mismos que devendran en irregulares, toda vez que no son concordantes con lo dispuesto en los artculos 36 y 37 de la Directiva de Tesorera N 001-2007-

EF/77,15 y Resolucin de Contralora N 195-88-CG Ejecucin de Obras por Administracin Directa. Es ms, de la manifestacin de fojas 108 y siguientes, se tiene que los directos responsables de los dineros correspondientes a la referida obra, son VVVV (el manejo econmico se efectuaba mediante la oficina de tesorera y quienes firmaban los cheques eran el ex-alcalde y el extesorero), adems, el encargado de comprar los materiales de construccin fue el referido imputado.

El imputado LVVV, habra incurrido en el delito de Peculado, por haber efectuado pagos con cargo a los fondos asignados al fondo fijo para caja chica, los mismos que devendran en irregulares, toda vez que no son concordantes con lo dispuesto en los artculos 36 y 37 de la Directiva de Tesorera N 0012007-EF/77,15 y Resolucin de Contralora N 195-88-CG Ejecucin de Obras por Administracin Directa.

De la manifestacin de fojas 131/134, se tiene que XXXXXXXXX (Gerente Municipal), ha manejado directamente los fondos, juntamente con el ex alcalde y el ingeniero residente. Asimismo, se encarg de la contratacin de maquinarias y a la fecha no ha cumplido entregar los informes finales.

El imputado JGGGGGG (Residente de Obra), ha laborado a partir del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2010, conforme se demuestra con el cuaderno de obra (fojas 595-610), es decir 41 das, debiendo percibir por ello el monto de S/. 4,427.77 nuevos soles, pero se le ha cancelado la suma de S/. 9,719.50 nuevos soles; en consecuencia, se habra apropiado la suma de S/. 5,291.73 nuevos soles.

En los asientos N 03, de fecha 24 de noviembre del 2010, del cuaderno de

obra, el supervisor de obras solicita al residente de obra, que se realice el control de calidad de las canteras para los trabajos de afirmado de la va y en el asiento N 06 el mismo supervisor vuelve a observar el material colocado en la carpeta de rodadura, mencionando que se est colocando material orgnico, as como en el asiento N 09 de fecha 03 de diciembre del 2010, se desautoriza el uso del material empleado para el afirmado; sin embargo, el residente de obra, hizo caso omiso a dichas exhortaciones realizadas por la supervisin, deducindose de estos hechos que no ha habido control de calidad, ni control tcnico durante la ejecucin del presente proyecto, por lo tanto, los dineros destinados para dicho fin, fueron apropiados apara si mismo, en contubernio con sus coimputados. Asimismo, el residente de obra menciona que las maquinarias trabajan de 05:00 a.m. a 06:p.m, y del asiento N 04 de fecha 26 de noviembre del 2010, se ha determinado que dicho argumento que es falso, por cuanto se constata con los partes diario de maquinarias, las maquinarias inician los trabajos a las 08:00 a.m. Actualmente la va se encuentra intransitable a partir de la progresiva Km. 04+290, y se encuentra con un 40,38 % que en monto equivale a S/. 271,937.22 nuevos soles.

El imputado GXXXXXXXX (Supervisor de Obra), se ha apropiado la suma de S/. 4,440.00 nuevos soles, por cuanto desde la suscripcin del contrato, es decir a partir del 20 de noviembre al 31 de diciembre del 2010, ha trabajado 41 das, conforme se demuestra con el cuaderno de Obra (folios 595-610), debiendo percibir la cantidad de S/. 8, 610.00 nuevos soles, pero se le ha cancelado la suma de S/. 12,600.00 nuevos soles. Por lo tanto, la suma de S/. 4,440.00 nuevos soles, es considerado como pago en exceso. Asimismo, del informe pericial de fojas 1202 y siguientes, se tiene que en la ejecucin fsico valorativa (informe fsico) y en la ejecucin de la obra, se ha constatado la no participacin del supervisor de obra, a excepcin del cuaderno de obra, que cuenta con el visto bueno y/o conformidad, suscrito

por el imputado. Es ms, se ha determinado que no ha tomado ninguna medida correctiva hacia la accin del residente de obra, debido a que este profesional hizo caso omiso a sus sugerencias y recomendaciones, tales como el estudio de la calidad del material firme para colocar en la superficie de rodadura, el cambio de material inadecuado que se ha colocado en la va afirmada, como la falta del control diario de las maquinarias empleadas en la obra, as como la omisin de suscribir en el cuaderno de obras sobre el uso de los recursos, las maquinarias empleadas en los distintos tramos con sus respectivas horas, mquina por da de trabajo; siendo as, la ejecucin fsica de la obra se encuentra en un 40,38 % que en monto equivale a S/. 271,937.22 nuevos soles.

SPTIMO: TIPOS PENALES POR LAS QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIN PREPARATORIA.

Fundamento legal del archivo. Que, de conformidad al Artculo 334, inciso 1), El Fiscal al calificar la denuncia o despus de haber realizado o dispuesto realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extincin previstas en la Ley, declarar que no procede formalizar y continuar con la Investigacin Preparatoria, as como ordenar el archivo de lo actuado; disposicin legal que tiene plena concordancia con lo que dispone el artculo 336 inc. 1) del mismo cuerpo normativo; en el sentido de que para la formalizacin y continuacin de la investigacin preparatoria se requiere i) que existan indicios reveladores de la existencia de un delito, ii) que la accin penal no haya prescrito y iii) que se haya individualizado al imputado; por lo tanto debe procederse a analizar si se cumplen cada uno de los presupuestos antes referidos.

En esta lnea, el Fiscal tiene la atribucin de persecucin de los delitos, actuando en forma independiente en sus decisiones, ya que es el titular del ejercicio de la accin penal pblica, la que ejercita de oficio o a pedido de parte y por tanto, debe tener en cuenta que, la accin penal es al mismo tiempo un derecho subjetivo y un derecho potestativo ejercido por su titular, como derecho subjetivo, la accin estara encaminada a hacer funcionar la mquina del Estado en bsqueda de tutela jurisdiccional, y como derecho potestativo, la accin estara dirigida a someter al imputado a los fines del proceso, Por tanto, deben de existir suficientes elementos de conviccin, a efectos de no hacer funcionar la mquina del Estado innecesariamente. En tal sentido, el Fiscal como defensor y garante de la legalidad, habida cuenta que las normas en s mismas, contienen garantas para los justiciables, para evitar conflictos o para cortar los que ya existen; slo dispondr la formalizacin y continuacin de la investigacin preparatoria, cuando de la denuncia, de los informes policiales o/y recaudos preliminares que se realicen aparecieren indicios reveladores de la existencia de un delito, que la accin penal no haya prescrito, que se ha individualizado debidamente a los autores, partcipes y/o cmplices y que si fuera el caso se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, contrario sensu, puede archivar al calificar la denuncia, si considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, etc, facultades que le est acordada por los incisos 1 de los Artculos 334 y 336 del Cdigo Procesal Penal y por su Ley Orgnica del Ministerio Pblico en sus Artculos 1, 5, 9, 11 y 12.

