C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 03 BUENOS AIRES 000005 NOFORN SIPDIS DEA HQS FOR OG/HARRIGAN, OE/GADDIS, OT/SHROYER, OGL/KOLEN, FRANCO, HOLLMAN,

DESANTIS, REICHNER, NC/PLACIDO, NCX/SMITH, NCD/BERTINI, NN/POOLE, NCT/CASTO, NCTS/KROKE, SWANSON, NCI/BORDER, NCIL/TRAVERS, NCW/HOOPER, NCWP/KINNISON, NNC/NEAL, NNCP/MENOSA, NE/DOTY, NEX/ORTEGA, OSL/MUKAI HQ PLEASE PASS TO SOD ATTN: CNTOC/ ASAC HAMLET, SC MASIELLO, SC KELLY, DEA LIMA/SOUTHERN CONE REGION FOR RD STENKAMP, ARD LAMAGNO, FIM WALSH, ASUNCION FOR CA GONZALEZ, GS BANKS, SA BLAKE, NEW YORK FOR GS IM, SA GREENE, SA O???SHEA, SA SHEEHAN, DEA ROANOKE RO FOR RAC CARDEN DEA BRISTOL VA POD FOR SA BREWER E.O. 12958: DECL: 25X1- HUMAN TAGS: STAG DEA SUBJECT: ZA-09-0007/YAZ1K MARTINETTI, JULIO et al/ OPERATION HEART OF STONE CASE COORDINATION MEETING CLASSIFIED BY: Douglas W. Poole, Deputy Chief of Intelligence, Drug Enforcement Administration, Office of National Security Intelligence; REASON: 1.4(B), (D) ZG-08-0001/YAZ1B, HORACIO CARTES C1-07-Z032/QNZ1Q, BANCO AMAMBAY OPERATION HIGHWIRE (SEO-592) GFAN-07-9430/SEO-569 OPERATION CERBERUS GFAN-04-8002/SEO-593 OPERATION KNIGHT MOVES 1. (SBU/NF) Se hace referencia a un cable clasificado, escrito bajo ZA-09-0007/YAZ1K; MARTINETTI, Julio et al/Operacin Corazn de Piedra el 27 de octubre de 2009 por el agente especial de la Administracin de Combate a las Drogas (DEA) Russell Baer titulado: DESARROLLO OPERACIONAL DE LA INVESTIGACIN DE LAVADO DE DINERO EN EL BANCO AMAMBAY Y COORDINACIN DEL CASO CON ATF BRISTOL, VA. Este cabe referenciado explica la reciente relacin entre la DEA y el Bur de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y el plan de integrar la Operacin Corazn de Piedra con la investigacin de la oficina de Bristol VA de la ATF sobre la venta ilcita de tabaco de Paraguay en los Estados Unidos.

2. (SBU/NF) La OPERACIN CORAZN DE PIEDRA es una investigacin trasnacional coordinada concentrada en la interrupcin y el desmantelamiento de una importante empresa de trfico de drogas y lavado de dinero que opera dentro del rea de la Triple Frontera (TBA) de Argentina, Brasil y Paraguay, y en otras partes alrededor del mundo. Esta investigacin ha establecido lazos desde y entre trfico de drogas, lavado de dinero y otras organizaciones criminales y, como tal, ha sido aprobada como una investigacin de Objetivo Organizacional Prioritario Consolidado (CPOT) designada durante abril de 2009. Esta investigacin, que apunta a instituciones financieras especficas de la TBA, a sus ejecutivos y a personas relacionadas involucradas en lavado de dinero, est siendo llevada a cabo conjuntamente por la CO de Asuncin, la Oficina Pas de Buenos Aires (BACO), la Fuerza de Combate a las

Drogas y al Crimen Organizado de la FD de Nueva York/Equipo de Investigaciones Financieras (NYOCDESF/FIT), HQ/FO (Operacin Highwire-SEO 592), Inmigracin y Aduanas, el Servicio Interno de Ingresos y SOD/CNTOC, y est siendo apoyada por la Oficina de Fiscales de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la Seccin de Retiro de Bienes de Lavado de Dinero de DOJ, el Banco de la Reserva Federal y la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