Por los fundamentos expuestos, en la denuncia de parte, y durante la investigacin no se ha logrado recabar elementos de conviccin, que hagan preveer la comisin de los delitos de Peculado Agravado; Concusin, y Colusin, por parte de los denunciados XXXX, pues el hecho de haberse

apropiado indebidamente del dinero correspondiente a la obra Rehabilitacin XXXXXXXXXXXX, rene los elementos configurativos del delito de Peculado Doloso, mas no as del tipo penal de Peculado Agravado, Concusin y Colusin. Por cuanto, el delito de Peculado Agravado se configura cuando; los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, lo que no es el caso, por lo tanto no requiere mayor abundamiento. Referente al delito de Concusin, se debe precisar que: OBLIGAR es sinnimo de "constreir" y significa compeler por la fuerza a otro para que haga o ejecute algo, sin llegar a una violencia o amenaza en el sentido de la "extorsin"(donde hay violencia y amenaza). La intimidacin de la concusin es aqulla que implica "el anuncio del sufrimiento de un perjuicio derivado de un acto de poder de la autoridad. Es decir, se trata de una amenaza de sufrir algn perjuicio derivado de la propia administracin pblica (no expedir una resolucin, dar un contenido distinto a la resolucin, demora, etc.) y no de cualquier otro perjuicio comn (daos a la propiedad, lesiones, muerte, privacin de la libertad, etc.). Basta que se haga comprender, temer, al particular, mediante el poder del funcionario" . INDUCIR es algo similar a "persuadir" mediante engao o mentiras, o una amenaza velada. DAR significa entregar, transferir algo a alguien y PROMETER, es obligarse a hacer o a dar alguna cosa con contenido econmico. En conclusin, existe una exigencia ilcita y abusiva de parte del funcionario o servidor pblico; es decir, la Concusin " es una extorsin cumplida por quien ostenta el poder y se vale de l para hacerla", debiendo la vctima "prestar la cosa que se le exige como exclusiva consecuencia del terror infundido" y "no por otra causa. Si la otra causa es el propio beneficio del particular, en cuyo caso ya no habra concusin, sino consenso, o sea cohecho. Es un atentado contra la "correccin en el funcionamiento de la Administracin" en el rea de las

relaciones de contenido econmico entre la Administracin pblica y los administrados, y el aprovechamiento del cargo u oficio; Se afecta sobre todo la "libertad individual" del sujeto pasivo y sobre todo el "patrimonio individual"; siendo sus elementos tpicos para su configuracin: A). Condicin de Funcionario Pblico. B). Abuso Funcional. C). Obligar o Inducir. D). Dar o Prometer. E). Bien o Beneficio Patrimonial. F). Provecho Propio o de un Tercero y G). Carcter Indebido; lo que en el presente caso materia sub examine, no se tiene materializado, si bien el primer elemento concurre, sin embargo no existe elementos de conviccin que sustenten los seis ltimos elementos tpicos anotados; por tanto es procedente archivar definitivamente en este extremo. Respecto al delito de Concusin, en su subtipo de COLUSIN Artculo 384 primer prrafo. El funcionario o servidor pblico que, en los contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios, subastas o cualquier otra operacin semejante en la que intervenga por razn de su cargo o comisin especial defrauda al Estado o entidad u organismo del Estado, segn ley, concertndose con los interesados en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince aos.". El delito de Colusin ilegal busca sancionar a los funcionarios pblicos que concertan con los interesados en los contratos, suministros, licitaciones, concursos de precios, subastas, u otra operacin en la que interviene en razn de su cargo o comisin especial. El mbito de cobertura de la infraccin es prohibir los comportamientos defraudatorios de naturaleza patrimonial cometidas en el ejercicio de un cargo. LA CONDUCTA TPICA. Est dada en la intervencin de actos contractuales.Se requiere que el funcionario, en razn del cargo, o como representen legal, intervenga en representacin del Estado, en contratos, suministro, licitaciones, concurso de precio, subasta, o en cualquier otra operacin semejante,

precisndose que: CONTRATO.- Es el acuerdo oral o escrito que obliga a las partes una cosa determinada. SUMINISTRO.- Es la provisin permanente y regular efectuada por proveedores en cantidad importante a una dependencia del Estado tales como vveres y pertrecho a las tropas, a los restaurantes, populares, hospitales crceles, entre otros. LICITACIN.- Es un procedimiento Administrativo orientado a seleccionar entre postores, al contratista que mas conviene al Estado para celebra un contrato con fin determinado. CONCURSO DE PRECIOS.- Es el procedimiento establecido con invitacin a un mnimo de tres contratistas para adjuntar obras por un monto no mayor a lo establecido en la Ley de Presupuesto de la Repblica. SUBASTA.- en el presente caso, es la venta pblica de bienes del Estado efecta el funcionario o representante especial, al mejor postor.

En todas estas intervenciones el funcionario o represente especial, para hacer tpica su conducta se colude con un interesado defraudando al estado o a empresas de este. El artculo en comentario luego de especificar las operaciones mediante las cuales el agente puede defraudar al Estado, abre el tipo, cuando dice o cualquier otra operacin semejante para incluir otras operaciones parecidas en las que igualmente los funcionarios va a defraudar al Estado. Al respecto, si bien es cierto que la doctrina informa que dicha expresin o cualquier otra operacin semejante, autoriza al operador jurdico a realizar una interpretacin abierta, esta interpretacin sigue vinculada al tenor de la ley, de manera que hay que buscar en el mismo tipo penal los elementos de referencia para hacer la extensin permitida al interior de la ley penal, porque se debe de interpretar la norma en funcin de la Ley de Presupuesto y la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, donde se regulan los otros tipos de contratos no contemplados de manera expresa en la ley penal, pero que igualmente son validos para ser considerados como parte de las operaciones de carcter patrimonial en que intervenga el funcionario o servidor

pblico y, ser incorporado en el mbito de aplicacin del delito de Colusin, en el presente caso; claro est, que los ex funcionarios imputados de la Municipalidad Distrital de VVV no ha convocado a licitacin el proyecto de Rehabilitacin del NNN, y para la compra de materiales, entre ellos del proveedor VXXX y otros, tampoco ha realizado procesos de seleccin, mxime si se tiene que ste fraccion los montos para contratacin de servicios, infringiendo lo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones - Ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.I. N 1017) y Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado (Aprobado mediante D.S. N 184-2008-EF), con el nico propsito de apropiarse los fondos destinados a la obra, empero no hubo concertacin con los proveedores o interesados en los convenios, para defraudar al Estado; es decir, no se ha podido, establecer que los imputados hayan tomado acuerdos o convenios clandestinos con el o los particulares que proveyeron los bienes a utilizarse en la ejecucin de la obra materia de investigacin. Por lo que debe archivarse definitivamente en este extremo por falta de elementos de conviccin, dejando a salvo la posibilidad de que en el futuro se pueda investigar con mayores elementos.

El imputado Diego Vargas Cruz, ha suscrito convenio en fecha 22 de diciembre del 2010, por los montos de S/. 8,180.00 y S/. 8,800.00 nuevos soles, con la finalidad de realizar las obras de arte, los mismos que a la fecha se encuentran inconclusas; as mismo, se tiene del informe pericial obrante a fojas 1202 y siguientes, que la obra se ha ejecutado de manera deficiente y cuya valorizacin alcanzada es S/. 3,066.01 nuevos soles, en porcentaje el valorizado alcanza en 4,32%. Si bien, la ejecucin de las obras de arte del proyecto, no ha sido concluida, supuestamente por la intervencin y orden de suspensin efectuada

por el actual alcalde de la Municipalidad Distrital XCCCC, conforme se tiene de la Ocurrencia de Calle de fojas 1428. No se le puede atribuirse a VVVV, los hechos denunciados, toda vez que ste no cumpli con su obligacin por la abrupta intervencin del actual alcalde GGGGGGGGG, existiendo en todo caso indicios razonables de la comisin del delito contra la Administracin Pblica en su Modalidad de Abuso de Autoridad, hecho por las que debe remitirse copias certificadas de los principales actuados a la Tercera Fiscala Provincial Penal de Abancay, para que se pronuncie con arreglo a ley, no solamente por este Delito sino tambin por la supuesta comisin del delito de Omisin, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Artculo 377), imputados a los hoy investigados, a razn de que no existe conexidad con el hecho materia de formalizacin.

OCTAVO.- Elementos de conviccin que sustentan la Disposicin Fiscal: Evaluacin Tcnica al proyecto de Rehabilitacin VVVV (fojas 48/56). Cuaderno de obra de fojas 594 al 610. Informe Pericial de fojas 872 a 960. Informe Pericial de fojas 1202 al 1213. Informe Pericial de fojas 1312 al 1377. Acta de Constatacin Fiscal de fojas 437 al 441. Manifestacin de fojas 509/513 y fojas 514 a 517.

NOVENO.- De la procedencia y plazo de la formalizacin.

Que, conforme a lo considerado, en el presente caso concurren los presupuestos sealados en el Cdigo Procesal Penal, para disponer la formalizacin y continuacin de la Investigacin Preparatoria, toda vez que aparecen indicios reveladores de la comisin del ilcito investigado, la accin penal no ha prescrito y se ha cumplido

con individualizar a los presuntos autores; y estando a lo dispuesto en el artculo 342 del Cdigo Procesal Penal, el plazo de la Investigacin Preparatoria es CIENTO VEINTE DAS NATURALES, sin perjuicio de concluirla cuando se haya cumplido su objeto, an cuando no hubiere vencido dicho plazo, de conformidad con el artculo 343 inciso 1 del Cdigo acotado.

En consecuencia; este Despacho Fiscal DISPONE: PRIMERO.FORMALIZAR Y CONTINUAR LA INVESTIGACION PREPARATORIA por la presunta comisin del delito contra la Administracin Pblica Delitos cometidos por Funcionarios Pblicos, en su modalidad de PECULADO DOLOSO, tipificado en el Art. 387 Primer Prrafo del Cdigo Penal, en contra de: VVVVVVVVV (ex-tesorero) y NNNNN (ex-gerente municipal), como AUTORES DIRECTOS y contra: JJJJJJ (Residente de Obra), y JJJgg (Supervisor de Obra),como CMPLICES PRIMARIOS en la presunta comisin del delito contra la Administracin Pblica Delitos cometidos por Funcionarios Pblicos, en su modalidad de Peculado Doloso, tipificado en el Art. 387 Primer Prrafo del Cdigo Penal, todo en agravio del Estado Municipalidad Distrital de XX, representado por su Alcalde..

SEGUNDO.- DECLARAR QUE NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, en contra de HHHHHHH, ex alcalde, ex tesorero y ex gerente municipal respectivamente de la Municipalidad Distrital de ...... por supuesta comisin del delito contra la Administracin Pblica, en sus modalidades de Peculado Agravado, Concusin y Concusin en su sub tipo de Colusin, y contra CVVV, en condicin de Ingeniero Residente de Obra, supuesto contratista e Ingeniero Supervisor de obra respectivamente, por supuestos cmplices de la Comisin del delito contra la Administracin Pblica, en sus Modalidad de Peculado Agravado y Concusin, en su sub tipo de Colusin, en

agravio del Estado - Municipalidad Distrital de CVVVVV Estado, representado por FFFFFFFFFFF, en condicin de Alcalde de la Municipalidad Distrital de VV., y consecuentemente, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO en cuanto a este extremo de la investigacin una vez consentida o ejecutoriada quede la presente disposicin. Estando a la formalizacin y continuacin de la Investigacin Preparatoria por el delito de Peculado Doloso: 1. Recbese los antecedentes policiales, penales y judiciales de los imputados. Se efecten cuantos actos de investigacin resulten necesarios para el esclarecimiento los hechos; entre ellos:a)- Se solicite la ratificacin pericial, de los peritos CPC. VVVVVV, peritos de la Fiscala Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios Abancay. b). Se reciba la declaracin testimonial de NNN (Asistente Administrativo), el da 10 de noviembre del ao 2011, a horas 08:00 a.m., a fin de que refiera, si fue l quien realiz las cotizaciones, elaboracin de rdenes de compra, orden de servicio, los cuadros comparativos, entre otros. c). Se reciba la declaracin indagatoria de NNNNNN,el da 08 de noviembre del ao 2011, a horas 11:00 a.m., a fin de que seale si fue el quin evalu el Expediente Tcnico, en qu fecha y si encontr alguna irregularidad, entre otros. d). Solicitar a la SUNARP y al Registro de Propiedad Vehicular informe sobre las propiedades que pueda tener los imputados.

TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO DEL SEOR JUEZ DE LA INVESTIGACIN PREPARATORIA, la formalizacin de la investigacin preparatoria del presente proceso, conforme a lo previsto en el Artculo 3 del Cdigo Procesal Penal, concordante con el Artculo 336 numeral 3 del acotado

texto.