3. El equipo de investigacin ha implementado estrategias y operaciones dirigidas a atacar la infraestructura financiera de redes de provisin de trfico de drogas (DTO's) y otras empresas criminales operando en la TBA. Empleando un acercamiento estratgico para apuntar a los centros internacionales de control y comando de estas organizaciones criminales basadas en la TBA, los agentes han concentrado de manera exitosa las actividades investigativas en un esfuerzo por llevar a cabo esta investigacin de cara a presentar a la DEA UC al designado del CPOT, Horacio Cartes. A travs de la utilizacin de una fuente cooperativa de la DEA BACO y otros efectivos encubiertos de la DEA, agentes se han infiltrado en la empresa de lavado de dinero de Cartes, una organizacin que se cree lava grandes cantidades de la moneda estadounidense generadas a travs de medios ilcitos, incluyendo la venta de narcticos desde la TBA a los Estados Unidos.

4. Este cable resumir un reciente esfuerzo por llevar a cabo esta investigacin, relacionada al designado de CPOT Horacio Cartes y su crculo ntimo. La regin del Cono Sur (las Oficinas Pas de Asuncin y Buenos Aires) continuarn trabajando conjuntamente con otras oficinas interesadas para desarrollar esta investigacin de manera agresiva.

5. (C) Desde el 6 de diciembre del 2009 hasta el 9 de diciembre del 2009, ATF Bristol, VA organiz una reunin de intercambio de informacin y coordinacin en el Rainforest Resort de la ciudad de Panam, Panam, en un intento de compartir informacin entre los organismos arriba mencionados y las empresas para coordinar un futuro plan de ataque entre todos los miembros involucrados.

6. (C) Estuvieron presentes los siguientes individuos: Tom Lesnak (ATF Bristol VA), Bruce Lambert, RAC (ATF Bristol VA), Dan Whittemore (ATF Bristol, VA), Joe Fox (ATF HQ), Eric Flagg (ATF Winchester VA), Brian Damiani (ATF Winchester VA), Mike Schneider, RAC (ATF Winchester VA), Darnell Blake (DEA Asuncion), Charles Banks, GS (DEA Asuncion), Jarrod Sumner (DEA Buenos Aires), Dirk Lamagno, ARD (DEA Lima), Michael O'Shea (DEA NY), Don Im, GS (DEA NY), Orville Greene (DEA NY), Robert Capers (USAO, EDNY), Andrea Goldbarg (USAO, EDNY), Monica Morales (Treasury-OFAC NY), Ewan Duncan (British American Tobacco), Terry Hobbs (British American Tobacco), Richard Pandohie (British American Tobacco), Russell See (RAI-Reynolds), Derek Ogden (Imperial Tobacco), Dave Zimmerman (Altria-Formerly Phillip Morris USA), y Mike Grogan (Altria-Formerly Phillip Morris USA.) 7. Durante las reuniones, se tomaron decisiones sobre tres enfoques. Primero, los agentes involucrados en la investigacin van a hablar con William Cloherty, un lobista del rea de Washington que es director de Tabacos USA. Se cree que Cloherty, tendr una perspectiva histrica de las operaciones tabacaleras entre Paraguay y los Estados Unidos, y ms directamente, informacin relacionada a la produccin y ventas de tabaco y el movimiento

de dinero que se obtiene del negocio de Cartes. Segundo, se decidi presentar un segundo agente encubierto a Cartes o sus hombres de confianza, Osvaldo Gane Salum y Juan Carlos Lopez Moreira en Paraguay. A modo de cumplir esta tarea, se deben tener los documentos del agente encubierto. Esto ser logrado en las prximas semanas por miembros involucrados en la investigacin. Tercero, muchas tcnicas bsicas de investigacin como entrevistas, presentacin de informes, chequeo de grabaciones y encuentros entre agentes encubiertos sern utilizadas para desmantelar exitosamente la organizacin de trfico de drogas (DTO) de Cartes.

8. A la regin del cono sur le gustara extender su apreciacin a la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos) de Bristol, Virginia por proveer sedes para llevar adelante estas reuniones.

9. De acuerdo a la seccin 6242.11 del manual del agente de la DEA, est teletipo est el reemplazo del reporte de investigacin DEA-6.

10. Consultas adicionales pueden ser derivadas al agregado en Buenos Aires John Cohen o el agente especial Jarrod Sumner al (301) 985-9361.