CUARTO: SOLICITAR al Seor Juez de la Investigacin Preparatoria, dicte mandato de Comparecencia Simple contra los imputados, al no concurrir por el momento los presupuestos que exige el artculo 268 del C.P.P.

QUNTO.- Notifquese la presente disposicin a la Procurador Pblico Anticorrupcin de Apurmac y a las partes procesales, con arreglo a ley. Precisndose, que para la notificacin de las partes a que se refiere el Art. 350 del CPP., se precisa los siguientes nombres y direcciones: NNNN Domicilio Procesal: Av. Daz Brcenas N 110 (Ref. Segundo

Nivel) - Abancay y domicilio Real en el Jr. Abancay S/N Distrito de NNN - Domicilio Procesal: Av. Diaz Barcenas N 110(Ref. Segundo Nivel) Abancay y domicilio Real en el Jr. Abancay S/N LNNN - Domicilio Procesal: Av. Diaz Barcenas N 110 2do. Nivel - Abancay y domicilio Real en el Jr. Los lllllll (Urb. Vista Alegre Distr. San Sebastin Cusco). JJJJJJJJJ - Domicilio Procesal: Av. Diaz Barcenas N 110 (Segundo Nivel) Abancay y domicilio Real en la Urb. La Florida A-2 . GGG - Domicilio Procesal: Jr. Cusco N 213 (Ref. Segundo Nivel) Abancay.

Representante del MINISTERIO PBLICO: HERNN WARTHON QUINTANILLA, domicilio procesal - Sede del Ministerio Pblico tercer nivel del Inmueble N 227 229 ubicado en el Jr. Unin - Abancay - telfono celular 986684219 (RPC).

OTROSI DIGO: Este Despacho Fiscal, se reserva el Derecho de ampliar Investigacin Preparatoria, por delitos que resulten de dicha Investigacin, en contra de todos aquellos que resulten responsables.

MAS DIGO: Que, estando al contenido del documento policial (Ocurrencia de Calle Comn) de fojas 1428, intervencin abrupta del actual alcalde FHHHHHHHH, para impedir las labores de la persona de BBBBBB, en la ejecucin de las obras de arte, en la obra: REHABILITACIN NNN PROVINCIA DE ABANCAY - REGIN- APURMAC, existe indicios razonables de la comisin del delito contra la Administracin Pblica en su Modalidad de Abuso de Autoridad, la misma que no tiene conexidad con el tipo penal materia de formalizacin y continuacin de investigacin preparatoria, por lo que debe remitirse copias certificadas de los principales actuados a la Tercera Fiscala Provincial Penal de Abancay, para que asuma competencia, al igual que por la supuesta comisin del delito de Omisin, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales (Artculo 377), imputados a los hoy invest

PRISIN PREVENTIVA (art. 281 C.P.P.) Crdoba, ................ de dos mil .....I) VISTA: La presente causa caratulada: ....., trada a despacho a fin de resolver la situacin legal de [nombre, apellido y dems condiciones personales del imputado, incluyendo el nmero de documento (si se conoce) y el/los nmero/s de prontuario]. II) DE LA QUE RESULTA: EL HECHO: ..... III) Y CONSIDERANDO: A) Declaracin del imputado: ...... B) Prueba Incorporada: Durante la investigacin practicada se han colectado los siguientes elementos probatorios: Testimoniales: .... Informativa: ..... Documental-instrumental:.... C) Anlisis y conclusiones En torno a los antecedentes probatorios colectados, este representante del Ministerio Pblico Fiscal entiende que se encuentran reunidas las exigencias

previstas en el primer prrafo del art. 281 del C.P.P., toda vez que, habindose recibido declaracin al imputado ....., el anlisis en conjunto de la prueba reseada precedentemente nos hace concluir que existen elementos de conviccin suficientes para sostener como probable tanto la existencia, cuanto la participacin punible del nombrado en el hecho por el que fuera intimado, segn se lo ha fijado en la plataforma fctica. En efecto, a dicha conclusin se arriba al valorar en primer trmino y en cuanto a la existencia y caractersticas del hecho acontecido, los dichos del ......., quien mediante su declaracin agregada a fs. ... aport la notitia criminis del referido suceso que se procedi a investigar, toda vez que manifest que: .....(ver fs....).Los pormenorizados dichos de .... guardan estricta congruencia con lo narrado luego por ...., testigo del suceso, quien declar a fs. ... que ..... Cabe destacar que lo analizado precedentemente, se encuentra corroborado asimismo con la prueba objetiva colectada en autos. As, se cuenta con el acta de inspeccin ocular ..... , donde se ha hecho constar que ....., y dems circunstancias (ver fs. ...), debidamente ilustradas con el croquis de fs. ...).Tambin se cuenta con las actas de inspeccin ocular de fs. ...., y los correspondientes croquis ilustrativos de fs. ....., las que dan cuenta que indudablemente, el imputado ..... tuvo que necesariamente actuar del modo relatado en la plataforma fctica, toda vez que ... . Asimismo se valora el acta de fs. ....por la cual se procede a la aprehensin del prevenido ....., de la que surge que la misma se produjo en clara flagrancia, toda vez que sta ocurri inmediatamente despus de sucedido el hecho, y en el lugar donde el evento criminoso se desarroll, circunstancia sta que exime de mayores valoraciones, no obstante lo cual, se destaca que la vestimenta secuestrada, descripta en la correspondiente acta, coincide con la que describi a su turno el damnificado ..... a lo que se suma que ste

reconoci espontneamente a .... en momentos en que el imputado fuera aprehendido por el personal policial, tal como se desprende de su testimonio ya analizado.La prueba se completa con el informe producido por el Departamento de Comunicaciones del Servicio 101 de la Polica de la Provincia, obrante a fs. ..... el cual reafirma lo mencionado tanto por el personal policial interviniente como por el damnificado .....i. Todos los elementos legalmente incorporados a estos autos, y analizados en la presente, faculta a afirmar que existen elementos de conviccin suficientes para sostener como probable la participacin punible del imputado en el hecho y con los alcances fijados en la plataforma fctica de la presente. No est de ms aclarar acerca de la precisin y coincidencia de los testimonios que obran en autos, conforme al relato de la circunstancias de tiempo, lugar, y modo que rodearon el evento, sin que aparezcan en sus dichos, contradicciones que pudieran resultar llamativas o restarle credibilidad a la versin de cada uno de ellos, y por tanto, se constituye en prueba suficiente para fundar juicio de probabilidad, sobre los extremos fcticos de imputacin delictiva, y de que, no mediando en el particular causa alguna de justificacin o inculpabilidad, el imputado deber responder penalmente por el ilcito evidenciado, en la forma en que se platea a continuacin. IV) CALIFICACIN LEGAL. El encartado .......deber responder como supuesto autor del delito de ....... en los trminos de los arts. ........ del Cdigo Penal en perjuicio de ......, atento los fundamentos expuestos supra, toda vez que el imputado ..... (describir resumidamente la conducta que desarroll, sin dejar de lado ningn elemento requerido por el tipo penal correspondiente a la calificacin legal escogida). V) PRIVACIN DE LA LIBERTAD Encontrndose acreditados de ese modo los extremos fcticos y

as definida legalmente la imputacin, entiende el Suscripto que, de verificarse en el eventual Plenario los extremos sostenidos en la presente medida coercitiva, en caso de condena, no corresponder la aplicacin del beneficio de la condicionalidad (C.P. art. 26), teniendo en cuenta para ello que, segn surge de los antecedentes del mismo (ver constancias de fs. ....), surge claramente la conducta delictiva reiterativa del imputado, atento a los procesos y condenas que pesan sobre el mismo. En efecto, el imputado ........ fue condenado por la Cmara ...... del Crimen por haber sido hallado coautor de los delitos de ...........imponindosele la pena de ............, surgiendo del Libro de Penados que la fecha de cumplimento de condena era el ....., y que el prevenido de mencin fue beneficiado con libertad condicional el da ...... como as tambin surge de dicho certificado que .... fue nuevamente condenado por haber sido hallado autor del delito de ..... (Sentencia n ......de fecha ....) a la pena de ......Los mencionados antecedentes, hacen presumir que en caso de recaer condena en su contra, la misma ser de cumplimiento efectivo, a los que se suma la personalidad del mismo, y dems pautas de mensuracin previstas en el art. 40 y 41 del C.P, que deber merituar oportunamente el Tribunal de Juicio. Si bien la presuncin objetiva de peligro procesal creada por el legislador y consagrada en el art. 281 inc. 1 del C.P.P., que en base a lo expuesto precedentemente, habilita la presente medida de coercin, es de las denominadas juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, no surge de autos en este estadio procesal elemento alguno que permita desactivar la presuncin legal, por lo que la privacin de la libertad del imputado ...... se presenta como absolutamente indispensable para salvaguardar los fines del proceso (art. 269 C.P.P.). De acuerdo a lo sostenido por el T.S.J., sentencia 63, del 7 de julio de 2006, en

autos Spizzo, Enzo Ariel p.s.a. encubrimiento -Recurso de Casacin- (Expte. S, n 24/06), las presunciones que operan en contra del incoado, no han sido enervadas de ninguna manera, ya que ello acontece ... cuando se presentan condiciones distintas del comn denominador de las personas imputadas por un delito, que por s resulten suficientes para desactivar la presuncin legal (T.S.J., Sala Penal, "Santucho", S. 54, 14/6/04; "Montero", cit.; Navarrete, cit.)....El T.S.J. ha sostenido en autos RODRIGUEZ, Oscar Daro p.s.a partcipe necesario de robo calificado por el uso de armas, etc. -Recurso de Casacin- (Expte. R, 26/06), sentencia Nro. 137 del ao 2006, que ...Reclamar una precisa individualizacin de condiciones que -cual tbulas rasas- tarifen la procedencia o improcedencia de la excepcin al encierro cautelar, importara lisa y llanamente prescindir de las particulares circunstancias de cada caso y de cada imputado. ..., y que ...para aprehender el sentido de ese marco promedio de supuestos que no logran revertir la presuncin, es til resear las circunstancias valoradas en sucesivos pronunciamientos de esta Sala. En tal sintona, se explicit que no resultan suficientes para neutralizar la presuncin "...la sola circunstancia de que el imputado carezca de antecedentes y se domicilie o trabaje en su medio social (Montero, cit.; en similar sentido, Spizzo, cit.), que tenga empleo estable en el establecimiento familiar o un fuerte arraigo en el seno de su comunidad (Gallotti, cit.), como tampoco amerita el cese el encartado que carece de antecedentes penales (Navarrete, Gallotti; cit.), se trata de una persona que vive hace muchos aos en la casa de su madre, trabaja de albail y no tiene pasaporte (Navarrete, cit.). Similar contestacin recibi la alusin a la comparecencia espontnea y actitud colaboradora con el proceso y a problemas de salud de los padres, tratndose de un hijo dedicado a la atencin de sus padres (Gallotti, cit.).... En atencin a lo resuelto por la Sala Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la

Provincia, in re GONZLEZ, Camel Celso p.s.a. Encubrimiento calificado reiterado, etc. - Recurso de Casacin, Sent. N 24 del 30/03/05 (Expte. G, 2/05), habindose determinado ya precedentemente la existencia de ... pronstico de condena privativa de la libertad de cumplimiento efectivo ... corresponde destacar ahora que, a juicio del Suscripto, en el sub judicio, no se presentan elementos que hagan presumir siquiera la concurrencia de condicin concreta o de circunstancia especfica alguna que restrinjan los alcances de la referida presuncin, dotando a las medidas sustitutivas de eficacia suficiente para garantizar los fines del proceso; y por ende -y concretamente-, no se encuentra enervada en autos la presuncin de peligrosidad procesal del art. 281 inc. 1 del C.P.P..La peligrosidad procesal, referida a que el encartado tratar de eludir la accin de la justicia en caso de recuperar su libertad, se puede inferir tambin de la reiteracin especfica (in re Rodrguez Hctor del Rosario p.s.a robo calificado de automotor, (Expte. R-06/07), A.I. 39, de la Excma. Cmara de Acusacin). En este sentido, valen traer a colacin los procesos anteriores a los que ha sido sometido .......... ya citados- y las condenas recadas en su contra. Tal como lo ha requerido la Excma. Cmara de Acusacin in re: "Maza, Alejandro Antonio p.s.a. extorsin en grado de tentativa, etc., (Expte. M/36/2006), se verifican en el presente especiales circunstancias de las cuales se desprende la presencia insoslayable del peligro procesal concreto que autoriza el dictado de esta medida de cautelar, consistentes en .... Lo referido, permite a este Representante del Ministerio Pblico afirmar que existen elementos histricos que sealan que la situacin de ... encuadra en la presuncin del art. 281 inc. 1 del C.P.P.; a lo que se suman referencias concretas, unvocas y objetivas de que el imputado ha soslayado las pautas de socializacin instadas en cada una de sus dos condenas anteriores, lo que sumado a la posibilidad material de hacerlo, adems de las circunstancias

especiales de peligro procesal concreto reseadas en el prrafo precedente, lo que permite afirmar que, en caso de recuperar la libertad, eludir la accin de la Justicia o entorpecer la investigacin (art. 281 inc. 2 C.P.P.). Por todo ello, entiende este Representante, que, a tenor de lo dispuesto por los arts. 281 incs. 1 y 2 y 282 del C.P.P., debe disponerse la prisin preventiva de ..................por considerrselo supuesto autor del delito de ....., en los trminos de los arts. ................. , en perjuicio de .......... Por todo lo expuesto y normas legales citadas; VI) RESUELVO: ORDENAR LA PRISIN PREVENTIVA (C.P.P. arts. 281 incs. 1 y 2, 282 y 336) de .............. por considerrselo supuesto autor del delito de ...............en los trminos de los arts. ................ del Cdigo Penal, en perjuicio de en perjuicio de ..... Notifquese.

EN EL CASO CONCRETO EXP. 2009-215 CASO: Canazas Montoya

REQUERIMIENTO DE PRISION PREVENTIVA

1. Hechos y elementos de conviccin que sustentan el requerimiento * Que, fluye del acta de intervencin policial, en el cual relata los hechos tal como pasaron. El encontrarse a la imputada con un bolso, que tena en su interior una suma considerable de droga (33 ketes ms marihuana en su estado natural). 2. Presupuestos materiales de la prisin preventiva

a. Elementos de conviccin * La declaracin de la imputada admitiendo los hechos. * Los dictmenes periciales de los anlisis hechos a la marihuana y a los ketes, los cuales resultaron positivos por consistir en droga.

b. Prognosis de la pena * No menor de 6 ni mayor a 12 aos y con 120 a 180 das multa.

c. Peligro de fuga * Existen indicios de posibilidad de fuga y obstaculizacin porque: * No se acredito la titularidad de la propiedad referida por la imputada. * No se acredito arraigo laboral * Hay posibilidad de fuga por la gravedad de la pena.

AUDIENCIA DE LA PRISION PREVENTIVA

* Puntos controversiales entre la defensa y Ministerio Pblico. Sobre el peligro procesal y/o obstaculizacin

FISCAL | DEFENSOR | * No se acredito la titularidad del domicilio * Su supuesto trabajo, no dispone de RUC * No es la primera vez que comete delito | * Su domicilio,

es la casa de su madre, parentesco que ha sido sustentado. * Hay declaracin jurada de la empleadora. * Ha reconocido su culpabilidad, alega que lo hizo por necesidad. En todo momento ayudo en la investigacin; no hubo obstaculizacin. |

* La Sala declara FUNDADO el requerimiento de prisin preventiva. LA DEFENSA SOLICITA EL CESE DE LA PRISION PREVENTIVA 1. Fundamentos de Hecho * En cuanto al domicilio * Se acredita que la casa est inscrita a nombre de la madre de la imputada, y consiguiente a eso se acredita que la imputada es hija de sta (a travs de la partida de nacimiento)

* En cuanto al trabajo * Es un trabajo lcito, el que vena realizando la imputada, se agrega el comprobante de informacin restringida que emite la SUNAT.

2. Fundamentacin Jurdica * La defensa solicita el cese de la prisin preventiva, por cuanto el art. 274 admite el cese, cuando existan nuevos elementos de conviccin que demuestren, que no concurren los motivos que determinaron su imposicin y resulte necesario sustituirla.

PRESUPUESTOS DE LA PRISION PRVENTIVA | | Sufiencia indiciaria que establezca la culpabilidad | No se comprob la mercantilizacin de la droga, sino mas que la posesin | Prognosis de la pena (mayor a 4 aos) | Al efectuarse la confesin sincera, la pena podra aminorarse hasta en un tercio debajo del mnimo legal, lo cual es menor a 4 aos | Peligro de fuga u obstaculizacin | Se acredito arraigo familiar y laboral.Hubo colaboracin de la imputada al realizarse las diligencias, por lo tanto no hubo obstaculizacin |

AUDIENCIA DEL CESE DE LA PRISION PREVENTVA * Puntos controversiales entre la defensa y el Ministerio Publico, con referente a los nuevos elementos presentados por la defensa

PRESUPUESTOS DE LA PRISION PRVENTIVA | MINISTERIO PUBLICO | DEFENSA | Sufiencia indiciaria que establezca la culpabilidad | Se presenta la declaracin de la inculpada en la cual acepta los cargos, de ser autora del delito. | No se comprob la mercantilizacin de la droga, sino mas que la posesin | Prognosis de la pena (mayor a 4 aos) | No se pronuncia sobre este tema | Al efectuarse la confesin sincera, la pena podra aminorarse hasta en un tercio debajo del mnimo legal, lo cual es menor a 4 aos | Peligro de fuga u obstaculizacin | No existe arraigo familiar ya que en un anterior proceso, no muy lejano, la imputada sealo otro domicilio.No existe arraigo laboral, por cuanto no existen honorarios que acrediten una real relacin laboral.Alega que la imputada cometi delitos dolosos con anterioridad, por lo tanto existe peligro de fuga. | Se acredito arraigo familiar y laboral.Hubo colaboracin de la imputada al realizarse las diligencias, por lo tanto no hubo obstaculizacin |

* La Sala declara INFUNDADO el pedido de la defensa de cese de la prisin preventi

Mio
Ao del deber ciudadano Ministerio Pblico CARPETA FISCAL N: SEOR (A) JUEZ DE LA INVESTIGACION PREPARATORIA DE HUAURA: EDUARDO PACHAS PALACIOS, Fiscal Provincial de la Segunda Fiscala Provincial Penal Corporativa de Huaura, con domicilio en la Av. Grau No.- 276-Huacho, a Ud, digo: Que, merced a lo dispuesto en los Art. 268 y 271 del Cdigo Procesal Penal, recurroa vuestro Despacho con el objeto de: 1.- PETITORIO: REQUERIR tenga a bien, fijar fecha y hora para la realizacin de la audiencia deprocedencia de la prisin preventiva del ciudadano: GUIDO GASTON GIRALDO GUERRERO, sin documentos personales a la vista, de 22, aos de edad, sexo masculino, soltero, nacido el 25 de Marzo de 1985, natural de Barranca-Lima; Quinto de secundaria, de ocupacin construccin civil, siendo sus padres Juan Efran y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5, Distrito de Hualmay, segn fluye de su Hoja Bsica de Identificacin. GERSON GIUSEPPY GIRALDO GUERRERO, sin documentos personales a la vista, de 19 aos de edad, sexo masculino, soltero, nacido el 10 de Marzo de 1987, natural de Barranca-Lima; Quinto de primaria, desempleado, siendo sus padres Juan Efran y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5, Distrito de Hualmay, segn fluye de su Hoja Bsica de Identificacin. CARLOS ENRIQUE GIRALDO VILLON, sin documentos personales a la vista, de 24 aos de edad, sexo masculino, soltero, nacido el 11 de Agosto de 1983, natural de Barranca-Lima; segundo ao de secundaria, agricultor, siendo sus padres Teodor y Ana Mara y domiciliado en Avenida Cincuentenario N A-12, Distrito El mismo que tieneFormalizada Investigacin Preparatoria, por la presunta comisin del delito contra el Patrimonio-Robo Agravado, ilcito penal previsto y sancionado en el artculo 188 como tipo base y su agravante prevista en el artculo 189 incisos 1) casa habitada y 3) a mano armada 4) con el concurso de dos o mas personas, del Cdigo Penal; en agravio de Olga Basilia Villegas Paico; en atencin a las siguientes consideraciones

2.- FUNDAMENTOS DE HECHO: Fluye de las investigaciones preliminares que, con fecha 12 de Enero del 2008, siendo las 13:30 horas aproximadamente, el imputado Gerson Giuseppi Giraldo Guerrero, aprovechando la ausencia de la agraviadaOlga Basilia Villegas Paico, habra ingresado a su inmueble ubicado en la Av. Peralvillo N 2701, por la parte posterior empujando con fuerza la puerta que se encontraba trancada, para luego en compaa de su hermano Guido Gastn proceder a sustraer del interior de la casa ocho sillas metlicas y una cama metlica de dos plazas, mientras que el imputado Carlos Enrique Giraldo Villon chato hacia las veces de campana; hecho que fue presenciado por la testigo Rosa Isabel Jurez Cceres, cuando regaba el patio de su casa, conforme lo corrobora en declaracin policial; asimismo, se tiene de las investigaciones que, en los precisos momentos que los imputados se encontraban en poder de sus pertenencias sustradas fueron sorprendidos por la propietaria Olga Basilia Villegas Paico, cuando retornaba a su domicilio, quien logra visualizarlos y reconocer a Gerson Giuseppi y su hermano Guido Gaston Giraldo Guerrero, quienes se encontraban acompaado de otro sujeto, acercndose al imputado Gerson Giuseppi a quien le llama la atencin y este le responde cllate vieja de m.. o te voy a matar procediendo a mostrarle un cuchillo grande con mango de madera, para luego esconderla al notar la presencia del hijo mayor de la vctima Oscar Or Huayllani Villegas (35) quien le exige que devuelva las cosas que haba sacado; circunstancias que aparece una Patrulla de la Comisara de Cruz Blanca quien al observar los hechos se acerca, siendo el caso que el imputado Gerson Giuseppi al verlo le saca el cuchillo amenazndolo a fin de impedir su intervencin, entonces el Polica Jos Luis Ormeo Quijandra, quien corrobora lo mencionado por la denunciante con el apoyo de su compaero (chofer del patrullero) logran reducirlo y ponerle los grilletes de seguridad, trasladndolo a la Comisara de Cruz Blanca para las investigaciones. 3.- PRESUPUESTOS MATERIALES DE LA PRISION PREVENTIVA: A.-ELEMENTOS DE CONVICCIN QUE VINCULAN AL INCULPADO. 1. Declaracin de la denunciante Olga Basilia Villegas Paico 2. Declaracin testimonial de doa Rosa Isabel Jurez Cceres 3. Declaracin testimonial del SOB1 PNP Jos Luis Ormeo Quijandra 4. Acta de Registro Personal de Gerson Giuseppi Giral Guerrero 5. Acta de Incautacin de las especies sustradas. 6. Acta de Registro Fotogrfico del lugar de los hechos 7. Tres paneaux fotogrfico del lugar de los hechos. 8. Cadena de Custodia del arma blanca (cuchillo). 9. Parte s/n de intervencin de los imputados. 10. Declaracin del imputado Gerson Giuseppy Giraldo Guerrero 11. Declaracin del imputado Guido Gastn Giraldo Guerrero 12. Declaracin del imputado Carlos Enrique Giraldo Villon

B.- SANCIN A IMPONERSE SUPERIOR A CUATRO AOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Que los hechos descritos se encuentran prevista y sancionada y sancionada en el artculo 188 del Cdigo Penal como tipo base que a la letra dice: El que se apodera ilegtimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de l, sustrayndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazndola con un peligro inminente para su vida o integridad fsica ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho aos." Siendo su agravante la prevista en el artculo 189, inciso 1), 3) y 4) del mismo cuerpo legal, que a la letra dice: La pena ser no menor de diez ni mayor de veinte aos, si el robo se comete: 1)En casa habitada. 3) mano armada 4) con el concurso de dos o mas personas C.-PELIGRO DE FUGA U OBSTACULACION. 1. Existe peligro de fuga, por la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento 2. El imputado en razn de sus antecedentes intente eludir la accin de la justicia. 3. El comportamiento del imputado GERSON GIUSEPPY GIRALDO GUERRERO asumido durante el procedimiento, quien niega los hechos denunciados y de haber estado premudo de un cuchillo, el mismo que adems se encuentra desempleado. 4.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Amparo el presente requerimiento fiscal en lo dispuesto en los Art.268, 269, 270 y 271 del Cdigo Procesal Penal. La prisin preventiva o detencin judicial esuna medida cautelar jurisdiccional consistente en la privacin de la libertad del imputado, mediante su ingreso a un centro penitenciario por un tiempo mximo establecido por la ley con diferente grado de previsin,impuesta durante la sustanciacin de un proceso penal que tiene como funcin asegurar la efectividad de la ejecucin y: tambin, la presencia del imputado durante el proceso.... POR LO EXPUESTO: A Ud. Seor Juez agradecer acceder al requerimiento efectuado. PRIMER OTROSI DIGO: Se pone a disposicin de su Despacho a los detenidos para que disponga lo que corresponda. SEGUNDO OTROSI DIGO: Adjunto copia de todo lo actuado Huacho, 13 de Enero del 2008.

Ao del deber ciudadano Ministerio Pblico EXPEDIENTE FISCAL N: DISPOSICION N : 01 -2008 Huacho, trece de Enero Del dos mil ocho.VISTOS: El Informe Policial con Detenido N 004-2008-SEINCRI/CCHPNP, elaborado por personal policial de la Comisara de Cruz Blanca, en torno a la denuncia interpuesta por doa Olga Basilia Villegas Paico, por la presunta comisin del delito contra el Patrimonio-Robo Agravado, presuntamente perpetrado por los ciudadanos: GUIDO GASTON GIRALDO GUERRERO, sin documentos personales a la vista, de 22, aos de edad, sexo masculino, soltero, nacido el 25 de Marzo de 1985, natural de Barranca-Lima; Quinto de secundaria, de ocupacin construccin civil, siendo sus padres Juan Efran y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5, Distrito de Hualmay, segn fluye de su Hoja Bsica de Identificacin. GERSON GIUSEPPi GIRALDO GUERRERO, sin documentos personales a la vista, de 19 aos de edad, sexo masculino, soltero, nacido el 10 de Marzo de 1987, natural de Barranca-Lima; Quinto de primaria, desempleado, siendo sus padres Juan Efran y Gloria Ines y domiciliado en Avenida Cincuentenario lote 5, Distrito de Hualmay, segn fluye de su Hoja Bsica de Identificacin. CARLOS ENRIQUE GIRALDO VILLON, sin documentos personales a la vista, de 24 aos de edad, sexo masculino, soltero, nacido el 11 de Agosto de 1983, natural de Barranca-Lima; segundo ao de secundaria, agricultor, siendo sus padres Teodor y Ana Mara y domiciliado en Avenida Cincuentenario N A-12, Distrito de Hualmay, segn fluye de su Hoja Bsica de Identificacin. CONSIDERANDO: PRIMERO: Fluye de las investigaciones preliminares que, con fecha 12 de Enero del 2008, siendo las 13:30 horas aproximadamente, el imputado Gerson Giusseppi Giraldo Guerrero, aprovechando la ausencia de la agraviada Olga Basilia Villegas Paico, habra ingresado a su inmueble ubicado en la Av. Peralvillo N 2701, por la parte posterior empujando con fuerza la puerta que se encontraba trancada, para luego en compaa de su hermano Guido Gaston proceder a sustraer del interior de la casa ocho

sillas metlicas y una cama metlica de dos plazas, mientras que el imputado Carlos Enrique Giraldo Villon chato hacia las veces de campana; hecho que fue presenciado por la testigo Rosa Isabel Jurez Cceres, cuando regaba el patio de su casa, conforme lo corrobora en declaracin policial; asimismo, se tiene de las investigaciones que, en los precisos momentos que los imputados se encontraban en poder de sus pertenencias sustradas fueron sorprendidos por la propietaria Olga Basilia Villegas Paico, cuando retornaba a su domicilio, quien logra visualizarlos y reconocer a Gerson Giusseppi y su hermano Guido Gaston Giraldo Guerrero, quienes se encontraban acompaado de otro sujeto, acercndose al imputado Gerson Giusseppi a quien le llama la atencin y este le responde cllate vieja de m.. o te voy a matar procediendo a mostrarle un cuchillo grande con mango de madera, para luego esconderla al notar la presencia del hijo mayor de la vctima Oscar Or Huayllani Villegas (35) quien le exige que devuelva las cosas que haba sacado; circunstancias que aparece una Patrulla de la Comisara de Cruz Blanca quien al observar los hechos se acerca, siendo el caso que el imputado Gerson Giusseppi al verlo le saca el cuchillo amenazndolo a fin de impedir su intervencin, entonces el Polica Jos Luis Ormeo Quijandra, quien corrobora lo mencionado por la denunciante con el apoyo de su compaero (chofer del patrullero) logran reducirlo y ponerle los grilletes de seguridad, trasladndolo a la Comisara de Cruz Blanca para las investigaciones. SEGUNDO: Que, durante la investigaciones recabado los siguientes elementos de conviccin: preliminares se han

a. Declaracin de la denunciante Olga Basilia Villegas Paico b. Declaracin testimonial de doa Rosa Isabel Jurez Cceres c.Declaracin testimonial del SOB1 PNP Jos Luis Ormeo Quijandra d. Acta de Registro Personal de Gerson Giuseppi Giral Guerrero e. Acta de Incautacin de las especies sustradas. f.Acta de Registro Fotogrfico del lugar de los hechos g. Tres paneaux fotogrfico del lugar de los hechos. h. Cadena de Custodia del arma blanca (cuchillo). i.Parte s/n de intervencin de los imputados j.Declaracin del imputado Gerson Giuseppy Giraldo Guerrero k.Declaracin del imputado Guido Gastn Giraldo Guerrero l.Declaracin del imputado Carlos Enrique Giraldo Villon TERCERO: Que, con relacin al delito contra el Patrimonio-Robo Agravado, dicho ilcito penal se encuentra prevista y sancionada enel artculo 188 del Cdigo Penal como tipo base que a la letra dice:

El que se apodera ilegtimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de l, sustrayndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazndola con un peligro inminente para su vida o integridad fsica ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho aos." Siendo su agravante la prevista en el artculo 189, incisos 1) y 3) del mismo cuerpo legal, que a la letra dice: La pena ser no menor de diez ni mayor de veinte aos, si el robo se comete: 1)En casa habitada. 3) mano armada, 4) con el concurso de dos o mas personas. CUARTO: Que, teniendo en cuenta adems que existen indicios reveladores de la existencia de los delitos, a que la accin penal no ha prescrito, a que se ha individualizado al imputado, y de conformidad con lo establecido por el artculo trescientos treinta y seis del novsimo Cdigo Procesal Penal, el fiscal que al final suscribe, con las atribuciones que le confieren los artculos ciento treinta y nueve incisos cuatro y cinco de la Constitucin Poltica del Estado, uno y quinto de la Ley Orgnica del Ministerio Pblico; DISPONE: 1. Formalizar y continuar con la investigacin preparatoria, contra GUIDO GASTON GIRALDO GUERRERO GERSON GIUSEPPI GIRALDO GUERRERO Y CARLOS ENRIQUE GIRALDO VILLON por la presunta comisin del delito Contra el Patrimonio-Robo Agravado, ilcito penal previsto y sancionado en el artculo 188 como tipo base y su agravante prevista en el artculo 189 incisos 1) casa habitada y 3) a mano armada, 4) con el concurso de dos o mas personas del Cdigo Penal; en agravio deOlga Basilia Villegas Paico 2. Practicar los siguientes actos de investigacin: Primero: Se recaben los antecedentes Judiciales y Penales de los imputados, debindose oficiar a las entidades correspondientes,Segundo: se reciba la declaracin testimonial Oscar Or Huayllani Villegas (35)y de todas aquellas personas que tuvieron conocimiento de los hechos denunciadosTercero: Se realicen las dems diligencias pertinentes destinadas a acreditar la comisin de los citados ilcitos penales as como la vinculacin del imputado con dichos delitos. 3. Poner en conocimiento inmediato del Juzgado de la Investigacin Preparatoria. 4. Propiciar la aplicacin del Proceso de Terminacin Anticipada. 5. Notificar con la presente disposicin fiscal a los sujetos procesales con las formalidades de ley.